质量环境体系管理评审资料

第一篇：质量环境体系管理评审资料

管理评审计划 编号：QMS

2016年

03月5日 计划评审时间 会议地点: 在本公司会议室评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质评 审

目 的 量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况。评审参加人员 公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员 评审内容： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见,包含投诉;6影响质量、环境管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议。8.法律法规及相关要求执行情况。9.内外部审核情况 10.上次管理评审的跟进措施。评审准备的输入资料及要求： 1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况 2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审输入资料,评审前完成 3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性 4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题 5.管理者代表汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况 6.参加人员按时到会 7 会议由总经理主持编制 XXX2016/03/审核 XXX2016/03/批准 日期 05 日期 05 日期

管理评审签到表 编号：QMS 会议日期时

间 2016/03/05 地 点 公司会议室 序号 部 门 职 务 签 到 签名 1 行政部/管代 主管 XXX 主管 2 采购部 XXX 主管 3 行政部 邹家发 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

管理评审输入资料

编号： QMS 汇总人：XXX 评审内容： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见,包含投诉;6影响质量、环境管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议。8.法律法规及相关要求执行情况。9.内外部审核情况 10.上次管理评审的跟进措施。汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量、环境管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量、环境管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,； 一.质量、环境管理体系内部审核的结果

1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求，2.审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;

3.组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和应核查的问题,以及各部门应核查的记录;

4.确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行

5.本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司3个部门和公司管理层进行了为期1天的审核； 审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, 环境方面有了很大的改善，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;6.我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;7.外部审核情况：2015年7月份通过第三方认证机构的审核。本次审核所开具的不符合项相关部门均进行了原因分析，采取了纠正预防措施。二.在顾客反馈信息和满意度调查方面

1.我们业务部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集;2.业务部共发出满意度调查

份, 经对收回的统计，满意度达到 ％ 3.自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉；

4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。三.过程的业绩和产品的符合性情况 到目前为止，公司产品检验合格率为100%，客户未发生投诉。四.在纠正措施方面 在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟;五.在跟踪措施验证方面 对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。六.管理体系变更需求方面 从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001标准要求,环境管理体系符

合ISO:14001标准要求;体系运行是有效的, 具备自我纠正的能力。公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行和生产管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。七.上次管理评审所得出的改进建议均已落实实施。八.总结 在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。回顾近3月，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据, 公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的;会议中对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估，业务部在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评 各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。从对各部门日检查常情况看:各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作, 在纠正预防方面,通过内审员跟踪验证结果看,不符合项在各位的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正, 这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的;我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管理原则,我相信我们公司坚持不懈按照八项管理原则和 “过程方法”去做,我们就会不断的使公司在市场竟争中处于领先地位;为了适应公司发展的需要,适应不断变化的竟争市场, 公司加大了业务的开拓工作, 这为今后的企业发展奠定了基础。

本次管理评审,向会议汇报了建立质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,汇报了体系运行的情况,希望会议代表充分发表意见,为质量、环境管理体系，寻找改进的切入点。最后我代表公司向全体员工表示感谢,希望我们公司员工在今后的工作中更加努力工作,对公司体系运行情况进行认真评价,认真按标准流程作业。.管理评审会议记录 编号： QMS

评审地点 会议室 评审日期 2016/03/05 主 持 人 记 录 人 XXX 参加部门：司领导层、各部门负责人、内审核员。会议内容记录： 总经理： 公司今天召开管理评审会,请各部门分别把几个月以来本部门工作进行一下汇报,大家要充分总结一下自建立体系一来本部门的收获，哪些方面做的好,哪些方面还存在问题,找出差距进行纠正,不断提高工作质量,提高管理水平,现在就开始发言。会议首先由管理者代表进行汇报发言 管理者代表做了汇总发言,讲了建立质量管理体系以来公司各方面的情况,谈了三个月以来进行这项工作的过程和各部门的工作情况,对07月01日1天的内部审核进行了汇报，对各部门工作做了总结发言,具体内容可见管代的管理评审输入资料。行政部：自公司运作体系以来，通过对新进人员的培训，使各部门的上岗人员都能很快胜任工作，减少了工作的失误，对于公司关键岗位的特殊岗位人员，也进行了相应的培训，这对质量管理奠定了一个很好的基础，在此之外为了让员工的素质能够得到持续的提升，公司办定时对各部门发放培训申请表，据反馈的信息制定培训计划并予以实施，公司目前所拥有之资源，基本可达成 ISO9001 2008要求，但随着公司在管理水平上的提升和规模的扩大，公司目前管理人员的素质和内部培训日益不能满足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部训练提高管理人员素质，在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用的各类资源和以确保质量体系的正常运作。改善建议：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。

