厦门远华集团特大走私案心得体会

第一篇：厦门远华集团特大走私案心得体会

厦门远华集团特大走私案心得体会

厦门远华特大走私案，又称远华案，是1999年起中华人民共和国的一系列走私犯罪案件，此案主角为厦门远华集团董事长赖昌星。赖昌星于1994年成立远华集团，到1999年到案发，远华集团从事走私犯罪活动达五年之久，走私货物总值人民币530亿元，偷逃税额人民币300亿元。远华案件这起震惊中外的特大走私洗钱案件，审查中牵扯至六百余名涉案人员，其中近三百人被追究刑事责任。涉案人员之多，涉及金额之大，办案时间之长，规模之大，案件涉及面之广，是前所未有的，造成的影响极为恶劣，堪称中华人民共和国第一经济大案。

这起案件的最主要通过两个方面进行——走私以及洗钱。赖昌星等犯罪分子通过四种走私手段积累起巨额非法财富的（通过直接闯关来走私成品油、用假转口的名义进行真走私、用伪报品名来走私汽车、进行代理走私来收取“水费”）。赖昌星在大肆挥霍并用巨额非法财富贿赂腐败分子以获取更多非法财富的同时，开始了其大规模的洗钱活动。这些大规模的洗钱活动之所以能够得逞。地下钱庄、跨境洗钱集团、货币兑换店、贸易公司甚至城市信用合作社这样合法的金融机构都扮演了不光彩的角色。

从1996年开始，赖昌星走私犯罪集团用直接闯关的方法共走私成品油450多万吨，是整个厦门关区同时期正常报关进口量的一倍多。这些走私油一到厦门，不需要办理任何海关手续，就被卸入当地一个大油库。然后，走私分子用各种小型的船舶将油运往福建等地销售。

赖昌星在厦门注册的首个企业是厦门远华电子有限公司，一直没有进出口经营权。为实现大规模的走私，他们就利用厦门多家有进出口权的国营大企业，打着它们的招牌进行走私，然后再将走私所得分成。这样，从所有的海关单据中，都看不到远华公司的名字。1996年后，赖昌星团伙用假转口等方式，走私进口香烟高达300多万箱，而同时期整个厦门关区包括石狮、晋江等5个隶属关区申报进口的香烟只有180万箱。走私香烟的数量是正常进口香烟的近两倍。

而对于赖昌星团伙走私的汽车，他们用得最多的手段就是伪报品名。明明进口的是汽车，却假报为树脂、聚乙烯、木浆等货物。为什么要伪报这些品名呢？因为厦门海关是不允许汽车整车进口的，只有以诸如树脂这样的品名才能进关。就这样，从1997年2月至12月间，通过买通海关人员，赖昌星团伙将走私汽车伪报成低税值的化工原料等品名，先后分29个批次走私各种系列汽车共计3588辆，价值人民币15.7亿元，偷逃税款人民币9亿元。

赖昌星不仅自己疯狂走私，还控制了厦门关区的走私犯罪活动。在私底下人们把远华称作厦门的“第二海关”，把赖昌星称作“地下关长”。以此非法地位，赖昌星开辟了一项“新业务”，即包揽走私的通关活动，并收取费用。这种费用被称作“水费”，“水费”的标准一般是10%。例如：一个集装箱的香烟值300万元，赖昌星就收取30万元。但在成品油和植物油的走私中，远华收取的“水费”标准竟然高达70%。“水费”收入占赖昌星团伙总收入的一半。由此可见赖昌星的猖狂，他把国家的海关变成了他为所欲为的天下。

赖昌星有组织、有预谋地拉拢腐蚀党政领导干部和口岸管理部门工作人员，编织走私的“保护伞”。成功后远华走私集团就开始进行着另一项暗箱操作——洗钱。

远华走私集团洗钱的重要渠道就是借金融机构内部人员权力，直接开立专门资金账户，进行巨额、频繁的现金存缴、现金支取和现金汇款、现金支票、现金本票解付等结算活动。比如，帮助远华集团洗钱的晋江“东石丽”地下钱庄主要是定点联系晋江金城信用社，勾结该信用社原副主任吴某和营业厅主任姚某，商定接收、保管、支取巨额现金，必要时垫付汇款和用现金解付汇票等，少则几十万，多则几千万。赖昌星集团还长期勾结香港宝生银行一名前高级经理，将黑钱存于银行内或汇往加拿大。

