企管管理标准

第一篇：企管管理标准

生产经营预算

3.1 生产经营预算的组成

生产经营预算由各责任部门编制的生产计划、材料预算、人工费预算等组成。

3.2 责任划分

3.2.1 生产科负责编制生产计划，组织工程量验收并考核。主要包括采掘、巷修、防治水、通风设施等零星工程计划和分管的成本项目计划。

3.2.2 机电科负责编制机电安装计划，组织工程量验收并考核。主要包括安装回撤、检修、机加工修理等零星工程计划和分管的成本项目计划。

3.2.2 供应科负责材料类加工和修理、办公（杂品）用品等计划编制，组织验收并考核。

3.2.4 调度室负责编制煤质计划、通讯及监测监控材料计划，组织实施生产计划，负责考核产量、煤质和影响时间的完成。

3.2.5 技术中心负责编制节能减排(包括电、水、煤和燃油)、技术创新计划并考核。

3.2.6 财务部负责编制吨煤成本(包括非生产性支出)计划并考核。

3.2.7 人资源部负责编制人工费预算和劳保用品预算并考核。3.2.8 培训科负责编制员工培训计划并考核。

3.2.9 企管部负责年度、季度、月度生产经营预算、安全费用预算的汇总、编制、上报和考核，参与工程验收。

3.2.10 分管矿长负责审核分管专业生产计划和考核资料。3.2.11 总工程师及经营副矿长分别负责审核生产计划、经营预算及其考核报告。

3.2.12 矿长负责批准生产经营预算和考核报告。3.2 生产经营预算的编制 3.2.1 月度生产经营预算的编制

3.2.1.1 每月25号前总工程师组织召开生产计划预备会，根据公司生产计划、结合生产布局及采掘条件，编制下月生产计划草案。

3.2.1.2 每月25号总工程师组织由矿长、分管矿长、责任科室负责人及责任人参加生产计划会，审核下月生产计划草案，确定下月生产计划。

3.2.1.2 责任科室根据生产计划会确定的生产计划，完成分管成本计划的编制，报企管科。

3.2.1.4 企管科根据生产计划、成本费用预算等资料进行收集、整理，编制月度生产经营计划，由经营副矿长、总工程师审核，报矿长批准后，于每月29日前下发。

3.2.1.5 对在一个季度连续做到预算资料完整准确、报送及时且没有受到处罚的单位，对负责人和责任人给与一定奖励。只要受到1次处罚，季度不再奖励。

3.2.1.6 年度生产经营预算按要求完成上报公司，对参与人员

按完成质量情况给予奖励。

3.2.2 年度生产经营预算的编制

3.2.2.1 年度计划包括3～5年中长期计划。

3.2.2.2 每年9月份中旬开始编制下年生产经营预算，编制程序按月度计划编制程序执行，企管科汇总，按要求时间上报永煤公司。

3.2.2.3 编制年度生产经营预算时要充分考虑材料回收、重复利用，同比增支因素要进行必要的说明，大型材料的投入计划具体到每个工作地点。

3.2.2.3 预算的考核

3.2.2.3.1 生产计划调整报告按要求审批后，于每月3日前报企管科，否则不予调整计划。

3.2.2.3.2 每月3日前，各科室按照职责划分对分管工程项目组织验收，编制验收报表交企管科。

3.2.2.3.3 企管科根据各责任科室提供的验收报告，与月度生产经营预算进行考核编制月度生产经营预算考核报告，报经营副矿长和矿长审核后，报送人劳科执行。4 经济活动分析管理

4.1 经济活动分析的编制

4.1.1 实行定期分析，分月度、季度和年度分析。

4.1.2 区队、部室都必须编制月度、季度、年度经济活动分析，对分管的生产经营指标完成情况进行分析，对工作中取得的成绩或经

验进行总结，对存在的问题进行剖析，找出解决问题的方案，并对下一步工作进行安排。

4.1.3 经济活动分析必须要有说服力，用数据说话(如材料成本：既要进行价值量分析，又要进行实物消耗量分析)，禁止长篇大论讲套话、空话。

4.1.4 各单位经济活动分析每月5日前发企管部经理，企管部根据各单位提供的月度、季度或年度经济活动分析，组织撰写公司月度、季度或年度经济活动分析，经经营副总经理、总经理审核与审批后发布。

