专题：银行业反洗钱措施
-
银行业反洗钱题库
反洗钱知识题库 （共410题） 判断题（163题） 1、 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（对） 2、 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只
-
反洗钱措施
第一章 总则 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，根据《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱相关法律法规制定本制度。 第二条 本制度中反洗钱，是指为
-
银行业反洗钱类试题
反洗钱类： 一、单选题（共50题） 1、以下可以作为实名证件使用的是（ A ） A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、法定身份证件的复印件 2、下列属于大额交易的是（ A ） A、一
-
银行业反洗钱知识测试题答案
银行业反洗钱知识测试题答案 一、单选题： 1A、2C、3B、4B、5C、6B、7A、8B、9D、10C、11D、12A、13C、14C、15B 二、多选题： 1、ABCDE、2ABCD、3ABCD、4ACE、5ACDE、6BC、7ABC
-
银行业监管及反洗钱法律规定
第五章 银行业监管及反洗钱法律规定第一节 《中国人民银行法》相关规定1995年3月18曰通过了《中华人民共和国中国人民银行法》，并于通过之日公布实施。2003年12月27日，第十届
-
2018年银行业反洗钱考试必考题(最新整理)
模拟题 一、判断 1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告（错） 2、客户身份识别也称“了解你的客户（对） 3、依据《涉及恐怖活动
-
第五章银行业监管及反洗钱法律规定
银行从业资格考试辅导讲义（2011年适用） 《公共基础》 【习题班】第五章银行业监管及反洗钱法律规定一、单选题1．我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额
-
第5章 银行业监管及反洗钱法律规定
第二篇 银行业相关法律法规第5章 银行业监管及反洗钱法律规定一、考试大纲5.1《中国人民银行法》相关规定中国人民银行的直接检查监督权中国人民银行的建议检查监督权中国人
-
2012年反洗钱工作改进措施
2012年反洗钱工作改进措施 一、加强过程监控 1、每日查看反洗钱系统待处理事项，督促相关机构及时处理，避免可疑交易延迟上报；提示各机构反洗钱人员及分公司客服中心在日常业务
-
银行业内控“十个联动”措施
银行业内控“十个联动”措施1、针对票据业务案件高发，要实行按规定收取保证金和推行他行托管保证金的联动，禁自开自贴和自管保证金的做法。
2、一线业务的卡、证、章管理和基 -
答案——第五章 银行业监管及反洗钱法律规定（5篇）
姓名 得分 第五章（下） 银行业监管及反洗钱法律规定 一、单选题。（共18小题，每题3分） 1．中国人民银行的直接检查监督权不包括。 A．执行有关存款准备金管理规定 B．与中国人民银行特种
-
银行业反洗钱与反金融犯罪高级研讨班
第21期银行业反洗钱与反金融犯罪高级研讨班——“2012央行新政与金融监管趋势：‘风险为本’的反洗钱与反欺诈解决方案”培训通知2012年我国反洗钱监管部门确定了“风险为本、
-
银行业反洗钱培训试题与答案总集[5篇模版]
、 三、多选 (共20题，40分) 1、反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）× A、B、C、D、内容的广泛性 对象的特定性 形式的完整性 执行的强制性 2、被查单位在反洗钱现场检查实施阶段
-
公共基础-银行业监管及反洗钱法律规定[5篇范文]
公共基础-银行业监管及反洗钱法律规定 关闭 1 2 3.课后测试 课后测试 如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 观看课程 测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利
-
《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》勘误
《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》勘误
发布时间：2012.06.07 点击数：3220 选择字号：大 中 小
（注明：印次为 “2012年4月第8次印刷”之前的版本需勘误）
1.第57页：第12题中，将题干 -
11银行业内控“十个联动”措施
银行业内控“十个联动”措施一、针对票据业务案件高发，要实行按规定收取保证金和推
行他行托管保证金的联动，禁止自开自贴和自管保证金的做法。
二、一线业务的卡、证、章管理 -
2016年银行业反洗钱培训考试题目答案(纠错版)
2018年一季度反洗钱测试 一、判断题 1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。 （对） 2、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（
-
《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》题库（精选五篇）
《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》题库 第一章 反洗钱内部控制制度 (一)判断改错题 1．银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。对 2．反洗钱是一项需要自上
