股东会职责范围

第一篇：股东会职责范围

1.公司治理结构设股东会/董事会/监事会: 其职责范围是: 股东会职责范围

股东会行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和任免董事，决定有关董事的报酬事项；

（3）选举和任免由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准董事会的报告；

（5）审议批准监事会或监事的报告；

（6）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；

（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（8）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（9）对公司股份作出决议；

（10）对股东转让出资作出决议；

（11）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；

（12）制定和修改公司章程。

董事会职责范围

董事会对股东会负责，行使下列职权：

（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制定增加或者减少注册资本方案；

（7）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，技术负责人、财务负责人、部室负责人、分公司经理等，决定其报酬事项；

（10）制定公司的经营管理发展目标。

监事会职责范围

监事会行使下列职权：

（1）检查公司的财务；

（2）对董事、总经理和其他管理层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（3）当董事、总经理和其他管理层人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（4）提议召开临时股东大会；

（5）列席董事会会议；

（6）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

公司设立经营管理机构

公司按照精简、高效的原则，机关总部设一室三部：办公室（计划财务、综合管理等）、人力资源部、和代维质量部、工程建设部。

公司经营管理机构,实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理１人，副总经理１-２人、技术、财务负责人各１人。

公司经营管理决策机构是总经理办公会议，由总经理及副副总经理、技术、财务负责人组成，在总经理

主持下，决定公司的重大事项，并根据公司实际设若干职能管理部门

公司经营管理机构总经理由董事会聘任或解聘，任期3年，总经理对董事会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟定公司内部管理机构设置方案；

（4）拟定公司的经营管理制度；

（5）制定公司的质量管理体系；

（6）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、技术负责人、财务负责人；

（7）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；（8）公司章程和股东会授予的其他职权。

总经理岗位职责

1.根据董事会提出的经营目标，组织制定公司中长期发展规划与经营方案，并推动实施。2.拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司管理人事任命书。3.审定公司工资绩效分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。4.审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。

5.主持公司的全面经营管理工作，组织常务副总、经营副总分解实施董事会决议。6.向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。 7.处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。

8..推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。

9.从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。

10.召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾。11.全面负责公司安全生产，是公司安全生产第一责任人。常务副总经理岗位职责

1.根据总经理提出的经营目标，结合代维市场形势和公司发展趋势，制定中长期发展规划和经营方案，并保持管理的先进性和可持续性。

2.组织制定公司年度经营管理目标，并具体分解落实。

3.根据公司发展和经营管理工作需要，进行组织机构调整和完善，建立健全各项规章制度。拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司中层管理人员任命书。

4.组织对各部门经理工作目标考核、评估，审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施决定奖惩和任免；

5.审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。

6.主持公司日常经营管理工作，召集、主持经营管理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和分解协调矛盾。

7.向总经理提出公司的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。8.参与审批公司重大工程项目、重要合同、重要技术研发、开支计划。9.参与处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。10.督促、检查公司各部工作进行状态，并进行指导和纠正。

11.推进公司人才管理、培养和吸引机制，为公司长期持续发展提供储备和保障。12.参与代表公司参加上级有关部门和同行业组织的有关会议。

13.参与代表公司接待上级领导、同行业高级管理人员和其他重要客人。14推进公司企业文化的建设工作，树立企业良好的社会形象 经营副总经理岗位职责

1．参与制定公司发展规划与年度经营计划；

2．参与组织制定并实施代维业务年度计划； 3．参与主持制定、调整年度代维费用预算； 4.按工作程序做好与技术业务部门的横向联系；

5．领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查代维质量体系的运行；

6．随时掌握代维工程过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决代维工程中出现的问题；

7．协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；

8．协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等； 9．领导、管理代维部门对代维工程基础设备维护，保证代维工程现场能够正常运行，设备处于良好状态；

10．指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；

11.综合平衡年度代维工程任务，制定下达月度作业计划，做到均衡代维工程作业； 12．代表公司与对口部门有关业务机构联络。技术总监岗位职责

1．参与制定公司发展规划与年度经营计划； 2．参与组织制定并实施代维业务年度计划； 3．参与主持制定、调整年度代维费用预算； 4.按工作程序做好与技术业务部门的横向联系；

