08-豫园商城子公司管理人员选拔和异动制度

第一篇：08-豫园商城子公司管理人员选拔和异动制度

豫园商城规章制度编号：

豫园商城

子公司管理人员选拔和异动制度

（讨论稿）

北大纵横管理咨询公司

二零零五年十二月

目录

目录

第一章 总则.................1

第二章 人员选拔管理................1

第三章 人员岗位异动管理...............2

第四章 人员的人事、薪酬福利及考核管理..........3

第五章 附则.................3第一章总则

第一条 目的为了明确豫园商城下属子公司管理人员的选拔、任免及异动方式和方法，特制定本制度。

第二条 子公司管理人员选拔、任免及异动的范围及对象

（一）范围：豫园商城所有下属子公司；

（二）对象：子公司经理、副经理及其他同层级人员；部门经理、部门副经理及

其他同层级人员。

（三）说明：本制度中其他管理人员指子公司副经理及其他同层级人员、部门经

理、部门副经理及其他同层级人员。

第二章人员选拔管理

第三条 子公司经理的选拔

（一）子公司总经理人选的来源：

1、由总经理提出人选；

2、总经理没有提出人选时，由商城人力资源部进行内部选拔或外部招聘；

（二）子公司总经理的确定

1、由商城人力资源部根据子公司总经理任职的基本条件对备选人进行资格审

核；

2、对资格审核合格的人选，由商城人力资源部组织进行对备选人综合素质的测

评；

3、人力资源部根据测评结果，向总经理办公会提出子公司总经理的建议人选，如属内部选拔或外部招聘，人力资源部应至少推荐2人以上的人选；

4、总经理确定最终人选后，由集团人力资源部发布任命文件；

第四条 子公司其他管理人员的选拔

（一）人员的确定

由子公司总经理提出备选人，由商城人力资源部对备选人的基本资格及经历、综合素质等进行审核，并最终提出建议，商城总经理进行审批。

（二）人员的任命

由子公司经理任命，子公司人力资源部发布任命文件。

第三章人员岗位异动管理

第五条

第六条 岗位异动原则：岗位异动和公司的战略及考核结合 子公司总经理岗位异动方法

（一）每年考核期结束后，由商城人力资源部根据考核结果和公司下一年度的规划，提出各子公司总经理岗位异动的建议；

（二）总经理对商城人力资源部的建议作出批示

（三）商城人力资源部根据总经理的批示，和有关子公司总经理进行面谈沟通，子公司总经理将个人意见反馈至人力资源部

（四）商城人力资源部根据沟通结果，对异动方案作出调整，报总经理批示

（五）总经理审批后由商城人力资源部负责执行

第七条 子公司其他管理人员的异动

（一）每年考核期结束后，由子公司总经理根据有关人员的考核结果，对各岗位人员的异动提出建议

（二）商城人力资源部对子公司的建议进行审核后交总经理审批

（三）总经理进行审批后交子公司总经理执行

第四章人员的人事、薪酬福利及考核管理

第八条 人事关系

子公司总经理、副总经理的人事关系隶属豫园商城，由豫园商城人力资源部管理；其他人员的人事关系隶属所在的子公司，由所在子公司人力资源部管理。

第九条 薪酬福利及考核管理

（一）子公司总经理、副总经理的薪酬福利水平由豫园商城人力资源确定；其他人员的薪酬福利水平由子公司总经理拟定方案报商城审批后实施；

（二）子公司总经理的考核由集团负责，子公司副总经理的考核由豫园商城和子公司总经理共同负责，其他人员的考核由所在子公司负责

（三）具体的薪酬水平和考核管理规定详见有关薪酬管理制度和考核管理规定

第五章附则

第十条 本管理制度由豫园商城人力资源部制定并负责解释。

第十一条 本制度自颁布之日起实施。

第二篇：002管理人员选拔制度

深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司

管理人员选拔任用制度 1．目的为了规范公司管理人员的选用程序，杜绝选人用人过程的随意性，切实做到选贤任能，特制定本制度。

2．适用范围：深圳公司。

3．任职条件：

3.1基层管理人员一般应具有初中以上文化。

3.2具备基本的管理技能和沟通技巧，表达能力较强，忠于职守，服从安排。

3.3为人正直公正，在员工中有较高的威信。

3.4身体健康，年龄在45岁以下，能吃苦耐劳。

3.5片区主任一般应具备高中以上文化，熟悉电脑的基本操作。

3.6对于表现优秀，工龄一年以上的老员工，文化、年龄等条件可以适当放宽。

4．过程与方法

4．1外部招聘程序：

4.1.1初试：

由人事行政部负责，主要对应聘者的仪容仪表、文化程度、沟通和反应能力进行基本考察，必要时应进行笔试。对初试优秀者推荐进入复试。

4.1.2复试:

由管理部负责，对应聘者的综合素质、行业经验和行业认知能力进行全面考察。

4.1.3培训

对符合条件并经体检合格者，由人事行政部通知到公司统一接受岗前培训，培训由管理部负责实施。

4.1.4试用

通过培训者，必须根据人员录用管理层级权限报批，方可试用为拟担任岗位的实习职务，试用期一般应定为三个月。

4.1.5任命

通过试用期，能够胜任所从事岗位工作，由公司正式发文任命。

4.1.6招聘时间

招聘时间为每周的最后一个工作日上午8：30分，由管理部会同人事部组织面试。

4.1.6外部招聘流程

4．2内部提拔程序： 4.2.1组长的选拔任用：

公司服务项目人数在10人以下不设组长，在项目服务人数达至15人设一名组长；依此类推每增加15人增设一名组长（根据项目的实际需要可灵活调整增加组长岗位）。

4.2.1.1组长的选拔任用程序：

基层主管从一线员工中提名推荐三至五人，报送名单至管理部，由片区主任监督组织分部全体员工投票表决，管理部经理负责审批择优录用，人事行政部办理人员异动人事手续后正式任命。4.2.1.2组长内部选拔任用流程：

4.2.2主管的选拔任用： 4.2.2.1提名：

片区主任从在职组长中提名推荐三至五人，报送名单至管理部和人事行政部。4.2.2.2考核：

由管理部会同人事行政部对被推荐者进行综合素质考核，考核内容为：专业技术水平、文化素质、管理技巧和沟通能力等。必要时进行笔试。4.2.2.3面试和审批：

对考核优秀者，由管理部组织培训，培训合格者，由总经理面试，核定审批薪资水平，人事行政部办理人员异动人事手续后正式任命。4.2.2.4主管内部选拔任用流程

4.2.3实习主任的选拔任用： 4.2.3.1提名：

管理部会同人事行政部分配推荐名额至各个片区，片区主任从在职主管中择优推荐报送管理部和人事行政部。

4.2.3.2 考核：

人事行政部会同管理部对被推荐人员进行差额考核。（必要时进行笔试）4.2.3.3竞聘演讲：

对考核合格者，组织竞聘演讲。

4.2.3.3.1竞聘者就个人基本情况、岗位职责、行业认知度、工作规划等内容做成幻灯片，提前报送人事行政部。

4.2.3.3.2人事行政部会同管理部组织竞聘者演讲，并现场评分。评委组成员包括：总经办领导、各部门经理、管理部全体片区主任。

4.2.3.3.3竞聘演讲视竞聘者数量多少，可以进行初试和复试。4．2．4面试和任命：

对竞聘演讲优秀者，由公司董事长或者总经理进行面试综合考察，对面试优秀者由管理部组织培训，人事行政部办理人员异动人事手续后正式任命，4.2.5实习主任内部选拔任用流程：

5.支持性表格

5.1入职申请表（外部招聘用）。

5.2员工异动考核评估表（内部选拔用）。

6.0此制度经公司各部门会签报总经理审批后予二零一一年四月一日实施，并随着

公司的发展与管理需要持续改进。深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司

二零一一年三月二十八日

第三篇：员工异动制度

保密工作条例（节选）

（一）适用范围：集团公司及所辖子公司、分公司等单位与保密相关的工作内容，具体范

围见条例细则。

（二）目的：为确保公司的技术、经营秘密不流失，维护企业的经济利益，根据国家有关

法规，结合企业实际，特制定本条例。

（三）条例细则

1． 总则

保密工作遵循“突出重点，积极防范“的方针，坚持”内外有别，既便利工作又确保秘密“的原则，准确划分保密范围，确保公司核心机密的安全；同时有控制地放宽非核心秘密，使保密工作更好地为公司生产、经营服务。

