第一篇：韩永辉个人简历
基本信息
姓
性
民名别族：韩永辉：男 ：汉族 婚姻状况：未婚 出生日期：1992年03月
10日
身
0CM
户籍：
：初中 工作年限：三年--五年 高：身份证号： 现所在地：河南 郑州 学历
自我评价
勤奋好学，在服装厂和家具厂的工作让我学到了很多有用的东西
求职意向
最近工作职位：家具铣造型 期望工作地区：郑州 期望工作岗位：家具/家居用品设计 , 制衣
期望从事行业：服装/纺织/皮革 , 家具/家电/工艺品/玩具 求职类型：全职
职业目标：
教育经历 薪金要求：面议
2006年08月～2009年06月
工作经验 叶县一中
郑州蓝旗家具 无【初中】 家具铣造型 ◆2011年10月～至今
公司介绍：
业绩或表现：
联系方式
联系电话：***
移动电话：***
邮政编码：
通讯地址：
聊天号码： 电子邮件：1162636536@qq.com 个人主页：
第二篇：韩旭个人简历[小编推荐]
个人简历
姓名
韩旭 1993 年 10 月 7 日 天秤座
性别
男 188 厘米 汉
生日
身高
星座
民族
政治面貌
团员
毕业院校
河北科技大学
学历
本科
专业
电子商务
联系电话
*** _____小寒
电子邮件
xx215123808@hotmail.com 河北省安国市
新浪微博
地址
个人简介
我是一名学习电子商务的学生，我毕业于河北科技大学，性格活泼开朗，善于与人交谈，精通网站的 制作和电脑的维修。在大学获得优秀班干部和三好学生的称号。
爱好特长
爱好是运动和听音乐，特长是打篮球，曾参加保定市青年篮球比赛和河北科技大学理工学院的比赛并 取得优异成绩。
应聘职位
我应聘的是客服人员。
社会实践 曾在物价局参与工作三个月。工作经历
第三篇：永辉超市2011报告
永辉超市：2011年报告
永辉超市股份有限公司(601933)
2011 年报告
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
目录
一、重要提示.............................................................................................................................3
二、公司基本情况....................................................................................................................3
三、会计数据和业务数据摘要..............................................................................................4
四、股本变动及股东情况.......................................................................................................7
五、董事、监事和高级管理人员........................................................................................12
六、公司治理结构..................................................................................................................17
七、股东大会情况简介.........................................................................................................25
八、董事会报告......................................................................................................................26
九、监事会报告......................................................................................................................54
十、重要事项...........................................................................................................................56
十一、财务会计报告..............................................................................................................68
十二、备查文件目录............................................................................................................149
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人姓名
张轩松
主管会计工作负责人姓名
朱国林
会计机构负责人(会计主管人员)姓名
黄巧
公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人(会计主管人员)黄
巧声明:保证报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、公司基本情况
(一)公司信息
公司的法定中文名称
永辉超市股份有限公司
公司的法定中文名称缩写
永辉超市
公司的法定英文名称
YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.公司的法定英文名称缩写
YONGHUI SUPERSTORES
公司法定代表人
张轩松
(二)联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张经仪
吴乐峰
福建省福州市西二环中路
福建省福州市西二环中路
联系地址
436 号
436 号
电话
0591-83787308
0591-83787308
传真
0591-83787308
0591-83787308
电子信箱
bod.yh@yonghui.cn
bod.yh@yonghui.cn
(三)基本情况简介
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
注册地址
福建省福州市西二环中路 436 号
注册地址的邮政编码
