股份有限公司管理制度

第一篇：股份有限公司管理制度

*******股份有限公司管理制度

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》,结合公司实际,为进一步明确董事会,董事,股东的权力,义务和利益关系,使公司朝着持续,稳定,健康的方向发展,特制定本管理制度.第二条 总经理按照管理制度对公司进行管理.股东,公司员工必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度.第二章 公司管理机构的设置

第三条 公司常设管理机构是董事会和经营管理部门.公司董事会每年定期按时召开,上,下半年各召开一次会议,研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划,总结.监督和审查工作进度,解决公司重大发展问题.董事因故不能参加董事会 ,应说明情况,履行请假手续.第四条 公司董事应带头遵守公司章程,执行董事会决议,如有失职和违法违纪行为,按国家和公司有关规定处理.第五条 由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责,如工作失职或违法违纪,由董事会按有关规定处理.第三章 公司经营管理机构

能力,严格按公司章程,制度办事.讲究工作方法,保守公司秘密,不该讲的话不讲,不该做的事不做,维护全体股东利益,提高工作效率,为公司节约开支.第十条 公司工作人员因公到股东处,费用由公司支付,如应股东邀请前往,则费用由邀请者负责.第十一条 工作人员因公需应酬,要报告总经理批准.否则,不予报销.第五章 公司开支管理

第十二条 公司管理人员应本着开源节流,量入为出的原则,为公司及股东着想,努力增加收入,降低费用,节约开支.1,公司董事开会,每人每天费用150元,其中餐费50元/人?天,住宿100元/人?天,来往乘火车,乘坐比火车标准高的交通工具,需经董事长批准.2,公司因公邀请股东来公司研究工作的,由公司负责其食宿与交通费用,食宿标准与董事开会相同.3,股东本人要求来公司办事的,其本人及随行人员费用自理.4,公司来客户要严格控制招待费用,超出公司规定的,谁支出谁个人负责,公司不予报销.5,公司工作人员出差,实行费用包干,超出部分自负.第六章 公司网站后台管理权限

进行处罚,其经营的市场由公司市场部做好手续后,另安排其它单位或个人合作经营;如若给公司造成重大经济损失,公司可以通过法院起诉,要求其赔偿经济损失,对拒绝执行者,公司可建议法院强制执行拍卖其股份,取消其股东资格.第二十条 遵守公司章程和管理制度,不得跨地区经营侵害其他股东利益.如有侵害,其他股东可向公司举报,公司核实后,对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行,如果拒绝赔偿则关闭后台,取消经营资格.第二十一条 股东有义务维护公司利益,维护公司的统一和团结,有事情要通过组织解决,不得向公司和全体股东提供虚假情况,制造混乱和恐慌.如有上述行为,公司应立即加以制止和解决,解决不成时应立即向董事会提出,董事会应在一周内做出解决方案,供公司实施.第十章 股东权益

第二十四条 公司依法保护股东利益,使其投资增值,同时股东应依法履行其应承担的责任与义务.公司网站后台将设董事会信箱,供股东反映情况用.第二十五条 股东利益受到侵害时,应按下列程序处理: 向侵害者提出警告,同时向公司提出申诉,公司接到申诉后做好回复手续并立刻做好调查核实,在三日内做好纠正工作;

每半年和年终各进行一次固定资产盘点,对盘点中出现的问题经总经理批准后,做好帐务处理.第三十二条 要加强支票的管理,准确掌握银行存款金额,严禁签发空头支票,否则由此产生的罚款由会计个人负责.第三十三条 清算内外部经济往来事宜,核实清理债权债务,对应收,应付款项要及时催收,清债.及时向主管领导反映存在的问题,否则,因此产生长期积压,呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任.第三十四条 做好股东股金的登记造册,由财会设专人管理,按照章程规定,制定股东年终分红方案.第三十五条 会计要做到财务手续健全,帐目清楚,做到日清月结,票帐相符,保证公司资金和财产的完整性.会计报表及会计资料真实,准确,按时上报.第三十六条 按规定及时上缴各种税费.第三十七条 公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督,查询,实行财务民主.第三十八条 严格执行收支款制度,库存现金不准超银行规定限额.第三十九条 出纳员现金出现差错,丢失完全由自己赔偿.第四十条 公司所有日常开支,由总经理与股东代表副总经理共

