网络传销行为调研报告

第一篇：网络传销行为调研报告

随着网络技术在日常生活中的运用，违法传销行为也用上了现代化的作案手段，网络传销就是其中之一。网络传销是当前传销活动中影响最广、危害最大的违法传销行为，它与传统的传销行为相比，具有以下特点：

一、披上“电子商务”的外衣，更具欺骗性。传销组织为了规避政府的监管，往往将网络传销行为披上“电子商务”活动的外衣，并借国家对发

展电子商务的有关政策来伪装其传销行为，大肆鼓吹电子商务造就当代富翁的神话，使大多数不明真相的参与者一方面难以识破组织者的骗局，另一方面又抵挡不住高额利润回报的诱惑而上当受骗。

二、网络传销发展速度快，更具危害性。传销组织通过网络平台进行传销，其发展速度非常快。

三、利用互联网运作，更具隐蔽性。传销成员和传销组织只通过互联网联系，而且使用域名和网址，根本无法查找传销人员的真实姓名和具体住址。传销组织的上下线之间单线联系，成员之间大多也通过互联网联络，这种点对点的联系方式隐蔽性很强。传销组织者即使召开聚会、培训会，成员之间的称呼也是对方的网名，更加大了它的隐蔽性。

四、参与者趋于年轻化。由于网络传销行为必须依托计算机互联网作为平台进行活动，而真正热衷或沉迷于计算机网络的大部分都是年轻人或有学历、有经济条件和有事业成就的中年人。

根据以上特点，笔者建议工商部门对网络传销行为采取以下相应对策：

一、提高责任意识，高度重视打传工作。工商部门要以最近颁布实施的《直销管理条例》和《禁止传销条例》为契机，把打传工作列入工商系统年度目标考核，发现一起查处一起，决不姑息迁就。

二、相关部门密切配合，采取有效防控措施。执法人员可借助公安、电信等相关部门的专业优势，对网站的可疑现象和上网人员的可疑行为重点排查，从中寻找线索，再通过公安部门的人口查询系统、网络公司的上网实名制系统等等，对主要涉嫌人员活动进行监控。联合执法时要及时屏蔽涉嫌网站、关闭该服务器，这样才能使打击和取缔工作取得实效。

三、注重侦破方法，周密部署查处工作。工商执法人员必须学习掌握计算机应用技术和互联网访问知识，在案件的来源上采取网络监管查办、公安协作查办和群众举报查办的查处方式；在办案的方法上采取外围调查、先期潜入、里应外合等手段，加大对网络案件的打击力度。杭州市工商局江干分局查处“莱科萨斯”网络传销案件时，采取省、市、区工商部门三级联动，公安部门配合，内线里应外合，选择在传销组织召开招商成果分享会的时候果断采取措施，连夜分开突击询问，已基本查明活动组织者，并从现场查扣的计算机硬盘中查获了没有来得及删除的相关违法信息，为下一步立案查处提供了有力的证据。

四、加强教育引导，营造和谐的社会环境。要充分利用各种传媒，积极开展多种形式的宣传教育，揭露网络传销行为的危害性和欺骗性，提高广大人民群众的辨别力和抵制力，动员群众积极参与打击网络传销活动，形成人人喊打的局面。

第二篇：调研报告-网络整理

开封县房地产市场调研报告

概况

开封县城距离开封市中心仅8公里，呈现半包围态势围拢开封市，城市的发展方向也是西、北、南全方位围和开封市区。但是开封市政府主要贯彻“郑汴一体化”方针，主力向西发展，处于开封市区东南角的开封县县城的发展并不乐观。对于房地产市场的发展而言，更是弊大于利，一大部分县城居民会倾向于开封市购房。从目前房地产发展趋势来看，开封县房地产开发处于缓慢发展阶段，新建楼盘不多，总体上集中在县城北部和南部，分布在祥符大道和科教大道两侧，凭借县城南北的纵向扩展，辐射中心城区居民。

商业分布情况

开封县位于豫东平原，北依黄河、三面环抱古城开封，地理位置优越。开封县从商业、行政事业单位、医疗机构、购物场所情况看可谓“一横两纵四区”的格局，即：一横：贯穿开封县城“黄金街”县府东西街；两纵：青年大道、科教大道；四区：城西开发区、科教宜居区、老城区、黄龙区。开封县商业集中分布在：青年大道、县府东西街，县府南北街，科教大道等。

城西开发区青年大道以西 开黄公路以南

商业业态以商铺，饭店为主；青年大道上集中了五金建材、电工具、网吧、超市、婚纱摄影等，目前人流量一般；随着市县一体化政策，开黄公路西延，市县融合，易出新地块，发展居住区。

科教宜居区县府东街以北 青年大道以东

此版块地理位置优越，新建成片小区，项目云集，商业较完善，教育资源是本区域的一大核心。世纪广场、体育场等休闲生活配套，未来，开封县最宜居住区。经二路北延，连接开封市县通道，加快本区域发展速度。

老城区县府东街以南 青年大道以东 园区路以北

此版块为市政府所在地。是开封县政治、经济、金融、信息等中心地区。县府东街是目前最繁华的商业地段，交通方便，配套设施齐全，商业、医疗完善。大型商业场所甚少，现状制约城区发展，进程缓慢，旧城改造困难大。政府规划文化路向南延伸，将会带动该区域的发展。

黄龙区园区路以南

此版块集聚区将充分发挥交通区域优势、农副产品资源优势，依托银海棉业、禾丰禽宰、农副产品物流、烟医药物流、晋开化工等龙头企业重点发展农副产品精深加工、物流、医药化工等三大支柱产业。周边不泛有建材装饰材料门店等，未来产业也会带动该区域经济上的发展，拉动内需，商业有待完善。

开封县采盘情况统计

本次住宅地产调查主要针对县府东街、县府西街以及科教大道、祥符大道等周边的9个楼盘展开调研，分别为东方百合、祥符春天、书香名门、帝都花园、金源名都、塞纳春天、水木清华、怡景苑、鑫福花园。

1.东方百合项目地址：中学街与科教大道交汇处向北500米路西

开 发 商：开封亨通置业有限公司

建筑形态：多层、小高层；

项目概况：占地130亩，建筑面积160000㎡，分2期开发，一期已售完，目前在售二期，多层花园洋房19#、20#、21#，准现房，2012年11月交房；

面 积：主打户型95㎡-136㎡三房；

价 格：2760元/㎡（五层均价）

优惠活动：10家以上团购各优惠1万

内部配套：绿化率45％，单气双水，水景，喷泉广场，风情商业街，900个停车位，篮球场、网球场；

周边配套：文博高中、黎明中学、四高分校、一中、新宇中学，斜对世纪广场、体育场、超市；

项目小结：整体属于中高端项目，体量大，形成规模效应。准现房，海派建筑风格，坡屋顶，特色外立面；教育资源丰富；户型一般，置业顾问讲解不专业。

2.祥符春天

项目地址：园丁路与李太路交汇处

开 发 商：开封县开心一方置业有限公司

建筑形态：多层、小高层；

建筑风格：现代简约

项目概况：占地面积约60亩，共23栋楼，一期1#—13#，一期多层2012年8月开盘。外墙三段式，底层为仿石材，2—5层为瓷砖，顶层为涂料；半围式布局；坡屋顶，买顶层送阁楼，买一层送花园；

面 积：78.66㎡两房，103㎡—108㎡三房，133.34㎡四房；

价 格：未开盘，开盘日期2012年9月份，价格未出；

优惠活动：现正在排号中，1万抵1.5万，2万抵3万；

内部配套：绿化率35％，单气双水，双重安全门，单元可视对讲系统，红外线防盗系统，深井温泉，活动中心广场；2期规划有儿童、老人活动区；

周边配套：四高分校、一中、新宇中学、超市、斜对世纪广场、体育场；

项目小结：四面临路，交通便利。项目认筹中，围墙未拉起。销售员态度较好，无代理，自售。项目品质一般，周边现有环境差，道路狭窄，户型一般。

3.书香名门

项目地址：体育中心对面

开 发 商：开封中瑞房地产开发有限公司

建筑形态：多层、小高层；

项目概括：占地面积30亩，共14栋楼，10栋多层，4栋小高层；其中，小高层1、2层为临街商铺。多层已售完，现在售小高层（现房），仅剩129㎡、140㎡三房房源，卧室带飘窗，外墙材料为瓷砖；

面 积：129㎡、140㎡三房；

价 格：3590元/㎡（均价）

内部配套：单气双水，三个大门（一主二次），地下车库，单元可视对讲系统，360度全方位电子监控；

周边配套：文博高中、黎明中学、四高分校、一中、新宇中学，世纪广场，体育场、超市；项目小结：整体属于中高端项目，项目周边有众多学校，教育科教有很大优势；地理位置优越，交通方便，但房源品质一般，与价位不契合。主要是现房和科教资源因素在内，现所剩房源不多。

4.帝都花园

项目地址：科教大道南段，电业局北临；

开 发 商：开封金都置业有限公司

项目简介：小区分三期开发，一期多层，一层为车库，二期别墅，均已入住；现在售三期（前期咨询），占地约20亩，共四栋，多层住宅，1层商铺，2层以上住宅；

面 积：80㎡—90㎡两房，90㎡—120㎡三房；

价 格：价格未出，2012年8月底出价格；

内部配套：单气双水，地上停车位；

周边配套：超市、银行、学校；

小 结：此项目为本地代理公司销售，置业顾问不专业，讲说一般；小区外立面颜色呈深咖与暗红相接合，用色沉稳大气；小区道路没有采用人车分流；小区有两个大门，一主一次，次门不常开。周边教育资源丰富，商业配套比较成熟，交通方便，三期体量不大，坡屋顶。

5.金源名都

项目地址：科教大道与园区路交汇处

开 发 商：开封市金源置业有限公司

物管顾问：河南建业物业管理

整合推广：太格地产咨询

建业形态：多层、小高层、高层；

建筑风格：新古典主义

项目概括：占地 100亩，建筑面积19万㎡，共24栋，2栋9层，6栋7层，4栋6层，2栋15层，2栋20层，8栋17层；工程未开建。

面 积：87.54㎡、90.93㎡两房，109㎡、128㎡、135㎡、138㎡三房；

价 格：价格未出，前期咨询，开盘日期2012年8月底；

配套设施：绿化率40%，双气双水，开封县首个拥有山水景观，商业街，会所，红外线对射系统，社区360度监控系统，单元可视对讲系统，地下车库；

项目小结：整体属于高端项目，此项目为代理公司代理销售，销售人员讲说水平较高，小区环境较好。代表开封县目前最高水平，产品品质高；售楼部装修豪华，实力雄厚；人车分流，外立面温和稳重，户型布局合理，坡屋顶，三重檐口，三重建筑腰线，手工文化墙，入户花园。地理位置相对较偏，商业配套不完善。

