第一篇：上海振华重工(集团)股份有限公司保密管理办法
上海振华重工（集团）股份有限公司
保密管理办法
第一章 总则
第一条 为保障公司利益，确保公司平稳持续健康发展，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及《中国交通建设股份有限公司保密工作规定》等相关规章制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 公司秘密是指关系到公司的安全和利益、股东权益，依特定的程序确定，在一定时间只限一定范围的人知悉的事项。本文所规定的公司秘密包括国家秘密、商业秘密两类。
第三条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
公司秘密中属于国家秘密的，应当根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及本文规定规范保护。
第四条 公司秘密中涉及知识产权内容的，应当按照国家知识产权有关法律法规进行规范管理。
第五条 本管理规定所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的经营信息和技术信息。
公司商业秘密按照《上海振华重工（集团）股份有限公司商业秘密保护实施细则（暂行）》规范管理。
第六条 公司所属各单位应当参照本文自行制定相应的管理制度。
第二章 组织机构
第七条 公司成立保密委员会全面指导公司的保密工作，贯彻国家有关法律、法规和规章。其主要职责为：
（一）制订保密工作规划、计划、公司保密规章制度；
（二）负责对公司各单位、各部门保密制度执行情况进行考核；
（三）负责审批属于公司秘密事项的对外披露；
（四）负责商业秘密泄密情况下的应急处理，对重大特大泄密事件上报董事会；
（五）负责落实中交股份保密委员会、保密部门的保密任务，协同中交股份保密委员会调查泄密事件；
（六）批准并确定公司秘密的范围、密级、保密期间；
（七）拟定公司保密协议；
（八）保密宣传教育，组织各单位各部门负责人、保密联络人保密培训；
（九）公司保密技术防护。
第八条 公司保密委员会下设保密办公室，与总裁事务部合署办公。公司保密办公室职责：
（一）备案公司秘密的范围、密级、保密期间；
（二）负责保密协议执行情况的跟踪调查；
（三）建立、管理公司保密管理台帐，并按期交档案室存档；
（四）执行公司保密委员会下达的任务。
第九条 各单位、各部门负责人应当配合公司保密委员会履行保护公司秘密的职责，具体职责如下：
（一）负责公司相关保密规定在本单位、本部门的贯彻执行；
（二）定期向保密委员会汇报相关保密规定的执行情况；
（三）对本单位、本部门出现的违反公司保密规定的情况必须立即向保密委员会报告，并立即采取措施减少损失；
（四）协同振华重工保密委员会调查泄密、失密事件；
（五）接受振华重工保密委员会的检查，执行公司保密委员会提出的整改意见和措施；
（六）负责落实振华重工保密委员会的保密任务；
（七）负责本单位本部门内保密场所、公司秘密的保密防护。
第十条 与本管理办法配套的《保密协议》、《竞业禁止协议》由公司人力资源部、法律与证券事务部另行制定，人力资源部负责《保密协议》、《竞业禁止协议》管理归档。
第十一条 公司秘密保护中涉及档案管理的，参照公司档案管理的相关规定执行。第十二条 各单位、各部门需指派专兼职保密联络人，配合上海振华重工保密委员会、单位部门负责人管理涉及公司秘密的事项，主要职责如下：
（一）配合振华重工保密委员会、部门负责人，组织本单位本部门员工学习公司保密规定，提高广大员工的保密意识；
（二）总结本单位本部门保密工作开展情况并及时向负责人报告泄密、失密事件；
（三）跟踪调查本单位本部门保密协议执行情况，管理本单位本部门保密协议档案。
第三章 密级、保密期限、知悉范围
第十三条 国家秘密应当根据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，由有权机关确定国家秘密范围、密级、保密期间。
在执行秘密事项过程中，需要确定国家秘密的密级时，应当先行采取保密措施，并立即报请中交股份或有相应定密权限的业务主管部门或者保密行政管理部门确定。
第十四条 公司商业秘密应当根据《上海振华重工（集团）股份有限公司商业秘密保护实施细则（暂行）》确定密级、保密期限、知悉范围。
第十五条 公司秘密的知悉范围，应当根据工作需要限定在最小范围。
公司秘密的知悉范围能够限定到具体人员的，限定到具体人员；不能限定到具体人员的，限定到公司所属单位及部门，由单位、部门限定到具体人员。
公司秘密的知悉范围以外的人员，因工作需要知悉公司秘密的，应当经过公司保密委员会的批准。
第十六条 公司秘密的密级和保密期限一经确定，应当在载体上作出明显标志。标志由公司简称、密级、保密期限三部分组成。
