第一篇：中国反恐怖主义简述
中国反恐怖主义简述
近年来，国际恐怖主义势力在世界各地制造了多起针对平民的恐怖袭击事件，并带来严重后果。美国、英国、俄罗斯、印尼、印度等国家，都经历过国际恐怖主义的浩劫，人民生命财产遭受巨大损失。
相比之下，中国似乎是没出过大事，但是近几年发生在我国的严重暴力恐怖活动俨然给国人敲响了警钟，危机就在我们身边，恐怖主义离中国并不遥远,以“东突”势力为代表的境内外“三股势力”为达到分裂中国的目的，长期从事反华分裂活动，甚至勾结国际恐怖势力在新疆策划实施大量暴力恐怖主义活动，破坏新疆发展稳定，造成无辜平民伤亡和财产损失，严重威胁中国国家安全和地区和平稳定。
而正视我国目前的恐怖主义犯罪现状，准确的把握恐怖主义犯罪的发展趋势，是有效的预防和打击恐怖主义犯罪的重要前提。恐怖主义活动形势严峻，为了维护国家稳定，我们必须坚定不移的打击恐怖主义！
一、我国发生的典型严重恐怖主义事件
（一）2009年“7·5”打砸抢烧严重暴力犯罪事件
2009年7月5日20时左右，新疆乌鲁木齐市发生打砸抢烧严重暴力犯罪事件，造成众多无辜群众和一名武警被杀害，大量群众和武警受伤，多部车辆被烧毁，多家商店被砸被烧。，已经造成1700多人受伤、197人死亡，其中，无辜死亡156人，在无辜死难者中，汉族群众134人、回族11人、维吾尔族10人、满族1人。乌鲁木齐“7·5事件”成为新疆自新中国成立以来造成人员伤亡最多、财产损失最严重、社会影响最大的一次暴力犯罪事件。
（二）2013年“6·26”新疆鄯善县暴力恐怖事件
2013年6月26日凌晨5时50分许，新疆吐鲁番地区鄯善县鲁克沁镇发生暴力恐怖袭击案件，多名暴徒先后袭击鲁克沁镇派出所、特巡警中队、镇政府和民工工地，放火焚烧警车。该案件已造成24人遇害（其中维吾尔族16人），包括公安民警2人；另有21名民警和群众受伤。公安民警当场击毙暴徒11人，击伤并抓获4人。
（三）2013年“10·28”暴力恐怖袭击事件
2013年10月28日12时许，乌斯曼·艾山、其母库完汗·热依木及其妻古力克孜·艾尼3人驾乘吉普车闯入长安街便道，由东向西行驶撞向天安门金水桥护栏后起火，行驶过程中造成多名游客及执勤民警受伤。事件造成5人死亡，40人受伤。
（四）2014年“3·1”昆明火车站暴力恐怖案
2014年3月1日晚，云南省昆明火车站广场发生一起暴力恐怖事件，一伙蒙面暴徒手持刀具、统一着装，持械冲进昆明火车站广场、售票厅，见人就砍，造成30人死亡、140多人受伤。
二、中国恐怖主义活动的特征分析
（一）目的明确，具有鲜明的政治性
这些恐怖主义活动都是为达到分裂中国的目的，破坏中国的民族政策，破坏新疆发展稳定，造成无辜平民伤亡和财产损失，严重威胁中国国家安全和地区和平稳定。
（二）特征鲜明，多发于少数民族区域和中心城市区域
中国的恐怖主义活动主要集中在少数民族地区和中心城市区域。少数民族聚居区域如新疆、四川、云南、西藏都处于恐怖袭击活动的高发区域，在中心城市区域北京、广东、上海亦是恐怖活动的多发区域，其他部分省市也有发生。
（三）影响深远，试图制造社会恐慌
恐怖主义活动的危害性不仅仅体现对直接对象的侵害，更体现在对整个社会秩序和国家安全的冲击，许多恐怖分子通过制造骇人听闻的惨案来扩大自身影响，在社会中散播恐怖气氛，借此达到胁迫政府组织的目的。约 92%的恐怖袭击活动中，恐怖分子都具有扩大影响、制造社会恐慌的预期目标，充分了体现出了恐怖主义犯罪的严重社会危害性。
三、应对恐怖主义活动的措施(一)反恐法的制定与实施
制定反恐怖主义法是完善国家法治建设、推进全面依法治国方略的要求，也是依法防范和打击恐怖主义的现实需要，体现了中国作为一个负责任大国的国际责任，是十分必要的。《中华人民共和国反恐怖主义法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2015年12月27日通过，现予公布，自2016年1月1日起施行。(二)采取情报引导侦查的方法
如果能在恐怖活动预谋过程中，及时获取相关情报线索，或者仔细分析已经发生的恐怖袭击活动，就能先发制敌，对有效预防与打击恐怖活动犯罪具有至关重要的作用。
（三）加强反恐怖特种力量的建设
国际反恐怖实践证明，特种力量是震慑犯罪的锐利武器，是维护国家安全的重要保障。特种力量具有装备精良、技能全面、快速反应的特点，在恐怖事件发生后，或解救人质，或迅速平息事件，适应全天候作战要求。(四)强化社会宣传和教育
应广泛开展防范恐怖活动的安全教育和应急自救知识学习，指导公众如何发现可疑迹象并及时举报，调动公众参与反恐怖斗争的积极性;指导公众在面对恐怖袭击时采取正确措施规避危险，掌握紧急情况下自救和互救知识，最大限度地降低危害程度。
四、个人对发生在我国的恐怖主义事件分析
在应对国际恐怖主义威胁问题上，中国已经有所准备，并同上合组织国家多次进行了“反恐”联合军演，在国内也采取了必要的防范措施。但是，如何有效保障中国在海外人员免遭恐怖袭击，中国还缺乏经验，措施也有待完善。同时，国人对于恐怖主义袭击的思想和心理准备，似乎也显得不足，国家对于公众的“反恐”教育和普及相关常识工作，至今仍未摆到应有位置。
从近年来国际上发生的多起恐怖袭击事件看，许多受害者都是在毫无思想准备或不懂得如何防范的情况下，陷入悲惨境地。这种血的教训也告诫我们，应对恐怖主义威胁，不仅要从国家层面着手，注重军队、武警和地方公安部门的相应准备，而且要高度重视对于社会公众的宣传和教育。中国未来反恐的道路任重道远，当今反恐维稳的形势越发严峻，维护国家稳定、人民生命财产安全，我们必须坚持一贯反对任何形式的恐怖袭击的坚硬态度，不给任何分裂势力以可乘之机。
第二篇：反恐怖主义工作预案
反恐怖主义工作预案
为严厉打击暴力恐怖犯罪活动，提高和预防应对恐怖事件的应急处理能力，及时、高效、妥善地处置投毒、爆炸、破坏、劫持人质、危害公共安全等恐怖暴力事件，保障正常的安全生产秩序，维护政治稳定和社会安定，保护广大职工的生命和企业财产安全，最大限度地减少事件造成的危害，特制定本预案。
一、使用范围
本预案适用范围大冶镇金华矿业所属各单位、施工单位项目部，特别是矿区内发生的恐怖分子为实现其政治、经济等目的，利用投毒、爆炸、劫持人质等恶性暴力恐怖手段，给广大职工和企业造成人身安全和财产损失重大危害，需要由矿反恐防范领导小组直接指挥处置的各类恐怖暴力事件。
二、处置原则
统一领导，分级指挥；各司其职，密切协作；快速反应，高效处置；以人为本，减少危害。针对不同性质的事件采用制止、宣传、保护、求援、疏散等方法，围绕保护职工的生命安全这一中心，有条不紊的开展应急救援工作。
三、指挥体系
一旦发生恐怖暴力犯罪事件，在反恐防范领导小组的指挥下立即进入应战状态，迅速启动预案。
1、领导指挥部
总 指 挥：XXX 成员：XXX 领导指挥部办公室设在调度，负责日常事务，XXX任主任，XXX、XXX为副主任，电话：XXX。
2、指挥部职责
（1）、指挥部领导小组在集团公司领导下，负责处置恐怖事件工作的统一领导和指挥决策；根据发生的恐怖案件情况，迅速做出是否立即启动应急处置预案的决定；协调调动救援力量和资源；决定采取处置恐怖暴力事件的重大措施。
（2）、负责反恐防范的宣传和应急预案的制定、修改工作。我标段项目部、各个施工营地及施工现场等场所遭受爆炸、纵火、投毒、武力挟持等恐怖袭击事件。（3）、我标段项目部、各个施工营地及施工现场等场所遭受爆炸、纵火、投毒、武力挟持等恐怖袭击事件。（4）、我标段的临时配电室及输变电线路等电力设施遭受的恐怖袭击事件。
四、应急抢险
（一）应急现场指挥组：
现场指挥组设在事发地段附件，由矿长任总指挥，其他副矿长任副总指挥，相关科队为成员。成立应急救援队，配置---XXXXX为应急救援指挥车辆。
主要职责：
1、先期到达恐怖事件现场，迅速采取措施，防止事态的进一步扩大，维护现场，疏散群众。
2、迅速确认事件、信息来源，并对信息来源分析判断，为公安部门提供有价值的线索。
3、组织人员进行就近排查，发现可疑人员、物品迅速上报集团公司或附近公安部门。
（二）抢险救援组
成立抢险队，抢险队设在通风队，组
长：XXX，副组长：XXX、XXX 成员：通风队全体人员
主要职责：接到反恐防范领导小组通知后，按照指定地点迅速赶赴恐怖事件现场，立即投入抢险，实施救援，紧急调运抢险物资、设备、人员、车辆，组织人员将易燃、易爆、有毒、有害物品及时处理和转移，恢复供应，完成指挥部下达的其他命令。
（三）安全保卫组 组
长：xxx 副组长：xxx
成员：安全科全体人员
职
责：负责封锁现场，维护现场秩序，疏散职工，对现场周边进行巡查，发现可疑情况立即向指挥部报告，防止破坏分子趁机再次破坏。
（四）后勤物资供应组
组
长：xxx 副组长：xxx、xxx
成员：xxx、xxx、及机电队全体成员
职
责：负责组织救援所需的各种物资装备、器材的调集、筹备、登记、发放。保障有关救援人员的日常生活需要，完成指挥部下达的其他命令。
（五）水、电、通讯联络组
组
长：XXX 副组长：XXX、XXX
成员：供电通讯队、供暖供水队全体人员
职
责：组织机动力量投入到遇险地点，组织供水、供电通讯技术人员快速建立应急供水、供电、通讯，确保领导小组及指挥部的正常运转及各项工作有序开展。
（
六）技术资料组
组
长：XXX 副组长：XXX 成员：生技科全体成员
职
责：负责事故现场有关记录，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事件现场原貌保存救援过程中的有关资料，妥善保存现场重要痕迹及现场救援遇到的障碍进行现场指导、地点勘察提供准确数字资料，完成指挥部下达的其他命令。
五、力量调动和先期处置
（一）第一时间到达现场的力量
1、指挥部领导小组的领导及相关单位的负责同志；
2、应急队伍；
3、抢险队伍。
（二）先期处置
1、各相关单位应急队伍出动：
恐怖暴力犯罪事件发生后，各相关单位接到通知后应立即组织应急分队先期赶赴现场，迅速控制现场，采取有效措施、组织抢救，防止事态的进一步扩大，并立即向指挥部领导小组报告
2、指挥部领导小组的领导赶赴现场：
接到报告后，指挥部主要负责人和领导小组及相关单位领导要在最快时间内赶赴事故发生地，组建现场指挥部，负责维护现场秩序和救援协助工件。
3、抢险队伍赶赴现场：
现场指挥部判明情况后，立即启动应急机制，调动各相关单位抢险分队赶赴现场，展开抢修，实施救援。
4、严格保护事件现场：
因抢救人员、防止事件扩大、恢复生产以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事件现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。
5、服从政府及主管部门统一部署和指挥，了解掌握事件情况，协调组织救援和调查处理等事宜，并及时报告事态趋势及状况。
六、具体事件的处理办法：
一旦发生暴力袭击事件，立即报警，并向公司领导小组报告，在救援人员未赶到的情况下，现场人员要稳定群众情绪，积极组织人员疏散，必要时动员群众帮助，避免产生恐慌，造成拥挤、踩踏等不必要损失和人员伤亡。在抢险救灾过程中，要把营救群众的生命作为首要任务，并注意自身的保护，尽最大可能减少人员伤亡。具体事件的处理办法如下：
（一）、暴力
