城投集团集团务虚会讲话稿——第四部分(改)（范文）

第一篇：城投集团集团务虚会讲话稿——第四部分(改)（范文）

城投集团务虚会讲话稿——第四部分

刚才我已经提到了今年的工作主要任务，下面我给大家强调六个方面的要求。

（一）解放思想，转变理念

集团公司成立两年来的今天，我们面临重大的历史机遇，出现的新情况、新问题、新挑战也前所未有。如果没有思想的解放，观念的创新，就很难期望思路上、举措上有新突破，也就没有发展的跨越。实践证明，谁思想解放得快，谁的创新能力就强，谁的难题就破解得好；谁思想解放得慢，谁的观念就滞后，矛盾和问题就会越积越多，路子就会越走越窄，形成‚一步慢，步步慢‛的恶性循环。（郭书记曾经专门撰文告诫领导干部，‚新时代当有新作为，解放思想需要无私无畏，我们不需要四平八稳、畏首畏尾的‘太平官’，只要是对党的事业有利，对老百姓的切身利益有利，对科学发展、加快发展有利，我们的干部看准了就应该大胆地试、大胆地闯、大胆地干，要有那么一股敢为人先、敢开风气的锐气，一股迎难而上、知难而进的勇气‛。）如果我们思想僵化、观念陈旧、停滞不前，如果我们前怕狼后怕虎、瞻前顾后、左顾右盼，没有敢闯敢冒、敢为人先的精神，没有勇于探索、勇往直前的气概，我们就会贻误发展的大好机遇。如果没有思想上的解放，没有加快发展、科学发展的信念，我们不可能在这么短的时间内完成广西规划馆的建设和开馆启用，广西美术馆的主体工程建设，广西铜鼓博物馆的开工建设，老年大学与老干部活动中心的主体施工；没有思想上的解放，我们也不敢提出今年固定资产到达30个亿，力争35-40亿的目标。因此我们一定要站在全局和

时代的高度，把集团公司广大干部员工的思想统一到自治区党委、政府的统一部署上来，统一到与时俱进、解放思想的要求上来，用科学发展观重新审视集团公司两年多来所走过的历程，充分认识继续解放思想的必要性和重要性，不断增强继续解放思想的自觉性和坚定性，用新思想新理念来推动新一轮的大发展，在继续解放思想上迈出新步伐，以思想大解放推动集团公司各项事业的大发展。

（二）创新争先，力谋发展

去年区党委提出了大力弘扬‚团结和谐，爱国奉献，开放包容，创新争先‛的广西精神，我们要跟上步伐，着眼破解发展中的矛盾和问题，勇于创新、勇于实践，大胆地想、大胆地闯，采取一切得力的方式，运用一切管用的办法，更加科学、更加有效地推进各项工作的顺利开展，只要有利于集团的进步、有利于员工的利益、有利于交通事业的发展，就大胆去做，放心去做；只要不是谋取私利，只要是大公无私，一心为民，集团公司就是大家坚强的后盾。同时，我们要创新理念，提高设计质量，避免资金浪费；要创新措施，提升工程的品质；要创新办法，确保融资项目的顺利实施；要创新科技，建设品牌工程。希望各部门、各单位和广大员工始终保持与时俱进、创先赶超的精神状态，不自满、不松懈、不停步，在赶超创新、争创一流中实现集团公司的新跨越。

（三）扎实工作，稳中求进

我们要秉承‚一人多能，一岗多责‛的管理模式，要求员工不断探索把握工作规律、总结工作经验、规范工作流程，努力提

高工作效率和工作质量，不断提高职业素养及业务水平，高效完成集团安排的每一项工作。谈到这一点，我特别要强调，我们务必要改变那些办事浮躁和拖拉的作风，克服那些工作不紧凑和不严密的作风，扎扎实实工作，认认真真办事，稳步推进各项目建设工作的开展。我们在座的各位作为广西城市建设者，作为服务广西发展的一份子，一定要树立一种信念，就是建好一个项目，打造一个品牌，树一座丰碑，而不仅仅是作为一个项目来做，抱着赚一把就走的心态，不仅仅是作为一份工作来做，当作职位升迁的跳台。只有树立了这种责任意识、大局意识、服务意识和事业心，我们才会用心去工作，也才能用心地工作，在条件不利、困难重重的时候，积极主动地去解决问题，创造出我们的辉煌业绩。

