“账户清理、反洗钱工作集中专项行动”自查报告

第一篇：“账户清理、反洗钱工作集中专项行动”自查报告

通辽奈曼农村合作银行东升分理处

“账户清理工作集中 专项行动”自查报告

为加强账户管理，深入开展反洗钱工作，积极推动个人人民币存款账户相关身份信息真实性核实工作的全面达标，根据《内蒙古自治区农村信用社联合社关于印发内蒙古农村信用社“账户清理、反洗钱工作集中专项行动”实施方案》（内农信发„2015‟388号）文件精神，我行开展了“账户清理、反洗钱工作集中专项行动”自查工作，现将自查情况报告如下：

（一）成立核实工作领导小组，为确保高质量完成核实工作，积极推动此次工作的开展。

（二）按照总行下发的虚名、假名、匿名、疑义的客户信息，逐条对银行存款账户身份信息进行核实。对尚未核实和疑义的账户，本着先易后难的原则，对熟悉、认识的能够找到的客户，要求携带身份证件及存折（卡）等到柜台核实。尚未核实的客户信息开户时间较早，开户证件为存折号码或者存折账号，非身份证件开户，我网点通过走访，询问，调查，均无法确定客户身份，根据总行文件，对查找不到住址，也找不到联系方式的账户可直

接标记为“无法核实”，将这部分账户信息纳入无法核实中。

（三）对已核实为虚假、假名、匿名的账户，一律要求客户进行销户处理，不得将核实为虚假、假名、匿名的账户信息与已核实为真实的客户信息进行合并。

（四）对已死亡的客户要积极协调公安部门出具注销户口证明，对外出无下落、无法联系的客户要协调村委会（居委会）出具外出无法联系等证明，凭证明材料在核心系统标记为“无法核实”。

（五）对截止2007年6月30日三年（含）以上未发生任何交易的账户，列入暂不纳入核实范围。

（六）对在柜面做核实信息的，妥善保管核实清理资料，核实资料一式二份，一份随凭证装订，一份专夹保管。

（七）在营业室外醒目位置张贴公告，公告中明确告知客户对身份信息错误的账户依法中止提供服务，避免引起社会公众的误解和不良社会反应，提高了社会公众对核实工作的认知度。

2015年12月1日

第二篇：账户清理自查报告

人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理

自 查 报 告

按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下：

一、支付结算内控管理情况。我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。

二、人民币银行结算账户管理自查情况

（一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定 》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。

（二）单位银行结算账户办理情况。我社现共有账户12 个，其中：基本存款账户8个、专用存款账户4个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，无出租、出借、转让账户和

改变账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等违规办理开户。专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。

六、整改措施及今后打算

为进一步推动支付结算业务发展, 积极开拓支付结算渠道,不断提高支付结算水平，我社将从以下几个方面提高支付结算业务的服务水平。

（一）加强对支付系统管理办法的学习。认真学习《中国现代化支付系统运行管理办法》及《大小额支付系统业务处理办法》，严格按照操作流程办理业务，遵守大额约定时间，做好对外宣传工作。

（二）加强与单位的沟通联系。努力做好我社的账户年检工作。

（三）加强培训，提高支付结算业务水平。积极开展支付结算培训工作，准确把握支付结算制度规定，熟练掌握各项服务品牌的业务操作流程，切实提高柜台业务办理效率。在加强对支付结算工作业务管理的同时，加强对支付结算业务的安全管理，严格按照反洗钱的有关制度报告大额和可疑交易；提高结算人员的业务水平，熟练掌握各项支付结算业务规定，细化业务处理流程，加强结算内部控制，防范支付风险；培养全体员工的品行素质和责任感，提高风险防范意识，防控“道德风险”，确保支付结算业务健康发展。

（四）强化宣传，提升竞争力。加大对人民银行大、小额支付系统结算、电子商业汇票系统等支付结算服务品牌的宣传工作，进一步改善农信社的支付结算环境和提升农信社的企业形象。

二〇一一年八月一十五日篇二：个人账户管理自查报告

xxx城乡居民社会养老保险个人账户管理

城乡居民社会养老保险个人账户是参保人员养老保险权益记录和计算个人账户养老金的重要依据，涉及到参保人员的切身合法利益，为规范新农保和城居保个人账户管理，维护参保人员养老保险权益，我局严格按照《xxx社会保险管理服务中心关于开展新农保和城居保个人账户管理情况专项检查工作的实施方案》（xxx[2013]12号）文件要求，切实加强领导，统筹安排，制定措施，边查边改，做到了建账完善、记账清楚、对账及时、实账管理、信息安全，并对我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理进行自检自查，现将自查情况汇报如下：