第十七条 公司秘密的密级、保密期限变更后，应当在原标明位置的附近作出新标志，原标志以明显的方式废除。保密期限内解密的，应当以能够明显识别的方式标明“解密”的字样。
第四章 涉密人员、涉密载体与涉密场所
第十八条 各部门、各单位应准确确定涉密岗位和涉密人员范围，加强对涉密人员的管理，落实保密责任。
第十九条 涉密人员可按以下标准确定：
（一）“接触”的人员，是指在承担涉密载体的制作、收发、传递、保管、销毁等工作环节中，只是具体经手办理过程，不应（不会）知悉具体内容的人员。
（二）“知悉”的人员，是指在日常工作中直接从事制作、处理（办理）、使用、存储和管理涉密载体的人员，其可具体掌握和了解相关涉密内容。
第二十条 涉密人员按涉密程度分为“核心涉密人员”、“重要涉密人员”、“普通涉密人员”。可按以下标准确定：接触、知悉国家秘密的人员为“核心涉密人员”；接触、知悉“核心商密”人员为“重要涉密人员”；接触、知悉“普通商密”人员为“一般涉密人员”。
第二十一条 涉密载体，包括涉密文件、计算机、移动存储介质、复印机、照相机、摄影机等。
第二十二条 涉密场所及划定
涉密场所包括：存放公司秘密载体的场所；涉密岗位较多、涉密等级较高的部门、区域；召开涉密会议的会场等。涉密场所的确定应当由使用或管理该场所的部门、单位提出意见，经公司保密委员会批准后，公司保密办公室备案存档。
第五章 保密措施
第二十三条 对涉密载体，必须采取以下保密措施
（一）属于公司秘密文件、资料和其它涉密载体的制作、收发、传递、使用、清退、保存和销毁由公司保密委员会委派专人执行并采取必要的安全措施；制作、收发、传递、使用、清退、保存和销毁涉密载体的原始记录应当长期保存备查，不得随涉密载体一同销毁。
（二）按保密信息的类别和密级，未经分管公司领导批准，不得复制、摘抄、电子扫描或拷贝公司秘密文件。涉密文件复印件、摘抄件、电子制品应当视同公司秘密文件原件管理，保管人未经分管公司领导批准，不得外泄。
（三）在设备完善的保险装置中保存。
（四）采用电脑技术存取、处理、传递的应当由信息中心负责采取加密措施，电子归档资料不得复制或借出。
（五）涉及到公司秘密的文件，公司所属各单位、总部各部门不得自行处理和销毁，应当退回至公司总裁事务部处理。
（六）公司所属各单位、总部各部门不得转发公司涉密文件资料；如确需转发的，应当对文件内容进行摘编。不得通过非涉密公文传输系统印发或转发涉密文件。
（七）公司秘密载体只限于应当知晓的人保管使用，非涉密岗位人员不得接触公司 秘密载体，公司秘密载体的保管使用人员之间不得横向传阅。
第二十四条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司生产部门和技术部门负责人执行，公司保密委员会派员现场监督，并采用相应的保密措施。
第二十五条 公司应当加强对涉密场所的管理，除经公司保密委员会批准的涉密人员外，其他人员未经许可不得进入。
第二十六条 公司外来人员参观应避开涉密区域，不得对生产制造工艺进行演示。来访者参观公司秘密设备时，应当签订保密协议。
第二十七条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施
(一)选择具备保密条件的会议场所；
(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
(三)依照保密规定管理会议文件，涉密文件应当严格登记、签收、清退、集中销毁，参会人员应配合文件清退并不得复制，确有需要带回各单位各部门的，应当由各单位、各部门保密联络人保管，并采取安全保密措施；
（四）选择符合要求录音、照相摄影、通话和上网等会议设备；
（五）确定会议内容是否传达及传达范围。
第二十八条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，经办部门应当事先上报至保密委员会审核通过后，按保密委员会批准的范围提供。
第二十九条 公司因工作需要向国家机关，具有行政管理职能的事业单位、社会团体等提供涉及公司秘密的资料时，经办部门应当在公司保密委员会批准的范围内披露，并向上述机关、单位、团体明确保密义务。
第三十条 公司对外宣传机构的有关人员在发布（表）新闻、通讯和报告文学作品，参加各类展览活动；以及其他人员对外发表文章时，不得涉及公司秘密的实质性内容，涉及公司秘密的稿件必须经保密委员会审查，在确认不会造成泄密后，可方可对外宣传使用或发表。
第三十一条 涉及公司秘密的咨询、谈判、技术评审、成果鉴定、合作开发、技术 转让、合资入股、外部审计、尽职调查、清产核资、代理、交易合同或协议，均设置“保密条款”，对合同相对方增设保密义务。
第三十二条 涉及公司重点工程、重要谈判、重大项目的公司秘密保护，应当建立保密工作先期进入机制。