业务部发言： 随着市场开发的不断深入, 对销售工作不断加大管理的力度,就应有一套系统的工作程序,我们紧跟市场进行了认证工作，这是工作的需要,也是市场的需求,我们部门认为：最大的收获是与甲方的合作更紧密了，以前合同一般由我们签订就算认可了,而建立认证工作以来,我们将合同进行评审和审批,这就减少了责任,防止了出现差错, 采购部 我们采购部主要负责公司所需产品的供应，以前采购我们没有对供应方进行评价,现在我们通过对供应方评价、建立了供方的资料,这有利于我们对供方掌握,采购中有了主动权,而且也方便了。对供应方进行动态管理,制约了供方的质量,采用质量管理的控制方法,对己往的供方供货的及时程度和售后的服务有很大的促进。通过质量管理体系的建立和运行,我们的工作有了很大提高，工作行成了程序化,有计划的进行采购实施,工作有了头绪。通过对产品检验，产品质量得到提高；工艺3个月来未收到客户投诉，总经理总结发言： 以上大家都谈了认证工作以来的收获和认识,管理者代表也做了汇报发言,总的情况看这次贯彻认证工作,各部门在各自己的工作中有很大收获,这就使管理工作深入到了各责任部门,也起到了全员参与的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作收获不小；通过管理评审会议各部门的总结、管理代表的汇报,我认为：我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;2 我们的质量管理体系运行是有效的;3 质量管理体系具备了持续改进的能力;

最后我要求：大家今后应更好的执行文件要求,把工作做的更好。管理评审报告 编号： QMS 评审会议时间 2016/03/05 地 点 公司会议室 参加评审人员 公司领导层、各部门负责人、内审核员。检查QMS运行效果, 及体系是否符合标准要求, 是否具有持评审目的 续的适宜性、充分性、有效性;迎接第三方现场审核。评审内容摘要： 1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量、环境管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见,包含投诉;6影响管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议。参加会议代表就以上七个方面进行了工作汇报和讨论,总经理就代表的发言和讨论作了如下总结讲话和评价: 总经理:我们自建立质量管理体系以来,在我公司全体员工的共同努力下,取得了不错的成绩,首先应该肯定我们付出的努力和的辛勤劳动是有明显的收获的;自我公司策划建立质量管理体系以来,我们在咨询机构的帮助下,对我公司的各职能部门进行了职能划分,这使我们的质量职责更加清晰了,分工也明确了,同时我们将以前的口头布置任务的方式,变成了文件化的管理方式;同

评审内容摘要： 时我们编制形成了质量管理的纲领性文件“质量手册”,编制了指导工作的“程序文件”和“作业文件”,规范了工作过程,改变了以前做了工作不保留运作“记录” 的陋习,现在记录的保存,使我们有了证实生产过程符合要求的证据,所有这些成绩与全体员工的努力分不开;本次管理评审,大家向会议汇报了建立、保持质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,以及各部门在运行过程中的感受和所发现的不足,并对不足之处采取了有效的纠正措施,这说明咱们员工己经参与在我公司管理的过程中,我公司全员的参与会使我公司的管理更上一个台阶,这也达到了公司建立质量管理体系的目的,从各部门执行标准和公司制度情况看:各部门能够认真对待,不论从自觉的学习领会标准和文件精神、或是在主动认真执行文件规定方面,都比较积极,当然我建立体系才几个月,还存在着不少有待改进的方面,这是客观的、也是不可避免的,但只要我们认真去对待,这些不足是能克服的;从内部审核的情况看,我们内审工作是有效的,我们在内审中发现了质量管理工作的不足,这说明我们内部审核工作是认真的,内部审核的主要目的就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,从而不断的改进我们的工作,ISO 9001:2008标准的管理模式就是P、D、C、A,也就是“策划”我们的工作,“实施”我们的策划方案, “检查”我们的实施过程,对发现的问题加以“改进”;两周前的内部审核,我们发现了2项不符合,通过综合部组织的内审员跟踪验证结果看,这些不符合项在各部门的努力和全体员工的配合下,不符合现象得到了有效的纠正,这说明我们建立的质量管理体系具备了持续改进的能力,我们的质量管理体系运行是有效的;本次管理评审会议开的也是成功的,各部门的汇报发言非常积极,这说明在我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管理的八项管

理原则,我相信我们坚持不懈的按照八项管理原则和P、D、C、A循环的“过程方法”去做,我们就会不断的使我公司在市场竟争中处于领先地位;最后我借会议结束之际,向全体员工表示感谢,希望我们公司员工在今后的工作中 更加努力工作,以实际行动迎接第三方现场审核;予祝我们的现场审核完满成功,谢谢大家。评审结论：我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;2 我们的质量管理体系运行是有效的;3 质量管理体系具备了持续改进的能力;4 我们可以按照认证的计划安排,申请第三方现场审核 改进、纠正和预防措施摘要：我们应进一步加强文件学习,领会文件精神, 加深对文件的理解;2 在第三方来公司现场审核前,一方面组织学习,一方检查运行过程;发现问题即时纠正。各部门检查自已部门的工作,做好第三方审核准备。本报告公司各领导和各部门传阅后签字,并认真贯彻会议决定。编制 XXX 批准

日期 2016/03/05 日期

第二篇：质量环境体系管理评审总结

质量及环境管理体系评审总结

一、质量目标：①所有新入社的员工都进行三级教育。②对特种作业的人员能做到先培训取证后再上岗，已取证人员按时复审。③通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。④配合新《劳动合同法》对公司的《就业规则》实行了修改，员工每月工作小时工资计算由原来的167.4小时变成174小时。

环境目标：①水、气、声能达标排放，实际废水达到GB一级排放标准、废气达GB大气污染排放标准、噪音达成都三类区域类标准，都在规定标准内。②火灾事故为0，实际未发生。③公司年用电量≤1660千瓦.小时/台，实际为1248千瓦.小时/台。④年用水量≤15.8吨/台，实际为15吨/台。