1、如没有伤及人员的情况下，应以宣传教育为主，不要用话语刺激对方，尽可能以平稳的心态缓和气氛，劝说其放弃伤害他人及破坏正常秩序的行为。
2、如已伤及他人，应予立即制止，以抢救伤员为主，如情况继续恶化应以武力制止。
3、注意观察暴力组织者的行为、特征。条件许可的话，当
即擒获；不具备条件，也要想办法接近、控制，等待公安、武警或其他队员感到时再擒获。
4、注意收集证据、保护证人。
（二）、易燃、易爆、危险品
1、如发现易燃、易爆、危险品及管制刀具、枪械，立即向反恐应急指挥部汇报，同时采取隔离措施，仔细观察盘问，疏散人员集中至安全地带并保护好相关人员。
2、严禁人员进出，加强事故地点保卫、巡逻工作。
3、等待公安部门派人排爆并协助其工作。
4、对查出的易燃、易爆、危险品及管制刀具、枪械一律进行严格登记，对收缴的要造册登记，妥善保管。
（三）、投毒
1、如发现是邮寄毒品，应立即报告反恐应急指挥部领导小组，同时，集中所有可能接触到毒品的人在某特定区域，加以保护，等待公安等有关部门前来检查、检验，同时提供相应的证据。
2、如发现是放置的毒品，应立即保护好现场，严禁他人进出，同时报告反恐应急指挥部领导小组，请求公安等相关部门前来解决。
3、如毒源蔓延，立即疏散人员至安全地点集中。并切断毒源，严禁他人进入，如：水、煤气及时关闭阀门，保持新鲜空气流通。
4、如食物中毒同时应向卫生防疫部门报告，并对厨房工作人员进行管控，对厨房及餐厅进行隔离管理，等待有关部门取样化验。
（四）、纵火
1、立即进行扑救灭火，及时启动防火、消防应急预案，同时拨打“119”报警电话，并立即向集团公司或就近求助，2、保护好现场，引导消防车进入着火区域，严禁无关人员进出。
3、如恐怖分子在现场或虽在逃但在可视范围内，立即组织围捕。
4、灭火后，保护好现场，统计损失。
（五）、绑架、挟持人质
1、如犯罪嫌疑人在现场，应在第一时间向反恐应急指挥部领导小组汇报，有条件的同时采取围捕方式包围。
2、正面宣传教育对话，以情感化其放下凶器或释放人质。
3、保护好现场，严禁无关人员进出。
4、如恐怖分子已离开现场，应保护好现场痕迹等证物、证人，等待公安部门前来侦破。
5、如恐怖分子已逃离现场但在可视范围内，应立即追捕，同时首要考虑人质的安全，等待公安部门前来解决。
七、做好善后处理工作
（一）积极采取措施，消除事件的消极影响，加强全矿的巡查；
（二）协助公安对事件进行侦破，查清事件的内幕；
（三）总结经验教训，进一步加强工作，提高反恐怖能力。
八、预防措施
（一）加强对全矿干部职工法制和安全教育，增强全体干部职工的法制意识和自我保护意识。
（二）严格执行内保管理制度，严格不明真相的外来人员进入矿区域。
（三）对可能引起矛盾激化事件的可疑人员要逐一排查登记，耐心说服，尽力做好思想工作。
（四）严格食堂用品采购、食品操作人员管理等制度，严防有毒、有害食品进入食堂。
(五)严格管制刀具等危险物品的日常排查，防止发生危害。
严密保护全矿供水水源，防止投毒事件发生。
(六)严格执行值班和查宿舍制度，防止不法人员进入。
(七)对可能引起矛盾激化事件的当事人要逐一排摸登记，耐心接待，尽力做好化解工作。
(八)有组织的针对恐怖袭击手段进行反恐怖演练，教给广大职工自救和逃生的方法。
（九）使用好人防、物防、技防，并及时、准确地进行紧急报警。
九、具体要求
（一）、健全组织，明确责任。各单位要对突发应急工作予以高度重视，根据各自实际设立相应的应急领导机构。按照要求组建应急分队和抢险分队，结合单位实际，制定详细的应急工作处置预案。
（二）、顾全大局，严明纪律。各单位在处置突发性应急工作中，要无条件服从反恐应急指挥部领导小组的统一指挥。各小组要坚决服从命令，严格遵守工作纪律，全面落实各项工作措施。
（三）、加强联络，掌握动态。各单位要切实加强信息汇总上报工作，要早预防、早发现、早处置，准确掌握活动动态，为领导决策提供依据，杜绝因信息上报不及时导致突发事件发生。
（四）、加强值班，确保稳定。各单位要加强值班，重点部位实行24小时值班。明确值班领导，坚持领导带班制度，落实值班制度，值班人员坚持24小时在位。
（五）加强应急专门教育培训。各单位要组织对从业人员进行应急处理专项培训，提高职工应急处理能力。
第三篇：反恐怖主义演讲稿3篇
反恐行动，从我做起演讲稿
亲爱的老师，同学们：
大家好，非常荣幸有机会站在这里为大家做演讲。今天我演讲的主题是反恐行动，从我做起。
一直以来，恐怖主义都让大家感到非常的忧虑。恐怖主义离我们好像非常遥远，平时的时候我们都是在电视新闻上看到关于恐怖主义的报道。但是一旦恐怖主义出现在我们的身边，那么就会变成一件非常可怕的事情。不知道还有多少人还记得3月1日发生在昆明火车站的暴力恐怖案，虽然时隔两年，但是想起那个夜晚我们依旧感到不寒而栗。在忙碌拥挤的昆明火车站，人来人往，一群男子携带器械冲入广场和售票厅，他们就像是恶魔一般见人就砍，整个火车站都因此陷入了恐慌中。在那次暴力恐怖事件中，31人死亡，141人受伤，还有成千上万的人在为此担惊受怕。那是多么黑暗的一个夜晚，是多少人心中无法消除的伤痛。
面对恐怖主义事件的发生，我们感到伤心、愤怒，但是恐怖主义，我们不能够胆怯屈服，而要积极与其做斗争，勇敢地扬起手中的利剑，对其宣传。我们每个人都可以成为反恐主义的战士，只要我们愿意从我们生活小事做起。只要大家团结起来，万众一心，一定可以让恐怖主义无处遁形，不再猖獗。
在平时，我们经常要进行反恐演习，我们对于这些演习都必须要认真对待，熟练地掌握防恐工作的内容。这有助于提高了恐怖事件发生后与公安、武警、消防、医疗救护等部门的密切配合和应急处置能力，熟练掌握了恐怖暴力事件发生后应采取的措施和方法，确保安全。
各位同学们，今天我的演讲到这里就结束了，但是反恐的行动并不会因此就结束。反恐并不遥远，它其实近在咫尺；反恐并非小事，它与我们息息相关；反恐不是形式，需要切实落实。希望大家能够在平时的时候多多学习这方面的内容，积极参与到反恐的行动中，为反恐贡献自己的一份力量，共同创造和平美好的生活。
2017.11.20 增强防范 反恐防暴
敬爱的老师，亲爱的同学们：
早上好！今天我演讲的题目是《增强防范 反恐防暴》 前年3月1日，发生在昆明火车站的暴力恐怖袭击案件，震惊全国，再次给我们敲响了提高自身“反恐防暴”应急防范能力的警钟。我们必须从小就形成反对恐怖暴力的思想，认清恐怖暴力的实质和危害；不能有侮辱谩骂、勒索他人钱物、恃强凌弱、打架斗殴等行为；平时要有防范的意识，提高自救能力。遇到恐怖暴力事件，面对武装暴徒时，要根据自身的情况，冷静的选择逃生方式，不要慌不择路，给暴徒以可趁之机。发生暴力恐怖袭击时，要保持镇静，紧急判断自身位置和逃生方向，第一时间远离事发现场，尽可能选择多条路径，并抛弃一切妨碍行动的随身物品，轻装逃生。当恐怖分子迂回寻找目标施暴时，已受伤者不要急于逃离，让自己成为袭击对象，可就地躲藏或趴在地上不要动；对待恐怖暴力，是所有中华儿女共同的责任。我们坚信，只要所有热爱和平的中华儿女携手共筑正义团结的民族脊梁，暴力恐怖主义的蛀虫将永远在世界黑暗的角落中顾影自怜。请同学们大声的跟我说：增强防范，反恐防暴！
2017.11.20
小学生反恐怖防范知识演讲稿
敬爱的老师，亲爱的同学们：
早上好！今天我给同学们宣传反恐怖主义防范知识
一、什么叫恐怖主义
即任何以胁迫一定人口、某个政府或国际组织为目的，旨在造成平民或非战斗人员死亡或严重身体伤害的行为，均为恐怖主义行为。
二、常见恐怖袭击手段有哪些
1.爆炸。炸弹爆炸、汽车炸弹爆炸、自杀性人体炸弹爆炸等 2.纵火。房屋、公共场馆、公共交通等 3.劫持。劫持人、劫持车、船、飞机等 4.枪击。手枪射击、制式步枪或冲锋枪射击等
三、如何识别恐怖嫌疑人
实施恐怖袭击的嫌疑人脸上不会贴有标记，但是会有一些不同寻常的举止行为可以引起我们的警惕。例如： 1．神情恐慌、言行异常者；2．着装、携带物品与其身份明显不符或与季节不协调者； 3．冒称熟人、假献殷勤者； 4．在检查过程中催促检查或态度蛮横、不愿接受检查者； 5．频繁进出大型活动场所； 6．反复在警戒区附近出现； 7．疑似公安部门通报的嫌疑人员。
四、如何防护
（一）遇到爆炸时 1．不要触动。
2．及时报警。报警电话：110 3．迅速撤离。按照现场指挥人员的要求，有序撤离，不要互相拥挤，以免发生踩踏造成伤亡；
4．协助警方的调查。目击者应尽量识别可疑物，掌握发现的时间、大小、位置、外观、有无人动过等情况，如有可能，用手中的照相机进行照相或录像，为警方提供有价值的线索。
（二）公共汽车上遇到纵火恐怖袭击怎么办？
1．沉着冷静。当发动机着火后，应迅速开启车门，从车门下车，用随车灭火器扑灭火； 2．如果着火部位在中间，从两头车门有秩序地下车。在扑火时，重点保护驾驶室和油箱部位；
3．如果火焰小但封住了车门，用衣服蒙住头部，从车门冲下； 4．如果车门线路烧坏，开启不了，应砸开就近车窗翻身下车； 5．如果衣服着火，来得及脱下，迅速脱下衣服，用脚将火踩灭； 此外，在列车、地下商场、高层建筑物、公共娱乐场所中遇到纵火恐怖袭击办法大多一样。
（三）劫持
1、被恐怖分子劫持不要反抗
2、保持冷静，不要反抗，相信政府；
3、不对视，不对话，趴在地上，动作要缓慢；
4、尽可能保留和隐藏自己的通讯工具，及时把手机改为静音，适时用短信等方式向警方（110）求救，短信主要内容；自己所在位置，人质人数，恐怖分子人数等；
5、注意观察恐怖分子人数，头领，便于事后提供证言；在警方发起突击的瞬间，尽可能趴在地上，在警方掩护下脱离现场。
五、报警时应注意哪些问题
1．保持镇静，不能因为恐慌影响了正常的判断；
2．判断自己目前是否面临危险，如有危险，做好个人防护，迅速离开危险区域就地掩蔽；
3．首先报告最重要的内容，包括地点、时间、发生什么样的事件、后果等。如枪击事件位置、嫌疑人物、体貌特征、衣着打扮、伤亡人数等；纵火事件说清发生火灾地点，如哪个区、哪条路、哪个住宅、几号栋楼、几层楼，附近有无危险物等。
2017.11.20
第四篇：反恐怖主义法学习专题
中华人民共和国反恐怖主义法学习专题
1、（单选题）对被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微，尚不构成犯罪的人员该如何处理？（）
A.国家反恐怖主义工作领导机构应当组织有关部门对其进行帮教
B.公安机关应当组织有关部门对其进行帮教
C.国家反恐怖主义工作领导机构应当依法处置
D.公安机关应当立即关押
正确答案：B
用户选择：A导入到我的错题 解析：展开解析↓
2、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，大型活动承办单位以及重点目标的管理单位未依照规定对进入大型活动场所、机场、火车站、码头、城市轨道交通站、公路长途客运站、口岸等重点目标的人员、物品和交通工具进行安全检查的，公安机关应当责令改正，拒不改正的，处（），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）。
A.五万元以下罚款，五千元以下罚款
B.二十万元以下罚款，二万元以下罚款
C.十万元以下罚款，一万元以下罚款
D.一万元以下罚款，二千元以下罚款 正确答案：C
用户选择：C 解析：展开解析↓
