万科集团综合供应商管理办法

第一篇：万科集团综合供应商管理办法

万科集团综合供应商管理办法（MHKG-ZG-ZD-006）

综合服务供应商采购流程综合服务供应商A总部综合管理部C提供综合服务供应商采购建议总部财经部D总部分管副总E总裁F组织编制招标文件N审核Y审批收集供应商信息并进行初步筛选Y推荐入围单位名单N审批发标，并与拟投标单位沟通，接受质询Y编制标书N采购阶段收标组织评标审核中标单位Y审批定标签订合同合同管理Y合同履行组织验收合同履行资金支付流程供应商评价供应商评价 1.目的

为了对向公司提供产品和服务的综合供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求，特制定本制度。2.适用范围

2.1.万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。

2.2.适用于向本司提供产品及服务的所有合作厂商（综合管理方面）。3.术语与定义 无 4.职责

4.1.集团综合管理部

4.1.1.负责采集综合服务供应商的信息； 4.1.2.负责综合服务供应商的采购实施；

4.1.3.负责与确定的综合服务供应商签订合同，并监督其履行合同。5.程序和内容 5.1.供应商分类

根据综合供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下四类：

5.1.1.固定资产、办公用品供应商； 5.1.2.大型活动、大型会议服务商； 5.1.3.管理咨询类服务商；

5.1.4.除以上三类的其他供应商（如：电脑维护、绿植等）。5.2.供应商来源

新供应商资讯来源一般有下列方式： 5.2.1.各种采购指南；

5.2.2.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等； 5.2.3.各种产品发表会； 5.2.4.各类产品展示（销）会； 5.2.5.行业协会；

5.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物； 5.2.7.同行或供应商介绍； 5.2.8.公开征询； 5.2.9.供应商主动联络； 5.2.10.其他途径。

5.3.管理流程

5.3.1.固定资产、办公用品供应商管理流程。5.3.1.1.供应商选择阶段。

5.3.1.1.1.综合管理部至少提供三家供应商信息提供筛选。5.3.1.1.2.形成书面文件报分管副总审核。5.3.1.1.3.建立《合格供应商名录》（附表3）。5.3.1.1.4.确定主要供应商及备用供应商。5.3.1.2.合同履行阶段。

5.3.1.2.1.签订合约、付款、组织验收。5.3.1.3.复核、评审阶段。

5.3.1.3.1.综合管理部建立供应商持续表现记录。5.3.1.3.2.每三个月对供应商进行复核、评审。5.3.1.3.3.每半年更新合格供应商名录。

5.3.1.3.4.评审结果形成《综合供应商评鉴表》（附表2）报分管副总审核。5.3.1.3.5.必要时要求供应商进行质量改善。5.3.2.大型活动、大型会议类服务商管理流程。5.3.2.1.服务商选择阶段。

5.3.2.1.1.综合管理部提供服务商采购建议。5.3.2.1.2.组织编制招标文件。

5.3.2.1.3.报分管副总裁审核、总裁审批。5.3.2.1.4.收集服务商信息、推荐入围单位名单。5.3.2.1.5.报分管副总裁审批。

5.3.2.1.6.发标、综合管理部验收标书。5.3.2.1.7.报分管副总裁审批。5.3.2.2.合同履行阶段。5.3.2.2.1.签订合约、组织验收。5.3.2.3.供应商评价。

5.3.2.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。5.3.3.管理咨询类服务商管理流程。5.3.3.1.服务商选择阶段。

5.3.3.1.1.综合管理部提供服务商采购建议。5.3.3.1.2.组织编制招标文件。

5.3.3.1.3.报分管副总裁审核、总裁审批。5.3.3.1.4.收集服务商信息、推荐入围单位名单。5.3.3.1.5.报分管副总裁审批。

5.3.3.1.6.发标、集团相关部门及相关领导组建专项工作小组验收标书。5.3.3.1.7.报分管副总裁审核、总裁审批定标。5.3.3.2.合同履行阶段。

5.3.3.2.1.综合管理部负责合同管理。5.3.3.2.2.组织各相关部门验收合同履行情况。5.3.3.2.3.财务部门按合同支付资金。5.3.3.3.服务商评价阶段。