第三十三条 涉密文件电子版应在涉密计算机及其他涉密移动存储介质中存储和处理，应严格按照同密级的纸质文件管理要求统一管理，未经公司保密委员会批准不得私自存储和复制。
第三十四条 不得利用电话、传真机、外网和局域网传递公司秘密文件、资料。不得通过平信邮寄涉密文件、资料。行政事务部应当强化对公司通讯系统、传真收发的保密管理，保障公司秘密的安全。
第三十五条 信息中心应当强化对涉及公司秘密的计算机、移动存储介质、办公自动化系统等信息设施、设备的保密管理。
第三十六条 涉及公司秘密的计算机系统应符合以下要求：
（一）做到专人使用、专人管理，明确责任；
（二）外修时必须先拆卸涉密磁盘或派人随机监督，防止涉密信息被修理人员窃取；
（三）设置有足够强度的口令，并且要经常更换；
（四）与社会网在物理上隔断，以防被外部的“黑客”通过社会网入侵;
（五）企业内部的局域网要采取访问控制（不同类型的用户给予不同的存取权限）、审计跟踪（记录每个用户的每次活动）技术。
第三十七条 公司员工不得携带公司秘密载体离开划定保密区域。确因工作需要带离公司秘密载体的，必须经公司保密委员会批准，由专人负责保管，并采取保密措施，电子载体应当由信息中心采取加密措施。返回公司应当立即将公司秘密载体归档。
第三十八条 公司工作人员发送涉密电子邮件的，发件人应控制收件人范围，不得抄送不应知晓该公司秘密的人员；收件人应负保密义务，不得外泄。
第三十九条 涉密的计算机、移动存储介质、传真机、复印机等淘汰、报废的，应当通过技术手段进行处理，确保有关内容和数据不可恢复。上述涉密废旧载体不得流入市场。
第四十条 远程登陆上海振华重工办公自动化系统，应使用自带的笔记本电脑或内 部单位电脑，不得在不安全的场所登录系统。如使用外部电脑登录系统，必须及时清除使用痕迹，更换密码，确保安全。
第四十一条 严格限制3G、4G移动终端在公司涉密场所、涉密活动的使用：
（一）不得携带3G移动终端进入公司涉密场所；
（二）不得在涉密会议和活动场所使用3G移动终端；
（三）不得在涉密场所使用3G移动终端进行录音、照相摄影、视频通话和宽带上网；
（四）不得将3G移动终端作为涉密信息设备使用或与涉密信息设备及载体连接；
（五）涉密信息设备与3G移动通信基站及信号转发装置的距离不得小于20米。第四十二条 公司员工不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
第四十三条 为保护公司秘密，公司与接触公司秘密的员工签订《保密协议》，公司在与员工签订的保密协议中，应当明确保密内容和范围、双方的权利与义务、协议期限、违约责任。
公司根据涉密程度等与核心涉密人员签订《竞业禁止协议》。
公司已经录用员工拒签《保密协议》、《竞业禁止协议》的，人力资源部与员工所在部门应当安排该员工转岗至不涉及公司秘密的岗位。
新录用员工应签在签订《劳动合同》时签订《保密协议》、《竞业禁止协议》，不同意签订的《保密协议》、《竞业禁止协议》的，本公司将不予聘用。
第四十四条 涉密人员离职、离岗、调动、退休前，应当清退使用保管的全部涉密文件资料，并不得私自留存、处理和销毁。
第四十五条 公司工作人员不得泄露或利用工作中知悉的公司秘密牟取私利。
第六章 泄密失密及救济措施
第四十六条 本办法规范的泄密失密是指下列行为之一：
（一）使公司秘密为不应知悉的人所知悉的；
（二）使公司秘密超出了限定的接触范围的，而不能证明未被不应知悉的人所知悉的。
第四十七条 公司工作人员发现公司秘密可能泄密的，应当立即向保密委员会报告，应当采取预防措施；已经泄露时，应当立即采取补救措施，并及时向公司保密委员会报 告，保密委员会接到报告，应当及时处理并上报董事会。
第四十八条 公司发生公司秘密泄密事件，由公司保密委员会负责组织有关部门成立调查小组认定责任，依本章规定给予责任人员处罚。
第四十九条 因公司员工故意或过失造成公司秘密泄密、失密的，公司将视情节严重程度、造成公司损失的大小，处以直接责任人人民币100元-20000元不等的罚款，处以部门负责人人民币500元-50000元罚款；情节特别严重的，公司有权解除劳动合同；触犯刑律的，移交司法机关处理。
公司员工违反本规定，造成公司损失的，公司有权向责任人追偿。
公司员工，以谋取个人利益为目的非法使用公司秘密，造成公司秘密泄密或失密，产生重大损失和严重后果的，应当移送司法机关。
第七章 附则
第五十条 本规定自公布之日起施行。第五十一条 本规定最终解释权归总裁事务部。
第二篇：集团股份有限公司激励基金管理办法
文章标题：集团股份有限公司激励基金管理办法
第一章总则
第一条为进一步健全和完善****纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，确保公司发展目标的实现，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据国家相关法律法规精神，制定《****纸业集团股份有限公
