国电电力发展股份有限公司

第一篇：国电电力发展股份有限公司

股票代码：600795 股票简称：国电电力

编号：临2009-22 债券代码：126014 债券简称：08国电债

权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

国电电力发展股份有限公司 五届四十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届四十六次董事会通知于2009年8月5日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，于8月14日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、公司2009年半年度报告及摘要

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

二、关于公司对石家庄商业银行增资的议案

公司目前持有石家庄商业银行（以下简称石家庄商行）25,467万股，持股比例19.6%，为第一大股东。为了提高资本充足比率，满足监管要求，促进信贷业务的发展，石家庄商行拟实施增资扩股计划。经石家庄商行三届三次董事会及

2009年第一次临时股东大会审议通过，本次拟向境内投资者募集新股7.01亿股，增发价格以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。新股募集完成后，石家庄商行股本总额将增加至20亿股。

公司拟按照目前的持股比例19.6%足额认购新增股份，需认购13,733万股，按照石家庄商行6月30日未经审计的财务报表列示的每股账面净资产1.55元计算，本次公司共需投入资金21286万元。公司认购的具体股份数量将根据石家庄商行最终获得的中国银监会的批准文件为准，认购股价以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。

董事会授权公司根据中国银监会的批准情况，确定最终认购石家庄商行增发股份数量和投资金额，并办理增资相关手续。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

三、关于修改公司章程的议案

根据公司股东方提议，公司拟将监事会成员由3名扩大到5名，其中包括2名职工监事。为此，需要对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况如下：

原第一百四十三条为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数

选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

建议将第一百四十三条修改为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。

四、关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会的任期届满，公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、杨海滨先生、陈飞先生、于崇德先生和张国厚先生为公司第六届董事会董事候选人；叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中叶继善先生、刘润来先生和王光华先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上候选人的简历请详见附件一。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。

五、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2009-24）。

特此公告。

附件一：第六届董事会候选人简历 附件二：独立董事提名人声明 附件三：独立董事候选人声明

国电电力发展股份有限公司

二○○九年八月十八日

附件一：

国电电力发展股份有限公司 第六届董事会候选人简历

朱永芃先生，1951年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。

乔保平先生，1955年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长(部长)、党委统战部部长，中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。

杨海滨先生，1952年出生，中共党员，大专学历。历任西藏自治区计经委经济局工交科副科长，西藏自治区计经委经济局副局长，西藏自治区工业电力厅副厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅党组书记、厅长，西藏自治区工业电力厅（电力公司）党组书记、厅长（总经理），西藏自治区工业电力局（电力公司）党组书记、局长（总经理），西藏自治区副主席。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

陈飞先生，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任葛洲坝工程局助理工程师、办公室副科级、正科级秘书，葛洲坝工程局第一工程公司副经理、经理、第一工程公司三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委副书记、三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长、党委书记、葛洲坝股份公司董事，广西龙滩水电开发有限公司总经理，云南省临沧地委副书记，云南省发展计划委员会副主任、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员兼国电电力发展股份有限公司总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

于崇德先生，1957年出生，中共党员，研究生学历，教

授级高级工程师。历任山东沾化发电厂锅炉技术员、汽机专工、汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂长，山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记，江西省电力局总工程师，江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师，国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任，中国国电集团公司党组成员、副总经理兼安全生产部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张国厚先生，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任，国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任，国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务产权部副主任、副主任（主持工作），国家电网公司财务部（资金管理中心）主任，国家电网公司首席财务顾问。现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。

叶继善先生，1938年出生，中共党员，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。历任华北电管局财务处副处长、处长，能源部经济调节司副司长，电力部经济调节司副司长、司长，国家电力公司总会计师兼财务部主任，中国电力信托投资公司顾问。1999年3月退休后至2006年底，先后受聘任中恒信会计师事务所副总经理，中瑞华恒信会计师事务所副总经理、高级顾问。现受聘为永诚财产保险股份有限公司独立董事。

刘润来先生，1946年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山西省永济电厂副科长、科长、总工程师，山西省神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长）、党委委员，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现已退休。

王光华先生，1945年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任富拉尔基热电厂二电厂值长，富拉尔基发电总厂生计科副科长，富拉尔基发电总厂副厂长兼总工程师，富拉尔基发电总厂厂长，华北电力集团公司副总工程师（其间兼任张家口发电总厂厂长、党委书记，石景山发电总厂厂长，大唐公司董事、副总经理、党组副书记），电力建设研究所所长，山西省电力公司总经理、党组书记，龙源电力集团公司党委书记。现已退休。

附件二：

国电电力发展股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人国电电力发展股份有限公司现就提名叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国电电力发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反

《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括国电电力发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十八日

附件三：

国电电力发展股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人叶继善、刘润来和王光华，作为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国电电力发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从国电电力发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职国电电力发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括国电电力发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：叶继善、刘润来、王光华

