公司会议管理规则

第一篇：公司会议管理规则

公司会议管理规则

第一章总则

（一）为使公司会议管理制度化，充分体现会议功能，提高会议效果，特制定本规定。

（二）从适应公司的多层次管理角度出发，为了达到能够通过会议有针对性、及时有效、有条不紊地解决问题，将公司会议共设为公司管委会会议、总经理办公会议、工作（协调）例会、专题会议和部门工作会及其它几大类别。

第二章公司管委会会议

（一）职权范围

作为公司的最高决策组织机构，其组织全称为“公司经营管理委员 会”。其主要负责研讨制定或解决有关公司大政方针、发展战略和方 向性及有关公司经营管理决策的关键性问题。

（二）组成人员（即公司经营管理委员会委员）

公司总经理、副总经理、财务总监、工程总监、营销总监、助理总经 理、总经理办公室主任。（必要时公司董事长参加列席）

（三）议事方式

公司管委会原则上定期召开，每季度末召开一次。如遇重大或突发事 件，可由总经理决定召开临时公司管委会会议。

（四）议事规则

1、由总经理决定会议议题。

2、在距召开会议的六日前，由总经理办公室（行政人事部）秘书书面通知全体管委会成员，并同时通知会议的时间、地点、事由。

3、会议由总经理召集和主持，总经理因外出等特殊原因不能履行职务时，可指定专人代为召集和主持。

1、管委会决议经由出席会议的三分之二以上成员通过，方可生效。当赞成票和反对票相等时，由总经理有最后决定权。

2、在表决与某管委会成员有利益关系的事项时，该成员回避，但计入

第二篇：公司会议管理

公司会议管理方法

第一条 为规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，加强各部门之间的沟通协调，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以有效地开展各项工作，特制订本管理办法。

第二条 会议原则：会前通知、会始签到、会中记录、会后落实 第三条 本管理办法适用于公司所有会议。

第四条 会务工作主要由行政部承办，其它部门主办或召集的会议，行政部应予以协助。

第五条 会议资料统一归口行政部整理、分发、存档。

第六条 会议类型：

一、周例会 会议时间：每周五 16：30-17：30（16:00-17:00）

会议主持：生产部负责人 参会人员：总经理助理，销售、采购、技术、生产、行政部门相关职员及部门负责人 会议内容：

1.各部门汇报本周工作完成情况，及进度说明。

2.商讨工作实施过程中存在问题的解决方案，制定整改计划；

3.协调各部门工作进度，达到各项生产、经营活动按照预期目标有序进行

4.落实主要事项的责任人，完成时间；

5.下周工作安排。

二、总经理办公会 会议时间：每月的第一个周一上午 10：00-11：30 会议主持：总经理助理（总经理助理不在由总经理主持）

参会人员：总经理、各总监、部门经理 会议内容：

1.听取总经理助理汇报上月工作情况；若总经理助理不在，由公司各部门经理汇报上月工作情况，包括：重大事项进展情况、存在的问题及解决办案； 2.检查落实总经理办公会议决定事项的执行情况； 3.检查落实各部门负责人履行职责情况； 4.征求各部门经理对公司经营管理工作中的建议； 5.对各部门经理提交的各项工作方案的意见； 5.讨论公司日常经营管理中各项重大事项； 6.讨论公司月度活动方案和公司月度营收、支出预算方案； 7.对重要事项的方案决策及相应任务的分配。

三、会议

会议时间：每年 1 月 25 日 15：00-17：30

会议主持：总经理

会议内容：

1.各部门负责人对本部门上的工作进行总结汇报，包括：

1）

相关经营指标的完成情况以及与上相关数据的对比分析； 2）

上重点工作的开展情况及成效； 3）

特色工作与主要成绩 4）

主要工作经验与体会 2.对部门和公司的意见或建议 3.本本部门的工作安排，包括：本的主攻方向 4.各部门指标的讨论及确定 5.部门负责人与总经理签订责任状 第七条 根据工作需要公司将召开临时会议，其会议组织者应提前告知行政部，由行政部统一书面通知召开会议的具体情况。