二、环境因素识别

识别一般环境因素67项，部门重要环境因素10项，整个公司共识别重要环境因素25项。

三、法律法规和其它要求的识别、转化和合规性评价

总务识别了21项环保法律法规及排放标准，并且结合重要环境因素进行合规性评价。总务是公司的法律法规及排放标准的归口管理部门，共识别95项公司的相关法律法规及标准。并作出规定根据因素的变化要对法律法规作出更新。合规性评价于09年4月7日以邮件方式讨论。（报告见附件）

四、文件记录

质量：总务共四个受控文件：《人力资源考核制定》、《职工工资

规定》、《岗位工作任职要求》、《各类人员质量职责规定》。共有17个受控记录：《业绩目标评价表》、《现场人员绩效考核表》、《培训签到表》、《员工入社申请表》、《保安登记表》、《培训申请表》、《劳保用品发放记录》等

环境：共有7个受控文件《环境管理手册》、《生产废水处理操作规》、《生活污水处理操作规程》等。共有19个受控记录：《培训计划》、《工作检查记录》、《重要岗位人员名单》、《纠正预防措施处理表》。

五、计量器具的管理

污水处理站的两个压力表，每年在3月底和9月底到质量技术监督局检测，结果为合格。

六、QC改善

环境改善方面共22件。“环保水池”、“库房雨棚”、“门口栏杆绿化”、“食堂环境照片”等。

七、预防和纠正措施

“无环境管理培训记录”的不符合项报告，补充了部门环境管理体系的培训记录。有培训效果验证记录。所采取的措施是加强员工环保意识。

八、人员配置及培训

① 根据各部门人员需求计划，通过报纸上发布招聘信息、收集应聘人员简历资料、初步筛选、交予各部门负责人进行面试、录用人员、办理入社手续等过程。及时把人员补充到位。② 新员工入社后进行三级教育，讲解安全知识、5S、就业规则

等，从事特种作业者到技校培训取证后上岗。

③ 通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。

九、部门环境工作

总务的环境工作是最直接、最重要：①负责公司的生产和生活污水处理达标排放；②废气、噪声的监测；③危险废弃物的处置管理；④垃圾场的废弃物管理；⑤食堂卫生、水电能源的消耗；⑥环境体系的贯标及提高员工环保意识的培训工作；⑦农药的管理；⑧污水处理站的管理。为配合环境体系工作从最基本做起，配置了6个垃圾桶在公司内，并且分为可回收和不可回收的分类管理。建立了环境生态池，提供人与自然和谐的“实际环保教材”。还组织了部门员工的环境管理体系、环保法律法规、环保意识培训。

十、内审工作的开展和整改情况

2008年11月－2009年1月进行了质量和环境体系的内审工作，共有三个问题点：质量方面：①.查2008年X月X日《质量目标、方针、体系知识》培训记录（主讲XX），有员工签到表无培训内容记录。在09年X月X日补充了培训的质量目标、方针、体系知识等方面内容记录。环境方面：①.查看了培训计划，《环境体系相关知识》培训记录，有培训签到、无培训记录。在XXXX补充了培训的环境体系相关知识记录。②查看重要环境岗位名单，共19人、缺少垃圾转运岗位人员。在09年2月4日把垃圾转运人员列为重要环境岗位人员。

十一、基础设施新增和维护、生产环境改善的完成情况

①、建立环境生态池，对提高员工环保意识有宣传作用、体现

人与自然和谐相处、让员工及送货人员在休息时有好的环境。

②、总装大棚增加挡雨檐，减轻下雨时泥水污染车间，促进清洁生产。

③、对污水处理站进行改造，改变废水处理工艺，提高排放标准（由原来的国家二级标准提高到一级标准）。

④、每天对地面、树木进行冲洗，保持干净整洁的地面，整齐的花草树木，为清洁生产提供好的大环境。

十二、本部门存在的问题及改进意见

①、现场人员对ISO9000体系及ISO14000体系的理解还不彻底，参与度不够深。加强对现场人员的体系知识培训。

②、垃圾分类收集还是不明显，可回收和不可回收没有分开，主要原因是在于大部分员工丢垃圾时哪些是可回收那些是不可回收的认识度不深，没有刻意去区分。还有清洁工在这方面认识度也不够。希望以后能在全公司各个部门、课室、班组进行宣传讲解。让全体员工能分清楚垃圾种类，在丢入垃圾桶时看清标识丢，这样有利于垃圾的分类收集。

总之：质量是企业提高产品信誉度、占领市场、增加销售产值及利润的条件之一，只有不断提高产品质量，才能提高市场占有率。资源和环境是人类赖以生存和发展的基本条件，当前人类社会正面临着相当严重的环境危机。所以我们只有在ISO9000质量体系和ISO14000环境管理体系的运行控制下，从小事做起，从身边做起，提高产品质量，提高全民环保意识，为我们的产品质量、生活环境、为我们的社

会做出贡献。

总务部

20XX年X月X日

第三篇：度管理评审质量和环境

管 理 评 审 计 划

时 间 2014．1．15 地 点 **会议室 参加人员 ***等35人。管理评审目的 对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。以满足GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准、本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标以及泰尔认证的要求。管理评审范围