3、（单选题）出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权作出的决定不包括（）。
A.不予签发出境入境证件
B.宣布其出境入境证件作废
C.决定不准其出境入境
D.决定将其驱逐出境
正确答案：D
用户选择：D 解析：展开解析↓
4、（单选题）任何单位和个人都有（）、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
A.保护
B.协助
C.支持
D.保证
正确答案：B
用户选择：B 解析：展开解析↓
5、（单选题）下列关于采取技术侦察措施的说法中不正确的是（）。
A.只能用于反恐怖主义应对处置和对恐怖活动犯罪、极端主义犯罪的侦查、起诉和审判
B.必须是因反恐怖主义情报信息工作的需要
C.必须经过严格的批准手续 D.对侦查到的信息必须长期保存以作他用 正确答案：D
用户选择：D 解析：展开解析↓
6、（单选题）《反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
A.两人
B.三人
C.四人
D.十人
正确答案：B
用户选择：B 解析：展开解析↓
7、（单选题）国家不向任何恐怖活动（）作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
A.单位和个人
B.组织和人员
C.学校和医院
D.团体和企业
正确答案：B
用户选择：B 解析：展开解析↓
8、（单选题）国家将反恐怖主义纳入（）。
A.国家发展战略
B.国家发展规划
C.国家安全规划
D.国家安全战略
正确答案：D
用户选择：D 解析：展开解析↓
9、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，下列关于公安机关的职权说法不正确的是（）。
A.发现恐怖活动嫌疑，需要调查核实的，应当迅速进行调查
B.调查恐怖活动嫌疑，可以依照有关法律规定对嫌疑人员进行盘问、检查和传唤
C.调查恐怖活动嫌疑，对了解有关情况的人员只能在公安机关进行询问
D.调查恐怖活动嫌疑，有权向有关单位和个人收集、调取相关信息和材料 正确答案：C
用户选择：C 解析：展开解析↓
10、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于（）。
A.120日
B.30日
C.90日 D.60日
正确答案：C
用户选择：C
11、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过（），情况复杂的，可以经上一级公安机关负责人批准延长一个月。
A.一个月
B.三个月
C.二个月
D.四个月
正确答案：C
用户选择：C 解析：展开解析↓
12、（单选题）国务院公安部门、国家安全部门、外交部门和省级反恐怖主义工作领导机构对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向()提出申请。
A.国务院
B.中国人民解放军
C.国家反恐怖主义工作领导机构
D.全国人民代表大会
正确答案：C
用户选择：C 解析：展开解析↓
13、（单选题）国家反恐怖主义工作领导机构根据《反恐怖主义法》的规定认定恐怖活动组织和人员，由（）予以公告。
A.全国人民代表大会
B.国务院
C.中国人民解放军
D.国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构 正确答案：D
用户选择：D 解析：展开解析↓
14、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，任何单位和个人（）虚假恐怖事件信息，不得报道、传播可能引起模仿的恐怖活动的实施细节。
A.不得观看
B.不得相信
C.不得编造、传播
D.不得保存
正确答案：C
用户选择：导入到我的错题 解析：展开解析↓
15、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，恐怖活动嫌疑人员违反公安机关责令其遵守的约束措施的，由公安机关给予警告，并责令改正，拒不改正的，处（）。
A.十日以上十五日以下拘留 B.十五日以下拘留
C.五日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D.五日以上十五日以下拘留
正确答案：D
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16、（单选题）为调查恐怖活动嫌疑，经有关机关批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施，其中不包括（）。
A.未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所
B.不得与特定的人员会见或者通信
C.两年内不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动
D.定期向公安机关报告活动情况
正确答案：C
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17、（单选题）《反恐怖主义法》所称恐怖活动人员，是指（）。
A.恐怖活动组织的成员
B.恐怖活动组织者
C.实施恐怖活动的人
D.实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员 正确答案：D
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18、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，（），并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。
A.给予监控
B.应当立即予以冻结
C.可以冻结
D.经批准后冻结
正确答案：B
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19、（单选题）下列关于国（边）境安全管理的说法不正确的是（）。
A.应当严密组织国（边）境巡逻
B.应当在重点国（边）境地段和口岸设置视频图像采集和防越境报警设施
C.在国（边）境地段和口岸设置拦阻隔离网
D.应当依照规定对抵离国（边）境前沿的人员进行检查 正确答案：C
用户选择：导入到我的错题 解析：展开解析↓ 20、（单选题）对依照《反恐怖主义法》规定，查封、扣押、冻结、扣留、收缴的物品、资金等，经审查发现与恐怖主义无关的，应当（）。
A.合理补偿 B.及时解除有关措施，予以退还
C.进行公开拍卖
D.进行销毁
正确答案：B
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21、（多选题）公安机关应当会同有关部门，将（）的单位、场所、活动、设施等确定为防范恐怖袭击的重点目标，报本级反恐怖主义工作领导机构备案。
A.曾发生过重大的人身伤亡
B.遭受恐怖袭击的可能性较大
C.遭受过恐怖袭击
D.遭受恐怖袭击可能造成重大的人身伤亡、财产损失或者社会影响 正确答案：BD
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22、（多选题）有关部门和中国人民解放军、中国人民武装警察部队、民兵组织，按照反恐怖主义工作领导机构和指挥长的统一领导、指挥，协同开展（）等现场应对处置工作。
A.救护
B.救援
C.打击
D.控制
正确答案：ABCD
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23、（多选题）《反恐怖主义法》所称恐怖主义，是指通过（）等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。
A.破坏
B.暴力
C.恐吓
D.胁迫
正确答案：ABC
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24、（多选题）对依照《反恐怖主义法》规定，（）因履行反恐怖主义职责的紧急需要，根据国家有关规定，可以征用单位和个人的财产。
A.国家安全机关
B.中国人民解放军
C.公安机关
D.中国人民武装警察部队
正确答案：ABCD
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25、（多选题）《反恐怖主义法》所称恐怖事件，是指（）。
A.正在发生的可能造成重大社会危害的恐怖活动 B.正在发生的造成重大社会危害的恐怖活动
C.已经发生的造成重大社会危害的恐怖活动
D.已经发生的可能造成重大社会危害的恐怖活动 正确答案：ABCD
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26、（多选题）国家反恐怖主义工作领导机构制定国家应对处置预案，具体规定哪些内容？（）
A.恐怖事件安全防范
B.应对处置程序
C.事后社会秩序恢复
D.恐怖事件应对处置的组织指挥体系
正确答案：ABCD
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27、（多选题）出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权（）。
A.扣押不法分子
B.宣布其出境入境证件作废
C.决定不准其出境入境
D.不予签发出境入境证件
正确答案：BCD
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28、（多选题）采取技术侦察措施获取的材料，只能用于（），不得用于其他用途。
A.极端主义犯罪的起诉
B.反恐怖主义应对处置
C.极端主义犯罪的审判
D.极端主义犯罪的侦查
正确答案：ABCD
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29、（多选题）国家反对一切形式的以歪曲宗教教义或者其他方法（）等极端主义，消除恐怖主义的思想基础。
A.煽动歧视
B.煽动分裂
C.鼓吹暴力
D.煽动仇恨
正确答案：ACD
用户选择：导入到我的错题 解析：展开解析↓ 30、（多选题）公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以依照有关法律规定对嫌疑人员进行（）。
A.传唤
B.检查 C.盘问
D.拘留
正确答案：ABC
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31、（多选题）以下选项中，属于公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守的约束措施的有（）。
A.不得与特定的人员会见或者通信
B.不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动
C.未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所