第八条 生产车间每月必须组织召开会议一次，并形成会议纪要存档。会议组织者为生产部经理，会议主要内容，就本月会议生产任务完成的情况、生产安全、生产质量、纪律卫生等进行通报。

第九条 会议记录及会议文件发放，由行政部负责记录整理，经会议主持人审核后于会议召开后的第二天下班前发给会议主持人，经会议主持人确认后，交各参会人员签字后存档，同时发电子文档给各参会人员。

第十条 因故取消或延迟会议召开的，行政部原则上提前 1 天发布书面通知，若事发较急至少提前 30 分钟通知相关人员。

第十一条 由于特殊原因不能参加例会的，应提前向行政部请假，并安排代理人参加。

第十二条 行政部应在每次会议开始前完成会场的布置、设备的架设等准备工作，会后应在 30分钟内完成会场的清洁工作，特殊情况除外。

第十三条 周例会时间原则上控制在 40 分钟之内，各部门汇报工作掌握在 5 分钟之内。其它会议时间视情况而定，原则上最长不得超过 2 小时，若会议时间较长，会议主持者视情况安排中场休息。

第十四条 会议主持人应控制会议时间，掌握会议节奏与进度，适时把握会议重点，不偏离主题。

第十五条 在举行会议时，会议主持人应平衡发言，发挥群体力理，确保每位与会人员都发表意见，善用群体专长，加强每位与会人员对会议结论的支持。

第十六条 会议结束时，确认提出未完成事项，同时明确责任人及完成的具体期限。

第十七条 全体与会人员均有保证会议不受干扰的责任。

第十八条 与会人员会议期间手机关机或将手机调整为振动；会议期间原则上不允许接打电话，如有紧急事务处理，需征得主持人同意后到会场以外的地方接听。

第十九条 会议期间，未经主持人许可，不许交头接耳或处理与会议无关事宜； 第二十条 会议期间如遇急事需要亲自处理时，应知会主持人； 第二十一条 需要提问时，首先应征得主持人同意，或在主持人的安排下发言； 第二十二条 与会人员在会议开始时，须在《会议签到表》上签到，否则，依缺席情况处理。

第二十三条 每周例会必须及时召开，会议主持人无法按时召开的，应委托其它相关人员主持召开，以保证各部门的有效沟通。

第二十四条 参会人员应严格遵守会议时间，会议召开时不迟到，不浪费全体参会人员的时间；会中不早退、不无故中途离场，尊重与会人员，不断提高自身素质。

第二十五条 本管理办法有规定的内容，若相关人员未遵照执行的，行政部视情节轻重，给予警告、记过、辞退等处理。

第二十六条 本管理办法由行政部制定、修改与解释，经总经理批准后实施。

第三篇：公司会议管理规定

公司会议管理规定范文

目的为了规范公司会议管理，明确公司会议的申请、审批及组织管理要求制定本规定。

范围

本规定适用于公司机关各部门、所属单位的各类会议(含视频会议)。

术语和定义

无

职责

4.1

办公室(党委办公室)(以下简称办公室

4.1.1

是公司会议的归口管理部门;

4.1.2

负责对机关各部门会议计划及会议费用预算的统计汇总，并组织向领导报批;

4.1.3

负责对各部门上报会议申请中有关会议执行的标准、召开会议的地点、发生费用等内容的初核;

4.1.4

负责牵头组织公司一类会议的召开;

4.1.5

协助各会议主办部门组织召开二类会议;

4.1.6

负责公司主要领导讲话等材料统一整理印制发放。

4.2

生产运行处

4.2.1

是视频会议系统的技术管理部门;