（一）加强领导，认真抓好组织实施。为确保我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理专项检查工作落到实处，我局认真研究，制定检查方案，成立了由局长任组长，副局长任副组长，各股室相关人员为成员的专项工作检查小组，明确分工，责任到人，组长靠前指挥，亲自抓落实，带头组织检查工作。同时，我们还争取市财政局、市农村信用社的支持，集中力量开展检查。在开展检查的过程中，我局严格对照文件精神和要求，深入细致地开展自查，做到了“不留死角，不降低标准，不弄虚作假”，并针对检查过程中发现的 自查报告

问题和不足，研究具体整改措施，及时进行整改，做到了不等、不靠、不拖。

（二）建章立制，个人帐户管理规范。

为实现我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理的规范化、制度化，我局根据个人帐户目标管理要求，结合工作实际，建立了《个人账户管理制度》、《基金财务管理制度》、《信息及数据安全管理制度》、《内控稽核制度》、《业务经办制度》等办法和措施，不断完善和细化业务流程，规范操作流程，确保参保登记、缴费管理、待遇发放、个人账户管理、基金管理等各个环节规范运行，做到经办规范、管理科学、服务到位、高效优质，为个人帐户管理规范有序科学高效运行提供了保障。

（三）开展自查，实事求是查缺补漏。针对专项检查的内容和要求，我市新农保和城居保个人账户管理自查情况如下：

一是建账情况：为实现个人账户管理“记录一生、保障一生、服务一生”的目标，依托《云南省城乡居民社会养老保险信息管理系统》对参保人参保信息及时准确记录，截止2013年6月，为全市？万符合参保条件的参保人员及时建立了个人账户并进行管理，个人账户建账率达100%，准确率达100%。个人账户管理内容为：个人基本信息（参保人姓名、出生日期、身份证号、社会保险编号、户籍地址、户名、当

前缴费档次、缴费累计月数、缴费总额），参加险种信息（险种类型、参保年月、参保状态、缴费状态）和综合信息（缴费明细信息、待遇发放信息、当前待遇信息、待遇变更信息、特殊身份信息、人员变更信息）准确、齐全。

二是记账情况

1.账户记账：参保人员按规定缴费后，业务系统将“个人缴费”、“政府补贴”及时记入个人账户，个人账户记录完整齐全准确，无缺记、漏记、错记情况，截止2013年6月，个人缴费共计x万元，政府补贴x万元。个人账户养老金由个人账户储存额支付，并按照分开记录、按比例冲减的原则分别从“个人缴费”和“政府缴费补贴”中列支，截止2013年6月，共发放养老金x亿元。

2.账户计息：个人账户储存额从缴费次月起开始计息，于每年12月底结息；年内单利，逐年复利；业务系统及时准确地为参保人员的个人账户储存额计算和记入利息；在一个结息结束时，按照规定对当的个人账户储存额进行结算；个人账户储存额按中国人民银行公布的人民币一年期存款利率计息。截止2012年12月，为全市71.6万参保人分别记息，个人账户利息共计x万元。

3.账户转移：参保人员在本市范围内流动时，只转移基本养老保险关系，不转移个人账户储存额；参保人跨本市流动时，调出地社保机构应向调入地社保机构转移基本养老保

险关系和个人账户中全部储存额资金（含个人账户累计本息），现阶段已启动市内转移业务，市外转移业务暂未启动。

4.账户继承：参保人员死亡后，个人账户的储存额尚未领取或未领取完的，个人账户储存额或余额（不含政府补贴）一次性支付给法定继承人或指定受益人，截止2013年6月，共办理一次性支付业务？笔，死亡注销登记？人，发放丧葬补助x万元。

三是对账查询情况。

1.与部门对账：我局及时建立健全了财务制度和基金管理办法，市人社局、市财政局、市农信社联发《xxx新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险保费收缴管理办法（试行）》，对城乡居民社会养老保险基金实行单独记帐、单独核算，在市农信社开设了城乡居民社会养老保险收入户、支出户、基金专户，每月10日人社、财政、信用社三方集中对帐，不定期与乡（镇、街道）经办机构对帐,做到证、表、册、账、钱和管理信息系统六相符，市、乡、村一致，确保户清、人清、账清，做到人表相符、人账相符、账账相符，账钱相符。

