第一篇：银行信贷档案管理相关要求
XX支行信贷档案管理相关要求
一、档案移交及借阅
（一）移交档案：客户经理在办理（贷款须在档案发放前入档）银行承兑汇票三个工作日必须将相关信贷资料整理交档案管理员保管，特殊情况的必须经行长同意延缓归档。
档案保管员必须对归档的资料负责审查、验收、编号、分类、装订、入档，并对归档后档案资料的完整、安全负责。对资料不齐，要素不全和刮、挖、补的档案资料，应退回信贷营销人员补充，完善后再行验收入档。
（二）借阅登记：客户经理或外单位因业务检查需要借阅档案，必须由风险科主管行长同意，随借随还，在档案室或档案管理人员在场情况下调阅，可以复印，不得将原件拿出档案室，同时做好借阅登记，任何人员不得将所借档案的资料随意抽换；在借阅档案当日确实无法归还的，须持有行长出具签批书面证明。
档案管理员对借出信贷档案须认真查验，防止资料缺失。
二、信贷台账登记
客户经理在办完信贷业务的当日须登记相对应的信贷台账，对结清或还款情况应凭还款凭条及时登记信贷台账，凭条须及时交风险管理部档案管理人员归档。
三、贷后管理
（一）信贷营销人员，应按照总行贷后管理制度，定期或不定期对客户及担保单位（物）进行跟踪检查，调查客户生产经营
情况，进行财务分析和非财务分析，撰写贷后检查报告，并由科长审核签字，对需要汇报至支行的情况提交至风险科，由风险科向行长汇报。对因临时资金周转困难，确需办理贷款展期的，信贷员需提前15个工作日提出贷款展期申请，并按照新增信贷业务流程办理。
（二）贷后资料归档：客户经理在贷后检查过程中，取得信贷客户的相关变更要件资料及信贷业务催收通知文本，应连同贷后检查报告一并交档案管理员归入原信贷业务档案中保管，如有借款主体发生变更的，还须同时做好变更的登记。若借款主体的变更可能影响我行信贷资产安全的，应及时向审贷会反映，并采取有效防控措施。
（三）贷后稽查
由风险科抽调各科室稽核人员针对我行每笔业务进行每季度定期及不定期的贷后检查，对于查处不符合规定办理的相关信贷业务，由风险科提出意见并向行长汇报，同时书面通知经办部门限期整改，营销部门整改后整改报告风险科备案，归档保管。对于限期仍未整改完毕的个人及科长予以经济处罚。处罚标准由行务会商议决定。
第二篇：银行信贷档案管理相关要求
XX支行信贷档案管理相关要求
一、档案移交及借阅
（一）移交档案：客户经理在办理（贷款须在档案发放前入档）银行承兑汇票三个工作日必须将相关信贷资料整理交档案管理员保管，特殊情况的必须经行长同意延缓归档。
档案保管员必须对归档的资料负责审查、验收、编号、分
类、装订、入档，并对归档后档案资料的完整、安全负责。对资料不齐，要素不全和刮、挖、补的档案资料，应退回信贷营销人员补充，完善后再行验收入档。
（二）借阅登记：客户经理或外单位因业务检查需要借阅档案，必须由风险科主管行长同意，随借随还，在档案室或档案管理人员在场情况下调阅，可以复印，不得将原件拿出档案室，同时做好借阅登记，任何人员不得将所借档案的资料随意抽换；在借阅档案当日确实无法归还的，须持有行长出具签批书面证明。
档案管理员对借出信贷档案须认真查验，防止资料缺失。
二、信贷台账登记
客户经理在办完信贷业务的当日须登记相对应的信贷台
账，对结清或还款情况应凭还款凭条及时登记信贷台账，凭条须及时交风险管理部档案管理人员归档。
三、贷后管理
（一）信贷营销人员，应按照总行贷后管理制度，定期或不定期对客户及担保单位（物）进行跟踪检查，调查客户生产经营
情况，进行财务分析和非财务分析，撰写贷后检查报告，并由科长审核签字，对需要汇报至支行的情况提交至风险科，由风险科向行长汇报。对因临时资金周转困难，确需办理贷款展期的，信贷员需提前15个工作日提出贷款展期申请，并按照新增信贷业务流程办理。
（二）贷后资料归档：客户经理在贷后检查过程中，取得信贷客户的相关变更要件资料及信贷业务催收通知文本，应连同贷后检查报告一并交档案管理员归入原信贷业务档案中保管，如有借款主体发生变更的，还须同时做好变更的登记。若借款主体的变更可能影响我行信贷资产安全的，应及时向审贷会反映，并采取有效防控措施。
（三）贷后稽查
由风险科抽调各科室稽核人员针对我行每笔业务进行每季度定期及不定期的贷后检查，对于查处不符合规定办理的相关信贷业务，由风险科提出意见并向行长汇报，同时书面通知经办部门限期整改，营销部门整改后整改报告风险科备案，归档保管。对于限期仍未整改完毕的个人及科长予以经济处罚。处罚标准由行务会商议决定。
