双林股份：2010年年度股东大会之法律意见书2011-(精)★

第一篇：双林股份：2010年年度股东大会之法律意见书2011-(精)

上海市锦天城律师事务所

关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2010年年度股东大会之 法律意见书 二○一一年五月

上海市锦天城律师事务所

关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2010年年度股东大会之 法律意见书

（2011）锦律非（证）字第74号 致：宁波双林汽车部件股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下称锦天城）接受宁波双林汽车部件股份有限公司（以下称公司）的委托，指派锦天城律师出席公司2010年年度股东大会（以下称本次股东大会），锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。锦天城律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经锦天城律师核查，公司董事会于2011年4月12日在巨潮资讯网www.xiexiebang.com 发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

本次股东大会于2011年5月9日下午1：00起在浙江省宁波市宁海县桃园中路159号宁海开元新世纪大酒店五洲厅召开，会议由公司董事长邬建斌先生主持。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票方式，投票的时间和方式与公告内容一致。

锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5人，持有公司表决权股份数7000万股，占公司股份总数的74.87%。以上股东均为截止2011年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

公司董事、监事、高级管理人员、锦天城律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，锦天城律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议内容

1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司独立董事述职报告的议案》

5、审议《关于公司2010年经审计的财务报告的议案》；

6、审议《关于公司2010年年度财务决算报告的议案》；

7、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

10、审议《关于公司2011年度关联交易的议案》；

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

12、审议《关于提名王冶女士担任公司董事的议案》；

13、审议《关于向中国光大银行宁波分行申请人民币壹亿元综合授信的议案》 ；

14、审议《关于向中信银行宁波分行申请4000万元人民币授信的议案》。本次股东大会没有临时提案。

锦天城律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。各项议案在本次股东大会均获得通过。

会议记录由出席会议的董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。

本法律意见书正本叁份。

本法律意见书出具日为2011年5月9日。负责人： 吴明德 经办律师：单莉莉、姚 培 上海市锦天城律师事务所

第二篇：上市公司2011股东大会法律意见书

兴发集团二○一一股东大会法律意见书中伦（武汉）律师事务所

北京中伦（武汉）律师事务所

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

二○一一股东大会的法律意见书

（2012）中伦武法意字负责人：王丽娟律师：魏飞武律师：傅浩二〇一二年五月四日

第三篇：股东大会法律意见书

四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司股东大会的法律意见书

致：重庆港九股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港九股份有限公司公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）和《重庆港九股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，四川联一律师事务所（以下简称“本所”）受重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赖宏、杨飞雁律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2008年6月27日在重庆市朝天门大酒店召开的2007股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据《证券法》第六十三条和《股东大会规则》第五条 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2008 年 1 月 31 日第三届董事会第二十五次会议决议、2008 年 3 月 12 日第三届董事会第二十六次会议决议、2008 年 6 月 5日第三届董事会第三十二次会议决议、2008年3月12日第三届监事会第十一次会议决议以及公司章程第 44 条、第 46 条、第 53 条、第 54条、第58条、第59条、第62条、第64条、第96条的规定，公司分别于2008年2月2日、2008年3月15日和2008年6月7日在《上海

证券报》、《证券时报》刊登公司第三届董事会第二十五次会议决议公告、第三届董事会第二十六次会议决议公告、公司第三届监事会第十一次会议决议公告和公司第三届董事会第三十二次会议决议公告；同时，公司于2008年6月7日分别在《上海证券报》、《证券时报》刊登关于召开公司2007股东大会的公告，公司也在上海证券交易所网站对本次股东大会的召开以及审议事项进行了公告。公司已以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会于2008年6月27日在重庆市朝天门大酒店如期召开。本所律师在出席了本次股东大会后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格 出席本次股东大会的人员有：

1、股东或股东代理人共计5人根据公司的公告，出席本次股东大会的的股东应为在2008年6月 日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的持有公司股份的股东。经本所律师依据公司提供的截止2008年6月23日下午证券交易结束后在登记。公司登记在册的股东的《股东名册》和对出席本次股东大会股东的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和个人身份证明等的审查，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表股份106,923,431股，占公司总股本的46.82%。

2、公司董事会9名董事，监事会7名监事以及4名高级管理人员；

3、公司邀请为本次股东大会进行见证的律师。

4、本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长梁从友先生主持。本所律师认为: 出席本次股东大会的股东符合法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。上列出席本次股东大会的人员，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会提出新提案的股东的资格本次股东大会会议召开期间没有股东提出新的临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的事项以书面方式进行了逐项表决；在对关联交易议案《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司 4 亿元银行贷款提供担保的议案》进行表决时，关联股东重庆港务（集团）有限责任公司回避表决，该议案由到会的其余4名股东进行表决。本次股东大会按《公司章程》和《议事规则》的规定推举2名股东代表和1名监事对会议的表决情况进行监票、计票。公司本次股东大会。按《公司章程》和《议事规则》的规定监票，并当场公布表决结果。本次股东大会列入表决的各项议案均获得通过。本次股东大会会议记录已经出席会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次股东大会表决程序遵循了公开、公正的原则，保证了到会股东正常行使表决权。本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。四川联一律师事务所： 赖宏、杨飞雁 二00八年六月二十七日

