第一篇：试论反贪侦查如何适应新证据制度修改
试论反贪侦查如何适应新证据制度修改
来源：中国论文下载中心
作者：赵志国 秦石蒙
编辑：studa1211
论文摘要 依照证据认定案件事实，既是诉讼规律的内在要求，也是现代法治国家的基本诉讼原则。新刑诉法在证据制度方面做了很大的调整，本文试图从三个部分，即第一部分对相关证据制度方面的修改、新增条文进行阐述；第二部分围绕新的证据制度分析职务犯罪侦查工作中的不足；第三部分尝试就所分析的不足之处提出改进和完善意见。
论文关键词 修改后刑事诉讼法 证据制度 职务犯罪
一、对修改后刑事诉讼法在证据方面调整的理解
（一）关于修改后刑事诉讼法对证据种类的调整理解
修改后的《刑事诉讼法》第四十八条对证据种类的分类中：一是将鉴定结论修改为鉴定意见，即鉴定人的意见，并要求出具鉴定意见的鉴定人，必须是在有关侦查机关、司法行政机关登记备案的具有鉴定资质的人。修改后的刑诉法将“鉴定结论”改为“鉴定意见”更能体现司法鉴定活动及结果的本质属性，同时也要求司法人员要对鉴定意见进行甄别，将不能准确反映案件事实真相的鉴定意见排除在外，从而保证准确地认定案件事实。
（二）关于修改后的刑事诉讼法规定“不得强迫任何人证实自己有罪”和非法言词和实物证据排除的理解
修改后刑事诉讼法在原条文四十三条的基础上，在新条文第五十条中增加了“不得强迫任何人证实自己有罪”，在立法上公开承认了强迫公民认罪的非正当性，此外，新条文第五十四条还明确规定了非法言词证据的排除规则、确立了非法实物证据排除规则、明确了公安司法机关主动排除非法证据的义务。法律明文规定不得强迫任何人证实自己有罪，同时对非法言词和实物证据排除标准及程序进行细化。
（三）关于证人出庭作证规定的理解
修改后《刑事诉讼法》第一百八十七条规定公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人应当出庭作证，公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议，人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。新条文将证人及鉴定人出庭作证用“应当”来表述，其涵义就是在公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言、鉴定意见有异议的时候，证人、鉴定人必须出庭作证，否则可能面临证言、鉴定意见不被采纳的风险。
二、分析当前查办职务犯罪工作面对修改后刑事诉讼法在证据制度方面的要求所暴露出来的问题
（一）反贪队伍办案水平尚且不能完全适应开放的信息化时代要求
时下，我们处在科技日新月异、信息高度透明化的社会里，本来反贪工作人员面对的就是一群拥有高智商、高学历、高职位的犯罪分子，这些职务犯罪的领导干部们在官场上浸淫多年，他们有经验、有人脉，而且也懂法律，对付这样的一群狡猾的犯罪分子，只有打造出一支高素质的复合型侦查队伍才能与犯罪分子进行周旋。
（二）反贪侦查人员在执法理念执法机制等方面均有许多不适应的地方
本次修改后的刑事诉讼法允许辩护律师在侦查阶段介入，持“三证”即可会见犯罪嫌疑人并不被监听，这将使侦查机关凭借空间隔离、信息阻断、时间独占突破犯罪嫌疑人口供、开展外围取证的优势不复存在，使得侦查工作趋于公开化、透明化、复杂化，使得之前依靠口供突破案件的传统办案模式已经不能适应现在的执法办案要求，再加上修改后刑事诉讼法确立“不得强迫自证其罪”原则和非法证据排除规则，也将比较大的颠覆过往突破口供的一些讯问技巧和手段。此外，修改后刑诉法对证据收集合法性、法庭质证等方面的要求将更为严格，反贪办案人员在面对这方面的经验还比较欠缺。
（三）侦查人员重实体轻程序的思想比较严重
反贪侦查人员在侦查职务犯罪的过程中总是无法摆脱重实体轻程序的思想，笔者认为，造成侦查人员这种思想的原因是一是办案人员在证据收集过程中思想上对证据收集程序不够重视，一味的将重点放在所收集的证据是否可以证明犯罪嫌疑人构成犯罪，而忽略程序收集是否合法；二是侦查人员有侥幸心理，认为证据持有人在证据调取收集方面的法律知识、专业知识了解不清，对其中可能存在的程序瑕疵无法及时发现。
三、反贪侦查工作如何适应修改后刑诉法在证据制度方面的调整
（一）加强队伍专业化建设打造复合型强侦队伍
要想适应修改后刑诉法对职务犯罪侦查工作的要求，人是第一要素。大力开展专项培训、敢为练兵和技能竞赛，着力提高信息化侦查能力、预警化研判能力、精细化初查能力、规范化讯问能力、组合化证明能力、扁平化指挥能力、一体化支撑能力和科技化应用能力等。坚持人才强侦，健全完善侦查人才引进、选拔、培养、使用和评价、管理机制，努力造就一支知识结构、专业结构、年龄结构合理，能力水平经得起办案实践检验，人才数量基本满足工作需要的侦查人才队伍，为侦查工作长远发展奠定人才保障，从而带动侦查队伍专业化整体水平的提高。
（二）转变执法理念和办案方式
1．加强线索初查及立案前犯罪证据的收集工作
修改后刑诉法对侦查取证、证明犯罪提出了更高要求，这就要求我们必须把侦查的主要精力从获取口供转移到全面收集证据上来，实现“从供到证、以证印供”向“以证促供、证供互动”的转变。
2．拓宽办案取证思路并加强与相关行政部门的配合