第三篇：社区档案管理要求
关于进一步规范文明城区创建 “社区档案”资料整理工作的通知
各镇党委、街道党工委：
为迎接全国公共文明指数测评，做好迎查备查工作，进一步规范我区各社区档案资料管理。现将社区档案资料整理工作规范如下：
一、档案格式要求：
1、使用统一档案盒。
2、使用统一格式档案标签（附表1）。
3、使用拉杆夹或两面封档案封。
4、使用统一格式的档案目录（附表2）。
二、规范档案资料内容： 本档案共分8大类，40小项。
1、创建全国文明城市活动：①社区创城组织领导机构文件；②社区创城工作计划；③社区创城宣传教育活动方案、创建活动、成效等资料；④各社区结合自身特点开展的创城特色活动（有活动内容及图片）。
2、讲文明、树新风活动：①社区开展文明礼仪教育活动（有方案，活动情况）；②开展“全民阅读”活动，大兴读书学习之风（有方案、有推荐书目）；③开展“低碳生活”宣传教育活动（有宣传活动标语、活动记录、活动图片、活动效果）；④开展道德模范评选、宣传教育活动（有宣传道德模范评选内容、道德模范名单、道德模范事迹，社区开展道德模范宣传教育情况记录）；⑤开展学雷锋、树新风活动（有活动记录）；⑥开展文明交通行动（有文明交通宣传标语，开展活动情况记录）；⑦结合我们的节日—春节、清明、端午、中秋等重大节日，开展的主题活动（有活动内容及图 片）。
3、未成年人思想道德建设工作：①社区建立未成年人组织机构；②未成年人活动领导小组；③注册登记未成年人基本情况（附表3）；④组建形式多样，专兼职结合的未成年人教育工作队伍，有兼职教师（辅导员）聘书；⑤利用课余时间特别是寒暑假期间，开展丰富多采的未成年人教育活动和社区未成年人志愿服务活动（有活动计划、活动记录、活动图片等）。
4、文明市民学校：①有健全的校务委员会；②有兼职的教师和辅导员（有聘书）；③有教材（教学书籍、教学光盘）；④有办学计划，每年办班不少于20天；⑤教师上课有教案或讲稿；⑥有校务委员会例会制度、校长责任制、教师守则、教学档案管理制度。
5、社区志愿服务：①建立社区志愿服务领导体制；②成立形式各样的志愿者服务队伍（社区志愿者必须达到或超过社区总人数的10%），并有志愿者花名册；③社区内的孤、老、残、弱者有登记，并有志愿服务记录；④社区组织居民参加各类社会志愿服务活动，有活动记录；⑤关爱空巢老人志愿服务行动落实情况及效果：有服务空巢老人志愿者名单（附表4），有社区空巢老人情况汇总表（附表5），有关爱空巢老人志愿活动记录（附表6），有关爱空巢老人志愿活动小组，注明组长及组员）。
6、社区服务工作：①社区居委会设有人民调解委员会组织机构；②有调解记录；③社区建立孤寡老人的救助和监护工作制度，并有工作记录；④社区有门卫值班或有安全巡逻等防范制度；⑤社区开展多种形式的邻里互助、联谊活动（有邻里互助名单及联谊活动记录）；⑥社区有图书目录，各种借阅制度；⑦社区有便民服务（有便民措施）。
7、社区文化活动：①社区有驻社区文化、教育、体育 单位负责人和驻社区学校负责人组成的社区文教体活动站组织机构；②社区建有音乐、舞蹈、戏剧、书法、武术、摄影、秧歌等业余文体队伍3支以上（有领导小组）；③有组织的开展丰富多采、内容健康的文化体育活动情况；④设立社区群众业余文化体育活动辅导员，积极开展家庭文化建设和群众参与的彩色周末、广场文化活动，丰富居民的“双休日”生活，提高居民科学文化修养（有活动记录、活动图片）。
8、社区各项荣誉及特色展示：①社区获得的荣誉证书原件或复印件；②社区结合自身特点创建的各种特色活动(可以是推广的典型模式，也可以是正在摸索的创建模式)。
三、整理档案资料说明：
1、档案用A4纸打印或手写，书写内容一律用黑色碳素笔或蓝黑色钢笔。
2、活动类档案资料归档要提供相应的照片资料来佐证其真实性。
3、每个档案盒上都放置统一格式的档案标签，并根据档案资料内容，放置统一格式的档案目录。
4、各乡村（社区）必须设有专人整理、保管档案资料，及时做好档案资料的添加、归档工作。
请各社区在2010年7月15日前，严格按照上述内容做好本社区档案资料整理。
附表1: 档案标签 附表2： 档案目录 附表3： 未成年人花名册 附表4： 空巢老人志愿者名单 附表5： 社区空巢老人情况汇总表 附表6： 关爱空巢老人志愿活动记录
第四篇：学生资助档案管理要求
学生资助档案管理要求