远华走私集团还建立了远华房地产有限公司、远华电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造虚假财务报表，在没有多少营业活动和收入的情况下，将走私所得赃款加入其中，虚增营业额和利润，再向税务局申报纳税，缴纳各种税费和保险，使税后资金成为合法收入，最终隐瞒和转换了犯罪违法所得的性质和来源。调查反映，远华集团及其下属共计有17家公司，曾分别在7家厦门的商业银行设立55个账户，其中44个属于一般存款账户和辅助账户，11个属于基本存款。这些公司都是为远华走私集团洗钱而建立的空壳公司。

赖昌星借个人储蓄存款名义开立个人储蓄账户，将走私非法收入直接存入个人储蓄存款账户，然后通过银行与其他人或单位进行转帐结算，转移和兑换非法收入。比如，借用一些假名开立储蓄账户，或借用别人名义开立储蓄账户。加拿大警方曾发现远华案件主犯赖昌星钱包中有两张用他人名字的提款卡，其妻曾明娜则有六个银行户口及两个定期存款账户。

远华还通过跨境洗钱集团并长期勾结一家香港的货币兑换店将人民币现金换成外汇再存入香港远华账户。该货币兑换店通过办理个人实盘买卖业务转换币种，而不以谋利为目的。“专业贸易”公司则通过虚假合同、报关单进行套汇骗汇，再汇入香港远华账户。

深入了解远华案我不得不震惊于这项案件的可怕，洗钱犯罪的滋生和猖獗，与腐败现象有深刻的内在联系。赖昌星集团之所以在一个较长的时期能够大肆进行走私和洗钱犯罪活动，是因为他们得到当地众多手握实权的党政官员和执法人员的权力保护。哪怕直到案发，成立调查组进行调查也受到了阻挠。当调查专案组刚开进厦门时，电话立即受到监听，后来一查下去才发现是厦门市国家安全局干的。而赖昌星则得到小道消息，立马携妻带子飞往香港，躲了将近4个月。到1999年8月初，看到风声不紧，就返回厦门。赖昌星一回到厦门，立刻受到监视。当办案人员布置警力准备围捕赖昌星时，赖昌星又得到消息，他立马携妻带子飞往加拿大。直到2011年11月23号从加拿大被遣送回中国。法院认定，赖昌星犯走私普通货物罪和行贿罪，两罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。所以说在腐败滋生的地方，所有的法律、制度都形同虚设。而洗钱所产生的巨大利益，又进一步被用来腐蚀官员，加剧腐败，形成恶性循环。因此，必须切实建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，这样才能从根本上遏制洗钱活动。

第二篇：特大安全事故心得体会

安全心得的体会

安全是企业兴亡的基石，是企业的生命线，效益的前提，安全生产事关职工生命和企业财产的安全，事关社会稳定，因此作为一名输气岗员工，更应该加强安全技术培训学习，增强自身的安全意识。2012年6月17日天水输油气分公司下发了关于6.2大连石化分公司发生油罐连环爆炸起火、6.3吉林省宝源丰禽业有限公司、6.11苏州燃气集团横山储罐场职工食堂发生爆炸学习文件，主要内容是分析这些事故有很深层次的问题，值得反思。这几起事故之所以发生，它与违章作业、责任不到位、从业人员安全意识不高、现场管理有漏洞都有直接关系，暴露了我们工作人员安全麻痹的一系列问题，凸现了工作人员安全责任不清，现场不进行查勘，麻痹大意造成习惯性违章作业,重点是没有履行好安全相互确认职责，作业人员缺乏基本的安全技能。事实证明,“违章是事故的前提,事故是违章的结果”。违章不除,事故难绝。如果安全防护设置的每个步骤、每个安全网络点、危险点不预测，不防范和控制，那么在一定的条件下，它就可能演变为事故，后果不堪设想。每起事故的发生，使每个员工的心里都十分沉痛，同为职工人，发生在他们身上，如同发生在我们的身上一样，沉痛的教训，只有认真思考，进行反思：就是要接受教训，把心里的压力转变成我们工作执行的压力，将压力有效地传递下去。通过学习这几起事情经过和原因分析，使我意识到在工作中要强化“超前意识”，“预防为主”的理念。生产安全事故一旦发生，将会带来一系列的社会问题和不可挽回的经济损失，即使多加几个“不放过”也时为晚矣。在贯彻“安全第一”工作中必须遵循“预防为主”的原则，通过对设备的状态，检修管理，有效防止设备维修过或又维修，从而保证设备的正常运行，提高设备利用率。再者，要加强个人安全技术培训，提高自身安全防范意识。提高自身素质不仅仅是安全生产管理的要求，也是企业发展的需要，在班组绩效考核中要把自身的安全知识，安全技术水平，业务能力相结合，使自己具有较高的技能，较强的分析判断和紧急情况处理能力，实现安全工作“要我安全-我要安全-我懂安全-我会安全”的转变。我作为输气岗值班员来说对此体会如下：