6.塞纳春天

项目地址：开封县祥符大道与园区路交叉口

开 发 商：开封市鑫鑫房地产开发有限公司

设计单位：北京维斯顿建筑设计有限公司

全程代理：河南亿恒

项目简介：占地40多亩左右，共12栋，其中8栋多层洋房，2栋小高层，2栋高层。临街5栋，有2层底商铺；

配套设施：双水双电（市政供电、自供电）、天然气、地暖、篮球场、网球场、水系假山、室内游泳池、地下停车场；

户 型：在售二期，80㎡—90㎡两房，100㎡—125㎡三房；

价 格：花园洋房2768元/㎡，小高层均价在2900—3000元/㎡左右，八层三房2877元/㎡，高层均价2879元/㎡；

销售进度：1期多层除5#楼余少量房源以外均售完。小高层余少量房源。2期VIP正在排号。优惠活动：按揭优惠6000元，免三年物业费；一次性在按揭的基础上再优惠2个点；交房时间：一期2012年8月中旬交房，二期今年年底交房；

项目小结：此项目为代理公司销售，项目属于中端社区，坡屋顶，全框架、剪力墙结构；项目所处位置较偏，商业配套不太完善，附近没有大型超市，户型一般，采光通风不好；售楼部装修一般，售楼人员讲解详细、到位。

7.水木清华

项目地址：开封县祥符大道南段

开 发 商：开封豪享置业有限公司

项目概括：占地23亩，分2期开发，共11栋多层，6栋临街，5栋不临街，临街有2层底商铺，一楼送花园；

户 型：107.75㎡两房，131㎡三房，136.34㎡四房；

价 格：1期1号楼均价2680元/㎡

配套设施：双水（温泉水、地下水），天然气，商业街，外墙外保温，中空彩铝双玻璃；销售进度：1号楼在售；临街3栋正在排号，预计2012年8月底开盘；

优惠活动：交5000抵1万，交2万抵3万，工程进度：仅1号楼已封顶，其余尚未动工。1号楼预计2012年年底交房，其他2013年年底交房；

项目小结：全框架结构，平屋顶，外立面不醒目，地理位置可以，交通方便，附近有学校。项目开发进度慢，销售现场简陋，户型一般，有3名置业顾问，讲解一般，属于开发商自销。

8.怡景苑

项目地址：县府西街三八岗东50米

开 发 商：开封正大房地产开发有限公司

创意设计：开封北方广告设计有限公司

代理营销：睿邯策划

项目概括：约25亩，6栋小高层，原砖混结构7层，改为小高层框架结构，小区1#临街有2层底商铺；

面 积：90㎡两房，110㎡、120㎡三房；

价 格：价格未出，预计开盘9月底；

内部配套：自来水、电、天然气一户一表，地下停车场，有线电视宽带网，电子摄像监控和楼宇对讲系统；

周边配套：县直幼儿园、实验小学、中学、县医院、银行、超市等；

项目小结：此项目为代理公司代理销售，开发商实力一般，项目开发之前没有做好系统规划。建筑形态在原规划上有较大变更。小区体量不大，一个出入大门，绿化率低，内部配套不齐全，售楼部装修一般，售楼人员讲解不专业。但小区地理位置优越，交通方便；商业配套完善。

9.鑫福花园

项目位置：开封县青年大道与袁楼路交叉口

开 发 商：开封市鑫福房地产开发有限公司

项目概括：占地约30亩，共19栋；14栋多层，5栋联排别墅，砖混结构，外墙外保温，多层基本售完；临街有2层底商铺，交通方便；

销售进度：多层仅剩4套；目前临街商铺别墅在售，现房；

户 型：135.19㎡三室（仅剩4套）2230元/㎡；280㎡三层别墅2300元/㎡，商铺4200元/㎡；配套设施：双水、天然气，中心广场，健身器材，电子摄像监控；小 结：项目体量一般，小区绿化率低，外立面普通。项目所处位置较偏，周边商业形态落后，附近无大型购物广场、娱乐场所；除价格外，项目没有特别优势。销售现场简陋，2名置业顾问，水平一般，属开发商自销

总结：

（1）“十二五”规划的良好发展势头，推动县城整体宏观经济的良好运转，房地产发展的大环境看好。

（2）今后五年内，将实现以开封县为核心的大东区组团式发展，县城人口突破20万人，市场容量和人口转移，将为房地产的发展提供一个良好的契机。

（3）开封县的房地产发展处于起步阶段，建筑设计、配套设施、景观绿化以及产品设计等都处于较低水平，房地产营销、推广等操作手段也不成熟，无法带动房地产的专业化运作。

（4）户型方面，市场需求主要以三房为主，为三房两厅一卫，面积在110㎡—130㎡之间，做到两卫的标准，普遍户型面积偏大。两房户型面积在80㎡-110㎡之间。

（5）供暖方面，有极个别小区采用地暖的方式供暖。

（6）产品形态方面，开封县主流产品还是以多层为主，搭配小高层、高层销售；但是作为高端楼盘代表——金源名都产品开始以“高”为主，说明开封县的产品已经开始了“由低向高”的过渡。

（7）目前开封县市场投放量比较小，根据现有楼盘的市场消化速度来看，开封县的购房需求还需要进一步扩大。

（8）市场产品价格维持在2800元/㎡左右。

第三篇：打击网络传销总结

专项执法行动工作总结

根据黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局等五个部门联合印发的《全市开展打击网络传销违法犯罪专项执法行动方案》（黑齐工商发【2011】164号）的要求，建华分局以“净化网络、打击头目、摧毁组织、教育群众”为目标、打防结合，标本兼治的原则，精心组织，周密布置，有效地遏制了传销及网络传销活动的蔓延势头，营造了辖区良好的经济发展环境。现将我局开展打击网络传销违法犯罪专项执法行动的有关情况汇报如下：

一、具体工作及主要做法

（一）提高认识、强化领导，周密部署。自专项执法行动开展以来，在区委、区政府的统一领导和部署下，我局进一步强化了对打击网络传销工作的组织领导，成立了组织机构，研究制订了打击网络传销违法犯罪专项执法行动方案，多次例会进行了研究和部署，进一步统一了思想，明确了分工，落实了各级责任。并及时向区委、区政府了汇报，加强了与政府各部门的协调配合，确保了此项工作落到了实处。

（二）搞好宣传，营造氛围。在专项执法行动中，我们采取多种形式积极宣传贯彻执行《禁止传销条例》、《直销管理条例》。大力开展警示宣传工作，披露传销活动的表现形式、特点、危害和动向，深入揭示传销的欺骗本质，提高群众识别传销和防骗能力，并提醒广大市民注意发现传销违法

行为，积极举报。提高宣传教育的覆盖面和针对性，对社区、乡村、校园、宾馆和城乡结合部，出租屋集中地区、人员密集场所组织开展打击传销宣传教育活动，特别是在齐齐哈尔大学和医学院进行打击传销主题宣传讲座，发放宣传单，张贴宣传画等活动，加强学生及广大群众对传销的认识，明确传销的危害性，使群众自觉抵制传销。发放宣传单500份，张贴宣传画100份，开展专题讲座3次，建立无传销社区3个，出动执法人员80人次，车辆26台次，教育、遣散传销参与人员65人次，取缔传销活动场所1个，巡查互联网网站20余个，实地检查经营者30户次，检查传销易发多发区域3处。

（三）突出重点，狠打严防，精确打击。为了深入抓好打击网络传销违法犯罪专项执法行动工作，我们把打击传销工作纳入长效机制建设。我局与公安等部门建立了打击传销专项行动组织指挥机构，积极与区委、区政府联系，建立了打击传销联席会制度，健全防控传销责任体系，签订多层级责任书，并与其它目标责任制相结合，将责任落实到边到点，增强各部门及执法人员的打传工作责任心和主动性。我局进一步开展推进创建无传销社区（村）活动，着重对宾馆、旅店、城乡结合部、出租房等容易为传销活动提供场所的重点部位和外来人口比较集中的区域实施布控，经常开展地毯式清查，一经发现违法行为及时依法从严查处，立即取缔，同

时加大互联网上巡查频次，重点是对含有资本运作等内容的网站的检查，与各部门加强协作和联系，集聚执法合力，一旦发现有涉嫌传销的苗头联手出击，增强打防效果。我局通过采取打防结合、群防群治、综合治理等措施，使打击传销规范直销工作取得了明显的成效。

二、当前打击网络传销工作中存在问题

当前在打击网络传销工作中还存在以下几个方面的问题：一是执法人员的执法素质亟待提高，互联网知识和技能需要进一步加强；二是网络传销隐蔽性强，一般很难发现；三是执法合力需要进一步增强；四是执法资金需要加大投入，执法设备需要进一步配备。

第四篇：打击传销的调研报告(广西)

广西高规格总结部署严打传销工作

人民网南宁6月22日电（记者谢建伟 通讯员甘孝雷）广西日前召开深入开展严打传销工作经验交流电视电话会议，高规格总结部署深入严打传销工作。自治区党委常委、政法委书记温卡华，自治区副主席、公安厅长梁胜利在会议上作重要讲话，自治区副主席高雄主持会议。

据悉，2010年以来，广西各级政法、公安、工商等部门密切配合，创新举措，坚持严打传销不放松，不断建立长效监管机制，大力加强宣传教育，推动打击传销工作向纵深发展，取得了阶段性成果：全区形成了三个新的工作格局。这就是：在政法委领导下、以公安和工商为主力、各部门相互配合的工作新格局，重点打击和建立长效机制相结合的工作新格局，逮捕法办、劳动教养、行政处罚多措并举严打传销的工作新格局。自治区党委常委、政法委书记温卡华亲任打击传销领导小组组长，自治区副主席高雄、梁胜利任副组长。大多数市、县相继建立完善了政法委牵头、部门协作的领导机构和工作机制，各级政法委有效整合综治、公检法司执法资源，多数政法委书记、每次集中行动，都亲临一线，亲自领导，靠前指挥。各级公安、工商局长明确分工，分头行动，各负其责，深入一线，督促检查。有关部门也密切配合，通力合作。各地努力保障经