4.2.2

负责视频会议设备管理、维护、保养;根据会议要求调试设备，与各分会场保持联系，进行会前点名

4.2.3

负责监测和疏导各条广域网信道的流量，确保影像、音响、网络正常;

4.2.4

负责组织设备管理人员技术培训，为公司各级视频会议管理提供技术支持。

4.3

财务处

负责组织机关及所属各单位会议费预算的下达、调整和考核。

4.4

所属各单位

4.4.1

负责本单位会议的组织召开。

4.4.2

负责本单位各类会议(含视频会议)系统的管理、使用、维护。

管理内容

5.1

会议分类

会议实行分类管理，根据会议性质和重要程度，确定参会人员和会期。

5.1.1

一类会议

5.1.1.1

一类会议为公司决定召开的全局性会议，包括：工作会议、年中工作会议、专项治理暨迎审工作会等。

5.1.1.2

参会人员视会议内容决定，一般为公司领导，机关部门负责人、各所属单位领导、机关和基层一定比例员工代表，会期由公司领导根据实际情况确定，原则不超过___天。

5.1.2

二类会议

5.1.2.1

二类会议为以公司名义召开的专业会议，主要包括：HSE委员会工作会议、宣传工作会议、纪检监察工作会议等。

5.1.2.2

参会人员一般为主管领导、机关相关部门领导、所属单位有关领导以及与此业务相关机关和基层的人员。会期原则不超过___天。

5.1.3

三类会议

三类会议为公司领导根据工作需要召集的会议，主要包括：公司领导办公会、生产经营例会以及机关部门根据工作需要召开的业务会议。

5.1.4

受政府部门、集团公司、股份公司委托承办的会议，经公司领导批准，由公司承办的会议，按一类会议管理，由公司所属单位承办的会议，视情况按二类或三类会议管理。

5.1.5

视频会议根据会议性质和重要程度分类，并按类别执行。

5.1.6

所有会议的要求均执行附录A《会议要求》。

5.2

会议计划管理

5.2.1

机关各部门应在每年___月上旬申报下一计划召开的会议，申报会议的内容必须经部门主管领导审核。

5.2.2

办公室进行分类统计汇总，报公司主要领导审批后执行。

5.2.3

各单位应严格执行会议计划，未经批准不得擅自召开计划外会议。确因工作需要或不可预见因素必须在计划之外召开会议的，需经公司分管领导审批，办公室、财务处依据审批意见核定会议费用，同时主办部门需向财务处申请追加会议预算。

5.3

会议审批管理

5.3.1

会议召开前___个工作日，由主办单位提出会议申请，填写《会议费用审批单》，并附会议代表名额分配表，主办单位负责人负责审核会议是否需要召开(会议议程)、会议主要内容和参会人员范围等;

5.3.2

财务处负责审核会议的资金使用计划、费用预算，据相关批复批复核销会议费用。

5.3.3

办公室负责初核会议执行的标准、召开会议的地点、发生费用等;

5.3.4

二类会议公司分管领导负责审批;一类会议由公司主要领导负责审批。

5.3.5

在办公楼内召开的各项日常、临时性会议，不列入会议计划。各部门需在会议召开前一周提出申请，报办公室，由办公室统一安排。申请使用同一会议室时，以先申请为准。会议当天会议召集单位应安排专人到场，负责会场桌卡摆放、联系与会单位，并做好会议的召集和组织工作。

5.4

会议组织

5.4.1

会议组织分工

5.4.1.1

一类会议及承办政府、集团、股份的会议由办公室牵头组织，负责会议通知起草、会务指南的制作、餐饮和住宿的安排、领导讲话的撰写等，相关业务部门做好有关事项的配合工作;

5.4.1.2

二类会议由各主办部门牵头组织，办公室协助配合;