近些年来，在信息化社会的新形势下，检察机关已经提出信息引导侦查的办案新模式，同时也在强调要利用现代化的侦查装备来取证固证。笔者认为，面对新形势，侦查人员要在原有的侦查手段上与时俱进，不仅要查被调查人家庭财产、车、房、股票等信息，更要加强对被调查人电子邮件、网上聊天记录等电子数据的调取，利用话单分析、数据恢复等侦查技术手段搜集和固定证据。此外，修改后刑事诉讼法明确规定行政机关在行政执法过程中收集的实物证据可以在刑事司法中转换运用，这在一定程度上节省了侦查人员许多收集固定证据的时间，所以侦查部门应该向孤军作战向有效整合资源，加强内外部协作转变，进一步加强与行政执法机关、纪检监察机关的协调配合，加快信息、共享平台的建设，建立健全案件移送和证据转换机制。
3．扩大全程同步录音录像使用范围及提高镜头下依法审讯的能力水平
目前所谓的讯问职务犯罪嫌疑人全程同步录音录像指的是对被调查人正式立案侦查后的讯问进行完整录音录像，笔者认为侦查机关在第一次正式传唤被调查人到检察机关接受调查时就应该全程同步录音录像，因为在笔者看来，一个线索在侦查人员初查过后，对所收集的证据进行甄别从而初步判断被调查人相关行为是否构成犯罪，但这种初查工作所收集的证据毕竟不可能完全尽善尽美，因为在正式传唤被调查人到案接受调查后，被调查人必定会对侦查人员所收集的证据进行狡辩。此外，侦查人员也要积极去摸索新的询问、讯问技巧，提高“镜头下”依法审讯的能力水平，最好做到针对被调查人、犯罪嫌疑人的个性特点，灵活运用审讯技巧，准确区分政策攻心、运用谋略与威胁、引诱、欺骗等非法方法的界限。
（三）积极探索证人出庭作证工作
修改后刑事诉讼法明确规定公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议的，证人应当出庭作证，包括侦查人员在必要时也要出庭应诉。在实践过程中，职务犯罪证人出庭率也是非常低的，证人出庭率低主要是害怕被相关当事人打击报复，例如在贪污、挪用犯罪案件中单位的财务人员就由于害怕作证被接任的单位领导在工作中“穿小鞋”而不愿意上庭作证。⑥这就要求检察机关在以后的工作中一是要建立起严谨的证人出庭作证审批程序；二是注重和拟出庭质证的证人的交流，对证人进行心理疏导和说服教育；三是要加强和案发单位的纪委及相关部门领导进行沟通，不要因为单位相关人员出庭指证前领导，而在其以后该人的工作中给予其不公正的待遇。
（四）建立独立的非法证据审查部门和机制
为了完善非法证据排除机制，检察机关要在案件侦查终结前完成对证据合法性的审查工作，力求将非法证据在侦查阶段就予以排除。笔者认为可以在反贪局下面的办公室里派专人负责证据方面的工作，对侦查人员收集的证据合法性进行审查，发现非法证据及时排除，瑕疵证据及时不正，同时对于重大复杂案件，也可以商请侦监、公诉部门提前介入，防止因非法证据排除而动摇整个案件。
总之，在修改后刑事诉讼法即将开始全面实施的时候，我们为应对修改后刑事诉讼法所做的各种调研、分析、应对方法，均应在真正法律生效后，通过实际办案，在实践中检验和完善侦查工作。只有在实际办案中不断摸索、总结，才能真正开创查办职务犯罪的新局面。
参考文献：
[1]中共中央国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》http://www.xiexiebang.com/1998.[6]叶澜.教育概论[M].北京：人民教育出版社，2006.
第二篇：反贪侦查业务流程（模版）
反贪侦查业务流程
1、受案。对报案、控告、举报、自首等方面的材料予以接受，并在审查后决定是否受理。人民检察院举报中心统一受理、审查、分流举报线索，但有关机关或者部门移送的线索和人民检察院侦查部门查办案件中发现的案件线索，由侦查部门自行审查。受案的结果是：决定受理或决定不受理、移送有关主管机关处理。
2、初查：人民检察院侦查部门对管辖范围内的案件线索，进行初步调查，收集证据，以判明是否符合立案条件的诉讼活动。初查的结果是决定立案或者决定不立案。
3、立案：认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，依法将其作为犯罪案件进行侦查的诉讼活动。
4、侦查：依照法律进行的专门调查工作和有关强制性措施。侦查措施包括：讯问犯罪嫌疑人，询问证人、被害人，勘验、检查，搜查，调取、扣押物证、书证和视听资料，查询、冻结存款、汇款，鉴定，辨认，协助追捕，技术侦查等。可以对犯罪嫌疑人采取的强制措施包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。
5、侦查终结。经过一系列侦查活动，根据已查明的事实和证据，足以认定犯罪嫌疑人是否有罪和应否追究刑事责任而不需要继续侦查，或者不具备继续侦查的条件而决定结束侦查，对案件提出处理意见或处理决定的一种诉讼活动。
（1）移送审查起诉：事实清楚，证据确实、充分，依法需要追究刑事责任。
（2）移送审查不起诉：事实清楚，证据确实、充分，但犯罪情节轻微，依照刑法不需要判处刑罚或免除刑罚。
（3）撤销案件：在侦查中发现不应当追究犯罪嫌疑人的刑事责任，将案件撤销、终结侦查的行为。
（4）中止侦查：在侦查过程中，犯罪嫌疑人长期潜逃，采取有效措施仍不能缉拿归案的；或者犯罪嫌疑人患有精神病及其他严重疾病不能接受讯问，丧失诉讼行为能力的，暂时中止侦查。中止侦查的理由消失后，应当恢复侦查。
6、补充侦查：