D.未经公安机关批准不得乘坐公共交通工具或者进入特定的场所 正确答案：ABCD
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32、（多选题）根据《反恐怖主义法》的规定，生产和进口单位应当依照规定对以下哪些物品作出电子追踪标识？（）
A.民用爆炸物品
B.枪支
C.管制器具
D.危险化学品
正确答案：ABCD
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33、（多选题）对于哪些恐怖活动犯罪，中华人民共和国行使刑事管辖权，依法追究刑事责任？（）
A.实施的中华人民共和国参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪
B.对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家实施的恐怖活动犯罪
C.实施的中华人民共和国缔结的国际条约所规定的恐怖活动犯罪
D.在中华人民共和国领域外对中华人民共和国公民实施的恐怖活动犯罪 正确答案：ABCD
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34、（多选题）通过反恐怖主义国际合作取得的材料可以在（）中作为证据使用，但我方承诺不作为证据使用的除外。
A.民事诉讼
B.刑事诉讼
C.行政处罚
D.行政诉讼
正确答案：BC
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35、（多选题）公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取（）措施。
A.扣押
B.冻结 C.查封
D.销毁
正确答案：ABC
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36、（多选题）在反恐怖主义工作中，应当尊重公民的（），禁止任何基于地域、民族、宗教等理由的歧视性做法。
A.宗教信仰自由
B.隐私权
C.民族风俗习惯
D.个人尊严
正确答案：AC
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37、（多选题）国家鼓励、支持反恐怖主义（），开发和推广使用先进的反恐怖主义技术、设备。
A.组织建立
B.技术创新
C.技术革命
D.科学研究
正确答案：BD
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38、（多选题）对依照《反恐怖主义法》规定，（）等主管部门应当按照职责分工，加强空域、航空器和飞行活动管理，严密防范针对航空器或者利用飞行活动实施的恐怖活动。
A.公安
B.飞行管制
C.检察院
D.民用航空
正确答案：ABD
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39、（多选题）国家反对一切形式的恐怖主义，依法取缔恐怖活动组织，对任何（）恐怖活动的，依法追究法律责任。
A.实施
B.准备实施
C.组织
D.策划
正确答案：ABCD
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A.持刀具正在实施暴力行为的人员，经警告无效的 B.持枪支正在实施暴力行为的人员，经警告无效的C.持枪支准备实施暴力行为的人员，经警告无效的
D.使用其他危险方法，正在实施暴力行为的人员，经警告无效的 正确答案：ABCD
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41、（判断题）根据《反恐怖主义法》的规定，对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯被判处徒刑以上刑罚的，监狱、看守所应当在刑满释放前根据其犯罪性质、情节和社会危害程度，服刑期间的表现，释放后对所居住社区的影响等进行社会危险性评估。正确答案：对
42、（判断题）出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权决定不准其出境入境、不予签发出境入境证件或者宣布其出境入境证件作废。正确答案：对
43、（判断题）国家鼓励、支持反恐怖主义科学研究和技术创新，开发和推广使用先进的反恐怖主义技术、设备。正确答案：对
44、（判断题）根据《反恐怖主义法》，根据刑事诉讼法的规定，有管辖权的人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员。正确答案：对
45、（判断题）《反恐怖主义法》明确规定，公安机关应当会同有关部门，将遭受恐怖袭击的可能性较大以及遭受恐怖袭击可能造成重大的人身伤亡、财产损失或者社会影响的单位、场所、活动、设施等确定为防范恐怖袭击的重点目标，报本级反恐怖主义工作领导机构备案。正确答案：对
46、（判断题）公安机关、国家安全机关、中国人民解放军、中国人民武装警察部队因履行反恐怖主义职责的紧急需要，根据国家有关规定，可以征用单位和个人的财产，但必须补偿。正确答案：错
47、（判断题）国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。正确答案：错
48、（判断题）《反恐怖主义法》明确规定，人民检察院对安置教育的决定和执行实行监督。正确答案：对
49、（判断题）新闻、广播、电视、文化、宗教、互联网等有关单位，应当有针对性地面向社会进行反恐怖主义宣传教育。正确答案：对
50、（判断题）监狱、看守所、社区矫正机构应当加强对服刑的恐怖活动罪犯和极端主义罪犯的管理、教育、矫正等工作。监狱、看守所对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯，根据教育改造和维护监管秩序的需要，可以与普通刑事罪犯混合关押，也可以个别关押。正确答案：对
23、（多选题）以下选项中，属于公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守的约束措施的有（）。
A.不得与特定的人员会见或者通信
B.未经公安机关批准不得乘坐公共交通工具或者进入特定的场所
C.未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所
D.不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动 正确答案：ABCD
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24、（多选题）海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报（）。
A.有管辖权的国家安全机关
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.有管辖权的公安机关
D.有管辖权的中级人民法院
正确答案：BC
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29、（多选题）单位违反《反恐怖主义法》规定的法律后果有（）。
A.情节严重的，吊销有关证照或者撤销登记或者责令停产停业
B.情节严重的，由主管部门责令停止从事相关业务、提供相关服务或者责令停产停业
C.造成严重后果的，吊销有关证照或者撤销登记
D.造成严重后果的，由主管部门责令停止从事相关业务、提供相关服务或者责令停产停业 正确答案：BC
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33、（多选题）因报告和制止恐怖活动，在恐怖活动犯罪案件中作证，或者从事反恐怖主义工作，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，经本人或者其近亲属提出申请，公安机关、有关部门应当采取下列一项或者多项保护措施：（）。
A.变更被保护人员的姓名，重新安排住所和工作单位
B.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
C.禁止特定的人接触被保护人员
D.对人身和住宅采取专门性保护措施 正确答案：ABCD
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38、（多选题）电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照法律、行政法规规定，落实网络安全、信息内容监督制度和安全技术防范措施，防止含有恐怖主义、极端主义内容的信息传播，发现含有恐怖主义、极端主义内容的信息的，应当立即（），并向公安机关或者有关部门报告。
A.删除相关记录
B.保存相关记录
C.停止传输
D.删除相关信息
正确答案：BCD
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41、（判断题）《反恐怖主义法》明确规定，任何单位和个人不得非法制作、生产、储存、运输、进出口、销售、提供、购买、使用、持有、报废、销毁前款规定的物品。
A.对
B.错
正确答案：对
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42、（判断题）被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
43、（判断题）根据《反恐怖主义法》的规定，恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
A.对
B.错
正确答案：对
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44、（判断题）国家反对一切形式的以歪曲宗教教义或者其他方法煽动仇恨、煽动歧视、鼓吹暴力等极端主义，消除恐怖主义的思想基础。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
45、（判断题）国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。
A.对
B.错
正确答案：错
用户选择：错 解析：展开解析↓
46、（判断题）任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
47、（判断题）各级人民政府和有关部门应当组织开展反恐怖主义宣传教育，提高公民的反恐怖主义意识。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
48、（判断题）电信、互联网、住宿等业务的经营者和服务者，对身份不明或者拒绝身份查验的客户，应该在提供服务的同时及时向公安部门报告。
A.对 B.错
正确答案：错