5．领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查代维质量体系的运行；

6．随时掌握代维工程过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决代维工程中出现的问题；

7．协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；

8．协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等； 9．领导、管理代维部门对代维工程基础设备维护，保证代维工程现场能够正常运行，设备处于良好状态；

10．指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；

11.综合平衡年度代维工程任务，制定下达月度作业计划，做到均衡代维工程作业； 12．代表公司与对口部门有关业务机构联络。办公室工作职责

1、负责公司行政管理和日常事务，当好领导参谋，协助搞好各部室、分公司之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化标准化管理。

2、负责公司的公文、资料、信息、档案、宣传报道工作，沟通内外联系，保证上传下达和下传上报。

3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。

4、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

5、负责公司文化建设，组织开展职业道德、和谐文明竟赛活动。

6、依据各类合同负责公司代维/工程/办公等物资材料的购置供应工作。

7、负责公司年度经营财务预算决算结算管理工作，组织财务内部审计与成本分析工作。

8、负责组织拟定公司经营、质量、技术、安全方针目标，各项管理制度、规范与标准。组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。

9、负责公司安全生产管理，组织制定各工种安全操作规程,落实三级安全生产责仼制。

10、负责公司投资计划方案的审核、编制、执行与追踪。

11、负责公司的各类印章印签管理登记工作。

12、负责公司的合同管理和法律事务，负责公司的营业证照、税务、机构代码证审核复验管理。

13、负责公司车辆审验、维护保养与车辆保险管理工作。

人力资源部工作职责

1、负责在公司内部推行全面人事劳动工资管理，负责办理新招聘员工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作，负责安排外单位员工的代培工作，配合有关部门安排好员工业务培训。

2、负责编制年度人事劳动计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划，报上级部门审批后实施。

3、负责办理员工调动，以及全员劳动合同制的各项管理工作。负责归口办理使用临时雇用工的各项手续及档案管理工作。

4、负责做好员工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。

5、牵头制定岗位定员和劳动定额，完善劳动组合，提高劳动生产率，抓好企业两级劳务市场管理，安置好富余人员。

6、负责办理员工的养老保险工作。

7、负责督促执行《考勤制度》制度，会同有关部室、分公司检查劳动纪律的执行情况，提出违纪员工的处理意见，并执行公司决定。

8、负责审核各项假别的审批手续，并做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工作。

9、会同安全、技术管理等部门制定、修改营养费的发放标准，会同有关部门做好职业病患者的劳动鉴定，并积极做好岗位调整安置工作。

10、会同部室、分公司制定劳动保护用品的发放标准和办法，并组织实施。

11、负责公司一般管理干部的考核、聘用和任免。管理公司人事档案，并按规定办理接转、阅档工作。

12、审批技术工种、特殊工种、关键要害岗位的人员变动，并配合做好特殊工种的技术培训、考核、发证工作。

13、根据国家有关规定和政策，会同有关部门妥善安置好退休员工，做好员工因工死亡的抚恤工作，以及供养直系亲属的劳保待遇工作。

14、负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。负责公司中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用。

15、负责编制员工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施，对公司的各种培训进行协调、指导和监督。牵头办好各类型的培训班，会同有关部门开展专项教育，负责专业技术人员的继续教育考核、职称管理，负责外出培训、进修和脱产学习一年以上在职员工的管理工作。