2.与参保人对账：各乡（镇、街道）在缴费结算后，通过对参保人员个人账户收入明细、个人账户支出明细等基本信息进行公示，开始和参保人员对账。参保人对个人账户信息有异议的由参保人员提出修改申请，经办人员初审，乡

（镇、街道）负责人审核，市级经办机构复审，并保留调整前的记录。凡参保人员对账后书面申请对个人账户进行核查的，其所属乡（镇、街道）经办机构要30日内上报核查情况，市城乡居民社会养老保险局将视情况进行专项稽核。

四是个人账户实账管理情况。个人账户单独记账、单独核算，并与基础养老金分账管理；在业务系统中按要求对个人账户养老金支出进行核算；不存在将个人账户储存额挪作他用或提前支取的情况；地方财政补贴及时到位；在财政补贴到账或收到财政部门提供的到账通知后及时完成个人账户记录；参保人员个人缴费额到账后，个人缴费额和地方各级财政对参保人员的缴费补贴同时记入个人账户；地方财政对参保人员的缴费补贴与参保人员个人缴费资金同步计息。

五是信息化与数据安全管理情况。我局建立了业务经办、财务管理、数据管理等制度；个人账户依托信息系统进行建账、记账、管理、结算与查询；信息系统具备权限管理、口令控制等功能，专人负责；制定了信息系统安全防护办法，在装有信息系统的计算机上安装了防火墙和杀毒软件，及时备份数据，有效地确保了信息系统的安全。

（四）制定措施，确保整改及时到位。针对自查发现的问题和不足，我局进行专题研究，制定了以下整改措施。

一是系统计息与银行计息不一致，2012年系统内按一年期存款利率计算，银行按三个月整存整取利率计算，导致133篇三：结算账户自查报告

支行结算账户自查报告

为了加强银行结算账户管理工作，维护支付结算的正常秩序，按照人民币银行结算账户管理办法实施细则要求，结合账户管理实施细则，提出了具体的检查要求，由账户管理专人对银行结算账户进行了一次全面详细的检查。现检查工作已经结束，汇报如下：

一、基本情况

我行截止月共有单位银行结算账户个，其中，基本账户个、一般账户个、专用账户123个、临时账户1个。现有的银行结算账户中，全部已按办理开户许可证，开立符合人民银行对于账户管理的要求。

二、具体情况

〈一〉、银行结算账户的管理和开立情况

1、新开立的银行结算账户，都能按照要求，资料保存完整，实行专夹保管。

2、开立的基本存款账户、预算单位存款账户和临时存款账户，有人民银行核发的开户许可证。

〈二〉银行结算账户的使用情况

1、专用存款账户的支取现金能按照规定执行。

2、一般存款账户无违规支取现金的行为。

3、单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，单笔超过5万元的，支付时基本能按照要求审查付款依据，保证款项支付合法合规。

1、由于人员变动，责任不清，账户资料保管不善等原因，有个别结算账户资料留存不完整，变更资料不齐全，变更申请表填写不规范。

2、个别账户，因业务开展等原因，专户取现标志与人行账户管理系统中不符；部分账户开立时间较早，在业务系统中资料录入不规范。

3、部分开户企业营业执照中注册资金、经营范围发生变化，未向我行提出变更申请，致使我行账户资料未做及时变更。

中国农业发展银行北屯兵团支行结算账户整改报告

为完善我行银行结算账户管理工作，针对前期检查过程中发现的问题和实际情况，我行从以下几个方面进行整改：

1、对于资料保存不完整的问题，我行积极联系企业，努力补齐资料；在以后的工作明确责任，建立合适的奖惩机制，确保账户资料妥善保存。对于变更申请填写不规范的情况，耐心向企业人员说明，要求企业人员按照要求填写。

2、对于业务系统中账户信息录入不规范不完整的情况，我行安排人员进行比对、核实，确保系统内信息与账户资料一致并符合要求。

3、对于账户信息变更不及时的情况，我行加强对企业人员进行账户管理方面的宣传，讲解账户管理对日常业务的影响，促使企业人员及时向我行提供账户信息变更资料。

4、再次学习《人民币银行结算账户管理办法》，按照实施细则，严格遵守办法规定，确保结算账户管理的合法合规。

5、加强对银行结算账户的管理和检查工作。今后，我行将定期对结算账户资料的管理，进行专项检查，以督促加强对银行结算账户的管理工作，纠正违规行为，维护支付结算的正常秩序。