2． 保密范围和密级划分

2．1密级划分：按其重要程度，技术水平及失密后危害大小，公司密级划分为：绝密、机密两级。

绝密：是公司秘密中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄密会使公司利益受危害和重大损失，涉及公司命运。主要包括：

（1）经营决策、广告策划文书、市场调查与预测报告、促销方案、新产品开发计划、公司投资计划等。

（2）主导产品配方、工艺关键以及达到或超过国内先进技术水平的先进技术、产品

科研成果、设备等核心机密。

（3）通过秘密渠道引进的技术、设备、产品、样品、手段和来源等。

（4）产品杨本及其利润等财务资料。

机密：是公司秘密中比较重要的部分，一旦泄密，将给公司造成严重的损失，产要包括：

1． 公司经营战略，远景规划，财务账，销售网络，总结计划；

2． 反映公司生产能和的方案、计划及特殊原材料等情况的计划、统计事项、产品

试验报告，检验报告等；

3． 新产品开发项目，有成效的技术革新、发明创造、工艺方案，及公司发生的重

大质量问题。

4． 引进的产品、设备、仪器，经过改进、性能、功能有显著提高的改进部分；

5． 公司财务、营销管理制度、目标管理方案、月度运行报告等。

6． 公司人事档案、工资、公司总体组织架构包括生产线、委外加工、各市场部人

员运作方式等。

2．2凡是对内部公开，对外部保密的文件、资料，作为内部资料不划分密级。

2．3密级的规定，由起草文件或涉及密级资料的科室承办人员提出密级意见，然后经公司主管领导批准，划分为绝密的产品、技术资料、文件由总裁审定。密级的调整，应根据公司发展状况和保密时限，由行政总部会同有关部门进行调整，文件资料和密级变更或解密后应及时通知有关单位，规定有保密期的文件到时自动解除密级。

3． 文件、资料的保密

一切秘密公文、图纸、资料应准确标明密级，在拟稿、打字、印刷、复制、收发、承办、借阅、清退、归档、移交、消毁等过程中，均应建立严格的登记手续。

绝密级的技术、经营资料，只限于主管部门总经理或副总经理批准的直接需要的科室和人员使用，机密级的文件资料，限于主管副总经理批准的需要科室和人员。使用科室和人员必须做好使用过程的保密工作，而且必须办理登记手续。