16、协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度。

17、完成公司领导交办的其他任务。

代维质量部工作职责

1、认真执行维护规程和各项维护管理规章制度，按时保质保量完成维护作业计划和各项维护技术指标。

2、按维护周期、项目、内容，对所包线塔设备，按类型分步实施线塔设备巡检维护保养，确保设备正常运行，大风雷雨季节增加巡检频次。

3、按月审核各分公司维护作业计划及线塔代维计划完成情况。

4、建立健全各类维护原始资料和技术档案，每月25日前按时汇总各类维护资料和报表。

5、及时指导各分公司处理线塔设备突发性故障和各类隐患，并按代维工作流程及时上报，重大隐患障碍。

6、按时配合当地移动网络优化天线调整，按用户提供的技术指标要求调整天线，查出的问题现场整治处理；

7、定期分析线塔设备运行情况，通报各分公司质量分析结论，对不符合线塔设备标准的提出大修改造、更新建议，以书面形式上报综合业务部；

8.按当地移动公司要求参与线塔工程设计会审，竣工验收。验收查出的工程返修项目及时填写工程质量验收汇总表，按存在问题归纳分类填写。

9.加强工具、仪表维护材料管理，按要求填写每日维护用料统计表；

10.树立“预防为主，安全第一”思想，严格执行安全操作规程，确保线塔维护安全生产； 11.完成当地移动安排的线塔代维整治项目。

12.建立健全维护站职责，线务员岗位职责，维护作业制度、质量检查分析制度、工具仪表材料管理制度、考勤考绩制度、安全操作规程、线塔维护服务公约，包区、包片、包设备岗位责任制和线塔设备分布图；

13.努力学习业务和先进维护经验，不断提高维护技术水平。

工程建设部工作职责

1、负责公司对外承揽各类工程项目，督促各分公司完成拓展业务收入指标。

2、配合各分公司做好各类工程招投标工作，按工程招标邀请函内容编制投标文件，参与工程投标。

3、负责对各分公司中标后各类工程施工合同内容的审核，并及时配合综合业务部经理完成合同签定相关手续。

2、负责按授权范围与业主讨论磋商，签订质量承诺保证书和安全施工协议。

4、负责收集汇总各分公司工程项目月报表和各类施工作业量资料报表。

5、配合财务负责工程项目的对内对外预结算工作。

6、配合各分公司对施工作业队伍的管理，对施工作业人员安全规程培训,严格执行审查、审批制度，按分类项目审核各类施工作业劳务合同。

7、实事求是的做好项目的统计报量工作，真实反映项目部的施工经营情况。

9、及时收集工程结算资料，并且建立相应的台账、档案。

10、按各类施工合同要求，负责审核工程项目主要材料名称，用途，数量，为办公室提供购置材料准确依据。

分公司工作职责

在当地移动和本公司总部的领导下，分公司代维管理组织机构设立市级、作业区域二级维护体制，按照“统一领导，分级管理，分区作业，分类检测，定期巡查，保证质量”的原则，实施计划→组织→实施→自检→互检→督查→考核的维护工作流程责任制，精心组织，严格管理，认真实施，确保代维质量。贯彻执行部省市移动有关线塔质量标准、规范、规程和各项代维管理规章制度，结合实际制定代维管理工作实施细则。依据省市移动代维框架协议，编制年度作业计划，按月分解制定可行实施对策计划，以作业区域具体组织实施，按时保质保量完成各项代维任务，确保维护指标达到规程要求。贯彻“预防为主、防抢结合”的维护方针，加强预检预修，积极主动采取有效措施，消除隐患，保证设备完好率。按照省市移动公司代维管理规定，划分代维作业责任区域，责任岗位，配备代维人员、工具、仪器、仪表、车辆，保障代维资源达到维护需求。及时组织抢修突发障碍，积极配合天线网优调测，建立应急抢险预案，努力提升代维服务水平。6 建立健全代维技术档案、资料、报表，并及时反馈各级业务主管部门。参与新建线塔设备的竣工验收，及时出具初验、复验、终验检测报告，按期接收新建线塔设备。8 负责分公司代维组织、指挥、调度、协调、检查、考核评比工作，总结推广先进代维经验。9 组织新技术、新业务培训，开展岗位练兵技术竞赛，提升代维人员整体素质。

3、按单项工程施工图以及施工组织设计，作业设计，及时编制施工图预算和工程决算，竣工文件。

8、严格规范计划、统计的管理工作，保证统计计划的及时、完整、准确。定期召开质量分析会，分析研究代维工作中存在问题，并提出改进措施，按月向当地联通反馈代维工作开展情况，以当地联通质量认定结果，及时整改存在问题，不断提升维护质量。定期了解线塔代维安全生产，进行安全技术教育，确保代维人员和设备安全。