通过这次自查，使我行银行结算账户管理工作，得到了加强和提高，以有效的维护支付结算正常秩序，防范和遏制违规开立账户进行洗钱犯罪活动，确保金融业务的稳健运行。篇四：银行结算账户自查报告

银行结算账户自查报告

为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序，按照办事处《转发〈人民币银行结算账户管理办法实施细则〉和〈人民币银行账户管理系统业务处理办法〉（试行）的通知》（***办发[2005]*号）文件要求，我区联社及时转发了文件，结合账户管理实施细则，提出了具体的检查要求，由各信用社安排专人对银行结算账户进行了一次全面详细的检查。现检查工作已经结束汇报如下：

一、基本情况

我区信用社2005年4月共有单位银行结算帐户1172个，其中，基本帐户964个、一般帐户60个、专用帐户123个、临时帐户25个。现有的银行结算帐户中，由于各种原因，未办理开户许可证的帐户404个，其中基本帐户353个，一般帐户19个，专用帐户21个，临时帐户11个。通过本次自查，撤消不符合规定的账户13个，转入久悬未取户240个。

二、具体情况 〈一〉、银行结算帐户的的管理和开立情况

1、我区信用社银行结算帐户的开立、使用和撤消，都由各社确定一名人员进行审查和管理，实行专人负责。

2、新开立的银行结算帐户，都能按照要求，资料保存完整，实行专卷专夹保管。

3、大部分社的银行结算帐户的都建立了开销户登记簿，实行了开销户登记制度，开户资料基本完整。

4、开立的基本存款帐户、预算单位专用存款帐户和临时存款帐户，绝大多数有人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书。〈二〉银行结算账户的使用情况

1、专用存款账户的支取现金大多能按照规定执行。

2、一般存款账户无违规支取现金的行为。

3、单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，单笔超过5万元的，支付时基本能按照要求审查付款依据，保证款项支付合法合规。

三、存在问题

1、个别社由于人员变动，责任不清，账户资料保管不善等，使银行结算账户资料留存不完整。

2、部分社的个别账户，因业务开展等原因，需经人民银行批准的，未及时报送人行批准核发开户核准通知书。

3、个别社的专用账户和临时账户提现未报经人行审批。

4、因未对账户资料年审，部分存款人账户信息变更后，不及时通知开户银行变更，致使信用社对存款人变更的信息无法及时处理。

四、纠改措施 针对自查中发现的问题和我区农村信用社的实际情况，准备从以下几个 方面进行纠改：

1、要求各社组织人员再次学习《人民币银行结算账户管理办法》，按照实施细则，严格遵守办法规定，确保结算账户管理的合法合规。

2、对未经人行批准开立的部分银行结算账户，督催各社限期清理或按照办法要求重新审查后办理开户手续。

3、对临时账户超过一年期限，又未申请延期的以及一年未发生业务且与信用社无债务关系的银行结算账户，通知存款人予以销户或转入久悬未取专户管理。篇五：银行结算账户自查报告

银行结算账户自查报告

为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序，按照办事处《转发〈人民币银行结算账户管理办法实施细则〉和〈人民币银行账户管理系统业务处理办法〉（试行）的通知》（***办发[2005]*号）文件要求，我区联社及时转发了文件，结合账户管理实施细则，提出了具体的检查要求，由各信用社安排专人对银行结算账户进行了一次全面详细的检查。现检查工作已经结束汇报如下：

一、基本情况

我区信用社2005年4月共有单位银行结算帐户1172个，其中，基本帐户964个、一般帐户60个、专用帐户123个、临时帐户25个。现有的银行结算帐户中，由于各种原因，未办理开户许可证的帐户404个，其中基本帐户353个，一般帐户19个，专用帐户21个，临时帐户11个。通过本次自查，撤消不符合规定的账户13个，转入久悬未取户240个。

二、具体情况

〈一〉、银行结算帐户的的管理和开立情况

1、我区信用社银行结算帐户的开立、使用和撤消，都由各社确定一名人员进行审查和管理，实行专人负责。

2、新开立的银行结算帐户，都能按照要求，资料保存完整，实行专卷专夹保管。

3、大部分社的银行结算帐户的都建立了开销户登记簿，实行了开销户登记制度，开户资料基本完整。

4、开立的基本存款帐户、预算单位专用存款帐户和临时存款帐户，绝大多数有人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书。