（四）廉洁从业，严格自律

我们要强化廉洁从业意识，落实党风廉政建设责任制，切实把集团公司的党风廉政建设和反腐败工作落到实处。按照党风廉正责任制，无论是进行运营管理、项目建设还是地产开发，每个人都必须强调廉洁自律，坚持克勤克俭、艰苦奋斗的生活作风。集团公司近一年来，没在廉洁方面出过问题，廉洁风险防控取得了很大成绩，这也是大家努力的结果。但我们还必须如履薄冰，小心谨慎，有防范于未然的意识。（现在，大家也都感觉到，集团公司给予大家的薪酬较高，社会保障、福利等方面也做得很好，大家对照自己在集团公司的所获所得，算算经济帐，就应该明白

犯不着为一点小利去犯错误的道理。）

（五）强化执行力，确保实效性

目前我们的决策机制是集团董事会议决策，子公司会议很多重要议题都要报集团董事会审定通过。我们中层干部的主要任务就是要贯彻落实集团董事会的决策，对中层干部的考核实际上就是考核对集团董事会决议的执行力度和执行进展情况。我们必须强化中层干部的执行力，执行效果好的班子就是优秀班子，执行力强的干部就是优秀的干部。在这里强调下级强化执行力的问题，与坚持民主集中制决策原则并不矛盾。民主意见集中到集团公司董事会上，集团党委、集团董事会来做决策，下决心，这是民主集中的概念；今后随着我们团队的壮大，干部和员工的增多，不可能个个都来决策，多数干部和员工是做具体执行工作的，所以必须强调执行力的问题。（这方面我们需要克服在少部分同志中存在的两种倾向：一种是对集团的决定一些议论一边干；另一种是光议论不执行，或者消极拖延。这两种倾向不利于集团公司决策的贯彻落实，不利于我们实现工作目标，必须予以克服，确保工作实效。）

（六）完善激励机制，保证员工利益

在企业发展的同时，要不断完善公司的激励机制，要让员工得到切切实实的实惠，要让集团的发展成果惠及我们的员工。我们要加强和国资委的沟通，争取在薪酬方面得到一些政策支持，以加强员工薪酬待遇。同时，我们也考虑帮助无房员工解决住房

问题，这符合国家方针政策。要更加关注集团干部职工的成长，把职工的成长列入发展计划里面，创造好的环境让职工得到锻炼成长。（此外，对实现集团大发展、经营业绩大幅提升的主要领导人和部门负责人，要进行重奖。）

同志们，发展是最大的政治、最硬的道理、最紧迫的任务。借今天务虚会的机会，与大家交流了思想，交换了意见。我相信，只要我们更新观念、解放思想，以更加坚韧的毅力，更加昂扬的斗志，更加扎实的作风，直面各种困难和挑战，克难攻坚，团结一致，开拓进取，一定能够圆满完成今年的目标任务，一定能够为推动集团公司跨越式发展和可持续发展做出新的更大的贡献！

第二篇：创建城投集团企业文化思考建议

创建城投集团企业文化思考建议

企业文化是企业的灵魂和根本，体现企业的形象和素质。组建新的城建投资集团企业客观要求我们同步构建城投企业文化，健全企业管理制度，确立规范的企业行为模式，以城投企业独特的价值标准、经营理念和行为准则，引领员工高效经营管理企业，实现企业的科学发展，创造良好的经济效益和社会效益，塑造崭新的城投企业形象。

一、恪守服务社会的宗旨，确立城投企业的核心价值观

城市建设投资企业“姓公”，是市场经济条件下由政府主导的独特企业形态，其工作职责是政府城建工作职能的延伸。城投企业的特点不仅在于资本的国有化，而且在于服务的社会化，企业运作方式与一般的国有企业有着显著的区别。城投企业作为代表政府融资投资发展城建事业的经营主体，从资本市场中筹措城建资金，弥补财政资金的不足，加快推进城市建设，为社会提供市政和公用事业公共产品、半公共产品，直接服务社会，企业追求最大利润的目的在于保障城市建设投入。城投企业的这种特点客观要求我们从实际出发，明确企业的价值定位，用共同的核心价值观来指导企业确定发展目标和运作方式，引导员工牢固确立“主人翁”的意识和服务社会的责任感，认真履行政府赋予的职责，通过提高企业经营效益和资金使用效率，服务社会，造福市民。