4.1.5 经济活动分析标题统一为“×××(单位)×月份(季度)经济活动分析”，内容格式可根据单位自身情况参考公司经济活动分析。

4.2 生产经营分析会

4.2.1 各单位每月必须召开一次经营分析会，根据单位自身情况可与其他会议一起召开，必须找出实际生产经营管理中存在的问题，以及解决问题的办法。

4.2.2 各单位经营分析会区队最少应由技术员以上管理人员、班组长、验收员、核算员、材料员参加，部室应全员参加。

4.2.3 公司生产经营分析会每月度召开一次: a)时间：定于每月中旬召开。

b)参加人员：公司领导、部室负责人、区队长、支部书记、核算员、材料员、经营部室业务骨干；

c)会议内容：企管部经理通报公司季度经济活动分析，时间不超过30分钟；然后由区队代表和业务部室发言，根据本单位生产经营指标完成情况，找出工作亮点、存在的问题及解决问题的办法，发言不超过5分钟；最后公司领导发言，对以上提出的问题明确解决途径和责任单位，对下一步经营工作提出要求，布置工作任务。

4.3 相关要求

4.3.1 公司经营分析会结束后，企管部负责根据会议精神对经济活动分析进行修改与完善，并收集发言单位发言材料通过OA系统发到各单位。

4.3.2 各单位月度经济活动分析5日前必须报送完毕，纳入内部市场化考核，每推迟一天内部市场化考核扣1分。

4.3.3 公司生产经营分析会无故不参加者，罚当事人100元/人〃次，由财务部、企管部负责监督落实。

4.3.4 如有临时变动，公司生产经营分析会召开时间另行通知。7 成本管理

7.1 成本管理组织机构及责任制 7.1.1 成立成本管理领导小组 组 长：总经理 副组长：公司副职 成员：部室、区队负责人 7.1.2 领导小组职责：

a)负责建立以体制、机制和操作模式为主要内容的成本管理体系，制定成本管理办法和措施；

b)制定成本核算办法，建立成本分析报告制度，制定成本考评办法；

c)有计划地对成本管理工作进行检查指导，对成本归口科室、区队成本指标完成情况进行考评，并根据考评结果进行奖惩。

7.1.3 分清责任，明确任务，按照矿领导、科室、区队在成本管理体系中承担的不同职责，建立三级成本管理层次：

a)公司领导班子为决策管理层,负责成本管理体制、考评与奖惩办法的制定；

b)成本归口管理部室为控制层，主要任务是：落实批准的成本预算，进行指标内部分解；完善成本管理责任制，制定内部成本控制措施；对归口成本管理情况进行具体分析、考核和评价，将区队成本执行结果反馈给企管部；做好本部室归口管理范围内成本费用的监督指导工作；

c)区队、班组为执行层，主要任务是认真执行责任成本预算，进行责任成本核算，严格控制成本支出，保证成本管理目标的完成；

d)企管部、财务部为成本管理责任部门，各区队与有关部室要认真落实责任，密切配合，做好成本管理具体工作，保证本单位成本管理工作的顺利开展。

7.2 成本核算范围、方法和程序

7.2.1 根据财务制度规定的成本列支范围，按照鑫龙煤业下达 的计划指标，由财务部负责对原煤制造成本、管理费用、财务费用、营业费用等纳入一个核算体系。

7.2.2 根据国家会计制度及鑫龙煤业的成本管理规定，结合现行政策及煤炭企业的实际情况，特规定成本费用开支范围规定如下：

a)材料费

生产经营过程中实际消耗的各种材料、备品、配件、燃料、动力、包装物、低值易耗品的原价和运输、装卸、整理等费用；

b)职工薪酬

包括鑫龙煤业批复包干工资、为职工实际发放的福利费、为职工上缴的各种社会保险费及其他职工薪酬。会计人员负责按不同类别进行正确分配：矿井下采煤、巷修、掘进、运输、机电及地面生产人员工资，直接列入原煤生产成本；非生产性辅助单位人员工资列入制造费用；管理人员工资列入管理费用；

c)电费

按鑫龙煤业供电部转入的供电数量及结算价格，由机电部按电力消耗单位、部门进行分配，月末编制“电力成本分配表”，财务部根据分配结果将电费计入相应的成本费用项目；

d)折旧费

列入成本的固定资产折旧费，按规定的固定资产个别折旧率，采用直线法(平均年限法)按月提取，闲置一个月以上的固定资产应予以封存，停止计提折旧。除矿井建筑物折旧按原煤产量提取，提取标准为吨煤2.5元。折旧方法一经确定，无特殊原因，不得随意变更；