350002
办公地址
福建省福州市西二环中路 436 号
办公地址的邮政编码
350002
公司国际互联网网址
http://www.xiexiebang.com
(四)信息披露及备置地点
上海证券报、中国证券报、证券时报、证券
公司选定的信息披露报纸名称
日报
登载报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.xiexiebang.com
公司报告备置地点
公司董事会办公室、上海证券交易所
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所
永辉超市
601933
(六)其他有关资料
公司首次注册登记日期
2001 年 4 月 13 日
公司首次注册登记地点
福建省福州市
公司变更注册登记日期
2012 年 3 月 31 日
公司变更注册登记地点
福建省福州市西二环中路 436 号
最近一次变更
企业法人营业执照注册号
***
税务登记号码
***
组织机构代码
72790010-6
公司聘请的会计师事务所名称
天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
福州市五四路八十九号置地广场八层
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目
金额
营业利润
588,394,361.84
利润总额
602,785,798.54
归属于上市公司股东的净利润
466,920,162.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
441,993,715.05
经营活动产生的现金流量净额
579,115,896.33
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
附注
2011 年
2010 年
2009 年
非经常性损益项目
(如适
金额
金额
金额
用)
非流动资产处置损益
-2,193,553.04
-733,904.44-1,534,529.76
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
12,515,007.80
7,469,839.45 7,738,053.87
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
76,957.80
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
-1,885,433.10
-196,177.21
-317.11
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
4,069,981.94
656,515.23
-2,774,839.32
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
21,578,801.72
目
少数股东权益影响额
41,137.18
-6,762.30
-2,845.13
所得税影响额
-9,199,495.53
-1,644,516.19
-991,827.19
合计
24,926,446.97
5,544,994.54
2,510,653.16
注:“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要为 2011 年 12 月转让控股子公司漳浦(永嘉)房地产开发有
限公司股权产生的投资收益。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数
本年比上年
2011 年
2010 年
2009 年
据
增减(%)
营业总收入 17,731,555,790.38 12,318,191,749.92
43.95 8,474,815,787.28
营业利润
588,394,361.84 391,509,659.78
50.29 328,156,745.50
利润总额
602,785,798.54 398,900,980.69
51.11 331,585,430.29
归属于上市
公司股东的466,920,162.02 305,339,486.02
52.92
254,292,896.93
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常
441,993,715.05 299,794,491.48
47.43
251,782,243.77
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流
579,115,896.33 686,339,430.87
-15.62
205,414,977.16
量净额
本年末比上
2011 年末
2010 年末
2009 年末
年末增减(%)
资产总额
9,466,934,844.33
6,690,505,108.60
41.50 3,168,278,470.91
负债总额
5,393,992,946.09
2,833,594,125.13
90.36 2,097,955,182.65
归属于上市
公司股东的 4,068,550,580.75
3,853,166,418.73
5.59 1,055,041,107.24
所有者权益
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
总股本
767,900,000.00
767,900,000.00
0.00 657,900,000.00
本年比上年增
主要财务指标
2011 年
2010 年
2009 年
减(%)
基本每股收益(元
0.61
0.46
32.61
0.39
/股)
稀释每股收益(元
0.61
0.46
32.61
0.39
/股)
用最新股本计算的
不适用
不适用
不适用
不适用
每股收益(元/股)
扣除非经常性损益
后的基本每股收益
0.58
0.46
26.09
0.38
(元/股)
加权平均净资产收
减少 12.80 个
11.68
24.48
27.29
益率(%)
百分点
扣除非经常性损益
减少 13.69 个
后的加权平均净资
11.19
24.88
27.00
百分点
产收益率(%)
每股经营活动产生 的现金流量净额
0.75
0.89
-15.73
0.31
(元/股)
本年末比上年
2011 年末
2010 年末
2009 年末
末增减(%)
归属于上市公司股
东的每股净资产
5.30
5.02
5.58
1.60
(元/股)
增加 14.63 个
资产负债率(%)
56.98
42.35
66.22
百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、2011 年 10 月公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权。该并购属于同