一、加强安全管理

每一次安全事故的发生都是由麻痹大意造成的。要从本起发生的安全事故中吸取经验教训，不断加强对现场安全工作的管理，杜绝此类事故再次发生；要充分发挥公司安全员和班组安全员作用，对现场安全隐患进行定期、不定期排查，做到安全隐患及时发现，及时处理，严格维修中吊挂“正在作业，禁止非工作人员入内 ”的警示牌；安全责任人要加强对生产现场的巡察工作，对违章操作进行严肃处理和纠正，加强安全规章制度和操作规程的学习，提高员工执行力，增强员工责任感，每步安全工作都要做到：确认→确认→再确认，把安全工作落到实处，确保安全生产的良好秩序。

二、建立长效的安全督查机制

一定要做好各种隐患的排查，防患于未然。要把无事当有事，无中找有，小题大做。排查隐患很重要的是要细致，一定要有细之又细、慎之又慎的心，不采取细致全面的方法、手段就可能对问题视而不见，就可能对发现的问题解决不了。我们安全生产是动态的，是24小时不停运转的，旧的问题解决了，新的问题可能又会出现，一定要建立全面细致排查隐患的长效机制，解决“不得病”的问题。要想不被安全否定，我们的管理就要有高度，要严格落实“安全发展”的要求，抓好“人、机、物、环”四种隐患的排查，打击不安全的行为。

三、杜绝“三违”行为

“违章，麻痹，不负责任”，三违行为就是野蛮行为，不树立牢固的安全意识，只图省事，存侥幸心理，怕麻烦，这就给了事故发生可乘之机。作业人员严重的违章，是导致事故发生的主要原因，维修中不严格按照操作规程操作，严重违反《安全工作规程》和保障安全的技术措施，这也是事故发生的必然。为此加大对“三违”行为的查处，坚持开展班前五分钟安全早会，做到安全工作天天抓、天天讲，安全互保对方之间应做到时时监督，时时提醒，发现不安全因素，及时制止；把安全工作落到实处，坚决杜绝安全事故的发生。

四、要抓好安全质量 要想抓好安全质量，首要的是人的本质安全，这就要求对员工要一手抓教育，实行正面引导，树立正确的防范意识，一手抓制度约束，严格执行各项制度规定，目的是解决保护自我的问题;本质质量就是要干标准活，高标准干活，规范操作，不糊弄自己、不糊弄别人。要抓好各项工作的规范，设计标准、操作过程、人的行为都要依照标准去规范。要对照检查一下自己的工作，哪些还没有标准，先把标准明确了，再按照标注去做，就是规范。我们要追求的就是凡事有标准，凡事按标准去做，这是一个长期的、动态的、习惯纠正的过程。

五、安全工作的持久战

其实,抓安全工作一定要制度化,规范化,持久化。千万不能梦一时,糊一阵,走过场,安全没有“休止符”。特别我们龙成公司在稳步发展的今天,更离不开连续稳定的安全生产的局面,安全是发展企业的命脉,安全是每个员工的生命线,安全责任重于泰山,安全生产任重道远。只有时时不忘安全,安全才能出效益,安全才能构建和谐人力的保障。

因此,我们必须对安全事故“常反思”、“多回忆”。要坚持“安全第一、预防为主”的方针。抓安全首先要抓源头,抓落实,要有“常怀忧患之心,常思安全之策,常尽落实之责”的“三常”精神。决不能松一阵,紧一阵,切莫“文过饰非”。要总结经验,吸取教训,把过去发生事故的当事人找来现身说法,让活生生的教材教育人,警示人。使每个员工认识到安全工作的重要性与必要性,务真求实,集思广益,在工作中紧绷安全之弦,常怀安全之心,不断提高预测、预防监护能力,多角度地去考虑习惯性问题的危害性,收集“反思”问题的成效性,这样才能真正让“强制安全”化为“自觉安全”的实际行动,为企业安全工作实实在在筑起一道牢固的“防火墙”。