**市城投公司成立12年多，通过资本市场融资，先后筹措城建资金350多亿元，为**市城市建设发展发挥了重要的资金保障作用，**的许多重大基础设施是通过城投公司筹融资建设的，今天**能有这么完善的城市基础设施，城投公司功不可没。与此同时，城投公司在创建“全国文明城市”、“国家卫生城市”和抗击冰灾洪灾、综合整治城市环境、支援地震灾区等重大工作中，主动承担责任，为社会作出了重要的贡献。组建城投集团后，进入企业转型和重塑发展的关键时期，要始终牢记国企的社会责任，强化服务社会的意识，从为政府分忧、为市民谋利的高度认识城投企业存在的价值，始终将国家利益和社会责任摆在第一位，牢固确立服务社会的宗旨，构建企业价值体系，一切为了城建事业的发展。要将这种共同的核心价值观用富于哲理的简练语言文字加以概括，理论升华，使之成为城投企业独特的宗旨标识，通过坚持不懈的灌输，让其深深植根于员工心中，成为员工共同的信仰和愿景，提高员工对城投企业的认同感、归属感和使命感，形成营造促进员工奋发向进取的内部环境氛围，促使员工自觉地在城建融资投资事业的工作中实现个人的人生价值。

二、遵循企业经营规律，树立城投企业的效益观念

企业经营的目的在于利润和效益，城投企业是国有企业，同样需要追求经济效益。要重视在企业内部营造讲求科 学、按市场规律经营管理的氛围。通过构建城投企业文化，培育共同的价值观念、理想信念和经营目标，增强企业的竞争力，提高企业的经营效益。

**市城投企业是市场经济条件下城市建设投融资体制改革的产物，城建投资公司作为一个特殊的载体和平台，代表政府融资投资建设城市，从诞生的那一刻起，就一直处于探索城建投融资经营管理模式的风口浪尖。城投公司成立十多年来，积极摸索，逐步形成了以银行融资为主，统筹城建资金的筹措、拨付和监管的管理体制，积累了投资、融资、经营、管理的成功经验。已逐步形成员工共同认同的价值观、行为方式和企业形象。公司积极拓展业务，与金融机构协商，争取融资支持；规范资金管理，及时调整贷款资金的提用方式，减少资金沉淀，降低融资成本，增强可持续融资能力；面对金融风暴和国家宏观经济调控，适时调整城建投融资管理模式，确保了城建资金的需求。但是，由于城投企业政企合一，政府色彩浓厚，企业定位和发展目标不够明确，企业经营的经济效益意识不够强，企业经营也存在许多值得记取的教训。

组建城投集团公司后，摊子更大，任务更重，未来几年，要为城市基础设施建设筹措300多亿元以上的资金，在**城市建设发展中担当的“角色”更突出。集团公司既有融资任务，也要直接投资建设，还有维护经营业务。投资主体既有 股份合作企业，也有城投集团全资企业，项目运作过程中存在各种不同的公司，千丝万缕，十分复杂，管理难度非常大。必须按照城投集团新的发展定位，以科学发展观为指导，立足于城市基础设施融资、投资、建设和运营，通过公共性投资，集团化管理和市场化运作，担当起推进城市建设发展的重要角色。要立足长远，制订**城投战略发展计划，培育企业的核心竞争力，对内形成整体合力，对外形成综合竞争力，打造城投企业的独特品牌。要适应国家金融和货币政策调整，城市建设融资工作难度增大等新的情况，强化效益意识，创新融资方式，拓宽融资渠道，改善融资结构，规避融资风险，维护政府信用，提高城建资金的安全性和使用效率。要加快推进城建投融资体制改革，加快建立以财政资金、土地资源和城建资产为主要资金来源的城建资金持续注入机制；以城建项目偿债基金为还款来源，与城市建设相适应的城建投资主体偿债保障机制，保障城市建设的持续发展。要更加注重主业的发展，逐步实现主辅分离，积极稳妥地推进经营性企业的改制改革工作。突出抓好城投企业的投融资主业，理顺其他经营性副业，进一步优化建设项目管理，加强工程投资控制，提高企业的经济效益，实现企业新的发展。

三、坚持以人为本原则，建立城投企业的激励机制

员工是企业的主体，员工的主体意识决定企业的发展。要更加注重切实抓好队伍建设，将“以人为本”的理念贯穿 于城投企业管理的全过程，充分尊重员工的利益需求和心理需求，建立完善激励机制，激发员工的主人翁内在积极性和创造力。

一要建立荣辱与共的动力机制。要将企业使命、定位和发展战略明白地告诉员工，让员工明确企业的发展方向和目标，将员工个人的命运与企业的发展紧密联系起来，实现个人利益与企业效益相一致，共同谋划企业的发展，同度企业发展难关，共享企业发展成果。要将职工的福利和切身利益问题摆到重要位置，建立合理的职工待遇保障机制，合理确定员工的薪酬收入标准，尤其是要对企业核心骨干成员形成分配倾斜机制。通过保障员工的合法权益和合理利益，满足员工各个层次的需求，凝聚员工的力量，激励员工朝着共同的目标拼搏。要按照人性化的要求，建立和完善城投企业的管理制度、组织结构、责权体系、发展策略，充分体现员工的价值观念、经营理念，明确每个工作岗位的职责及每个人所担任的角色。在员工之间倡导相互协作的团队精神，做到高效协调，形成团结进取的良好氛围。