机密以上文件、资料原则上不准复印。

4． 电话、计算机的保密

通话内容不得涉及秘密；

存有涉密内容的计算机网络、外存储设备、磁盘等应按秘密文件资料管理，并采取相应加密措施。

5． 对外宣传、通讯、会议的保密

公司宣传媒体不得涉及公司秘密，如对某一具体事项不能确定是否需要保密，应由部门总经理审定：

召开秘密性会议，要严格控制会场，会议内容要记在保密本上（会后收回），如需参阅，另办借阅手续。

6． 对外交往的保密

所有密件一律不准外单位人员借阅，本公司人员亦不得代为转阅；

外单位人员来公司参观、学习，应由行政总部规定接触范围，并指定专人陪同，不准外单位人员随意进入涉密区域；

对外交往中一旦发现失密、泄密问题，必须立即报告公司领导，及时采取补救措施。

7． 保密教育和检查

7．1各部门、各科室要经常性地对员工进行保密教育和检查，对新员工必须事先进行保密教育，学习保密条例；

7．2员工必须遵守下列保密守则；

7．2．1不该说的秘密，绝对不说；

7．2．2不该问的秘密，绝对不问；

7．2．3不该看的秘密，绝对不看；

7．2．4不该记录的秘密，绝对不记录；

7．2．5不 在非保密本上记录秘密；

7．2．6不在私人通讯中涉及秘密；

7．2．7不在公开场所或家属、亲友面前谈论秘密；

7．2．8不在不利于保密的地方存放秘密文件资料；

7．3在秘密要害岗位工作和接触秘密人员，要先审查后使用。

8． 奖惩

8．1密工作做出贡献，具有下列条件之一的单位和个人给予奖励，晋级提薪；

8．1．1一贯严格执行保密条例，坚持原则，坚决保护公司秘密者；

8．1．2发现他人失密、或出卖公司秘密，能及时举报，采取补救措施的；

8．2出现失密、泄密问题，视性质、情节的不同，给予通报批评、罚款、降级直至开除。

8．2．1为谋取私利，将公司秘密通过各种非法手段给别人，使公司利益遭受较大损失者；

8．2．2在工作中违反保密规定，造成秘密失窃者；

8．2．3保密观念淡薄，警惕性不高，致使秘密失窃者。

员工异动制度

1． 员工的调动：

1． 1公司有权根据员工特长和工作需要调动工作。调动前各部门及个人可以向公司领

导陈述意见，一经决定，任何个人、部门不得以任何借口拒绝。部门应合理安排被调动员工的工作。

1． 2员工调动程序；

1．2．1副经理级以下人员，经由部门总经理审批后，人力资源扫员会以文件形式通知各相关部门，关在网络上发布公告；

1．2．2副经理级以下人员，部门内由副总经理决定，跨部门由调入部门总经理同调出部门总经理协商同意后，调入部门以书面报告形式通知人力资源委员会，再由人力资源委员会发调令通知相关科室及在网络上发布公告，并做好人事档案记录工作；

1．2．4车间工人调动，由生产线主任安排，经生产部门副总经理审批后，报财务部和人力资源委员会，以便计算工资和档案记录。

2． 员工和任职：

2．1公司对于在工作中表现突出．能力强．有责任心的人员，予以提拔．升职。

2． 2副经理级以上干部任职，由部门总经理决定，人力资源委员会以发文形式通知各

相关部门，并在网络上发布公告。

2．3副经理级以下干部任职，由副总经理决定，由人力资源委员会发文通知各相关部门，并在网络上发布公告

2．4提拔人员应实行“先聘用，后任命”的原则。对出任人员原则上先经半年代理期。代理期间行使职务权利，享受原职务与代理职务的待遇的一半。确能胜任者，下达正式任命通知。聘用期表现不利．能力欠佳、责任心不强，岗位培训、考试成绩不合格、或调往其它部门者，由相应部门决定解聘，解聘通知由公司统一发布。

2．5任职和解聘必须做好交接工作。

3． 员工的辞职

3．1员工有权辞职，但要向主管部门提出书面申请，陈述合理事由。工人由生产线主任和生产部副总经理审定；技术工人和管理人员由具有相应任免权利的主管审批，经人力资源委员会主任批准办好交接手续后，才能离开公司。

3．2一般生产工人交接期为七天，管下去技术人员交接一般为一个月。如交接事情太多，公司可适当延长交接期。

3．3接章办理自动辞职者，脱离公司时所剩余工资、奖金及保证金等原则上于办好手续的当天到财务部领款项。

4． 员工的辞退：

4．1凡不适合公司需要者，或因生产经营状况改变需要裁减者，公司有权辞退。

4．2被辞退者在按规定办好手续后可立即脱离公司。

5． 员工开除：

5．1公司对犯有严重错误，造成损失，或犯错误屡教不改，严重违反劳动纪律或触犯刑律的员工，有权开除并发文公布。

5．2员工被开除必须立即办完手续离开公司。应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及其他应扣款项后，再将余额发放。

6．员工办理离职手续的规定：

6．1生产工人须在离职之日起三天内，到人力资源委员会办理离职手续，交回工作证、饭卡，及所借公司物品等，否则扣发所有工资。

6．2管理．技术人员须在获准离职之日起七天内，按“员工离职通知书”要求办理好离职手续，并交回厂章、工作证劳动合同、公司所配生产用品、工作用品、资料文件、图书杂志等，清还所欠公司款项。逾期还没办好有关手续的，扣除所有工资及奖金余额，并继续追回有关证件和所欠款项。

6．3如属公司集体户口的员工，必须在获准离职之日起的三个月内将其户口迁出公司，否则公司不予办理任何手续。

6．4员工离职前须亲笔书写保证书，保证没有带走任何资料，保证书交部门秘书存档。

6．5所有离职员工的直属上司有责任督促离职员工在规定时间内办理完离职手续。

第四篇：03-豫园商城内部审计管理制度

豫园商城规章制度 编号：

豫园商城 内部审计管理制度

（讨论稿）

北大纵横管理咨询公司 二零零六年十二月

目

录

目录

第一章 总则..............................................................................................1 第二章 机构设置及职责..........................................................................2 第三章 审计人员......................................................................................3 第四章 审计范围和权限..........................................................................6 第五章 审计程序......................................................................................8 第六章 审计档案....................................................................................10 第七章 附则............................................................................................12 规章制度