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49、（判断题）被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以申请复核。对复核结果不服的，可以依法向法院提起诉讼。
A.对
B.错
正确答案：错
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A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对
1、（单选题）对被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微，尚不构成犯罪的人员该如何处理？（）
A.公安机关应当组织有关部门对其进行帮教
B.公安机关应当立即关押
C.国家反恐怖主义工作领导机构应当依法处置
D.国家反恐怖主义工作领导机构应当组织有关部门对其进行帮教 正确答案：A
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2、（单选题）为调查恐怖活动嫌疑，经有关机关批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守下列一项或者多项约束措施，其中不包括（）。
A.两年内不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动
B.不得与特定的人员会见或者通信
C.定期向公安机关报告活动情况
D.未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所 正确答案：A
用户选择：A 解析：展开解析↓
3、（单选题）金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即（）。
A.进行监视
B.予以退还
C.予以冻结
D.直接销毁
正确答案：C
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4、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，任何单位和个人（）虚假恐怖事件信息，不得报道、传播可能引起模仿的恐怖活动的实施细节。
A.不得观看
B.不得相信
C.不得保存
D.不得编造、传播
正确答案：D
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5、（单选题）国家将反恐怖主义纳入（）。
A.国家安全战略
B.国家发展规划
C.国家发展战略
D.国家安全规划
正确答案：A
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6、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过（），情况复杂的，可以经上一级公安机关负责人批准延长一个月。
A.一个月
B.三个月
C.二个月
D.四个月
正确答案：C
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7、（单选题）任何单位和个人都有（）、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
A.支持
B.保证
C.保护
D.协助
正确答案：D
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8、（单选题）公安机关、国家安全机关和人民检察院、人民法院、司法行政机关以及其他有关国家机关，应当根据分工，实行（），依法做好反恐怖主义工作。
A.互帮互助
B.工作责任制
C.领导制
D.民主集中制
正确答案：B
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9、（单选题）《反恐怖主义法》所称恐怖活动人员，是指（）。
A.恐怖活动组织的成员
B.实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员
C.实施恐怖活动的人
D.恐怖活动组织者
正确答案：B
用户选择：B 解析：展开解析↓
10、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，大型活动承办单位以及重点目标的管理单位未依照规定对进入大型活动场所、机场、火车站、码头、城市轨道交通站、公路长途客运站、口岸等重点目标的人员、物品和交通工具进行安全检查的，公安机关应当责令改正，拒不改正的，处（），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）。
A.十万元以下罚款，一万元以下罚款
B.五万元以下罚款，五千元以下罚款
C.一万元以下罚款，二千元以下罚款
D.二十万元以下罚款，二万元以下罚款 正确答案：A
用户选择：A
11、（单选题）国家不向任何恐怖活动（）作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
A.团体和企业
B.单位和个人
C.学校和医院
D.组织和人员
正确答案：D
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12、（单选题）《反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
A.四人
B.两人
C.三人
D.十人
正确答案：C
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13、（单选题）对依照《反恐怖主义法》规定，查封、扣押、冻结、扣留、收缴的物品、资金等，经审查发现与恐怖主义无关的，应当（）。
A.合理补偿
B.进行销毁
C.及时解除有关措施，予以退还
D.进行公开拍卖 正确答案：C
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14、（单选题）国家反恐怖主义工作领导机构根据《反恐怖主义法》的规定认定恐怖活动组织和人员，由（）予以公告。
A.全国人民代表大会
B.国务院
C.中国人民解放军
D.国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构 正确答案：D
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15、（单选题）国务院公安部门、国家安全部门、外交部门和省级反恐怖主义工作领导机构对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向()提出申请。
A.国家反恐怖主义工作领导机构
B.全国人民代表大会
C.国务院
D.中国人民解放军
正确答案：A
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16、（单选题）反恐怖主义工作应当（），尊重和保障人权，维护公民和组织的合法权益。
A.秘密进行
B.依法进行
C.定时进行
D.持续进行
正确答案：B
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17、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于（）。
A.120日
B.60日
C.90日
D.30日
正确答案：C
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18、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，有关部门应当建立（），依靠、动员村民委员会、居民委员会、企业事业单位、社会组织，共同开展反恐怖主义工作。
A.联动配合机制
B.领导机制
C.相互联系机制 D.通讯机制
正确答案：A
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19、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，恐怖活动嫌疑人员违反公安机关责令其遵守的约束措施的，由公安机关给予警告，并责令改正，拒不改正的，处（）。
A.十日以上十五日以下拘留
B.五日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
C.五日以上十五日以下拘留
D.十五日以下拘留
正确答案：C
用户选择：C 解析：展开解析↓ 20、（单选题）根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，（），并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。
A.可以冻结
B.应当立即予以冻结
C.经批准后冻结
D.给予监控
正确答案：B
用户选择：B
21、（多选题）对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯被判处徒刑以上刑罚的，监狱、看守所应当在刑满释放前对（）进行社会危险性评估。
A.服刑期间的表现
B.释放后对所居住社区的影响
C.犯罪性质
D.犯罪情节
正确答案：ABCD
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22、（多选题）国务院有关部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展（）。
A.国际资金监管合作
B.反恐怖主义政策对话
C.执法合作
D.情报信息交流
正确答案：ABCD
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23、（多选题）在反恐怖主义工作中，应当尊重公民的（），禁止任何基于地域、民族、宗教等理由的歧视性做法。
A.隐私权
B.个人尊严 C.民族风俗习惯
D.宗教信仰自由
正确答案：CD
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24、（多选题）电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照法律、行政法规规定，落实网络安全、信息内容监督制度和安全技术防范措施，防止含有恐怖主义、极端主义内容的信息传播，发现含有恐怖主义、极端主义内容的信息的，应当立即（），并向公安机关或者有关部门报告。
A.删除相关信息
B.停止传输
C.删除相关记录
D.保存相关记录
正确答案：ABD
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25、（多选题）国家反对一切形式的恐怖主义，依法取缔恐怖活动组织，对任何（）恐怖活动的，依法追究法律责任。
A.准备实施
B.组织
C.实施
D.策划
正确答案：ABCD