一控制下企业合并,根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定,视同期初合并,并
据此调整了报告期初数据。
2、公司于 2010 年 12 月 15 日首次公开发行股份。按照发行后的总股本 76,790 万股计算，2010 年每股收益为 0.40 元。
(四)采用公允价值计量的项目
报告期内公司不存在公允价值计量项目。
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
发
公积
比例
行
送
比例
数量
金转
其他
小计
数量
(%)
新
股
(%)
股
股
一、有限售条件股
679,900,000 88.54
-406,034,710
-406,034,710 273,865,290
35.66
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
522,000,000 67.98
-248,134,710
-248,134,710 273,865,290
35.66
其中:境内非国有
65,557,830
8.54
-65,557,830
-65,557,830
0
0
法人持股
境内自然人持
456,442,170 59.44
-182,576,880
-182,576,880 273,865,290
35.66
股
4、外资持股
157,900,000 20.56
-157,900,000
-157,900,000
0
0
其中:境外法人持
157,900,000 20.56
-157,900,000
-157,900,000
0
0
股
境外自然人持
股
二、无限售条件流
88,000,000 11.46
406,034,710 406,034,710 494,034,710
64.34
通股份
1、人民币普通股
88,000,000 11.46
406,034,710 406,034,710 494,034,710
64.34
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数
767,900,000
0
0
767,900,000
2、限售股份变动情况
单位:股
年初限售股
本年解除限
本年增加
年末限售
股东名称
限售原因
解除限售日期
数
售股数
限售股数
股数
民生超市
首次公开发行股票限
157,900,000
157,900,000
0
0
2011 年 12 月 15 日
有限公司
售十二个月
福建汇银
首次公开发行股票限
投资股份
43,557,830
43,557,830
0
0
2011 年 12 月 15 日
售十二个月
有限公司
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
郑文宝
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
叶兴针
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
郑景旺
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
谢香镇
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
林登秀
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
黄纪雨
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
张枝龙
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
首次公开发行股票限
2011 年 12 月 15 日
张天云
22,822,110
22,822,110
0
0
售十二个月
合计
384,034,710 384,034,710
0
0
注:经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1668 号文核准,永辉超市股份有限公司(下称“公司”)
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)
11,000万股。公司发行后总股本为76,790万股,其中网上发行的8,800万股于2010年12月15日起在上海证券交易所
上市交易,网下配售的2,200万股于2011年3月15日起解禁上市流通。
(二)证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
单位:股 币种:人民币
股票及其衍生
发行价格
获准上市交
发行日期
发行数量
上市日期
交易终止日期
证券的种类
(元)
易数量
股票类
2010 年 12 月
2010 年 12 月
人民币普通股
23.98 110,000,000
110,000,000
7日
日
2、公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
本报告期内公司无股份总数及结构变动情况。
3、现存的内部职工股情况
本报告期内公司无内部职工股。
(三)股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
2011 年末股东总数
11,197 户
本报告公布日前一个月末股东总数
12,376 户
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
前十名股东持股情况
持股比例
持有有限售条
质押或冻结的股份数
股东名称
股东性质
持股总数
(%)
件股份数量
量
张轩松
境内自然人
20.80 159,754,750
159,754,750
民生超市有
境外法人
20.56 157,900,000
0
限公司
张轩宁
境内自然人
14.86 114,110,540
114,110,540
福建汇银投
资股份有限
境内非国有法人
5.67 43,557,830
0
公司
谢香镇
境内自然人
2.97 22,822,110
0
郑景旺
境内自然人
2.97 22,822,110
0
黄纪雨
境内自然人
2.97 22,822,110
0 质押
22,822,100
张枝龙
境内自然人
2.97 22,822,110
0 质押
22,822,100
叶兴针
境内自然人
2.97 22,822,110
0
郑文宝
境内自然人
2.97 22,822,110
0
林登秀
境内自然人
2.97 22,822,110
0
股东情况说明
上述股东均为公司发起人股东。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
民生超市有限公司
157,900,000
人民币普通股