第四篇：2012年XX股份有限责任公司股东大会会议记录

XX省XXXX股份有限公司 二○一二股东大会会议记录

时间：二○一二年X月XX日 地点：公司总部三楼会议室

会议主持人：XXX

会议参加人员：

XX地区（控股集团）有限责任公司股东代表 XXX代表股份XXX股 XXX股东代表

XX代表股份XXX股

XXX股东代表

XX代表股份XX股

XX股东代表

XX代表股份X股

列席会议人员：

XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

会议记录人：XX

XXX董事长：

现在开会，本次会议是XXXX股份有限公司2012年股东大会，会议应到股东代表5人，实到股东代表5人，分别是XXX，代表股份XX股，占总股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股；占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占总股本比例XX%；XXX代表股份XXX股，占总股本比例XXX%。出席会议股东代表代表股份XX0股，占总股本比例100%，符合公司法和公司章程的规定和法定程序。本次会议参加股东5人，其他列席人员15人，分别是XXX.XXX.XXXXXX,XXX,XXX,XXX。

本次会议共有7项议程

1、审议董事会2012工作报告；

2、审议监事会2012工作报告；

3、审议2012财务决算报告；

4、审议2012利润分配方案；

5、审议2012年财务预算方案；

6、根据现行《公司章程》，增补六名董事，其中选聘三名独立

董事；

7、审议关于调整2011财务决算和利润分配的议案。

王：首先由我宣布本次股东大会总监票人：XXX、监票人：XXX、马成清。如无异议，请大家鼓掌通过。（鼓掌通过）

下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。孟：（宣读表决办法）

王：下面请各位逐项审议各议案，第一项由我做董事会2000工作

报告。（全文略）

补充：需要强调的是上市预验收已于上月完成，股票上市工作已准备就绪，在这个阶段需要保持内部稳定，因为上市是各股东的共同利益所在，不能有妨碍上市的事情出现。半月前的上市预验收，验收组在考察我们的同时，也考察了XXX有限公司分公司，他们的品牌、商标、包装均已统一，在这方面，我们还有很多工作要做。

以上报告妥否，请审议，下面请XXX同志做监事会2012工作报告。

孟：（宣读该报告）

王大和：下面进行第三项议程，由XXX同志做2012财务决算报告。

李道建：（宣读财务决算报告）

王：下面进行第四项议程，由李道建同志做2012利润分配方案报告。

李：（宣读利润分配方案）

王：为了支持股份公司的长远发展，董事会拟对2012利润，除按法定比例提取公积金、公益金外，2012的可分配利润不予分配，也不以公积金转增股本。请各位股东审议。

王：下面进行第五项议程，审议2012财务预算方案。请XX同志报告。

李：（宣读财务预算报告）

王：下面进行第六项议程，根据现行公司章程增补六名董事，其中选

聘三名独立董事，我宣布该议案（宣读议案和六人简历）。

其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名，征求各方面意见确定的。

此外，根据上市公司建立独立董事制度的要求，董事会建议增补XXXXXX为独立董事，其中一名为资本运作和金融财会方面的专家，另外两名均为得高望众的专家，这些人作为独立董事进入董事会，必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。同时，由于独立董事的客观性和独立性，因此，有助于保护中小股东的利益，使本公司上市后的运作更为规范。基于上述考虑，公司董事会提名在征求财务专家XX先生、专家XX先生、专家XX先生本人意见后，将他们提名为三名独立董事候选人。XX：本项议程单独表决一下，请各位股东举手表决。（全部同意）XX：下面审议关于调整2011财务决算和利润分配的议案，请李道建同志宣读该议案。

李：（宣读议案）

王：公司2011审计结束后，因为各方面原因，对2011财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决，这次提请本次股东大会审议。

XX：下面请监事会主席XX同志主持表决。

孟：先把关于表决的有关情况提示一下。请XX同志发票，各位股东代表填写。

孟：请XX同志收票，XX同志计票。

孟：下面我宣布表决结果：

1、XXXX股份有限公司董事会2012工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

2、XXX股份有限公司监事会工作报告，154，120，000股赞

成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

3、XXX股份有限公司财务决算报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

4、XXX有限公司2000利润分配方案，147，109，190

股赞成，占出席股份的95%，0股反对，7，010，810股弃权，占出席股份的5%，通过。

5、XXX有限公司2012财务预算方案，154，120，000

股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

6、关于增补和选聘董事及独立董事的议案，154，120，000

股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

7、关于调整2011财务决算和利润分配的议案，154，120，100股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