二要建立平等竞争、唯才是用的用人机制。人是企业经营和发展的第一要素，企业的经营和发展，关键在于人才的选拔和使用，要在企业中造就大批优秀人才，让他们能够非常安心稳定地工作，做到事业留人。要按照城投企业经营管理的内在要求，科学设置工作岗位，建立公平竞争的竞聘选 拔制度，形成能者上、庸者下的正常进出通道，充分发挥每个员工的聪明才智。以正确的用人导向，引导员工把个人的职业规划与公司的发展紧密地联系在一起，争取更大的发展空间，在为城市建设发展的作贡献的过程中，充分实现个人的价值。员工在企业中有了用武之地，就不会“这山看着那山高”。

三要营造和谐宽松的内部共事环境。要将思想政治工作作为企业日常管理的一项重要任务，健全领导与员工以及员工之间的沟通和交流制度，注重倾听员工的心声，给予人文关怀，善待每一位员工。及时引导员工解决工作生活中遇到的各种问题，尤其是要让有怨言、有牢骚的员工有宣泄的渠道和机会，使遇到困难和挫折的人能够及时得到帮助。要健全企业的工会组织，有组织地开展各种帮扶活动和文体活动，让员工处处感受到组织的温暖，提高员工的“幸福指数”。通过增强员工对企业产生强烈的认同感、归属感和自豪感，增强企业的向心力和凝聚力，努力使“忠诚、敬业、奉献”成为企业的主流意识。企业领导人尤其要身体力行，做企业文化的倡导者和模范，做关怀员工的有心人，做塑造企业形象的表率。

四、健全企业经营监管制度，营造城投企业的廉洁风尚

城投企业作为政府主导的国企，无论发生什么问题，都直接损害企业的形象和政府的声誉。必须健全约束机制，建 立有效的教育和惩诫制度，对企业实行规范化监管，在企业内部形成依法依规经营的“务实、高效、廉洁”氛围，确保资金安全、工程安全、员工安全，促进企业朝着科学化、民主化和规范化的方向健康发展。

一要健全企业绩效考核制度。要按照企业经营管理的要求，将企业经营管理目标分解到具体部门和岗位，绩效考核的结果与员工的奖惩和任用紧密挂钩，量化对员工工作绩效考核的指标，明确考核办法和程序，建立主动的企业监管机制。二要健全资金管理、财产管理、合同管理、设计变更、工程招投标等监管制度，尤其是针对城投企业的特点，规范项目资金的管理，严格资金拨付和审核制度，按时完成预算、决算，把好拨付和审核关，确保资金使用高效、安全。三要健全纪检监督制度。将廉政建设制度化，警钟常鸣，培育企业正气，促使员工“慎独”，自省、自重、自律，在企业内部形成廉洁干事业的良好氛围。健全内部监控体系和制度，定期检查企业经营运作的情况。完善项目实施与预防职务犯罪同步并行制度，同步开展反腐败工作，堵塞违法违纪的漏洞，将每一项工程都打造成为“阳光工程”、“清廉工程”。四要健全和落实党风廉政建设层级责任制，明确责任主体，责任到人，落实责任追究制度。对有可能出现的问题实现有效监控，解决在萌芽状态。

第三篇：城投集团政府信息公开工作总结

城投集团政府信息公开工作总结

为适应市政府政务公开、职能转变和为社会各界服务的需要，城投公司结合工作实际，开拓创新工作机制，完善各项制度，提高信息化工作水平，做到信息公开化、公正化和透明化，较好地完成了政府信息公开方面的工作任务，现将相关情况汇报如下：

一、加强组织领导，建立相关制度

推行政府信息公开是一项提高企业工作效能的全局性和长期性工作，是依法行政、建立法制社会的重要举措，是预防腐败的必然要求。城投公司高度重视政府信息公开工作，将政府信息公开列入工作的重要议事日程，狠抓各项工作制度的落实，扎实推进政府信息公开各项工作。

为了将政府信息公开工作落到实处，城投公司建立了信息化组织机构，加强领导，明确目标，定职定责，由公司领导分管，办公室具体负责政府信息公开工作。逐步出台和完善了相关制度，如：网站信息管理制度、计算机设备管理制度、网站信息安全制度、上网信息“三审”责任制等。为公司政务信息公开工作提供了有力的制度保障。