157,900,000
福建汇银投资股份有限公司
43,557,830
人民币普通股
43,557,830
林登秀
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
郑景旺
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
张枝龙
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
谢香镇
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
郑文宝
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
叶兴针
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
黄纪雨
22,822,110
人民币普通股
22,822,110
博时增长
22,000,127
人民币普通股
22,000,127
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为
兄弟关系,张轩宁为张轩松兄长;郑文宝为张轩松、张轩宁两人
上述股东关联关系或一致行动的的表兄;郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅;谢香镇为张轩松、说明
张轩宁两人的妹夫;林登秀为张轩松、张轩宁两人的姨夫;黄纪
雨为张轩松的内弟;博时增长与其他股东之间,未知是否存在关
联关系或一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限
有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东
售条件股份
可上市交易
新增可上市交易
限售条件
号
名称
数量
时间
股份数量
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
自公司股票在上海证券交易所
上市交易之日起三十六个月内
张轩松
159,754,750 2013 年 12 月 15 日
不转让、不减持、不委托他人
管理所持有的发行人股份,也
不由发行人回购。
自公司股票在上海证券交易所
上市交易之日起三十六个月内
张轩宁
114,110,540 2013 年 12 月 15 日
不转让、不减持、不委托他人
管理所持有的发行人股份,也
不由发行人回购。
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松
上述股东关联关系或一致行动的说明
与张轩宁为兄弟关系,张轩宁为张轩松兄长。
2、控股股东及实际控制人情况
(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍
自然人股东张轩松和张轩宁兄弟为一致行动人。两人合计持有公司 35.66%的股份,共
同拥有公司控股权,为公司的实际控制人。
(2)实际控制人情况
○ 自然人
姓名
张轩松、张轩宁
国籍
中国、中国
是否取得其他国家或地区居留权
澳大利亚、澳大利亚
张轩松:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有
限公司)董事长,福建轩辉房地产开发有限公司董事长
兼法人代表,福建省永辉商业有限公司执行董事兼法人
代表,YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY
最近5 年内的职业及职务
LTD 董事。
张轩宁:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有
限公司)董事兼总裁,福建轩辉房地产开发有限公司董
事, 福建省永辉商业有限公司监事, XUANHUI
(AUSTRALIA)PTY LTD.董事。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:港元
主要经营业务或管
法人股东名称
法定代表人
成立日期
注册资本
理活动
民生超市有限公司
2007 年 5 月 23 日
Investment Holding
1,000
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是否在股东
报告期内从公司
任期起始日
任期终止
变动
单位或其他
姓名
职务
性别
年龄
年初持股数
年末持股数
领取的报酬总额
期
日期
原因
关联单位领
(元)(税前)
取报酬、津贴
2009 年 8 月 2012 年 8
张轩松
董事长
男
159,754,750 159,754,750
345,000
否
6日
月5日
董事兼总
2009 年 8 月 2012 年 8
张轩宁
男
114,110,540 114,110,540
345,000
否
裁
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
沈敬武
副董事长
男
0
0
0
是
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
郑文宝
男
22,822,110 22,822,110
345,000
否
总裁
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
叶兴针
男
22,822,110 22,822,110
345,000
否
总裁
6日
月5日
董事兼副
2009 年 8 月 2012 年 8
陈光优
男
0
0
225,000
否
总裁
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
毛嘉农
独立董事
男
0
0
50,000
否
6日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
庄友松
独立董事
男
0
0
50,000
否
6日
月5日
马
萍
独立董事
女
2009 年 8 月 2012 年 8
0
0
50,000
否
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
6日
月5日
监事会主
2011 年 5 月 2012 年 8
林登秀
男
22,822,110 22,822,110
210,000 否
席
日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
陈日辉
监事
男
0
0
0 是
6日
月5日
2011 年 5 月 2012 年 8
陈
颖
监事
女
0
0
234,481 否 日
月5日
2011 年 5 月 2012 年 8
熊厚富
监事
男
0
0
106,760 否 日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