适用于本公司管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系的评审，包括对质量/环境/职业健康安全方针和目标以及产品是否符合泰尔认证要求的评审。管理评审内容 1．质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标实施情况及持续适宜性的评审； 2．内部审核及外部审核的结果； 3．顾客反馈的意见； 4．质量/环境/职业健康安全管理体系过程的业绩和合规性评价； 5．产品质量状况和质量趋势； 6．纠正和预防措施的实施情况； 7．前一次管理评审的跟踪措施的实施情况； 8．对产品、过程和质量/环境/职业健康安全管理体系改进的建议； 9．体系文件定期评审的结果； 10．可能出现的资源需求情况； 11．产品认证证书及标志使用情况； 12．关键元器件和材料变更情况； 13．产品认证一致性检查情况。14．对质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价； 15．泰尔认证要求实施情况及持续适宜性的评审； 16．其他重要事项的评价。要求：各部门请按照管理评审程序的要求，精心准备评审所需的材料，特别是质量/环境/职业健康安全体系运行总结报告，按时参加管理评审。

批准:

审核： 制表: 2014年12月28日 1

管 理 评 审 报 告 时 间

部门:管理层、质检部、市场营销部、物资采购部等与质量/环境/职业健康安全体系相关共18个部门 2015．1．15 参加人员： ***等35人。管理评审目的 对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。以满足GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准、本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标以及泰尔认证的要求。管理评审范围

适用于本公司管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系的评审，包括对质量/环境/职业健康安全方针和目标以及产品是否符合泰尔认证要求的评审。管理评审情况综述 会议由总经理***主持，会议说明了评审的目的，范围及评审内容，管代汇报了体系文件定期评审的结果，质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况，合规性评价情况，组织的环境安全绩效，纠正、预防措施的实施情况，前一次管理评审的跟踪措施的实施情况。市场营销部通报了顾客反馈情况，顾客投诉情况，顾客满意程度调查情况，产品准时交付率的统计等。质检部汇报了内审结果，产品质量现状及发展趋势，光电缆泰尔认证证书、证书及标志使用情况、关键元器件和材料变更情况、光缆、数据电缆、RF

电缆认证产品一致性检查情况及产品认证执行情况。法务办汇报了合规性评价情况，生技设备部汇报了设备运行情况、废旧设备回收利用情况、生产现场管理情况。后勤服务部汇报了厂容整治情况。综合部、安全办汇报了内审结果，纠正措施的验证情况、重大环境因素/危险源监测情况、相关方的抱怨情况、紧急预案的演练情况以及公司环境/职业健康安全现状及发展趋势。人事部汇报了人员培训、质量/环境/职业健康安全意识教育的情况。其他部门汇报了各部门质量/环境/职业健康安全目标完成情况，纠正、预防措施实施结果以及质量/环境/职业健康安全管理体系运行状态。总经理***最后作出结论：根据管理评审的情况表明，目前尚未收到顾客关于产品改进的意见，质量/环境/职业健康安全管理体系处于持续适宜、有效运行状态，已认证的光电缆产品能够严格按照泰尔认证要求运行，符合泰尔认证相关规定。讨论意见 与会人员一致认为：目前公司质量/环境/职业健康安全管理体系处于持续适宜、有效运行状态，符合标准要求，并能不断地实现持续改进，达到顾客满意。

管 理 评 审 报 告 时 间

部门:管理层、质检部、市场营销部、物资采购部等与质量体系相关共18个部门 2015．1．15 参加人员：***等35人。建议

1、塑管回归主产业，重振“塑料大王”雄风，梅开二度，再创奇迹。在刚刚结束的中国移动塑管招标中，我们的产品以综合总分第一的绝对优势，成为中国移动第一供应商，而且在全国

31个省份均排在前三名。

2、光缆进一步向上游拓展，坚定信心，挺进全国第一方阵。

3、降成本、夺市场。向管理效益，向成本要利润，牢牢掌握市场主动权。只有敬畏市场，才能夺取市场。夺市场是光缆、塑料2014年第一战役。

4、要有突破技术标准的勇气，从技术创新上降成本。采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的新途径。如从调整配方，调整产品结构等方面入手，以保证成本控制目标的实现。

5、从细节管理上降成本，在产、供、销、财务等各个环节的细节管理上，把生产成本中的原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费用细化到单位产品成本中，变成本的静态控制为动态控制。从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用。

6、强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。

7、提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。

8、强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。

9、进一步改善公司生产生活条件，为员工提供更加舒适的环境。管理者代表(签字): 总经理(签字): 3

管理评审会议记录 时

间: 2015-1-15 记录人:*** 地 点: 展厅会议室 与会人员: ***等35人。主 题: 管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系进行管理评审。主要内容: 1总经理***主持管理评审会议； １.1宣布此次评审的目的、范围和主题----确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。以满足GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准及本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的要求及泰尔认证的要求。１.2要求各部门负责人真实汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，特别是本部门存在的问题及需要改进的情况，各部门纠正、预防措施的完成情况。２ 管理者代表***汇报体系文件定期评审的结果，质量/环境/职业健康安全管理体系过程的业绩，纠正预防措施的状况，前一次管理评审的跟踪措施的实施情况。