费，南宁市政府2010年投入打传经费近1000万元，来宾市300多万元，贵港市200万元，其他各市也都给予了必要的保障。两次专项行动取得了战果。2010年以来，各级政法委有效整合公检法和相关部门执法资源，形成强大合力，使打传形势有了明显好转。首府南宁市立案件251起，刑事拘留895人，逮捕61人，劳动教养249人。倍受各方关注的北海市，市委书记亲自动员部署，层层落实责任，重奖举报人员，成立打传专业队，共刑拘578人，劳教225人，36人被判处实刑，举报北海传销信息占全区比例由去年年初的20.83%下降到年底的7.5%。来宾市委政府高度重视，多次研究部署，亲自组织指挥，创新工作方法，组建打击传销专业队，加强综合治理破解执法难题，成效尤为明显。广泛深入地开展了宣传教育。自治区工商局、公安厅印发首部宣传丛书《剑指传销——广西严打传销实录（上、下册）》，制作了首部反映广西战果的电视片《广西，绝不是传销的乐土》，公布了全区打击传销举报电话，全区开展打击传销宣传活动2000余次，发送公益短信超过280万多条，报道539篇，发布警示594条，印发宣传材料53万余份，全区50%以上案件线索由群众举报。来宾市成功整治利用市行政中心广场宣扬传销活动，桂林市到理工、电子科技大学开展宣传活动。群众远离传销的意识进一步提高，全区参与传销人员大幅度减少。初步建立了十项长效监管机制。自治区以北海市作为长效机制试点，在全区进一步建立完善综合治理、法律保障、部门协作和区域协作、群防群控监管机制、信息监控机制等十项长效监管机制。据

统计，2010年以来，广西各级工商机关查处传销案件668件,公安机关立案962件，移送司法机关案件272件、人数605人，劳动教养977人，判刑111人，有效遏制了传销发展势头，维护了社会稳定、民族团结和边疆安宁。

梁胜利副主席在充分肯定前段工作成绩后指出，广西打击传销工作形势依然不容乐观，各级各部门要统一思想，不断增强政治意识、大局意识和责任意识，创新方法，综合治理，深度推进，抓好七方面的工作，多措并举严厉打击传销切实维护社会和谐稳定。一是切实履行政治责任，各级各部门一把手要负总责，分管领导负主责。各级政府要为打击传销提供必要的经费和装备保障。重点市、县（区）最近要开展三次以上的集中专项行动。二是坚持高压严打，狠抓大要案件查处，按照刑法、关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见和对传销分子进行劳动教养的有关规定，快侦、快诉、快审，坚决严打犯罪分子，严厉打击以“资本运作”、“连锁销售”等名义及利用互联网、合法企业名义从事传销活动的大案要案，严厉打击暴力抗法以及传销引发的盗窃、抢劫、非法拘禁、杀人等恶性刑事案件，严厉打击带有黑社会性质的传销组织。三是精心组织专项行动，继续整治易发、多发地区。按照广西《2011年全区严打传销专项行动方案》深入推进5-7月的专项行动，公安机关要将打击传销作为2011年“三大战役”，高压严打态势，坚决防止“回潮”。易发、多发地区要成立专业打传队严肃

整治传销。尚未按要求成立专业打传队的重点市、县（区）要在政法委领导下，从工商、公安、法院、检察院和管水管电等部门抽调优秀干部组成专门队伍，实行集中办公和行动，担当起宣传教育、巡查暗访、定点清除等任务，保持高压严打态势，坚决防止传销“回潮”。四是加强联合执法，不断创新长效机制。深入开展社会治安综合治理，规范出租屋和流动人员管理，抓紧出台出租屋和流动人员管理办法，明确出租屋者、承租者的治安责任，全面清查登记，不让传销分子有藏身之处。斩断传销资金传输链条，各级人民银行要切实督导商业银行掌握、分析和监控异常定额资金流向，并及时与公安经侦部门核查、甄别、确认涉嫌传销交易账户，区分不同情况依法作出暂停结算、冻结资金等处理。涉嫌传销资金异常流动受到国家有关部门关注的南宁、北海市，要统一组织力量，再次集中进行清查和冻结，坚决斩断传销资金传输链条。要进一步加强信息系统应用，深入开展创建无传销市、县、社区、村和“无传销进校园”等活动，治理为传销人员提供通信、广告等营利性服务，压缩传销生存空间。五是进一步改进和加强宣传教育工作。教育厅牵头有关部门在广西大学等高校开展打击传销宣传进校园活动。新闻出版局严厉查处出版、销售涉及传销的书刊和音像制品。宣传、通信主管、网监部门要全面删除涉及传销的不实负面报道，依法查处、查封、屏蔽一批涉传网站，切断传销信息传播的网络通道。通信企业要积极配合打击传销宣传工作，群发公益短信。加强正面宣传，抢占舆论阵地。由公安、工商提供稿件，宣传部门负责协调，媒体

设立专栏登播，不定期发布警示，剖析典型案例，深入揭露传销的实质和骗人伎俩，提高群众对传销的识别、防范能力。六是进一步加强直销监管，严厉打击直销企业从事传销违法活动和打着直销旗号从事传销违法活动，切实维护直销市场秩序。七是加强执法人员业务培训，提高业务水平，严肃执法纪律，推进依法打击传销工作。

温卡华书记强调，打击传销是一项长期、复杂、艰巨的综合性工作，各级党委、政府和部门要切实增强政治意识、大局意识，提高打击传销的格局，进一步建立和巩固“政法委领导、以公安和工商为主力、各部门相互配合”的工作格局，各级政法委书记都要担任打击传销领导小组组长，担负起打击传销的政治责任，整合公检法、司法、工商和有关部门执法和行政资源，形成合力，改变公安、工商等单家独打的局面，要坚决保持高压严打态势，坚持强化重点地区整治，强化流动人口管理，加强宣传教育，切实加强领导，进一步明确责任，乘势而上，重拳出击，推进广西打击传销迈上新的台阶。

自治区决定近期派出督查组对易发、投诉较多地区开展督查。（完）

第五篇：当前我国传销形势调研报告

当前我国传销犯罪形势调研报告

摘 要

随着改革开放步伐的加快，我国国民经济进入快速发展时期。在这种特殊的历史条件下，一种新型经济犯罪活动呈日趋上升态势，即打着各式新型营销旗号，利用传销和变相传销手段犯罪。传销已经在全国范围内蔓延，这种犯罪活动的出现严重损害人民群众的利益，同时严重干扰正常的社会活动秩序和市场经济秩序。由于传销和变相传销犯罪活动具有较大的欺骗性、隐蔽性，对国家的社会和经济发展具有极大的危害，影响社会稳定。因此，从中央至各级地方政府及公安、工商等机关对此类犯罪非常重视。出台相关法律法规，每年开展专项行动。但是打击传销却陷入“打而不绝反猖獗”、“屡禁不止、屡打不尽”的怪圈，形成“传销人员执迷不悟→政府打击遣散效果不明显→执法人员麻木热情不在→百姓求助无门遭拒绝→传销更加猖獗”的恶性循环。

本报告从实际出发综述传销犯罪的形势，浅析传销犯罪类型、走向，分析当前打击传销制度上的缺陷：在法律层面上，处罚过轻缺乏震慑力、法律程序上取证认定难；在行政执法体制方面，打击格局不对称、协作机制不健全、执法队伍专业水平欠缺、行政执法缺乏积极主动性；其它相关政策中，宣传预防工作不深入、思想教育和改造措施缺失。通过上述分析，本文提出打击和预防对策。从宏观上：完善立法，做到有法可依、权责分明，依法行政、加强行政监督，建立通报制度、建立健全宣传预防和思想矫正系统；从微观上：建立政府部门的协调机制、充分动员全社会力量、建立打击传销长效机制。从而实现“依法严打、依法严惩→思想解救、教育改造→深入开展宣传预防→全民参与、营造反传销氛围”的良性循环。

关键词：传销犯罪 形势 打击传销 政策

我国传销犯罪的基本现状

传销（Pyramid Sales）是老百姓既熟悉又陌生的一个名词。熟悉是因为传销曾几乎席卷整个中国，留下无数难以磨灭的伤痕，人们深受其害，甚至“谈销色变”。陌生是因为对其本质不了解，缺乏理性的认知与评判，所以才会有许多老百姓甚至不乏高学历的知识分子上当受骗。

传销作为社会的一大顽疾和毒瘤，被称为“经济邪教”、“精神鸦片”和“流行性精神邪教”，政府一直没有放松打击。但是，传销至今屡打不尽、屡禁不止，反而有日趋猖獗的趋势，给家庭和社会带来极大的危害，严重影响社会治安和社会和谐稳定。

一、当前传销犯罪的形势

当前我国传销犯罪形势依然严峻，并有愈演愈烈之势，传销组织冠以“人际网络”、“直销”、“连锁经营”、“资本运作”、“特许加盟经营”、“网络营销”、“电子商务”、“基金”、“PE”等名目繁多的幌子继续行骗。许多人身陷泥潭却无力自拔，导致了一幕幕尔虞我诈、众叛亲离的悲情上演。无数幸福的家庭因为传销而一夜间支离破碎、倾家荡产„„

传销是一种违背经济规律的犯罪现象，也是一个社会问题，甚至是政治问题。从我国开展打击传销、制定《禁止传销条例》、刑法新增“组织、领导传销罪”以来，就对传销进行了界定，并且一直对传销的犯罪活动进行严厉打击。

传销组织大多假借国家政策、编造国家领导人讲话，甚至诋毁政府形象，煽动狭隘的民族情绪，以此类手段增强对传销人员的思想控制，并以各式各样的旗号和幌子行传销欺骗之实。从传商品，发展到传人头；从小额投资，发展到大宗投资；从线下发展到互联网；非法集资类拉人头的金融传销更是吞噬了无法估量的庞大资金。传销人员从之前的贫困阶层发展到“三高”人群（高收入、高学历、高层次），大学生参与传销的案例已经屡见不鲜。

二、当前传销犯罪的几种类型

传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。具备交纳入门费获取资格、发展下线组成层级关系、通过拉人头计酬获利三个特点，以及人员结构链和资金链两个组成要件。当前我国传销犯罪的种类主要有以下几种：

1、以“人际网络、直销、网络营销”为旗号的异地拉人头传销。该类传销以投资2450元、2800元、2900元、3000元、3200元、3260元、3900元一套产品，实际上大多数无产品，大多数参与人员投资金额也达到数万元。以三商法、四个发展、五级三阶制、无限代累积制、出局制为主要内容，并声称政府的打击传销行动为“打负面”。睡地铺吃大锅饭，生活条件比较差，集体上大课，受害人群主要以大学生、退伍军人、打工者为主，年轻人为主，平均年龄22-25岁。主要出现在中部地区和北方地区。