〈二〉银行结算账户的使用情况

1、专用存款账户的支取现金大多能按照规定执行。

2、一般存款账户无违规支取现金的行为。

3、单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，单笔超过5万元的，支付时基本能按照要求审查付款依据，保证款项支付合法合规。

三、存在问题

1、个别社由于人员变动，责任不清，账户资料保管不善等，使银行结算账户资料留存不完整。

2、部分社的个别账户，因业务开展等原因，需经人民银行批准的，未及时报送人行批准核发开户核准通知书。

3、个别社的专用账户和临时账户提现未报经人行审批。

4、因未对账户资料年审，部分存款人账户信息变更后，不及时通知开户银行变更，致使信用社对存款人变更的信息无法及时处理。

四、纠改措施

针对自查中发现的问题和我区农村信用社的实际情况，准备从以下几个 方面进行纠改：

1、要求各社组织人员再次学习《人民币银行结算账户管理办法》，按照实施细则，严格遵守办法规定，确保结算账户管理的合法合规。

2、对未经人行批准开立的部分银行结算账户，督催各社限期清理或按照办法要求重新审查后办理开户手续。

3、对临时账户超过一年期限，又未申请延期的以及一年未发生业务且与信用社无债务关系的银行结算账户，通知存款人予以销户或转入久悬未取专户管理。

4、加强对银行结算账户的管理和检查工作。今后，联社将按年对信用社银行结算账户的管理，进行专项检查，以督促信用社加强对银行结算账户的管理工作，纠正违规行为，维护支付结算的正常秩序。

总之，通过这次自查，使我区农村信用社的银行结算账户管理工作，得到了加强和提高，但在个别社还存在部分问题，有待与我们在今后的工作中加以完善和纠正，以有效的维护支付结算正常秩序，防范和遏制违规开立账户进行洗钱犯罪活动，确保金融业务的稳健运行。

以上报告，如有不妥，请指正。

第三篇：百日集中清理整顿专项行动-汇报材料

山西乡宁焦煤集团通合煤业有限公司

“百日集中清理整顿专项行动”

工作汇报

二〇一二年八月

山西乡宁焦煤集团通合煤业有限公司 “百日集中清理整顿专项行动”工作汇报 尊敬的各位领导、各位专家： 大家好！首先，对各位领导、各位专家莅临我矿检查指导工作，充分体现了各位领导对我们公司的关心和重视，也是对我们安全生产工作的鞭策和推进，在此，我代表通合煤业有限公司党政和全体员工对各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

下面，就我矿2012年“百日集中清理整顿专项行动”工作开展情况向大家做简要汇报。不妥之处，敬请批评指正。

一、矿井概况 山西乡宁焦煤集团通合煤业有限公司是山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发（2009）138号文和晋煤重组办发（2011）16号文核准的兼并重组整合矿井，由原山西乡宁长咀湾煤业有限公司、山西乡宁可涧煤业有限公司、山西乡宁贾坪煤业有限公司、山西乡宁周家山煤业有限公司四矿重组整合而成，整合主体企业：山西乡宁焦煤集团通合煤业有限责任公司，整合后矿井规模为90万吨/年。以晋煤办基发（2011）1285号文批复9月28日正式开工建设，批准开采2#、10#煤层。

保留矿井（可涧煤矿）始建于1984年，1986年投产，生产规模30万吨/年，井田面积1.587KM。我公司现开采

2#2煤层，严格按照“一井一面一对掘进头”的要求，我公司井下布置2003高档普采工作面、2005运输巷掘进工作面和2005回风巷掘进工作面。

我公司现有干部职工331人，其中特殊作业人员105人，安全管理人员61人，六长配备齐全，按规定设置八个职能科室、五大生产系统，并成立了一支辅助救护队和一支专业探放水队伍。2012年以来，我矿在县委县政府正确领导下，在各级主管部门的大力支持下，注重以稳定求发展，狠抓现场管理，强化职工教育培训，加强自身建设和内部管理，严格落实安全生产主体责任，实现了安全生产。继续保持“省二级安全质量标准化矿井”。