（1）在审查起诉阶段：公诉部门对本院侦查部门移送审查起诉的案件审查后，认为犯罪事实不清、证据不足或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人等情形，认为需要补充侦查的，退回侦查部门补充侦查。补充侦查的次数不得超过两次。补充侦查后的处理与侦查终结相同。
（2）起诉后法庭审理阶段的补充侦查。在法庭审理阶段可以要求延期审理，由公诉部门补充侦查，侦查部门协助。补充侦查次数为2次。在宣告判决前，发现不存在犯罪事实，犯罪事实并非被告人所为或者不应当追究被告人刑事责任的，可以要求撤回起诉。作撤销案件或不起诉处理。
立案的条件和标准
1、立案条件
立案的条件是认为有犯罪事实，需要追究刑事责任。
2、立案标准
贪污案：5000元或不满5000元贪污特定款物、情节严重的。
挪用公款案：8000元以上进行非法活动，或2万元以上进行营利活动，或2万元以上超过3个月未还。
个人受贿案：5000元以上或不满5000元情节严重的。单位受贿案：10万元以上或不满10万元情节严重的。行贿案：1万元以上或不满1万元情节严重的。
对单位行贿案：个人行贿10万元以上，单位行贿20万元以上或情节严重的。
介绍贿赂案：介绍个人向国家工作人员行贿2万元以上，介绍单位向国家工作人员行贿20万元以上，或情节严重的。
单位行贿案：20万元以上或为谋取不正当利益数额在10－20万元，情节严重的。
巨额财产来源不明案：30万元以上。
隐瞒境外存款案：折合人民币30万元以上。
私分国有资产案：累计10万元以上。
私分罚没财物案：累计10万元以上。
人民检察院反贪污贿赂局职能
反贪污贿赂局是人民检察院的职能部门，主要履行对贪
污贿赂等职务犯罪案件侦查的职能。按照案件分级管辖的规定，市检察院反贪局负责对正副处级干部贪污贿赂等职务犯罪案件的侦查工作。管辖案件的范围是：
1、贪污罪：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
2、挪用公款罪：国家工作人员利用职务上的便利，挪
用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用公款数额较大、进行营利活动，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为。
3、贿赂罪：包括受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单
位行贿罪、介绍贿赂罪，单位行贿罪。受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。行贿罪是指为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物的行为。介绍贿赂罪是指向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的行为。单位受贿罪是指国有单位，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益情节严重的行为。对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国有单位以财物的行为。单位行贿罪是指单位为谋取不正当利益而给予国家工作人员以财物的行为。
4、巨额财产来源不明罪：国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其来源是合法的。
5、隐瞒境外存款罪：国家工作人员违反国家规定，对在境外的存款隐瞒不报，数额较大的行为。
6、私分国有资产罪：国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为。
7、私分罚没财物罪：司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人，数额较大的行为。
第三篇：反贪侦查工作流程图
附件2：
反贪侦查工作流程图
一、受案
1.1受案流程图
举报中心移送承办人提出《不予初查意见》对应不予初查自首综合处指挥中心登记线索指挥中心负责人批办意见局长分流线索至侦查处承办人提出《缓查或存查意见》检处局察长长长审审批核核示缓查或存查移送有关部门处理交办下级院并反馈执行情况办案中自行发现下级院上报线索上级院交办侦查处长登记线索处长确定承办人承办人审查线索承办人填写《移送案件通知书》有关部门移送承办人填写《交办案件公函》反贪局接受举报填写《受理案件登记表》或《接受举报、控告、举报笔录》或《自首笔录》填写《受理案件登记表》承办人提交《提请初查报告》对应决定初查移送举报中心1.2受案流程描述 反贪子系统流程以线索为中心，附带产生各种文书和报表。线索来源共七种途径。当线索流转到反贪局后，先由综合处指挥中心登记线索，并由指挥中心负责人批办意见，然后反贪局局长分流线索到侦查一处或二处，侦查处长负责登记线索，并确定此线索承办人，承办人对线索审查并提出审查意见。审查意见共分五种：不予初查意见、缓查或存查意见、移送案件意见、交办意见和提请初查意见。针对审查意见，经审核后依据不同流程进入相依环节。对于不予初查案件存档即可；缓查或存查案件存档并能随时开启初查功能；移送案件则移动到相关部门；交办案件则交办到下级院，并反馈交办案件的结果；提请初查案件经审核同意后则进入初查环节。
二、初查
时间约束：初查期限为2个月。