e)维简费、安全生产费用、矿山环境恢复治理保证金 三项专项费用按照国家标准提取并列支成本，计提时计入“专项储备”，使用时冲减“专项储备”；

f)修理费 生产设备修理费； g)地面塌陷补偿费

因采掘造成的塌陷区赔偿与征迁费用； h)制造费用

包括：为生产服务的地面人员、区队管理人员的工资薪酬、物料消耗、按公司规定计提的各项费用、设备租赁费、支付劳务公司的劳务费等；

i)期间费用

发生的管理费用、财务费用、销售费用。7.2.3 成本核算方法及核算程序： 7.2.3.1 正确划分各种费用支出的界限

7.2.3.1.1 划清收益性支出与资本性支出、营业外支出的界限； 7.2.3.1.2 划清产品制造成本与期间费用的界限；

7.2.3.1.3 划清本期产品成本与下期产品应负担的费用界限； 7.2.3.1.4 划清各种产品之间的费用界限；

7.2.3.1.5 划清本期完工产品与期末在产品之间的费用界限。7.2.3.2 正确选择成本费用核算方法

原煤产品因品种单一，又无在产品，按品种法进行成本计算，即

当月归集的原煤成本，按照当月的原煤产量，平均分配核算。

7.2.3.3 遵循正确的成本核算程序

a)日常对费用进行确认，确定产品成本的核算范围； b)将应计入当期产品成本的各种费用要素进行归集，月末按照原煤产量平均分配原煤成本。

7.2.4 按照煤炭生产过程进行成本管理及核算：

为切实有效降低成本费用支出，要加强对煤炭生产过程的成本管理，强化对综采、掘进、回采、排水、通风、巷修、提升、运输等各生产过程所发生的直接材料、直接人工、电费及其他直接费用的管理与核算。

7.3 成本核算与控制

7.3.1 成本预算是全面预算管理中的重要组成部分，财务部、企管科是成本预算的责任管理部门，要按照自下而上，上下结合的原则编制成本预算(原煤生产成本计划、期间费用预算)。根据下达的生产计划重点编制可控成本预算。

7.3.2 依据集团公司下达的成本指标，按照“横向到边、纵向到底”的原则将指标分解落实到责任科室、区队，并由各相关职能科室归口管理和考核，每月28日前编制月度成本预算。

7.3.3 对成本预算要实行事前控制、动态管理，利用精细化管理信息系统，重点做好对材料、职工薪酬、电费、管理费等可控成本的控制。强化控制机制和手段，加强信息反馈，及时发现成本管理中存在的问题，并针对出现的问题及时采取措施加以解决，确保成本控

制目标实现。

7.3.4 成本费用控制的主要方法：

a)抓好成本预算指标的分解工作，把经济责任制落实到岗位和职工个人；进一步完善内部市场化管理机制，同步开展内部经济核算，成本指标落实到哪一级，核算就到哪一级，形成矿、区队、班组核算系统闭环运作，从而迅速及时的计算成本费用差异，并分析差异产生的原因，确定责任归属，借以纠正偏差，评价和考核业绩；

b)对有关涉及生产接替、安全生产的大项成本支出，必须进行经济论证，并编制单项成本专用预算，经批准后组织实施，在实施过程中，应本着节约挖潜、回收复用的原则，统一安排，对各项费用严格控制，实行节奖超罚；

c)应特别注意加强生产过程成本控制，从源头降低消耗，尤其是要加强材料、电费、工资成本等项目的管理。

7.3.4.3.1材料管理：

a)要严把材料采购关，严格按照物资采购管理要求进行采购，实行招标采购，规范采购行为，降低采购成本；

b)对材料费用按系统实行切块管理，把材料消耗指标承包给责任科室，责任科室再按生产作业计划分解落实到各基层单位；

c)根据不同的生产作业情况和特点，本着“先进、合理”的原则，制定不同的消耗定额，结合生产作业计划每月下达材料消耗计划，对不受任务、产量、进尺影响的单位每月核定材料消耗限额；

d)严格限额领料制度。计划内领用的各种材料、配件，由分管

领导审批；超计划领料必须由总经理审批；

e)对大宗批量材料的投入，要坚持“先算后干，效益优先”原则，做到决策科学，投入合理；

f)对材料消耗要实行跟踪管理，供应、企管、财务等部门每月要对区队井下现场及二级仓库进行盘点检查，杜绝浪费现象；

g)积极倡导生产技术人员应用、推广生产新工艺、新方法，对降低成本、减少材料投入效果明显的单位要给予奖励；

h)严格材料消耗计划考核，做到每月考核每月兑现。7.3.4.3.2 工资管理：人劳科负责对生产经营环节进行科学的定编定员，制定先进合理的劳动工资定额，优化劳动用工制度，积极实施减人增效，严格按照内部市场运行结果办理月度工资结算手续；

7.3.4.3.3 电费管理：机电科要加强对风机、主排水泵、压风机、提升机、皮带机等大型设备的用电管理，做好避峰填谷工作，提高功率因数，减少无功消耗，合理配置设备，克服“大马拉小车”现象，推广有效节电措施，进行高效低耗设备改造；

7.3.4.3.4 修理费的管理：设备以矿自修为主，需外委维修的设备，机电部门要严把期初拆检、中检、竣工验收等环节的质量监督，实行外委预算制和维修质量追究制，保证修复质量，减少费用支出。