六、强化安全意识、加强技能培训

公司设置的各级《安全风险及事故隐患》以提高各级、各层的安全管理，从此次安全事故看，风险管理流于形式，有章不循，有规不遵，工作浮躁，作业人员现场操作不按要求执行，危险点控制措施虚设。为此要把安全工作纳入到务实工作中去，需要组织好员工的技能培训工作，不断提高员工的操作技能和职业素质；加强设备认知培训，让员工了解设备的基本原理和构造，增强其对操作规程的进一步理解，对用电知识进一步认识；加强安全培训，让员工在通过不断的安全学习中进行反思，从中吸取经验教训，强化安全意识，增强责任感。还要真正将我们的龙成文化理念渗透到每一名员工的思想、意识、操控、行为;真正做到本质安全，不能麻痹大意凭侥幸。总之，我们不让员工的命白送，我们龙成不能出事故，也出不起事故，我们要改变传统思维，做到安全工作精细求细，如果稍有大意、必然出事，而且事故残酷，一旦发生不可原谅、不可挽回，我们就是要在提高安全保证程度的基础上做到“预测、预知、预警、预报、预防”。总之，我们要用血的教训唤起每名员工保护生命、珍惜健康的意识，教育每名员工不能违章，不能图侥幸、怕麻烦，要按照标准、按照规范，实实在在地抓好自己的安全。安全就是命，我们要将安全文化理念渗透作用于每一名员工，形成大家的广泛认同，做到全员共知共享。我们要通过培育、引领、渗透使大家切实认识到，抓安全是为了自己，是为了自己家庭幸福，知道为什么要这么做，怎么做才是安全的，促使员工发自内心地提升自我保护意识。我们要学习事故，也要把每起事故当作自己的教训，变成我们的日常教材，做到警钟常鸣，警示高悬，围绕本质安全的管理做到认知高、工作细、落实严，不断推进百年龙成的安全发展。

第三篇：特大安全事故心得体会

安全心得的体会

安全是企业兴亡的基石，是企业的生命线，效益的前提，安全生产事关职工生命和企业财产的安全，事关社会稳定，因此作为一名输气岗员工，更应该加强安全技术培训学习，增强自身的安全意识。2012年6月17日天水输油气分公司下发了关于6.2大连石化分公司发生油罐连环爆炸起火、6.3吉林省宝源丰禽业有限公司、6.11苏州燃气集团横山储罐场职工食堂发生爆炸学习文件，主要内容是分析这些事故有很深层次的问题，值得反思。这几起事故之所以发生，它与违章作业、责任不到位、从业人员安全意识不高、现场管理有漏洞都有直接关系，暴露了我们工作人员安全麻痹的一系列问题，凸现了工作人员安全责任不清，现场不进行查勘，麻痹大意造成习惯性违章作业,重点是没有履行好安全相互确认职责，作业人员缺乏基本的安全技能。事实证明,“违章是事故的前提,事故是违章的结果”。违章不除,事故难绝。如果安全防护设置的每个步骤、每个安全网络点、危险点不预测，不防范和控制，那么在一定的条件下，它就可能演变为事故，后果不堪设想。每起事故的发生，使每个员工的心里都十分沉痛，同为职工人，发生在他们身上，如同发生在我们的身上一样，沉痛的教训，只有认真思考，进行反思：就是要接受教训，把心里的压力转变成我们工作执行的压力，将压力有效地传递下去。

通过学习这几起事情经过和原因分析，使我意识到在工作中要强化“超前意识”，“预防为主”的理念。生产安全事故一旦发生，将会带来一系列的社会问题和不可挽回的经济损失，即使多加几个“不放过”也时为晚矣。在贯彻“安全第一”工作中必须遵循“预防为主”的原则，通过对设备的状态，检修管理，有效防止设备维修过或又维修，从而保证设备的正常运行，提高设备利用率。再者，要加强个人安全技术培训，提高自身安全防范意识。提高自身素质不仅仅是安全生产管理的要求，也是企业发展的需要，在班组绩效考核中要把自身的安全知识，安全技术水平，业务能力相结合，使自己具有较高的技能，较强的分析判断和紧急情况处理能力，实现安全工作“要我安全-我要安全-我懂安全-我会安全”的转变。我作为输气岗值班员来说对此体会如下：

一、加强安全管理

每一次安全事故的发生都是由麻痹大意造成的。要从本起发生的安全事故中吸取经验教训，不断加强对现场安全工作的管理，杜绝此类事故再次发生；要充分发挥公司安全员和班组安全员作用，对现场安全隐患进行定期、不定期排查，做到安全隐患及时发现，及时处理，严格维修中吊挂“正在作业，禁止非工作人员入内 ”的警示牌；安全责任人要加强对生产现场的巡察工作，对违章操作进行严肃处理和纠正，加强安全规章制度和操作规程的学习，提高员工执行力，增强员工责任感，每步安全工作都要做到：确认→确认→再确认，把安全工作落到实处，确保安