2.1初查流程图
接谈、调查检局处察长长长审审批核核示承办人制作《初查终结报告》查阅、调取帐目资料查询有关银行帐户、存款及汇款初查措施调取证据初查终结实施初查检局处察长长长审审批核核示鉴定承办人制定《初查方案》勘验2.2初查流程描述
初查属于涉密环节，一般不接触当事人。当决定初查后，由案件承办人制定线索初查方案，经审核后开始实施过程。在实施初查过程中需上图虚框中措施，其宏观流程为：针对需要采取的措施，填写审批表，经审核同意后实施初查措施，最后形成这一措施的反馈结果。由于初查措施与侦查措施采取的流程相同，具体措施的流程在侦查措施环节中描述。初查完毕后，承办人制作初查终结报告，经审核后进入立案环节。
三、立案
3.1立案流程图
承办人反馈结果至综合处指挥中心向举报中心反馈结果(针对举报中心移送案件)向上级部门反馈结果(针对上级院交办案件)检处局察长长长审审批核核示报送上一级检察院备案审查承办人制作《不予立案通知书》对应存档案件终结承办人制作《立案请示报告》检处局察长长长审审批核核示决定立案承办人填写《立案决定书》或《补充立案决定书》确定犯罪嫌疑人以事立案没发现犯罪嫌疑人侦查承办人制作《移送案件通知书》对应移送有关部门处理承办人制作《终止侦查报告》，审核后，终止侦查3.2立案流程描述
在初查终结后承办人提出初查终结意见，并作相应文书，分别为：不予立案通知书、立案请示报告和移送案件通知书，经审核后进入相应流程。不予立案案件存档终结，移送案件移送到有关部门处理，立案案件则进入立案环节。对于这三种情况经审核同意后，案件承办人需将审核意见反馈之综合处指挥中心，然后指挥中心依据案件类型反馈到相应部门：举报中心移送案件反馈至举报中心，上级院交办案件则反馈到上级部门。对于决定立案的案件，承办人填写《立案决定书》，经审核后进入侦查环节，同时把案件信息报 2 上级院备案审查。对于以事立案没有发现犯罪嫌疑人的，则终止侦查。
四、侦查
4.1侦查流程图
否检处局察长长长审审批核核示检处局察长长长审审批核核示承办人制作《提请中止侦查报告》中止侦查中止侦查条件消失？是承办人制作《提请恢复侦查报告》承办人制作《侦查计划》检处局察长长长审审批核核示实施侦查执行强制措施延长羁押期限检处局察长长长审审批核核示承办人制作《侦查终结报告》执行侦查措施侦查终结需要回避？是承办人制作《回避决定书》处长审核局长审核检察长批示执行回避4.2侦查流程描述 进入侦查环节后，承办人制作侦查计划，经审核同意后还是实施侦查。在实施侦查过程中主要用到强制措施和侦查措施，如需要回避的则执行回避流程。侦查终结后由案件承办人制作《侦查终结报告》，经审核同意后侦查终结，进入结案环节。在侦查过程中如果需要中止侦查的案件，则由案件承办人制作《提请中止侦查报告》，经审核同意后中止侦查。一旦中止侦查的条件消失，则恢复侦查。
侦查是反贪局办案的核心环节，而强制措施和侦查措施是侦查的核心业务。在3.4.3和3.4.4中分别对其进行说明。
4.3 强制措施
强制措施含拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕，在逮捕环节还存在延长羁押期限情况。4.3.1 拘传流程
◆时间约束：12小时 ◆流程图
1.《采取拘传强制措施审批表》2.《拘传证》是办理拘留、逮捕手续拘传公注：变更强制措施应(处局检安当在拘传期限内办理12承办人制作提请拘传报长长察机审长关讯问后需变更小告、填制拘传证审强制措施？核核批时示执行)否返回单位或家属领回 4.3.2取保候审流程 ◆时间约束：12个月 ◆流程图：
取保否候审承办人处局检（嫌疑人法定代理人等对在审查后填写《变更强制措施长长察是否在押？是押犯罪嫌疑人提出审审长12取保候审请求是否同意?是审批表》、《决定释放决定书》核核批示个月否）承办人处长审核填写《驳回申请决定书》局长审核驳回决定检察长批示否执行变更强制是是否需变更措施手续强制措施？检察局处执行取保候审长长长承办人填写《取保候审决定批审审书、执行通知书》示核核期限届满或不追究刑事责任？证人填写《保证书》否辩护人等认为承办人处长审核答复法定代理人是取保候审超期填写《驳回申请决定书》局长审核检察长批示或委托律师承办人填写通知银行《退还保证金决定书》和决定机关处长审核局长审核解除取保候审检察长批示承办人填写《撤销强制措施审批表》、《解除取保候审决定书、通知书》 4.3.3监视居住流程 ◆时间约束：6个月 ◆流程图：
监视居住（6个月）承办人填写《撤销、变更强制措施审批表》、《决定释放决定书》处长审核局长审核检察长批示是承办人填写《采取监视居住强制措施审批书》检处局察长长长审审批核核示嫌疑人是否在押？否承办人填写《监视居住决定书、执行通知书》检处局察长长长审审批核核示否执行变更强制措施手续是是否需变更强制措施？执行监视居住处长审核局长审核检察长批示承办人填写《撤销强制措施审批表》、《解除监视居住决定书、通知书》解除监视居住是期限届满或不追究刑事责任？答复法定代理人或委托律师处长审核局长审核检察长批示承办人填写《驳回申请决定书》辩护人认定监视居住超期否4.3.4 拘留流程
◆时间约束：14日内 ◆流程图：