司激励基金管理办法》（以下简称“《激励基金管理办法》”），设立公司激励基金。
第二条激励基金是在公司上经营实现盈利（弥补以前亏损后）的基础上，根据公司上的净利润及净利润净增加额（扣除非经常性损益前后的两者孰低者）等盈利指标来决定提取激励金额。董事会下设之薪酬与考核委员会负责激励基金管理办法的实施，并由董事会向股东大会报告激励基金的提取与使用情况。
第二章激励基金的提取
第三条在**纸业上一的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）高于10％的情况下，公司根据净利润（扣除非经常性损益前后孰低者，下同）增长率，在一定幅度内提取激励基金。
第四条具体提取的方法如下：
1、当净利润增长率超过10但不超过30时，以净利润增长率为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当激励基金；
2、当净利润增长比例超过30时，以30％为提取百分比、以净利润净增加额为提取基数，计提当激励基金；[找材料到好范文 wenmi114.com-www.xiexiebang.com-网上服务最好的文秘资料站点]
3、计提的激励基金上限为公司当年税后净利润的10％；
4、每位激励对象的分配额＝激励基金提取额（该激励对象该于公司的工作天数该激励对象的授权份额）/Σ（激励对象该于公司的工作天数该激励对象的授权份额）。
第五条如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。
第六条每年的《激励基金计提方案》由薪酬与考核委员会在会计师事务所出具公司上审计报告后一个月内拟定并提交董事会审议。
第七条公司股东大会审议通过该报告及经审计的财务报告决议公告日后60日内，由公司董事会按照规定计提当的激励基金。
第三章激励基金的运用与保管
第八条本激励基金主要用途：
（一）作为对公司实施股权激励方案时激励对象行权的资金来源；
（二）作为对激励对象进行现金奖励的资金来源；
（三）经公司股东大会讨论通过的其他用途。
第九条激励基金的激励对象由薪酬与考核委员会提名并根据公司绩效考核结果拟订《激励基金运用方案》确定具体的范围，经公司董事会讨论通过后实施。当激励基金的激励对象涉及董事会成员时，相关人员应当予以回避。
第十条在激励对象还有已获授但未行权的期权时，激励基金暂不发放给个人，而由公司董事会薪酬与考核委员会委托公司资本运营部和公司财务部联合设立的激励基金保管小组保管，并可根据激励对象的指示用于股票期权的行权，超过行权期尚未行权的或激励对象离职后已提取并明确到个人的激励基金可以发放。
第十一条公司将开立专户管理已经计提的激励基金，由激励基金保管小组负责激励基金的日常管理，其中存款凭证、印鉴由公司财务部安排专人妥善保管。激励基金保管小组应对明确到个人的激励基金的发放、管理实行独立核算，定期向薪酬与考核委员会汇报。
第十二条为方便激励基金的使用和对使用情况进行监督，公司所计提的激励基金存放坚持“集中存储、便于监督”的原则，实行专户储存。激励基金的存款银行限于与公司有固定信贷关系的银行。
第十三条监事会有权对激励基金的运用和日常管理进行全过程监督。
第四章激励基金的管理与权限
第十四条股东大会为激励基金计划的最高决策机构，行使以下职权：
（一）审议批准《激励基金管理办法》；
（二）听取董事会关于《奖励基金计提方案》的报告，如存在本办法第六条规定的情况，则对《奖励基金计提方案》进行审议；
（三）审议《激励基金管理办法》的修改和变更；
（四）其他需经股东大会审议的事项。
第十五条公司董事会为激励基金的最高管理机构，行使以下职权：
（一）审议批准《激励基金计提方案》；
（二）向股东大会报告《激励基金计提方案》的具体情况；
（三）讨论通过《激励基金运用方案》；
（四）股东大会授予的有关激励基金的其他职权。
第十六条公司监事会作为激励基金的监督机构，行使以下职权：
（一）对激励基金的相关方案的知情权及建议权；
（二）监督激励基金的相关方案的制定及实行；
（
第三篇：Xx集团股份有限公司派驻人员管理办法
Xx集团股份有限公司派驻人员管理办法（试行）
为适应现代企业制度要求和武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称集团）新的管理体制和运行机制需要，依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理条例》，特制定本办法。
一、原则：
为保证集团对子公司重大事项的知情权、决策中的主动权，使集团意志能够得以实现。武塑集团对所属分、子公司及关键岗位人员实行派驻制。
