城阳区非法集资案件举报奖励实施细则（精选五篇）

第一篇：城阳区非法集资案件举报奖励实施细则

城阳区非法集资案件举报奖励实施细则

第一章 总则

第一条 为加强对非法集资行为的社会监督，及时发现非法集资案件有效线索，将风险隐患控制、化解在早期和影响较小阶段，切实维护区域经济金融秩序和社会稳定，根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发„2015‟59 号)、省金融办等 6 部门《关于印发山东省非法集资案件举报奖励办法的通知》(鲁金办发„2016‟8 号)、《青岛市人民政府关于切实做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(青政发„2016‟29 号)和《关于印发青岛市非法集资案件举报奖励办法的通知》（青金办规„2017‟1号）要求，结合我区实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于对自然人、法人和其他组织以来信、走访、网络、电话等方式，对城阳区内违反国家金融管理法律规定、向社会公众吸收资金行为进行举报，经查证属实并依法作出处理后，予以相应奖励的行为。

第三条 举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则开展。本细则对涉嫌非法集资的举报对象必须是注册地在城阳区。

第二章 奖励条件及标准

第四条 举报奖励应当同时符合以下条件:

（一）举报人提供实名、联系方式，有明确的举报对象、二级:提供被举报方的违法事实、线索及部分证据，不直接协助查处工作，举报内容与违法事实相符。

三级:提供被举报方的违法事实或线索，对查处工作提供帮助，但不能提供相关证据，举报内容与查办事实基本相符。

第八条 举报奖励标准根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定，具体奖励标准如下：

（一）属于一级举报奖励的，按涉案金额的1‰给予奖励，按比例计算奖励金额不足 5000 元的按 5000 元奖励，奖励金额最高不超过 100 万元。

（二）属于二级举报奖励的，按涉案金额的0.6‰给予奖励，按比例计算奖励金额不足 3000 元的按3000 元奖励，奖励金额最高不超过60 万元。

（三）属于三级举报奖励的，按涉案金额的0.2‰给予奖励，按比例计算奖励金额不足2000 元的按 2000 元奖励，奖励金额最高不超过20 万元。

第九条 对在全国或全省有较大影响的大案要案的举报，奖励数额可由区防范打击处置非法集资工作小组办公室会同财政部门视具体情况另行确定。

第三章 受理程序

第十条 城阳区接受涉嫌非法集资举报的部门为城阳公安分局，举报电话为：110。区公安、市场监督、行业主（监）管等部门应将通信地址、电子信箱、官方网站、移动客户端

第十五条 区防范打击处置非法集资工作领导小组办公室负责组织举报奖励复审工作，并报区防范打击处置非法集资工作领导小组同意后实施奖励、发放奖金。

第十六条 举报奖励资金的发放采取集中处理方式，每年不得少于两次。对特别重要的线索，应及时予以认定和奖励。

第十七条 举报人应在接到奖励通知之日起 30个工作日内，由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证明到指定地点领取奖金。举报人逾期未领取奖金的，视为放弃奖励。

第十八条 因涉嫌非法集资线索属涉密内容，不接受对奖励情况的咨询。

第五章 奖励资金

第十九条 举报奖励资金纳入各级财政预算。第二十条 财政部门应根据区防范打击处置非法集资工作领导小组审批意见，拨付发放相应资金。

第二十一条 举报奖励资金要确保专款专用。

第六章 监督及管理

第二十二条 受理举报、办理案件和实施奖励部门应加强管理，建立健全举报奖励档案。举报奖励档案应包括举报受理情况、核查处理情况、初审意见、复审意见、奖励领取记录、资金发放凭证等。

第二十三条 受理举报、办理案件和实施奖励部门应严

第二篇：安徽省保险领域非法集资案件举报奖励办法(暂行)

安徽省保险领域非法集资举报奖励办法

第一章 总则

第一条 为进一步做好安徽省保险业防范非法集资工作，调动社会公众发现并举报保险业涉嫌非法集资线索的积极性，有效防范安徽省保险业非法集资违法犯罪活动，切实维护经济金融秩序和社会稳定，安徽省保险行业协会结合本省实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于自然人、法人和其他组织以书信、电子邮件、电话、QQ、来访等方式，对涉及安徽省保险领域非法集资活动进行举报或提供线索，经查证属实，予以相应奖励。