2、以“资本运作、连锁销售、优化资本、资本孵化”为旗号的异地拉人头传销。该类传销以投资3800元一份，可以高起点运作，投资33500元、36800元、69800元等金额，大多数无产品，有些以西服等产品为道具。假借西部大开发、北部湾开发、国家工程等名义，声称政府的打击传销行动为“宏观调控”。4-6人合租，不限制自由。很少上大课，主要以三高人群为主，高学历，高层次，高收入人群，中老年人偏多。主要出现在西部地区、中部地区和南方地区，该类传销已经非常泛滥。

3、以“网络销售”为旗号的异地拉人头传销。主要以投资3800元、4700元、5700元一单为主。五级三阶制（五个级别三个晋升阶段），睡大通铺，吃大锅饭，条件非常恶劣，受害人群98%的都是大学生，很多网络销售传销组织要求只要大专以上学历人员参与。该类传销主要是通过互联网虚假招聘刚毕业的大学生，限制人生自由，暴力控制，伴随绑架、敲诈勒索等犯罪。主要分布在广东省内。广州、东莞、深圳都是重灾区，其他省份目前没有该类传销。主要打着“太阳神”等公司旗号招摇撞骗，一般几个月出一次门。该类传销人主要是网上招聘或者同学朋友异地邀约来发展，参与人员数十万。

4、以“电子商务、网赚、网络游戏、网络资本运作、网络加盟、网上学习培训、网上基金投资”等为旗号的互联网网络传销。网络传销的特征主要有：虚拟性更强、更具欺骗性、隐蔽性强、传播跨地域性、部门监管的“灰色地带”。这些特征使得网络传销在蔓延过程中更加悄无声息地飞速传播。网络资本运作是异地资本运作传销的网络版，在互联网上已经非常泛滥，参与人员不低于200万人员，波及范围非常广。另外还有多次返利、循环退款的诱惑以及商家的利润来自于点击量、加盟费、广告费等欺骗性宣传。投资或者变相投资金额少到几十元，多则数百万元。比如：世界通，E玛国际，通亿商城，财富壹佰等等。

5、以“PE、私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠”为名义的金融传销。金融传销往往夹杂着涉众型非法集资，该类传销往往是线下及互联网上操作相结合，包括目前流行的PE、私募股权、投资入股、发展渠道商等大金额传销，也包括类似的红包互赠、爱心互助等小额金融投资游戏。江苏南通“E玛国际”传销组织以销售“E玛国际”电子股权为名，采取双轨制传销模式发展下线，吸收传销资金1.06亿元；天津天凯新盛股权投资基金有限公司以传销手段结合时下流行的PE(私募股权投资基金)概念，从来自全国20多个省份近9000人手中非法集资10余亿元。江西精彩投资生活有限公司太平洋官方直购网投资从7000-7000万不等，涉案金额超数百亿。

6、非法直销。包括：未经许可的直销行为，以及获牌直销企业违规操作涉嫌传销。截止到目前获批的直销企业有28家，目前很多无直销牌照公司，以及一些正规直销公司管理不严格，下属很多直销团队与传销团队有利益瓜葛，甚至团队自身涉嫌传销。“挂羊头卖狗肉”的现象很普遍，主要表现形式有：传销团队与直销团队利益分成。传销公司打着直销旗号进行传销之实。违规直销公司变相要求加入者购买大量的产品囤货等等。获牌直销涉嫌传销比如：哈药涉传事件、富迪涉传事件、康宝莱涉传事件、隆力奇涉传事件、太阳神涉传事件、北京罗麦涉传事件。华莱黑茶，香港亮碧思都属于典型的传销公司，目前非法直销参与人数近百万，涉案金额极其巨大。亮碧思传销组织发展内地群众，在内地接受洗脑，到香港或者澳门交钱，参与者基本来自广东省境内市民，受害者已达到数十万之众。

7、现实中的潜能培训、企业管理能力培训、成功学培训等培训活动和招生、保险行业也时常伴随传销犯罪行为。该类传销需要学员先交纳培训费用，然后通过洗脑教育后，要求学员再交纳费用学习更高层次的培训，并要求学员推荐发展其他人员加入培训。

三、传销犯罪的变异和走向

鉴于国家打击传销相关法律环境的现状，以及目前传销的运作变化，我们认为在短时间内，地下传销的势头还会继续蔓延，但是面对国家的严厉打击和专项整治行动，地下传销将会放弃原来的作战方式，将会变异出更多的新手段，改头换面寻找新的生存空间。

1、由过去的“野蛮”披上“人性”外衣。

如今的传销，看起来似乎是很人性化，从过去的封闭式限制向如今的开放式洗脑转变。在进行大约7—10天的洗脑后，假如你仍然坚持不从事，你可以离开他们的组织。但在此之前，他们会想方设法留住你，建议考察他们所谓新兴的赚钱行业。可以得到在家庭生活里都得不到的温暖和关怀，放弃对他们的心理防备和警惕，而且使得新人一直处于高度亢奋状态，无暇对传销组织的理论和环境进行辨析和怀疑。

所以，披上“人性化”的外衣是如今传销的主流，也是为什么现在这么多人上当受骗的重要原因。更具欺骗性和隐蔽性，运用“软”控制加强对传销人员的思想控制，故称之为“经济邪教”。在部分地区仍然存在暴利控制的现象。

2、由地域集中向地域分散转变

传销敛财模式的通常表现就是“异地聚集”。就是将人邀约到异地之后，进行洗脑教育，骗取钱财。从2006年的情况看，“异地聚集点”的分布地域，相对集中在广西来宾、广东清远、安徽阜阳、云南曲靖等4地。随着国家对传销重灾区打击力度的增大，传销将会进行地域性的分散和转移，以分散国家的打击注意力。2007年，地下传销的主要转移的方向为中部地带。根据我们中国反传销志愿者联盟统计，目前传销在广西、天津、吉林、辽宁、河南、河北、江苏、安徽、山东、山西、广东、云南、贵州、四川、湖南、湖北、江西等地比较严重，已经形成北部地区、南部地区、中部地区的“三足鼎立”局面。北部的多打着“网络营销”旗号的传销，南部多为 “连锁销售”旗号的传销，而中部地区则是汇集了“网络营销”和“连锁销售”的双重形式传销，并且向西北等落后地区蔓延日益严重。

由过去的几个比较集中的重灾区，已经扩展到如今的几十个重灾区，而且其他地区仍然在继续蔓延。如此现状，对于各地执法部门和有关部门来说，不能不说是一个重大而严峻的挑战。

3、由大型聚集向小规模聚集转变

传销“异地邀约”的特点就是聚集的人多、规模大。利用规模造势，达到对新朋友的心理攻势，以规模来迷惑人，从而打破新人的心理防线。所以，“异地聚点”的聚集人数动辄数万，甚至达到数十万之多，给当地的社会治安带来严重威胁。这种大规模聚集虽然有利于传销敛财，但是容易引起有关部门的关注，隐蔽性较差。随着国家打击传销力度的加大以及传销的内部裂变增多，这种方式已经不适合地下传销的发展。所以地下传销会将大型聚会改为小规模聚集。当小规模聚会人数达到一定程度后便自动分裂、分散，这样更加有利于传销藏身。众多传销高层头目也曾说过：“如今已经不存在高达3000人的网络体系了。”这样的状况也会给国家有关部门的查处工作带来新的难度。

再者，现在的传销因为利益驱动导致内部矛盾增多。一些深谙内幕的传销骨干，自己觉得没有得到该得的，不甘心再做操盘手骗钱敛财的工具，拉出自己的网络体系自立门户单干，自己做网络体系的操盘手。所以，网络分裂现象严重，就如同传销课堂所宣扬的“几何倍增理论”一样，呈原子分裂似的裂变。这也是传销屡打不尽，反而继续蔓延猖獗的一个重要原因。

4、由封闭式限制向开放式洗脑转变

以往地下传销敛财的一个重要手段就是限制人身自由，比如从异地邀约来后采用引诱、禁闭、暴力威逼等疯狂手段。但这种方式容易引起极端事件，不甘示弱的人会反抗，造成举报危机、凶杀案件等，而且也只能骗到他一个人的一点钱，就好比做生意的一样，骗也只能骗到顾客一次，顾客下次不会再来，更不会把他们的亲友带来买商家的商品。同时，随着国家对打击非法传销宣传力度的加大，人们辨别非法传销的能力逐步增强，这种原始的传销手段越来越不利于传销的生存和发展。因此，传销逐渐改变这种封闭式方式，而采用相对开放的形式来运作，让人们产生一种开放式、阳光化、人性化的错觉。与此同时，传销增强了“洗脑”的力度，制造“障眼法”，以此显示自己的“合法性”，让更多传销受害者痴迷而不悔。有多少人就是因为传销“不控制人身自由”的假象而深陷泥潭！

虽然，今日的“人性”传销看起来很松散、很自由。但是控制却日益严密，实际上仍然是半“军事化”管理，时刻进行监控和思想灌输。用“思想软禁”这个词，恰如其分。

5、互联网成为操盘手骗钱敛财新媒介

随着网络技术的发展，以及政府对传销打击力度的加大，为了更加隐秘地操作，很多传销头目已经开始将目光转移到互联网上，打着各种旗号进行“忽悠”和欺骗。它们大多利用流行的网上购物等方式掩人耳目，打出“电子商务”、“网赚”的口号，声称自己是风靡欧美、引导未来的多层次新型网络营销模式，同时附有许多真假难辨的会员来信，谎称通过这种方式快速赚钱，数额高达每月几十万元。对于操盘手来说，通过互联网的一些特点，确实难住工商部门的查处和打击工作。国内网站只要是合法注册的，就不能轻易关闭。境外网站只要没有国内法律禁止的内容，也关不了。参与人员在各个网吧里活动，不受时间、地点限制，扩张更加容易，加盟和分成都在网上完成，并且可以用假名、假身份证参加，给工商部门的查处带来很大困难。

网络安全监察人士曾指出，网上传销基本上采取会员加盟形式，这种“先吃后”的金字塔方式，一旦上当的人不足以供养金字塔上层的人，金字塔就会从底部迅速开始崩溃，受损害的只能是处于金字塔底部的绝大多数参与者。要真正有效打击网络传销，需要国际合作，包括法律标准的统一和行动协调一致。

所以，通过互联网为媒介进行传销诈骗，将是操盘手的“新市场”，具有更强的隐蔽性和更高的安全系数。为此，笔者希望有关部门加以重视，提高警惕。呼吁加快制定相关法律法规建设，完善与国际相关合作机制，统一协调打击“互联网传销”。

6、参与传销成员结构发生多重变化

现在传销的变化翻新和欺骗性的加强，传销再也不是只有穷人才会做，再也不是只有文盲才会参与，有钱人也会被他们骗，大学生同样也会参与，其中一些懂法律懂经济的人也同样被蒙蔽。参与传销的人员结构再不是那么简单。

