专题：商业银行内控案例分析
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商业银行内控案例分析
3.5 A 市农村商业银行内控方面的案例分析 中国银行业操作风险最突出的特点就体现在银行业案件上，案件的发生除了一些外部因素，更重要的是银行内部控制出现了问题，近年来金融机
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商业银行内控培训小组讨论案例
分组讨论案例 第一组：会计运营管理案例分析 某全国性的股份制商业银行，成立时间较短，但业务发展迅速，该行某分行营业部对公会计柜员周某是一名经验丰富的老柜员，在会计运营岗位
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商业银行内控
我国商业银行内部控制长期存在问题,需要不断研究.商业银行在西方有着悠久的历史，其漫长的发展过程中，由于对于内部控制有现实的需求，所以西方很早就开始对银行内部控制的研究。
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商业银行案例分析
1.公司概述2007年招商银行累计发卡量达2068万张，信用卡手续费收入达15.15亿，循环授信余额达78亿。招商银行无论是市场份额还是盈利能力，均处于行业领先水平。招商银行信用卡的
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内控分析企业案例
财务岗位风险点分析及措施
一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面：1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。2、违规发放津贴、补贴和奖金。3、弄虚作假。4、 -
风险内控案例分析
风险内控案例分析 央企作为国家经济命脉，关系着国民生计与市场稳定，因此企业对安全平稳运营有着更高层次的需求，其风险管控与内部管理水平必然相对较高。因此本文选取中国石油
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商业银行内控论文
健全银行会计内控制度浅议 摘要：本文介绍了银行会计内控制度存在的主要问题，并分析了国外银行内控制度的主要特点，最后提出了健全银行业内控制度的对策。 关键词：银行会计 内控
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商业银行内控文化
【摘要】现代社会，在银行在内部控制管理中，内控文化的建设越来越受到重视，它是银行内部控制的思想灵魂，也是实施现代提倡的软约束的有效手段。本文首先介绍了银行内控文化概述，其
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强化企业内控案例分析
强化企业内部控制的案例研究 内部控制是指一个单位的各级管理层，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而
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巨人集团内控案例分析
巨人集团内控控制案例分析——资金活动
1963年，史玉柱出生于安徽省怀远县，父亲是县公安局干部，母亲是工人。 1980年9月，史玉柱进浙江大学数学系读书。
1984年7月，大学毕业，分配到 -
内控案例
案例分析题 2011年3月15日，据中央曝光，尽管双汇宣称“十八道检验、十八个放心”，但按照双汇公司的规定，十八道检验并不包括“瘦肉精”检测，尿检等检测程序也形同虚设。此前，河南
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内控案例
1、 某生物制品厂厂长盛某将大量的销售货款截留在代理出口单位甚至转移。盛某通过少开发票的手段，截留贪污了销售款400多万元，并通过代理出口单位将贪污的货款转移到了其私人
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内控案例
目的：练习内部控制制度的案例分析 1．某公司出纳员张丽从公司收发室截取了客户给公司的分期付款的12000元支票，存入了由她负责的公司零用金银行存款户。然后，在该存款户中以支付
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商业银行反洗钱内控制度
反洗钱内控制度 第一章总 则 第一条 为规范我支行反洗钱和大额及可疑支付监督报告行为,维护金融安全,根据《金融机构反洗钱规定》,《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
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加强商业银行风险内控机制
内 容 提 要 多年来商业银行发展实践证明，仅仅依靠政府监管部门的保护和约束以获得生存空间，并不能保证商业银行健康的发展。市场经济规律变幻莫测和全球经济一体化进程加快，对
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商业银行信贷风险内控机制探讨
本科生毕业设计（论文）封面 （ 2015 届） 论文（设计）题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师（职称） 论 文 字 数 论文完成时间大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一
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商业银行内控指引5篇
商业银行内部控制指引 （银监会令2007年第6号 2007年7月3日） 第一章 总则 第一条 为促进商业银行建立和健全内部控制，防范金融风险，保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和
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商业银行反洗钱内控制度（汇编）
宝丰豫丰村镇银行反洗钱内控制度第一章总 则第一条 为规范我支行反洗钱和大额及可疑支付监督报告行为,维护金融安全,根据《金融机构反洗钱规定》,《人民币大额和可疑支付交