承办人填写《拘留人大代表报告书》是拘留（14日内）承办人填写《采取拘留强制措施审批表》处长审核局长审核检察长批示是否为人大代表？报人大主席团许可否否执行变更强是需变更制措施手续强制措施？处长审核执行拘留局长审核承办人填写《拘留决定检察长批示书》、《拘留通知书》承办人填写《撤销强制措施审批表》、《解是期限届满或不追除拘留决定书、通究刑事责任？知书》否处长审核局长审核检察长批示辩护人等认定拘留超期处长审核填写《驳回申请决定书》局长审核驳回申请解除拘留检察长批示4.3.5 逮捕流程
◆时间约束：2个月 ◆流程图：
逮捕（2个月）承办人制作《逮捕犯罪嫌疑人意见书》处长审核局长审核检察长批示承办人制作《逮捕犯罪嫌疑人意见书》公函连同案卷材料报送侦监处审查执行审查通过后程序是承办人提请上级院复核审查否复议是否通过？承办人要求侦监处复议审查执行不逮捕程序否审查是否通过？不逮捕嫌疑人或办理变更强制措施否嫌疑人是否被拘留？决定不逮捕释放嫌疑人处长审核局长审核检察长批示填写《释放决定书》是侦查部门反馈《不逮捕通知书》是办理变更强制措施或撤案流程需变更强制措施或撤销逮捕公安机关执行逮捕否犯罪嫌疑人不服?执行逮捕是决定与表决意见一致？提请上级院复核否启动人民监督员监督程序承办人执行告知犯罪嫌疑人程序侦查部门反馈《逮捕决定书》表决是 7
第四篇：反贪侦查信息化建设
侦查信息化是加快转变反贪侦查方式的必由之路
当前，贪污贿赂等腐败现象仍然严重，职务犯罪呈现出复杂化、隐蔽化、智能化、群体化等新趋势、新特点。在公开、透明、信息化的执法办案新环境下，反贪侦查工作面临许多新问题、新要求、新挑战，传统的侦查模式逐渐难以适应形势发展需要，加快转变反贪侦查方式已是我们亟须思考并解决的课题，而加强侦查信息化建设，应当作为加快转变反贪侦查方式的主攻方向。
首先，要牢固树立信息引导侦查理念。侦查信息化建设首先要解决的是理念、观念层面上的问题。在侦查实践中，信息引导侦查的理念还相对缺失，侦查信息工作的自觉性还不够，信息收集的广度、深度和方式还有局限性，侦查信息平台建设较为滞后。随着司法改革和法制进程的推进，职务犯罪案件逮捕权上提一级的改革、《国家赔偿法》的修改实施等，都对反贪办工作提出了新的更高的要求。尤其是刑诉法的再次修改，律师介入侦查环节由只能提供法律帮助改为行使辩护权，辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人，看守所应在48小时内及时安排会见，且律师会见时不被监听，这将极大地冲击反贪办案的侦查思维、模式和方式，反贪办案侦查重心必须由讯问犯罪嫌疑人转变为正面接触之前的秘密调查，侦查方法必须由打疲劳战强攻硬取转变为打立体战以智取胜、快速突破，这就要求侦查信息化建设达到相应的水平。我们知道，发现案件和审讯突破是反贪工作最关键的两个环节，制约反贪工作的瓶颈主要就在于发现案件难、突破案件难。近年来举报线索量少质次，成案率低，等案上门的习惯必须改变，要变被动获取线索为主动拓展案源。而主动出击自行发现案件线索，需要以一定的信息积累为基础，以有效的信息整合机制为保证，因为发现案件实际上是一个不断收集、筛选、研判和运用信息的过程。对于审讯突破环节而言，要找准软肋，增强审讯的针对性和有效性，除了通常我们强调的审讯谋略的运用外，还有赖于对已有信息的准确分析和适当运用，办案人员在初查中掌握的信息越全面越充分，在审讯中运用信息的技巧越到位，那么在侦查对抗中突破案件的把握也就越大。加强侦查信息化建设，有助于拓展主动获取线索的渠道，掌握贪污贿赂犯罪发案的规律，把握线索经营的方向和重点，也有助于实现由证到供、供证互动，顺利突破口供。
其次，要建立侦查信息化专门机构和统一平台。我省“六侦会议”作出加强反贪基础工作的战略部署，并提出信息引导侦查的理念，但“六侦会议”后各地侦查信息化建设的发展并不平衡。究其原因，机构不健全、责任不明确、平台不统一是制约侦查信息化建设的主要因素。信息化建设应当作为事关检察机关全局的一项工作来抓，明确专门机构负责信息化工作，确定相应的工作人员落实信息化建设任务。反贪部门、反渎部门乃至其他内设机构对信息的需求有重合之处，谁用谁建，各自为阵，不仅会造成重复建设，而且易形成信息孤岛，这是信息化建设的大忌。公安机关“打防控”信息体系建设的模式值得
借鉴，建立统一平台，有专门机构管理，各部门共建共享。检察机关信息化建设是一项系统工程，职务犯罪侦查信息化建设是重要的一部分而不是全部。最高人民检察院已对职务犯罪侦查信息化建设进行规划和部署，专门制定了实施方案。根据实施方案，可设立一个专门的信息网络管理机构，配备必要的人员和设备，专门负责侦查信息的收集、整理、研究、分析，并分类建立信息库，为侦查提供信息服务，为领导的指挥决策提供可靠的信息依据。同时，建立全国检察机关统一的职务犯罪侦查信息交换与共享平台，实现四级检察机关侦查信息的共建共享。
再次，要多渠道收集信息以不断充实侦查基础信息数据库。重视各类侦查基础信息的收集整理，多层次、多渠道获取存在于各个领域的信息资料，建立门类齐全、内容准确、检索便利的职务犯罪侦查信息数据库，并不断充实、更新。一是重视社会公共信息的收集、移植或共享，通过协调有关单位，建立综合侦查信息数据库或涉案信息快速查询系统。与公安户籍管理、车辆管理、出入境管理、工商登记管理、电信管理和税务管理等部门建立资源共享机制，通过电脑网络终端连接到检察院，获取人员单位信息、涉案资产信息、通讯及行踪信息、行政执法案件信息等。二是加强案件信息数据库建设，实现案件线索网上录入、评估与流转，并健全与纪检审计、行政执法部门的案件线索移送制度，提升线索规范化管理水平；已办案件由办案单位将案件信息、行贿人信息等录入案例数据库、涉案人员背景资料数据库。通过案件信息的审查分析和科学评估，为拓展案源、侦查决策、突破