二、派驻人员的范围：
1、集团全资子公司、分公司的经营班子成员和财务部长等指定岗位的人员。
2、集团与其他投资方共同组建的合资子公司中，由公司推荐派驻，合资公司聘用，在合资公司中担任指定岗位职务的高级管理人员和其它派驻人员。
三、职责与行为准则
1、派驻人员必须维护集团利益，按照子公司管理制度、合同、章程和有关规定办事。对分公司及全资、合资子公司（以下简称“分子公司”）运营过程中违反规定，侵害公司利益的行为应坚决制止，并向公司报告。
2、派驻人员必须诚信、勤勉地履行职责，必须以符合集团最高利益、符合投资者资产保值增值要求、符合上市公司对股民负责、符合分子公司提高经营效益和长远发展要求的精神为集团和分子公司服务。
3、派驻人员必须遵守如下基本行为准则：
⑴必须忠诚集团和股东，诚信规范，不得以任何方式欺骗集团和股东，侵犯集团和股东利益。
⑵必须在法律法规、集团规定、分子公司合同、章程、协议规定的范围内进行活动。
⑶派驻人员必须以严谨审慎的态度履行职责，注意团队建设，正确听取专业人员合理的意见与建议。
⑷必须廉洁自律，严格按规定获取报酬，不得获取集团和合资公司规定薪酬之外的任何财物。
4、派驻人员违反上述行为准则致使公司遭受资产损失（包括有形与无形资产损失、项目失利等），按照有关规定应受到相应处罚，直至承担相应法律责任。
四、工作报告制度
1、为保证分子公司市场信息、财务信息和生产运营信息能及时、准确地传递到集团，提高集团经营运作的透明度，维护集团的知情权，并能及时掌握派驻人员的情况，建立派驻人员工作报告制度。
2、派驻人员工作报告制度包括：述职报告制度，情况分析报告制度，重大事项报告制度。
3、派驻人员任期届满交接时，还应向继任者详细介绍工作内容和合作对方派驻人员的工作风格、性格特点以及素质状况等。
4、派驻人员未按规定向集团报告情况或报告虚假情况，一经查实应追究相应责任。
五、任免
1、派驻人员由集团直接任命或推荐。
2、派驻人员所任岗位职务、派驻人数、任期等应按照集团规定或合资各方有关协议执行。
3、派驻人员实行聘任任期制，任期一般为2 年（合资公司2-3年）；任期届满，应按规定或合资合同及章程规定的程序对该派驻岗位的派驻人员重新任命；派驻人员可以连任。
4、派驻人员退休、辞职、死亡、失踪或处于重病、重伤状态时，集团应及时更换或推荐替代人选。
六、管理、考核
1、集团按照有关办法和规定对所属派驻人员实行集中统一管理。
2、派驻人员的劳动关系：各派驻人员应依法与集团签订劳动合同，由分子公司聘用。
3、派驻人员根据岗位职责承接所在公司关键业绩指标，接受集团对口领导的评价，经集团审核确认，决定派驻人员奖金发放，考核结果作为派驻人员奖惩、任用和职业发展的重要依据。（同时接受合资公司由董事会制定的考核目标与考核）
4、实行派驻人员对口管理考核制度。事业内容归口在公司干部主管部门；职能内容在集团总部有对口业务部门的，应按照对口业务部门的要求定期或不定期汇报工作及子公司相关情况，集团的干部主管部门和对口业务部门对其进行考核，并纳入行为评价的一项权重比例，向集团提出使用建议。
5、派驻人员的薪酬由各分子公司按集团制定的总额提取交集团统一发放。（合资公司的绩效奖励由董事会决定）
6、派驻人员的绩效奖励和日常费用，由各分子公司在费用中列支。
7、结合派驻人员任期制，实行派驻人员届满适度轮换制度，以加强公司高管人员的交流；实行考核淘汰制度，对任期综合考核不胜任、业绩考核连续两年为D 类或当年业绩考核为E 类的，免去派驻人员职务。
8、加强各子公司派驻人员团队建设；以岗位业绩和价值观为重点加强对派驻人员的考核。
七、附则
本办法未尽事宜按原有关规定执行，以往所发文件与本规定相抵触的，按本规定执行。
本规定由集团综合管理部负责解释，自审议通过之日起施行。
Xx集团股份有限公司
第四篇：中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书管理办法
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会秘书管理办法
第一章 总则
第一条
为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，制定本办法。
第二条
董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条
董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条 董事会秘书分管公司董事会秘书室和证券事务部。
第二章 选任
第五条
公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条
担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条