二〇〇九年八月十八日

第二篇：JH-01-01国电电力发展股份有限公司战略规划管理办法

国电电力发展股份有限公司

战略规划管理办法

第二章组织体系和责权划分

第五条公司设立战略规划管理领导小组（以下简称“领导小组”），由总经理兼任领导小组组长。

第六条领导小组办公室设在计划发展部，由计划发展部主任兼任办公室主任，具体实施战略规划编制及管理工作。

第七条公司各部门应积极参与公司战略规划编制及管理工作。

第三章战略规划编制及管理

第八条公司战略规划编制应充分听取来自公司本部各部门及各单位的意见，听取咨询机构、政府有关部门、国电集团的建议，通过反复征求意见和修改，达成共识，形成战略规划的初稿。

第九条战略规划初稿经领导小组研究同意后，报公司总经理办公会审查。

第十条根据总经理办公会审查意见，报送公司董事会审批。第十一条公司战略规划应根据公司的实际情况制订，并结合公司发展内外部环境的变化动态调整。

第四章附则

第十二条本制度由公司董事会授权公司总经理制定，总经理授权计划发展部具体编制并负责修订及解释。

第十三条本办法在执行过程中，如遇国家有关政策、法规、制度等发生变更时，以国家颁布的有关新规定为准。本办法将根据实际情况进行修订或更新。

第十四条本办法经公司总经理办公会审批通过，自发布之日起施行。

第三篇：国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂

国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂

144MW关停机组相关实物资产项目

安全拆除协议

转让方：

受让方：

签订时间：2013年 月 日

签订地点：

国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂

144WM关停机组相关实物资产项目

安全拆除协议

转让方（甲方）：

住所： 法定代表人：

企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币 万元

受让方（乙方）：

住所： 法定代表人：

企业类型： 注册资本：人民币 万元 电话： 传真： 主合同名称：实物资产交易合同（合同编号：）

甲乙双方根据国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂144WM关停机组相关实物资产项目《实物资产交易合同》合同约定，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全工作方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，双方就国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂144WM关停机组相关实物资产项目转让及拆除事宜经协商一致，签订如下协议，本协议作为实物资产交易合同附件，与实物资产交易合同具有同等法律效力。

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第四篇：国电电力发展股份有限公司企业文化理念及释义

国电电力发展股份有限公司企业文化理念及释义

第一部分：核心理念

1.企业核心价值观：严格、高效、正义、和谐

严格 就是科学严谨、从严治企。旨在以严肃的态度、严密的组织、严格的制度、严明的纪律，培育求真务实的国电作风。

高效 就是高效能、高效率、高效益。旨在提高管理水平、工作效率和经济效益，实现国有资产保值增值。

正义 就是公平公道、正直正气。旨在企业和员工诚实守信、公道处事、公平待人，确保公正合理，恪守道德规范。

和谐 就是融洽适中、和合协调。旨在全面履行企业社会责任，致力于人与人、人与企业、人与社会、人与自然和谐相处。

2.企业精神：永无止境、创造一流

永无止境 就是争创一流、追求卓越，永不满足、永不停步，不断攀登事业的高峰。

创造一流 就是努力造就一流的队伍，实现一流的管理，创造一流的业绩，树立一流的形象，建设一流的综合性电力集团。

3.企业愿景：家园·舞台·梦

家园 国电是员工追求幸福的生活乐园，也是员工追求价值归属的精神家园。集团公司以人为本，致力于建设员工、企业和社会和谐共进的美好生活。员工以国电为家，以主人翁姿态爱家建家，为家园增光添彩。

舞台 国电是科学发展、创造一流的创业平台，也是员工发挥个人才能、实现人生价值的事业舞台。企业关注员工个人需求，建立员工成长机制。员工以国电发展为己任，在本职岗位上敬业奉献，立志成才。