二、完善载体建设，做好政府信息公开

（一）公司网站建设 城投公司网站，代表城投公司在互联网上的形象，是在互联网上全面宣传最新、最权威、最准确有关××市城市投资公司企业文化、招商信息、最新动态、招投标信息及进行服务的最直接、最有效的渠道之一。全方位宣传城投公司工作，营造市民关注城市建设的良好氛围。网站相关内容更新及时，20××年网站累计上传信息55条。城投网站的建设，不仅增加了城投工作的透明度，促进了勤政廉政建设和提高了办事效率，而且极大地鼓舞了社会各界关注城市建设的积极性。网站点击率不断提升，网站建设成果显著。

（二）向政府网站报送信息

20××年，公司积极配合市政府信息办做好信息报送工作，加强与政府网站的联系，丰富报送内容，加快信息更新速度；加强与群众的交流与沟通，确保网站成为上级与下级、群众与城投沟通的桥梁。20××年上传市政府网信息45条。

（三）信息报送及咨询投诉的处理情况

为切实推进信息公开、提高办事效率，城投公司建立健全部门信息报送制度、信息工作会议制度、收发文制度等，及时向市委信息科、市政府信息科、党的群众路线教育实践活动小组、各媒体传送信息；认真处理回复市长信箱和12345市民热线的咨询投诉。

府信息公开工作：存在一些不足。今后，城投公司将在市委、市政府的领导下，不断完善、改进政的渠道加大政务公开力度。式，力求公开的信息更贴近公众、方便群众，充分利用公众媒体、上级信息载体时效性。三是建章立制，强化监督，确保政务公开和各项信息工作顺利开展。20××年城投公司围绕政府信息公开做了一些工作，一是拓宽公开渠道，二是规范形式，不断丰富政府信息公开内容，积极探索，确保信息公开的准确性和取得了一定成绩，创新公开形但还

第四篇：市城投集团有限公司章程(草)

××城市建设投资集团有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为规范××城市建设投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）的组织和经营行为，保障出资人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

第二条 集团公司名称：××市城市建设投资集团有限公司。集团公司住所：××市银河一路建委大厦6楼

第三条

集团公司是经××市人民政府批准并出资设立的国有独资公司，市政府履行出资人职责。

第四条 集团公司依法设立，依法登记注册，具有独立的企业法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。出资人以其认缴的出资额为限对集团公司承担责任；集团公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第五条 集团公司营业期限为长期。

第六条 集团公司根据业务发展需要，按照有关法律法规的规定，经有关部门批准后，可在境内外设立子公司或分支机构。集团公司以资产为纽带，与子公司建立母子公司体制，审查批准其全资子公司和控股公司的重大经营决策。

集团公司对其全资子公司和控股公司履行出资人职责，集团公司全资子公司和控股公司按照有关法律法规规定，自觉接受集团公司的监管。

第七条 集团公司的董事会成员、经营班子成员及其他高级管理人员，未经出资人同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织兼任职务。

第八条 集团公司的经营行为和其他活动须遵守中华人民共和国的法律法规，不得损害出资人的合法权益。公司遵守社会公德、商业道德，维护国家利益和社会公共利益。公司的合法权益和正当经营活动受法律保护，不受侵犯。

第九条 本章程对集团公司、出资人代表、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员和法律法规规定的其他组织和个人具有约束力。

第二章 公司宗旨、经营范围

第十条 公司宗旨：遵守国家法律法规，根据政府中长期规划、国家产业政策以及市场需求，依法从事城市建设投资、融资和其他经营活动。创造社会财富，促进资产保值增值，深化企业改革，优化资源配置，增强竞争能力，为宿州社会经济加快发展做出贡献。

第十一条 集团公司经营范围：城市基础设施、公共事业项目建设的投资、融资、运营；市政府授权的国有资产经营管理和资本运作；土地整理及综合开发；金融和类金融业务；房地产开发、标 1

准化厂房、保障性住房等项目的投资、建设、运营；公路收费经营管理；广告传媒；建筑材料经营；政府授权的其他业务。

第十二条 集团公司在公司登记机关核准登记的经营范围内从事经营活动，如需变更经营范围，应依照法定程序修改集团公司章程后向公司登记机关办理变更手续。

第三章 公司注册资本、出资人及出资方式

第十三条 公司注册资本为人民币108391万元，其中货币出资 ？万元。

第十四条 公司由××市人民政府出资设立，出资方式为货币资金、土地使用权等。

第四章 投资决策委员会

第十五条

集团公司不设立股东会。市政府作为出资人授权设立宿州市城市建设投资决策委员会（简称“市投资委”）。投资决策委员会作为出资人代表，对出资人负责，行使股东会权力，是集团公司重大事项议事决策机构。投资决策委员会设主任委员1人，副主任委员1-2人，委员若干，人员由市政府委派。投资决策委员会下设办公室，由集团公司董事长兼任办公室主任。

