某集团内部培训师管理制度

第一篇：某集团内部培训师管理制度

某集团内部培训师管理制度

时间:2011-03-10 20:59来源:未知 作者:71nx 点击:19次某集团内部培训师管理制度

一、总则 第一条 公司员工担任内部兼职培训讲师(以下统称内训师)，向其他员工传授理念、知识和技能，是公司内部知识的积累、共享和传播的有效途径之一，能提高员工队伍的整体水平，从而增强公司的竞争力。第二条 为了组建这样的一

某集团内部培训师管理制度

一、总则

第一条 公司员工担任内部兼职培训讲师(以下统称内训师)，向其他员工传授理念、知识和技能，是公司内部知识的积累、共享和传播的有效途径之一，能提高员工队伍的整体水平，从而增强公司的竞争力。

第二条 为了组建这样的一支内训师队伍并实现对内训师管理的正规化和科学化，特制定本管理规定。

二、内训师的组建及选拔

第三条 公司本着公平、公正、客观的原则对内训师进行选拔。

第四条 凡在管理、业务、专业知识等方面具有较为丰富的经验或特长，工作业绩突出，同时有较强的语言表达能力和感染力的人员，均可参加内训师选拔。第五条 内训师选拔程序：

（一）由各分公司/部门推荐或个人自荐，填写《内部培训师推荐（自荐）表》，由各分公司/部门总经理或副总经理审核，报人力资源部审核。

（二）人力资源部初步审核后，组织各分公司/部门相关专业技术专家确定内训师人员名单，报公司领导审批。

第六条 凡参加外派培训，一次培训时长在5天或以上的人员，经人力资源部考虑，可作为公司临时内训师，具有为员工提供一次时间不少于一天的培训（内容、培训时间自定）的义务，如讲课现场效果评估能达到内训师基本要求，经个人申请可纳入公司正式内训师管理。第七条 内训师分初、中、高讲师三个级别，填写自荐/推荐表时要注明申请的级别，并由人力资源部审核决定，升级需通过内训师资格评审，填写《内部培训师升级申报表》。其中申请上一等级讲师资格的基本条件是:

（一）需在一年内完成在原级的最低有效授课时数（计算范围为公司委托讲授的课程）如下表：

级 别 初级讲师 中级讲师 高级讲师

申请上一等级的最低有效授课时数（小时）120 150 300

（二）在上述的授课时数内课程的效果评估（课程效果评估以讲师结束整次培训为单位）平均在80分以上；

（三）讲师在原有等级申请上一职等时，必须具备上一职等的工作能力，相应的工作职责和条件可参考本文第三节内容。

（四）满足以上条件的讲师可向人力资源部提交《内部培训师升级申报表》，人力资源部将根据平时对学员抽查的培训效果、讲师的授课水平作最后审批。

第八条 当公司内部缺少某一专业知识的讲师时，人力资源部可考虑在社会上聘请，相关管理明细在双方合同上规定，不列入本管理制度。

第九条 各分公司/部门应积极协助与支持内训师的授课管理与培养工作。

三、内训师的待遇

第十条 内训师的授课可享受授课费，按如下标准付费： 级别 初级讲师 中级讲师 高级讲师 授课费标准（元/小时）

（每天标准课时为6小时）工作时间 30 45 60 非工作时间 40 55 70 每年辅助资料费补助 200 300 400 发放授课费的课程必须为人力资源部统一安排并经人力资源部考核合格的课程，发放时间为课程后期跟踪、总结完成后1个月内由人力资源部负责统一申报与支付。