具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，上海证券交易所对其考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）本公司现任监事；
（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条
公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书，应当提前五个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第九条
公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条
董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本办法第七条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条
董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条
董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章 履职
第十三条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十四条
董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十五条
董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
（四）其他公司股权管理事项。
第十七条
董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条
董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十九条
董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
第二十条 董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第二十一条
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十二条
董事会秘书因履行职责的需要，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十三条
公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时通知董事会秘书出席，并提供会议资料。
第二十四条
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二十五条
董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条
公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章 培训
第二十七条
董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36 个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条
董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易举办的董事会秘书后续培训。
董事会秘书被上海证券交易所通报批评以及考核不合格的，应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第五章 考核
第二十九条
董事会秘书接受上海证券交易所实施的考核和离任考核。
董事会秘书的考核期间为每年的 5 月 1 日至次年的 4 月 30 日，离任考核期间为其任职之日至离任之日。
第三十条 董事会秘书应在每年 5 月 15 日或离任前，主动向上海证券交易所提交履职报告或离任履职报告书。
董事会秘书未在上述期间内向上海证券交易所提交履职报告书或离任履职报告书的，公司董事会和监事会应督促董事会秘书提交。
第三十一条
董事会秘书履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的原则，如实反映本或任职期间内个人履职情况。
第六章 惩戒
第三十二条
董事会秘书违反《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，由上海证券交易所予以惩戒。