第三条 本办法所称保险从业人员是指保险公司和保险中介公司的工作人员、保险代理销售人员。

第四条 本办法所称保险领域非法集资是指以下情形：

（一）主导型。保险从业人员（含实施或参与非法集资活动时在职，查处时已离职人员）以伪造、私刻保险公司印章，向社会公众出具假保单、虚假理财协议、自购或作废收据代替发票、手写欠条等方式，骗取社会公众资金的。

（二）参与型。保险从业人员（含实施或参与非法集资活动时在职，查处时已离职人员）参与销售经司法机关认定涉嫌非法集资的非保险金融产品或虚构理财产品、投资项目，允诺高额收益，向社会公众进行集资的；

（三）被利用型。业外机构及人员利用与保险机构合作的事实，虚构、夸大或歪曲保险保障责任，误导社会公众信任度和安全性判断，销售经查证属实涉嫌非法集资产品的。

第五条 举报奖励工作按照“统一受理，分工负责”的原则。反非法集资日常工作办公室设在安徽省保险行业协会保险消费者权益保护中心，统一负责举报线索的受理。

第六条 举报人可通过以下途径举报保险领域涉嫌非法集资活动：

电话举报：0551-65970367 信件举报：安徽省合肥市庐阳区濉溪路88号万豪广场A座28楼2810室 安徽省保险行业协会

来访举报：安徽省合肥市庐阳区濉溪路88号万豪广场A座28楼2810室 安徽省保险行业协会

电子邮件举报：fbxqz@iaanhui.cn QQ举报：QQ号3554915585

第二章 奖励条件

第七条 实名举报人应当提供本人姓名、身份证号码和联系电话。匿名举报人有领取举报奖励意愿的，请保存好能够证明举报者身份的相关证据材料。第八条

举报奖励应当同时符合以下条件：

（一）有明确的举报对象、具体的举报事实或证据；

（二）举报内容事先未被司法机关、监管机构等有关部门掌握；

（三）举报内容经查证属实并已依法处理。第九条 有下列情形之一的，不属于举报奖励范围：

（一）已经受理或正在查处的非法集资案件；

（二）受理举报部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报；

（三）举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道和披露的；

（四）其他不符合法律、法规规定的奖励情形。第十条对匿名举报并查处的案件，在案件查处属实并依法处理结案后，有证据能够确定举报人真实身份，且举报人愿意领取奖励的，应当予以奖励。

第十一条 举报奖励的实施应遵循以下原则：

（一）实行一案一奖原则。同一案件由两个以上举报人分别举报的，奖励第一时间举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有重大突破的，可酌情给予奖励;

（二）两人以上（含两人）联名举报同一案件的，按同一举报奖励，举报奖励总金额不超过单个案件举报奖励金额。奖金由举报人协商分配；协商不成的，由举报人平均分配;

（三）同一举报人在政府其他部门、金融管理部门同时举报同一案件并获得奖励的，不予重复奖励。

第三章 奖励标准

第十二条 举报奖励标准应根据举报案件的性质、涉案金额和举报线索查证结果等因素综合评定，具体奖励标准如下：

（一）被举报的非法集资案件涉及本奖励办法第四条第一款的情形，举报内容经查证属实，由公安机关立案侦查且认定涉案金额超过2000万元的，奖励人民币10万元（含税，下同）；由司法机关立案侦查且认定涉案金额在1000万元至2000万元的，奖励人民币8万元；由司法机关立案侦查且认定涉案金额在1000万元以下的，奖励人民币5万元；

（二）被举报的非法集资案件涉及本奖励办法第四条第一款的情形，举报内容经查证属实，但非法集资行为情节较轻，公安机关未予立案，由保险监管部门依法处理的，给予举报人人民币1万元的奖励；