２.1 ２０14年，由质检部组织对体系文件进行了定期评审，文件没有大的改动，质量体系文件在受控、可控、在控和有效的落实贯彻执行。２.2自ISO9001质量体系认证以来，通过顾客和认证机构的审核、评估或鉴定、验收，产品质量稳定，市场信誉良好。从各部门质量目标完成情况来看，目前公司质量体系处于正常、稳定、有效的状态。在2014年的体系运行过程中，我们通过更进一步地执行《质量管理量化考核实施细则》，促进了各部门管理层的管理力度和管理热情。从今年的统计结果看，今年的处罚数量及频次比去年明显降低，说明各部门对质量管理及质量意识得到了很大的提高。为了进一步地理顺了各个接口之间的关系，我们时时将“下一工序即是顾客”的过程管理模式付诸实施，有力地促进了上下工序之间的协调与沟通能力。我们对关键工序过程能力每月进行了检查，并作出汇总评价，并将其纳入部门质量目标进行考核，使各项工作更为量化、细化。对于从合同评审到生产任务的执行、产品的交付等各个阶段进一步明确了每一部门的权利和责任，加强了考核力度。特别是针对特殊合同的评审及与用户的沟通，最大限度的做到了让顾客满意。对产品每一技术指标，由技术部、质检部、物质采购部、生产部、储运部等部门进行了认真的研讨和试验验证，最终确认各项技术要求。由于与用户及时作好了沟通，及时反馈用户的需求及使用质量状况，使得在供货过程中十分顺利，没有出现严重的质量问题。2014年，制造业产业结构调整基本到位。光缆、RF线缆、数据电缆、通信硅管、型材、各种PVC、PE塑料管材等产品，通过改进工艺，降低了成本，扩大了市场份额。光电缆等通讯产品在移动、联通二巨头的集中采购中屡屡中标，抢占了国内通讯市场的一定份额。在过去的一年里,光缆公司从成本控制、细节管理、技术创新上入手，大大降低了成本，收到了突出的效果，全年节约成本900多万元。我们要将这个节约成本的案例在全公司 4

推广，形成全员、全过程、全方位的成本控制格局，使降低成本落实到每个员工的具体行动中。硅芯管依然保持亚洲第一的态势，稳步前行。另外，在国内市场做熟做透的情况下，通过自营出口和借船出海，将公司的产品不断向海外市场延伸。经过以上的一些新的思维方法和措施，并使公司产品的销售量有了很大提高，这说明了与顾客沟通的必要性，也充分体现了**品牌在人们心目中的份量是重的，质量是可以信赖的，服务是周到的。在我们内部管理上，我们对光缆和电缆设备进行了全面升级改造，新增了10条国内先进光缆设备和5条国内先进电缆设备，并形成了批量的生产，年生产能力提高了1倍，产品质量完全满足国标的要求。确保光缆年生产能力达到900万芯公里，力争使销售量达到12-14个亿。另外，根据光缆产品销售情况良好、原材料价格上涨及光缆原材料供应不上的问题，技术部加大了开发的力度，公司自产光缆用护套料及填充绳料投入批量生产，保证材料的及时供应，并保证产品的质量。对已经获得的“湖北名牌产品”、“全国用户满意企业”称号以及获得泰尔认证的光缆、数据电缆、RF缆产品，我们要加倍爱惜与更加努力，注重产品质量与售后服务，并实行产品多样化，利用已获得的知名度，进一步的拓展市场空间。在2014国家及省级质监部门组织的产品监督检查过程中，公司产品全部合格。在外省组织的市场突击抽查及用户抽查过程中也全部通过，这更进一步的体现了公司质量管理体系的稳定。2.3 二０一四年全年，公司委托检验及国家、省市级质量监督检验部门抽查本公司产品全部合格。产品出厂合格率进行统计达到100％，没有收到顾客反馈的关于产品不合格及重大质量事故投诉情况。根据不合格评审表、产品自检表、量化考核情况及外部反馈情况来看，实物产品质量呈现上升趋势,产品质量有明显提高。另外，公司内部考核及外部反馈无质量事故的发生，质量事故发生率为０，公司质量目标经统计也全部达到目标计划要求。2.4在前一次管理评审过程中，各位部门负责人及领导提出了几点问题，现向会议汇报如下： 1、2、。3、4、5、6、强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。

7、提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。

8、强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。

9、进一步改善公司生产生活条件，为员工提供更加舒适的环境。2.4.1塑管回归主产业，重振“塑料大王”雄风，梅开二度，再创奇迹。2014年硅芯管、PE塑管等通信管材生产销售创造近5年来又一个佳绩。2.4.2光缆进一步向上游拓展，坚定信心，挺进全国第一方阵。2013年5 5