吴光旺
监事
男
0
0
210,000 否 日
月5日
执行副总
2011 年 3 月 2012 年 8
李建波
男
0
20,000
830,000 否
裁
日
月5日
执行副总
2011 年 8 月 2012 年 8
柴敏刚
男
0
0
564,400 否
裁
日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
林振铭
副总裁
男
0
0
345,000 否 日
月 23 日
2009 年 8 月 2012 年 8
陈建文
副总裁
男
0
0
411,666 否 日
月5日
2009 年 8 月 2012 年 8
陈金成副总裁
男
0
0
210,000 否 日
月5日
董事会秘
2009 年 8 月 2012 年 8
张经仪
男
0
0
403,500 否
书
日
月5日
2011 年 3 月 2012 年 8
翁海辉
副总裁
男
0
0
225,000 否 日
月5日
2011 年 3 月 2012 年 8
罗雯霞
副总裁
女
0
0
245,500 否 日
月5日
2011 年 8 月 2012 年 8
朱国林
财务总监
男
0
0
199,774 否 日
月5日
合计
/
/
/
/
/
342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /
注:2011 年 12 月 13 日,第一届董事会第三十八次(临时)会议决议,同意林振铭先生因工作变动原因辞去公
司副总裁一职。
2012 年 2 月 17 日公司第一届监事会第十四次会议决议,鉴于林登秀先生因身体原因请辞公司监事会主席及
监事职务,同意根据控股股东推荐,提名林振铭先生为公司第一届监事会监事候选人。经 2012 年 3 月 12 日公
司 2012 年第一次临时股东大会审议通过、同日公司第一届监事会第十五次会议选举,补选林振铭先生为公司第
一届监事会监事、监事会主席。
最近5 年的主要工作经历
张轩松:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)董事长,福建省永辉商
业有限公司执行董事兼法人代表;福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表，YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY LTD 董事。
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
张轩宁:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)董事兼总裁,福建省永
辉商业有限公司监事;福建轩辉房地产开发有限公司董事,XUANHUI(AUSTRALIA)
PTY LTD.董事。
沈敬武:任汇睿资本有限公司资深合伙人及大中华地区主管,永辉超市股份有限公司(前
福建永辉集团有限公司)副董事长,HSBC Private Equity(Asia)Limited 董事,波司登国
际控股有限公司非执行董事,Bosideng International Fashion Limited 董事,上海波司登国
际服饰有限公司董事,上海波司登休闲服饰有限公司董事,上海冰洁服饰有限公司董事，江苏波司登羽绒服饰有限公司董事,山东康博服饰有限公司董事,上海和丰中林林业股
份有限公司董事。
郑文宝:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)董事、副总裁兼生鲜事
业部总经理。
叶兴针:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)董事、副总裁兼服装事
业部总经理。
陈光优:任永辉超市股份有限公司董事、副总裁兼管公司安徽、江苏及河南区域公共事
务及投资。历任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)上渡店学习店助、店助,仓山片区区域店助、店长,闽南地区区域总经理,安徽区域总经理。
毛嘉农:任上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO,启东华拓药业有限公司法
人代表兼执行董事,永辉超市股份有限公司独立董事,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
独立董事。历任中化国际(控股)股份有限公司董秘、副总兼董事会秘书、董事兼常务
副总经理,南通江山农药化工股份有限公司董事,中化兴源石油储运(舟山)公司副董
事长,中化兴中石油转运(舟山)有限公司副董事长,海南天然橡胶产业集团股份有限
公司董事,云南天然橡胶产业股份有限公司董事,中化天津有限公司常务副总经理。
庄友松:任福建中福实业股份有限公司董事,泰禾集团股份有限公司董事,永辉超市股
份有限公司独立董事。历任华闽(集团)公司党组书记、董事长兼总经理;福建省人大
常委,阳光城集团股份有限公司独立董事。
马 萍:任亿群投资控股有限公司董事总裁,辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事，永辉超市股份有限公司独立董事,北京天山新材料股份有限公司独立董事。历任康得实
业投资集团副总裁,京福马国际集团公司副总裁,安徽四创电子股份有限公司董事,北
汽福田汽车股份有限公司独立董事。
林登秀:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)监事会主席,福建省永辉
商业有限公司监事。曾任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)工程部经理。
陈日辉:任汇睿资本有限公司合伙人,永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公
司)监事,上海和丰中林林业股份有限公司监事。
熊厚富:任永辉超市股份有限公司财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师，永辉超市股份有限公司 2011 年报告
华通天香集团股份公司财务经理,永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)
财务经理。
吴光旺:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)监事兼信息总监,福建
汇银投资股份有限公司监事。曾任福建永辉集团有限公司信息部经理。
陈 颖:任永辉超市股份有限公司福建大区副总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店
店长、兼任汇达店店长,前福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总