7.3.4.4 加强对非生产性支出预算管理与控制。对办公费、差旅费、业务招待费、会议费实行预算管理，将预算指标分解到归口管理部门。财务部为责任管理科室，负责对归口管理部门进行考核与奖惩。

7.3.4.5 坚持以科技创新，降低成本支出。大力推进科技创新，积极推广新工艺、新材料、新技术在生产中的应用，充分发挥职工的创造力，支持小改、小革、合理化建议和创造发明，加大对技改的投入，使科学技术尽快转化为生产力，促进生产效率的提高、产品结构的优化、成本费用的降低。

7.3.4.6 切实推进成本管理创新，各部门要从实际出发，不断学习和总结先进的成本管理理念和方法，比如目标成本法、招标采购法、标准成本法、责任成本法、精细化成本法、市场化成本控制等，要在实践中创造性的应用，并不断完善，不断创新。

7.4 成本分析考核与奖惩

7.4.1 建立成本分析会制度。至少每季度召开一次成本分析会，在次月10日前提交考核报告和成本分析报告，成本分析的方法主要有：趋势分析法、因素分析法、比率分析法等。认真分析当期成本实际完成情况及超支、节约原因，重点对各项政策性增支因素对原煤成本的影响情况、生产地质条件变化对成本的影响情况、生产过程各项工程量的变化对成本的影响情况、采用新工艺、新技术对成本的影响情况进行分析。

7.4.2 切实强化成本考核。实行严格的成本考核，是落实成本管理责任制的保证。成本考核要以各级成本预算执行主体为考核对象，以成本预算目标为考核标准，通过对预算实际执行情况与预算目标的比较，确定差异并查明差异产生的原因，据此评价各级责任单位和个人的工作业绩，并与其相应的奖罚制度挂钩，使其经济利益与相

应的工作业绩紧密相关，以充分调动各级责任单位和个人的工作积极性，促进整体效益的提高；成本考核实行分级考核，企管科、财务部每月对区队、各归口责任科室进行考核，成本考核要做到“严字当头”，考核结果作为工作业绩评价和奖惩的依据。

7.4.3 为充分激发各级管理者及员工在成本管理上的主动性，进一步挖掘内部潜力，实现节支降耗，对责任人实行风险抵押制度纳入市场化考核。

计划、统计

1.年度（月度）计划

1.1根据公司井下原煤储量、地质条件制定年度生产作业计划，并于11月底前完成上报鑫龙煤业。

1.2产计划于每月23日以前由生产部、总工程师牵头召开编排生产作业计划会，并将编排计划上报总经理比准后报鑫龙煤业，于29日前下发文件。2 统计

2.1 总体要求

2.1.1 统计的基本任务：完成上级各级统计机构、公司主管部门及有关部门布置的统计报表和专门统计调查工作；对我公司的生产经营和发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

2.1.2 严格执行《统计法》和有关统计法律、法规，坚持实事

求是的原则，按照《统计报表制度》的规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不提供不真实或者不完整的统计资料，不漏报、迟报、拒报统计资料。

2.1.3 公司每季度对各部门的统计工作进行考核。

2.1.4 统计部门和统计人员依照《统计法》规定独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权不受侵犯。其他人员不得自行修改统计部门和统计人员依法搜集、整理的统计资料，不得以任何方式要求统计部门、统计人员及其他部门、人员伪造、篡改统计资料，不得对依法履行职责或者拒绝、抵制统计违法行为的统计人员打击报复。

2.1.5 统计部门和统计人员对在统计工作中知悉的单位的秘密和有关信息，应当予以保密,不准私自、随意向外提供或公布。统计部门对外提供统计资料时，要经本单位领导批准，并且只能提供本单位的统计资料，不得提供本单位以外的统计资料。

2.2 统计资料的管理和公布

2.2.1 统计资料是指以纸制品、磁盘、光盘等载体保存的，反映企业发展状况的数字、文字、图表等统计信息资料，包括统计管理制度、统计报表、统计原始记录、统计台帐以及经过分析研究和加工整理形成的有关文字、数字资料。

2.2.2 统计资料的审核。签署人员应当对其审核、签署的统计资料的真实性、准确性和完整性负责。

2.2.3 相关部门应当及时向统计部门提供统计所需的资料；统计部门应当按照规定及时向本单位有关部门提供统计资料。

2.2.4 公司统计数据以企管部公布的数据为准。

2.2.5 各专业部门对外公布统计资料时，应与统计部门核对，并且只能公布本专业的统计资料，不得公布其他专业的统计资料。

2.2.6 凡在报刊、杂志、广播、网络等宣传媒体上发表的统计资料，要经专业统计部门核准，经单位主要领导批准后方可发表。

2.2.7 公司的统计资料，由企管部管理，各部门的统计资料，由各部门管理。

2.2.8 统计资料的管理要规范，要有专门的资料柜、资料盒存放并指定专人负责。统计人员要及时整理、装订各种统计资料，并按统计资料的性质、类别、日期等分类存放，做到准确、清晰、整齐和全面，查阅方便。