A、大学生参与传销人数日益增多，大学校园正成为传销开发的“主市场”。社会就业竞争激烈，给这些刚出校园的学子极大的压力。传销乘机利用社会现实做文章，夸大社会竞争的负面，宣扬他们的组织和平台，鼓吹是“没有门槛的大学”。这些涉世未深的大学生被邀约过去后，经过一系列的培训洗脑，在群体的感染下，无法抗拒成就事业的渴望和发财梦想，无力抵抗住传销组织营造的虚假“吃得苦中苦方为人上人”、“团队协作”等等环境，以至于误入歧途。

网络传销打破了异地传销的地域性，使得大学生这部分网络大群体也难逃一劫。网络传销中的“消费返利”、“网络赚钱”、“虚拟货币交易”成为大学生们的兼职工作。他们不知道，这正是罪恶的传销黑手已经伸向了自己，伸向了清净的校园。

B、随着广西、贵州、云南、湖南、江西一带连锁销售变相传销的蔓延，参与传销的“高层次、高学历、高收入”群体越来越严重。南方几个城市流行的连锁销售的最大诱惑在于“高起点”，购买11份产品需要36800元，购买21份产品需要69800元，飞着做更是3个69800元，这个数目对于普通家庭是天文数字。所以，参与连锁销售的人员，一般来说家庭条件都还可以，但是也不乏借债加入者。

在我们调查过的连锁销售旗号传销中，的确有很大一部分是家庭经济条件比较富裕的，有的甚至是政府退休公务员、白领人士、私企老板等。甚至有的身家数亿，处于社会的中上层，多为中老年人参与。这些人员的参与，更加增强了传销的欺骗性和煽动性。许多人看见这些上层人士的加入，就更容易相信传销组织的骗局。

C、参与传销的人员结构低龄化日益显现。这个特征尤其在北方的“网络营销”旗号的传销中更加明显。这些组织宣扬“三商法”，投资购买一份为2800元、2900元不等的劣质产品，甚至是没有产品，参与的年轻人多为20岁左右，这些人都幻想低投入，获得高回报。

在很多被查处的传销中，都能发现将近80%的参与者是20岁左右。这些现象的确让人担忧，当他们从噩梦中醒来后，失去的亲情、友情、诚信，给他们造成的心理和精神打击，他们能承受得了多少？许多迈出社会不久的年轻人，就已经对这个社会产生了恐惧感和仇视，极容易引发其他犯罪。

7、投资入门费用从小额资金发展为大额资金

中国反传销志愿者联盟网自2006年来一直追踪传销的变化和发展，传销组织的入门费投资金额从之前的几千元，发展到后来的数万元，最近一两年，随着金融传销的蔓延，入门费高的已经达到7000万元，已经完全不是单纯的传销犯罪，更多的是倾向于非法集资。大额资本的游戏，对社会的危害性更大，这些传销组织一般都是以一个合法公司为外衣，而且通过各种形式和手段的包装（公司领导荣获各种奖项和荣誉、公司请明星代言做广告、公司领导参与各种慈善活动、公司接受各大知名媒体的正面宣传和报道等等）更具欺骗性，涉案金额动辄数以亿计，更大的则卷款数百亿，对我国金融秩序具有极大的伤害，更加容易埋下社会稳定的隐患。

四、传销人员的结构分析 参与传销的多为农民、下岗职工、大学生、退休人员、退伍军人，甚至有未成年的儿童。这些年幼无知的小孩正处于求学的大好年华，却成为父母虚假梦幻的傀儡和牺牲品。

农民群体是弱势群体的主要部分。大多仍然处于社会的底层，拥有的社会资源非常少。所以，“穷则思变”，他们同样渴望改变自己的家庭状况和生活条件以及生存环境。这些因素正是传销对其洗脑的突破口。在组织的渲染和传销者的鼓动下，农民朋友大多脱离不了这个深不可测的魔窟。投入汗珠堆积、积攒一辈子的血汗钱，渴望实现传销所宣扬的财富与梦想，相继邀约自己的亲人朋友。孰不知，悲剧已经重复上演。

从目前的传销来看，北方的“网络营销”传销中，农民群体占了其中的40%左右；南方的连锁销售变相传销中，农民占了约30%。金钱，成为他们最大的诱惑。当初只是单纯发财的想法，改善自己的生活，改变自己的命运，而后来，就去骗别人。一步一步走向深渊，走向罪恶，从被骗者沦为骗人者。

离退休下岗职工也是传销大军的重要组成部分。就目前对传销的调查来看，离退休下岗职工约占传销人员中的20%，这也是其中的重要组成部分。由于年龄的增大和社会竞争的激烈，一部分人离开了自己的岗位。由于之前的工作和生活习惯，他们似乎也不能闲着，甚至想在晚年发挥余热多赚点钱，想的是给自己的子女多攒点积蓄。因为市场竞争而下岗的工人，面对家庭和生活的压力更迷惘、失落。传销正是抓住这些心理，编制了一套洗脑秘诀，在宣扬暴富的同时，激发你的斗志，以为可以成就一番轰轰烈烈的大事业而误入歧途。

大学生群体在传销中也不少。大学生有抱负、有梦想、有思想，而且一直在校园的环境里成长，并未过多接触社会。正因为如此，传销假意宣扬理想、抱负、爱国、事业等等，以为一个虚假、违法的工作平台就能成就自我，使得这些大学生沉迷于非法传销。罪恶并不因为你是高学历而远离你！

就目前的传销变化趋势来看，传销已经蔓延到校园，大学生参与传销的案件日益增多。这个群体约占传销人数的25%。其中，在校大学生又占这25%里的7%左右。尽管国家明令禁止在校学生参与传销，但是又有多少大学生因为误陷传销不能自拔而导致退学，放弃了自己十年寒窗而换来的前程！

退伍军人以及其他社会群体在传销大军中约占15%。在北方的“网络营销”传销里，退伍军人是一个重要构成部分。而在南方的连锁销售变相传销中，一些退休的政府公务员也是一个重要部分。这些人应该属于社会的中上层。他们参与连锁销售传销，应该是一个值得思考和警惕的问题。

传销并不是只有穷人才会去做，也不能说做传销的是傻子，仍然不乏高学历、有钱人、有地位者。可见，如今的传销已经完全不是昔日那种赤裸裸的欺骗。一旦身陷其间，骗了你还把你逗得开心，让你兴奋不已，对它死心塌地，卖了自己为他们数钱，成为别人赚钱的工具！

我国打击传销犯罪的形势分析

传销受害群众一直以来都是处于社会的一个边缘地带，受骗者与骗人者的双重角色使得他们遭受欺骗的同时，也被社会大众抱以歧视的目光。政府一直在努力开展打击传销犯罪行为，打击和教育并重，宣传和预防同行，社会各方力量也参与打击行列之中。

一、政府打击传销的努力

1、统计数据

国家的强大需要经济的良性发展、社会的稳定，目的是使人民安居乐业。多年来，我们党和国家对传销的打击立场从未改变，以下的部分数据就足以说明传销的猖獗和政府的打击决心。

2000年，全国工商系统共调查了2005起传销活动，涉及的传销人员达4.5万名，在全国范围内共关闭3285家传销窝点，将316例案件移交法院处理，没收非法所得2400多万元。

2002年国家工商行政管理总局的年鉴报告中显示，2001年全国范围内的打击传销活动迅速而全面。国家工商行政管理总局总共查处1562件传销案，案件涉及资金总额达9200多万，收缴罚款近2000万元。共有174个案件移送公安机关处理。超过16万名传销人员被遣送回原所在地。

在国家工商行政管理总局王众孚局长的报告中说到，2003年全国工商系统查处传销和变相传销案件2253件，捣毁窝点16078个，清查传销人员10余万人次，移交司法机关处理案件234件，涉案人员1600余人。

2005年5月，针对一些地方的传销违法犯罪活动呈现出回潮蔓延的态势，公安部和国家工商行政管理总局在全国集中开展了以15个省、自治区、直辖市为重点，以侦破传销网络犯罪案件为主的“鲁剑”专项行动。据统计，专项行动开展以来，全国公安机关共侦破传销犯罪案件516起，涉案金额10.3亿元，抓获传销组织者和骨干分子等主要犯罪嫌疑人3408人，扣押冻结涉案资金9871万余元，打掉传销团伙1147个。

2006年统计显示，全国工商系统共查处传销案件3587余起，取缔传销窝点2.99万个，清查遣散传销人员606400人次，移送司法机关追究刑事责任案件422起、2111人。

2007年，国家工商总局和公安部继续组织全国各级工商、公安机关开展了打击传销专项行动，多次组织召开打击传销案件协调会，对一批大要案件进行督查督办。据统计，2007年以来，全国工商机关共查处传销案件5400余起，取缔传销窝点4.5万余个，清查遣散传销人员112万人次，移送司法机关追究刑事责任案件926起、4000余人。

打击传销，非一日之功。不管传销怎样诡变和猖獗，只要是损害了党和国家的形象、损害了人民群众的切身利益，就是我们长期坚持战斗的目标和动力。

2、积极开展宣传普及预防

多年来，我国打击传销工作不断地深入，成绩卓著。公安部和国家工商总局为了有效遏制传销的猖獗之势，也一直没有懈怠打击传销的工作。笔者与公安部和国家工商总局的部分领导常常保持联系和沟通，也深切体会到他们的用心良苦和不懈的努力。

从连续几年的全国预防打击传销工作来看，公安部与国家工商总局已经制定每年两次的打击传销专项行动。每年的7—8月份开展严厉打击传销犯罪、查处传销窝点的集中整治行动，2008年更是扩展到7—9三个月的严打整治行动。每年的11月和12月是两部条例的颁发周年纪念，也在集中开展普及预防传销知识的宣传教育活动，并以此作为宣传活动的主题将预防传销的宣传带进校园。

2008年，由国家工商总局和公安部联合印制的60万份打击传销宣传画和20万份宣传卡片，下发各地工商、公安机关张贴和发放。两部门要求各地高度重视，把宣传教育作为遏制传销蔓延的治本之策切实抓紧抓好，加强领导，精心组织，做好宣传材料的统一张贴和发放工作，配合7月至9月加强防范、打击传销百日联合执法行动。

3、相关法律法规延伸

1994年8月11日根据《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及国家相关规定出台《关于制止多层次传销活动中违法行为的通告》（国家工商行政管理总局第233号文件），同年还出台了《关于查处多层次传销活动中违法行为的通知》（国家工商行政管理总局第240号文件），文件指示各地方工商行政管理机关局不要接受多层次传销活动的企业注册，并且规定国家工商行政管理总局将是负责发布多层次传销管理办法的主要机关。