第十一条 课程安排由非内训师讲授的，根据所讲课程深度，对应给与相应等级内训师的授课费。

第十二条 以下情况不属于发放授课费的范畴：

（一）各类公司、部门会议、活动；

（二）管理层、各分公司/部门经理等对本分公司/部门人员开展的例行的经验及知识分享、交流、指导。

（三）试讲、经验交流、其它非正式授课。

（四）由各用人单位为提高员工技能，组织开展的现场指导等多种方式的在岗培训。

（五）工作职责要求的授课。

（六）授课时数不足1小时的课程。

第十三条 内训师可旁听公司所有培训课程，如有必要，可申请参加与自身授课内容相同的外出培训。

第十四条 人力资源部将每年组织一至二次全体内训师的经验分享与交流，或聘请资深人员或外部专家指导、培训，以提高内训师的授课水平。

四、内训师工作职责及入职资格

第十五条 内训师必须参与课程的前期培训需求调研，开发设计课程有关的资料，如培训标准教材、辅助材料、案例及游戏、授课PPT演示文档、试卷及标准答案等，并定期改进以上资料。

第十六条 内训师以培训效果为导向，所需相关的、合理的培训资源可向人力资源部反馈申请（如必要教材的购买、场地、器材的配套等）。第十七条 辅助学员制定培训后的行动改进计划。

第十八条 内训师组织的教材、教案，归公司所有，公司有权在企业内部网上发布，供学员下载。

第十九条 内训师必须参与考后阅、评卷工作、后期培训跟进、答疑等工作，协助课程组织工作；对其他讲师的授课技巧、方法、案例、课程内容等提出改进建议；协助人力资源部完善岗位培训课程体系。

第二十条 内训师作为本职专业的先导者，可为人力资源部提供外部优秀的、有价值的培训信息，并填写《外部培训信息收集表》反馈到人力资源部，这些培训信息可考虑作为内训师或者公司员工的培训内容。

第二十一条 公司内训师队伍的所有人员必须接受《内部培训师培训》的课程培训，《内部培训师培训》课程共分为三个级别（初、中、高），公司人力资源部负责根据内训师的发展情况筛选接受培训的讲师名单。

所有接受《内部培训师培训》的内训师在培训后必须制订行动改进计划，根据培训所学针对性地改进自己在授课中的不足之处，人力资源部负责监督实施。第二十二条 内训师入职资格 初级内训师入职资格

英语水平具备专业英语的阅读能力,基本能翻译技术资料。课程等级 讲授的课程为基础类课程。

课程及教材开发 把握学员需求,能整理开发出切合实际需要的教材。

业务指导能力 具备丰富的实践经验和掌握相当的专业知识,能在实际工作中指导技工或一、二级工程师进行作业。中级内训师入职资格

英语水平具有英语四级同等水平和具备专业英语的听、说、读、写能力，具备技术资料翻译能力，能讲授英文教材。

课程等级 讲授的课程属于系统性较强的软调、网优、数据制作、专题类课程。

课程及教材开发 能对培训需求作深入分析和探讨,能够开发、改进切合实际需要的教材。业务指导能力 在公司范围内的专业领域中具有相当影响力,能在实际工作中指导二、三级工程师进行作业，并能够指导初级讲师提高授课技能。高级内训师入职资格

英语水平具有英语六级同等水平，和具备专业英语的听、说、读、写能力，具备技术资料翻译能力，能讲授英文教材。

课程等级 讲授的课程属于系统性较强的软调、网优、数据制作、专题类课程。

课程及教材开发 能对培训需求作精辟分析和深层次研究,具有前沿技术信息的采集渠道，具备专题课程及新技术课程的开发能力。

业务指导能力 对在长期的专业技术实践和研究中形成独到的理论体系,能在实际工作中指导四、五级工程师进行作业，并有标准教材审核能力，能指导中级讲师提高授课技能。

五、内训师的管理与考核

第二十三条 人力资源部统一计划与安排内部培训师的授课，并进行内训师授课情况的抽查、评估与跟踪。

第二十四条 人力资源部对内训师的年度授课绩效进行年终综合考核，人力资源部填写《内训师年度考核表》，对优秀讲师的奖励在年终绩效考核以与体现。内训师每授课一次,年终考评分加0.5分，年终绩效考评分加分最多为3分。凡年终内训师考核分评定为90分以上者，授予优秀内训师奖章，年终绩效考评分加3分。