5.3.3.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。5.3.4.其它服务商管理流程。5.3.4.1.服务商选择阶段。

5.3.4.1.1.综合管理部提供采购建议。5.3.4.1.2.报分管副总裁审批。

5.3.4.1.3.收集服务商相关信息、推荐入围名单。5.3.4.1.4.报分管副总裁审批。5.3.4.2.合同履行阶段。

5.3.4.2.1.综合管理部负责合同管理。5.3.4.2.2.综合管理部负责工作验收。5.3.4.2.3.财务部门根据合同支付资金。5.3.4.3.服务商评价阶段。

5.3.4.3.1.评审结果形成《综合供应商评鉴表》报分管副总审核。5.3.4.3.2.必要时要求供应商进行质量改善。5.4.附则

5.4.1.本制度从 年 月 日起施行。5.4.2.本制度由集团综合管理部解释并修改。6.支持性文件 6.1.《文书管理办法》

6.2.《档案管理办法》

7.相关记录

7.1.《综合供应商基本资料表》

7.2.《综合供应商评鉴表》

7.3.《合格供应商名录》

MHKG-ZG-ZD-007 MHKG-ZG-ZD-009

MHKG-ZG-BD-020 MHKG-ZG-BD-021 MHKG-ZG-BD-022

第二篇：万科集团保密管理办法

万科集团保密管理办法（MHKG-ZG-ZD-013）

1.目的

为了保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2.适用范围

万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。3.术语与定义

公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。4.职责： 4.1.综合管理部

4.1.1.负责公司保密工作的宣传教育。

4.1.2.负责对各部门保密工作的开展进行监督检查。5.程序和内容：

5.1.保密工作的方针和义务

5.1.1.公司附属组织、分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。5.1.2.公司保密工作，实行即确保秘密又便利工作的方针。5.2.保密范围和密级确定

5.2.1.公司秘密包括下列秘密事项：

5.2.1.1.公司重大决策中的秘密事项。公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

5.2.1.2.公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录。5.2.1.3.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5.2.1.4.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。5.2.1.5.公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。5.2.1.6.其他经公司确定应当保密的事项。

5.2.2.公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级：

5.2.2.1.绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。5.2.2.2.机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭到严重的损害。5.2.2.3.秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。5.2.3.公司密级的确定 5.2.3.1.公司经营发展中，直接影响公司权益重要决策文件资料为绝密级。

5.2.3.2.公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。5.2.3.3.公司人事档案、合同、协议、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

5.2.4.属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明秘级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。5.3.保密措施

5.3.1.公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合管理部委托专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由相关人员负责保密。

5.3.2.对于密级的文件、资料和其他物品，应采取以下保密措施： 5.3.2.1.非经总裁或综合管理部经理批准，不得复制和摘抄。

5.3.2.2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。5.3.2.3.在设备完善的保险装置中保存。

5.3.3.属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门负责人执行，并采用相应的保密措施。

5.3.4.在对于交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先经总裁批准。5.3.5.具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： 5.3.5.1.选择具备保密条件的会议场所。

5.3.5.2.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。

5.3.5.3.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。5.3.5.4.确定会议内容是否传达及传达范围。

5.3.6.不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

5.3.7.公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合管理部。综合管理部接到报告，应立即做出处理。5.4.责任与处罚

5.4.1.出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上1000元以下的处罚： 5.4.1.1.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。5.4.1.2.违反本制度第三条规定的。5.4.1.3.已泄露公司秘密但采取补救措施的。

5.4.2.出现下列情况之一的，予以辞退并酌情给予经济处罚。

5.4.2.1.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。5.4.2.2.违反本保密制度，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。5.4.2.3.利用职权强制他人违反保密规定的。5.5.附则。