月光纤正式投产，光棒项目正在谋划之中。2.4.3降成本、夺市场。向管理效益，向成本要利润，牢牢掌握市场主动权。只有敬畏市场，才能夺取市场。2014年进一步加大技改力度，淘汰落后产品和设备，优化产品结构，降低生产成本。不仅对旧设备进行了技改，取得了突破，创造了良好的效益，而且还从国内外购置了大量新设备、新技术。2.4.4要有突破技术标准的勇气，从技术创新上降成本。采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的新途径。如从调整配方，调整产品结构等方面入手，以保证成本控制目标的实现。2.4.5从细节管理上降成本，在产、供、销、财务等各个环节的细节管理上，把生产成本中的原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费用细化到单位产品成本中，变成本的静态控制为动态控制。从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用。2.4.6强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。2.4.7提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。2.4.8强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。2.4.2进一步扩大光电缆等通讯产品在移动、联通、电信三巨头集中采购中的额度，抢占国内通讯市场的一定份额，除此之外，还要扩大销售，将海外市场作为未来市场重点关注的大渠道，将光纤到户作为开发市场的一个新渠道。2013年光电缆等通讯产品生产销售创造近5年来又一个佳绩。2.4.3进一步保留硅芯管（护套材料）产能亚洲第一的态势，树立在该行业龙头老大的地位，并以此为标杆，提升**的强势品牌形象。“**”硅管被公认为国内市场第一品牌，成为亚洲通信硅管基地。2.4.4 2.4.5进一步改善公司绿化条件，为员工生产生活提供更加舒适的环境。2013年改善公司绿化条件已经初见成效，并将一如既往地坚持下去。2.5对于部门质量目标没有完成等情况，各部门均拿出了有力的纠正预防措施，努力提高自身素质及分析问题、解决问题、持续改进的能力，不断完善质量体系。对个别部门质量目标完成情况不甚理想的现象，我们组织了专门的分析会议。从人、机、料、法、环、测6个方面找原因，帮助解决问题，以达到持续改进的目的。各位内审员及监督管理部门对纠正预防措施的落实情况均予以跟踪验证，确保纠正预防措施到位。2014年共进行了1次内部审核和1次第三方审核。内审开出了2个不符合项，第三方审核开出了1个不符合项。目前 6

各相关部门已经针对不符合采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不符合项已经关闭。另外，我们在内审过程中组织了对泰尔认证的光缆、数据电缆、RF缆产品的检查，按照15条的要求逐一核对，经检查检测资源配备齐全，生产过程控制良好，产品型式试验报告齐全。产品认证证书未超范围使用，2014中，公司在中国移动招投标过程中使用泰尔认证证书4次，在中国电信招投标过程中使用泰尔认证证书3次，在湖南有线光缆招投标中使用泰尔认证证书1次。关键元器件及材料发生的变更和供应商公司名称的变更等已经向泰尔中心申报并获得了批准，没有发生不符合产品认证要求的变更情况。产品一致性检查方面，从光、电缆产品关键元器件、材料及供方在采购、储存、进货检验、材料领用等环节的一致性跟踪检查，到生产过程中产品规格型号、工艺流程、工艺结构及特殊/关键过程的一致性检查和确认，均符合《自愿性产品认证质量体系通用要求》中的相关要求。2.6市场营销部经理汇报了本部门质量目标完成情况，2014，产品准时交付率达到100％。未出现产品不能准时交付的情况，顾客满意度调查由市场营销部组织调查。经对中国网络通信集团公司广州分公司、中国移动贵州有限公司等的调查情况，调查结果表明，总体满意指数比去年调查结果有所上升。顾客满意率达到100％。并根据数据分析要求，每形成了四个分析报告。产品中标率比去年有较大上升，根据年初制定的销售额计划，硅芯管、光缆、型材产品均呈现大幅度的增长，尤其是光缆、硅芯管产品的屡屡中标，加上与贝尔、长飞、烽火的紧密合作，更加使光缆生产、销售步入了一个良性发展阶段。2.7.1综合部汇报体系运行情况，自通过ISO14001：2004环境体系认证以来，在近7年的运行过程中，从内部审核及平时的检查结果来看，各部门的环境目标完成的情况来看，目前公司环境体系处于正常、稳定、有效的状态。我认为体系运行过程中，通过执行《环境管理体系运行实施办法》和公司规范化管理，促进了公司各部门及管理层的管理力度和管理热情。从近段时间看处罚的数量及频次正在逐步减少，说明各部门自我管理与督导能力正在进一步的提高，员工的整体素质和环保意识得到了提高。同时我们加强沟通与协调，并将环境管理纳入了部门绩效考核，以确保环境管理体系能持续有效的运行。2.7.2 2014年共进行了1次内部审核和1次第三方审核。内审开出了2个不符合项，第三方审核开出了1个不符合项。目前各相关部门已经针对不符合采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不符合项已经关闭。到目前为止，公司目标和指标实现情况如下：油品泄漏率≤2%，污水污水综合排放达标；可回收废弃物回收率95%；重大环境污染事故

0；生产用电吨耗控制在既定吨耗范围内；目前公司客观环境暂未发生变化；根据内审结果及环境目标完成情况来看，对于节能降耗的问题，还需要进一步努力，争取达到目标值，另外，对公司员工的环境意识教育还要进一步加强。2.7.3加强环保硬件、绿化和消防设施的投入。厂容整治：公司占地40万平方米，现有绿化面积14万平方米，全年购买花木草种、绿化工具，共投入资金近15万元，改造绿化面积近10亩，提升了公司绿化环境。消防安全：加大消防器材的投入，在原有消防设施的购置部分消防器材、标识牌和更换药共计 7