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26、（多选题）海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，该如何处理？（）
A.应当立即通报中国人民武装警察部队
B.应当立即通报民兵组织
C.应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门
D.应当立即通报有管辖权的公安机关 正确答案：CD
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27、（多选题）海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报（）。
A.有管辖权的公安机关
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.有管辖权的国家安全机关
D.有管辖权的中级人民法院 正确答案：AB
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28、（多选题）《反恐怖主义法》所称恐怖事件，是指（）。A.已经发生的造成重大社会危害的恐怖活动
B.正在发生的可能造成重大社会危害的恐怖活动
C.已经发生的可能造成重大社会危害的恐怖活动
D.正在发生的造成重大社会危害的恐怖活动 正确答案：ABCD
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29、（多选题）单位违反《反恐怖主义法》规定的法律后果有（）。
A.情节严重的，吊销有关证照或者撤销登记或者责令停产停业
B.情节严重的，由主管部门责令停止从事相关业务、提供相关服务或者责令停产停业
C.造成严重后果的，由主管部门责令停止从事相关业务、提供相关服务或者责令停产停业
D.造成严重后果的，吊销有关证照或者撤销登记 正确答案：BD
用户选择：BD 解析：展开解析↓ 30、（多选题）根据《反恐怖主义法》的规定，下列属于公安机关有权做出的有（）。
A.公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据其危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员不得与特定的人员会见或者通信
B.公安机关经调查，发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人的，应当依照刑事诉讼法的规定立案侦查
C.公安机关调查恐怖活动嫌疑，有权向有关单位和个人收集、调取相关信息和材料
D.公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款
正确答案：ABCD
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31、（多选题）《反恐怖主义法》明确规定，反恐怖主义工作坚持（）原则。
A.专门工作与群众路线相结合B.全民防恐
C.防范为主、惩防结合D.先发制敌、保持主动
正确答案：ACD
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32、（多选题）反恐怖主义工作领导机构应当对恐怖事件的发生和应对处置工作进行（），提出防范和应对处置改进措施，向上一级反恐怖主义工作领导机构报告。
A.集体讨论
B.总结评估
C.向社会公开
D.全面分析
正确答案：BD
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33、（多选题）因报告和制止恐怖活动，在恐怖活动犯罪案件中作证，或者从事反恐怖主义工作，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，经本人或者其近亲属提出申请，公安机关、有关部门应当采取下列一项或者多项保护措施：（）。
A.对人身和住宅采取专门性保护措施
B.禁止特定的人接触被保护人员
C.不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
D.变更被保护人员的姓名，重新安排住所和工作单位 正确答案：ABCD
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34、（多选题）下列行为中属于《反恐怖主义法》所指恐怖主义性质的是（）。
A.组织、领导、参加恐怖活动组织的B.宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动
C.强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰和标志的D.为恐怖活动培训提供信息、资金 正确答案：ABCD
用户选择：ABCD 解析：展开解析↓
35、（多选题）对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请的主体包括（）。
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.市级以上反恐怖主义工作领导机构
D.外交部门
正确答案：ABD
用户选择：ABCD导入到我的错题 解析：展开解析↓
36、（多选题）《反恐怖主义法》所称恐怖主义，是指通过（）等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。
A.恐吓
B.胁迫
C.破坏
D.暴力
正确答案：ACD
用户选择：ACD 解析：展开解析↓
37、（多选题）《反恐怖主义法》明确规定，（）依照本法和其他有关法律、行政法规、军事法规以及国务院、中央军事委员会的命令，并根据反恐怖主义工作领导机构的部署，防范和处置恐怖活动。
A.中国人民武装警察部队
B.各级国家机关
C.中国人民解放军
D.民兵组织
正确答案：ACD
用户选择：AC导入到我的错题 解析：展开解析↓
38、（多选题）国家反对一切形式的以歪曲宗教教义或者其他方法（）等极端主义，消除恐怖主义的思想基础。
A.煽动歧视
B.鼓吹暴力
C.煽动分裂
D.煽动仇恨
正确答案：ABD
用户选择：ABD 解析：展开解析↓
39、（多选题）根据《反恐怖主义法》的规定，负责严密组织国（边）境巡逻的职责主体有（）。
A.中国人民解放军
B.公安机关
C.民兵组织
D.中国人民武装警察部队
正确答案：AB
用户选择：ABCD导入到我的错题 解析：展开解析↓ 40、（多选题）下列选项中属于重点目标的管理单位应当履行的职责的是（）。
A.指定相关机构或者落实责任人员，明确岗位职责
B.实行风险评估，实时监测安全威胁，完善内部安全管理
C.采集的视频图像信息保存期限不得少于六十日
D.制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施，定期进行培训和演练 正确答案：ABD
用户选择：ABCD
41、（判断题）国务院外交、公安、国家安全、发展改革、工业和信息化、商务、旅游等主管部门应当建立境外投资合作、旅游等安全风险评估制度。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
42、（判断题）公安机关、国家安全机关、中国人民解放军、中国人民武装警察部队因履行反恐怖主义职责的紧急需要，根据国家有关规定，可以征用单位和个人的财产，但必须补偿。
A.对
B.错
正确答案：错
用户选择：错 解析：展开解析↓
43、（判断题）监狱、看守所、社区矫正机构应当加强对服刑的恐怖活动罪犯和极端主义罪犯的管理、教育、矫正等工作。监狱、看守所对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯，根据教育改造和维护监管秩序的需要，可以与普通刑事罪犯混合关押，也可以个别关押。
A.对 B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
44、（判断题）《反恐怖主义法》明确规定，人民检察院对安置教育的决定和执行实行监督。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
45、（判断题）新闻、广播、电视、文化、宗教、互联网等有关单位，应当有针对性地面向社会进行反恐怖主义宣传教育。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
46、（判断题）检验检疫机关发现涉嫌恐怖活动物品的，应当依法扣留，并立即移送公安机关或者国家安全机关。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
47、（判断题）《反恐怖主义法》规定，被安置教育人员无权申请解除安置教育。
A.对
B.错
正确答案：错
用户选择：错 解析：展开解析↓
48、（判断题）根据《反恐怖主义法》，根据刑事诉讼法的规定，有管辖权的人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓
49、（判断题）出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权决定不准其出境入境、不予签发出境入境证件或者宣布其出境入境证件作废。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对 解析：展开解析↓ 50、（判断题）国家鼓励、支持反恐怖主义科学研究和技术创新，开发和推广使用先进的反恐怖主义技术、设备。
A.对
B.错
正确答案：对
用户选择：对
第五篇：反恐怖主义融资
一、洗钱和恐怖主义融资
谈论国际反洗钱和打击恐怖主义融资就要介绍其现状以及国际上现有的有效斗争手段。但是首先，需要介绍洗钱活动本身。洗钱是一项涉及大量资金的犯罪活动。应该明确的是，大部分犯罪都是以谋利为目的。与经济犯罪相比，其他原因犯罪行为（如暴力犯罪和性犯罪）的数量微乎其微：谋取经济利益是犯罪的首要原因。
通常，犯罪行为越是跟金钱关系密切，犯罪分子越是大胆和危险。由此，精于筹划的犯罪组织可以获得高额的利润。正是这种犯罪组织给社会带来了特别重大的危害，远非一桩自行车盗窃案那么简单。举例来说，一个人偷了一辆自行车，他的行为固然是犯罪，但对社会远构不上什么威胁。但如果是一个有组织网络的犯罪团伙偷了十辆车，这对社会来说就是一个风险，因为从这些被盗车辆获得的金钱将集中于少数人手里，变成一股强大的力量。由此得出结论：正是经济实力的积累构成了犯罪组织的危险性。这些钱最初是现金，犯罪组织将其存在银行。从这一刻起，这些钱注定会经过一系列的操作，从一个国家到另一个国家，游遍全球，同时不停转变法律身份，但最终会从银行出来。一旦这一洗钱过程完成，这些钱就将重新被投入到一些不动产中，比如买入一些企业。接下来，这些企业就能赚钱让犯罪组织享用了。