5.5.1.本制度自

****年**月**日起施行。

5.5.2.本制度由集团综合管理部解释并修改。6.支持性文件：无

7.相关记录：无

第三篇：万科集团文书管理办法

万科集团文书管理办法（MHKG-ZG-ZD-007）

1.目的

为了适应公司全方位规范化科学管理，做好公司公文管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。2.适用范围

万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。3.术语与定义 无 4.职责

4.1.集团综合管理部

4.1.1.制订和修订万科集团文书管理办法。

4.1.2.负责公文的收发、分发、传递、缮印、用印、归档、销毁等。5.程序和内容 5.1.公文管理要求

5.1.1.公司公文是传达国家的方针政策、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具，各部门必须认真做好公文管理工作。

5.1.2.公文处理必须做到准确、及时、简便。公文由综合管理部统一收发、分发、传递、用印、立卷、归档。

5.1.3.公文管理工作必须严格执行保密制度，确保公司机密。5.2.公文主要种类

5.2.1.决定：对重要事项或重大行动作出安排，用“决定”。5.2.2.决议：经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。5.2.3.通告：公布应当普遍遵守或周知的事项，用“通告”。

5.2.4.通知：发布规章制度，转发上级、同级和不相隶属部门的公文，批转下级部门的公文，要求下级部门办理和需要周知或共同执行事项，用“通知”。

5.2.5.通报：表彰先进，批评错误，传达重要情况，用“通报”。

5.2.6.报告：向上级部门、领导汇报工作，反映情况，提出建议，用“报告”。5.2.7.请示：向上级请求指示、批准，用“请示”。

5.2.8.批复：答复请示事项或对下级部署工作，用“批复”。

5.2.9.会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求与全公司共同遵守执行，用“会议纪要”。5.2.10.工作志：记录日、周、月工作情况（包括工作安排、工作进度、工作业绩、工作设想与建议等），用“工作志”。5.2.11.5.2.12.工作计划：进行本年、季、月、周工作安排，用“工作计划”。函：平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准等询问或答复问题，用“函”。5.2.13.以公司名义签订的合同（协议）。

5.3.公文格式

5.3.1.公文一般由标题、发文字号、签发人、审核人、秘密等级、紧急程度、抄报单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位、附注等部分组成。5.3.2.公文标题，应当准确、简要地概括公文的主要内容，一般应注明发文机关和公文种类。除批转规章制度外，一般不加书名号和其他标点符号。5.3.3.发文字号，包括公司代字、年号、顺序号。公司各类发文标准文号规定如下：

5.3.3.1.股东会、董事会纪要、决议：标明第几届第几次股东会、董事会.5.3.3.2.总裁办公会会议纪要：万科总[****年]第***号.5.3.3.3.公司上报文件：万科请[****年]第***号 5.3.3.4.公司下发文件：万科发[****年]第***号 5.3.4.公文一律加盖印章，上报的公文，应注明签发人。5.3.5.秘密公文应分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”。5.3.6.紧急公文分别标明“特急”、“急”。

5.3.7.请示一般只写一个主送部门，如需同时送其他部门，应用抄报形式。5.3.8.公文如有附件，应在正文之后注明附件名称和顺序。

5.3.9.发文部门应写全称和规范化简称，几个部门联合发文，应将主办部门排列在前。5.3.10.会议通过的文件，应在标题之下、正文之前注明会议名称和通过日期。5.3.11.公文纸一般用A4大小，在左侧装订，文字一律从左至右横写横排。

5.4.公文处理 5.4.1.收文处理

5.4.1.1.公文处理一般包括登记、分发、批示、承办、催办、拟稿、审核、签发、缮印、用印、传递、归档、销毁等程序。

5.4.1.2.文件收发、传真，由公司综合管理部专人详细登记，包括：日期、编号、份数、文件名、发件部门、收件单位（附表1：《收文登记表》；附表2：《发文登记表》）。