二、各项工作开展情况 2012年8月1日临汾洪洞基安达煤业有限公司发生透水事故后，根据8月4日、5日、6日市、县煤矿安全生产会议精神，县局“五人监管小组”于8月5日凌晨对我矿下达停工停产指令，按照下达的意见书和相关要求，我矿立即停止井下一切生产活动，除留有通风、排水、瓦斯监测人员对井下进行正常维护外，其余人员全部撤出。根据乡政办发【2012】68号、乡县发【2012】18号和乡煤安整办发【2012】14号文件要求，我矿立即召开专题会议，传达文件精神，制定实施方案，组织相关人员进行了全面自查，为确保“百日集中清理整顿专项行动”取得实效，我公司从方方面面加强了管理，主要体现在以下几个方面：

（一）回采工作实现机械化作业。我矿采煤方法为高档普采，工作面采用ZH1800/16/24Z型整体顶梁组合悬移液压支护，全部垮落法管理顶板；MG170/410-WD型采煤机落煤、装煤，工作面采用SGZ-630/220型前部刮板输送机、后刮板输送机运煤，顺槽采用40型刮板输送机和DSJ-80/2×55型胶带输送机运煤。

（二）加强机电运输管理。机电方面，以完善机电设备各类保护为重点，采掘工作面全部实现了瓦斯超限全电压自动断电。消灭了超长距离供电，加强了提升、运输、主扇等大型设备的维修与保养，确保机电设备的正常运行。在运输方面，加强了大巷、盘区运输的标准化管理，斜井安装了国内先进的传感式防跑车装置，进一步提高了运输装备水平。

（三）严格通风、瓦斯管理。我矿通风系统合理可靠，设施齐全有效，并由专人负责维护。瓦斯防治工作严格对照“十条禁令”逐项落实。“三大监控”实现了市、县、矿三级联网，井下所有分站、传感器、线路，每班均有专人排查维护并定期校验，保证运行正常。

（四）加强水害防治管理工作。为保证防治水工作取得实效，根据上级有关文件要求，我矿对现有防治水领导组和防治水管理机构进行了强化管理，配足专业技术人员，健全完善了10项制度，并严格按照制度执行，形成了“矿长为防治水第一责任人，总工负责防治水技术管理工作，地测科监督执行，探水队具体实施”的一套高效防治水工作体系。

（五）强化安全教育培训。8月5日接到停工停产指令后，我们制定《停产期间安全培训计划》和《培训管理制度》，由值班矿长组织全员认真学习“三大规程”和《安全质量标准化标准》。从备课、授课到考试、建档全过程管理，并从煤校聘请专职教师，在停工停产期间进行全员培训，做到了备课规范化、培训全员化，确保培训工作取得实效。

（六）抓重点，寻突破，促进质量标准化工作全面发展。按照8月4日、5日、6日市、县煤矿安全生产会议精神，我公司修定了标准化工作的规划目标，将工作的重点转向了“一通三防”动态达标，把提高“一通三防”基础设施质量、基础装备的作用作为突破口，与采、掘、机、运质量标准化工作有机结合起来，推动了标准化工作整体提高。

三、集中清理整顿自查情况 根据乡煤安整办发【2012】14号文件有关要求，我矿成立自查自纠领导组，制定《自查自纠整改方案》，并于8月13日组织人员，对井上下进行了全面自查，共查出一般隐患7条，针对此7条隐患，我矿已制定整改方案，并上报县局，待县局批复后，立即安排人员入井整改。各位领导，以上是我矿“百日集中清理整顿专项行动”第一阶段各项工作开展情况，我们会以此次检查为契机，深刻汲取洪洞基安达煤业有限公司“8.1”透水事故教训，加大隐患排查治理力度，加快完善复工复产各项前期工作，确保各项工作落到实处。谢谢大家！

二〇一二年八月

第四篇：关于“一问责八清理”专项行动自查报告范文

关于“一问责八清理”专项行动自查报告

按照省、市、县委“一问责八清理”专项行动方案部署，根据《景县“一问责八清理”专项行动实施方案》要求，结合我单位开展“党风廉政建设”和“一问责八清理”活动，全面清理和纠正我中心存在的“懒政怠政、不作为、不在状态问题”。现将我中心自查整改情况如下：