第二篇：股份有限公司合同管理制度

股份有限公司合同管理制度

第一条 为加强公司经济合同管理，保障公司合法权益，预防合同纠纷，促进本公司依法经营管理，根据《合同法》、《民法通则》等国家有关法律、法规、制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司内部各部门及独立法人单位（各公司）的公司内部和外部经济合同的管理。

第三条 合同管理机构的设置与职责

一、本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则，由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立经济合同管理委员会。

二、成立公司经济合同管理委员会

1、组成

主 任：主管经营副总裁 副主任：市场总部总经理

成 员：市场总部、技术管理部、经营财务部、总裁办 办事机构：设在市场总部

2、职责：

⑴严格遵守国家有关经济合同的各项方针、政策、法律、法规； ⑵负责对本公司内部在履行经济合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决（经济合同管理委员会以书面形式发出通知）；

⑶负责对本公司内部在履行经济合同纠纷时进行仲裁； ⑷负责对合同管理部门进行业务指导； ⑸负责处理 外部经济合同纠纷；

三、合同管理部门职责

1、宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章；

2、负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施；

3、组织制定本公司的标准合同文本；

4、参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；

5、对合同的合法性、有效性进行审查，向本公司法定代表人提出意见；

6、监督、检查、考核合同的履行情况；

7、参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作；

8、负责合同报表的统计、综合分析和报送工作；

9、负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。

四、合同承办部门的职责

1、负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；

2、负责所承办合同的谈判；

3、负责按照本公司标准合同文本起草合同文本，保证合同的可行性、合法性和有效性；

4、负责合同的履行，解决履行中出现的问题；

5、按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料，反映合同履行中出现的重要问题；

6、负责本部门合同档案的管理。

五、合同管理人员的职责

1、学习、宣传国家有关法律、法规及政策，学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验，收集经济合同管理方面的资料，提高经济合同管理水平；

2、了解掌握本部门合同签订及履行情况，及时总结经验教训，并向领导提出合理化建议；

3、建立合同管理台帐制度；

4、负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。第四条 合同的审批

一、严格履行合同审批制度，特殊合同和涉外合同文本，应在总裁办、经营财务部、技术管理部等部门进行必要的专业审查后，送合同管理部门审查核定，由主管总裁审批同意，方可签订。

二、合同管理部门审查的重点是：

1、对方当事人的主体资格和缔约能力；

2、合同条款内容的完备性、合法性；

3、合同应履行的审查手续。

三、总公司财务部门监察、检查对外签订的经济合同。

四、“合同评审”是ISO9000系列标准中规定的质量体系要素 之关于“合同评审程序”在公司质量体系文件中另行规定。第五条 合同的签订

一、合同由本公司法人代表签订，或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字，注名日期，并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的，签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》，并在授权范围内签订合同。

二、必须做好以下各项工作后，方可签订合同。

1、对方是否具有法人资格；

2、对方是否具有履约能力；

3、我方能否承诺对方的要约；

4、对市场进行预测和调查；

5、合同的可行性和合法性。

三、对资信不明或资信状况不好，又无可靠担保单位的，不得与之签约。

四、合同签定时，应验证对方相关证明文件，核对无误后方可正式签订合同，对方交验的证明文件要妥善保管。

五、合同文件的各项目要认真填写齐全、明确，特殊要求应在备注中注明，字迹要清楚，形式符合法定要求。

六、本公司产品对外销售所签订的合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份）。

七、本公司相关部门和单位在签订采购合同时，要收回一式三份（采购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份）。

八、合同盖章时需双方同时进行，因特殊情况与对方不能同时盖章时，需在对方盖章后，并查对无误的情况下我方方可盖章。

九、法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同，应当办理公证手续。第六条 合同的履行

一、合同签订后，本公司应全面履行合同。在合同履行中，如出现不能或者不能完全履行时，应采取紧急措施，争取对方的同意和谅解，将损失减少到最低程度；若需要变更或解除合同的，应按法律规定的程序进行。