第二十五条 内训师如在1年之内有5次课程的现场效果评估低于70分，或内训师年度考核分低于70分即被降级，初级讲师将被解聘，待进一步培训后再申报加入。

第二十六条 人力资源部作为对内训师评审起最终监督和决定作用的一方，为能够掌握第一手信息，将不定期对学员进行访谈，了解内训师的授课效果。访谈产生的结果将成为人力资源部讲师绩效考评的依据，同时也可为人力资源部进一步开发讲师能力奠定基础。

六、附则

第二十七条 本管理规定解释权属于人力资源部。第二十八条 本管理规定自发布之日起生效。

集团人力资源部

2009年12月12日

来源：企业内训网(/qiyenaxun/naxunxiangguan/2011/0310/8160.html

第二篇：内部培训师行为准则

人力资源部

内部培训师行为准则

底分为100分

为了倡导无纸化办公，鞍山地一大道内部培训师所有消息及通知将通过QQ群进行发布，QQ群登录时间为8:30—17:30，请各位预备培训师们及时查看群消息，一旦出现迟到或旷会等情况一律按照如下规定严肃处理：

1、每次培训或会议，培训师正常出席加1分，请假者不加分不扣分。没有请假的情况下，迟到或早退5分钟（含）内，每次扣1分；5分钟—10分钟（含），每次扣2分；10分钟以上当做缺席处理，缺席者每次扣3分；

2、授课时数

初级讲师及预备讲师，每月至少完成2学时的培训课程；如每月培训3学时（含）以上，加2分；每月培训不足2学时，扣3分。

中级讲师，每月至少完成3学时的培训课程；如每月培训4学时（含）以上，加2分；每月培训不足2学时，扣5分。

高级讲师，每两月至少完成7学时的培训课程；如每两个月培训8学时（含）以上，加2分；每两月培训不足5学时，扣6分。

3、授课整体打分

初级讲师及预备讲师：高于4.7分（含），加1分； 低于4.5分（含），扣1分。中级讲师：高于4.8分，加1分；

低于4.7分（含），扣1分。高级讲师：高于4.9分，加1分；

人力资源部

低于4.8分（含），扣1分。

4、培训师没有按照规定的时间上交PPT和电子文档，超过一天扣一分，5天以上本节课程不予以发放薪酬；（时间截点为正式授课前一周，授课结束后3天内）

5、内部培训师应服从培训组对于部门时间、人员、课程的安排，违反扣3分；

6、培训师应积极协助完成本部门的培训：

（1）培训需求调查 每季度一次 没有完成扣1分；（2）培训计划收集工作 每周、每月各一次 没有完成扣1分；（3）部门培训按计划进行 每月一次 没有完成扣1分；（4）每月部门培训工作总结 每月一次 没有完成扣1分；

7、内部培训师可以对培训的内容、形式提出有建设性的建议，一经采纳，视情节加1—5分；

8、培训期间（授课与被培训）请假规定：

可预知性的病、事假请持批准后的请假单，至少提前一天到人资行政部报备； 如遇突然生病、突发紧急工作等情况，请于部门领导批准后，电话培训组负责人进行考勤备案，事后请持请假单及时销假。（人资部 唐谯翘 ***）

9、对于公司培训方面的资料，包括教材、教案、方法、培训体系、PPT、文档等保密，违反者扣10分；

10、未经批准不得接受同业态公司的教学邀请，违者予以除名处理。

备注：

1、培训组每月对内部培训师分值进行评比排名，培训师队伍每半年进行一次选拔

人力资源部

和淘汰，根据培训师日常表现以及分值排名采用末尾淘汰制。

2、以上规定中同一规定一季度内多次违反：

违反第一次 扣除相应分数

违反第两次 扣除分数2倍

违反3次（含）以上，予以除名处理。

2010 人资行政部 年11月22日

第三篇：内部培训师演讲稿

内部培训师演讲稿

机会终于来了，有一天公司培训讲师阿文打电话叫我去给物业“金管家”培训的新员工分享老员工工作经验。我有一点紧张，记得95年我读高二参加过学校举办《学校育我成才，我为学校添光彩》的演讲比赛荣获过一等奖，可事隔15年了，我能行吗？