5.4.1.3.凡需办理的公文，综合管理部应根据内容和性质送总裁、副总裁或交有关部门办理，并提出办理时限。

5.4.1.4.公文报批的有关程序详见《关于文件、合同报批程序的有关规定》。5.4.1.5.经公司领导批示需要传阅的文件，或总裁、综合管理部认为有必要在公司各部门间或某几个部门/个人间传阅的文件，由综合管理部负责安排传阅。文件传阅使用《文件流转单》（附表4），《文件流转单》内容包括：编号、紧急程度、经办人、文件名称及说明、总裁批示、各部门/人员意见反馈和办理结果说明。

5.4.1.6.流转文件的紧急程度分为三个等级：一般、急、特急。紧急程度为“一般”的文件：应于四个工作日内办理完毕并反馈意见；紧急程度为“急”的文件：应于2个工作日内处理完毕。如不能办完，综合管理部应向送阅人说明原因；紧急程度为“特急”的文件，应随到随办，最迟于当日办理完毕。

5.4.1.7.需传阅的文件由综合管理部专人送阅，各部门经理负责本部门员工传阅、签字后退还送阅人。

5.4.1.8.公司领导批阅后，明确指定交某部门或个人办理的文件，要及时按批示意见转给有关部门或个人处理，处理结果通过《文件督办事项回告单》（附表5）向领导反馈。《文件督办事项回告单》包含文件编号、限期、领导批示和处理结果或意见反馈等项目，办理部门或个人应严格按照领导的批示在规定期限内办理。一般文件应在四个工作日内处理完毕并将办理结果通过《文件督办事项回告单》反馈给交办领导；领导要求抓紧办理的文件，应在两个工作日内处理完毕；领导要求紧急处理的文件，应当天办理。综合管理部保存《文件督办事项回告单》的存根联，经办人员应按限期要求催办，以免漏办或延误。

5.4.1.9.交有关业务部门办理的公文，综合管理部应根据办理时限检查催办，防止漏办和延误，凡逾期延误或漏办者，部门负责人承担相应责任。

5.4.2.发文处理

5.4.2.1.草拟公文必须符合下列要求：

5.4.2.1.1.要符合公司的规章制度及有关规定，如提出新的政策规定，应加以说明。

5.4.2.1.2.情况要具体，观点要明确，内容要全面，表达要规范，条理要清楚，层次要分明，文字要精练，书写要工整，标点要正确，篇幅要简短。

5.4.2.1.3.人名、地名、数字、引文要准确，时间应写具体的年月日。5.4.2.1.4.公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数字者外，一般用汉字书写，在同一公文中，数字的使用要前后一致。

5.4.2.2.公司发文由总裁签发，其他部门发文，由部门经理签发。

5.4.2.3.凡以公司名义对外行文并需要打印者，经办人员必须以公司发文稿纸草拟文稿，由部门负责人审阅并经公司总裁审批签发后，综合管理部才能受理。

5.4.2.4.行文部门在将公文送领导人签发之前，应认真做好审核工作，审核的重点为：是否需要行文，公文内容，文字表达，文种使用，格式等是否符合本办法的有关规定，然后上报总裁、部门经理。

5.4.2.5.凡以公司名义签订的合同（协议），按《关于文件、合同报批程序的有关规定》履行报批手续。合同（协议）签订后，须将《合同审批单》及合同（协议）原件及时交回综合管理部存档并办理登记手续；

5.4.2.6.各部门需打印的材料，由各部门拟好草稿，经部门经理签字，交综合管理部专人负责，打印人员根据拟稿人的要求负责保密。印制前必须明确发放范围和份数，并在密级后标明。5.4.2.7.打印文稿时，应按原稿打印，不得擅自改动，如发现原稿有明显错误或书写不清时，应主动与拟稿人及审批人联系修改。