二、经济合同的履约率应达到95%以上（合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解）。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。

第七条 合同文本及用章的规定

一、本公司对外签订的所有经济合同必须统一使用由工商局监制或批准印制的合同文本，严禁使用不符合要求的合同书。

二、本公司内部各单位之间的经济活动也要签订经济合同。内 部合同文本格式要统一、规范，由合同管理部门按有关法律、法规和规章的规定，结合本公司内部具体情况进行设计、印制。

三、合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管，并在合同管理部门办理备案手续。

四、对本公司未出台的相应标准合同文本或合同条款，应经市场总部审批后，方可使用。

第八条 合同归档

一、建立合同管理档案，对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记，并装订成册。

二、合同签定完毕，合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料），交给合同管理员进行统一管理。

三、对已执行完毕的合同要注明“存档”标记，并注明日期，按本公司档案管理规定进行归档。

四、建立健全合同台帐。

五、建立合同档案、台帐借阅手续。

六、经济合同文本为长期保存。第九条 合同纠纷的解决

一、内部合同发生纠纷承办人无法解决时，由合同管理部门负责协调，合同承办部门应积极配合。若协调无效，由本公司经济合同管理委员会仲裁。

二、对外签订合同的经济合同发生纠纷，承办人无法解决时，应及时向本单位领导汇报，单位领导依据有关法律规定与对方协商解决，协商不成的，可直接向经济合同仲裁机关申请调解或仲裁，或向人民法院起诉。

三、向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经主管副总裁审阅同意。

四、合同纠纷解决后，应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案，对于关系重大的，通过各种方式在本公司内公告。

第十条 合同承办人员必须经过合同法和有关法律知识的培训，掌握有关业务知识。

合同承办人员在工作中，必须坚持原则，遵守纪律，杜绝各种不正之风，维护国家和本公司的利益。

第十一条 奖励与惩罚

一、本公司对在合同管理中成绩显著和为本公司避免、挽回重大经济损失的部门和个人，给予表扬或一定奖励。

二、违反国家法律、法规和本规定，在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私，损害国家和本公司利益的，应视情节轻重，依据有关规定追究责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究形式责任。

第十二条 常规合同与特殊合同

一、常规合同系指：同时满足以下内容的合同。

1、本公司现有的生产能力能满足合同的技术质量要求；

2、正常的供货周期能满足合同的供货期要求；

3、结算方式符合本公司的有关规定；

4、合同金额在50万元以内或合同金额在50万元以上并且最终产品只由本公司内部一个部门提供。

二、特殊合同：不符合常规合同内容的合同

合同管理部门根据具体情况确定。

第十三条 本制度由本公司市场总部负责解释。

第十四条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

第三篇：股份有限公司人事管理制度

股份有限公司人事管理制度股份有限公司人事管理制度主要包括：餐饮业股份有限公司、石业股份有限公司、广告业股份有限公司、娱乐业股份有限公司、餐饮业股份有限公司、能源股份有限公司、旅游业股份有限公司、酒店业股份有限公司人事管理制度以及人事管理制度样本等。

人事管理是有关人事方面的计划、组织、指挥、协调、信息和控制等一系列管理工作的总称。通过科学的方法、正确的用人原则和合理的管理制度，调整人与人、人与事、人与组织的关系，谋求对工作人员的体力、心力和智力作最适当的利用与最高的发挥，并保护其合法的利益。