费用近万元。保卫科每月对公司所有消防器材进行检查，做到预防为主，使用完好并对公司重点部位和可能存在安全隐患及部位加强巡查，把安全事故降到最低。上半年分别组织了消防安全，防洪转移演练，通过演练，使全体员工对发生紧急情况下如何来减少环境污染，有序地组织，以致于不打乱仗，达到了预期目的。生产管理：对硬件设施改进要加快步伐，逐步落实。2014年公司不仅对旧设备进行了技改，取得了突破，创造了良好的效益，而且还从国内外购置了大量新设备、新技术。对现有的挤出机进行电机改造，加装变频器，降低电能消耗；对落后的生产设备予以更新，淘汰2条落后陈旧填充绳生产线、6台型材挤出设备、5台管材挤出设备的螺杆，产量同比提高25%；同时加强设备采购环节，选择节能效果较好的设备、仪器，如空调、冷柜等。对所有生产用环保设备除尘器进行维修，使之用时完好。去年设备部门对磨粉机进行改造，取得了一定效果，降低粉尘污染，但标准有待进一步提高。破碎车间对外窗户进行密封，操作员配戴口罩、耳塞等办法来治理噪音，已取得了一定的效果。加强对废旧设备的回收利用，对生产用水循环利用，对生产用电严格实行吨耗控制等办法，利旧利废、节能降耗，降低生产成本。节能降耗还要加强力度，进一步降低成本。2014年成本控制已经初见成效，并将一如既往地坚持下去。同时加强对设备维护保养，对危险化学品的跟踪管理和日常检查，杜绝设备漏油和危险化学品泄漏，杜绝污染。现场管理正逐步走向规范化，定置管理也在进一步落实过程中。2.7.4通过一年来运行，取得了以下环境绩效：根据公司既定吨耗指标，各制造部电能吨耗基本上控制在指标范围之内，公司去年共节约用电2076966千瓦/小时，万元生产总值能耗降低率为7.86%；固废回收较以前有很大的改进，基本上杜绝随手丢弃的现象，从仓储部反馈的情况来看，各类可回收的的废弃物均已逐步开始回收，办公大楼产生的废弃物回收还要加强，但废弃物处置要加快速度，形成一个良性循环；全年共回收处理废品390.2T，1共计金额73万元。废油、危险废弃物回收也在逐步落实，但回收保管及处置还有待加强。废旧设备的回收利用做的不是很好，还存在随手丢弃和乱放的现象，有待进一步规范。通过整治，公司员工节能意识得到了加强，能够做到人走关灯、随手关水笼头的良好习惯，设备人员加大巡查力度，跑、冒、滴、漏等现象基本上得到了控制。粉尘治理和噪音治理已取得一定的效果，在下一步的工作中要加大这方面的力度，缓解对空气污染和对周边居民的影响。同时希望公司各部门一把手要引起高度重视，加强引导和教育，从小事抓起，从身边抓起，加强检查与督导，同时宣传部门要充分发挥宣传媒体，舆论导向正确引导员工，来以增强广大员工的环保安全意识，形成人人讲安全，人人爱环保的氛围。2.7.5合规性评价情况：目前从国家及相关部门获取了大气污染、土地污染、水污染、噪声污染、能源资源消耗、产品环保等相关法律法规及标准共37个。年初，委托县环境监测站对公司厂界噪声、大气污染、污水排放、锅炉粉尘排放等进行监测，根据监测的结果看，均符合国家相关标准值。去年新上马项目——年产1000芯公里光纤项目进行环境影响评价，并通过了专家评审，拿手具体的实施意见，目前该项目正在建设中。8

从目前公司环境管理体系运行的情况来看，还未发生一起顾客、周边邻居的投诉事件。县环保局对公司的环境影响和达标情况评价良好。通过每月环境检查小组，对各部门环境管理体系运行情况进行检查与督导，对出现的不符合项采取整改与量化考核的方式，经验证，能符合环境管理体系的相关要求。2.7.6通过一年来的运行，从市场部反馈和收集情况来看，未发生顾客抱怨和相关方投诉等情况。员工环境保护意识得到进一步增强，节能降耗工作产生了较大效益，使公司成本得到降低。另外，通过环境体系的建立与运行，公司全员意识到环境保护的重要性，公司倡导做有社会责任感的企业，改善了企业与社区、社会的关系，提高员工素质，提升企业整体形象，提高了企业社会效益。在下一步运行过程中，将加强对目标指标的控制、体系文件的修订评审，同时对硬件设施改进要加快步伐，逐步落实。2.8法务办根据综合部收集的法律法规，我办进行分类和整理，现已确定公司的各项活动适用的法律法规有37类，并对公司的各项活动是否守法也进行了评价，并将法律法规清单发放到相关部门。2.9人事部汇报了人员培训、环境安全意识教育的情况，其他部门根据部门职责汇报了各部门环境目标完成情况，纠正、预防措施实施结果以及环境/职业健康安全管理体系运行状态情况。2.10仓储部汇报危化学品保管、运输使用情况，危化学品从采购、运输、仓储、使用等过程中，严格按照公司相关规定严格执行、专人把关，集中存放，专人专管，严格领用标准和审批程序，从源头杜绝化学的泄漏，降低风险。对需满足欧盟ROHS指令要求的产品和原材料，单独仓库储存，并注明环保标识，单独建立出入库账本，配备专用的运输工具，以保证在生产、运输过程中不混料。2.11 2014年共进行了1次职业健康安全管理体系内部审核和1次第三方审核。内审开出了1个不符合项，第三方审核开出了1个不符合项。目前各相关部门已经针对不合格项采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不合格项已经关闭。3 总经理****对以上评审内容作出结论，并对相关情况进行总结。3.1目前质量/环境/职业健康安全管理体系运行正常，具有充分性、有效性和持续适宜性，满足ISO9001：2008标准、ISO14001：2004标准、GB/T28001-2011标准要求及公司实际情况。3.2公司质量/环境/职业健康安全方针，质量/环境/职业健康安全目标完成情况良好，并已逐渐深入人心。各部门充分支持公司质量/环境/职业健康安全目标，在一年的运行过程中，各部门克服了大量的困难，保证了质量/环境/职业健康安全目标的完成。在平常的工作中，一要时时牢记公司质量/环境/职业健康安全方针，充分认识到产品质量的重要性，以自身人品来保证产品质量，并时刻教育员工，深入人心。充分理解顾客的需求和期望，以顾客为中心来开展自身的工作。公司根据不同的发展阶段，结合企业的实际，不断的吸取先进的管理模式，不断的调整经营思路，并达到用户的满意，提高了产品质量，提高了经济效益。二要充分认识到环保职业健康安全的重要性和紧迫性，提高公 9