5.4.2.8.秘密公文不得翻印、转发，传递秘密公文时，必须采取相应的保密措施，确保文件安全。

5.4.2.9.发传真时要保存底稿，收传真时一般要将传真件复印，传真件留底（机密文件除外），复印件送收件人。

5.4.2.10.文件（物品）的快递（邮寄）由综合管理部专人负责，有关凭证应妥善保存。原则上，递送底单的留存期限为一年。

5.5.文件的管理

5.5.1.文件传递过程中，必须办理登记、签收等手续。公文办完后，应及时送综合管理部专人归档管理。

5.5.2.各部门工作中形成的文书，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音、录像等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，及时送综合管理部归档。

5.5.3.公文立卷应根据其特征、相互联系和依存价值分类整理，保证齐全完整，正确反映部门主要情况，便于保管、查找、利用。

5.5.4.没有存档价值和存查必要的公文经过鉴别并报综合管理部经理批准，可定期销毁，销毁秘密公文要进行登记，有专人监督，保证不丢失、不漏销。5.6.附则。

5.6.1.本制度自 年 月 日起施行。5.6.2.本制度由集团综合管理部解释并修改。

5.6.3.过去有关公文处理的规定与本办法不一致的，以本办法为准。6.支持性文件：无 7.相关记录： 7.1.《收文登记表》

7.2.《发文登记表》

7.3.《发文签收表》

7.4.《文件流转单》

MHKG-ZG-BD-023 MHKG-ZG-BD-024 MHKG-ZG-BD-025 MHKG-ZG-BD-026 7.5.《文件督办事项回告单》

MHKG-ZG-BD-027

第四篇：万科集团档案管理办法

万科集团档案管理办法（MHKG-ZG-ZD-009）

档案管理流程总部各部门/项目公司及其他子公司各部门A提交归档文件资料及存期建议总部综合管理部B收集各种归档资料并审核资料完备性总部分管副总C总裁D根据保管期限、类别分类立卷、归档存档存档提出借阅需求经部门负责人审批汇总借阅/复印资料需求N综合管理部经理审批Y结束借阅/复印登记Y是否需要复印NY是否需要归还复印资料发放给承办人N查阅人在档案室查阅资料档案借阅借阅人使用后归还资料归还登记结束多余存档资料超出保管期档案资料提出销毁或延期保管建议档案资料整理并提出销毁申请汇总形成销毁文件资料清单N延长档案保管期并办理相关手续造具清册提出销毁报告N审核Y审批YN审批档案销毁结束销毁档案Y 1.目的

为了有效的保护和利用档案，充分发挥公司历史资料的作用，规范公司档案管理，特制定本制度。2.适用范围

万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。3.定义： 4.职责： 4.1.综合管理部

4.1.1.负责收集、整理、立卷、鉴定、保管公司的所有文书档案。4.1.2.负责对档案的借阅进行审批、登记管理。

4.1.3.负责档案销毁申请的提出及审批后的档案销毁执行。4.2.集团各职能部门及各子公司

4.2.1.负责收集、整理、立卷、鉴定、保管与本部门/子公司业务有关的所有文书档案。

4.2.2.负责对与本部门/子公司业务有关的文书档案销毁申请的审核。4.2.3.负责在本部门/子公司阶段业务结束后将有关重要文书档案移交集团综合管理部。5.程序和内容： 5.1.档案立卷范围

5.1.1.公司成立所形成的一切文件。5.1.2.公司章程类文件。5.1.3.公司管理规章制度。5.1.4.重要会议记录、会议纪要。5.1.5.经营计划、工作总结；

5.1.6.意向书、合同、协议、立项报告及可行性报告。5.1.7.重要的来往信函。

5.1.8.一切与公司业务、技术、项目有关的资料。5.2.档案立卷要求： 5.2.1.各部门立卷要求 5.2.1.1.凡是各部门在业务活动中所形成的、具有查考利用价值的文字材料及音像资料均属归档范围，不得由部门或个人分散保存，必须由业务部门整理后，定期交给综合管理部集中管理保存。