第二篇：股东会职责

由全体股东组成的股东会（股份有限企业称“股东大会”），是企业的权力机构，依照《中华人民共和国企业法》行使如下职权：

(1)对企业的经营策略和投资规划做出决策。

(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事宜。

(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事宜。(4)审议批准董事会的报告。

(5)审议批准监事会或监事的报告。

(6)审议批准企业的财务预算方案和决算方案。(7)审议批准企业的利润分配方案和弥补亏损方案。(8)做出发行企业债券的决议。

(9)做出企业增加或者减少注册资本的决议。(10)做出股东向股东以外的人转让出资的决议。

(11)做出企业合并、分立、形式变更、解散和清算等事项的决议。(12)修改企业章程。

第三篇：营业范围增加股东会决议参考范本

xxx公司股东会议决议（股东决定）

依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司于 2015 年9月 25日召开了股东会，会议表决通过以下决议□股东作出以下决定：

□经营范围增加为：文化艺术交流活动策划；广告业务；影视策划及咨询；商务信息咨询；展示展览服务；礼仪庆典服务；企业形象策划；企业营销策划；公关策划；平面设计及制作；多媒体设计及制作；动漫设计；舞台设计；三维设计；艺术品、文化办公用品的批发兼零售、游艺娱乐。期刊、图书、报纸、电子出版物、网络发行；电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

□根据上述变更事项修改公司章程中的相应条款。自然人股东签字、非自然人股东盖章：

第四篇：职责范围

办公室职责范围

在分管领导的领导下，负责督办全校性的日常行政管理工作，其主要职责是：

(一)负责督办校行政的工作计划、总结、规划、报告等文件的起草、印发工作。

(二)负责学校的公文收发、传阅、督办及归档工作。(三)负责学校印章的使用管理工作。

(四)负责校行政的会议筹备、记录工作，并做好对会议决议贯彻执行情况收集上报。

(五)负责全校性的文件、资料的打印工作。(六)负责学校通讯和小汽车管理工作。

(七)负责接待来客及领导交办的其它临时性工作。

教导处职责范围

教导处是学校教育、教学、治安工作的办事机构，在分管校长的领导下，负责对学生的教育、教学、社会治安等管理工作。

(一)负责编制学期、学年教育教学计划，总结。(二)负责学校教学改革与创新工作。(三)负责学校教研工作。

(四)负责校内综合治理和户籍管理工作。(五)负责学生管理、学籍管理工作。

(六)领导图书室、阅览室、实验室和微机搴的管理工作。(七)负责教材的征订、讲议和教材的编写工作。(八)负责学生公寓的管理工作。

(九)负责编班、分班和班主任的配备和管理工作。(十)完成领导交办的其他工作。

招生办工作职责

在分管校长领导下负责全校的招生工作。

一、负责学校招生、招生计划的申报。

二、负责招生工作的组织与实施。

三、负责招生工作的策划、组织宣传报名、登记、报批、注册等日常管理。

四、负责学校调整、发展的调研、联合办学的联络工作。

五、完成领导交办的其它工作。

财务科职责

(一）财务科在主管校长的领导下，负责全校的经费收支、核算和管理工作。

(二)负责编制学校制度经费和拟订校内各单位经费分配方案。(三)负责编制经费预决算和拟定校内各单位经费分配方案。(四)根据财会制度、负责记帐、算帐、报帐、做到手续完备、内容真实，数字准确、帐目清楚。