案件等提供信息支撑与服务。三是建立侦查决策资料库，包括侦查人才库、侦查谋略库、典型疑难案例库及专题调研资料库等。四是在有关部门和单位建立公开与秘密相结合的信息网络，并聘用相应的信息人员（可由预防职务犯罪联络员兼任或根据侦查需要单独考察聘用）。信息人员及时反馈所在部门、单位的贪污贿赂等案件线索，提供犯罪嫌疑人的家庭情况、社会关系、活动规律、个性特征等情况，为侦破案件提供信息或证据。
最后，要加强管理，充分发挥侦查信息化的效能。有效利用网络技术和网络信息，将侦查信息化建设的需求纳入检察机关统一业务应用软件之中，建立统一的侦查信息平台，加强信息情报的收集、录入与更新工作，不断完善上下联动、左右协调、全员参与的侦查信息化应用推进机制。注重对信息情报的加工和利用，对信息数据库按一定的规律进行整理、分类、甄别、储存，根据职务犯罪侦查的需要，运用科学方法对信息资料进行分析研究、评估研判，充分发挥信息引导侦查的作用，为领导决策和侦查办案提供帮助。要建立健全侦查信息管理机制，严格管理制度，规范查询程序，防止失泄密等问题的发生。要加强对侦查人员侦查信息应用技能的培训工作，使侦查人员普遍提高收集并运用侦查信息开展职务犯罪侦查的意识，提高侦查能力和水平，以适应加快转变侦查方式的客观需要。
第五篇：反贪侦查工作流程图
附件2：
反贪侦查工作流程图
一、受案
1.1受案流程图
举报中心移送承办人提出《不予初查意见》对应不予初查自首综合处指挥中心登记线索指挥中心负责人批办意见局长分流线索至侦查处承办人提出《缓查或存查意见》检处局察长长长审审批核核示缓查或存查移送有关部门处理交办下级院并反馈执行情况办案中自行发现下级院上报线索上级院交办侦查处长登记线索处长确定承办人承办人审查线索承办人填写《移送案件通知书》有关部门移送承办人填写《交办案件公函》反贪局接受举报填写《受理案件登记表》或《接受举报、控告、举报笔录》或《自首笔录》填写《受理案件登记表》承办人提交《提请初查报告》对应决定初查移送举报中心1.2受案流程描述 反贪子系统流程以线索为中心，附带产生各种文书和报表。线索来源共七种途径。当线索流转到反贪局后，先由综合处指挥中心登记线索，并由指挥中心负责人批办意见，然后反贪局局长分流线索到侦查一处或二处，侦查处长负责登记线索，并确定此线索承办人，承办人对线索审查并提出审查意见。审查意见共分五种：不予初查意见、缓查或存查意见、移送案件意见、交办意见和提请初查意见。针对审查意见，经审核后依据不同流程进入相依环节。对于不予初查案件存档即可；缓查或存查案件存档并能随时开启初查功能；移送案件则移动到相关部门；交办案件则交办到下级院，并反馈交办案件的结果；提请初查案件经审核同意后则进入初查环节。
二、初查
时间约束：初查期限为2个月。
2.1初查流程图
接谈、调查检局处察长长长审审批核核示承办人制作《初查终结报告》查阅、调取帐目资料查询有关银行帐户、存款及汇款初查措施调取证据初查终结实施初查检局处察长长长审审批核核示鉴定承办人制定《初查方案》勘验2.2初查流程描述
初查属于涉密环节，一般不接触当事人。当决定初查后，由案件承办人制定线索初查方案，经审核后开始实施过程。在实施初查过程中需上图虚框中措施，其宏观流程为：针对需要采取的措施，填写审批表，经审核同意后实施初查措施，最后形成这一措施的反馈结果。由于初查措施与侦查措施采取的流程相同，具体措施的流程在侦查措施环节中描述。初查完毕后，承办人制作初查终结报告，经审核后进入立案环节。
三、立案
3.1立案流程图
承办人反馈结果至综合处指挥中心向举报中心反馈结果(针对举报中心移送案件)向上级部门反馈结果(针对上级院交办案件)检处局察长长长审审批核核示报送上一级检察院备案审查承办人制作《不予立案通知书》对应存档案件终结承办人制作《立案请示报告》检处局察长长长审审批核核示决定立案承办人填写《立案决定书》或《补充立案决定书》确定犯罪嫌疑人以事立案没发现犯罪嫌疑人侦查承办人制作《移送案件通知书》对应移送有关部门处理承办人制作《终止侦查报告》，审核后，终止侦查3.2立案流程描述
在初查终结后承办人提出初查终结意见，并作相应文书，分别为：不予立案通知书、立案请示报告和移送案件通知书，经审核后进入相应流程。不予立案案件存档终结，移送案件移送到有关部门处理，立案案件则进入立案环节。对于这三种情况经审核同意后，案件承办人需将审核意见反馈之综合处指挥中心，然后指挥中心依据案件类型反馈到相应部门：举报中心移送案件反馈至举报中心，上级院交办案件则反馈到上级部门。对于决定立案的案件，承办人填写《立案决定书》，经审核后进入侦查环节，同时把案件信息报 2 上级院备案审查。对于以事立案没有发现犯罪嫌疑人的，则终止侦查。
四、侦查
4.1侦查流程图
否检处局察长长长审审批核核示检处局察长长长审审批核核示承办人制作《提请中止侦查报告》中止侦查中止侦查条件消失？是承办人制作《提请恢复侦查报告》承办人制作《侦查计划》检处局察长长长审审批核核示实施侦查执行强制措施延长羁押期限检处局察长长长审审批核核示承办人制作《侦查终结报告》执行侦查措施侦查终结需要回避？是承办人制作《回避决定书》处长审核局长审核检察长批示执行回避4.2侦查流程描述 进入侦查环节后，承办人制作侦查计划，经审核同意后还是实施侦查。在实施侦查过程中主要用到强制措施和侦查措施，如需要回避的则执行回避流程。侦查终结后由案件承办人制作《侦查终结报告》，经审核同意后侦查终结，进入结案环节。在侦查过程中如果需要中止侦查的案件，则由案件承办人制作《提请中止侦查报告》，经审核同意后中止侦查。一旦中止侦查的条件消失，则恢复侦查。