监。
李建波:现任永辉超市股份有限公司执行副总裁。历任 P&G 物流部经理;IBM 中国有
限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人,兼任 IBM 业务咨询服务
事业部工商企业群大中华区总经理。
柴敏刚:任永辉超市股份有限公司执行副总裁。历任韬睿咨询公司顾问,资深顾问、中
国区高管薪酬咨询业务负责人,全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理;韬睿惠
悦管理咨询公司(与华信惠悦合并后)全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理。
林振铭:任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总裁,福建汇银投资
股份有限公司副董事长。曾任任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副
总裁兼财务总监。
陈建文:永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总裁。
陈金成:永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)副总裁,福建省永辉商业
有限公司监事、福建汇银投资股份有限公司监事。
张经仪:任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任上海三爱富新材料股份有限公司董
事会秘书,上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。
朱国林:历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师;苏州工业园区管委会招商局
负责商业房地产等服务业的招商引资、项目审批;申银万国证券股份有限公司投资银行
总部投资经理;云南省投资控股集团有限公司总经理助理(挂职锻炼,负责财务);万
向资源有限公司投资经理;中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经
理助理、副总经理、总经理。
(二)在股东单位任职情况
是否领取报酬津
姓名
股东单位名称
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
贴
福建汇银投资股份
林振铭
副董事长
2011 年 6 月 25 日
2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
福建汇银投资股份
吴光旺
监事
2011 年 6 月 25 日
2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
福建汇银投资股份
陈金成监事
2011 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 24 日
否
有限公司
在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，董事、监事、高级管理
报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施;公
人员报酬的决策程序
司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟
定,经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。
董事、监事、高级管理
根据公司薪酬制度和管理体系,结合公司的经营业绩和涉及的各
人员报酬确定依据
项工作指标完成情况。
董事、监事和高级管理
公司副董事长沈敬武先生、监事陈日辉先生不在公司领取报酬，人员报酬的实际支付情
其他董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章表(一)
况
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、据总裁张轩宁先生的提名及董事会提名委员会提案,并经 2011 年 3 月 11 日公
司第一届董事会第二十二次会议审议通过,聘任李建波先生为公司执行副总裁,聘任陈
光优先生、翁海辉先生、罗雯霞女士为公司副总裁。
2、鉴于郑景旺先生因身体原因请辞公司第一届监事会主席及监事职务,根据公司
控股股东推荐,并经 2011 年 4 月 26 日公司第一届监事会第七次会议审议通过,提名熊
厚富先生作为公司监事候选人。经 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年股东大会审议通
过,补选熊厚富先生为公司第一届监事会监事。
3、鉴于谢香镇先生因工作原因请辞公司第一届监事会职工监事职务,经 2011 年 5
月 14 日公司第二届职工代表大会第七次会议审议通过,补选陈颖女士为公司第一届监
事会职工监事。4、2011 年 5 月 18 日公司第一届监事会第八次会议选举林登秀先生继任公司第一届
监事会主席一职。
5、经 2011 年 8 月 25 日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,据总裁张轩
宁先生的提名,经董事会提名委员会审议,聘任柴敏刚先生为公司执行副总裁;副总裁
林振铭先生不再兼任财务总监一职,聘任朱国林先生为公司财务总监。
(五)公司员工情况
在职员工总数
39,899
公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别
专业构成人数
采购人员
1,471
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
营运人员
36,059
财务人员
408
其他人员
1,932
合计
39,870
教育程度
教育程度类别
数量(人)
初中(含)以下
18,498
高中/中专
14,673
大专
5,114
本科
1,582
本科以上
总计
39,899
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司治理经历了多次跨越:从兄弟公司到多个自然人公司;从内资私营企业到中外
合资企业,开始了国际先进理念与自身完善相结合的历程,按约束力、规范性、先进性 的三方面来要求;2010 年上市后成为公众公司,确立市值最大化、资本给力和约束、风
险经营和风险管理等核心理念,达到发展速度、质量和效益的平衡;2011 年启动去家族
化进程,逐步在经理层、监事会、董事会中减少家族成员。
1、制度建设情况
报告期内,已建立或持续修订了下列规章制度,并在上海证券交易所网站
(www.xiexiebang.com)和公司官网(www.xiexiebang.com)公示。
