浙江海海利得新材料股份有限公司[大全五篇]

第一篇：浙江海海利得新材料股份有限公司

浙江新嘉联电子股份有限公司

独立董事年报工作制度

第一条 为完善浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护所有投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽责义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合法权益不受侵害。

第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：

（一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建议；

（二）负责公司年度报告各项工作进程的监督以及与公司信息披露有关的保密情况；

（三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的事后沟通；

（四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及时披露；

（五）负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表；

（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。

第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第五条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，负责公司与独立董事在年度报告期间有关情况介绍、资料提供等日常沟通工作，并负责向董事会对独立董事的意见和建议进行及时汇报。

第六条 独立董事有权要求公司总经理、财务负责人或其他公司高级管理人员，在公司年度报告正式披露前，全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。

第七条 在每个会计年度内，公司应至少安排一次独立董事对公司生产区域的实地考察，并指定专人做好书面记录，记录人、陪同人和独立董事均需签字确认。

第八条 公司应合理安排并确定年报报告审计工作的时间安排，公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

第九条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。

第十条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司年度报告中凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。

第十一条 独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。

第十二条 本工作制度自公司董事会审议通过后生效。

第二篇：浙江海利得新材料股份有限公司创立大会会议纪要-浙江富春江环保

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-028

浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会无新提案提交表决；

5、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2016年9月13日下午15:30。

（2）现场会议召开地点：浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（“公司”）董事会。（5）现场会议主持人：张杰先生。

（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。

（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）代表共计4人，共计代表股份349,559,618股，占公司股本总额的43.8952％。

（1）出席现场会议的股东情况

出席本次现场会议的股东（代理人）代表共3人，代表股份349,559,418股，占公司股本总额的43.8952％；

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司股本总额的0.0000％。

（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况

出席本次股东大会的股东（代理人）代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份46,924,260股，占公司股本总额的5.8924％。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意349,559,618股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,924,260股（占出席会议有表决权股数的13.4238％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所金臻律师和黄金律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2016年9月13日

第三篇：浙江台华新材料股份有限公司

2017年浙江嘉兴百家企业高校行—电子科技大

学

校园招聘会岗位信息

01、嘉兴职业技术学院

高层次人才

5、建筑装饰专业教师

1、工程造价专业教师

1、建筑工程专业教师

1、汽车专业教师

2、机电专业教师

1、计算机应用专业教师

1、计算机网络专业教师

2、软件技术专业教师

1、电子商务专业教师

1、物流管理专业教师

2、旅游管理专业教师

1、跨境电商专业教师

2、工业设计专业教师

1、广告设计专业教师

1、体育专业教师

1、辅导员(男）

2、辅导员（女）

2、行政干事1 联系人：张兴梅

联系电话：0573-89978065 联系地址：嘉兴市桐乡大道547号

02、中国电子科技集团公司第三十六研究所

总体研究

5、通信技术、网络安全

10、硬件开发工程师

10、软件开发工程师

10、专业管理

5、测试、调试10 联系人：陆海峰

联系电话：0573-83676151 联系地址：嘉兴市洪兴路387号

03、同济大学浙江学院

土木工程专业教师

2、给排水专业教师

2、建筑环境与能源应用工程教师

2、室内、园林景观设计专业教师

2、交通工程、交通运输专业教师

2、机械、车辆工

程专业教师

2、医学影像技术专业教师

2、建筑电气与智能化专业教师

3、轨道交通信号与控制专业教师

2、自动化、通信信息专业教师

3、计算机科学与应用

2、经管类专业教师

2、珠宝类专业教师

2、会计、审计专业教师

3、英语专业教师

2、数学专业教师

2、化学专业教师

2、哲学、社科专业教师3 联系人：符爽

联系电话：0573-82878007 联系地址：嘉兴市商务大道168号

04、嘉兴中易碳素科技有限公司

（领军人才企业）材料研发工程师

8、销售/业务员10 联系人：谢娟

联系电话：0573-83383998 联系地址：嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）8号厂房