一、重点清理和纠正的问题

专项清理将重点针对懒政怠政问题、不作为问题和不在状态问题开展。清理懒政怠政问题，着力解决不愿意做事，不认真做事;工作拖拉，敷衍塞责;拈轻怕重，推诿扯皮;不思进取，得过且过;长期打不开工作局面，分管领域或本职工作始终处于落后状态等问题。清理不作为问题，着力解决不履行或不正确履行工作职责;对上级决策部署贯彻落实大而化之;工作失管失察;遇到困难绕道走，碰到问题不担当;漠视群众切身利益，态度简单粗暴等问题。清理不在状态问题，着力解决精神萎靡，不想干事;脱离实际，盲目干事;精力分散，不务正业;对岗位职责和任务要求不明;深入基层摆样子，联系群众走过场;纪律涣散，不守规章等问题。

二、我中心存在的问题

(一)做事有不认真的情况存在，监管工作重处罚轻管理。

(二)有迟到早退的现象。

三、整改措施

(一)严格落实《关于加强和规范工业产品质量事中事后监管和服务的通知》中规定的内容，结合“干部作风整顿年”活动，认真落实各级纪检监察法规规定和我中心“五公开、十不准、八严禁”要求。

(二)进一步严格落实考勤工作制度，将每个工作日的点名和签到情况汇总，在第二天早班会的时间，对迟到、早退、缺岗、旷工情况进行通报。实行全中心人员共同监督，对于存在问题的人员群内及时通告，中心办公室经常性地进行查岗，检查情况及时在中心进行公开，消除纪律不严不实现象。

下一步，我中心将根据《关于“懒政怠政不作为不在状态”问题清理工作实施方案》中的实施时间和步骤，列出“问题整改清单”、“整改效果清单”、“制度建设清单”，强化组织领导，强化督促检查，全面促进干部职工精神面貌改观、担当意识增强、服务效能提高、发展环境改善、人民群众满意度提升。

xx政务中心

2016年5月3日

第五篇：安全生产集中清理整顿专项行动实施方案[模版]

口泉煤业字[2012]36号

口泉煤业有限公司开展百日煤矿

安全生产集中清理整顿专项行动实施方案

各科室、中宇实业口泉项目部、监理部：

根据根据同煤销安全字[2012]117号文件《新一轮安全隐患集中整改百日安全专项行动实施方案》的要求及山西省人民政府安全生产委员会晋安发[2012]4号精神，以及南郊公司的部署我公司制定了《口泉煤业有限公司开展百日煤矿安全生产集中清理整顿专项行动实施方案》，各部门要依照文件要求布置好各项工作。

一、成立领导组

组长：张小兵、王小清

副组长：吴友登、杨吉山、范明林、于步军、田毅、赵锁平成员：宋志忠、姚建军、董雨、殷卫国、庄和平、杨九金、陈九豹、邓太平、尹秀、洪士章、张立军、二、明确活动目标，内容涉及：

1、力争实现安全生产无事故，坚决遏制较大以上事故，安全总体水平进一步提高；

2、保质保量完成施工任务并顺利通过竣工验收，为达省级二级以上标准而奋斗；

3、以煤矿瓦斯、水害等重大灾害治理为重点，通过活动进一步提升我矿防范抵御瓦斯、水患等灾害的能力，建立隐患排查治理长效机制，夯实安全基础；

4、完成安全准入填报工作，完善法人治理和安全管理机构，加强职工教育培训；

5、严格领导带班下井制度，必须做到“五个三”，即；“三在”(上班在前、下班在后、班中在岗)；“三必清”(当班任务清楚、入井人数清楚、任务执行情况清楚)；“三走到”(新工作面要走到、掘进工作面要走到、最远的区域要走到)；“三掌握”(瓦斯情况要掌握、探放水情况要掌握、顶板压力情况要掌握);“三指导”(出现紧急情况要指导、出现疑难问题要指导、发现较大安全隐患要指导)矿级领导下井带班对所经过的路线、工作地点、所检查出的安全隐患及发现的“三违”人物的处理； 切实加强现场安全管理。

三、开展全面自查

8月10日至12月30，开展以持证改造矿井、整合改造建设矿井、瓦斯治理基础薄弱矿井、水害治理基础薄弱矿井、煤矿劳动用工管理秩序、安全监管“五人小组”队伍等六项为重点内容的百日集中清理整顿专项行动自查自纠行动，对存在的问题进行整改。

四、迎接上级部门的监督检查

从12月5日到至2013年3月15日，是省、市、县督查和检查时间，我矿要尽最大努力，查找隐患，整改落实，以良好的企业面貌迎接上级领导的检查。

山西煤销集团口泉煤业有限公司

二〇一二年十二月二十七日