（三）被举报的非法集资案件涉及本奖励办法第四条第二、三款的情形，举报内容经查证属实，由监管部门依法处理的，给予举报人人民币5000元的奖励。

第四章 奖励程序

第十三条 反非法集资日常工作办公室接到举报人举报后，应当对举报材料进行初步核实，对不符合受理条件的，告知举报人；对符合受理条件的，由日常工作办公室配合安徽保监局组织人员进行排查。

第十四条 经排查举报线索不属实的，在认定后5个工作日内反馈举报人，并说明情况;经排查举报线索属实但未涉嫌犯罪的，由保险监管部门依法处置；经排查举报线索属实且涉嫌犯罪的，及时移交公安机关处理。

第十五条 反非法集资日常工作办公室应在保险监管部门依法处置或司法判决生效之日起30个工作日内，按规定作出奖励决定。

第十六条 对已做出奖励决定的举报，由反非法集资日常工作办公室及时以书面及电话形式通知举报人领取举报奖励。举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内，由本人凭奖励通知及有效身份证件领取奖金。无正当理由逾期未领取奖金的，视为举报人放弃奖励。

第五章

监督管理

第十六条 举报奖励资金由涉及案件的保险公司或保险中介公司负责筹措，专款专用。

第十八条 对于举报案件涉及多家保险公司或保险中介公司的，由每家公司经司法认定的涉案金额在总涉案金额中的比例承担相应奖励资金的筹措工作。

第十九条 举报奖励部门将建立健全举报奖励档案，包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等。

第二十条 参与举报奖励工作的人员必须严格执行保密制度，未经举报人同意，不得以任何方式透漏举报人身份、举报内容和奖励等情况，违法者依法承担相应责任。

第二十一条 因涉嫌非法集资线索处置属涉密内容，不接受对奖励情况的咨询。

第二十二条 举报人借举报之名诬告陷害他人，编造、传播虚假信息、谎报线索等行为骗取奖励的，依法追究责任。

第六章 其他

第二十三条本办法由安徽省保险行业协会负责解释。第二十四条本办法自发布之日起实施。

第三篇：非法集资案件线索有效举报奖励办法

非法集资案件线索有效举报奖励办法

第一章  总则

第一条  为进一步强化社会监督，鼓励社会公众积极举报非法集资行为，及时发现非法集资案件线索，有效化解金融风险隐患，严厉打击非法金融活动，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据XXXX要求，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)以来信、走访、网络、电话等方式，对我县行政区域内违反国家金融管理法律规定、向社会公众吸收资金的行为进行举报，经查证属实并依法作出处理后，根据举报人的申请，予以相应奖励的行为。

第三条  县防范和处置非法集资工作领导小组与县防范和化解金融风险工作领导小组成员单位、工作职责相同，两领导小组并成一个领导小组。具体负责本县非法集资案件举报的受理、查处和督办工作，并公布举报电话、地址等举报途径，明确举报的受理范围，方便公众举报。举报方式由各成员单位设定。我县非法集资举报方式：

第四条  举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则开展。

县防范和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称县处非办）负责全县非法集资举报奖励（以下简称举报奖励）工作。定期向县人民政府和市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称省处非办）报告全县非法集资举报奖励实施情况。督促指导各乡镇人民政府（街道办事处）参照本办法制定本辖区内具体实施方案并组织实施。

县处非办负责本县辖区内举报奖励的申请受理、审核确认、奖励发放等工作，协调配合有关部门共同打击处置。按季度定期向本级人民政府和市处非办报告辖区内非法集资举报奖励实施情况。

第二章  奖励条件及标准

第五条  举报奖励应当同时符合以下条件：

（一）举报人提供实名和准确的联系方式；

（二）有明确的举报对象，对举报事实有基本的线索和证据，提供信息要真实可靠，不得故意捏造事实，提供虚假材料。

（三）举报内容事先未被有关部门掌握；

（四）举报内容经查证属实并已依法作出处理。

第六条  有下列情形之一的，不属于举报奖励范围：

（一）举报的内容与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的，或举报线索已被有关部门掌握或已进入查处程序的；

（二）举报人涉嫌非法集资违法犯罪的;