滨海快速

第一章 总则

第一条 为了加强公司内部管理和审计监督，维护公司合法权益，保障企业经营活动健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和公司的实际情况，制定本制度。

第二条 内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。它通过系统、规范的方法，审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等，并提供相关的分析、建议，协助、监督管理人员认真地履行职责。

第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。

第四条 公司总部和下属子公司依照本规定接受审计监督。

规章制度

滨海快速

第三章 审计人员

第八条 子公司审计机构负责人及审计员任免或调动，应当事先征求豫园商城稽核部的意见。

第九条 审计人员实行持证上岗制度。具体要求遵照中国内部审计协会《内部审计人员岗位资格证书实施办法》有关规定执行。

第十条 审计人员必须接受继续教育和专项审计业务培训，不断更新专业知识，提高业务能力。具体要求遵照中国内部审计协会《内部审计人员后续教育实施办法》执行。

第十一条 内部审计人员应具备的执业能力：

（一）（二）序和技术；

（三）具有较高的经营管理及其他相关专业知识，有一定的审计、财会或其熟悉有关的政策、法律、法规、规章制度和现代企业制度；

具备审计专业方面必需的知识和技能，能熟练应用内部审计标准、程他相关专业工作经验；

（四）（五）熟悉本单位经营管理及生产、技术知识；

具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达及微机操作能力；

（六）行为。

第十二条 审计人员在进行审计工作时，应当运用重要性原则，保持应有的职业谨慎。

第十三条 审计人员应具备一定的职业道德：

（一）坚持原则，依法审计。审计人员作为经济执法人员，必须严格依照国具有足够的有关防止舞弊的知识，并能够识别出可能已经发生的舞弊家的财经法规从事审计监督活动，实施依法审计，坚持原则，勇于同违反财经法纪行为和不良倾向作斗争，是维护国家财经法规的严肃性，打击经济领域里的各种经济犯

规章制度

滨海快速

（二）内部掌握的招标的标底、对外承包工程指标，劳务合作价格等；

对外投资的可行性分析、调查报告等；

（三）（四）其他需要保密的文件、材料等。

在审计过程中，所有的审计文件、审计材料、记录稿纸包括被审单位提供的各种文件、材料，要妥善保管，不得随意乱放和丢弃，不得带到公共场所。

（五）对审计工作中提出的问题及其审计处理意见，应按规定和程序与被审计单位有关人员交换意见。未经领导批准，不得向其他单位部门或人员透露；

（六）对审计报告（含原始材料）、审计决定和领导指示，未经审计报告签发者同意不得向外透露，更不得公开发表；

（七）对向内审部门揭发问题的人、群众来信，以及外单位转来的有关资料，不管本人是否提出为其保密的要求，审计人员都要为其保密；

（八）印发审计文件材料，应按规定划注密级，印发范围要严格按有关规定执行。不得随意扩大，未经对外公布的审计文件材料，不得带至公共场所，审计文件材料未经本单位领导批准，不得外借。

第十七条 依法保护内审人员开展正常的内部审计工作，不受其他部门或者个人的干涉。任何组织和个人不得打击报复坚持工作原则的内部审计人员。对违反审计工作规定的单位和个人由公司根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。

规章制度

滨海快速

第二十条 各级内审部门的主要权限是：

（一）根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等；

（二）（三）料；

（四）（五）

（六）参加与审计事项有关会议或召开与审计事项有关的会议；

对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料； 对正在进行的严重违反财经法规，将会造成损失或浪费的行为，经有审核凭证、账表、决算，检查资金和财产，查阅有关文件和资料； 检查管理和核算财务收支的计算机系统及其反映的电子数据和有关资关单位负责人同意，作出临时制止决定；

（七）对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的情况，经有关单位负责人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；

（八）见；

（九）理的建议。

（十）对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以对严重违反财经法规和造成严重损失或浪费的直接责任人员，提出处提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意及其他与财务收支有关的资料，经本单位负责人批准，有权暂时予以封存。