一、主要任务

①组织：即制定、修改关于权限和职能责任的组织结构，建立双轨的、相互的、纵向及横向的信息交流系统。

②计划：即预测对于工作人员的需求，做出人员投入计划，并对所需要的管理政策和计划做出预先设想。

③人员的配备和使用：即按照工作需要，对工作人员进行录用、调配、考核、奖惩、安置等。

④培训：即帮助工作人员不断提高个人工作能力，进行任职前培训和在职培训。

⑤工资福利：即根据按劳分配的原则，做好工作人员的工资定级、升级和各种保险福利工作。

⑥政治思想工作：即通过各种教育方式，提高工作人员的思想政治觉悟，激励工作人员的积极性、创造性。

⑦人事管理研究：即对工作情况和程序进行总结、评价，以便改进管理工作。

二、发展原因

1.企业经营不断增长的规模和复杂性

2.人力投入的绝对和相对数量的快速增长，尤其在工业化国家

3.竞争的激烈化和全球化

4.改变了的劳动态度（价值观转变、新的生活方式、个性化）

5.知识在企业经营成功中不断增长的意义

福建某石业股份有限公司人事管理制度

一公司在人事管理方面致力于达成以下目标：1构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工的能力，使员工与企业共同成长通过一定的管理行为模式，调动员工的工作积极性，激发员...餐饮业股份有限公司人事管理制度...无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：餐饮业股份有限公司人事管理规章□总则第一条餐饮业股份有限公司以下简称本公司所属员工的管理，除法令另第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定...广告股份有限公司人事管理制度

广告股份有限公司人事管理规章□总则第一条本公司员工之甄选、报到、保证、试用、任用、服务准则、加班、差、公出、休假、请假、薪资、考绩、奖惩、迁调、解职、福利等，除法令另有规定外，悉依本规则之规定办理。第...某财产保险股份有限公司人事档案管理制度**财产股份有限公司人事档案管理制度第一章总则第一条**财产保险股份有限公司为加强公司员工档案管理，有效地保护和利用人事档案，规范人事档案管理工作，依据《中华人民共和国档案法》《企业员工档案管理工作规定》...能源股份有限公司人事管理制度DOC15

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第四篇：股份有限公司收款管理制度

汉城股份有限公司收款管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司收款管理,保障企业生产经营活动资金的流动性、安全性,控制公司财务风险,根据《企业会计准则》及有关法律

法规,制定本制度。

第二条 本制度所称收款,是指企业在发生业务活动后收取的结算

款项,包括现金、银行存款、银行票据等有效货币资金。

第三条 公司财务部负责款项的收取核算,公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

第二章 收款人员的管理

第四条 除公司财务出纳人员及其他公司指定授权人员外,任何人不得接触公司资金,包括现金、汇款、支票及其他有效货币资金。

第五条 对于公司授权的收款人员,公司综合考虑其工作服务年限、户口、个人信用、家庭基本背景等要素。并签订担保协议,明确挪用

资金、私吞款项等损害公司权益的法律责任。

第六条 出纳人员及其他授权人员外出收款时,须有相关人员协同

收款,确保款项的准确、安全收回。

第七条 收款人的部门负责人有责任对收款人的收款情况进行监督

管理,对于相关人的过失承担连带责任。

现金收款的管理

第八条 相关人员在收到现金后,必须及时交予出纳,财务部门开立

收据进行交接。

第九条 在开立收据前,主管会计需先核对出纳实际收取的币种、金额以及相应的业务单据。在判定无误后及时、严格、完整开立收据,出纳签字。并将收据记账联作为入账凭证的附件。

第十条 出纳人员在收妥款项后,需及时登记现金日记账。销售会计负责编制收款凭证,附齐业务单据、收款收据等原始文件,主管会计对

收款凭证进行签字复核。

第十一条 出纳人员负责对所收取的现金进行管理,并按规定及时

送存公司开户银行。

并将银行开出的存款收讫凭证妥善保管,作为相应入账凭证的附件。

转账收款的管理

第十二条 出纳人员每天需通过网上银行对公司账目情况进行更新,查看银行进账情况。

第十三条 销售部门应严格要求客户通过本公司账户或合同中约定的账户支付款项。

对于客户临时委托第三方支付销售款项时,必须要求客户出具委托

付款证明,经委托方、受托方签章后将原件交由公司存档。出纳人员在收妥款项后,需及时登记银行日记账,并取得银行回单交会计作账务处理。销售会计在编制收款凭证时,必须附齐业务单据、收款银行回单等原始文件,并由主管会计对收款凭证进行签字复核。第十五条 财务部应安排非出纳岗位定期编制银行余额调节表,并安排其他主管会计进行审核,确保银行存款余额及银行日记账余额相

