专题：银行非现场检查技巧
-
非现场检查通报
平邑联社内控管理非现场检查通报 各信用社、分社、联社各部： 为加强内部风险控制，规范会计业务操作流程，堵塞风险漏洞，进一步提升内部风险管理水平，联社财务会计部于2012年8月份
-
商业银行的非现场检查浅谈
第八讲：对商业银行的非现场检查 郭雳 【学科分类】经济法 【出处】金融法苑 【写作年份】2002年 【正文】 非现场检查是指金融监管机关通过对金融机构定期提供的各种财务报
-
银行承兑汇票承兑现场检查方法与技巧
中间业务 ── 担保承诺 银行承兑汇票承兑 业务说明 银行承兑汇票是商业汇票的一种。银行承兑汇票承兑是指银行作为付款人，接受承兑申请人的付款委托，承诺在汇票到期日对收款
-
银行保函现场检查方法与技巧
中间业务 ── 担保承诺 银行保函 业务说明 银行保函（又称保证书）是指银行机构应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，当申请人不履行合同约定的义务或承诺的事项时，由
-
浅谈监管员现场检查技巧
浅谈监管员现场检查技巧随着金融体制改革的深入，好范文版权所有，全国文秘工作者的114!监管员现场检查的业务项目逐渐增多，现场检查时间也相对紧张，如何在有限的时间提高现场效率
-
银行非现场监管工作交流
非现场监管工作交流§一、紧紧把握年度工作重点，坚持制度先行。
§二、从日常监管工作中发现被监管单位的异常变化，充分发挥非现场监管的预警作用。 §三、按照年度工作重点，作 -
银行营业网点非现场风险审计初探
银行营业网点非现场风险审计初探 孟浩 2012-3-7 16:25:51 来源：《金融理论与实践》2012年第1期 摘 要：由于商业银行基层营业网点面广点多，在实施内部审计中往往会顾此失彼，难以
-
银行反洗钱非现场监管报告
＃＃银行反洗钱非现场监管报告 （一）反洗钱组织机构、内控制度建设情况 我行各机构均成立了反洗钱工作领导小组，并根据人员的变化及时进行调整。各机构均建立健全了反洗钱的各个工作
-
手续费收入现场检查方法与技巧
财务管理 ── 各项收入 手续费收入 业务说明 手续费收入是各银行机构在办理支付结算业务时，收取的手续费而形成的收入。主要包括结算业务手续费收入、代理业务手续费收入和
-
卖方信贷现场检查方法及技巧
表内授信 ── 企业贷款 卖方信贷 业务说明 卖方信贷是指生产大型适销、技术先进设备的企业，因用延期分次收款方式销售产品，向银行机构申请的专项贷款。只有符合贷款条件的设
-
贷后管理现场检查方法及技巧
表内授信 ── 企业贷款 贷后管理 贷后管理阶段业务流程主要包括：信贷资产的检查、回收、展期、风险分类、不良资产管理及档案管理等操作环节。 贷后检查 一般性贷款信贷资产
-
流动资金贷款现场检查方法及技巧
表内授信 ── 企业贷款 流动资金贷款 业务说明 流动资金贷款是指银行机构向借款人发放的用于正常生产经营周转或临时性资金需要，3年以内固定期限的本外币贷款。 按性质分为
-
谈银行非现场审计的必要性
谈银行非现场审计的必要性 更新时间 2010-10-14 15:13:05 点击数： 关于英语毕业论文相关疑问，您可以参考更多的英语毕业论文网。 谈银行非现场审计的必要性 □唐晓玲 内容摘
-
银行支行反洗钱现场检查方案
关于ⅩⅩ银行ⅩⅩ市中心支行开展反洗钱现场检查的通知 各分支行、市行营业部： 根据《中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ市中心支行现场检查通知书》（大银反洗钱现检字[ⅩⅩ]11号）（以下简称《通知
-
汇入汇款现场检查方法与技巧
中间业务 ── 国际业务 汇入汇款 业务说明 汇入汇款是指由境外银行汇入的，以银行为解付行或收款行的汇款。 1.对境内机构的外汇收入必须区分经常项目与资本项目，凡未有规定或
-
进口开证现场检查方法与技巧
中间业务 ── 国际业务 进口开证 业务说明 进口开证是开证银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的，有一定金额的，在一定期限内，凭与信用证条款规定相符的单据，向受益人或其
-
抵债资产现场检查方法与技巧
非信贷资产 抵债资产 业务说明 抵债资产是指银行业金融机构依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权利。债务人、担保人或第三人的实物资
-
对公账户开户现场检查方法和技巧
存款及其他负债 ── 单位存款 对公账户开户 业务说明 对公账户开户是指银行机构为单位存款人开立办理资金收付结算业务的结算账户。 按《人民币银行结算账户管理办法》的规