阿文说认定我了，看来光推脱不行了，我赶鸭子上架不行也得去。为了防止自己怯场，头一天晚上我花四五个小时写了一份演讲稿，万一紧张照着稿子念下去就行了。

10月9日8：45分，我胸有成竹去赴约，地点在集团负一楼多功能培训室，当我快到门口时远远听到他们响亮的歌声，走进一看，看到培训师和新员工围成一个大圆圈就像快乐的小鸟一样在幸福地歌唱。我想进去感受一气氛，但又不敢贸然进去，正在犹豫之际，负责培训吴主任走过来了，她热情地招呼我进里面去，我一看包，发现演讲稿在路上不翼而飞，心里很着急，这是我精心准备几个小时献给他们的见面礼，离分享时间只有10分钟时间了，我想回去拿，吴主任问我：“需要多久，来得及吗？”我说：“不用多久，十多分钟就够了！”吴主任灵机一动，叫我到酒店办公室电脑里面弄，我怎么没想到呢，当领导的脑子就是好用，处理问题方法比我高明多了。

吴主任把我带到酒店和文员打好招呼，我打电话叫部门同事帮我把我电脑的稿件发到我的邮箱，演讲稿很快又到我手里。我的心平静很多，还是很想到培训现场感受一下气氛，缓解紧张压力。

我看到阿文了，胆子变得大了起来。阿文把我请进去，我看到新员工和培训讲师围成一个大圆圈在分享培训心得，培训女讲师杨***很活跃，总能把新员工热情和积极性调动起来，我注意到新员工主要是物业清洁工、绿化工、保安员，有些年龄偏大，来自农村，没见过大世面，可培训讲师就有那么大的魅力，能将每一个人都哄到中间表现自己，他们有很多都是旁边的人推到中间去了，就这样，你推我我推我，就像小时候在家玩游戏一样，轻轻松松，快快乐乐，增长知识娱乐自已，相互之间增进友谊，展现在我面前是一幅快乐、温暖、和谐的感人的画面。

分享完毕，新员工以最快乐的速度回到各自位置上，阿文向他们问了一声好，下面宏亮有力而又整齐的声音回应阿文：好！很好！非常好！接着就是整齐而又节奏的鼓掌声。

阿文介绍了一个我的基本情况，戏称我是公司一个传奇的人物，问他们想不想听我在雅居乐传奇的人生经历，下面的人大声地回了一声：想！

我就这样上台了！我在讲台前面讲我的工作经历，我扫视一下全场，发现很多人听得都快入神了，可当我一味地说公司如何好何好时，我发现下面有个别人不以为然，时间到了，我也应该下台了，下面的新员工给了我雷鸣般的掌声，阿文夸我表现还不错。

接着就是一位新晋升的安管部班长讲述他在雅居乐晋升班长的经历。他没有准备演讲稿，开头也没有向下面的人问好，没有收到掌声，但他有才，即兴演讲，脱口而出，讲他离开雅居乐跑到外面发现外面的公司没有一个比得上雅居乐，他又跑回来了，说雅居乐管理模式是

全世界最先进的。从他的讲述中我发现他和我有很多共同点：第一、爱学习，我在读夜大他晚上也在进修；第二、他的心态很好，不计较工资高低，考虑更多是个人的增值；第三、他的责任心很强，拿1200元工资做经理都不敢处理的事情；第四、他的沟通能力很强，总是能让业主心服口服；第五、工作态度端正，总是微笑服务，把简单的事情做到极致；第六、细节决定成败，做事很有细心。