2.2.9 建立健全统计工作交接记录，统计人员工作变动时，必须将所有的统计资料，完整地移交给接替的统计人员。并将有关规定、问题及注意事项交待清楚，确保统计工作的连续性。

2.2.10 有关领导职务变动或调离时，应将其保存的统计资料移交本单位综合统计部门。

2.2.11 原始记录、日、旬统计资料一般保存5年以上方可销毁；月度统计资料一般保存10年以上方可销毁；统计台帐、年度统计报表、一次性调查资料要永久保存。

2.2.12 统计资料保存到期销毁时，应填写档案名称、册数、经办人等在内的销毁表，经单位负责人、统计负责人批准签字后方能执行。

2.3 统计机构和统计人员

2.3.1 企管部设立综合统计岗位，配备具有专业统计职称的专职统计人员，负责组织和协调矿统计工作。有关部门根据统计任务的需要设兼职统计工作人员，负责组织本专业的统计工作。

2.3.2 统计人员一经确定不得随意更换，确属特殊原因需要更换，应提前书面通知公司主管部门。原统计人员负责对新接任的统计人员进行统计业务培训，确保其能顺利开展统计工作。

2.3.3 矿统计部门的主要职责：制订统计规章制度，完成统计调查任务,积极开展统计分析和调查研究工作，建立健全统计原始记录和统计台帐，管理统计资料，组织统计培训，加强统计信息化建设，并对本单位的统计工作进行业务指导、监督、检查和考核。

2.3.5 统计部门、统计人员应当依法履行职责，如实搜集、报送统计资料，不得伪造、篡改统计资料，不得以任何方式要求任何单位和个人提供不真实的统计资料，不得有其他违反本法规定的行为。

2.3.8 被公司评为统计先进单位和先进工作者，或者被省、市统计局评为统计先进单位和先进工作者时，矿对统计人员进行奖励。

2.4 统计信息化建设

按照公司的要求，安装、使用统计信息化系统，并做好系统的日常维护、备份、升级、保密等工作，不得损坏统计信息化系统，不得丢失系统中的数据，并积极参加公司组织的信息化系统培训工作。

2.5 监督检查

2.5.1 公司对各部门执行本制度的情况实施监督(见附录D)。

2.5.2 公司组织管理统计工作的监督检查，实施考核奖罚。2.5.3 公司在调查或者核查统计数据时，有权采取下列措施： 1)发出统计检查查询书，向检查对象查询有关事项； 2)要求检查对象提供有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料；

3)就与检查有关的事项询问有关人员；

4)进入检查对象的业务场所和统计数据处理信息系统进行检查、核对；

5)经单位负责人批准，登记保存检查对象的有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料；

6)对与检查事项有关的情况和资料进行记录、录音、录像、照相和复制。

5.6 履行统计工作的监督检查职责时，有关单位和个人应当如实反映情况，提供相关证明和资料，不得拒绝、阻碍检查，不得转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料。

2.7 统计部门、统计人员泄露单位秘密的，追究相关人员责任。2.8 有下列行为之一的，责令改正，给予警告，并予以通报： a)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的； b)提供不真实或者不完整的统计资料的； c)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的； d)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的；

e)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。有前款所列行为之一的，可以并处300元以下的罚款；情节严重的，经领导研究给予处理；

f)被鑫龙煤业主管部门通报一次，给予统计负责人300元处罚，给予直接责任的统计人员警告处分并责令改正。

工程项目招标

1.1 招标管理机构 组 长：总经理 副组长：经营副总经理

成 员：企管、财务、供应、纪委、等相关单位负责人 工程项目招标领导小组下设工程项目招标办公室，办公室设在企管部。办公室主任为企管部经理，成员为企管部负责招标人员。