这就是洗钱的流程。这一过程中，始终要搞清楚的是经济犯罪的三大基本要素：犯罪分子、犯罪行为和金钱。这一“分子链”里的薄弱点就是金钱。事实上，通过钱，有可能同时找到犯罪行为和罪犯。通常，犯罪所得本身就是犯罪的证据。在一些毒品走私中，毒品的痕迹可以从钞票上觅得，从而证明金钱和犯罪的关联。在其他领域中也有这种情况。另外，因为金钱与犯罪分子之间存在着直接联系，这笔钱就是确认犯罪分子身份的最佳手段。的确，如果犯罪分子希望享用这笔钱，他就必须亲自提取。于是他就试图消除自己与犯罪之间的关联，还有犯罪和赃款之间的关联，最终消除他本身与这笔钱之间的关联。这就是所谓的洗钱程序。
今天，仍存在着获利犯罪，即传统和典型的犯罪，如盗窃、贩毒、贩运人口……但也存在着更加狡猾的犯罪——金融犯罪，其形式可以从最简单的诈骗、滥用信任，到最复杂的、最缜密的，如股市犯罪或企业犯罪。
在这些犯罪之外，还有逃税和税务欺诈。有必要区分这两类犯罪，因为正如此次20国峰会中所见，该犯罪正日渐成为各国政府关注的中心。反税务欺诈和反洗钱斗争往往密切相关。然而，这两种犯罪形式之间存在着根本的区别。这个区别来自于资金的源头：税务欺诈的资金本身起初并不来自于犯罪行为，而这项活动将资金变成了“脏钱”。税务欺诈的资金来自于完全合法的收入，如商业或医疗服务的收入，即“干净的钱”。但是，进入到和洗钱同样模式的程序中，这些钱就变成了脏钱。犯罪所得金钱的最根本问题是，这些财富的积累使得犯罪集团异常强大，也异常危险。我们所说反洗钱斗争的对象就是这个洗钱的流程。
接下来，出现了另一个问题，即“为什么犯罪分子想把这笔钱隐藏起来”？第一个企图就是要掩盖这些财产的非法来源。其次，就是要抹消他和钱之间的联系。最后，犯罪分子企图躲过警察和司法机构的罚没。
现在我们来具体谈谈犯罪组织使用的洗钱手段。犯罪分子要做的第一件事就是将非法获得的现金转换成其他货币形式。要知道，犯罪资金总是以现金形式存在的，因为没有人用支票或信用卡来支付毒品走私费用！这笔现金非常危险，还可能很占地方：研究估算指出犯罪现金交易中现金体积可能非常大，甚至可以装满整整一个集装箱。这么大体积的现金很容易被发现。传统上走私分子首先进行的行动是将这笔钱拿到银行去，存到一个户头内。从此时起，洗钱的程序便开始了。起初钱一般是在不同国家之间流动，主要是些金融和避税天堂国家。这些资金传统上会转换法律身份，即逐步变为支付款、贷款等不同形式，由此形成了犯罪资金三重流动：实际流动、地理流动和法律身份流动，甚至可以说司法身份的流动（参见后文解释）。
洗钱机制本身包括三个目的：其一，给这笔钱加上“保护壳”，使其变得秘密，直至完全匿名。避税天堂国家实行的银行信息保密制度就使这个目的成为可能。其实，就是将这笔犯罪资金汇入实施银行信息保密制度的国家，由此，银行从不向警察提供任何有关该财产来源的信息。其二，是使这笔钱在法律上保密。这一方面可以通过法律身份不透明的实体来实现，如有些皮包公司当中，几乎无法确定谁是这笔钱法律上的受益者；另一方面，这可以通过将资金的法律属性改变来实现，即使看起来就像是完全合法的交易获利，如支付某一款项或归还借款等。其三，司法“保护壳”。实际上，这笔钱在国家之间流动时，洗钱人倾向于将其转入完全拒绝国际司法合作的国家。有此屏障，即便没有银行信息保密制度或者现有法律手段不透明等屏障，也无法获得这些财产来源的信息。从此时开始，钱便可被视为“洗过”，即无法再追查其来源或证明犯罪分子与赃款之间的联系。
犯罪组织将要用这笔钱进行投资，有三种可能的模式：首先，它可以将其投入奢侈品消费，买游艇、豪华车、高档衣服、去著名滑雪圣地度假等等；第二种投资的方式被称为“良家父”型投资，即所有人都可能进行的、比较保险的投资，如存款或购买知名大公司股票等；第三种投资方式是投入洗钱机器，如赌场。由此，犯罪组织会选择传统上人们用现金付款的企业或者生意进行投资。这可以使他们得以将赃款逐步兑入正常收入，由此转换为合法商业收入。赃款就是这样直接被洗干净的。这就是为什么犯罪组织主要投资赌场、酒店、餐饮店的原因，有一个案例就是著名的“比萨饼连锁店”。
“洗钱”一词就来自于洗衣店，因为起初在芝加哥，黑手党组织向洗衣店投注资金，人们通常在洗衣店付现金。毒品走私来的钱被投入这些店中，随即送到银行，作为商业收入堂而皇之地被存进银行，然而，其中就包含了贩毒赃款。这些向“洗钱机器”的投资不仅是洗钱的手段，而且有另一个作用，就是成十倍地增加了这些洗钱组织的工作能力。洗钱机制自我完善了。在20世纪90年代初，开始了针对毒品的斗争，当时决定要阻止犯罪分子再把赃款存入银行。的确，最简单的方法就是从第一个步骤就切断洗钱的链条：即钱被存入银行的时候。于是，银行被要求辨认客户身份，记录所有银行操作，向有关部门通报所有可疑交易。从那时起，犯罪组织再也不能向银行存钱了。但是，这当然没有阻止犯罪组织继续洗钱活动。它们找到了其他的手段让赃款进入金融运作体系之中：这主要是通过非银行金融机构实现的。它们不再把钱送到银行，而是拿到保险公司、股市、货币兑换所或者金融中介机构。这就是反洗钱斗争的第二个阶段，即犯罪组织利用非银行金融机构的阶段。于是，那里也开始实施客户身份辨认、交易操作全记录和通报可疑交易等措施。
随着非银行金融机构大门的关闭，犯罪组织转向了非金融机构，如赌场、酒店、餐饮店或者寻找非正式中介机构、中间人，这些中介收取佣金，通过地下转移机制将一笔现金转移到另一个国家。在中东和东南亚，这种中介机构特别的多。这个流程就是将一笔钱交给某个中间人，该人将在另一国给付同等价值的钱，而不会产生金钱的实际移动。钱还在国内，但是通过这个中介网络，其资金使用权转移到了马来西亚、索马里或者世界上其他国家。这个机制通常被恐怖组织使用。
另一种规避金融机构转换现金的手段是借助珠宝、贵金属商。这些商人通常在出售黄金、宝石的时候，接受现金。这样的交易完全没有登记，让赃款完全脱离资金形式，而珠宝贵金属在各国间可以轻松地转化成钱。
反洗钱的手段包括在一些非金融机构内建立客户身份认证、交易记录和可疑交易上报等机制。然而这并没有让犯罪组织灰心丧气。无法将犯罪所得赃款存储到银行或其他金融机构，它们就开始了非现金抵付的犯罪交易。今天，越来越多的犯罪组织采取非现金交易，交换其他形式的财产，这可能是黄金、钻石，也可能会是武器或者干脆就是消费商品，如电冰箱、烟、酒等。最有名的案例就是圣彼得堡的犯罪组织向哥伦比亚一个犯罪组织购买了大量的可卡因，他们用一货船的伏特加酒来付账，这批酒在巴拿马免税区内卸货销售。这样的交易中，没有现金出现，只有伏特加，这些酒随后被皮包公司在南美销售。这笔钱和这个渠道不仅使得哥伦比亚的犯罪组织得到货款，还同时享受到了关税上的优惠。我们还能够举出更极端的、类似逸闻一般的例子：美国和哥伦比亚之间，一个犯罪组织用黄金来支付赃款，他们把黄金熔铸成了钳子、榔头之类的工具。这些工具出口了，让出口公司还获得了增值税的退税。而这根本就不是一笔贸易，而是为了支付毒资。这个案件还同时构成了增值税退税欺诈。犯罪组织的想象力是没有尽头的！
那么为什么人们选择了针对洗钱行为进行斗争，而不是直接打击犯罪组织呢？因为人们意识到，随着20世纪80年代末犯罪组织实力的显著增强（如拉丁美洲的毒品集团），传统的打击有组织犯罪手段收效甚微。另外，资金是犯罪组织的致命弱点。在法国，一谈起犯罪，人们爱说：“找到那个女人！”这里我们同样可以说：“找到那笔钱！”因为钱可以让我们顺藤摸瓜，找到犯罪组织。
反洗钱斗争是一种针对最强大的、对社会威胁最大的犯罪组织的专门打击手段。这项斗争有两个目的：其一，震慑犯罪；其二，维护经济和金融稳定。
从震慑犯罪角度看，是要加强打击有组织犯罪的效率，即削弱犯罪组织的经济实力。但是，目的本身也包含通过网络自身及其金融资产获得打击犯罪网络的证据。要指出的是，在这些目的中，没有出现没收犯罪资金。其原因是，没收犯罪资金是一件好事，但是本身不是目的，我们常常会遗忘根本目的。当人们没收犯罪资金的时候，往往只做了一半工作。真正的目的是找到犯罪组织。这就是为什么，当人们自认为可以确定犯罪组织的涉案金额，可以论功行赏的时候，就搞错了目标。在震慑犯罪的目的之外，还必须注明经济金融目标。这个目标是为了保护金融体系的完整性，与洗钱流程的负面经济影响作斗争，最终通过预防措施，保证经济金融体系的稳定。这些目的比起震慑目的来，似乎显得更加虚幻，直到金融危机到来的那一天。贝尔纳·麦道夫不太高明的金融诈骗案典型地证明了犯罪对金融体系信心的摧毁作用。
现在要谈谈第二个问题，即反恐怖主义融资问题。有人会问，既然反洗钱斗争和反恐融资不是一个组织形式，为什么要将二者放到一起来谈？的确，恐怖组织融资和犯罪组织洗钱有很多的区别。恐怖组织手中的资金不一定是犯罪资金，恐怖组织在某些情况下可能有管理多种来源的大规模经济实力。基地组织的例子就是证明，因为这个恐怖组织有三到四种不同的资金来源。
恐怖组织的第一种资金来源就是犯罪所得。在这方面，它与犯罪组织没有区别。一般而言，我们可以认为恐怖组织的至少半数收入来自于犯罪活动。这些犯罪活动是带有恐怖组织特点的，因为每个组织的特长不同：基地组织多从其在阿富汗的鸦片交易中获利；但是我们看到在欧洲的犯罪组织，如西班牙的“埃塔”和科西嘉恐怖组织喜欢通过敲诈勒索获利，即在本地企业和个人身上敲诈钱财；其他犯罪组织通过绑架获得赎金，比如拉美和高加索恐怖组织。对于恐怖组织来说，还有其他的收入来源。最传统的是国家提供的资金，特别是在冷战时期，这种资助方式很流行。两个阵营习惯于支持恐怖组织，企图颠覆对方，如我们所知，意大利“红色旅”组织就是东部阵营支持的对象。冷战结束后，这些资金来源逐渐枯竭。人们于是发现恐怖活动和有组织犯罪之间的关系有所增加。近期，我们发现国家资助的恐怖活动有所抬头，伊斯兰极端主义组织的收入中有相当一部分是某些国家提供的。恐怖组织的另一传统收入来源是海外侨民资助。许多情况下，恐怖组织从本国或本运动在海外的社群中获得资金。这笔钱被提供给为本国独立或其他理由而斗争的恐怖组织。比如爱尔兰共和军的传统收入就是这个模式：这个爱尔兰革命组织资金中相当大的一部分就来自于在美国的爱尔兰侨民。泰米尔猛虎组织也同样，还有一些新兴国家在欧洲的侨民社群提供给恐怖组织活动资金，如库尔德人运动。
所以说，恐怖组织融资手段非常多样。它和犯罪组织有着一个根本的区别：犯罪组织的唯一目标是获利。对恐怖组织而言，获利只不过是实现某个事业或目标的手段。于是人们一定会问，既然两类组织特征不同，动机不同，为什么要用和打击洗钱活动同样的手段来打击恐怖组织呢？首先，这两类组织从A点到B点转移资金的渠道是相同的。其次，有一个共同的需求，即需要打击恐怖/犯罪组织经济实力的积累。基地组织之所以能威胁全球，就是因为它积累了足够的经济实力，足以对我们的社会构成根本性的威胁。最后，反洗钱的政策和反恐怖组织融资的政策完全相同，因为它们的根本目的是一样的。但是，恐怖组织融资和洗钱活动本身还是有着根本性的区别。
二、反洗钱的国际合作
国内司法环境取决于每个国家自身，然而，我们应该从国际的层面考虑，因为各国反洗钱斗争机制的相互协调已经越来越成为趋势。
反洗钱斗争有两个前提：首先是建立保证金融交易透明度的机制，这就为第二个前提——建立预警机制——创造了条件。洗钱犯罪是一种国际现象。洗钱的最初活动就是把钱从一个国家转移到另一个国家，因此有必要在所有国家建立协调一致的反洗钱机制。如果某一个国家没能建立这种机制，赃款就会不可避免地涌向那里。这也是反洗钱斗争必须国际化的原因：必须要协调各国现有的法律和实践，加强国际司法合作并使其更为有效。同时还要保证在国际范围内存在举证、追诉和没收的机制，例如司法程序或没收财产的转移机制。