一、总体要求
1、各种资料分类整理，装订成册，没测有封面、目录、内容，且整齐、美观。
2、各册资料分类放入档案盒，做到分类明晰、标签准确。
3、各类档案分块存入专用档案柜。
二、资料分类
按照机构建设、制度建设、政策文件、政策宣传、工作部署（含：方案、会议、计划、总结）、学生申请、组织评审、结果公示、确认上报、资金发放、信访投诉等几大类进行整理。
三、档案分块
1、制度政策类：机构建设、制度建设、政策文件等几类资料，一类存放于一个档案盒中，但必须分册。
2、日常工作类：工作部署、政策宣传、学生申请、组织评审、结果公示、信访投诉、确认上报、资金发放等几类资料，应作为个性资料，按照资助项目、分时间（分学期分季或分年）存放，一类存放于一个或多个档案盒中。
四、项目分时间
1、学前教育资助：分年分学期。
2、义务教育“一补”分年分学期。
3、高中教育资助：国家助学金一一分年分学期；考取高校入学项目一一分年；考取高校一次性救助一一分年。
五、封面
一级标题：
学校学生资助档案 二级标题：（共性资料）资助名称
（个性资料）***（时间）资料名称 摘要：本册资料的内容概要 六： 目录
含：序号、标题、页数、备注 七：标签
1、档案盒正面和侧面的签名要一致。
2、签名要与盒内资料相吻合。
****档案必备资料：
1、上级部门文件；
2、实施方案；
3、分档标准或者实施细则；
4、区教育局指标、金额分解表；
5、**年
学期
审核受助人数统计表；
6、会议纪要（领导研究决定书）；
7、**年*学期
受助学生花名册。
8、资金拨付凭证复印件；（财务人员提供）
9、发放签领名册；
10、公示（区教育局监督电话0995-8534600）；
11、学生申请表；
12、家庭经济困难证明所需材料（复印件）；
13、发放仪式影像资料（主要指图片）
高昌区教育局资助中心
2018年7月12日
第五篇：档案管理之《归档要求》2016
归档要求
第一条 公司各部门在管理、生产、开发、基建、科研、技术业务、经营等每项任务完成后，均要组织协调各方收集整理和归档企业管理、工程管理、施工、安装、验收、调试、启动、试生产各阶段的文件材料。公司各单位必须将文件材料的形成、积累、整理和归档工作纳入各项工作计划和管理工作程序之中，纳入部门和人员职责范围，纳入经济责任制进行考核。
第二条 文件归档前应进行系统整理，经公司领导和部门经理审定并签字。各部门按归档范围填写《文件移交资料清单》；对暂不归档的文件材料，应填写《暂不归档资料清单》，交公司档案室专职人员保管。
第三条 档案整理要求：
（一）各部门应将文件材料的收集、积累、整理和归档工作纳入各项工作计划和管理程序，纳入部门和人员职责范围，纳入责任制并进行考核。
（二）公司文书对收文、发文的处理单、签发单、发文底稿、正件、附件按档案案卷质量，对用纸、字迹、书写规范及签发手续等的要求严格把关，对不符合案卷质量要求的应及时处理纠正。
（三）文书、兼职档案员应认真收集和积累公司、本部门归档范围内的文件材料，按规定要求移交档案科，做到应归档的必归档。
（四）归档的文件材料要齐全、完整、准确，符合文件材料形成规律，保持其有机联系。
（五）归档的文件材料应为原件，非纸质文件材料应有文字说明一并归档，外文材料应与中文翻译件一起归档。
（六）具有长期保存价值的电子文件，必须制成纸质文件与电子文件原件一同归档。归档的电子文件的收发登记表、机读目录、相关软件、其他说明等应与相对应的电子文件一同归档保存。
（七）归档文件材料要符合档案保管要求，不允许有热敏传真纸及铅笔、圆珠笔、复写纸、红墨水、纯蓝墨水等字迹。
（八）文件材料归档前，均应进行系统整理，组成保管单位。文书、兼职档案员和档案人员应负责检查归档文件材料的齐全、完整、准确情况，并编写移交清册，随归档的文件材料移交档案科。重要项目的文件材料归档时应编写归档说明，并经项目负责人审核签字。
（九）交接双方应严格执行交接手续，认真核对移交清册，双方责任人、负责人在移交清册上签字，移交清册各留一份永久备查。
第四条 归档文件材料份数
（一）文件材料一般归档一式一份，重要的、使用频繁的和有专门需要的应适当增加份数或副本。
（二）多个单位合作完成的项目，由主办单位保存一套完整的档案，协作单位保存与承担任务相关的正本。
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