05、嘉兴市纳杰微电子技术有限公司

（领军人才企业）

软件编程工程师

1、模拟IC设计实习生

3、数字IC设计工程师

1、模拟IC设计工程师1 联系人：陈女士

联系电话：0573-83987380 联系地址：嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼507-509室

06、飞策防爆电器有限公司

电气技术员

5、技术员5 联系人：朱先瑶

联系电话：0573-83675920 联系地址：嘉兴市南湖区七星街道国道路388号

07、浙江嘉科电子有限公司

射频电路师若干、数字电路师若干、电源产品设计师若干、开关电路设计师若干、电源产品应用工程若干、北斗产品设计师若干 联系人：徐小姐

联系电话：0573-82651100 联系地址：浙江省嘉兴市城南路科创中心16号楼

08、嘉兴山蒲照明电器有限公司

研发工程师

2、销售专员

10、软件开发工程师

1、董事长助理

1、人力资源专员1 联系人：杨莎莎

联系电话：0573-83713333 联系地址：秀洲区高照街道加创路1288号

09、嘉兴维亚生物科技有限公司

（领军人才企业）有机合成研究员

2、蛋白纯化研究员2 联系人：杜伟

联系电话：0573-82797301 联系地址：嘉兴市秀洲区五丰路51号B幢

10、嘉兴马莎半导体有限公司

电子工程师

2、采购工程师

2、销售工程师

5、应用工程师

2、外贸业务员

2、测试工程师2 联系人：于坤

联系电话：0573-84931999 联系地址：嘉善县晋阳东路568号科创中心9号楼21楼

11、浙江朗因智能科技有限公司

软件工程师

5、销售专员

5、PLC工程师

3、财务专员1 联系人：鲁强

联系电话：*** 联系地址：嘉兴市嘉善县创业路555号（上海人才创业园）A3楼806室

12、日本电产新宝（浙江）有限公司

技术研发部5 联系人：周海莉

联系电话：0573-85090651 联系地址：浙江省平湖市经济开发区平成路288号

13、浙江德鹏机械有限公司

生产技术员（储干）

1、质量工程师

1、生产计划员

1、产品设计员

1、外贸业务

员1 联系人：沈晔

联系电话：0573-85632207 联系地址：浙江平湖经济开发区兴平四路499号

14、浙江海利得新材料股份有限公司

（上市公司 重点高新技术企业）技术研发

6、外贸销售

8、质量管理

3、机械电气

4、工业工程

3、企业文化1 联系人：潘雄华

联系电话：0573-87989887 联系地址：浙江省海宁市经编工业园新民路18号

15、海宁金水如意新材料科技有限公司

外贸业务员

10、内贸业务员

5、外贸跟单员

5、储备干部

6、行政管理3 联系人：莫雪江

联系电话：0573-87199658 联系地址：海宁市袁花镇镇东路8号

16、嘉兴金昌电子科技有限公司

（国家高新技术企业）射频工程师

5、工艺工程师

2、销售专员

4、外贸业务员3 联系人：王先生

联系电话：0573-83911091 联系地址：嘉兴市经济开发区城南街道振业路398号

17、浙江嘉康电子股份有限公司

（国家高新技术企业）射频工程师

5、天线工程师5 联系人：张先生

联系电话：0573-82600986 联系地址：嘉兴市嘉杭路1188号

18、合盛硅业股份有限公司

生产储备人员

5、化工生产人员

5、设备管理

5、化学分析

2、国外销售

2、会计3 联系人：潘经理

联系电话：0573-89179988 联系地址：嘉兴市平湖市乍浦镇雅山西路530号

19、浙江雨点信息科技有限公司

Android高级开发工程师

2、iOS开发工程师

2、PHP研发工程师

2、数据挖掘工程师

1、前端开发工程师

2、架构师1 联系人：曹明艳

联系电话：0573-88059198 联系地址：浙江省桐乡市高桥大道1156号科创园1幢505室

第四篇：浙江钱江生物化学股份有限公司

股票简称：钱江生化

证券代码：600796

编号：临2007—018

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于公司治理专项活动整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）、《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字〔2007〕29号），浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字〔2007〕31号）精神要求，公司对照自查事项要求对公司三会运作、内部控制、独立性和透明度等公司治理情况逐条进行了认真自查，并接受了中国证监会浙江证监局对我公司治理情况的现场检查，根据监管部门的检查及整改意见，公司董事会对监管部门提出公司治理中存在的不足非常重视，根据公司实际情况制订了公司治理专项活动的整改方案。