1995年9月22日公布《国务院办公厅关于停止发展多层次传销企业的通知》（国办发{1995}50号），通知要求其他各部门和各级地方政府和国家工商行政管理总局联合，在国务院的指导下共同打击传销。为了贯彻第50号文件精神，同年10月17日发布《国家工商行政管理总局审查清理多层次传销企业的实施办法》（国家工商行政管理总局第266号文件），文件要求所有未经注册的传销企业必须立即停止传销活动，已经注册的企业必须在1995年11月10日前向原登记注册的工商行政管理机关提出审查申请，否则将被吊销营业执照。1996年10月10日出台《关于进一步加强对多层次传销企业监督和管理的通知》（国家工商行政管理总局第324号文件），主要是国家工商行政管理总局指示地方工商局在清理审查时要把握的6个方面。

1997年1月10日公布并生效《传销管理办法》（国家工商行政管理总局令第73号）；1997年1月22日出台《关于传销企业审批和监督管理有关问题的通知》（工商企字{1997}第24号）；1997年3月7日公布《关于传销企业审核工作有关问题的通知》（工商企字{1997}第64号）；1997年7月1日公布《关于传销企业的传销员有关税务管理的通知》(国税发{1997}92号)；1997年7月25日出台《关于贯彻落实李岚清副总理重要批示及严厉查处传销活动的通知》（工商公字{1997}第195号），文件强烈要求所有地方的工商行政管理局认真贯彻执行国务院副总理李岚清的指示，严厉打击传销活动。

1998年4月18日出台《国务院关于禁止传销活动的通知》（国发{1998}10号），根据10号文件的规定，所有传销企业要停止传销经营活动并转变他们的经营方式，一些外资直销企业得到政府批准，转型为连锁店和零售经营。1998年4月28日公布了《关于贯彻落实<国务院关于禁止传销活动的通知>的通知》（工商公字{1998}第78号），该文件中要求各地工商行政管理机关执行国务院对传销的禁令，国家工商行政管理总局重申了禁止传销的重要性和必要性。1998年6月18日发布《关于外商投资传销企业转变销售方式有关问题的通知》（{1998}外经贸发第455号），455号文件要求所有外资传销企业必须转为“店铺加雇佣推销员”的经营方式。

2000年8月13日国务院办公厅发布《国务院办公厅转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知》（国办发{2000}55号）。文件基于国家工商行政管理总局、公安部和中国人民银行联合提交的建议发布，规定要求国务院其他各部委、各地区政府、工商行政管理局、公安局和人民银行联合发起全国性的打击传销活动，特别要针对传销活动肆虐的地区，如广东、广西、福建、海南、河南、陕西、河北、安徽、江苏、湖南、重庆、北京、上海、天津、辽宁和吉林等地。55号文件中赋予的更大执法权为政府打击欺诈性的金字塔销售计划行动提供了更为强大的力量。2001年4月18日开始，严重的传销和变相传销活动会按照《刑法》予以处罚。对于1998年4月18日第10号文件发布后，仍然从事传销或者变相传销活动，扰乱市场经济秩序，情节严重的，应当依照《刑法》第225条第4款的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪，同时构成《刑法》规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

2001年10月31日国务院办公厅发布《国务院办公厅关于开张严厉打击传销专项整治行动的通知》（国办发{2001}80号），80号文件是为执行国务院禁止传销经营活动的第10号文件而发布的，文件指出传销的愈加欺骗性，从传商品变为传人头；传销活动更具有隐蔽性。

2002年2月21日由国家工商行政管理总局、对外贸易经济合作部和国家经济贸易委员会联合公布《关于<关于外商投资传销企业转变经营方式有关问题的通知>执行中有关问题的规定》（工商公字{2002}31号），31号文件的发布一则为了全面禁止传销，二来借此来规范直销企业在中国的运作需要符合中国国情和相关规定。

自2000年以来，国务院和各相关部门发布有关打击传销和变相传销的文件不下于44次，尤其是2005年8月23日公布的《直销管理条例》（国务院第443号令）以及《禁止传销条例》（国务院第444号令），更是将打击传销纳入法制轨道提升到更高一个台阶。

多年来，公安部和工商总局的领导更是建议将传销罪列入刑法，将打击传销、对传销组织者和领导者的处置明确化。“一定要加快立法进程，加大处罚力度”，多位全国人大代表连续几年在“两会”上呼吁，目前的法律对打击传销活动尚有许多不健全、不完善之处，需要及时加以修改完善。还有人大代表提出，刑法中应增加“传销罪”条款，惟有如此，传销才能断根。

为了更有效地打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议于2月28日表决通过的刑法修正案

（七）增设了“组织领导传销罪”。

刑法修正案

（七）新增了相关条款：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

二、打击传销的制度及格局漏洞分析

长期以来，从中央到地方，各级党和政府一直努力打击传销。虽然有所成效，但从根本上而言，传销却依然屡禁不止、屡打不尽，根本原因虽然与传销的改头换面、东躲西藏有关。但是，打击过程中存在的一系列制度和机制的缺陷在某种程度上导致了成效的不尽人意。

1、法律规范和定位层面的问题

有法可依、有法必依，长期以来是衡量执法机关执行力的一个重要指标。但是，在打击传销的过程中，由于相关法律对传销的处罚过轻，缺乏足够的威慑力，很多传销人员刚出了派出所，又回了传销窝点，给执法机关玩起了“游击战”，所以打击传销成了各地执法部门非常头痛的问题。久而久之，热情不在，麻木了，不爱管了。归根结底，还是要从法律角度深挖传销猖獗的原因。

A、处罚过轻缺乏震慑力

传销活动严重侵害消费者利益，破坏正常的市场经济秩序，影响社会稳定，但刑法对其并没有明确的界定。目前，打击传销犯罪的法律依据仅仅是1998年发布的《国务院关于禁止传销经营活动的通知》、2000年7月17日国务院办公厅转发工商局、公安部、人民银行《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》、2001年最高人民法院《关于情节严重的传销或变相传销行为如何定性的批复》以及《禁止传销条例》。在这些法规及司法解释中，只是将传销犯罪活动按照非法经营罪（《刑法》第225条）第4项进行处罚。对于如何界定传销行为的“情节严重”、“情节特别严重”没有明确规定。因此使得执法机关在司法实践中很难把握尺度，法院在执行起来只能依照各自的理解来操作，以致各地对传销的审判情况各不相同。

2005年东昌府分局办案民警经过十余个月，行程数万公里，在重庆抓获“3.15”罗国文特大传销案中“传销教父”罗国文。罗国文操控10万多人的传销网络，传销人员遍布全国10多个省市，涉案达3亿多元，也仅仅被判处二年六个月的刑期。

刑法新增了组织、领导传销罪，但是在执法实践过程中，反而缩小了打击范围，量刑标准不适应传销组织领导者的判定和打击要求。致使基层执法机关在抓获了组织头目后，却不能按照组织领导传销罪追究其刑事责任。

B、法律程序上取证认定难

由于相关法律对构成传销犯罪行为的主客观要件、证据要求、移送标准、管辖范围等还缺乏明确规定。对于传销的领导者和策划者如何来确定，并没有明确的法律条文，执法部门只能凭借证据才能加以确定。但是实际操作中，难度很大，因为很多物证如：业绩单、网络结构图、工资单等等一直掌控在传销头目手中，有的甚至销毁罪证。而要让传销受害者共同指证头目同样难：一方面，传销头目都是行踪非常诡秘，反侦查能力也非常强，下线很难找到其人。另一方面，很多时候执法部门查处传销窝点，低级人员都仍然处于受迷惑状态，对上级更是顶礼膜拜，就更不用说让他们来共同指证他们的“偶像”了。

传销的一个特点是其“神秘性”，一个级别的头头只能知道自己级别的事。网头深居幕后，神龙见首不见尾，与下面多是电话或者网络上单线联系。交钱的时候不给收据，资金传递无任何凭证。加之活动的流动性、广泛性和传销人员的盲目对抗，造成法律程序上认定罪犯所要求的证据获取困难。而《禁止传销条例》也没有详细的规定，所以查处传销时取证是执法部门感到头痛的问题。缺乏可操作性，在查处传销窝点时只能简单的驱散，即使抓到了幕后的网头，也因为取证难，忙活了半天也只有无奈地放人。法律应该对传销取证做详细的规定，应重重打击那些高居金字塔顶端的头目。

2、执法行政机制方面的问题

打击传销需要从法律上对执法机关的职责规定得更详细、更具有可操作性，最重要的一点就是在法律上要突出公安机关打击传销上的主导地位，明确要求其他相关部门的“积极主动性”。《禁止传销条例》对公安机关和工商部门在打击传销的分工协作上并没有做详细的规定，很笼统，所以容易造成互相推诿、互相扯皮的现象。

A、打击格局不对称

在目前的打击传销工作当中，制定了相关的联动机制： 工商行政管理部门：发挥主力军作用，加强对专项行动的指导和督查。

公安机关：加大对传销犯罪的打击力度，快侦快破大案要案。通信管理部门：配合有关部门加大对利用互联网传销行为和为传销提供互联网信息服务行为的监控和查处力度。

人民银行、各金融监管部门：依法协助做好对传销者或经营者账户的查询工作、资金冻结的协调工作，打击利用传销非法集资行为。教育部门：采取有效措施，严防传销活动进入校园。

监察部门：依法加强监督，对传销屡禁不止、群体性事件频发的地区和单位，严肃追究有关领导和人员的责任。

新闻宣传单位：配合做好相关宣传工作，营造良好的舆论环境。社区管理、居委会、村委会以及社会中介组织：充分发挥其作用。其实这样的打击传销格局已经不适应现代传销的变异和犯罪现状，没有明确的职责也将造成各部门之间的相互推诿，最后是群众求助无门，更别说是去举报提供线索了。建立以公安为主，工商配合的格局才能更好地打击传销犯罪，主要出于以下因素考虑：

第一，从传销的犯罪性质上来讲。现在的传销已由过去的传商品过渡到欺骗他人离开居所地非法聚集的“拉人头”式传销，商品只是一个道具，甚至根本无商品，真实的商品买卖已逐渐淡化，演变成实实在在的诈骗团伙，已经从营销方式变异为违法犯罪，将其定义为治安刑事案件才更为合理。这类案件当然归公安机关主管。