安管班长分享时我看到阿文在本子上写写划划，记载着我们两个分享的点点滴滴，我还以来他向上级领导汇报呢。

分享完毕，我以为我们两个可以撤退了，阿文叫我们不要这么快离开，他拿着本子和新员工一起分享我们两个人的工作经历。他说我在别人偷懒的时候自己坚持做好自己的本职工作，一份付出一份收获，想用我的例子激励新员工上班不要偷懒，在做事之前先给他们打预防针，真是高明啊；接着他说我洗厕所不仅冲干净了，还做到没有异味，优秀就是比普通的人多付出，他是想教新员工高标准要求自己，争当优秀，这一招真高；最后他说我文化不高但凭借自己不懈努力把两个大学生PK掉了，说明雅居乐不只重视文凭重视员工能力及工作潜能，勉励新员工好好干，不要自已看不起自己，这无疑又给新员工打了一针强心剂，培训讲师真是不简单！

后来他又分享安管班长工作经历，和我上面提到的共同点很雷同。这里就不再一一赘述了。

这时安管班长电话响了，他有事情要去处理了，我想这回该可以撤了吧。阿文说：“你们两个先别急着走，最多耽误你们五分钟时间。”我还以为找我们两个帮什么忙呢。谁知道他叫我们两个站到前面来，叫我们给下面的新员工回答问题。

阿文跟医生一样喜欢事先给他们打预防针，叫下面新员工提问，我们两个回答，提的问题一定要有水平，不能是天马行空无法回答的问题。这时候下面沉默了，静悄悄的，没有一个人敢提问题，阿文又发话了：没有问题就是最大的问题！

这时下面员工终于坐不住了，站起来对班长说：我想问一下你平时是怎么学习的。

班长回答说：“学习有很多种，不一定通过书本上才能学，人际交往、培训、看书、进修等，只要你平日用心去学，就不怕学不到东西。”

这时候有一人终于问了我唯一一个问题：“请问你在工作中遇到不会做的事怎么办？”

我回答他说：“我经常会遇到不会做的事，不懂就问，不要不懂装懂，总会有人知道，要是别人都不会做，自己可以去摸索，你想过河，别人不可能背你过去，你得摸着石头自己趟水过去，不然你就只能望河兴叹了！我有一次做一份表格做完以后我才发现我会做了！”

这时他们问的问题越来越多：请问晋升班长主要考核哪些方面？业主投诉你怎么办？下面的员工投诉你怎么办？„„

班长都一一作了回复。一个新员工连珠放炮似的连续问了好几个叼钻的问题，班长恰到

好处回答了他。那个新员工终于说了一句：我服了！

阿文有点得意了,高兴地说:“雅居乐走出来的员工可以出去做主管,主管走出去可以做主任或经理,但是别的公司经理来我们公司应聘主任都不合格,这就是品牌的优势。”

这时候还有一个不服的，一个女员工问了一个搞笑而又现实的问题：请问雅居乐为什么没有女保安班长？

阿文说这个问题由我来回答你：“雅居乐现在没有，不代表将来没有，只要有能力都可以上，公司没有性别歧视。”

第四篇：XX集团内部控制管理制度

XX集团股份有限公司

内部控制管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全XX集团公司（以下简称公司）内部控制体系，强基固本，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益，根据《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)等法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

第三条 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

第四条 公司内部控制管理制度制定了公司及分子公司、项目部整体内控管理体系的运行规则，对内控体系建立、评价、日常检查与考核等运行环节的组织、内容、职责、要求、输出等进行了明确，包括内控管理手册、内控评价管理流程、内控检查制度、内控体系运行考核办法。