第十六条 投资决策委员会职权：

（一）决定集团公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；指定监事会主席；建议任免或选聘公司高级管理人员。

（三）审查批准董事会的报告；

（四）审查批准监事会的报告；

（五）审查批准集团公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审查批准集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

（七）对集团公司增加或减少注册资本作出决定；

（八）对集团公司发行债券作出决定；

（九）对集团公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式进行审核，并报市政府批准；

（十）制定、修改公司章程或批准由董事会制订、修改的公司章程草案；

（十一）审核与决定集团公司国有股权转让方案，按有关规定批准不良资产处置方案；

（十二）法律法规规定和出资人授予的其他职权。

出资人可以依法依规授权公司董事会行使出资人的部分职权，对于已经做出的授权，出资人可以撤回或修改授权内容。

第十七条 投资决策委员会义务：

（一）遵守公司章程；

（二）保证公司注册资本金到位，不得任意抽回出资；

（三）依法维护公司的合法权益，支持公司的业务发展；

（四）法律法规规定的其他义务。第十八条 投资决策委员议事规则

（一）投资决策委员会根据集团公司业务发展的需要召开定期和临时会议, ,主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员主持。定期会议于年初或年末召开，并于会议召开5日前通知全体委员,主要对集团公司重大投资事项及任务指标完成情况进行审议决策。

（二）投资决策委员会会议应由已通知的三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

（三）投资决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

（四）如有必要,投资决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由集团公司支付。

（五）投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规及集团公司章程的规定。

（六）投资决策委员会会议应当有记录, 并形成会议纪要，会议纪要下发集团公司等相关部门。

（七）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第五章 董事会

第十九条 公司设立董事会，由5人组成，任期三年，董事会 4

成员由市政府委派。董事任期届满，可以连任。

第二十条 董事会行使下列职权：

（一）执行投资决策委员会的决定，向投资决策委员会报告工作；

（二）制订集团公司发展战略规划（经营方针）和投资、融资计划；决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案；

（三）决定集团公司的经营计划和投资方案；

（四）制订集团公司的财务预算方案、决算方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订集团公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（六）制订集团公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（七）决定集团公司内部管理机构设置；

（八）制定集团公司的基本管理制度；

（九）制订修改集团公司章程草案；

（十）决定集团公司总经理及其他高级管理人员的聘任、解聘和报酬事项；

（十一）法律法规规定和市政府授予的其他职权。第二十一条 董事会议事规则：

（一）董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年不少于两次，并于会议召开5日前,将会议议程、所议事项、会议时间等有 5

关会议事项通知全体董事和其他列席会议人员。如涉及公司紧急事务或重要、重大决议事项需要召开临时董事会的，可以不受前述规定时间的限制，但应当在会议召开前合理的时间内将会议有关事项通知与会人员。有下列情形之一的，应召开董事会临时会议：

1.出资人认为必要时； 2.董事长认为必要时； 3.三分之一以上董事提议时； 4.监事会提议时。

（二）公司董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。公司董事会会议由董事长召集和主持。董事长因故不能履行职权的，由指定董事履行职权；指定董事不能履行职权的，由半数以上董事共同推举一名董事或出资人指定一名董事召集和主持。

（三）董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

（四）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会对所议事项作出的决议，应由二分之一以上的董事表决通过方为有效。

（五）董事会会议应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。董事会的表决方式可以采取举手投票表决，也可以采取其他具有法律效力的方式进行。

（六）董事对董事会决议承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对既未出席会议，6

又未委托其他董事代为出席董事会的董事应视为未表示异议，不免除其责任。

第二十二条 董事会设董事长1人，从5名董事中产生，依照法律、行政法规的规定，由市政府任命、指定或委派。董事长因故不能履行职权时，可以指定其他董事代行其职权。

第二十三条 董事长行使下列职权：

（一）代表董事会对投资决策委员会负责并报告工作；

（二）召集和主持董事会会议；在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权；

（三）督促、检查董事会决议的执行；

（四）签署董事会重要文件。

第二十四条

董事违反有关规定自营或者为他人经营与其所任职公司同类营业的，或者从事损害本公司利益活动的，应赔偿给集团公司造成的全部损失，由董事会报决策委员会批准对其作出处罚。

第二十五条 董事在执行公司职务时违反法律、行政法规或者集团公司章程的规定，给集团公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第二十六条