5.2.1.2.各项业务一旦结束，其有关该项业务往来的一切材料、函件都应移交综合管理部正式存档（所签合同、协议、意向书、委托书需在签订后立即交到综合管理部存档），业务部门如有需要，可建立复印件的业务档案，以便工作。

5.2.1.3.业务部门形成的文件应由本部门指定的专人保管。

5.2.1.4.业务部门文件保管人员有责任将本部门形成的文件收集齐全，并对文件材料进行初步分类整理、打出文件目录。目录中应包括文件名称、摘要、形成时间、页数、份数、备注（注明是原件或复印件）。

5.2.1.5.财务部独立管理会计档案---凭证、账薄、财务报表类、借款、贷款合同（注：财务部只留一份原件，其余原件交综合管理部保管；如原件只一份，财务部留复印件。）

5.2.2.综合管理部立卷要求：

5.2.2.1.立卷的文件材料应按照自然形成、保持历史联系的原则和立卷要求特征及文件内容进行立卷。

5.2.2.2.在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统排列。5.2.2.3.拟订案卷标题要简明、准确。

5.2.2.4.整理好的案卷要确定案卷的保管期限。文书档案的保管期限定为永久、定期两种。定期一般分为30年、10年。专门档案另有保管期限和销毁规定的按有关规定执行。

5.2.2.4.1.永久保管的文书档案主要包括： 5.2.2.4.1.1.公司制定的规章制度类文件材料。

5.2.2.4.1.2.公司召开重要会议、举办重大活动等形成的主要文件材料。5.2.2.4.1.3.公司职能活动中形成的重要业务文件材料。

5.2.2.4.1.4.公司关于重要问题的请示与上级主管部门的批复、批示，重要的报告、总结、综合统计报表等。

5.2.2.4.1.5.公司机构演变、人事任免等文件材料。5.2.2.4.1.6.公司房屋买卖、土地征用，重要的合同协议、资产登记等凭证性文件材料。

5.2.2.4.1.7.上级主管部门制发的属于公司经营业务的重要文件材料。5.2.2.4.1.8.下属机构关于重要业务问题的来函、请示与公司的复函、批复等文件材料。

5.2.2.4.2.定期保管的文书档案主要包括：

5.2.2.4.2.1.公司职能活动中形成的一般性业务文件材料。

5.2.2.4.2.2.公司召开会议、举办活动等形成的一般性文件材料。5.2.2.4.2.3.公司人事管理工作形成的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.4.公司一般性事务管理文件材料。

5.2.2.4.2.5.公司关于一般性问题的请示与上级主管部门的批复、批示，一般性工作报告、总结、统计报表等。

5.2.2.4.2.6.上级主管部门制发的属于公司经营业务的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.7.上级主管部门制发的非公司经营业务但要贯彻执行的文件材料。

5.2.2.4.2.8.下属机构关于一般性业务问题的来函、请示与公司的复函、批复等文件材料。

5.2.2.4.2.9.下属机构报送的或以上计划、总结、统计、重要专题报告等文件材料。

5.2.2.5.按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表。

5.2.2.6.全部案卷组成后，要对案卷统一排列编写文档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。

5.2.2.7.原则上每年年终做一次归档立卷工作，将当年所形成的公司所有文件按上述要求进行统一整理。

5.3.档案存档程序

5.3.1.集团各部门/项目公司及其他子公司各部门对于需要在集团进行归档的资料进行整理，提交集团综合管理部，并提出存期建议。5.3.2.集团综合管理部收集归档资料，审核归档资料及手续的完备性。5.3.3.集团综合管理部根据资料的性质、存档单位建议的存期，对资料进行分类立卷、存档，做好存档登记（附表1）。5.4.档案借阅