(五)管理各项现金，保护国家财产，维护财经纪律。

(六)严格执行党的各项经济政策和财政部门的规章制度，并结合学校的具体情况制定各种实施细则。

(七)定期向校领导汇报财务执行情况，按时正确编制各类的财务报表。

(八)会同学校其它部门，组织全校财产物资的清查和盘点工作及时组织核算，提出盘点报告．查清丢失、损坏原因，搞清责任，提出处理意见。

总务科职责

(一)负责学校食堂、基建和校产校舍的维修、使用、调整、分配的管理工作。

(二)负责学校的行政、教学、生活等部门所需物品的购置、供应与管理工作。

(三)负责学校的清洁卫生工作。(四)负责学校水、电供应与管理工作。(五)负责锅炉房、澡堂等生活服务与管理工作。(六)负责校园绿化、美化工作。(七)做好学生食、住宿等后勤保证工作。(八)负责学校三产的工作。(九)完成领导交办的其它工作。

教研室职责

1、全面贯彻党的教育方针，把“教书育人”落到实处。

2、执行和落实教学计划、教学大纲和课程教学实施计划。

3、组织编写修订教学必备的课程教学目标、学期计划、教案等。

4、协同教导处搞好本教研室教师队伍建设，发挥中老年教师传、帮、带的作用，提高青年教师业务素质。

5、按计划组织教学内容、教学方法、教学改革等的研究与探讨，组织教育理论的学习。

6、定期组织集体备课、说课和互相听课等教学活动。

7、作好本教研室教研活动的计划、实施、记载和活动小结。

8、做好本教研室学期工作总结。

9、作好本教研室资料管理工作，教研室资料包括教研室活动记录、每学期任课教师名单、教研室工作计划与总结、教学进度表、试卷分析等。

培训部职责

（1）根据学校发展规划，密切教育与社会经济发展的关系，面向校内外，开设市场紧缺、社会急需的各类培训班。

（2）依托学校一流的教育资源，利用一切社会资源，制定切实可行的培训计划，努力开拓培训市场。

（3）与各中层职能部门密切合作，充分利用专业部的专业优势、师资优势和生源优势，开设受学生欢迎，有利于学生德、智、体、美、劳全面发展的课外选修项目。

（4）发挥培训科与社会经济发展联系密切的优势和自身的职能功能，开设各类上岗前的短训班，在学校与企业之间架设一座桥梁。

（5）主动与企事业单位合作，为社会培养种类紧缺人才。（6）主动与各院校合作，提高培训质量和培训层次。（7）建立一支队伍相对稳定，质量较高、人数适当的兼职教师队伍。（8）制定科学的学校培训工作发展规划，使培训工作成为学校工作的重要组成部分。

就业科工作职责

在分管校长领导下，负责学校学生的实习、就业工作。

1、负责学校学生生产实习计划与安排。

2、负责学校学生生产实习组织与落实。

3、负责学校毕业生的就业指导与培训。

4、负责学校学生就业的具体安排。

5、负责组织学校学生参加有关就业招聘。

6、负责学校学生就业后的跟踪服务工作及用人单位反馈信息的收集。

7、负责就业学生的异动情况的收集与记录。

医务室职责

(一)积极宣传保健常识、定期出卫生墙报．认真贯彻以预防为主的医疗方针，做好疾病预防工作。

(二)严格遵守医疗卫生制度。提高服务质量，防止医疗事故的发生。

(三)对全体师生员工一般性的疾病进行门诊治疗，并根据病情开具3天以内的病假证明。对本室不能治疗的疾病，负责开具证明和办理转院手续。

(四)积极参加和支持爱卫会的工作，参加检查全校卫生。按食品卫生法对食品卫生工作每周负责检查一次，如有违例，有权加以制止并及时向食堂管理员和总务科长提出改进或处理意见，对炊事人员进行定期体检。

(五)协同工会和行政做好计划生育的宣传指导工作。(六)对医疗器具进行及时严格地消毒处理，防止交叉感染。(七)负责编制医疗费用预算和医疗器具、设备、药品的购置计划，并到正规医药单位采购，保管和使用，定期进行盘点。