5.4.1.3

三类会议原则由各主办部门自行组织。

5.4.2

会议资料管理

5.4.2.1

各类会议材料的准备，办公室负责公司主要领导讲话等材料统一整理印制发放，其他专业类材料由各部门自行整理、印制、发放。会议指南及会议汇报材料建议采用统一格式。会议办公用品由办公室统一购置，其费用进入当次会议费。

5.4.2.2

会议资料归档应包括会议申请、会议通知、会议指南、会议签到表、会议材料、会议声像资料的纸质及电子版。承办部门留存会议声像资料作为归档会议资料的一部分，一类及需要专业摄像的会议由办公室负责声像资料的采集。会后承办部门需填制会议存档文件交接单，与各项会议资料一并提交办公室档案室。

5.5

会议费用

5.5.1

会议费用预算包括会议费和需由主办单位统一支付的参会人员住宿费。

5.5.2

会议费包括接送站、餐饮、场租、会标、印刷等除住宿以外的所有费用，主办单位不再另行收取会议费、资料费等其他费用。

5.5.3

会议费标准和参会人员住宿费用标准按照公司《五项费用管理规定》执行。

5.5.4

会议结束后，主办单位凭《会议费用审批单》及有效票据到财务处核销会议费用，财务处按审批的最终确认数核销支出。

5.5.5

会议费预算指标的下达及调整执行公司《预算管理程序》。

流程

暂无

相关文件

7.1

相关的公司体系文件

7.1.1

《五项费用管理规定》

7.1.2

《预算管理程序》

7.2

相关的法律法规、标准、规范和依据性文件

记录

8.1

会议费用审批单

附录

附录

A

会议要求

附录

A

会

议

要

求

一、各类会议的召开应坚持务实、节约、从简的原则，讲求实效，不安排与会议无关的活动。

会议文件和材料除特殊需要外，采用普通纸张黑白印刷，不发放各种参考材料、宣传材料及纪念品等。会场安排布置简洁大方，讲求实用。

二、各类会议应当严格控制参会人员范围，不得随意延长会期，不得擅自提高会议标准、超计划开支。

禁止将会议费用摊派和转嫁。

三、会议要贯彻精简的原则，会议内容可以合并的提倡一次召开，尽量采用视频会议形式。

同时严格按计划和预算安排会议和费用支出，避免无计划和无预算先开会的现象。

四、各类会议必须按照HSE规定、保密纪律和宣传报道要求做好相关安排。

五、各类会议应根据会议内容和标准，按照就近方便的原则在公司自有会议设施和附近的石油系统内部的宾馆召开。

严格限制在高消费地区、旅游景点召开会议。

六、视频会议要求

1、建立视频会议终端的单位，要指定专人负责视频会议设备管理，并保证人员相对稳定。若人员发生变动，须及时与信息中心联系。

2、与会单位接到视频会议通知后，应及时通知设备管理人员，严格按照规定时间打开视频会议设备，做好会前调试及会场的各项准备工作，确保线路、设备处于良好运行状态，使影像、声音达到最佳效果，会场灯光、环境符合公司对视频会议会场环境的要求。

3、视频会议会前调试及会议期间，各级技术管理部门要有专人在会场值守，及时协调处理各类技术问题;未经许可不得擅自接入其它会场;点名前安静等待，非特殊情况不得抢呼，更不得向会场中播放音乐或聊天;点名后等待期间不得随意退出;会议期间如无发言或未轮到发言应保持话筒静音状态;保证热线电话畅通。

4、各分会场的视频终端及网络带宽管理设备，应保持固定的网络物理线路和固定网址不变，禁止擅自改动。如出现变动应通报生产运行处。

公司会议管理规定2

为了杜绝会议的各种不良风气，提高会议效率和会议质量，特制订本规定。

1.召开会议或专题会议时，由会议主持人确定会议内容、会议时间、会议地点和参加会议的人员名单并通知各参会人员，或者由会议主持人指定人员通知与会人员。

2.开会前___分钟，会议主持人或由其指定的人员一定要将会议议题、开会时间、开会地点等有关信息通知到与会人员。

3.如果与会人员有紧要或重大的事情，确实一时无法参加会议的，要亲自向会议主持人请假;如果无法亲自向会议主持人请假的，要在开会前亲自向会议主持人电话请假。事情处理完毕后，要迅速赶来参加会议。