第二，从公安和工商的执法权限角度上看。公安机关和工商部门虽然同属于国家的执法机关，但是两者有很大的区别，公安机关具有强制性，可以采取传讯或拘留等强制措施，而工商部门则是一个主管商品生产和流通领域的部门，只能查处，没有传讯或拘留等强制措施。而且传销组织都有一套对付工商、公安部门查处的方法，在接受执法人员的问讯时，一问三不知，都是千篇一律的回答：我刚来，不知道！所以很多时候工商部门在查处传销窝点时，往往因为传销组织活动的流动性、广泛性和传销人员的对抗性，只能不了了之，驱散了事。而公安机关有一套技侦手段，可以顺藤摸瓜，抓住幕后的网头。也正是因为公安机关的努力，才破获了几个有影响力的传销大案、要案，严厉地打击了传销的嚣张气焰。所以公安机关对传销组织有更大的威慑力。

第三，公安和工商的人力和作息制度。工商部门人力非常有限，在大多数工商打击传销部门中，只有两三名工作人员。而且在查处传销时还受到时间的限制，因为他们有比较规范的作息时间，每天按时上下班，周六周日休息，这样在对传销的查处上存在很多盲点，所以很多传销组织为了躲避工商部门的查处，与工商部门玩起了猫捉老鼠的游戏，风声紧时，他们会选择早晨上班前、中午吃饭时间、下午下班后，以及晚上上课。而一些大型的分享会(躲在幕后的高级别头目在宾馆、迪吧或者歌厅现身说法，极富蛊惑性，往往有数百人参加)则会选择在周六周日举行，这个时间相对安全。而公安机关则可以24小时出警，可以及时查处传销，不存在管理上的盲点，不会贻误战机。

第四，打击传销“软拘禁”离不开公安部门。《禁止传销条例》第十条规定：“在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。”众所周知，传销有很大的欺骗性和迷惑性，表面很“人性化”，对新人很热情，可谓“关怀备至”，出入有人陪同，连上厕所都有人跟着，打电话也有人在旁边监视，新人的一言一行，一举一动都在其监视之下。有的组织还会找借口“借”走新人的手机，让刚到的新人断绝与外界的一切联系，以安全为由把新人的钱卡等物代为“保管”，防止新人跑掉，然后在封闭的环境里反复洗脑，最终达到精神控制的目的。很多传销受害者在当初都有比较清醒的头脑，就是在限制自由后，想走走不掉，然后被强制洗脑的。综上所述，传销实际上对每一个新人都实行了“软拘禁”，按照《禁止传销条例》第十条的规定，这样的情况由公安机关会同工商行政管理部门依法查处，所以说在打击传销上，公安机关有义不容辞的责任。

B、协作机制不健全

无容讳言，现在很多地方的公安机关都认为打击传销是工商为主，公安为辅。如果工商局请求公安机关配合，他们才会出警。经常听到警察说：如果没限制人身自由，他本人不愿意走，我们不管。接下来就把责任全推到工商部门。

《禁止传销条例》对公安机关和工商部门在打击传销的分工协作上并没有做详细的规定，很笼统，所以容易造成互相推诿、互相扯皮的现象。应该从法律上对执法机关的职责规定得更详细一些，更具有可操作性，最重要的一点就是在法律上要突出公安机关打击传销上的主导地位，明确界定各相关部门的分工和职责，做到权责分明。

C、执法队伍专业水平欠缺

笔者与各级公安和工商部门都有过接触，也深刻了解到大部分工作人员对传销犯罪研究和认识的缺乏，许多关于传销的基本知识，他们都不清楚。因此在打击传销的过程中，执法队伍只能采取简单的查处和驱赶，而并不能通过详细的解答来揭穿传销的欺诈本质。从而造成打击传销的“事倍功半”。

另外在打击传销的工作中，人力和财力的缺乏，使得打击传销的工作量庞大，每一级打击传销办公室只有2至3人，打击传销的专项经费也非常少。

D、行政执法缺乏积极性

面对日益庞大的传销大军，来自各方的求助信号使得公安和工商部门的执法人员变得麻木。另外一个方面则是打击查处遣散的效果不明显。综合起来，使得执法部门缺乏行政执法的积极性。当求助家属千里迢迢来到工商或者公安部门寻求帮助时，大多得到的是相关部门的推诿和敷衍，使得老百姓大失所望。

3、其他相关政策问题

除了法律和行政层面上的缺陷，在宣传和教育方面也有许多不到位，而宣传和预防又是工作的一个重点。防范于未然，离不开宣传和教育。

A、宣传预防工作不深入

2004年3月25日，教育部和公安部联合下发《教育部、公安部关于加强高校学生管理 禁止学生参与非法传销活动的紧急通知》，通知要求各级部门开展相关宣传工作，做好宣传预防工作。但是真正把这项工作落到实处的高校寥寥无几，但是大学生参与传销已经成为一个庞大的群体，所造成的危害不敢想象。

在笔者组织的开展预防传销进校园的活动中，我们在河南几所高校的讲座非常成功，同学们很乐意接受这方面的信息，大型教室座无虚席，甚至许多学生站着听了四个多小时，同学们积极发言提问。面对学生们的强烈需求，应该创造和提供更多传达此类信息的平台和机会。

《打击传销专项行动方案》要求各社区和农村组织开展宣传，这样的宣传形式可以充分发挥基层组织的作用。但是，对此规定几乎没有相关单位实施，致使宣传预防成为一纸空文。

B、教育改造措施缺失

在执法机关开展的打击传销行动中，由于人力的缺乏和相关专业水平的限制，对参与传销违法犯罪活动的人员教育难度大。参与人员普遍经组织者“洗脑”甚至精神控制，对执法人员的说服教育置若罔闻，执迷不悟。

由于工商和公安等执法机关本身就需要处理繁多的事务，打击传销只是这些部门开展工作的其中一部分。因此，执法人员应该加强学习反传销的知识，加大对传销危害的宣传教育力度，提高执法水平，适时开展反传销的政策宣传活动，让预防传销行动做到家喻户晓。同时，充分利用民间反传销志愿者的力量来提高对参与者的说服教育工作，全民参与，杜绝传销孳生的土壤，从而可以有效防止更多悲剧的发生。

加强打击传销犯罪需要完善制度

传销的存在给社会和家庭造成了难以估量的损失和危害，打击传销成为了当下重要的工作之一。当前急需建立、健全打击传销的长效机制和快速反应机制，发动全社会的力量，上下一致，集中剿灭传销，从根源上扼杀其生存的土壤，还人民一个安定祥和的生存空间。

（一）关于完善宏观政策的建议 1．完善立法，做到有法可依

如今，传销已经严重威胁到国家安全、社会稳定和人民生活。我国打击传销的法规文件出台了很多，但是已经不适应传销的猖獗蔓延，严重滞后于打击传销的需求，出现了查处程序、取证原则、实施处罚等法律衔接的空挡问题。

对传销的界定要清晰。目前法规对传销的界定存在一定的缺陷，而广大群众对传销的认识不够。传销作为一个外文名词翻译的产物，同国外、港澳台地区的叫法产生冲突，容易被传销人员钻空子。法律对于传销和直销的定义往往使得行政执法机关在执行中显得尴尬，造成执法不力。

传销须定性为非法性质。法律对非法行为的定性主要看其社会危害性特征。传销的社会危害性在于妨害了社会管理秩序，损害公民个人利益和社会的公共利益。为了防止这种行为对现存社会秩序和生产力的冲击和破坏，那么国务院从政治角度应将传销定性为非法性质予以取缔，需要确定传销为妨碍社会管理秩序的违法行为或者是欺诈行为，而不是市场行为。因此它属于治安法和刑法调整的对象，而不应属于市场行为法调整。

2．权责分明，依法行政

在打击传销工作的执法机关职责划分中，缺乏明确的职责定位、权责不明，导致的结果就是部门之间互相推诿和行政不作为，不能将法律政策贯彻落实到实处，有法不依、执法不严。

在现行的打击传销工作机制中，要求以工商部门和公安部门为主，实际却是工商牵头。但目前传销组织通过对参与者人身“软禁”和思想控制的严重危害后果，已经不是单纯的市场利益分配不合法问题。侵害的客体相当复杂，既包括了公民个人的财产权利，更严重的是已经威胁到生命安全等人身权利的侵害。并且通过这种财产和人身权利的双重加害行为，导致了对社会管理秩序的严重破坏。因此，从法律调整的关系坐标对应执法主体的职能来看，工商部门的职能和手段受限不可能达到有效治理的效果。容易产生执法无效和执法冲突，甚至出现传销人员暴力反抗工商部门查处的恶性案件。

如前所述，从传销的犯罪性质、从公安和工商的执法权限、公安部门的作用等几个方面，可以看出在打击传销工作中，公安机关有义不容辞的责任和不可替代的作用。所以打击传销的主力军是公安机关，工商部门只能是协助负责查处和监管。

3．加强行政监督，建立通报制度

在打击传销执法过程中，要求建立完善的行政监督体系。从横向和纵向的内部监督，到各单位、各阶层的外部监督。加强和促进相关行政执法部门对传销的打击力度，建设一支政治合格、纪律严明、业务精通、作风过硬的行政执法队伍。

通过健全规范性文件备案审查制度、行政复议救济制度、共同法律实施情况监督、检查制度等制度建设，加大对行政执法权力的监督制约力度。主动接受人大及其常委会的监督、政协的民主监督、司法监督和新闻舆论监督、社会监督，及时发现和纠正违法行政行为。

与此同时，打击传销的工作要及时进行公示和通告，建立行政执法监督情况通报制度。定期听取行政执法意见，保障行政权力的正确行使。健全行政执法公示制，进一步增强执法透明度。要健全行政执法举报、投诉、处理的制度，做好信访涉法案件工作。切实保障人民群众的利益

4．建立健全宣传预防和思想矫正体系

由于传销的犯罪活动具有极强的欺骗性、迷惑性和煽动性以及邪教组织性，这就要求在打击传销工作中必须建立一支具有专业水平的思想教育队伍，对传销人员的思想教育工作纳入打击传销体制建设当中。传销被称为“经济邪教”、“精神鸦片”，在反邪教和禁毒工作中，都有一整套思想教育体系和戒毒系统。理所当然，打击传销也少不了“思想矫正系统”。通过言传身教、现身说法来戳穿其谎言，揭示传销的欺诈本质，使得受害者能从思想上认识到传销的危害性，自觉远离传销。从而减少传销人员“易地再干”、打一枪换一炮的“游击战”，从根本上治理传销人员痴迷的顽症。

对于群众的宣传预防工作，需要一支系统而专业的宣传队伍，通过各种方式和途径的宣传，让群众认识到传销的危害性、欺诈性、违法性，及时了解传销的变异和手段翻新，提高群众的防御心理，从而自觉抵制传销，营造全社会抵制“经济邪教”的氛围。

（二）关于完善微观政策的建议

针对目前打击传销方面的缺陷和不足，建立一个比较有效且长期坚持的打击传销制度。在宏观政策指导下，调动各方面力量的积极性，通过全社会的力量采取有效可行的打击传销活动。

