专题：反洗钱业务基础知识
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反洗钱基础知识
反洗钱基础知识
1、什么是洗钱？
洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
2、什么是洗钱罪？
根据我国《刑法》规定，洗钱罪 -
反洗钱基础知识测试题
反洗钱基础知识测试题 （附参考答案） 一、不定项选择 1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收
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反洗钱基础知识1
开展客户风险等级划的原则：1.全面性 2.审慎性 3.持续性 4.分级管理 5.保密 证券公司应关注哪些行业风险因素：1娱乐服务行业 2典当与拍卖行业 3废品收购行业 4未被监管的慈善
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反洗钱基础知识试题
反洗钱基础知识试题 单位：姓名：分数： 一、判断(在正确的括号里打“√”，在错误的括号后打“×”。每题1分，共50分) 1.2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的
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反洗钱基础知识（推荐5篇）
反洗钱基础知识 第一章 洗钱的基本概念 “洗钱”一词的原始含义就是把脏污的硬币洗干净。在以铸币为主要支付手段的年代，金银铸币流通的时间久了，表面会很脏，会影响铸币的使用
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加强农村信用社反洗钱业务势在必行
加强农村信用社反洗钱业务势在必行 随着全球经济的发展，国际金融活动更加活跃，金融犯罪也更加猖狂，洗钱严重危害着我国的国家安全和经济安全，动摇社会信用，使社会财富大量流失境
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答案-2012年度反洗钱专项培训之一_反洗钱基础知识
姓名： 得分: 2012年度反洗钱专项培训之一 反洗钱基础知识小测验（附答案） 一、单项选择题（每题5分，共25分） 1、现代意义上的洗钱概念发端于（C ） A、20世纪70年代的美国。B、20世纪20
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资金业务基础知识（模版）
银行账户分类 基本户 是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。
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农村信用社业务基础知识信贷管理（范文模版）
吉林省银行考试交流群：344348696 农村信用社业务基础知识信贷管理 1、信贷 从广义上讲，信贷就是信用，就是不同所有者之间的商品和货币资金的借贷以及赊销预付等行为。从狭义上
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农村信用社业务基础知识：财务会计
版权所有，翻版必究 农村信用社业务基础知识：财务会计 1、会计工作的主要任务 真实、准确、及时、完整地对信用社的业务及财务活动进行核算、反映、管理和监督，并向本社社员、
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资金业务基础知识(学习材料)
资金业务基础知识 （入门级*学习材料） 此学习材料分为三个板块： 第一板块为“关键词”板块：此章节讲解了一些常规业务当中比较常见的关键词和行业术语，包括“银行业关键词、资金方
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邮政业务试题基础知识
邮政业务试题基础知识 邮政投递试题基础知识 1.邮政企业性质包括——社会主义性质 公用性 独立自主性 多样性。 2.邮政通信生产过程大致可分为——收寄 分拣封发 运输 投递
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支付结算业务、反洗钱自查报告（5篇）
关于开展人民币结算账户管理和 反洗钱自查工作情况的报告 省分行： 根据省分行•关于转发†中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通
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加强银行卡业务反洗钱监管的几点建议（定稿）
加强银行卡业务反洗钱监管的几点建议银行卡的推广应用，对促进消费、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用，但随着网上银行、电子支付的普及，通过银行卡洗钱逐渐成为洗钱犯
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融资担保业务基础知识测试范文大全
融资担保业务基础知识测试 （满分100分，答题时间120分钟） 一、单项选择题：（每题1分，共25分） 1、以下属于《担保法》规定的担保方式的是：（c） A、抵押、转让、质押； B、定金、收权利证书原
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中国联通移动业务基础知识（精选5篇）
移动业务基础知识 一、判断题 1. GPRS的标准流量费费率为0.03元/KB。 答案：对 2. 中国联通的门户网站为：www.xiexiebang.com。 答案：对 3. 手机音乐门户网站是www.xiexiebang.c
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2014台州农村信用社业务基础知识—财务会计范文
1、会计工作的主要任务 真实、准确、及时、完整地对信用社的业务及财务活动进行核算、反映、管理和监督，并向本社社员、监管部门提供会计信息。 2、会计核算应遵循的基本原则
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农村信用社：业务基础知识——出纳(一)
黑龙江中公金融人官网：http://hlj.offcn.com/ 农村信用社：业务基础知识——出纳（一） 现金出纳工作基本规定 钱账分管：先收款后记账，先记账后付款;双人临柜、双人管库、双