___所有参加会议的人员，不得迟到、早退、不得中途离开。确实有紧要或重大的事情，需离开会场处理的，必须向会议主持人说明情况，并得到同意后，才能离开。事情处理清楚后，要迅速赶回来继续参加会议。

___所有参加会议的人员必须带笔记本和笔，并做好会议记录。

6.会议期间，所有参加会议人员的手机和BP机不能设置铃声，原则上只能开振动档。如会议期间有电话打入，如果是无关紧要的电话，原则上不要接听;如果是重要的电话，也不得在会场中接听，在征得会议主持人同意后，可到会场外接听。

7.会议期间，与会人员不得做与会议无关的事，也不得交头接耳、开小会和大声喧哗。

8.责任处理

8.1议迟到者，每次扣迟到人员工资___元。由于会议主持人或由其指定的人员未能及时通知与会人员，导致与会人员迟到或缺席的，不追究迟到者或缺席者的责任。

8.2未请示会议主持人或会议期间，虽请示会议主持人但未得到会议主持人同意，便离开会场的，扣责任人工资___元。

8.3不带笔记本和笔参加会议的，每次扣责任人工资___元。

8.4参加会议时，手机和BP机不开振动档，导致来电铃声影响会议正常进行的，或在会场接听电话的，每次责任人扣工资___元。

8.5会议期间，与会人员做与会议无关的事，或交头接耳或开小会或大声喧哗的，每次扣责任人工资___元。

9.各车间、部门召开的各种会议可参照本规定执行。

___本规定自发文之日起执行。

桂林纸业有限公司

____年___月___日

公司会议管理规定3

会议制度

第一章

总

则

第一条

为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预期考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。

第二条

与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。

第三条

会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。

第四条

本制度适用于总公司、子公司及各部门。

第二章

会议类别

第五条

本制度所指的会议包括公司周例会、月例会、季度例会、总结会、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。

第六条

专题会议指公司行政管理、招商管理、财务管理、工程管理、策划管理、预算管理、合同评审等会议。

第二章

会议的组织管理

第一节

周例会

第七条

周例会是各部门汇报上周工作情况，安排下周工作计划，未完成的工作，待协调的工作，合理化意见;总经理宣布各项决策和通知，布置工作任务。

第八条

周例会原则上每周召开一次，每次时间控制在___分钟内。

第九条

周例会由总裁办公室主任主持，公司总经理、部门负责人等经营班子成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。

第十条

周例会会由总裁办公室通知、记录和整理___。

第二节月例会

第十一条月例会是通报上月经营情况和各项工作完成情况，总结上月工作，部署本月工作，对上月未完成工作任务，查找原因，寻找对策。研究解决当前日常管理中亟待解决的问题，传达上级有关会议、文件精神并提出要求，贯彻落实其他会议需研究通报的事项。

第十二条月例会时间为每月最后一周的工作日，由总经理确定开会时间和会议议程，会议由副总经理主持，公司全员参加。

第十三条月例会由总裁办公室通知、记录和整理___。

第三节

季度会议

第十四条

季度会议是公司对季度生产经营完成情况进行总结分析，制定下一季度工作任务的的会议。会议听取各部门、副总经理有关上季度工作汇报和总结，由会议总经理对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务;会议部署下一季度工作计划和工作重点。

第十五条

季度会议每个季度的最后两周召开。

第十六条

季度会议由公司总经理批准，公司全体员工参加，会议由总经理主持。

第十七条

季度会议由总裁办办公室通知、记录和整理纪要。

第四节总结会议

第十八条年终总结是对一年内所有工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索工作中存在的规律，用于指导下一阶段工作的会议。