全生产的良好秩序。

二、建立长效的安全督查机制

一定要做好各种隐患的排查，防患于未然。要把无事当有事，无中找有，小题大做。排查隐患很重要的是要细致，一定要有细之又细、慎之又慎的心，不采取细致全面的方法、手段就可能对问题视而不见，就可能对发现的问题解决不了。我们安全生产是动态的，是24小时不停运转的，旧的问题解决了，新的问题可能又会出现，一定要建立全面细致排查隐患的长效机制，解决“不得病”的问题。要想不被安全否定，我们的管理就要有高度，要严格落实“安全发展”的要求，抓好“人、机、物、环”四种隐患的排查，打击不安全的行为。

三、杜绝“三违”行为

“违章，麻痹，不负责任”，三违行为就是野蛮行为，不树立牢固的安全意识，只图省事，存侥幸心理，怕麻烦，这就给了事故发生可乘之机。作业人员严重的违章，是导致事故发生的主要原因，维修中不严格按照操作规程操作，严重违反《安全工作规程》和保障安全的技术措施，这也是事故发生的必然。为此加大对“三违”行为的查处，坚持开展班前五分钟安全早会，做到安全工作天天抓、天天讲，安全互保对方之间应做到时时监督，时时提醒，发现不安全因素，及时制止；把安全工作落到实处，坚决杜绝安全事故的发生。

四、要抓好安全质量

要想抓好安全质量，首要的是人的本质安全，这就要求对员工要一手抓教育，实行正面引导，树立正确的防范意识，一手抓制度约束，严格执行各项制度规定，目的是解决保护自我的问题;本质质量就是要干标准活，高标准干活，规范操作，不糊弄自己、不糊弄别人。要抓好各项工作的规范，设计标准、操作过程、人的行为都要依照标准去规范。要对照检查一下自己的工作，哪些还没有标准，先把标准明确了，再按照标注去做，就是规范。我们要追求的就是凡事有标准，凡事按标准去做，这是一个长期的、动态的、习惯纠正的过程。

五、安全工作的持久战

其实,抓安全工作一定要制度化,规范化,持久化。千万不能梦一时,糊一阵,走过场,安全没有“休止符”。特别我们龙成公司在稳步发展的今天,更离不开连续稳定的安全生产的局面,安全是发展企业的命脉,安全是每个员工的生命线,安全责任重于泰山,安全生产任重道远。只有时时不忘安全,安全才能出效益,安全才能构建和谐人力的保障。

因此,我们必须对安全事故“常反思”、“多回忆”。要坚持“安全第一、预防为主”的方针。抓安全首先要抓源头,抓落实,要有“常怀忧患之心,常思安全之策,常尽落实之责”的“三常”精神。决不能松一阵,紧一阵,切莫“文过饰非”。要总结经验,吸取教训,把过去发生事故的当事人找来现身说法,让活生生的教材教育人,警示人。使每个员工认识到安全工作的重要性与必要性,务真求

实,集思广益,在工作中紧绷安全之弦,常怀安全之心,不断提高预测、预防监护能力,多角度地去考虑习惯性问题的危害性,收集“反思”问题的成效性,这样才能真正让“强制安全”化为“自觉安全”的实际行动,为企业安全工作实实在在筑起一道牢固的“防火墙”。

六、强化安全意识、加强技能培训

公司设置的各级《安全风险及事故隐患》以提高各级、各层的安全管理，从此次安全事故看，风险管理流于形式，有章不循，有规不遵，工作浮躁，作业人员现场操作不按要求执行，危险点控制措施虚设。为此要把安全工作纳入到务实工作中去，需要组织好员工的技能培训工作，不断提高员工的操作技能和职业素质；加强设备认知培训，让员工了解设备的基本原理和构造，增强其对操作规程的进一步理解，对用电知识进一步认识；加强安全培训，让员工在通过不断的安全学习中进行反思，从中吸取经验教训，强化安全意识，增强责任感。还要真正将我们的龙成文化理念渗透到每一名员工的思想、意识、操控、行为;真正做到本质安全，不能麻痹大意凭侥幸。总之，我们不让员工的命白送，我们龙成不能出事故，也出不起事故，我们要改变传统思维，做到安全工作精细求细，如果稍有大意、必然出事，而且事故残酷，一旦发生不可原谅、不可挽回，我们就是要在提高安全保证程度的基础上做到“预测、预知、预警、预报、预防”。

总之，我们要用血的教训唤起每名员工保护生命、珍惜健康的意识，教育每名员工不能违章，不能图侥幸、怕麻烦，要按照标准、按照规范，实实在在地抓好自己的安全。安全就是命，我们要将安全文化理念渗透作用于每一名员工，形成大家的广泛认同，做到全员共知共享。我们要通过培育、引领、渗透使大家切实认识到，抓安全是为了自己，是为了自己家庭幸福，知道为什么要这么做，怎么做才是安全的，促使员工发自内心地提升自我保护意识。我们要学习事故，也要把每起事故当作自己的教训，变成我们的日常教材，做到警钟常鸣，警示高悬，围绕本质安全的管理做到认知高、工作细、落实严，不断推进百年龙成的安全发展。