（三）受理举报、办理案件和实施奖励工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报；

（四）举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功；

（五）被举报单位关闭、个人失联等风险事件已发生；

（六）其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第七条  举报奖励的实施应遵循以下原则：

（一）同一事实由两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的，可酌情给予奖励。

（二）两人以上联名举报同一事实的，按同一举报奖励，奖金由举报人集体领取、自行分配。

（三）同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的，不给予重复奖励。

第八条  举报奖励标准根据被举报行为的违法程度、举报人对查处工作的帮助程度等因素综合评定，分为三个等级：

一级：提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据，协助查处工作，举报内容与违法事实完全相符。

二级：提供被举报方的违法事实、线索及部分证据，不直接协助查处工作，举报内容与违法事实相符。

三级：提供被举报方的违法事实或线索，不能提供相关证据或协助查处工作，举报内容与查办事实基本相符。

（一）涉案金额在500万元（含）以下的，给予举报人

500元奖励。

（二）涉案金额在500万元—1000万元（含）的，给予举报人1000元奖励。

（三）涉案金额在1000万元—5000万元（含）的，给予举报人2000元奖励。

（四）涉案金额在5000万元—1亿元（含）的，给予举报人3000元奖励。

（五）涉案金额在1亿元以上的，给予举报人5000元奖励。

（六）涉案金额在10亿元以上的，给予举报人10000元奖励。

根据举报人所提供的线索及协助查证对案件侦破所起作用大小，综合分析评定为不同等级，达到三级奖励标准的，按上述标准给予奖励，达到一、二级奖励标准的，再给予举报人进一步奖励。

第九条  每起案件的奖励原则上不超过2万元。

第三章  奖励程序

第十条  县区处非办及其成员单位均可受理非法集资案件举报，并向社会公布通信地址、电子信箱、投诉举报电话或其他举报方式。受理举报部门不得相互推诿、拒绝举报，属于本单位权限内的，应在5个工作日内开展查处工作，不属于本单位权限的，应在5个工作日内将举报线索移交相关部门处理。

受理举报部门接到举报后，应及时做好举报时间、举报人身份、举报内容等登记工作，妥善保管举报人提交的证据材料，并建立举报受理档案。对于举报人提供的有关线索，应及时向县处非办报告并会同相关部门对举报材料进行性质认定，认为涉嫌非法集资犯罪的，移送县公安机关立案侦查。

第十一条  办理案件的公安部门提出初审意见，包括奖励条件的认定、举报证据与案件查处帮助程度的认定等内容。县区处非办负责组织举报奖励复审工作，并报县防范和处置非法集资工作领导小组审批，审批同意后，由公安部门实施奖励、发放资金。

办理案件的公安部门在司法判决生效之日起30个工作日内，告知符合本办法奖励条件的举报人申请举报奖励。

第十二条  符合奖励条件的举报人也可直接向县处非办提出奖励申请。提出申请时应一并提交举报情况、奖励申请情况等书面材料。

举报奖励部门在收到奖励申请后，应在30个工作日内进行审查，符合奖励条件的，作出奖励决定并书面通知举报人。特殊情况可适当延长举报奖励决定期限，但延长期限不得超过10个工作日。

第十三条  举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内，由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证明领取奖金。

无正当理由逾期未领取奖金的，视为举报人放弃奖励。

第四章  奖励资金

第十四条  举报奖励资金由县财政部门保障，列入受理举报、办理案件和实施奖励部门预算，滚动使用。

第十五条  举报奖励资金由实施奖励部门按规定程序发放。

第十六条  举报奖励资金要确保专款专用。

第五章  监督管理

第十七条  受理举报、办理案件和实施奖励部门应加强管理，建立健全举报奖励档案。包括举报受理记录、立案和查处情况、初审意见、复审意见、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等。县处非办加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理，定期对举报奖励制度的执行情况进行检查。

第十八条  受理举报、办理案件和实施奖励部门应严格执行保密制度，未经举报人书面同意，不得以任何方式透漏举报人身份、举报内容和奖励等情况。

第十九条  举报人故意捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的，应承担由此产生的法律责任。

第二十条  受理举报、办理案件和实施奖励部门工作人员在受理、实施奖励过程中玩忽职守、徇私舞弊行为，依法追究其行政责任；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