1.2 招标领导小组职责： a)审批招标计划；

b)根据招标项目性质和规模确定招标方式； c)确定评标办法和标的； d)确定评标委员会成员；

e)听取评标委员会意见并最终确定中标单位； f)追究责任单位、责任人的失职责任。6.3 招标办职责：

a)落实招标项目条件和做好招标前期准备工作(如：图示审查、方案确定、样品选择等)；

b)考察并推荐拟投标人； c)编制招标计划并负责招标释疑； d)负责组织招标工作；

e)草拟合同条款并组织合同会谈及会签；

f)负责招标会议记录及招标文件、资料的整理和存档工作。1.4 纪委职责：

a)监督招标前期准备工作及招标过程中是否符合相关程序和规定；

b)审查的投标单位资质情况，监督招标文件和评标办法的审查情况，提出相关建议；

c)监督评标、定标、合同谈判过程； d)审查评标报告及定标结果； e)受理招标过程中的投诉。1.5 招标项目必须具备下列条件：

a)单项工程有批准的设计文件、施工图纸和施工预算，其他技术文件必须满足招标要求；

b)列入公司年度专项资金计划；

c)符合下列条件之一的，可不采取招标方式，经领导小组批准后，由招标办牵头组织，与拟承包单位洽谈，直接签订合同：

1)投标人数量少于三家，不具备招标条件的； 2)招标费用与项目价值相比，不值得的；

3)工程项目设计合同；

4)设计专利保护或受自然地域条件限制的； 5)国家、永煤控股或鑫龙煤业红岭公司另有规定的。d)与主体工程施工联系紧密的辅助工程、相关工程，若其合同估价不超过主体工程合同价款的1/3(特殊情况下可为1/2)时，可不采取招标方式，经领导小组批准后，由招标办、技术部门和纪检部门共同与主体施工单位直接洽谈合同。

1.6 工程项目招标工作的实施

1.6.1 招标工作前，重大、复杂及关键工程的实施方案，需报鑫龙招标办，由鑫龙、或上级招标办组织实施。

1.6.2 对于一般的工程项目，招标办应在一个月内完成招标组织与合同签订工作，具体时间安排为：招标准备工作应在5日内完成，发标至开标应在5－10个工作日内完成，开标至定标应在5个工作日内完成，合同会签应在5个工作日内完成，合同盖章、签订、分发应在5个工作日内完成。重大工程项目的招标工作必须在40 天内完成，招标工作的时限由纪检监督，一旦超过时限，纪检督办并及时向招标领导小组汇报。

1.6.3 招标申请资料的报送

各单位必须在每月12日前将下月经审批工程项目报送企管部，招标办统一审核汇总后，14日报永煤公司工程项目招标办。工程项目计划由提出单位负责编制，内容主要包括工程项目的名称、工程概况、技术要求、工程量、预计费用、施工时间、施工单位或供应商的

选择和推荐理由、以及合同金额估价等内容。

1.6.4 招标项目审批流程：项目单位提出工程项目计划→业务科室审核→分管总经理审批→招标小组组长批准。

1.6.5 招标项目的实施：根据招标领导小组批准意见，招标办组织招标工作，招标结果报领导小组审定。计划外具备招标条件且急需招标的工程建设项目，由项目单位提出申请报告，报经领导小组批准后，按程序实施。

1.7 招标前期工作

1.7.1 招标办负责检查招标项目是否达到招标条件。1.7.2 技术部门负责图纸审查。1.7.3 拟定招标方案、推荐招标方式。

1.7.4 招标办负责对潜在投标人进行审查，出具考察报告。1.7.5 招标办和技术部门负责预审潜在投标人投标资格。1.7.6 招标办负责确定招标人。

1.7.7 招标办负责向有资质的潜在招标人发出招标邀请函，或向审会发出招标公告。

1.7.8 招标办负责进行审核招标文件。1.8 组织发售标书

1.9 编制标的(采取有标的方式招标的工程项目)1.9.1 招标办组织有关工程预算人员编制。

1.9.2 标的经领导小组确认后，由招标办通知纪检办参与密封，加盖纪检办和招标办公章后由招标办保存。

1.9.3 采取无标底方式招标的工程项目，招标单位应进行市场调查和询价，招标办组织讨论、论证。

1.10 开、评标及定标

1.10.1 开标需在开标文件确定的开标时间、地点公开进行。招标办及时通知评标委员会成员。

1.10.2 招标办需建立工程项目专家评委库，具体工程项目招标时，有纪检办从中抽取5－13名工程、经济人员组成评标委员会，必要时也可外聘评委。

1.10.3 评标过程必须严格保密，所有参加开标人员在会议签到，招标办人员记录开标整个过程并存档备查。开标流程：

a)监察人员宣布招标会议纪律；

b)招标办向评委介绍项目情况及对投标人考察情况； c)监察人员和投标人共同对投标文件的密封情况进行检查； d)招标办工作人员按抽签顺序当众启封投标人标书； e)各投标人分别介绍投标书内容； f)评委会成员对投标书进行质疑； g)投标人对评标质疑做出口头或书面答复； h)要求投标人二次、三次报价及优惠条件承诺； i)评委根据评标办法进行评标，设有标底的参考标底； j)评标委员会推荐第一、第二中标候选人，报领导小组审定。1.10.4 招标办向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

