专题：中华人民反洗钱法
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反洗钱法练习题123
反洗钱培训试题
营业部姓名得分
一、 单项选择题（20题，每题1.5分，共计30分）1．《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行？（C）
A.2006年10月1日B.2006年10月31日
C.2007年1月1日D.2007 -
中华人民共和国反洗钱法
中华人民共和国主席令 （第56号） （相关资料: 法律2篇 行政法规1篇 部门规章44篇 其他规范性文件7篇 地方法规81篇 裁判文书2篇 相关论文36篇 英文译本） 《中华人民共和国反洗钱法
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中华人民,同舟共济
中华人民，同舟共济
2010年8月7日22时，厄运又一次降临正在熟睡的甘肃舟曲，因强降雨引发的泥石流灾害，堵塞嘉陵江上游支流白龙江，形成堰塞湖，回水使舟曲县城三分之二被淹，电力、交通 -
中华人民（精选5篇）
中华人民 共 和 国 国防部征兵办公室（通知） 国征〔2009〕1号 关于做好2009年征兵准备工作的通知 各军区征兵办公室、各省、自治区、直辖市人民政府征兵办公室： 今年征兵工作，征
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积极宣传反洗钱法
珍爱征信，远离洗钱 党的十九大工作会议中，将社会信用环境改善作为重要工作内容，2018年我国将全面深入推进社会信用体系建设，全社会各个层面对信用的重视程度可以说是越来越高，个
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反洗钱法十周年征文
反洗钱法十周年征文【1】 不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子
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中华人民法律总结
中华人民法律总结 宪法、民法、刑法、护照法、合同法、公司法、婚姻法、继承法、担保法、商标法、专利法、保险法、票据法、证券法、证据法、工会法、劳动法、著作权法、劳
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中华人民解放军军歌
教学目的 1．通过欣赏〈〈中国人民解放军军歌〉〉，让学生受到爱国主义，革命英雄主义的熏陶。 2．了解西洋管弦乐队编制，了解进行曲的艺术特点。 3．培养学生创新意识。 教具准备多媒
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中华人民未成年人保护法学习心得
2010年8月 《中华人民共和国未成年人保护法》 学习心得 未成年人是社会主义事业的接班人。搞好未成年人保护工作和预防未成年人犯罪工作，是事 关国家兴衰和民族未来的大事
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中华人民食品安全法
中华人民共和国食品安全法（2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）第一章总则第一条为保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，制定本法。第二条在
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反洗钱法题库（优秀范文五篇）
中华人民共和国反洗钱法 一、单项选择题 (55) 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是(A) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月1日 D．2007年8月1日 2．《中华人民
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《反洗钱法》试题及参考答案 25篇
《反洗钱法》测试题 单位： 部门： 姓名： 一、选择题。（每小题2分，共80分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A:3年 B:5年 C:10年D:15年
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《反洗钱法》自查、自纠报告
幸福人寿淮南中支（筹） 关于反洗钱的自查自纠报告
由于洗钱行为对社会经济和保险行业自身都具有严重的危害性，保险公司的反洗钱活动也会影响其“经营效率与效果”的目标实现。并 -
认真贯彻反洗钱法学习心得体会
中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上游犯罪。S0100这一信息首先显示，全社会重点关注的
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反洗钱法十周年征文四篇
反洗钱法十周年征文一 随着国际社会对恐怖融资打击的强化和国内洗钱活动的不断猖獗，我国重视和加快了反洗钱的法制建设。继1990年12月28日全国人大常委会颁布《关于禁毒的决
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认真贯彻反洗钱法学习心得体会
精选范文:认真贯彻反洗钱法学习心得体会(共2篇)中国反洗钱法草案今年将正式提交全国人大常委会审议；这部法律很可能采取列举的方式将贪污、贿赂等严重犯罪均纳入洗钱罪的上
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中华人民共和工会入会申请书
中 华 人 民 共 和 国 工 会 入会申请书 我自愿加人中华人民共和国工会，遵守工会章程，执行工会 决议，积极参加工会活动，为在本世纪内把我国建设成为农业、 工业、国防和科学技术
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《关于中华人民禁毒法(草案)》的说明[合集]
关于《中华人民共和国禁毒法 （草案）》的说明 公安部副部长 张新枫 委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员： 我受国务院的委托，现对《中华人民共和国禁毒法（草案）》作说明。 一