第四篇：厦门海沧投资集团有限公司介绍

厦门海沧投资集团有限公司介绍

厦门海沧投资集团有限公司（简称：海投集团）是海沧区委、区政府为保障国有资产保值增值，实现专业化、规模化经营，更好发挥国有企业区域开发主力军、筹资融资主渠道、产业对接主平台作用，通过整合区属四大国有企业并改制、更名设立。

集团注册资金14.28亿元，主营业务是：保税港（含码头）投资建设与经营；贸易与物流；工业区成片开发与配套服务；政府基础设施和工程代建；以海沧城区开发和建设为主的房地产业；旅游开发、管理、服务；对第三产业、其它实业和股权的投资。

下属有厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司、厦门海沧土地开发有限公司、厦门海投房地产有限公司、厦门海沧旅游投资集团有限公司、厦门海沧经济贸易发展总公司等五大行业全资子公司；北京师范大学厦门教育培训中心、厦门远海集装箱码头有限公司、厦门海沧新海达集装箱码头有限公司、南亚塑胶工业（厦门）有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司等多家合资合作企业，30多家专业公司。

集团始终立足服务海沧新港区、新工业区、新市区建设，秉持“创新、创先、创利，做大、做强、做好”企业精神和“增加资本、降低成本、注重人本”经营理念，以及“上善、不争、厚天下”企业核心价值观，成功运营了“海投房产”、“未来海岸”、“绿苑”等省、市著名商标，金融资信AAA。初步形成了以保税港建设管理、物流贸易、房地产、工业园区开发、工程建设及监理、旅游服务、教育培训事业协调发展的产业格局。已入选“全国服务业企业500强”、“福建企业100强”、“厦门企业100强”、“厦门服务业企业100强”，被全国工商总局授予“守合同、重信用”企业。

第五篇：关于四川雅堂集团特大金融诈骗案联名举报材料

关于四川雅堂集团特大集资诈骗案

报案材料

四川成都天府新区公安分局: 我们是四川成都雅堂集团特大金融诈骗案的部分受害人(报案人信息附后)，现根据《中华人民共和国宪法》，《中华人民共和国刑法》，《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，联名向你们报案。

成都雅堂集团现位于成都市天府新区兴隆湖科学城D区A3栋，法定代表人杨定平，2016年9月被四川省有关方面作为重点招商引资企业引入天府新区。雅堂集团旗下核心板块就是雅堂金融，其前身叫搜搜贷，2012年杨定平接手后几经易名，2016年1月改名为雅堂金融，2016年9月，在成都重新注册为“成都雅堂金融服务股份有限公司”，其声称是一家深耕产业链为核心的专业投资管理机构。雅堂金融在深圳期间就应其涉嫌自融，长期被业内质疑，并被深圳有关方面列为重点监控平台。

雅堂集团入驻天府新区后，大肆宣传、渲染其政府背景，领导重视，与四川各地政府广泛签约，为其打着发展雅堂小超的幌子，以成都雅堂金融的名义肆意违法自融。其后愈演愈烈，进而发展到从2017年6月开始精心谋划，恶意设局实施特大金融诈骗。从事发后情况看，雅堂设局诈骗主要采取了以下手段:一是大量注册空壳公司融资圈钱。2017年6月后雅堂集团注册了大量空壳公司，这些公司开展的唯一一项业务就是发股权标圈钱，据初步统计从2017年8月初至2018年元月23日共圈钱12亿以上，除极少数量的3月股权标外，都被雅堂集团非法占有。二是发虚假标融资。从事发后情况看，雅堂集团原来声称拥有的红木资产早已转移，家俱生产厂家早已成为空壳，但其在2017年7月后仍然发标圈钱。三是授予其诈骗团伙成员个人无限度的融资额度，融资圈钱转移。四是以秒标、名目繁多的虚假活动诱惑投资人充值投标。从初步统计数据看，2017年12月17日至2018年元月22日，平台共发秒标12.2亿，发抢现金券标2.2亿。为尽可能多的圈入资金，以与眉山市政府签定雅堂智慧城项目为名，从2018年元月17日至元月21日连续5天发了6个大秒，圈进资金约3亿。清盘前的最后一段时间，雅堂集团与杨定平圈钱诈骗可谓到了丧心病狂的地步，不断以各种方式麻痹投资人，不惜采用由客服打电话、QQ、发邮件、私信等手段诱惑投资人充值投标。雅堂诱骗的手段到了无耻之极，令人发指的地步，甚至在今年元月22日，其内部己部署清退，提现已停止，但平台仍通过种种手段诱骗投资人充值。从我们的统计情况看，雅堂金融从2017年12月17日至清盘资金净流入在8亿以上。