侦查是反贪局办案的核心环节，而强制措施和侦查措施是侦查的核心业务。在3.4.3和3.4.4中分别对其进行说明。
4.3 强制措施
强制措施含拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕，在逮捕环节还存在延长羁押期限情况。4.3.1 拘传流程
◆时间约束：12小时 ◆流程图
1.《采取拘传强制措施审批表》2.《拘传证》是办理拘留、逮捕手续拘传公注：变更强制措施应(处局检安当在拘传期限内办理12承办人制作提请拘传报长长察机审长关讯问后需变更小告、填制拘传证审强制措施？核核批时示执行)否返回单位或家属领回 4.3.2取保候审流程 ◆时间约束：12个月 ◆流程图：
取保否候审承办人处局检（嫌疑人法定代理人等对在审查后填写《变更强制措施长长察是否在押？是押犯罪嫌疑人提出审审长12取保候审请求是否同意?是审批表》、《决定释放决定书》核核批示个月否）承办人处长审核填写《驳回申请决定书》局长审核驳回决定检察长批示否执行变更强制是是否需变更措施手续强制措施？检察局处执行取保候审长长长承办人填写《取保候审决定批审审书、执行通知书》示核核期限届满或不追究刑事责任？证人填写《保证书》否辩护人等认为承办人处长审核答复法定代理人是取保候审超期填写《驳回申请决定书》局长审核检察长批示或委托律师承办人填写通知银行《退还保证金决定书》和决定机关处长审核局长审核解除取保候审检察长批示承办人填写《撤销强制措施审批表》、《解除取保候审决定书、通知书》 4.3.3监视居住流程 ◆时间约束：6个月 ◆流程图：
监视居住（6个月）承办人填写《撤销、变更强制措施审批表》、《决定释放决定书》处长审核局长审核检察长批示是承办人填写《采取监视居住强制措施审批书》检处局察长长长审审批核核示嫌疑人是否在押？否承办人填写《监视居住决定书、执行通知书》检处局察长长长审审批核核示否执行变更强制措施手续是是否需变更强制措施？执行监视居住处长审核局长审核检察长批示承办人填写《撤销强制措施审批表》、《解除监视居住决定书、通知书》解除监视居住是期限届满或不追究刑事责任？答复法定代理人或委托律师处长审核局长审核检察长批示承办人填写《驳回申请决定书》辩护人认定监视居住超期否4.3.4 拘留流程
◆时间约束：14日内 ◆流程图：
承办人填写《拘留人大代表报告书》是拘留（14日内）承办人填写《采取拘留强制措施审批表》处长审核局长审核检察长批示是否为人大代表？报人大主席团许可否否执行变更强是需变更制措施手续强制措施？处长审核执行拘留局长审核承办人填写《拘留决定检察长批示书》、《拘留通知书》承办人填写《撤销强制措施审批表》、《解是期限届满或不追除拘留决定书、通究刑事责任？知书》否处长审核局长审核检察长批示辩护人等认定拘留超期处长审核填写《驳回申请决定书》局长审核驳回申请解除拘留检察长批示4.3.5 逮捕流程
◆时间约束：2个月 ◆流程图：
逮捕（2个月）承办人制作《逮捕犯罪嫌疑人意见书》处长审核局长审核检察长批示承办人制作《逮捕犯罪嫌疑人意见书》公函连同案卷材料报送侦监处审查执行审查通过后程序是承办人提请上级院复核审查否复议是否通过？承办人要求侦监处复议审查执行不逮捕程序否审查是否通过？不逮捕嫌疑人或办理变更强制措施否嫌疑人是否被拘留？决定不逮捕释放嫌疑人处长审核局长审核检察长批示填写《释放决定书》是侦查部门反馈《不逮捕通知书》是办理变更强制措施或撤案流程需变更强制措施或撤销逮捕公安机关执行逮捕否犯罪嫌疑人不服?执行逮捕是决定与表决意见一致？提请上级院复核否启动人民监督员监督程序承办人执行告知犯罪嫌疑人程序侦查部门反馈《逮捕决定书》表决是4.3.6延长羁押期限流程 ◆流程图：
是承办人填写《提请延长侦查羁押期限报告书》、《逮捕证》（期限届满7日前）第一次延长羁押期限？部门负责人审核、检察长批准移送本院侦监部门审查通过侦监部门报上一级检察院审批省级以下检察院否承办人填写《批准延长侦查羁押期限报告书》（期限届满7日前）延长羁押办案人填写《延长羁押期限通知书》审核通过延长羁押期限反馈《批准延长羁押期限决定书》省级检察院是承办人填写《提请延长侦查羁押期限报告书》、《逮捕证》（期限届满7日前）移送本院侦监部门审查通过侦监部门提请最高人民检察院审批(延期1个月)审核通过反馈《批准延长羁押期限决定书》直接立案侦查或案情复杂？承办人填写《延长羁押期限通知书》处长审核局长审核检察长批示延长羁押否承办人填写《提请延长侦查羁押期限意见书》（期限届满7日前）移送本院侦监部门审查通过反馈《批准延长羁押期限决定书》审核通过承办人填写《延长羁押期限通知书》发现另有重要罪行重新计算羁押期限反馈《重新计算羁押期限决定书》移送本院侦监部门审查处长审核局长审核检察长批示承办人填写《提请重新计算侦查羁押期限报告书》
4.4 侦查措施
4.4.1 传唤流程
传唤(12小时)承办人填写《传唤通知书》处长审核局长审核检察长批示 传唤犯罪嫌疑人4.4.2 询问证人流程
承办人填写《法定未成年代理人到场通知书》处长审核局长审核检察长批示是询问证人证人是否为未成年？否承办人制作《询问通知书》处长审核局长审核检察长批示承办人制作《询问提纲》询问承办人制作《询问笔录》4.4.3 鉴定流程
