公告书（创立大会）

第一篇：公告书（创立大会）

公告书（创立大会）

股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于年月日召开创立大会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；

2、审议通过公司章程；

3、选举董事会成员；

4、选举监事会成员；

5、对公司设立及A股发行费用

进行审核；

6、审议公司上市事宜。

二、出席会议资格

1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；

2、凡持有本公司股份的股东；

3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。

三、出席股东登记办法

1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；

4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。

登记时间：年月　日

登记地点：股份有限公司证券部

四、会议时间地点及联系人

会议时间：

会议地点：

联系电话：

传真号码：

联系人：

股份有限公司筹委会

年月日

附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人出席股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。

委托人：（签字）

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

第二篇：创立大会讲话

尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们：

上午好！

经过充分酝酿和精心筹备，********公司的创立大会于今天上午正式召开。这是公司发展史上一件具有里程碑式意义的大事！在此，请允许我代表公司的全体股东向参加会议的各位领导、全体来宾表示诚挚的谢意，衷心感谢你们关注******公司的创立，支持公司的发展！

从近几年来看，随着我国公路建设的飞速发展，我国即将步入公路养护的高峰期。公司着重高速公路的养护技术研发与应用，坚持“预防为主、防治结合；强化管理、改革创新；依靠科技、提高质量；反应快捷、保障畅通”的方针，进一步加强公司内部的科学管理，努力提高职工队伍素质，创新发展，树立良好的企业品牌形象，为我国的公路养护事业作出新的贡献。

******公司的创立，只是“而今迈步从头越”的序曲，尽管我们信心百倍，斗志昂扬，但她的发展离不开上级主管部门的坚强领导和有关部门的大力支持，离不开社会各界的关心与鼎力相助。在这里，我们真心期盼着出席创立大会的各位来宾能持续关注和支持公司的发展！我们一定不负期望和责任，发奋图强、开拓创新，再创新的业绩和辉煌！最后，祝大家生活幸福，万事如意！

第三篇：创立大会-议案

议案一：

XXXXXXXX股份有限公司

筹建情况报告

各位股东：

我受XXXXXXXX股份有限公司筹备组的委托，现就股份公司的筹建情况向大会作简要汇报。

在XXXXXXXX股份有限公司的筹组过程中，我们主要做了以下几方面的工作：

一、筹组准备工作；

经充分酝酿，2010年

月

日全体发起人签订了《发起人协议书》，并委托XXXXXXXX股份有限公司筹备组全权负责筹组股份公司工作，由此正式开始全面推进XXXXXXXX股份有限公司的筹组工作。

在股份公司筹组期间我们聘请

证券有限责任公司（或有）担任股份公司设立的主协调人及财务顾问；聘请北京市天银律师事务所为股份公司工作的法律顾问；聘请

会计师事务所有限公司为验资机构。

二、办理企业名称预核准；

2010年 月

日，我们获得了

工商行政管理局颁发的《企业名称变更预先核准通知书》，核准公司名称为XXXXXXXX股份有限公司。

三、完成公司的验资工作；

2010年

月

日

会计师事务所有限公司为本次设立股份公司的出资出具了

字【

】第 号《验资报告》，从而完成了全部验资工作。

回顾整个筹办过程，我们得到各股东及政府各职能部门的大力支持。今天召开XXXXXXXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，将成立股份公司董事会、监事会，设立股份公司的条件已经成熟，因此，公司筹备组的工作已经完成。在此，我谨代表公司筹备组向一直关心支持和帮助筹组工作的领导和各位股东表示衷心的感谢。

谢谢大家！

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010 年 月 日

议案二：

关于审议《公司章程》（草案）的议案

各位股东：

为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构，XXXXXXXX股份有限公司各发起人依据《中华人民共和国公司法》及其他法律和法规制定了《XXXXXXXX股份有限公司》（草案）。

《公司章程》（草案）共计16章内138条，其内容符合现行《公司法》和其他法律法规及国家有关部门的规定，股东的权利得到了充分保护，不存在股东（特别是中小股东）依法行使权利的限制性规定。