本章有关董事义务的规定，除具体职责外，适用于公司监事和经营班子成员及其他高级管理人员

第六章 监事会

第二十七条 集团公司设立监事会，由5人组成。其中3名监事由市政府委派，2名监事由集团公司职工代表大会选举产生，任 7

期三年，任期届满，可以连任。监事会设监事长1人，由市政府在3名委派监事中指定。监事会是公司的监督机构，对集团公司的生产经营活动实施监督管理。

第二十八条 监事会行使下列职权：

（一）检查集团公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；

（二）检查集团公司财务，查阅财务会计资料及与集团公司经营管理活动有关的其他资料，验证集团公司财务会计报告的真实性、合法性；

（三）检查集团公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；

（四）检查集团公司负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；

（五）当董事、高级管理人员的行为损害集团公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（六）监事会主席或由其委派的监事会其他成员列席董事会会议等重要会议；

（七）法律法规和市政府规定的其他职权。

第七章 总经理和经营班子

第二十九条 公司设总经理1人，副总经理2-3人，财务总监（总会计师）、总工程师各1人，总经理助理1-2人。董事会成员 8

经出资人批准，可兼任集团公司总经理、副总经理等职务。集团公司经营班子成员人选由董事会提名，经规定程序批准后，由董事会聘任或解聘。

总经理、副总经理及其他高级管理人员组成集团公司的经营班子。总经理、副总经理等任期三年，经考核合格可续聘。

第三十条 总经理负责集团公司的日常生产经营管理工作，对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持并向董事会报告集团公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施集团公司经营计划和投融资方案

（三）组织拟订集团公司重大投资、资本运营及融资方案；

（四）组织拟订集团公司战略发展规划和经营计划；

（五）组织拟订集团公司财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；

（六）组织拟订集团公司内部管理机构设置和基本管理制度；

（七）组织制定集团公司具体规章；

（八）组织拟订集团公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；

（九）聘任或解聘除应由市政府、董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员；

（十）根据董事会或董事长的委托，代表集团公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；

（十一）列席董事会会议；

（十二）法律法规规定或者市政府、董事会授予的其他职权。第三十一条 总经理履行职权时，应严格遵守国家的法律法规，不得变更董事会决议或超越授权范围。

第三十二条 集团公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议分为例会和临时会议。

第八章 法定代表人

第三十三条 集团公司法定代表人由董事长担任。法定代表人依法登记，如有变更，应办理变更登记。

第三十四条 法定代表人行使下列职权：

（一）对出资人负责并报告工作；

（二）签署应由集团公司法定代表人签署的文件；

（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对集团公司事务行使符合法律、法规和公司利益的特别处置权，并在事后向市政府和董事会报告；

（四）法律法规规定应由法定代表人行使的其他职权和出资人、董事会授予的其他职权。

第九章 财务、会计、审计、利润分配和劳动用工制度

第三十五条 集团公司依照法律法规和财政部门的有关规定建立本公司的财务、会计制度。公司财务和会计工作应接受财政、审计、税收等政府有关部门和出资人的监督和指导。

第三十六条 集团公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以个人名义开立账户存储。

第三十七条 集团公司会计采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计，每一会计结束后在出资人要求的期限内编制公司财务会计报告。

第三十八条 集团公司利润分配按照《公司法》和有关法律法规及国务院及有关部门的规定执行。

第三十九条 集团公司从税后利润中提取法定公积金后，经出资人批准，可提取任意公积金。

第四十条 集团公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院劳动部门、市政府及其相关部门的有关规定执行。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散、破产和清算 第四十一条 集团公司合并、分立、增资、减资、解散、破产和清算等事项依照《公司法》和国家有关法律法规的规定程序办理。

第四十二条 集团公司有下列情形之一时，应予以解散：

（一）出资人决定公司解散的；

（二）经营管理发生严重困难，继续存续会使出资人利益受到重大损失，通过其他途经不能解决的；

（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的；

（四）因集团公司合并、分立或者重组需要解散的。

第四十三条 集团公司依照前条第（一）、（二）、（三）项规定解散的，应当依法进行清算，并在十五日内成立清算组，清算组由市政府指定人员组成。

第四十四条 集团公司清算结束后，由清算组编制清算报告，报市政府审查批准后，报送集团公司登记机关办理注销登记并公告集团公司终止。

第十一章

附 则

第四十五条 本章程的高级管理人员，是指集团公司的总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、总工程师、总经理助理以及市政府规定的其他人员。