第十九条年终会议时间定为次年元月举行，公司董事会成员、股东及全体员工参加，各类合作伙伴及客商参加。

第二十条年终会议由公司总经理主持。

第二十一条

总裁办负责通知、记录和整理纪要。

第五节

专题会议

第二十二条

公司专题会议是研究批准相关部门提出的行政、招商、策划、工程、财务等工作方案;分析该方案提出的的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。

第二十三条

专题会议召开时间采取不定时召开制。

第二十四条

专题会议由公司总经理批准，分管的部门负责人主持，相关方案参与人员参加。

第二十五条

专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要。

第二十六条

专题会议结束后___个工作日内，由承办部门将此方面的《专题___》下发。

第六节

对外接待会议

第二十七条

对外接待会议主要包括政府机关、上级领导及外来客商来公司检查、指导工作的汇报会议。

第二十八条

对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关部门负责人主持;属于业务对接的由公司总经理和指定人员接待。

第二十九条

对外接待会议属公司层面的由总裁办公室负责联系和组织;属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，总裁办公室可协调会议室安排接待等工作。

第七节

其他会议

第三十条

公司党委会、党员大会、职代会(工代会)、董事会、监事会及团队研讨等其他会议，可根据实际或部门职责由公司有关部门对应组织。

第三章

会议的组织、管理和服务

第一节

会议的组织

第三十一条

会议的批准

(一)临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。

(二)本制度已列出的会议按照规定程序批准。

第三十二条

涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由总裁办公室联系，备案会议情况;需总裁办公室协调安排的，由总裁办公室统一安排。

第三十三条

会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议议程、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、___以及会场横幅、会议宣传等。

第三十四条

会议通知

(一)会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前___个工作日通知。

(二)会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。

第四十四条

会议的准备

(一)做好会议通知。

确保应到人员按时参会。

(二)做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服务。

人员和服务用品。

(三)做好参会人员的引导和组织。

(四)重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。

第二节

会议室的管理与服务

第三十五条会议室由总裁办公室负责管理。

第三十六条

会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使

用、环境保洁、设施管理、会议服务等。

第三十七条

会议室要做到会议召开前___分钟各项工作准备结束，会后___分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。

第四章

会议资料管理

第一节

___的整理与印发

第三十八条

___的整理和会议以其他形式公开内容由总裁办和会议组织部门负责拟写和下发。

(一)周例会、月例会、季度会议、年终总结会、专题会议及对外接待会议等须整理___，___与公司规章制度具有同等的效力。

(二)专题会议根据安排整理___。

(三)其他各类会议可视情况整理成___和其他形式的简报等。

第三十九条

___的签发

周例会、月例会、季度会议、年终总结会结束后，总裁办公室及时整理___，报公司总经理审核、签发后印发。其他___由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。

___的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。

第四十条

___整理和印发应在___个工作日内完成，特殊情况除外;若___决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。

第二节

会议资料的存档

第四十一条

各类会议资料必须存档。周例会、月例会、季度会议、年终总结会、专题会议及对外接待会议等会议资料由总裁办公室负责按季度分类分次存档;其他会议资料由各承办部门自行存档。

第四十二条

公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及___等。

第五章

会议精神的督办

第四十三条

总裁办公室负责对周例会、月例会、季度会议及有关专题会议的重大决定事项进行督办。

第四十四条

对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。

第四十五条

公司办公室负责对会议决定事项进行分类整理，按照会议要求的时间以书面形式对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期向公司领导汇报。