第五条 适用范围：本制度适用于公司各部门及各分子公司、项目部。

公司所属各级分子公司及控股公司参照本办法执行。

第二章 内部控制建设

第六条 公司内部控制建设遵循以下原则：

（一）全面性原则。公司决策层、管理层和全体员工共同实施，覆盖公司各业务，贯穿管理各层级，实现决策、执行、监督、反馈全过程管控。

（二）重要性原则。在全面覆盖的基础上，重点关注高风险领域、主要经济活动和重要业务事项，防范重大风险，明确流程关键控制环节，制定风险控制措施。

（三）制衡性原则。在兼顾业务运营效率的同时，确保治理结构、机构设置及权责分配等相互制约、相互监督。

（四）标准化原则。统一制定内部控制管理制度，统一开发信息平台，加强执行监督，逐步消除管理差异，实现流程步骤、控制措施、岗位责任、风险管理、内控评价标准化。

（五）成本效益原则。权衡内部控制实施成本与预期效益，以合理成本实现最有效控制。

（六）持续改进原则。建立内部控制设计、执行、评价及改进闭环管理机制，动态适应公司业务范围、组织架构、风险水平等变化，实现持续完善与提升。

（七）协同一致原则。内控流程、授权管理、风险管理、规章制度和内控评价规范及配套手册内容规定上应保持一致，促进公司一体化管理。

第七条 内控管理组织及职责

（一）董事会负责领导公司内部控制体系的建立健全和有效实施，审议公司内部控制评价报告。

（二）监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。

（三）经理层负责领导公司整体内部控制体系的日常运行。

（四）董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。

（五）内控管理部归口管理公司全范围风险管理及内部控制工作，负责公司内控管理制度的制定和管理，具体组织与协调公司内部控制体系建立健全、内控制度管理、内控手册编制与实施、内控检查与风险管理、内控自评与完善、内控及风险管理培训等工作。

（六）各分子公司、项目部按照公司内控管理制度及统筹部署开展本单位内控体系建设、评价及检查考核，并接受公司内控管理部的日常检查监督。

（七）各分子公司、项目部党委（党组）或类似权力机构负责本单位内部控制体系的建立健全和有效实施。所属各级单位主要负责人为本单位内部控制第一责任人。

（八）公司各职能部门、分子公司、项目部结合实际情况设立内控管理机构（岗位或接口联系人），专项负责本单位内控管理具体工作的衔接与开展；

第八条 风险信息收集、评估及数据库

（一）风险信息收集。内控管理部按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，组织和指导各部门、分子公司、项目部，以业务流程为线索，开展全面、系统的业务风险信息梳理、识别和收集工作。

（二）风险评估。内控管理部采用定性与定量相结合的方法，制定风险评估标准，组织相关单位对所收集的风险信息进行系统分析，评价风险影响，确定风险值和风险等级，确定关注重点和优先控制的风险，结合公司风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略；

（三）风险数据库。内控管理部制定风险编号、名称与定义规范，组织建立公司及各单位业务风险及风险等级数据库，以进行动态管理。未经批准，所属各级单位不得擅自修改风险信息数据。

（四）风险管理报告。内控管理部组织开展公司风险管理报告编报工作；各单位全面风险管理报告和公司各专业风险管理子报告应于每年2月底前报至内控管理部；公司全面风险管理报告于每年4月底前上报国资委。

（五）内控管理部结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

第九条 内控管理手册的编制

（一）内控管理部按照《企业内部控制基本规范》及配套指引规范，结合公司风险数据库及风险应对策略，组织开展各单位梳理业务流程、制作风险控制矩阵，明确公司全范围的内部控制风险点、流程操作步骤、执行制度标准、风险控制措施、具体岗位职责等，汇编制作《内控管理手册》，形成以《内控管理手册》为运行基础的公司内控管理体系。

（二）公司各部门及分子公司、项目部结合风险数据库梳理、完善本单位业务流程、制作风险控制矩阵，参与编制《内控管理手册》。

（三）公司各部门及分子公司、项目部依据《内控管理手册》实施本单位内控管理，整改内控缺陷，完善相应业务流程、授权机制、规章制度，采取风险防范措施。第十条 信息与沟通

（一）内控管理部将内部控制相关信息在公司内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及公司与外部投资者、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈，并将重要信息及时传递给董事会、监事会和经营层。

（二）各职能部门、分子公司、项目部建立本单位内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保内控信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

第三章 内部控制评价

第九条 公司内部控制评价是指对公司内部控制设计和执行的有效性进行评价，识别控制缺陷，形成评价结论，出具评价报告的过程。

第十条公司内控评价分为整体评价和自评价。

（一）整体评价由内控管理部组织实施，每年对公司内部控制整体有效性进行评价，编报公司内控评价报告。

（二）自评价由各部门、分子公司、项目部组织实施，按公司内控管理部通知要求对本单位特定期间的内部控制有效性进行自我评价，编制内部控制自评价报告。第十条内控管理部制定公司内控评价管理流程，规定整体评价及自评价的职责分工、测试程序、抽样规则及缺陷认定标准。