1．建立政府部门的协调机制

各级人民政府对本地打击传销工作总负责、负总责。政府牵头，成立打击传销工作小组，整体把握打击传销大局。依照相关法律，支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。建立查处传销工作的协调机制，对查处传销工作中的重大问题及时予以协调解决。协调各有关部门，破除地方保护主义思想、行政不作为的懒散主义、克服执法人员的畏难情绪，树立大局观念，牢记执政为民。公安机关和工商管理部门。贯彻法律法规政策文件，公安充分发挥作用，加大打击力度，快侦快破大案要案。工商加强对市场的监管力度。建立“公安主打、工商辅查”的打击传销格局。公安机关负责对涉嫌经济犯罪的变相传销以及扰乱社会治安秩序的行为进行查处，工商部门配合行动。对于工商部门移送涉嫌犯罪的案件，经侦查不构成犯罪的，应当移送工商部门查处。公安机关严厉打击在传销和变相传销活动中扣押他人财物、限制人身自由等违法犯罪行为，加强对出租屋和暂住人口的管理，积极组织、参与开展宣传活动。

明确定位，权责统一。这是鉴于目前相关执法部门在行政执法过程中的一些难点和机制漏洞。公安机关与工商行政管理机关的打击传销协作机制中以工商为主力军的格局不适合传销的犯罪性质和传销的犯罪特点，而且多部门的协调机制在落实过程中容易造成相互推诿踢皮球的现象，没有明确规范权力与职责。

加大对传销组织者和领导者的处罚力度。在未落实“传销刑事入罪”前的处罚方案只能按照之前确定的非法经营罪来进行处罚，但是这样一来所造成的结果是“法不及罪”，缺乏威慑力。2008年8月全国人大审议通过“传销刑事入罪”草案将为打击传销提供处罚依据，但是最高七年的有期徒刑也显得处罚轻了一点。要使传销头目“不敢越雷池一步”还需要加大处罚力度。

建立奖惩制度。一方面将打击传销工作纳入治安评估体系和政绩考核系统，加强对执法机关工作人员的奖惩。有功则奖、有过则罚。另外一方面，明确对大案要案查处提供信息和案件情报的群众提供适当的奖励，充分调动执法机关的执法和群众的举报积极性。

银行监管机构负责认定利用传销进行非法集资的违法。加强资金流转的监控，组织有关商业银行协助工商、公安等部门做好对传销人员往来账目、资金的查询、暂停结算、查封、扣押冻结等工作，发现问题及时报案处理。

商务部门要协助工商部门对直销企业、直销员及其直销活动实施监管，规范直销行为，维护直销市场秩序，防止直销演变为传销。

监察机关要监督各级政府、各有关部门认真履行职责，对传销和变相传销整治不力、行政不作为的单位和个人，要追究有关人员的责任。

国税、地税部门负责对传销组织及其策划者、组织者的偷税行为进行税务稽查。

检察院、法院对传销涉嫌犯罪案件，要提前介入，依法从重从快严惩违法犯罪分子。建议建立对传销大案要案的主要头目进行公审公判制度。

房管部门负责对房屋中介、租赁的管理。不准为传销活动提供经营、培训、居住场所。发现一起要及时处理，协助、配合工商、公安部门开展打击传销工作，加强房屋租赁登记备案工作。

教育部门负责督促学校做好对教职员工和学生的宣传，防止传销组织向校园渗透。充分利用校园优势资源开展宣传、举办讲座、通过校讯通、通告栏、校园论坛和网站向学生发布预防通告。

交通部门负责组织对汽车站以及交通运输环节打击传销的宣传和传销人员的疏导工作。在汽车站和火车站设立宣传广播、张贴海报，在公共汽车上张贴预防传销的标语。

民政部门要负责加强基层组织建设的指导，推进社区建设，依照工作职责，积极配合行政执法部门开展工作。

新闻宣传部门要加大打击传销工作的宣传力度，制作打击传销的新闻、专题节目；引导新闻媒体适时、适度、准确地曝光各类传销和变相传销活动典型案例，增强广大群众对传销危害性的认识，自觉抵制传销活动。

通信管理部门要加强对互联网的管理，配合工商部门对互联网上的传销活动进行打击。同时，对违反《互联网信息服务管理办法》(国务院令第292号)的行为进行查处。

财政部门负责查禁传销工作的经费保障，为打击和预防传销提供相应的资金。

劳动保障部门负责通过提供就业指导、组织就业培训、拓宽就业渠道等方式，帮助下岗失业人员、毕业学生等群体实现就业、再就业、防止受到传销侵害，对传销醒悟人员组织相关培训，帮助他们实现就业。

2．充分动员社会力量，整合社会资源

乡镇政府、街道办事处要加强对辖区打击传销工作的领导，确定专人负责，将打击传销列入工作计划，制定措施，积极开展打击传销专项整治工作。农村村民委员会、城市社区(居民)委员会等基层组织作为最贴近群众的基层单位，要在辖区内积极开展创建无传销社区(村)活动，加强对传销活动社会危害性的宣传，并配合有关部门加强对流动人口的出租房屋的监管工作，及时报告传销活动情况，协助有关部门查处传销行为。可以做好以下四个方面的工作：

（1）建立“一个信息台”。各居（村）委会制作“房屋租用动态图”，并上墙公示，把出租房、宾馆、饭店以及社区（村）内的常住人员、外来人员等基本信息录入台账，建立集线索收集和指挥协调为一体的综合“信息平台”。执法部门可通过该平台，根据线索迅速进行排查并制定行动方案，捣毁传销窝点。

（2）发放“一封公开信”。居（村）委会组织人员向辖区的每个出租房主发放印有打击传销及举报电话等内容的《致出租房主的一封公开信》。同时，通过发放传单、悬挂横幅等形式，加强对常住人口、外来人口、出租房主的教育工作。

（3）签订“一份责任状”。区（县）政府与街道办（乡、镇）、街道办（乡、镇）与居（村）委会；公安局与派出所、派出所与责任民警以及工商局与工商所之间要层层签订“创建无传销社区（村）”责任状。明确打击传销不力的单位及相关责任人，年终考核实行一票否决，取消评先选优资格。因渎职、失职或重视不够导致恶性事件或不良后果的，将依法追究相应责任。

（4）构建“一个监管网”。街道办（乡、镇）居（村）委会组织常住居民、保安、联防队员等组成“打传巡查组”加强社区巡查，主动配合执法部门监控传销，让外来人员能够拒绝传销，让出租房主能举报传销。

企业要严格遵守法律，维护正常的市场秩序，树立企业的社会责任感，积极参与宣传和服务。

民间反传销机构。积极配合政府打击传销工作，参与对传销人员的思想矫正、说服教育、宣传预防、做好对传销大案要案的情报搜集工作，及时汇总并呈报公安机关。

广大群众要学法、知法、懂法、守法，树立正确观念，自觉抵制传销。积极了解相关知识，提高警惕，做好预防。树立责任感和正义感，主动参与宣传活动。

3．建立打击传销的长效机制

打击传销需要加强组织领导，部门联动，健全工作机制；加强沟通协调，建立综合机制；加强重点监控，实行分级管理机制；加强出租屋的管理，加强严打机制。从而加快长效快速反应机制。长效机制的建设需要建立一系列的制度，使得这些制度形成一个快速反应的长效机制。

（1）建立打击传销辖区责任制，在打击传销工作中，把责任落实到各级政府和相关部门，确定所在的辖区部门的责任；

（2）打击传销工作考核制，落实到辖区和部门责任，可以根据打击传销工作的效果和力度进行考核，将打击传销工作纳入社会治安综合治理体系和政绩考核系统；（3）打击传销联席会议制，由政府牵头，各部门积极参与，定期召开打击传销工作总结和汇报会议，总结经验教训，克服工作难点，为下一步打击传销工作制定可行计划；

（4）打击传销工作定期通报制，各部门的打击传销工作需要通过政务公开系统通报工作进程，加大打击传销的透明度和宣传度；（5）思想矫正遣返登记制，对传销低级人员要开展思想矫正和说服教育，并对遣返人员进行登记和备案；

（6）大案要案公审公判制，公开对于传销大案要案的审判和处罚工作，通过建立公审公判制度来加大对打击传销工作的宣传，加强对传销人员的震慑作用；

（7）严格执法责任制，将打击传销的执法工作责任层层落实、具体到位，加强领导和教育，破除行政不作为、懒散主义、畏难情绪等不良工作作风，做到依法办事、执法必严、违法必究；

（8）建立过错追究制，对于各级政府和部门的打击传销工作要加强考核，实行“一把手责任制”对于执法不力的单位和个人进行追究。对纵容、包庇、参与传销的工作人员要严厉处罚，情节严重交由公安机关和司法机关处理；

（9）建立举报投诉奖励制，建立群众举报的奖励机制，并贯彻落实到实处，公开奖励规则，并做好对举报人的保密和保护工作；（10）建立快速反应机制，建立快速反应机制，可以尝试建立类似“110”的接案协调中心，对于突发的传销案件和群体性事件能快速协调处理；（11）建立传销信息档案制，通过对传销人员的档案建立，加强监控。建立“传销组织信息库”，加强对传销组织的变化、特征、成员结构的各方面因素的监控。对于传销组织者和策划者，可以建立专门的“传销头目信息库”，对多次发现的传销人员建立“传销顽固分子信息库”，对于其他人员，可以建立“传销人员基本信息库”，并对遣返人员建立“遣返人员信息库”；

（12）建立社会查询制，通过各种信息档案的建立，尤其是传销头目的公审公判机制和审判结果，应该建立社会查询制度；通过政务公开的查询系统，便于了解相关信息，从而加强对参与者思想矫正和说服教育。

结 论

打击传销，事关国家的社会稳定和经济发展，事关构建和谐社会的大局。打击传销非一日之功，传销作为社会的一大病态和毒瘤，迎合了少数人在社会转型时期所特有的“浮躁”、“渴望一夜暴富”、“投机赌博心理”，也反映了社会贫富差距的现实、人与人之间的淡漠、下岗失业多就业困难的现实。要清除传销者一顽症，需要一个可持续平稳运转的长效机制，也需要政府和全社会共同努力解决上述的社会矛盾。各级政府和有关部门更需要增强工作的责任感和紧迫感，统一部署，联合行动，摧毁传销组织网络，遏制传销活动发展蔓延势头，保护公民、法人和其他组织的合法权益，依法维护社会主义市场经济秩序和社会稳定。以人为本，为民谋利益，从构建和谐社会的大局和高度出发，将政策落到实处。