现提请大会审议。

附：《XXXXXXXX股份有限公司章程》（草案）

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010年 月 日

议案三：

关于选举XXXXXXXX股份有限公司

第一届董事会组成人员的议案

各位股东：

为保证股份公司规范、高效的运行，经股份公司各发起人股东的同意，股份公司董事会成员候选人由XXXXXXXX股份有限公司筹备组提名，根据提名，推荐

先生、女士、先生为股份公司董事，推荐

女士、女士为股份公司独立董事，共同组成XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会。

各位董事候选人简历如下：

先生：

女士：

先生：

女士：

女士：

经认真审查，上述

位董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。

提请大会审议

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010年 月 日

议案四：

关于选举XXXXXXXX股份有限公司

第一届监事会组成人员的议案

各位股东：

为保证股份公司规范、高效的运行，经股份公司各发起人股东的同意，股份公司监事会成员候选人由XXXXXXXX股份有限公司筹备组提名，根据提名，推荐 先生、女士任股份公司监事，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事 先生共同组成股份公司第一届监事会。

各位监事候选人简历如下：

先生：

女士：

先生：

经认真审查，上述 位监事候选人以及经职工代表大会选举的职工代表监事不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。

提请大会审议

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010年 月 日

议案五：

XXXXXXXX股份有限公司

设立费用的报告

各位股东：

我受XXXXXXXX股份有限公司筹备组委托，将XXXXXXXX股份有限公司筹建以来所发生的各项费用报告如下，请各位股东予以审核。

费用总额：

元

其中：1.注册会计师验资费

元

2.律师费

元 3.财务顾问费

元 4.注册费

元

5.其他费用

元，其中：人员工资

元，办公费

元，招待费

元，交通费

元，设备购置费

元。

特此报告，请各位股东审议。

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

年 月 日

议案七：

关于授权公司董事会依法申请及全权代理 公司登记注册的各项报批事宜的议案

各位股东：

为了保证XXXXXXXX股份有限公司创立大会召开后公司登记注册工作的顺利进行，并使股份公司董事会有充分的权利进行该项工作，股份公司筹备组提议本次大会授予股份公司董事会行使依法申请及全权办理股份公司登记注册的相关事宜。

提请大会审议。

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010年 月 日

第四篇：创立大会的会议记录

XX股份有限公司创立大会的会议记录

会议时间：2014年Ｘ月Ｘ日

会议地点： X市X区X路X号XX公司会议室 参加会议人员：

1、发起人（或者代理人）:

2、认股人（或者代理人）: 会议议题：协商表决本股份有限公司创立事宜。

出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程

（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举

为公司董事，任期

年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举

为公司董事，任期

年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举

为公司董事，任期

年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举

为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举

为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举

为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。

七、审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

发起人代表××向与会人员介绍了三会议事规则的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程

（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人：(签字)

2014年Ｘ月Ｘ日

第五篇：股份有限公司创立大会公证书

股份有限公司创立大会公证书

（____）字第____号

根据________股份有限公司筹委会申请，本公证处派公证员________、________、________对________年________月________日在________举行的________创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。

经审查确认，公司发起人________、________、________、________符合法律规定条件，公司筹委会所提交的设立公司的________批准文件和________出具的验资证明是法定机构依法出具的。

经审查确定，出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的股东及股东代理人共________名（其中股东代表人________名），代表股份________万股，占全部股份总额的________%。上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额。创立大会由________主持，并以投票表决方式通过了以下决议：

一、通过了发起人关于筹办公司情况的报告。________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。

二、通过了公司章程。________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。

三、选举________、________、________、________为公司董事，组成公司第一届董事会。________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。

四、选举________、________、________、________为公司监事，组成公司第一届监事会。________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。

通过现场监督，本公证处确认，________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效。________、________及记录员________在创立大会会议记录上的签名（印章）属实。

下列附件是本公证书的组成部分：

1．出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。

2．由监票人、计票人、公证员签名的董事会选举结果。

3．由监票人、计票人、公证员签名的监事会选举结果。

4．创立大会会议记录。

中华人民共和国市（县）公证处 公证员：____________________ ________年______月________日

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