符。

第十六条 用电汇(T/T)进行结算的,业务部门负责缮制相关单据。并在有效期内通知客户付款,在确认款项到账后,再将原始单据传至客户,以便提货。

第十七条 业务部门负责对客户的汇款账号进行登记,并对客户账

户变更信息进行更新。

第十八条 公司收款账户变更时,财务部需提前通知营销等业务部门。业务部门应及时以书面形式通知相关客户,并逐一确认账户知悉

情况。

第五章 票据收款的管理

第十九条 对于在结算时需收取票据的,收款人员须严格依据票据类型核对票据的关键要素,确认完整注明我司全称作为收款人,保证票

据完整、清晰、有效。

(一)支票,公司一般只接受转账支票,收票人需确认收款人、印鉴、金

额等要素;

(二)汇票,公司一般只接受银行汇票或由银行承兑的商业汇票,收票人应严格核对收款人、开票人、承兑人、印鉴、金额、期限等要素;

(三)本票,公司一般只接受银行本票,收票人应严格核对收款人、开票

人、印鉴、金额、期限等要素。

第二十条 非出纳人员在收到票据后需及时递交至出纳,财务部门

开立收据后进行交接。

第二十一条 出纳人员负责保管各类票据,对所收到的票据设立专

门的台账进行管理。

第二十二条 在票据有效期内,出纳人员应及时到银行办理款项托

收业务。

第二十三条 公司出纳人员在与银行办理票据送存手续后,需对票据到账情况进行跟踪管理。若出现退票的情况,需及时反馈至业务部

门对此进行跟踪催收。

第二十四条 在款项准确到账后,出纳人员需妥善、完整保管银行进账单,并将其作为入账的附件之一,同时在台账中对票据进行注销。

信用证的收款管理

第二十五条 采用信用证进行结算的,业务部门在收到信用证后应

及时与合同核对,确保信用证的准确性。

第二十六条 在接受符合合同要求的信用证后,业务部门负责准备议付所需的相关单据,确保符合信用证相关条款的规定。在交单期限内将议付的相关单据交给议付行议付,并收妥银行签收的《客户交单

委托书》。

第二十七条 出纳负责跟踪款项到账的情况,按规定申请印鉴办理

相关银行业务后,回单妥善保管,作为入账的附件之一。

第二十八条 出纳人员在收妥款项后,需及时登记银行日记账。销售会计负责编制收款凭证,附齐业务单据、收款银行回单等原始文件,主

管会计对收款凭证进行签字复核。

第七章 附则

第二十九条本制度自董事会批准之日起开始实施。

第三十条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即对本制度进行修订。

第五篇：XX股份有限公司战略规划管理制度

XX股份有限公司战略规划管理制度

第一条 为了增强XX公司（以下简称“公司”）核心竞争力和可持续发展能力，规范公司战略规划的编制和战略目标的管理工作，提高战略规划的及时性、科学性、民主性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《公司章程》，制定本制度。

第二条 本制度所称的战略规划是指公司和公司所属一级全资及控股子公司（以下简称“子公司”）在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略筹划。

本制度所称的出资人代表是指公司委派的履行出资人职责的代表。

第三条 战略规划的编制和战略目标的管理和实施，适用本制度。第四条 公司董事会负责审议公司发展战略规划方案和有关战略管理的政策和制度，确定公司中长期战略发展方向和发展目标。

公司战略委员会是公司董事会下设的常设专门工作机构，负责公司战略规划方案草案进行评审，提出建议方案，讨论并确定公司战略规划，报请公司董事会审议。

公司企业发展部作为战略规划管理的职能部门，提出公司的中长期发展使命和愿景，负责公司战略规划方案的资料收集与研究，战略规划的起草编制、滚动修订、宣传贯彻，经公司股东大会审议批准后并会同有关部门组织实施、评估和控制以及对子公司战略规划指导、审核、评估和监督的日常管理工作。第五条 战略规划的编制应遵循股东利益最大化，同时兼顾其他相关利益者利益的原则。战略规划的编制必须全面、完整、具体，把握决策目标的前瞻性与可行性的重要性、一致性。