第四十六条 本章程与国家法律、行政法规有不符之处，以国家法律、行政法规为准。

第四十七条 集团公司董事会通过并经市政府批准的有关公司章程的补充决议和细则，均视为本章程的一部分。

第四十八条 本章程由集团公司董事会通过并报市投资决策委员会批准，在公司登记机关核准备案后生效。

第五篇：浙江省建材集团2017年工作务虚会

浙江省建材集团2017年工作务虚会

12月3日，集团召开2017年工作务虚会。集团领导班子成员、总经理助理、副总工程师、副总会计师及相关部门负责人参加会议。

会议就集团2017年工作作了研讨分析。集团董事长、党委书记向明作了八个方面内容的发言。

一要以信息化为引领，把完善企业管理流程、强化企业基础管理作为明年一项重点工作来抓。集团目前的基础管理薄弱，在总结分析集团今年整体运行的基础上，找出运行不顺的体系，针对缺陷薄弱环节，完善流程管理；流程管理要和绩效相关联，其一要体现在指标设定上，其二要从流程上量化人的绩效；结合内控，对所有制度进行梳理完善；切实推进信息化，做到信息化全覆盖，明晰管理流程体系及管理权限界定等。

二要大力发展建筑工业化产品。集团目前拳头产品匮乏，四大产品定位中的建筑工业化板块，无疑是打造升级版建材集团的必然选择。要抓住契机，抢占市场。三要加强人才队伍建设，进一步引进人才。加强经营队伍建设，牢牢把握经营是龙头的理念，要求各单位一把手带头搞经营。在完成子（分）公司定编定岗的基础上，下一步要对子（分）公司的班子成员进行排摸梳理，强化团队领导力量。制定培训计划，针对不同板块不同角度对人员进行培训。

四要调整考核办法。今年已测出各个单位盈亏平衡点，明年要重点测算各单位的毛利率，下达毛利率指标，达不到的单位要制定内控措施，完善管理。明年可考虑按照以利润指标作为主要指标制定考核办法，明确保底指标。

五要加强部门建设。要求每周召开部门会议，落实重点工作，完成目标任务的同时，部门要起到承上启下的作用，理解落实领导的措施，加强部门力量，提高服务质量，有前瞻性地对基层单位提供指导帮助。

六要加快“走出去”步伐，推动海外板块发展。紧跟浙建集团海外发展步伐，实现随军作战；制定国际市场拓展方案，提高海外板块的贡献率，在未来2-3年至少达到5-10亿的规模。

七要加强安全生产督办。坚决贯彻浙建集团部署，确保集团稳健可持续发展。

八要加大产品研发的力度。根据企业发展定位，明确新研发的产品，出台新产品研发奖励办法，提高研发人员的积极性。

集团总经理陈国宝就“做什么”、“怎么做”和“如何保障激励”三方面作了发言。

第一，做什么。要坚定发展定力，基于集团目前脱困转型和实力不强的现实因素，要实事求是，集中精力，做符合集团实际和发展方向的事。要坚定目标，按照浙建集团的战略部署，做好六篇文章，即新型建筑工业化、商品混凝土、地铁管片、海外业务板块、加强企业管理和信息化建设。坚定清醒，要清醒认识集团所处的历史方位，实现脱困发展乃至达到一个脱胎换骨的发展需要一个过程，要用增量去解决存量问题。坚定信心，集团必须做到上下统一思想，齐心协力，努力把集团打造成为我省龙头建材企业、新型建筑工业化旗舰企业。

第二，怎么做。要咬定目标，勇立潮头。一要狠抓经营龙头。建立健全经营体系，包括经营激励机制、经营风险把控、经营过程管理和一支强大经营团队建问题；着力开拓 “三大市场”，浙建集团内部市场就是我们的“政府市场”；创新思维，创新经营，打出一片江山。二要围绕生产经营中心，强化管理。规范运行管理机构，建立适合建筑工业化发展的机构，进一步界定母子公司权限，规范规矩，延伸和强化对下属单位的管理；真正建立全面预算管理体系，加强成本管理、集中采购、创新研发的能力，强化风控管理、审计督察、安全管理、制度建设、信息化建设等工作。三要狠抓人才队伍建设，继续做好引进人、培养人、淘汰人工作，确保人才队伍的最优配置。四要抓好四大业务板块，尤其要积极推进建筑工业化进程，加快完成德清基地的建设，编制完成建筑工业化发展规划并强化执行，强化经营确保效益，要优化商混布点和业务拓展，要建立一支强大的海外队伍，制定海外人员的薪酬激励方案和国际市场拓展方案。

第三，如何保障激励。一是做好激励工作，做到薪酬激励、培养激励、考核激励、关怀激励四方面；二是做好保障，做到规矩保障、引导保障、文化保障；三是做到自我保障和激励，要尽心尽责履职，在思想觉悟上主动“靠前站”,在工作落实上做到“领着干”,在急难险重任务前往前冲，在维护团结上守住“生命线”,在廉洁自律上做到“向我看”，打造一支作风过硬的优秀团队。

集团领导班子其他成员等与会人员也作了发言。（办公室 王莹）