梦 把建设一流综合性电力集团作为国电和全体员工的共同梦想。广大员工开拓创新，团结奋斗，共建家园，造福社会，在推进企业又好又快发展的过程中，提升和实现人生价值。

4.职业道德观：诚信尽责、忠诚敬业

诚信尽责 就是诚实守信，一诺千金；敢于担当，恪尽职守。

忠诚敬业 就是要对党的事业忠心耿耿，廉洁从业；对集团公司的发展尽心尽力，奋发有为，成为本职岗位的行家里手。

5.企业宗旨：为股东创造丰厚回报，为员工创造美好生活

为股东创造丰厚回报 公司作为一家国有控股上市公司，致力于全体股东利益的最大化，实现国有资产的保值增值，为投资者创造持续、丰厚的利润回报。

为员工创造美好生活 公司坚持以人为本，在企业发展的同时，为员工提供实现自身价值的平台，创造良好的工作生活环境。

第二部分：战略理念

1.战略目标：建设国内领先、国际一流综合性电力上市公司

国内领先、国际一流 就是公司的资产规模和结构、主要经济技术指标、市场竞争力处于同行业国内领先、国际一流水平。

综合性电力上市公司 就是调整和优化产业结构、电源结构，在做强发电主业的同时，实施相关多元化发展，实现从单一发电企业向综合性电力上市公司的转变。

2.战略方针：解放思想、改革创新、科学发展、构建和谐

解放思想就是转变不符合科学发展观、制约企业健康发展的固有观念。

改革创新就是站在新的起点上不断超越自我，始终保持奋发有为、创新开拓的精神状态。科学发展就是围绕中心工作，实现全面协调可持续发展。

构建和谐就是在发展中要兼顾社会、股东、企业、员工的利益，营造良好的内外部环境，促进企业和谐与进步。

3.发展战略：新能源引领转型，实现绿色发展

就是适应现代能源发展趋势，以大力发展新能源项目为引领，建设符合低碳、环保、绿色要求的现代产业体系，实现清洁发展、节约发展和可持续发展。

第三部分： 特色理念

管理理念：追求卓越善于超越

释义：

追求卓越就是对标先进，精益求精，追求完美，企业在竞争中保持一流水准，个人在发展中创造一流业绩。

善于超越就是勤于学习，善于总结，博采众长，勇于创新，把握重点，突破难点，智慧经营，实现超越。

管理准则：

制度至上的管理规则；

对标先进的管理标准；

闭环管控的管理程序；

精益求精的管理过程；

求真务实的管理作风；

第五篇：国电电力发展股份有限公司第五届一次董事会决议公告

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-013 转债代码：100795 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司

五届一次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届一次董事会通知于2006年4月28日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于5月11日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举周大兵先生为公司董事长，选举朱永芃先生、赵自力先生为公司副董事长。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

二、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案 经周大兵先生提名，董事会聘任刘润来先生为公司总经理，陈景东先生为公司董事会秘书（简历请详见附件）。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

经刘润来先生提名，董事会聘任陈景东先生、陈斌先生、缪军先生和武俊先生为公司副总经理，聘任陈斌先生为公司 总会计师，聘任刘建民先生为公司总工程师。

经陈景东先生提名，董事会聘任刘曙光先生为公司董事会证券事务代表（简历请详见附件）。

独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

四、关于选举董事会专业委员会成员的议案 各董事会专业委员会成员如下：

战略委员会成员为周大兵、朱永芃、刘彭龄、谢长军和王信茂，其中周大兵董事长为召集人。

审计委员会成员为叶继善、谢长军和王信茂，其中叶继善独立董事为召集人。

提名委员会成员为王信茂、刘彭龄和郭建堂，其中王信茂独立董事为召集人。

薪酬和考核委员会成员为郭建堂、朱永芃和叶继善，其中郭建堂独立董事为召集人。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

五、关于公司对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案

公司拥有国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）51%的股权，大渡河公司主要经营业务为经营和管 理龚嘴水力发电总厂及开发大渡河流域水电资源。

根据大渡河公司发展规划，该公司拟开发整个大渡河流域，目前该公司正在建设瀑布沟、深溪沟项目，另外，该公司还投资组建了大岗山项目公司，拟投资建设大岗山项目。与所建及拟投资的项目相比，大渡河公司股本规模偏小。大渡河公司二届十次董事会通过决议，拟将该公司2005年末可供股东分配的利润中的29000万元进行分配，并将此次全部的分配利润按该公司股东持股比例作为各股东新增资本金投入。按照上述方案计算，此次分配公司应得的数额为14790万元，相应增加公司在大渡河公司的资本金投资数额为14790万元。

截止到2005年末，大渡河公司股本总额为255000万元，公司占有51%股份，为130050万元。按上述方案增资后，大渡河公司总股本达到284000万元，公司持股比例仍为51%，为144840万元。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会

二○○六年五月十二日 附：刘润来先生、陈景东先生、陈斌先生、缪军先生、武俊先生、刘建民先生和刘曙光先生简历

刘润来先生，历任山西永济电厂副科长、科长、总工程师，山西神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长），国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。

陈景东先生，历任水电部电力生产工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司董事会秘书、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。

陈斌先生，历任大连发电总厂财务科长、总会计师，东北电业管理局财务处副处长、东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任，国家电力公司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算处处长、资产管理处处长,中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、总会计师，党组成员。

缪军先生，历任水电部计划司计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一 部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

武俊先生，历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理，国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

刘建民先生，历任山西神头发电厂热工车间副主任、主任，二站检修办主任，副总工程师；山西省电力局生产处专工、发输电部副主任；国电电力发展股份有限公司生产经营部副经理、经理，国电电力发展股份有限公司安全生产部经理。现任国电电力发展股份有限公司总工程师兼安全生产部经理。

刘曙光先生，历任东北电业管理局计划处副总工程师、基建计划处副处长，大连东北热电发展股份有限公司投资证券部经理、董事会秘书、总经理助理。现任国电电力发展股份有限公司副总经济师、董事会证券事务代表、证券投资部经理。