第七章 附则
第三十三条 本办法由公司董事会负责解释。
第三十四条 本办法自公司董事会审议通过之日起实施。
第五篇：上海通用重工集团有限公司货物运输公开招标书
上海通用重工集团有限公司货物运输公开招标书
公司决定对2018物资（电焊机、焊材）运输采取公开招标的方式确定承运单位，竭诚欢迎信誉好、实力强的物流公司参与投标。我司将本着“公开、公平、公正”的原则，选择优秀的物流公司与我司合作。
现将招投标的有关事项告知如下：
一、资质要求：
1、投标单位注册资本在50 万元以上，且资信良好。
2、投标单位须是专业的物流企业，具有两年以上物流营运经验，并具有铁路或公路运输经营的相关资质证书，如有（焊机、焊材）产品运输经验应注明。
3、自有车辆保证有三辆以上车辆可供招标单位随时调配（需提供车辆行驶证复印件及驾驶员驾照复印件）。
4、能够提供全天侯、畅通的信息沟通渠道；固定的联络人员名单及联系方式。
5、具备运输风险承担能力和运输质量保障能力，具备承担在运输中造成的损失的能力。
6、提供国家核准颁发并至今有效的可经营公路/铁路运输业务的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《道路运输经营许可证》等资质证明资料。
7、拥有自有仓库，可自备装车工人装货，运输品质、服务品质、配合度良好的物流运输公司。
8、运作车辆为自有车辆或长期协议车辆，并为符合国家标准的合法车辆。
9、运作车辆车型应满足招标单位产品运输要求。
10、能够以自己的名义开具运输专用发票的物流运输公司。
11、报价的区域划分以省份为主，投标单位必须在某线路上有核心优势。
12、提供承运其他客户经历相关资料。
13、本次招投标不接受两家及以上运输商联合投标。
以上提及的有关资质证书及证明材料等，开标时均需提供原件备查，无法提供原件备查的，视为废标。
二、投标单位必须提供一份运输服务承诺书（如运输货物的及时性、货物的安全保障、紧急情况下的车辆调度能力等），否则投标不予接受。
三、参加投标的单位须提交人民币10万元作为投标保证金，提前五天以转账方式交纳，被选定的投标单位的保证金转为合同履约保证金，在合同履行期限内无重大违约行为，合同期满后退回（不计息）；未选定的投标单位的保证金，将在公布结果后两天内退还（不计息）。
四、以投标公司资质、报价、运输服务等因素确定中标单位。
五、全年承运量。
1、焊材：43890吨（主要区域：江浙沪皖），2、焊机：5414吨和9931方（主要区域：全国）。
六、货物运输合同主要条款： 第一条
货物名称 成品物资： 电焊机、焊材。原料物资：焊机配件、焊材粉末等。第二条 包装要求
焊机包装：木箱包装、纸箱包装； 焊材包装：托盘包装 第三条
货物起止地： 甲方厂区、甲方客户指定地点。第四条
货物运输时限要求：
1、上海地区：成品出甲方仓库起算，乙方必须在3小时内到达卸货地点，特殊情况无法在时限内送达的，必须提前通知甲方。
2、其他地区：成品出甲方仓库起算，按甲方和乙方签订的明细协议中规定时间内送到客户手中；特殊情况无法在时限内送达的，必须提前通知甲方。
3、乙方尽可能在客户上班时间卸货。如果在客户下班之后到达而无法卸货时，乙方应保护好货物的安全。
第五条 计算标准
1、焊材: 1.1 200公斤以下按件计算
1.2 5吨以上免费上门提货，免费送货，含郊区，港口，码头，禁区，偏远县镇送货费.1.3 5吨以下需送货到门加100元。
1.4 30吨(即包车)3个以内(含3个)卸货点不加价，25吨以上2个以内（含2个）卸货点不加价。
1.5 单价包含发票(11%增值税)及产品皮重部分.备注：焊材纸箱包装全部以重货计算.2、焊机：
2.1（1吨或4个方）以上免费上门提货，免费送货，含郊区，港口，码头，禁区，偏远县镇送货费，如我司要求不送货减100元。
2.2（1吨或4个方）以下需送货到门加100元。
2.3单价包含人工搬运费用及发票(11%增值税)及产品皮重部分.备注：焊机包装原因分别以重泡货和泡货计算。第六条 运输费用、结算方式、保证金
1、运输价格：按照双方签订的合同《2018年焊机运输价格表》附件
一、《2018年焊材运输价格表》附件二，计算运输费用。根据承运车辆所交回的客户签字、盖章出库单进行统计核算，无客户回签或遗失销售出库单的，有权不给结算相应的运费。
2、结算方式：月结（即上月运费下月结算）。凭客户签收回单及可抵扣的运输发票付款。
3、付款方式：转帐。
4、保证金：交付10万（壹拾万人民币）作为承接货物运输风险保证金。合同到期后，双方结清所有帐务后，一个月内返还保证金（无利息）。
附件一：2018年焊机运输价格表.xls 附件二：2018年焊材运输价格表.xls
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