第六章

会议纪律和要求

第四十六条

会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。

第四十七条

不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。

第四十八条

会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。

第四十九条

会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。

第五十条

会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议应严格控制时间。各级会议主持人应主动接受监督。

第五十一条

会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。

第五十二条

做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音。参会人员禁止传播密级会议内容。

第七章

附则

第五十三条

本制度自下发之日起执行。

第四篇：公司会议管理规定

公司会议管理规定

第一条

目的为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本管理规定。

第二条适用范围

本规定适用于北京金石通网信息技术有限公司郑州分公司公司所有会议管理。

第三条会议分类：

1、部门会议：由各部门自行组织讨论本部门内部工作的会议。

2、周会议：每周由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论周工作总结和周工作总结的会议。

3、月度会议：每月月末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论月度工作总结和月度工作总结的会议。

4、季度会议：每季度季末由各部门负责人及公司经营班子共同参与讨论季度工作总结和季度工作总结的会议。

5、其他会议：根据实际情况而提报的会议。

第四条

会议时间安排

1、部门会议由各部门根据实际情况自行安排。

2、周会议由综合部主持，时间安排在周六上午9：30开始。

3、月度会议由综合部主持，时间安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周会议重叠，可以双会合开，如月度会议和周会议两者相隔不超过___天，也可以双会合开。如超过___天者则在每月的最后一天。

4、季度会议由综合部主持，时间安排在每季度的最后一个星期内，具体时间根据实际情况进行调整。

5、其他会议根据实际情况，由相关会议主导部门向综合部申请，由综合部根据实际情况进行安排。

6、会议时间如遇特殊情况由综合部进行调整，经批准后实施。

第五条会议内容

1、部门会议内容由各部门负责人自行安排。

2、周工作会议主要内容为：

①

总经理或副总传达公司重大决策或变革。

②

上周工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题。

③

下周工作计划，并提报下周工作中的重大需求。

④

在公司各项工作开展中其他待解决的重大事项的讨论。

3、月度工作会议主要内容为：

①

总经理或副总传达月度各项工作进展情况。

②

本月工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题。

③

讨论决定下月工作计划及绩效考核内容的确立。

④

各部门提报下月工作中的重大需求。

⑤

在公司其他各项工作开展中待解决的重大事项的讨论。

4、季度工作会议主要内容为：

①

总经理或副总传达季度各项工作进展情况。

②

本月工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题。

③

讨论决定下月工作计划及绩效考核内容的确立。

④

各部门提报下月工作中的重大需求。

⑤

在公司其他各项工作开展中待解决的重大事项的讨论。

第六条会议准备

1、凡已列入本规定计划的会议不再另行通知，如遇到特殊情况需要合并召开及其他情况者，由综合部另行通知。

2、其他会议通知应提前一天在办公OA上进行通知，对会议时间、参会人、会议主题等进行通知，涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议议程;正常例会将不再公布相关议题。

第七条会议组织

1、多个部门参加的会议原则上由总经理主持，总经理另有授权的，从总经理授权，会议议程可由综合部安排。

2、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

3、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

4、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人(部门)、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。

第八条

会议纪律

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到。

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

3、遵循会议主持人对议程控制的要求。

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

25、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一位未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会常

6、做好本人的会议纪录。

7、公司各项会议一般应控制在___小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意。

8、会议纪律由综合部负责监督实施。

第九条会议记录及纪要

1、总经理参加或主持的会议原则上由总经理助理负责会议记录工作，总经理另有指定的，由被指定人负责。

2、会议记录员应遵守以下规定：

①

以专用会议记录本做好会议的原始记录，根据需要整理___。

②

会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。

③

对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

④

会议原始记录应于会议当日、___不得迟于次日呈报会议主持人审核签名。

⑤

做好会议原始记录的归档、保管工作。

3、___的下发由综合部负责实施，发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的___须报综合部一份存档备查。

4、各部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由该部门记录员负责日常归档、保管。

5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。

第十条会议跟进

1、会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则;会议主持人另有指定的，从主持人指定，并将跟进情况及时传达给相关人员。

2、总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经理助理负责落实，总经理另有指定的，从总经理指定。