承办人制作《聘请书》鉴定承办人制作《委托鉴定书》处长审核局长审核检察长批示鉴定人反馈《鉴定结论和检验报告》检察人员审定《鉴定结论和报告》4.4.4 调取物证、书证和视听资料流程
办理扣押措施承办人填写《调取证据通知书》调取物证、书证和视听资料承办人填写《调取证清单》处长审核局长审核检察长批示是承办人填写《退还、返还调取物品文件清单》与案件有关需扣押？否4.4.5 勘验、检查流程
勘验、检查承办人填写《勘验证》或《委托堪检书》处长审核局长审核检察长批示制作勘验、检查（侦查实验）笔录4.4.6 搜查流程
搜查承办人填写《搜查证》处长审核局长审核检察长批示承办人制作《搜查笔录》和《扣押物品、文件清单》物品交回计财处，计财处反馈付卷4.4.7 辨认流程
辨认承办人制作《询（讯）问笔录》承办人制作《辨认笔录》
4.4.8 通缉流程
承办人制作《通缉通知书》处长审核局长审核检察长批示通知公安机关发布通缉令需全国通缉承办人制作《在逃人员登记表》商情公安部办理通缉4.4.9 同步录音录像流程
同步录音录像承办人填写《录音、录像通知书》移送到技术处技术处复制一份材料签字后反馈到侦查部门
4.4.10 讯问犯罪嫌疑人流程
承办人填写《传唤通知书》否处长审核局长审核检察长批示承办人制作《讯问笔录》是会见是否被羁押？是承办人制作提押证承办人制定《讯问计划》讯问犯罪嫌疑人律师对在押犯罪嫌疑人提供法律帮助承办人填写《不/批准会见在押犯罪嫌疑人决定书》处长审核局长审核检察长批示审核通过？使用范围：1.首次询问后或2.实施强制措施后否不会见4.4.11 查询存、汇款流程
犯罪嫌疑人承办人填写《查询犯罪嫌疑人的存款、汇款通知书》查询存、汇款非犯罪嫌疑人承办人填写《协助查询存款、汇款通知书》处长审核局长审核检察长批示送达金融机构等单位反馈查询报告 4.4.12 冻结存、汇款流程
犯罪嫌疑人承办人填写《冻结存款、汇款审批表》处长审核局长审核检察长批示非犯罪嫌疑人承办人填写《协助冻结存款、汇款审批表》承办人填写《协助冻结存款、汇款通知书》承办人填写《冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款通知书》处长审核局长审核检察长批示冻结存、汇款检局处察长长长审审批核核示承办人填写《解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书》处长审核局长审核检察长批示承办人填写《解除冻结存款通知书》承办人填写《解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款审批表》否与本案有关？反馈查询报告送达金融机构等单位是送达金融机构解除冻结继续冻结 4.4.13 扣押、冻结涉案赃物流程
扣押物品需处理？否继续扣押是承办人填写《扣押物品、文件清单》《扣押决定书》处长审核局长审核检察长批示是承办人填写《处理扣押物品、文件决定书》和《处理扣押物品、文件清单》扣押调查后与案件有关？否承办人填写《解除扣押决定书》和《退还、返还扣押物品文件清单》物品、文件扣押、冻结涉案赃物邮件、电报、电子邮件承办人填写《扣押邮件、电报审批表》处长审核局长审核检察长批示承办人填写《扣押邮件、电报通知书》处长审核局长审核检察长批示承办人填写《扣押物品、文件清单》《扣押决定书》是检处局察长长长审审批核核示扣押调查后与案件有关需扣押？否承办人填写《解除扣押邮件、电报通知书》
4.4.14 赃物股价流程
赃物估价承办人填写《扣押、追缴、没收物品估价委托书》处长审核局长审核检察长批示估价机构估价承办人填写《涉案物品价格鉴定复核裁定委托书》是对股价有异议？反馈《扣押、追缴、没收物品估价结论书》否处长审核局长审核检察长批示终结补充鉴定
五、结案 5.1结案流程图
向反贪局反馈判决结果向反贪局反馈《不起诉决定书》起诉检局处察长长长审审批核核示承办人制作《移送不起诉意见书》不起诉移送下级院公诉部门案卷信息移送本院公诉部门补充侦查承办人制作《移送起诉意见书》承办人制作《补充侦查计划》处长审核局长审核检察长批示补充侦查后承办人制作《补充侦查报告》发现新罪行承办人重新制作《移送起诉意见书》承办人拟《撤销案件意见书》执行上级院决议否上级院同意？案卷上报上级院审批检察长或检委会决定撤销案件是人民监督员审查表决意见承办人制定《撤案决定书》处长审核局长审核检察长批示送达犯罪嫌疑人所在单位或本人
5.2结案流程描述
侦查终结后，依据侦查情况承办人制措移送不起诉、移送起诉或撤销案件意见。对移送起诉或不起诉意见书经审核后，把案卷信息移送到本院公诉部门，公诉部门在移送到下级院公诉部门，对于起诉案件需反馈法院判决结果至反贪局，不起诉案件反馈不起诉意见书至反贪局。对于需要补充侦查的案件，依据公诉部门补充侦查意见制定补充侦查计划，经审核通过后，侦查部门补充侦查，补充侦查结束后，制作补充侦查报告，审核后再次移送到公诉部门。如果发现新罪行，承办人重新制作移送起诉意见书。针对撤销案件，则由承办人拟撤销案件意见书，同时启动人民监督员程序进行审查表决，最后经检察长或检委会决定后，上报案卷到上级院，上级院审核后同意则撤销案件，不同意则执行上级院决议。
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