1.10.5 所有开、评、定标过程中的相关文字材料最终由招标办保存至合同签订完毕，存档保存。

1.10.6 经评标委员会审定，认为所有投标都不符合招标文件要求的，报经领导小组批准后，可以否决所有投标，重新依程序另行组织招标。

1.11 开、评标过程中，下列情况视为废标： a)投标书未密封；

b)无法人和法人代表或法人代表委托人未签字或盖章； c)未按规定内容填写、有涂改或字迹潦草马虎、辨认不清者； d)逾期未送达者；

e)开标后投标人未按时参加开标会议。1.12 其他要求

1.12.1 未列当月工程项目计划而又急需施工的工程项目，由矿直接报公司审批。

1.12.2 所有工程项目计划没有经过永煤公司工程项目招标办或公司董事会审批，不准实施。

第二篇：企管处处长工作标准

企管处处长岗位工作标准范围

本标准规定了企管处处长的岗位资格要求、职责和权限、工作内容与要求、检查与考核。本标准适用于企管处处长岗位。

2规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3岗位资格要求

3.1具有大专及以上学历或中级专业技术职称。

3.2从事管理工作5年以上或经过专业培训。职责与权限

4.1在公司总经理的直接领导下，开展企管处各项工作。

4.2对公司人力资源、培训、标准化管理不当负领导责任。

4.3对企管处企业管理体系（如标准化、质量、环境管理体系等）运行提供充足资源，并对体系实施过程中出现的问题负领导责任。

4.4有权指派本部门人员完成临时工作任务，并提出奖惩意见。

4.5有权监督检查公司管理体系的运行情况，并提出奖惩意见。

4.6根据公司生产经营管理的实际情况，有权提出各二级单位考核指标的调整意见。

4.7确定并落实标准化法律、法规、规章中与本企业相关的要求。

4.8对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，有权拒绝执行。5工作内容与要求

5.1负责主持做好企业管理、标准化、劳资、培训管理工作。

5.2认真执行国家有关人事、劳动、工资等方针政策和公司制订的劳动管理制度，负责编制公司经济责任计划及考核办法，负责审查工资标准。

5.3为保证公司各方面所需的人力资源，负责编制中、长期人员培训规划，督导编制培训计划并组织实施。

5.4组织建立、实施和保持企业管理体系。

5.5负责对本部门发现的问题采取纠正、预防措施，并验证其有效性。

5.6督导劳保用品的合理发放及保险业务的衔接缴纳工作。

5.7负责组织本部门人员按公司管理体系要求运行，并持续改进。同时根据公司方针目标，对公司各部门执行情况进行监督、检查、考核，并做出评价。

5.8负责组织本部门人员学习、宣传、贯彻档案法，收集、整理、归档在生产、经营中形成的文件、资料和上级有关部门下发的文件资料。

5.9及时完成公司领导交办的临时任务。检查与考核

由分管领导按本标准规定内容和要求进行检查与考核。

第三篇：企管办副主任工作标准

企管办副主任工作标准

一、工作范围

在企管办主任的领导下：

1、主要负责公司安全、质量、现场管理的监督考核；

2、主要负责公司员工每天出勤情况的统计；

3、对违章违纪人员实施奖罚权；

二、工资发放标准

年薪工资24730（元），月基本工资1500（元），考核任务7012（万元），提成工资6730，提成点,0.096‰

三、工作要求

第四篇：企管办主任工作标准

企管办主任工作标准

一、工作范围

1、在常务副总经理的直接领导下，主要对公司安全、质量、现场管理进行监督考核，规章制度的制定、修订、检查考核（修订）

2、在管理者代表的领导下，主要负责公司质管部质量管理与

质检部门的协调、ISO9001、ISO14001认证工作；

3、在常务副总经理的领导下，负责公司部分证件的年审工作

（营业执照、组织机构代码证、木材加工许可证、公司专利、ISO9001、ISO14001监督审核），并负责品牌创优和技术项目的创新协调企业发展与政府部门

二、工资发放标准

年薪工资39620（元），月基本工资1800（元），考核任务7012（万元），提成工资18020提成点数0.257‰

三、工作要求

第五篇：企管部管理规范制度

公 司

企管部管理规范制度

为了更好的促进公司企业工作规范化，提高公司管理效率，特制定本制度。

一、行政人事管理：

1.1 行政人事管理职责：

1.1.1人员到职、调职、离职手续的办理。

1.1.2《员工合同》的签定、续约、变更与解除手续的办理。

1.1.3档案资料、各类文件的建档、存档与管理工作。

1.1.4根据公司对人力资源的需求，开发或招募短、中、长期人力资源。