信息披露类(8 项):
制度名称
制定时间
永辉超市股份有限公司信息披露制度
2010-02-18
永辉超市股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
2011-03-28
永辉超市股份有限公司投资者关系管理制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司媒体信息排查制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司敏感信息排查管理制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司重大信息保密制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司重大信息内部报告制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度
2011-10-24
投资管理类(3 项):
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
制度名称
制定时间
永辉超市股份有限公司投资管理制度
2010-02-18
永辉超市股份有限公司对外担保管理制度
2009-07-20 制定;
2010-03-10 修订
永辉超市股份有限公司募集资金管理办法
2010-03-10
内幕交易防范类(4 项):
制度名称
制定时间
永辉超市股份有限公司关联交易管理办法
2009-07-20 制定;
2010-03-10 修订
永辉超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度
2011-03-28
永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度
2011-03-28
公司内幕信息知情人登记管理制度
2011-11-21
公司治理类(16 项):
制度名称
制定及修订时间
永辉超市股份有限公司独立董事工作制度
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司独立董事财务年报工作制度
2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会审计委员会工作细则
2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程
2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则
2009-08-24 制定;
2010-02-18 修订
永辉超市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则
2009-08-24 制定;
2010-02-18 修订
永辉超市股份有限公司董事会提名委员会工作细则
2009-08-24
永辉超市股份有限公司总裁工作细则
2009-08-24 制定;
2010-02-18 第一次修订;
2011-03-28 第二次修订
永辉超市股份有限公司股东大会议事规则
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司董事会议事规则
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司 2011 年报告
永辉超市股份有限公司监事会议事规则
2009-07-20 制定;
2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司内部审计制度
2010-02-18
永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则
2011-03-28
永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司董事会秘书履职保障制度
2011-07-25
永辉超市股份有限公司社会责任制度
2011-07-25
公司第一届董事会第二十六次会议通过决议,在《公司章程》中建立对大股东所持
股份“占用即冻结”机制,并于2011年8月11日获公司2011年第一次临时股东大会通过。
2、独立性的保障情况
公司发展于一家民营企业,董事、监事及高级管理人员都没有来自当地政府部门。
按照《公司章程》,公司设总裁一名, 由董事会聘任或解聘;公司设副总裁若干名, 由总
裁提名,董事会聘任或解聘;公司高级管理人员包括公司总裁、副总裁、财务总监、董
事会秘书以及董事会认定的其他人员。总裁对董事会负责。
公司建立了独立的人力资源部,在各个业务部门提出人员需求计划后,由人力资源
部独立自主的进行招聘。
公司完全具有面向市场自主经营的能力,与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开,公司的业务、人员、机构、财务独立和资产完整,不存在与控股股东人员
第四篇：永辉超市企业文化
永辉的企业使命
引领现代农业，守护百姓健康
以更好的服务提供健康的食品和实惠的商品 永辉的企业愿景
成为中国农业产业、流通一体化的龙头企业 成为中国零售行业中最受尊敬企业及最佳雇主 永辉的经营理念 家门口的永辉
永辉超市始终以社区作为首要立足点，把超市开在广大城乡百姓的“家门口”，为现代城市上班族、家庭主妇提供门对门的便捷服务，最大程度满足快速的生活节奏和高品质的生活追求，也使乡镇农村百姓享受城市化的物质生活和购物体验。新鲜的永辉
永辉超市将“食品安全”视为生存之本、发展之道，引领生鲜绿色消费，大众化农产品突显价格低、鲜度高的特色，并持续优化农产品的档次和结构，并优化无公害果蔬、进口水果、精品肉等一系列高端生鲜专区专柜，辅以生动化、形象化的陈列装饰、特效灯光，衬托出生鲜农产品的健康、绿色、优质。放心的永辉
永辉超市坚持以顾客为中心，注重精细化管理，从环境卫生、商品结构、员工服务、优惠活动等全方位的持续提升，始终追求为顾客提供100%的完美服务。绿色的永辉
永辉超市正朝着“绿色、低碳”的方向前进，构建企业、社会、自然可持续性发展，积极引进和培育绿色商品，引用低排放、高能效的建筑材料及经营装备，向消费者、供应商倡导绿色理念。科技的永辉
永辉超市将信息技术深入运用于零售经营，建立ERP信息化管理平台，在零售终端、物流中心等领域广泛使用RFID、GPS等当今世界领先的科技成果，打造成为科技型零售企业，从而借助科学技术实现精细化管理，提升经营管理绩效。永辉对社会的承诺：民生超市·百姓永辉
为顾客提供价廉物美的商品和便捷的购物服务； 提供和销售与百姓日常生活息息相关的商品；
坚持“大众化”路线，把家庭作为目标顾客；
努力营造良好的购物环境，树立平价超市的社会形象。
永辉门店建在社区，永辉员工来自社区，永辉服务社区顾客； 永辉是员工、顾客、供应商和股东共同发展的平台；