5.4.1.需要借阅档案的部门或个人需首先提出借阅/复印需求，填写《档案借阅/复印审批单》（附表2），经部门负责人同意后报总公司综合管理部。5.4.2.总公司综合管理部汇总各单位的档案借阅/复印需求，报综合管理部负责人审批。

5.4.3.审批通过后，综合管理部要对借阅/复印的档案进行登记（附表3），并要求借阅人签字。

5.4.4.借阅档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印。5.4.5.对于需要复印的资料，由集团综合管理部负责将资料复印并下发给借阅人/承办人。

5.4.6.如不需复印，借阅人可在档案室查阅资料。

5.4.7.对于需要归还的档案资料，综合管理部要登记明确的归还日期，借阅人需要在期限内归还资料，综合管理部负责在档案到期前催还。5.4.8.档案资料归还后，集团综合管理部登记销帐。5.5.档案销毁

5.5.1.对于多余的档案资料以及超出保管期限的档案资料，总公司综合管理部定期进行整理，并提出销毁申请（附表4：《文件资料销毁请示》）。5.5.2.销毁申请经资料存档提交部门进行审核，对是否销毁或延长保管期限提出建议，并提交分管副总裁审核，总裁审批。

5.5.3.对审批未通过的档案，由总公司综合管理部延长保管期限，并办理相关手续。

5.5.4.审批通过的档案，总公司综合管理部造具清册，由档案交存部门负责人和总公司综合管理部负责人现场监督，对档案进行销毁。

5.5.5.档案销毁后，由见证人在《档案销毁证明书》（附表5）上签字确认。5.6.附则

5.6.1.本制度自

****年**月**日起施行。

5.6.2.本制度由集团综合管理部解释并修改。6.支持性文件： 7.相关记录：

7.1.《档案保管登记台帐》

MHKG-ZG-BD-032 MHKG-ZG-BD-033 MHKG-ZG-BD-034 MHKG-ZG-BD-035 MHKG-ZG-BD-036 7.2.《档案借阅/复印审批单》

7.3.《档案借阅/复印登记台账》 7.4.《文件资料销毁请示》

7.5.《档案销毁证明书》

第五篇：万科集团工程质量事故管理办法

万科集团工程质量事故管理办法

为确保质量底线，落实工程质量事故责任追究制度，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《建设工程质量管理条例》，现就规范、做好项目质量事故报告与调查处理工作制定如下办法：

一、工程质量事故，是指违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成重大经济损失的事故。

二、事故等级划分

1、一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故

a.影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。

b.违反强制性条文或其他生效中的技术法规，经重新鉴定质量安全后可投入使用的。

2、严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重质量事故

a.严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的。

b.违反强制性条文或其他生效中的技术法规，需要采取结构加固措施，经重新鉴定质量安全后可投入使用的。

3、重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大质量事故

a.建设过程中工程局部或部分倒塌、坍塌或因质量问题报废。

b.违反强制性条文或其他生效中的技术法规，导致验收不合格，经重新鉴定质量安全后仍不具备使用条件的。

三、事故报告

1、工程质量事故发生后，项目负责人应当立即向所属公司

事故项目进行检测鉴定和专家技术论证； d.认定事故的性质和事故责任；

e.依照本制度提出对事故责任人员的处理建议； f.总结事故教训，提出防范和整改措施； g.提交事故调查报告。

2、事故调查报告应当包括下列内容： a.事故项目及各参建单位概况； b.事故发生经过；

c.事故造成的直接经济损失；

d.事故项目有关质量检测报告和技术分析报告； e.事故发生的原因和事故性质；

f.事故责任的认定和事故责任者的处理建议； g.事故防范和整改措施。

3、事故调查报告应当附具有关证据材料。

五、事故处理

1、集团、区域、一线公司人力资源责任部门依据事故调查报告，对质量事故相关责任人实施处罚。

2、如果瞒报质量事故，则涉事公司