(八)负责建立全校职工及学生的健康档案。(九)定期向总务科长请示和汇报本室工作。

职业技能鉴定所职责

1、负责制定职业技能鉴定所的工作计划和总结，并组织实施。

2、负责学校各专业学生职业资格的审核、申报工作。

3、负责开展学校各专业学生相应职业技能鉴定和职业资格证书的办理和发放工作。

4、负责开展社会职业技能培训和职业技能鉴定工作。

5、负责《职业技能鉴定许可证》、《收费许可证》评估和年检、年审工作。

6、负责学校职工的职业资格审核和登记工作。

7、负责完成学校下达的各项工作。

8、负责完成学校在各类评估工作的相关工作内容。

第五篇：审计部职责范围

审计部职责范围

一、管理权限与义务：

1.有权根据审计实际情况，定期向上级提交审计意见书。2.有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司管理制度。

3.有权查阅被审计单位相关的文件资料，参加被审计单位的有关会议。

4.对涉及审计中的有关事项，有权向被审计单位和有关人员进行调查，并要求被审计单位报送相关资料、文件。

5.对正在进行损害公司利益的行为，有权做出及时的制止决定，制止无效时，上报董事长处理。

6.有权对阻挠妨碍审计工作、拒绝提供有关资料的单位和个人，经董事长同意，追究有关责任人员的责任。7.有权对审计出的严重问题，提请相关部门给予直接责任人行政降级和撤职处分；情节严重、构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

8.有权制定本部门、月度工作计划，并审核。9.有权对部门内审团队进行考核。10.有权审批本部门费用开支。

二、管理职能：

1.对公司所辖范围内各部门、分公司进行管理审计（包括内控制度的完善、评价及提供适当的管理诊断）。2.对公司制度执行情况进行测评。

3.对公司所辖范围内各部门、分公司专项经济效益、清算审计。

4.各部门经理、分公司总经理的离任审计。5.总经理、分公司经理开支的专项审计。

6.受理除对审计部之外各部门、分公司的投诉，并进行专项舞弊审计。

7.根据公司发展和企业管理的需要，定期组织有关部门修订、完善、改进公司管理制度。

三、主要职能：

1.内控体系建立

1)负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。

2)负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门、各分公司规范运作。

3)拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。2.审计工作

1)根据审计法、会计法等相关制度，对公司及各分公司的财务收支、财报表进行内部审计。2)负责监督、检查分公司内部控制制度的执行情况。3)负责对各分公司资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。

4)负责对各分公司的主要行政领导进行离任经济责任审计。

5)负责对各分公司的经济活动进行监督。6)负责对公司指定的内部工程项目的财务收支、财务决算进行审计。

7)负责汇总审计信息、统计报表，通报审计工作的情况和存在的问题。3.其他

1)建立和完善本部门管理制度，并组织实施。2)内审团队的专业培训和的考核。

3)部门月度、工作总结，召开部门例会，加强内部沟通。

4)本部门的资料管理。5)公司领导交办的其他事项。

总经理岗位职责

执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。

1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展。

2.负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。

3.负责编制部门、月度工作计划，并组织落实。4.负责配合相关部门完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

5.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。6.参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

7.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

8.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

9.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。10.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

11.参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。12.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

13.责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

经理助理岗位职责

协助部门其他人员开展工作，实施企业各项内审工作，改进公司内部控制制度。

1.协助上级对本部门进行管理，推动审计工作的顺利开展；

2.协助上级制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计计划、工作方案等，并具体负责实施；

3.协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动按照项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；

4.负责调查、核实审计事项，搜集审计证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；

5.协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 6.参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平；

7.制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；

8.协助经理开展咨询工作和业务培训;9.完成部门经理交办的其他事项。

财务审计员岗位职责

协助审计部经理开展工作，实施企业各项内审工作，改进公司内部控制制度。

1.遵守公司各项规章制度，按照审计制度和实施细则，在上级的指导下完成各项审计计任务和其他审计事项。

2.参与制订项目审计计划和审计实施方案。

3.负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；

4.负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作，并提出处理意见和建议；

5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益； 6.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行，负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况；

7.遵守职业道德，保守公司和审计工作机密。8.客观、公正、准确地实施各项审计程序。

9.编制、归类、整理审计资料，协助编制审计工作底稿。

10.协助拟定初审结论，参与草拟审计报告。

11.负责审计底稿的归档和保管工作。

12.完成部门经理交办的其他工作任务