永辉追求建立良性互动的社会关系，让全社会关心和支持永辉的发展，使永辉通过发展更好地回馈社会。
永辉对员工的期待：勤奋、创新、沟通、总结
勤劳肯干、充满激情、奋发向上，是永辉员工崇尚的工作态度； 以高于业界和公司的标准去要求自己，努力工作，享受工作。
创新就是关注细节，创新就是提升标准，创新就是挑战自我。
分享信息，分享成功，分享教训，共同学习，共同提升，共同进步； 热心帮助下属、宽容善待同事、用心接待客户。重大事件：
2013年5月：荣膺“2012年中国连锁百强企业13强、中国快速消费品连锁百强7强”；
2012年7月：国务院授予永辉超市“全国就业先进企业”，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强在人民大会堂亲切会见受表彰的先进单位和先进个人代表；
2012年11月：黑龙江永辉超市（大庆东风路万达广场店）、吉林永辉超市（白山市松江河万达广场店）相继开业，标志着永辉超市正式进军东北三省；
2010年12月15日：永辉超市股份有限公司在上海证券交易所上市，发行股票1.10亿股。
第五篇：《永辉超市激励机制》
《永辉超市激励机制》
永辉超市的激励机制精华所在正是留住人才，激发员工积极性，把薪酬和绩效挂钩，把门店的利益和个人目标一致化。
整个超市业的一大问题是，一线员工干着最脏、最累的活，却拿着最低微的薪水，整个行业员工的流动性更是高的要命。
永辉超市董事长张轩松曾在一次进店调研中发现，当一名一线员工每个月只有2000多元的收入时，他们可能刚刚温饱，根本就没有什么干劲，每天上班事实上就是“当一天和尚敲一天钟”而已。
顾客几乎很难从他们的脸上看到笑容，这对于网络冲击下的实体零售业来说，更是一个巨大的问题。
如果一线员工是一种‘当一天和尚敲一天钟’的状态的话，在他们码放果蔬的时候就会出现‘往一边丢’、‘往那一砸’的现象，反正卖多少都和我没关系、超市损失多少果蔬也和我没关系。
受过撞击的果蔬通常几个小时就会变黑，这样就无法吸引消费者走进购买，进而对整个超市造成影响。
超市员工怠工的原因
激烈的市场竞争让零售企业更多的关注于如何获取外部客户，既包括维系老顾客，又包含吸引新的客户。但是过度的竞争却也让企业忘了她的“内部客户”，也就是员工，尤其是一线员工。尽管内部客户给企业带来的是“间接受益”，但他们对消费者的购买、购买行为有着不小的影响：如果非要按照数据来折算的话，那么内部员工的意义是，他们到底是让80%客户能多买一点，还是让80%客户少买一点。
可问题在于，直接提升一线员工收入的情况也是不现实的：
1、单纯增加员工薪资，就会增加企业成本负担，影响超市盈利；
2、加多少合适，加多了老板不愿意，加少了激励性弱，效果短暂。
比如永辉超市在全国有6万多名员工，假如每人每月增加100元的收入，永辉一年就要多付出7200多万元的薪水——大概10%的净利润。
况且，100元对于员工的激励是极小的，效果更是短暂，总不能每隔几个月就全员提薪100元吧。为此，既为了增加员工的薪酬，也为了节约成本（果蔬的损耗）以及提升营运收入（吸引更多消费者的购买），所以永辉超市在执行副总裁柴敏刚的指挥下开始了运营机制的革命。永辉采用的机制：员工不承担企业风险，但担当经营责任；根据价值进行多次利益分配；灵活退出、晋级制度；通常与法律风险无关；关注团队与个人的价值贡献;注重自身价值、人脉、资源。
永辉激励制度的细节
永辉在品类、柜台、部门达到基础设定的毛利额或利润额后，由企业和员工进行收益分成。其中，对于一些店铺(主要是精品店)，甚至可能出现无基础消费额的要求。“在分成比例方面，都是可以沟通、讨论的，在我们的实施过程中，五五开、四六开，甚至三七开都有过。”
这样一来，员工会发现自己的收入和品类或部门、科目、柜台等的收入时挂钩的，只有自己提供更出色的服务，才能得到更多的回报。
另外，鉴于不少员工组和企业的协定是利润或毛利分成，那么员工还会注意尽量避免不必要的成本浪费，以果蔬为例，员工至少在码放时就会轻拿轻放，并注意保鲜程序，这样一来节省的成本就是所谓的“节流”，这也就解释了在国内整个果蔬部门损耗率超过30%的情况下，永辉超市只有4%-5%损耗率的原因。
在此经营制度下，永辉的放权还不止这些，对于部门、柜台、品类等的人员招聘、解雇都是由员工组的所有成员决定的——你当然可以招聘10名员工，但是所有的收益大家是共同分享的。
这也就避免了有人无事可干，也有人类的累死的情况。最终，这一切都将永辉的一线员工绑在了一起，大家是一个共同的团体，而不是一个个单独的个体，极大地降低了企业的管理成本不说，员工的流失率也有了显著的降低。
很少有领导人会承认是自己的战略错了，他们往往把问题归结于执行。战略问题执行化不但让公司丧失了良好的市场时机，而且还浪费了大量的资源。
收益分配
1、一线员工获得收益的方式：
出钱—投资：保底收益、投资收益、投资份数、预设价值 出力—贡献：增值分配、价值衡量、二次分配、贡献价值
2、一线员工的收益规则： 第一部分：贡献收益 60% 第二部分：投资收益 30% 第三部分：二次分配 10% 将管理层区分类型、层次，设定对应的预设价值分，以倍数确立基础资格分。
以贡献价值作为分配依据，若实际增量值为利润250万元，每份实际可得分红=5000元，每份平均分红率 = 83.33％，但实际分配时，以价值分为依据。
例如：第一轮员工的总分值为400分，总经理个人的价值分为90分，而人事经理的价值分为13分。
总经理实际分红=750000/400x90=168750元； 个人收益率=168750/(18x6000)=156.25％； 人事经理实际分红=750000/400x13=24375元； 个人收益率=24375/(6x6000)=67.71％。
设定特别加分项、扣分项，必须属于公共分值，对企业发展具有重大意义，以强化对合伙人的价值挖掘及相关约束。
中途有员工退出或进入怎么办？
按协议规定退回合伙金，给予利息补偿；考虑新的员工加入给予补充；无论是退出的份数，还是预留未分配出去的份数，其收益最终归公司所有；中途新进入的员工，根据加入时间核算个人合伙分红。
永辉执行效果
2014中国版财富500强榜单中，零售企业共有31家，其中永辉超市以营收305.43亿元领衔超市业态。
数据显示，近3年来，永辉超市在这一榜单中的排名一直在大踏步前进，从2012年的224名，到2013年的197名，今年已经是第176名，其营收增长率超过20％，利润率也从2013年的2％提升到2014年的2.3%，在整个超市行业净利率仅不足1%的困局之下，永辉超市的利润率几乎可以领跑整个行业。
这种在业界看来很不可思议的增长都是和永辉超市的创新分不开的，而这些创新也不仅仅是其对待消费者的方式，更体现在永辉超市对“内部客户”的激励机制和满足，事实上这才是永辉超市告诉发展的关键原因。
经济形势所逼，留住人才，激发员工积极性，把薪酬和绩效挂钩，把门店的利益和个人目标一致化，老板想干的，也是职工想干的。企业业绩增长，员工也能得到加薪。
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