3、会议跟进的依据以会议原始记录及___为准。相同性质的例会需对上次例会中形成的决议事项的进展情况给予简单总结，并将相关情况给予公布。

第十一条处罚

1、迟到：所有参加会议的人员在会议规定召开时间后___分钟内未到的，计为迟到。

2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前___分钟提前离开会场的，计为早退。

3、缺席：凡必须参会人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参会者，计为缺席。

4、无正当理由迟到、早退每次处___元的罚款。

5、无正当理由缺席每次处以___元的罚款。

6、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

第十二条其他

1、本制度解释权、修改权归综合部。

2、本制度公布之日起执行，其他原相关文件同日废止。

第五篇：期货公司合规管理重要性

期货公司合规管理的重要性

近年来期货市场的高速发展，已使期货行业进入了规范阶段，期货公司合规经营、风险防范及控制已成为当下期货公司稳定、发展、壮大的重要工作内容。

随着新股东的介入，我公司注册资本金、公司规模等实力及软硬件设施已步入业内前列。在这样一个环境下，提升公司的合规经营能力、风险防范及控制能力，使公司合规管理从量的提升发展到质的提升，为公司经营发展提供坚实基础已经成为必然。那么怎样做好公司合规管理工作呢？

一、从公司总部各职能部门抓起，建立健全总部合规经营的内部运转机制。

期货公司的合规经营，机制建设很重要。总部合规部门作为公司内部管理和外部监管规则连接的主要渠道，将监管规则、风险提示以及监管意见等传输、分解给各业务部门，各个业务部门应主动寻求合规部门的支持和帮助，主动咨询、提供合规风险信息或风险点，帮助本部门合理规避合规风险，并配合合规部门进行风险监测和评估，建立健全公司总部合规经营内部运作机制。

二、建立起公司合规部门与公司营业部间的联动机制是期货公司强化合规经营的有力保证。

我公司是以首席风险官和合规审核部门构成的内部审核结构，对营业部的业务环节和内控环节合规有效性，仅依赖于合规审核部通过对营业部的常规或专项现场稽核来实现，这种静态的事后审查方式，具有滞后性，难以适应当前我公司发展的需要。建议通过向营业部派驻营业部合规人员或在营业部内部成立合规部门指定专员负责营业部合规工作，进一步完善内审结构，形成总部与营业部之间内审的联动机制，将静态的事后审查改为动态的联合监督，及时、有效地提高公司对营业部的经营风险管理。

三、全员树立合规管理和合规文化的经营理念，培养员工自觉履行合规工作意识。

合规管理和合规文化建设是期货公司实现稳健发展的前提，不只是单纯的去应付监管部门的检查，而是我们自己在经营过程中必须要做的。通过合规经营管理及合规工作在全公司的进行，促使合规的观念和意识渗透到每个岗位、每个业务操作环节中，使所有员工在工作中能够遵守法律法规，自觉履行合规义务。

四、通过贯彻落实行业政策法规、内部规章，加强公司内部合规文化建设。

合规工作是独立于业务以外的垂直监督管理体系，对公司及工作人员的经营管理和执业行为的合法合规性进行审查、监督和检查，同时又扮演着违规行为发现者、纠正者、检举者、报告者的角色，因此可以从根本上杜绝有章不循、有法不依的现象发生。

通过合规部门职能，宣导“事事有规章可循、事事有专人负责、事事有专人监控、事事有证据可查”及“合规人人有责、合规创造价值”的合规理念，提高全公司管理层及员工合规经营意识，强化合规管理经营理念，综合治理，使我公司真正走上合规、稳健的发展轨道。

在资本市场飞速发展、期货行业激烈竞争的今天，合规经营将是期货公司未来发展的坚实后盾，只有更好地发挥合规经营机制，才能为期货公司的发展保驾护航，为期货公司的稳定、发展、繁荣做出更大贡献。

SCK

二〇一二年八月六日