XXX董事长：本次会议议程全部进行完毕，我宣布散会。

与会董事签名：

会议记录人签名：

二O一三年元月二日

第五篇：玖零股份林董演讲稿

“中国经济最具影响力十大经济人物”获得者林姝宏女士演讲稿 改革创新 科学发展

尊敬的各位领导、嘉宾朋友们：

大家好!非常感谢此次活动的主办方给予玖零股份的关注、支持和厚爱，感谢商界、学术界及各级政府为企业发展、创新营造了良好环境。

在刚刚结束的十八届三中全会上，习近平主席强调：“要全面深化改革，以科学发展观为指导，坚定信心，凝聚共识，进一步解放思想，解放和发展社会生产力...”

中国经济已进入大调整、大转折、大变化、大发展的历史时期，民营企业正面临经济大转型的生死考验，加快转型升级是当下的必然选择！“改革创新、科学发展”就显得尤为重要和迫切。

玖零股份与众多民营企业一道为企业创新、变革、升级发展共同努力，在企业培训服务中做了诸多创新，引领培训行业进入落地时代，成为教育培训行业的改革先锋

今天借此机会与大家分享：

首先，玖零股份结合多年的市场实践和国内外最先进的经营理念，研发出一套企业经营哲学---即《90销售系统》，短短两年时间，因《90销售系统》受益的企业就达9000多家，受益员工达到6万多人，多数企业在导入《90销售系统》后，当月业绩普遍提升20％以上，不少濒临倒闭的企业因《90销售系统》而获得重生！无数正在发展中的企业也而这套系统实现了裂变和升级！

比如：石家庄功倍重型机械有限公司，成立于1976年，2009年10月份开始，公司业绩一落千丈，09年的销售额等同于07年的利润额。2013年4月，公司领导带领核心管理层和一线员工，抱着试试看的心态走进了90课堂，通过《90销售系统》的学习后公司员工的面貌焕然一新，七、八、九三个月销售额翻了4倍。不仅如此，《90销售系统》还充分调动了员工的积极性，一位50多岁的销售老将发现了企业30多年来一直存在的漏洞并主动解决，仅仅这一项就为公司节省了近1000万的费用。《90销售系统》在功倍重型机械有限公司的落地过程中，员工总结学习经验，整理出《功倍业务300问》、《销售技巧操练大法》等企业自己的培训教材。

又比如：在经济大环境的影响下有的制造业和餐饮行业业绩大幅下滑。尤其餐饮公司业绩下滑超过50％，有的甚至直接倒闭，连湘鄂情这样的上市公司也不例外。两年来，全国有140多家餐饮企业走进了玖零课堂，他们导入《90销售系统》后，公司业绩不仅没有下滑，而且在导入当月就产生明显效果，销售业绩增加20％

高的达到了180％。玖零股份未来五年的规划是：至少要帮助五万家企业导入《90销售系统》，帮助中国中小民营企业系统升级，帮助中国千千万万的员工改变命运，实现梦想！

企业要升级，领袖思维先升级，企业要变革，先要改变人。

如何把企业家的变革思维和战略目标在每个员工身上彻底落地？

首先企业家要从自身开始，改变自己。落地就是改革，就是落自己！要有敢于拿自己下手，向自己开炮，敢于革自己命的勇气和决心！如果企业的每个人都能下定决心改变自己，落地才能扎实、持续！才能真正实现企业的蜕变和升级！

其次，玖零股份自成立以来，在企业经营哲学上，都暗合贯彻、落地执行了新一届中央政府的思想理念。

一是中国梦。为了影响和激发中国更多年轻人的奋斗精神，玖零股份和中国传媒大学合作，投资拍摄三十集销售励志电视剧《大根的梦想生活》。这是一部阐述中国梦的电视剧，是一群草根出身的年轻人，通过自身的努力拼搏而成功的真实励志故事。

二是正能量。玖零股份倡导“起正念、升正气、行正道、得正果”的正思维，充分贯彻、执行总书记提倡的正能量文化。

三是产业联盟，抱团取暖。在玖零股份的平台上有140多家来自全国各地的餐饮企业会员。今年10月16日，玖零股份在内蒙古呼和浩特牵头发起并组建餐饮行业产业联盟，目前正在筹划整合餐饮行业资源，共建共享产业平台。

四是践行习主席“以知促行、以行促知”的理念。玖零股份用“90落地，知行合一”的价值观引导中国千千万万民营企业，引领中国培训行业少走弯路，引领整个行业进入落地实修时代，把企业培训真正转化为企业的生产力。

只有改革才能发展，只有创新才能持续，只有坚持科学发展观才能实现基业常青！玖零股份的使命是：与中国民营企业互生共赢，一起走进世界500强！