第六章   附则

第四篇：关于企业法人非法集资案件的处理意见

关于企业法人非法集资案件的处理意见

根据《企业债券管理条例》的规定，中华人民共和国境内具有法人资格的企业进行有偿筹集资金的活动，必须通过公开发行企业债券的形式进行（法律、法规另有规定的除外）。故处理企业法人集资案件，首先需审查其集资行为是否合法，对于合法行为认定有效并按照民间借贷案件处理，只要双方当事人意思表示真实且不违反其他法律的规定，企业债务的持有人有权按照约定的期限取得利息、收回本金。反之即认定无效，按无效民事行为处理原则予以处理。

一、企业集资行为必须具备的形式要件

（一）企业进行有偿筹集资金活动，必须通过公开发行企业债券的形式进行（法律、法规另有规定的除外）。

企业债券的票面应当载明下列内容：

1、企业的名称、住所；

2、企业债券的面额；

3、企业债券的利率；

4、还本期限和方式；

5、利息的支付方式；

6、企业债券发行日期和编号；

7、企业的印记和企业法定代表人的签章；

8、审批机关批准发行的文号、日期。

（二）审批中央企业发行债券，由中国人民银行会同国家计划委员会审批；地方企业发行企业债券，由中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行会同同级计划主管部门审批。未经审批，不得擅自发行和变相发行企业债券。

（三）企业债券的购买和转让。企业发行企业债券，应当由证券经营机构承销。企业债券的转让，应当在经批准的可以进行债券交易的场所进行。非证券机构和个人不得经营企业债券的承销和转让业务。

（四）利率。企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%。

凡欠缺上列要件2、3的集资行为即为非法集资，一律认定为无效；要件1所要求内容记载不完全者不影响行为效力，但其中第（二）、（三）、（六）、（七）项内容为必须记载项；不符合要件4者行为部分无效，不影响其他部分的效力。

二、非法集资行为的认定及处理

（一）凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：

1、非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。

2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

3、未经依法批准，以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动，或者以发起设立股份公司为名，变相募集股份的集资活动。

（二）非法集资案件的具体处理

1、确认该集资行为为无效民事行为。

2、返还财产，即集资方将所收取款项（本金）立即返还出资人。

3、对于双方恶意串通，损害国家、集体或第三人的利益，以及其他违反法律、法规情节严重的，对过错方处以相当于非法所筹资金金5%以下的罚款，或按照双方约定的利率收缴非法所得。

第五篇：烟草违法案件举报奖励政策

烟草违法案件举报奖励政策

第一条 对查获的假冒商标卷烟统一按照其仿冒的正品卷烟案值（全市统一批发价或国家指导价）金额5%对举报人进行奖励，每条假冒商标卷烟举报费标准最低不低于2元/条。查获的伪劣卷烟（指自制品牌、仿冒已淘汰的品牌，或经专卖办案部门、质检部门认定包装粗劣不具有迷惑性的品牌），按2元/条的标准对举报人进行奖励。

第二条 对查获的制假烟机按照以下规定奖励举报人：大中型卷接机组每套奖6万元；YJ13、YJ14、YJ22、YJ23、3000型、嘴棒成型机每台奖3万元；其它小型烟机按机器价值大小每台（套）奖2000—10000元。

第三条 对查获的烟叶、烟丝，按照实际收购（变卖）价值的15%对举报人给予奖励，对查获的劣质烟叶、烟丝（无变卖价值），按照每担（50公斤/担）20元的标准给予奖励。

第四条 对查处的烟草其他违法案件（涉假案件除外），按照查获烟草专卖品案值（全市统一批发价或国家指导价）金额10%对举报人进行奖励。

第五条 查获用于制售假烟的其他原辅材料，按照每公斤2元的标准给予奖励。

第六条 举报奖按本条一至五项规定的标准提奖时奖励金额低于该案件罚没款10%的，可按照罚没款的10%对举报人进行奖励，但不得重复提奖。

举报投诉电话：12313