1.1.5根据公司对人力资源的管理要求，组织员工岗前培训以及在岗员工培训。

1.1.6负责公司内部经营管理策划以及管理制度的建立、策划、完善工作。

1.1.7公司内部绩效考核，包括考勤、卫生、工作表现等内部审核工作。

1.1.8负责办公用品的采购、发放与管理。

1.1.9负责公司考勤以及厂牌、厂服的发放、更换与管理。

1.1.10成立意见箱；广泛听取广大员工意见和建议，进行工作改进。

1.1.11负责企业文化的策划、建立、完善与具体实施。

1.2员工招募程序：

1.2.1 根据本公司人力资源需求，开展人员招募工作，公开从社会求职人员中择优录取

1.2.2招募工作采取多渠道引进人才、包括来厂应聘、网上、人才市场、各大中专院校招聘等措施。

1.2.3应聘人员必须呈交身份证、学历职称证、计生证、暂住证等原件以及复印件。

1.2.4应聘人员根据应聘岗位，相应参加公司组织的面试、笔试以及实际操作等考核。

1.2.5经考核合格，交彩色免冠一寸照片两张，填写《员工登记表》、签定《用工合同》以便存档管理。

1.2.6 内部引荐人员也按照以上条例规定，同等条件下可以优先录取，内部引荐人员获准引用后，引荐人须以担保人身份立下引荐保证书。

1.3公司文件、档案管理：

1.3.1 公司内部文件、档案管理要认真有序、准确记录备档、分类明确、公司所有体系文件做好相应具体标识。以便易存易取。企管部更改、制定、打印、复印、文件，发放与回收等进行严格登记，统一管理。严禁任何部门、个人私自更改、复制文件。

1.3.2文件、档案管理应做好防护措施，以备防虫蛀、防潮、防火、防盗。必要档案文件要保留备份资料。但必须经过批准。

1.3.3 文件、档案管理员应遵守公司员工手册有关保密制度，不准泄露有关公司任何信息。

1.3.4 文件、档案取用、借用、阅览必须经有关上级批准签名，任何人、任何时候都不能随便拿取。

1.4员工培训：

1.4.1员工入厂后，进行岗前培训，包括职业道德、公司简介、员工手册、公司规章制度、岗位要求、技能标准等

1.4.2内部培训：原岗位技能提升、调职换岗培训、新技术推广、员工素质教育等在职培训。

1.5办公用品的采购、发放与管理：

1.5.1办公用品采购按照《采购部门规范管理制度》执行。

1.5.2办公用品的发放，领用人必须签写《办公用品领用单》才予以发放。

1.6企业文化建设：

1.6.1企业文化活动应以提升企业形象、扩大企业宣传力度、丰富员工业余生活、加强企业文

化交流、提高企业员工凝聚力、促进员工工作积极性为目的，不得组织不健康、损害公司形象的任何企业文化活动。

1.6.2企业文化活动的策划、组织并予以实施都必须经过批准后才可进行。

二、车辆管理

2.1每天监督车辆来往停放，按规定位置停放。

2.2车辆晚间停放公司，没有特殊情况钥匙交由企管部保管，有特殊情况说明原因。

2.3合理安排用车，节约车辆费用。

2.4注意车辆保持清洁，对车俩每天进行维修保养。

2.5由驾驶员个人造成的罚款以及车辆损失由驾驶员负责。

2.6车辆加油、保养、洗车、更换零部件等费用，必须持有相关盖章发票并且总经理批准后方才可以报销。

2.7实施派车管理制度，司机凭派车单出车，任何人用车必须申请，有企管部开派车单后用车。

三、绩效考核：详细内容参阅相关管理规范制度、条例。

四、门卫职责以及食堂管理（食堂管理详情清参阅相关管理条例）

4.1门卫对外来客人来访，必须热情接待送到单位门口。

4.2不是厂内所用零杂东西一律清除。

4.3在公司进出口的车,无论有没电，都开门。

4.4厂内所有的通道必须清洁，要经常打帚，厕所要每天冲洗,每天要清理垃圾，保持清洁。

4.5前面道路有义务修铺，花草树木要经常浇水。

4.6门卫必须做到夜晚巡逻。

五、食堂管理

1.工资发放定于每月月底。

2.工作后下个月度发放上月工资。（工资压一个月）

3.本公司实行月度工资发放制度。以当月天数计算工资。

4.个人请假无补贴享受，公休补贴50%。

5.工资计算方法：工资=基本工资+补贴+加班费+绩效考核

6.其他有所变动另行通知。

六、检查与考核

6.1本标准的贯彻执行情况接受总经理检查，企管部归口管理，接受公司管委会的考核，定期每半年考核一次。

6.2卫生考核：参照《卫生值日暂行条例》执行。

6.3考勤考核：参照《考勤管理规范管理制度》执行。

6.4绩效考核：参照《员工奖惩管理条例》执行。对员工实际工作进行考核，包括技能熟练程度、创新改进、个人生产效率、工作积极性、工作纪律等综合评定，给予相应奖励与处罚。

七、本制度自发布之日起予以执行，如有调整，另行通知。