战略规划是公司和子公司编制实施计划和资产经营预算的基本依据。

战略规划的编制和执行情况是公司董事会对其派出的出资人代表实施考核和奖惩的重要依据。

第六条 在各子公司战略规划编制和管理工作中，出资人代表应当贯彻集团公司意图，监督战略规划的实施，报告战略规划的管理情况。

第七条 公司战略规划的编制应当符合国家与地方社会与经济发展总体要求。子公司战略规划的编制应当符合公司发展战略规划的总体要求。

公司及子公司在编制与实施战略规划时应当关注包括但不限以下三个风险：

（一）缺乏明确的发展战略或实施不到位，可能导致企业盲目发展难以形成竞争优势，丧失发展机遇和发展后劲。

（二）发展战略过于激进，脱离自身实际或偏离主业，可能导致企业过度扩张或经营失败。

（三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及企业的生存和可持续发展。第八条 战略规划应当明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、战略任务和实施路径，重点突出三年滚动规划的可行性。战略规划一般包括下列重点内容：

（一）战略总结与环境分析；

（二）企业定位及组织架构；

（三）财务指标规划；

（四）核心业务发展规划及重大发展项目；

（五）投融资规模、资本运营及资金管理、生产及安全管理、人力资源、技术创新、市场营销、制度建设、企业文化、社会责任等目标规划；

（六）提出支撑战略发展需要的采取的举措及要素。第九条 公司编制战略规划应按照下列程序进行：

（一）企业发展部负责下达编制战略规划的通知，公司各部门及 子公司开始进行基础资料收集和研究论证，形成各自业务单元战略规划并提交企业发展部，企业发展部根据汇总收集的信息和各业务单元战略规划，组织专题会议进行论证，在集体讨论的基础上形成公司战略规划草案，提交公司总裁办公会议讨论；

（二）公司总裁办公会议对战略规划草案进行审议，根据审议意见进行修正，形成公司战略规划提案，上报公司战略委员会审议；

（三）公司战略委员会对战略规划提案进行审议，重点对三年滚动规划内容进行审核，形成战略规划建议方案呈报公司董事会；

（四）公司董事会审议战略委员会提交的战略规划建议方案，重点关注其可行性。董事会在审议方案中如果发现重大问题，应当责成战略委员会进行调整。经公司董事会审议通过后，报经公司股东大会批准；

（五）公司股东大会批准通过后，企业发展部形成战略规划正式稿，由公司董事长签发批准执行。

子公司编制战略规划应按照下列程序进行：

（一）出资人代表根据公司下达正式的战略规划编制的计划要求，负责组织编制子公司的战略规划，并向公司企业发展部提交战略规划草案；

（二）公司对战略规划草案进行审议和论证，并向出资人代表反馈书面审核意见；

（三）出资人代表将经子公司法人治理结构决定的，或者依据子公司规定的决策程序决定的战略规划报公司备案。公司所属一级全资

子公司由公司行使审批权力。

第十条 出资人代表向公司报送战略规划时，应当提供下列材料：

（一）战略规划文本及编制说明；

（二）战略规划审查的程序性文件，包括专家意见、子公司董事会、股东会审议情况或者依据子公司规定的决策程序的审议情况等；

（三）其他文件或者材料。

第十一条 公司及子公司应当根据战略规划，制定实施计划，编制资产经营预算，将战略规划目标分解、落实。企业发展部会同有关部门负责对公司及子公司战略规划的实施过程和实施效果进行评估和监控，提出改进或调整建议，评估与监控主要包括以下三个方面:

（一）按照战略规划目标要求，制定战略规划实施评价的定性、定量标准；

（二）建立信息报送和管理系统，及时反映和评估战略规划实施进度情况和重点战略发展目标的完成情况；

（三）定期分析和评价战略规划实施成果，对战略规划执行情况进行总结，分析存在的偏差及成因，对重大偏差提出并实施纠偏措施。

第十二条 战略规划的管理实行报告制度。子公司应当及时总结并由出资人代表向公司报告战略规划的实施和控制情况。

第十三条 战略规划一经决定，一般不得调整。因经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力因素发生重大变化时，确需对战略规划（包括实施计划）进行调整的，应当充分说明原因及调整内容，并及时以书面形式上报公司董事会审核。战略规划调整流程参照战略规划编制程序执行。

第十四条 本制度由公司董事会授权企业发展部负责解释。第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。二OXX年XX月XX日