当雅堂金融待收达历史最高点，雅堂集团元月23日收网。2018年元月23日上午11时许，雅堂方面召开新闻发布会，杨定平宣布:为积极响应政府政策，雅堂金融主动退出p2p。此前，从元月19日下午16时开始到期的回款，雅堂集团以谎称系统数据错误为由，予以冻结，不让提现，非法占有。现有信息显示，雅堂集团此前可能已通过以下手段转移了资金与资产:一是转移了红木的所有权。位于广东惠州的红木是雅堂集团与杨定平长期声称拥有的大额资产，2016年8月30日，杨定平还在央视二套公开接受采访时声称，拥有缅甸黄花梨1.4万吨，市值约7亿，并称不会变卖。但清盘后此笔大宗资产已不知去向。二是红木家具。在元月22日雅堂集团公布的清算方案中，雅堂集团称拥有市值8亿的红木家具，这所谓的8亿元红木家具，到底价值几何?此前是否以购买红木家具为名，转移资金应为其所圈资金所购。三是雅堂集团杨定平为首的诈骗团伙核心成员及关联人，包括杨定平、严荣康、张长江、孙静雯、杨盼、彭娟、陈适、龚主琪、陈辉丽、祝年涛、朱晓、葛旭、王华君、颜锦标、余义华等核心成员及关联人在清盘前已将其在平台本金及包括平台授予融资额度所赚收益提现转移。四是清盘前，雅堂集团已将其所圈部分资金，用于填补其公司经营亏损。

雅堂集团在收网清盘后，为了使其非法占有所圈资金合法化，逃脱罪责，从元月23日开始上演新一幕骗局。其在清盘公告中声称，将组织投资人委员会代表与平台共商清退方案，三日内拿出方案。但整个谈判过程，雅堂方面只字未采纳投资人的任何意见与要求，并在26日夜23时单方公布了其还款协议，这一方案不仅只字未采纳投资人的任何诉求，还把其自己谈判时公布的方案一拆为二，即将原方案一第一期可同时提现23日可提现的10%与相当于本金总额0.83%的利息，拆解为限提一项各为一方案。由于只有选择方案才能拿到本金的0.83%，不然1分钱拿不到，迫于无奈，受害人陆续选择了方案。还款协议兑付一期后，2月27日，雅堂集团单方发布了“雅堂金融分批兑付公告”，所谓的分批兑付即停止了还款协议的执行。此后，雅堂与杨定平从3月初开始，以降低债权，引入风投救公司等名义，操纵开始了无限期的债转股，在其操纵下，受害人向空壳公司四川雅堂小超公司转移了约12亿债权作为股权。事实证明，雅堂集团的所谓主动退出，其实就是主动收网，其后的还款协议、债转股协议都是欺骗投资人，以达到非法占有其诈骗所得。截止本报案日，每位投资人仅拿回了约相当于其本金的0.83%，投资人25亿以上资金被雅堂集团与杨定平非法占有。

从以上情况看，雅堂集团利用注册的空壳公司，融资圈钱，直至清盘前一天还在利用虚假活动，诱骗投资人充值。清盘后，以种种借口拒不归还，其非法占有投资人资产的目的十分明确，铁证如山。且涉案总金额约300亿，非法占有了受害人25亿以上资金。其手段特別卑劣，一是从2016 年元月易名为雅堂金融开始，就通过其官方网站公开宣传其是供应链金融，非p2p，而在2018年元月23日退出时则宣布其退出p2p。是或非?只有一种可能！2018年元月23日说是，目的就是为其非法占有！二是其官方网站长期宣传其拥有市值6亿以上的红木，拥有红木家具厂，拥有二块价值数亿的地皮，至今年元月23日，所有这些都不翼而飞！三是其在元月26日的三个还款方案，有任何资金保证措施吗？四是债转股。以降债引入机构为名，向一个空壳公司转入11.6亿债权，其真实目的何在?