第十一条内控管理部制定公司《内控自评工作通知》及自评底稿模板，明确内控自评启动及方案制作时间、自我评价工作范围、现场测试要求、输出内控评价报告及缺陷整改报告、内控资料归档、整改情况上报等具体安排。

第十二条 各职能部门、分子公司、项目部按通知要求编制本单位内控自评工作方案，并将方案上报内控管理部备案；按自评方案对内控制度设计有效性和运行有效性进行现场测试，形成《自评工作底稿》、《内控缺陷认定表》，报送公司内控管理部进行汇总。

第十三条 内控管理部针对《内控缺陷总表》，督促各职能部门、分子公司进行缺陷整改缺陷；各职能部门制定整改方案和整改计划，进行整改，并将整改过程、整改结果、验收过程、验收结论以及持续整改措施计划形成《缺陷整改报告》，报送内控管理部审核；分子公司、项目部制定整改方案和计划，报本级管理层审定后，执行整改，形成《缺陷整改报告》及《内控自我评价报告》，报送公司内控管理部。

第十四条 内控管理部复核各单位《缺陷整改报告》及《内控自我评价报告》，拟订公司《内部控制评价报告》，提交董事会审计委员会评审；

第十五条 董事会审计委员会评审《内部控制评价报告》，形成评审意见后报告公司董事会；公司董事会听取报告，审定公司内控重大缺陷、重要缺陷整改意见，并经公司法人代表签批后报国资委。

第四章 内控检查

第十六条 内控管理部制定《内控检查制度》，规范公司及分子公司、项目部内控检查的目标、依据、工作方式、时间安排、检查责任部门和对象、检查范围及频率、检查主要内容和关注点、内控检查和业务检查的衔接、内控检查各阶段的工作、内控检查表单和检查报告的要求、内控检查监督等环节具体要求。

第十七条 董事会审计委员会部署公司内部控制检查工作开展，内控管理部组织对公司各职能部门、分分子公司、项目部进行内控管理常态化检查。

第十八条 各职能部门、分子公司、项目部按《内控检查制度》组织内控检查，对检查过程中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，组织开展问题分析并采取适当的整改措施，将整改结果报内控管理部备案。

第十九条 内控管理部将检查结果制成《内部控制检查报告》提交董事会审计委员会，董事会审计委员会对《内部控制检查监督工作报告》进行审查。

第二十条 内控管理部对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，在报告后进行追踪，以确保相关单位及时采取适当的改进措施。第二十一条 内控管理部通过检查及时完善风险管理数据库；对新发现风险，提出应对策略，完善内控管理手册。第五章 内控体系运行考核

第二十二条 内控管理部制定《内部控制体系运行效果考核办法》，明确考核目的、考核主体、考核内容和考核方法。

第二十三条 内控管理部依据《内部控制体系运行效果考核办法》，结合内控评价及内控检查结果，对各单位组织机构、人员配备、工作进度、工作质量、自查自评、缺陷整改等方面内控管理工作进行综合考核评分。

第二十四条 内控体系运行考核作为被考核单位绩效考核的一部分。每年初，各被考核单位在提交上年绩效考核报告时，应附内控体系运行效果考核资料，并作相关说明。

第六章 附则

第二十五条 本制度由内控管理部负责解释。

第二十六条 本制度自董事会审议通过之日起实施。

第五篇：学习《内部培训师有感》

学习《内部培训师培训》有感

我们厂子第二次组织了《内部培训师培训》的学习工作，于4月17日下午3点在530教室继续聆听中国总裁培训网金牌讲师杨天林的讲解。这两节课主要是围绕企业培训工作流程、岗位职务描述和人员素质测评等方面的内容。

企业培训工作流程是培训需求分析—开发培训项目—课程开发—教学实施—效果评估，总体规划—计划—项目计划—课程计划—单元计划。