第二十一条

（一）（二）

（三）商城稽核部的权力包括但不仅限于如下内容：

没收审计中查处的账外资金上缴公司； 对严重违反财经法规的行为提出处理的建议；

有权对下属内审机构及内审人员的业务进行监督指导，有权调阅下属企业的内审资料；

（四）有权临时抽调下属企业的内审人员参与某项内审工作。

规章制度

滨海快速

第二十三条 各级内审部门应建立后续审计制度；

后续审计是内审部门派员到被审计单位，检查审计决定中规定的事项是否认真执行而进行的一种审计，是保证审计工作发挥应有效力的必要手段，其内容为：

(一)(二)(三)检查采纳审计建议和审计决定执行情况；

了解采纳审计建议和执行审计决定中的困难与问题；

通过审计，被审计单位在严格自律强化管理方面的新措施、新变化。

规章制度

滨海快速

第二十九条 归还。审计档案的借阅应建立严格的登记手续，经单位负责人批准，按期第三十条 审计档案应分永久、长期、短期进行保存，对超过期限的档案，应鉴定造册，内审部门提出申请经内审部门所在单位领导批准方可销毁，并派人监销。

第三十一条 审计档案的具体保存期限如下：

（一）永久保存。上级内审部门及本单位领导交办的重大审计事项的通知、工作方案、审计报告、决定、审计底稿、证明材料等；重大的审计调查事项及专案检查事项的有关材料；

（二）长期保存（16年至50年）。重要审计事项的审计通知、工作方案、审计报告、决定、审计底稿、证明材料等；比较重要的审计调查事项及专案检查事项的有关材料；员工来信来访的有关材料；

（三）短期保存（5年以上，15年以下）。上级内审部门、公司领导及委托社会审计组织进行一般审计事项的审计通知、工作方案、审计报告、决定、底稿、证明材料；一般的审计调查事项和专案检查事项的有关材料；基层内审部门上报的审计计划、总结、报告、决定、信息及其它一般性的相关资料。

第五篇：设备异动管理

1范围

本标准规定了浙江长兴发电有限责任公司发电设备异动管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于浙江长兴发电有限责任公司发电设备异动的管理。

2术语和分类

2．1设备或系统的操作功能的改变、物理结构的改变、拆除、位置的变动、设备或部件的增装统称设备异动。

2．2设备异动分为一类异动和二类异动： 对安全性、经济性、可靠性、环保指标有较大影响及需要变更运行操作的异动称为一类异动；除一类异动外的其它异动称为二类异动。

3管理职能

设备管理部是公司设备异动管理的归口部门，负责设备异动的策划工作。发电部、燃料部负责设备异动内容核对及设备异动后系统图、运行规程的修改。设备维护部门负责设备异动的执行。总经理工作部负责督促检查设备异动后图纸修改及归档、替换工作。

4管理内容与要求 4．1总则

4．1．

1设备的异动，是为了确保发电设备的运行性能更可靠、更完善，经济效益更佳，安全基础更牢固。因此，运行和检修应密切配合，共同做好设备异动的管理工作。

4．1．2 设备异动对象，包括热力系统，燃料运输系统，仪控系统，电气一、二次系统及生产公用系统的所有设备。

4．1．

3设备异动后，其图纸、资料、规程和备品配件（或编码）都应及时修正，使其始终处于正确状态。

4．2设备异动程序

4．2．

1一类异动项目，应先由设备点检人员组织运行等相关人员进行论证，提出异动方案，然后填写《设备异动申请书》，见资料性附录A，送设备管理部门审核，报生产副总经理（总工程师）批准。4．2．2

二类异动项目，应先由设备点检员填写《设备异动申请书》，经运行部门会审同意，专业主点检审核，报设备管理部门负责人批准。批准后的二类异动由设备管理部门组织实施。

4．2．

3设备异动后，设备管理部门应在设备复役前填写一式二份《设备异动报告》交运行部门核对，见资料性附录B。运行部门对《设备异动报告》所述内容与《设备异动申请书》和现场设备核对无误后，由运行专工在《设备异动报告》上签署意见，然后将《设备异动报告》交回设备管理部门，由设备管理部门负责复印后分发各有关部门，副本留运行部门作为修改规程、设备编号和命名的依据，原稿送公司档案室存档。

4．2．

4技改工程、新增设备等，在施工计划中已有经批准的设计图纸和详细技术说明，可不办理设备异动申请手续，待施工计划获批准后即可组织施工。施工结束经验收合格后，由施工部门提交竣工图交设备管理部门（来不及出竣工图时，应先提交竣工草图，但正式竣工图纸最迟不得超过结束后一个月）。设备管理部门据此填写《设备异动报告》。