一、公司治理专项活动期间完成的工作 1、4月，公司在认真学习通知精神的基础上，成立了以公司董事长马炎为组长的专项治理领导小组，明确本次治理专项活动的组织领导和工作安排，制订并向浙江证监局上报了《浙江钱江生物化学股份有限公司关于开展公司治理专项活动的方案》。2、5月至6月，公司在组织董事、监事、高级管理人员认真学习中国证监会及浙江证监局关于公司治理专项活动的通知精神的基础上，逐条对照“加强上市公司治理专项活动自查事项”进行了认真自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，并于2007年6月29日召开五届三次董事会会议，专门审议通过了《浙江钱江生物化学股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

6月30日，公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》上公告了公司《自查报告和整改计划》，并公布了听取投资者和社会公众意见及建议的电话、电子邮箱地址。3、7月27日，浙江证监局对公司治理专项活动进行了现场检查，并向公司出具了《关于对浙江钱江生物化学股份有限公司治理情况综合评价和整改意见的通知》。

二、公司治理专项活动自查阶段发现的问题及整改措施

根据本次公司治理专项活动的工作计划和目标任务，公司于6月底前完成了自查工作。期间，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合《公司章程》和《董事会议事规则》等公司规章制度，围绕“公司基本情况和股东情况”、“公司规范运作情况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”、“公司治理创新情况”等五个方面对照分析，并形成自查报告。自查中发现的问题和整改措施如下：

1、进一步发挥董事会专门委员会作用，提高决策效率；

公司五届一次董事会通过了设立董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、战略委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会实施细则，明确了各专 门委员会的职责权限。公司将充分发挥独立董事在各专门委员会中的作用，加强各专门委员会的工作力度，对公司重大决策事项、战略规划、内控体系、薪酬与考核体系提出建设性建议，提高董事会的科学决策能力。

本项整改责任人为公司董事长马炎，整改时间为2007年9月底前。

2、公司尚未设立内部审计机构，内控制度内部审计方面制度有待进一步建立和完善；

2007年7月26日公司五届四次董事会通过了设立属于董事会的公司审计部 的议案，目前有关人员的配备正在落实。公司董事会将确保公司审计部早日正常开展工作，并制订详细的内审制度，加强公司内部及控股子公司的内部审计工作，对公司的日常运作进行有效的监督，严格控制经营风险。

本项整改责任人为公司董事、副总经理朱一同，副总经理、总会计师吴慕涛，整改时间为2007年10月底前。

3、公司绩效考核体系需进一步修改完善；

公司已建立了初步的绩效考核体系，但在实际操作上还存在许多不足之处，公司正在对现有绩效考核体系进行进一步修改完善。

本项整改责任人为公司董事、总经理祝金山，监事会主席、党委书记范克森，整改时间为2007年10月底前。

4、进一步加强投资者关系管理工作。

公司在努力搞好生产经营，提高公司质量的同时，将规范地做好信息披露工作，与投资者建立高效的双向互动沟通平台，举行形势多样的投资者活动，接受股东和社会的有效监督。

本项整改责任人为公司董事、董事会秘书胡明，整改时间为2007年9月底前。

三、对公众评议发现问题的整改

在公司网站和上海证券交易所网站上公开征求社会公众和投资者对公司治理意见和建议的期间内，公司未发现有投资者或社会公众对公司的治理状况发表明确意见或建议。

四、浙江证监局对我公司治理评价及公司的整改措施

2007年7月27日，浙江证监局对我公司进行了公司治理现场检查，重点检查了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料和公司财务资料。根据浙江证监局对我公司治理提出的问题，公司整改措施如下：