天府新区公安分局的领导与同志们，打击犯罪，惩治犯罪分子，匡扶正义是人民警察的天职！你们已进行了近4个月的调查了解，想必你们已掌握大量雅堂集团与杨定平重大集资诈骗犯罪的事实与证据。为严厉打击犯罪，严惩犯罪分子，我们在此联名向你们报案，希望你们以你们对党和人民的担当，以自己的良心与良知，公正执法，严查此案，严惩犯罪分子，追偿转移的资产与资金。有鉴于雅堂控股集团特大诈骗案是互联网金融领域的新型犯罪，主犯杨定平在互联网金融业务混迹多年，且此设局诈骗经过长期谋划，精心准备，案情特别复杂，侦破难度非常大，建议你们把案情及时向四川省公安厅、中华人民共和国公安部汇报，组织金融、互联网专家参与此案侦查，尽快查清案情，严惩犯罪分子。

雅堂集团特大金融诈骗案部分受害人:

年 月 日

此报案材料同时报:四川省公安厅、中华人民共和国公安部、最高人民检察院、中央政法委员会、中央纪律检查委员会、国家监察委员会

附 件 清 单

1，2016年9月在成都注册雅堂金融，2017年11月核准;2，2017年6月谋划，设局诈骗;3，供应链，股权，资产标，高管自融套资金;4，最后一个月疯狂融资，资金流入8e;5，毁约，强行逼迫签订方案,非法占有投资人资产;6，雅堂核心资产流失;7，核心成员提前套现;8，仅执行一期利息，开始套路投资者.9，报案人署名

1，2016年9月在成都注册雅堂金融，2017年11月28日核准。

最后3个月，利用四川政府背书，疯狂融资，仅在核准不到2个月，就宣布清盘。

天眼查的成都雅堂金融信息服务股份有限公司信息如下：

2，2017年6月谋划，设局诈骗

杨定平，杨盼，张长江，严荣康等高管注册大量空壳公司。

，供应链，股权，资产标，高管无限额度自融

供应链为红木家具厂融资，股权为各地雅堂小超子公司融资，资产标是为雅堂金融用户提供融资。雅堂金融，在2017年3月处理所有家具厂以后，依然在利用供应链疯狂融资。其后，给高管500甚至无限额度融资，清盘后，更是将所有资产标资金非法挪用。

股权标

供应链标

资产标

管理层的股东账户，利用高额融资额度（甚至无限额度）非法自融，套取投资者资金，获取高额利息。

4，雅堂金融为了骗投资者投资，无所不用其极。利用各种虚假促销活动，以积分，红包，酒，年货等，打电话，短信，发邮件，私信等诱导充值。最后一个月疯狂融资，资金净流入8e。

部署好清盘前一周，雅堂运营总监彭娟（QQ名为小鱼）唆使雅堂高级客服经理徐茹萍（QQ名为大大苹果）诱骗投资人通过电商退款方式充值的对话

最后一个月，利用各种利好活动，发秒标诱导充值，总共发12.2亿。并在2018-01-19号16:00以后，就以技术问题为借口不允许提现，其中20号和21号仍然发秒标诱导投资者充值。

下图为雅堂金融的投资者统计2017-12-17日到2018-01-21日发的秒活动，诱骗投资人投秒1011111093元，新充值的钱款不知所踪。

5，以分期还款为名，行强行锁定，非法占有之实

以签协议给第一期利息为由（本金的0.83%）强迫雅堂金融投资者签订

6，雅堂核心资产流失

附事发后，雅堂集团对投资人做的承诺，明确表示有8亿红木家具和广州惠州红木基地（盛世鸿红木基地）的大红木（缅甸花梨）可供还债，根据当时央视采访，投资者实地考察以及杨定平个人投保的红木保单，红木价值6.5亿以上。目前，由于公安机关不及时立案追赃，该批红木已于事发后不久（平台宣布退出后，农历年前几天）被犯罪分子转移（大卡车拉了三天），目前不知所踪。

7，核心成员提前套现

雅堂集团杨定平为首的诈骗团伙核心成员，关联人和代理人，包括杨定平、严荣康、张长江、孙静雯、杨盼、彭娟、陈适、龚主琪、陈辉丽、祝年涛、朱晓、葛旭、王华君、颜锦标、余义华等核心成员及关联人在清盘前已将其在平台本金及包括平台授予融资额度所赚收益提现转移。

8，欺骗债权人签订还款协议，仅仅执行一期利息（本金的0.83%），便拒不执行。在成都政府默认下，各种套路债权人，债转股，利息强制转股，债权展期等等，拒不还钱。2万余名雅堂金融的投资者，妻离子散，有病无钱医，甚至已有2名雅堂投资者含恨逝去！仅仅以 一个分批对付公告就停止执行协议。

接下来，各种套路雅堂金融的投资者，债转股，利息转股以及即将公布的债权展期，至今连个道歉都没有，连起码的账本都不对投资者公布，无耻之极。债转股系统

利息强制转股预告（择机实施）

9，报案人信息

我们自愿联名举报雅堂集团集资诈骗