4．2．

5运行部门应根据《设备异动报告》副本，由运行专工及时填写《设备异动报告处理单》，见资料性附录C，制订安全措施，修改规程和系统图纸，修改设备的编号和命名。4．

3设备异动管理职责 4．3．

1设备管理部门

4．3．1．1

负责按规定流程及时办理设备异动手续，并及时刷新设备台帐及记录。4．3．1．

2及时修改二次系统图、接线图及逻辑图，供正式修正版图纸未到之前使用。

4．3．1．

3负责新增设备的分工，编制有关检修工艺规程。设备异动后，负责修改备品配件图纸和储备量，并及时通知经营工作部（物资）。

4．3．1．4 对《设备异动申请书》内容进行审核或批准，并负责组织实施。

4．3．1．5 督促检查设计部门、维修部门、运行部门完成对有关图纸资料的修改。4．3．1．6 根据《设备异动报告》，完成正本图纸（与设备异动有关的全部图纸，包括版本、日期等）的修改、校对、归档及分发工作。

4．3．1．7

负责对新增图纸的归类、编号、归档及分发。

4．3．1．8

对固定资产异动（如设备新增、报废调拨等）应同时执行公司固定资产管理标准。4．3．

2运行部门

4．3．2．1 负责对《设备异动申请书》与《设备异动报告》的内容及现场设备进行核对，对不符合要求的《设备异动报告》应退回设备管理部门重新填写。

4．3．2．2 填写《设备异动报告处理单》并按规定程序执行。4．3．2．3 修改和增补异动后设备的编号、命名和标志。

4．3．2．4 负责修改系统图、模拟图，并下达系统图修改通知单。4．3．3 设备维护部门

4．3．3．1 按规定程序执行设备异动。

4．3．3．2 在检修过程中发现现场设备的图纸有误，应及时通知设备管理部门修改图纸。4．3．3．3 组织有关检修人员熟悉、掌握设备异动情况，建立和修改有关台帐、技术记录。4．3．4 档案室

4．3．4．

1根据《设备异动报告》内容，对设备异动图纸修改情况进行核对，并负责归档、替换等工作。4．3．4．

2建立设备异动图纸修改及归档、替换台账，以备查考。4．

4《设备异动申请书》、《设备异动报告》、《设备异动报告处理单》的填写要求 4．4．

1《设备异动申请书》的填写要求

4．4．1．1

《设备异动申请书》应写明设备申请异动的原因以及异动的详细内容。设备异动必须具有可行性。若项目较大，自己无能力编制施工方案或详图的异动申请，可通过设备管理部外委。一般项目应附可供施工的详细图纸、施工时所需的材料计划、费用预算及施工周期，必要时应附施工方案。4．4．1．

2若要变更运行操作，则在《设备异动申请书》中应填写变更运行操作的方法。

4．4．1．3 《设备异动申请书》所附的图纸，若是在原有图纸上进行修改，则应将异动部分的内容勾画出来，必要时在图纸上作文字说明。4．4．2 《设备异动报告》的填写要求

4．4．2．1 《设备异动报告》的填写根据《设备异动申请书》的要求和现场施工的执行情况如实详细填写。

4．4．2．2 《设备异动报告》所附的图纸，应画清异动前后的详图，以便对照。特别是异动部分的内容应勾画出来。

4．4．2．

3《设备异动报告》应附一份包括实际工时、材料与备件的消耗情况、费用和开工、完工的时间清单。

4．4．2．

4《设备异动报告》由设备管理部门的点检员填写、专业主点检审核。4．4．3

《设备异动报告处理单》的填写要求由运行部门自定，见资料性附录C。4．5

其它

4．5．1

各有关部门应明确本部门各级人员在设备异动管理工作上的分工和职责。4．5．2

因某些临时情况需改变设备或系统，需办理《设备临时变更申请书》，见资料性附录D，《设备临时变更通知书》，见资料性附录E，其手续与《设备异动申请书》和《设备异动报告》相同。特殊情况由生产例会上确定，正式下达书面通知的可不办理申请手续。5

检查与考核

5．1

本标准的执行情况由公司分管领导和设备管理部组织检查与考核。5．2

按《浙江长兴发电有限责任公司考核标准》进行检查与考核。