20世纪80年代末，人们发现哥伦比亚的贩毒组织，如麦德林和卡利，不仅对哥伦比亚构成严重威胁，而且成为全世界的难题。这使得各国开始思考如何加强国际反洗钱斗争的手段，并签订了一系列国际协议。这主要是由国际组织制定的公约和建议。尽管这意味着浩繁的工作，但犯罪组织却不得不每每采取新的对策。每项协议就如同关闭了一扇通往洗钱犯罪的门。不过，通常是犯罪组织已经得逞，才亡羊补牢。因此，预防性斗争才显得更为重要。国际反洗钱斗争的基础性文献是1988年《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。该公约首次提出了洗钱的定义。它要求各国建立针对该违法行为的法律。需要指出的是，1988年公约为洗钱做了定义却没有使用“洗钱”这个术语，因为该词当时并不存在。当时，不仅在立法领域内没有“洗钱”这个术语，而且在各国的法律术语中也不存在。但是这一理念还是被定义下来了。因为所有的国家都必须首先在我们所说的“洗钱”方面达成一致，才能建立互助机制，以便更有效地打击洗钱犯罪。1988年公约要求签约国（目前，世界上绝大多数国家已经批准该公约）相应建立司法追诉机制，尤其是没收洗钱赃款的制度。没收从洗钱或违法行为获得的财产是一个复杂的问题。问题在于需要知道哪些是应该或能够没收的。例如，没收从贩毒中获利的钱是必然的。但是，假设这笔钱被用来买一栋建筑，其中一部分资金来源于贩毒，另一部分则是合法收入，那么我们可以没收这栋建筑吗？假设来自贩毒的钱被用来购买了商店并且该商店盈利，那么这些利润也可以被看作是洗钱的赃款吗？1988年公约回答了这些问题并要求各国不仅没收贩毒的收入，并且还要没收从该收入的间接获利或混入其中的钱。
如果各国之间没有合作的话，所有这一切努力都将付之东流。1988年公约规定各签约国有合作的义务，即使两国之间从未签署任何双边合作协定。这就意味着一个国家不能以没有合作协定为借口拒绝合作。1988年公约要求签约国对所提出的合作要求予以回复并列举了所有可以拒绝合作的情况。
此外，公约还建立了引渡、罪犯移交和司法程序移交机制。因此，在某种程度上，可以说该公约是反洗钱斗争的基础性文件。但是该文件也存在着明显的局限：首先，这是一部刑事公约，这就意味着它只能对洗钱行为进行追诉而无法建立可以识别洗钱活动的警报机制；其次，该公约局限于反毒品洗钱斗争；最后，该公约没有规定向犯罪发生国归还资金财产的措施。作为1988年公约补充的是另一个基础性文件，即反洗钱金融行动特别工作组（FATF）针对反资本洗钱提出的40条建议。创建之初，反洗钱金融行动特别工作组只有十几个成员国，目前已有34个国家和组织加入，其中包括中国。这一文件从最初的建议集已经在实际操作中演变得与公约具有类似的价值，尽管这40条建议还没有以公约的形式规定下来。这40条建议是1990年《维也纳公约》之后立即通过的，并由此设立了禁止赃款流入银行的机制。目前针对赃款进入银行问题存在三种机制。首先，建立客户身份识别制度。银行有义务识别所有客户的身份，而此前通常不会这样做：以前银行可以开匿名账户，现在则不可以；其次，交易记录保存制度。银行必须保留所有的金融交易记录档案，以便对已经完成的交易进行追溯；最后，这是最重要的或许也是最难以实施的一个机制，即可疑交易报告制度。银行必须要向有关机构声明所有可疑的交易。在一些国家，根据反洗钱金融行动特别工作组最初的建议，还有大额交易报告制度，如金融交易以现金形式进行并超过一定数量，银行必须特殊记录或报告。
可疑交易报告制度是一种非常特殊的制度，因为没有任何针对“可疑交易”的定义。造成这种空白的原因在于可疑交易与很多因素有关。如果一些因素发生了变化，那么在一种情况下是完全合法的交易，在另一种情况下就可能是可疑的。例如，某人把1万5千美元现金拿到一家银行，要求把这笔钱存入自己的账户并汇到巴拿马。如果这个商人是巴拿马裔，并且银行知道他做的是完全合法的生意，那么他这样做就没有什么可疑。相反，如果是一个退休者，申报收入很少，亦无其他收入来源，且从未涉足巴拿马，突然想要寄1万5千美元到巴拿马，那么这笔交易确实值得怀疑。如果他定期重复这样的行为，把钱存入同一个账户，那就更为可疑了。然而，了解这些情况的正是银行，需要银行雇员来判断哪种情况是可疑的，哪种情况是正常的。因此，反洗钱金融行动特别工作组设立了与该义务平行的另一项义务，即著名的客户信息了解义务。这一义务要求银行不仅要了解客户的身份，而且要了解他的职业，以及他的金融交易是在什么情况下进行的，因为依靠这些客户信息可以判断交易是否可疑。
反洗钱金融行动特别工作组的40条建议和1988年公约构成了反洗钱斗争的两个基础。前者保证了对犯罪资金流的辨认，后者则保证了国家间的对犯罪资金的追查和合作。然而，反洗钱金融行动特别工作组的40条建议和1988年公约遇到了同样的困难：一方面，它只针对贩毒资金；另一方面，这些义务只对银行有效。因此，必须修正这40条建议。先是在1996年，40条建议的行动领域扩大到其他犯罪；而后，非银行领域的其他金融机构交易也被纳入40条建议管辖范围内。
与此同时，各国协商制定了一项针对有组织犯罪的公约。该公约包含了上述原则性义务：公约对洗钱进行了定义，规定了没收或扣押义务以及国际合作义务，并将行动领域扩展到与有组织犯罪有关的所有违法行为。不久之后，各国协商签订了一项反贪污的国际公约。该公约特意援引了有关反洗钱斗争的所有要素，并要求各国为实现反贪而建立反洗钱机制。这份文献有许多值得注意的地方：一方面，该公约表明了反洗钱和反贪污斗争的密切联系；另一方面，这是第一个形成机制，确保被追缴贪污财产归还腐败犯罪发生国的公约。
同时，因为犯罪组织的策略已经发生了变化，有关反洗钱40条建议的完善工作也在继续。犯罪组织开始在保险市场投资。1996年，非银行金融组织也被纳入40条建议规定的范围内。由此，犯罪组织开始在金融系统以外洗钱。
2003年，反洗钱金融行动特别工作组40条建议的第三版得以通过。在该版本中，有义务报告可疑交易的范围扩大到非金融人员和企业，例如宝石商、贵金属交易商、房地产商等。此外，在40条建议的条款中还补充了针对公众政治人物的特别条款。这是指在任期内有可能受到腐败侵蚀的人，他们具有政治授权，如议员和大城市的市长（很明显，从反贪斗争的角度来讲，他们得到的政治授权需要达到一定的级别才有意义）；公众政治人物还包括高级官员、高级公务员、高级法官和军人。对公众政治人物名下的金融交易，银行、非银行金融机构及1988年公约特别指定的人员有细致检查、保持警惕的义务。
15年间，在建立国际机制方面，我们取得了巨大的进步。这些机制要求各国通过立法来打击洗钱。因此，今天洗钱对犯罪组织来说变得如此之难，以至于这些组织不再用钱交易，而倾向于以消费品作为犯罪活动的报酬。最近在墨西哥的发生了一个案件，一个犯罪组织由于无法将贩毒得来的钱投资，只能眼看着钱在屋子里发霉却束手无策，因为这笔钱既不能存进银行，也不能运走。
这能说明我们已经取得了反有组织犯罪斗争的胜利了吗？显然，我们离目标还很远。我们所做的一切还不能消除有组织犯罪，或消除犯罪本身。如果认为我们所进行的工作和司法的终极目的就是消灭犯罪，那是乌托邦式的幻想，是不可能的。我们不得不继续同有组织犯罪共同存在于社会中，就像我们必须接受地震、洪水这样的自然灾害一样。然而，我们可以做的，是将这些犯罪行为造成的危害降到最低，让实施犯罪更为困难。司法官的工作就是使犯罪分子的日子越来越难过。从这个角度来讲，我们在反洗钱领域内的工作已经取得了成效。
三、反恐怖主义融资的斗争
我们会发现这是一个比较新的领域，主要是从2001年“9·11”事件后开始的。这场袭击使得国际社会意识到，一个恐怖组织竟然拥有如此巨大的经济实力，以至于可以形成对全球的威胁。然而，奇怪的是，国际反恐怖主义融资的机制却在“9·11”事件前就已经建立了。
1999年，联合国通过了第一部命令各国扣押塔利班财产的决议，即联合国安理会第1267号决议。此外，联合国反恐怖主义融资公约也于1999年生效。该公约获得通过的故事是非常有趣的。当各国代表在纽约讨论该公约时，世界各国对反恐怖主义融资几乎没有兴趣。法国根据1267号决议提议打击恐怖组织的财产，以期限制恐怖主义发展。该提议由于其可行性而得到了各国的支持。公约的协商没有激发起人们的热烈讨论，却使它获得了最终的成功。由于公约没有引起热议，因此很快得以签署。公约的签署几乎没有引起争论或反对。公约取得了空前的成功，却从未有人大书特书。因为现存对恐怖主义的定义，是通过对恐怖活动的定义实现的，而各国从那以后再也没能就定义方面取得一致。实际上，为了使得各国能够在反恐领域内合作，就必须对“恐怖分子”有相同的定义。然而，以色列认定的恐怖主义在阿拉伯国家眼中可能并非如此；而西班牙认为的恐怖主义可能也得不到巴斯克居民的赞同。每一个国家对什么是恐怖主义、什么不是恐怖主义都有自己的理解，这就使得各国在恐怖主义定义问题上达成一致变得极为复杂。
1999年公约没有对恐怖主义本身给出定义，而是对什么是恐怖主义活动进行了定义：“意图致使在武装冲突情况下未积极参与敌对行动的平民或任何其他人死亡或重伤的任何其他行为，如这些行为因其性质或相关情况旨在恐吓民众，或迫使一国政府或一个国际组织采取或不采取任何行动。”该公约及该定义都得以顺利通过，但仍然没有引起各国的关注。以至于2001年，也就是“9·11”事件发生的那一年，只有4个国家批准了该公约。
“9·11”事件发生后，150多个国家先后批准了该公约。然而，有趣的是，此后各国试图协商一部关于恐怖主义的公约，但都无功而返，原因是各国始终无法在恐怖主义的定义上达成一致。1999年公约最终包括了1988年公约和反洗钱金融行动特别工作组的40条建议建立的机制，但只针对恐怖主义及其经济活动的斗争。继该公约之后，联合国安理会又通过了多项决议。这些决议列举了恐怖组织或是恐怖分子的名字，并要求，无论该项犯罪在本国刑法中是否成立，联合国所有成员国都务必扣押其财产。与反洗钱斗争的成果相比，反恐怖融资的成果不甚明了。因为恐怖活动和金钱之间的关系远比犯罪和钱之间的关系复杂。犯罪组织为利益而生，其存在的理由就是逐利，这是它唯一的目的。而恐怖组织却并不是围绕着“获利”这个目标建立的，但却使用获利为恐怖事业服务。另外，与犯罪组织相比，恐怖组织使用的渠道更为多样。恐怖分子的资金流动经常不通过金融渠道，而是通过彻底的非正式的渠道实现。此外，恐怖活动的实施通常不需要特别大量的资金，有人估计“9·11”事件大概花费了50万美元，这同它所造成的损失相比，成本实在是微不足道；而制造马德里爆炸案的花费甚至更少。
但要记住的是，打击恐怖融资的目的并不是阻止恐怖行动，而是阻止恐怖组织发展壮大，形成更大的经济实力，进而对社会构成根本性威胁。一个恐怖组织，并不是一个简单地安放炸弹的组织，而是要训练军队、恐怖分子，传播作战方法，同时为恐怖事业做宣传。所有这些活动都是要花钱的，如训练战士、组织卖淫团伙攫利、资助恐怖组织的外围组织。这些外围的社团或慈善组织会把人引导向恐怖组织。所有这些都比恐怖行为本身花费更多。阻止恐怖组织积聚经济实力，就是阻止恐怖组织的发展
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