（一）规范运作方面

1.公司董事在尽职履职方面的主要问题有：

（1）部分董事（包括独立董事）在董事会上发表意见较少，未能充分发挥其专业作用；

公司董事会已将此情况与各位董事（包括独立董事）进行了认真沟通，要求各位董事认真学习国家有关法律法规，不断提高业务水平，用足够的时间和精力了解公司的生产经营状况、财务状况及会议须审议事项的详细情况，做到勤勉尽责，在董事会审议过程中对提案充分发表本人观点，并建议薪酬与考核委员会根据董事发表的意见及表决结果与薪酬挂钩进行考核。独立董事除了对公司重大投资、对外担保、资产出售、关联交易等重大事项发表公正、客观的独立意见外，对董事会审议的其他提案需发表建设性意见，提高董事会决策的科学性，规范公 司运作，有效降低决策风险。

（2）独立董事章程未出席2006年四届董事会第一次临时会议，且未作委托； 2006年四届董事会第一次临时会议，独立董事章程先生因出国在外，公司无法与其取得联系，导致其未出席会议，也未委托其他董事出席。公司董事会将改进会议通知方式，并要求各位董事确保通讯畅通，杜绝此种情况再次发生。如个人遇重大事情应及时与董事会取得联系，确保公司董事会工作的正常运作。

（3）独立董事对公司高管薪酬等事项未发表独立意见。

公司以后严格按照规范运作要求，进一步完善公司激励约束机制，建立完善的薪酬考核体系，严格按照考核结果，确定高管人员的薪酬，独立董事在董事会上根据相关规定对公司高管薪酬发表独立意见。

2.公司部分规章制度尚未及时修订。如《独立董事制度》中规定的独立董事需发表独立意见的部分事项与上海证券交易所发布的《股票上市规则》的要求不符；对公司关联方的认定尚未按照上海证券交易所《股票上市规则》进行修订等。

公司将严格按照上海证券交易所的《股票上市规则》和国家有关最新法律法规要求，对公司《独立董事制度》、《关联交易公允决策制度》、《董事会秘书工作制度》等进行修订和完善，确保公司严格按照国家有关规定要求规划有序运作。

（二）内部控制方面

你公司尚未设立内部审计部门。以为保证对公司及控股子公司的有效管理，公司应建立有效内审制度，设立隶属于董事会的内部审计部门，充分发挥内部审计的监督职能。

2007年7月26日公司五届四次董事会通过了设立属于董事会的公司审计部，有关人员的配备正在落实。公司董事会将确保公司审计部早日正常开展工作，并制订详细的内审制度，加强公司内部及控股子公司的内部审计工作，对公司的日常运作进行有效的监督，严格控制经营风险。

今后，我公司将不断加强法律、法规的学习，进一步增强公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，加强公司治理结构建设，认真落实本次治理活动中提出的各项整改计划，对发现的问题及时进行整改，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，确保公司持续、稳定、快速发展，以更好的经营业绩回报广大投资者。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2007年10月12日

第五篇：股东会范本(浙江巨化股份有限公司)

浙江巨化股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2008 年12 月29 日（星期一）下午13：30 时召开 会议方式：现场会议

会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）

会议召集人：公司董事会

股权登记日：2008 年12 月22 日

会议议程：

1、审议《关于巨化集团公司与浙江巨化股份有限公司日常生产经 营合同书的议案》；

2、审议《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》；

3、股东审议议案并发言；

4、股东对大会议案进行记名投票表决；

5、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议；

6、律师对本次股东大会发表法律意见。

浙江巨化股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议资料

浙江巨化股份有限公司2008 年第二次临时股

东大会议事规则及注意事项

为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确 保大会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》及《公司股东大会工作条例》的规定，公司董事会制

定大会议事规则及注意事项如下：

1、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。

2、2008 年12 月22 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东帐 户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出席证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及所 持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有 本次会议的发言权和表决权。

3、股东要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明 确发言的主题。

4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提

出质询，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言 股东之后。

5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人 同意。

6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

7、股东发言每次时间为十分钟，要求言简意赅，不涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议 内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

浙江巨化股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议资料

8、公司由董事长、总经理或董事会委派代表回答股东提出的问 题。

9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。

10、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有 的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或 两项以上的视为无效票。

11、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由 二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。

12、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员 的发言。

13、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。