司整体形象，增强品牌意识。今年将节能作为主要目标，坚持改革创新，降低成本，力争2014年再上一个新台阶。另外公司将根据不同时期的具体情况，不断地调整环境/职业健康安全目标，要在平时工作中始终贯穿环境/职业健康安全管理的原则，使环境/职业健康安全方针具有持续适应性。因此公司质量/环境/职业健康安全目标，质量/环境/职业健康安全方针是可行的，达到了持续适宜的效果。4建议及讨论意见

4.1塑管回归主产业，重振“塑料大王”雄风，梅开二度，再创奇迹。在刚刚结束的中国移动塑管招标中，我们的产品以综合总分第一的绝对优势，成为中国移动第一供应商，而且在全国31个省份均排在前三名。4.2光缆进一步向上游拓展，坚定信心，挺进全国第一方阵。4.3降成本、夺市场。向管理效益，向成本要利润，牢牢掌握市场主动权。只有敬畏市场，才能夺取市场。夺市场是光缆、塑料2014年第一战役。4.4要有突破技术标准的勇气，从技术创新上降成本。采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的新途径。如从调整配方，调整产品结构等方面入手，以保证成本控制目标的实现。4.5从细节管理上降成本，在产、供、销、财务等各个环节的细节管理上，把生产成本中的原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费用细化到单位产品成本中，变成本的静态控制为动态控制。从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用。4.6强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。4.7提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。4.8强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。4.9进一步改善公司生产生活条件，为员工提供更加舒适的环境。4.10评审人员讨论认为：目前公司质量/环境/职业健康安全管理体系处于持续适宜、有效运行状态，符合标准要求，并能不断地实现持续改进，达到顾客满意。10

第四篇：质量环境体系认证准备的资料

申请ISO9001认证资料

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；

2、组织机构图；

3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；

4、文件清单；

5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；

6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；

7、记录清单。

申请ISO14001体系资料清单

1、环境影响评价报告；

2、三同时验收报告；

3、环境验收报告；

4、排污许可证、执照和授权；

5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；

6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；

7、工艺流程图；

8、MSDS(危险化学品使用说明书）；

9、内外部沟通信息；

10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；

11、组织环境规划资料；

12、组织环境处理设备、设施的资料；

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；

13、组织机构图；

14、守法证明；

15、适用的法律法规清单；

16、环境因素、重要环境因素清单；

17、环境目标、指标和管理方案；

第五篇：“质量年”方案三：质量和环境体系内审和管理评审计划

“质量年”方案三：质量和环境体系内审和管理评审计划

一、质量和环境体系内审计划

1、目的

（1）评审和持续评估公司的质量和环境管理体系的有效性；（2）通过内审方案的实施，自我评审质量管理体系与ISO9001:2008标准要求的符合性，评审环境管理体系与ISO14001:2004标准要求的符合性；

（3）确定对形成文件的质量和环境管理体系程序与质量和环境管理体系要求的符合程度；

（4）评价质量和环境管理体系是否有效地满足公司的质量环境目标和方针；

（5）及时发现体系运行中存在的问题，采取有效措施加以整改，形成自我完善机制，促进体系的不断完善。

2、内部审核的依据

（1）质量管理体系以ISO9001:2008标准做为内审依据（2）环境管理体系以ISO14001:2004标准做为内审依据

（3）质量和环境管理体系文件及形成文件的质量方针、质量目标（4）与产品有关的法律、法规及其他要求

3、内审时间：安排2013年4月下旬进行为期两天的集中审核活动，具体时间视情况而定。

4、内审的基本要求

（1）内审主持人：内审组长

（2）内审程序：包括目的、范围、职责、基本流程（计划、方法、结果、报告、记录等）；

（3）内审要点：验证活动的符合性、体系的有效性、过程的可靠性、报告/证书的准确性，评价达到预期目的的程度与确定质量环境改进的机会和措施；

（4）内审计划：内审前编制内审计划，应覆盖质量和环境管理体系所涉及的所有部门、要素及过程；

（5）内审周期：通常为12个月；重要部门及要素，按所审核问题的重要性及部门活动开展的实际情况安排适当的频次；

（6）内审员要求：经过内审员培训并考核通过；熟悉公司的体系及审核要求；为人公正，善于观察，有良好的沟通能力；只要资源许可，应独立于被审核部门和活动。

5、内审实施步骤

（1）审核方案：质量管理部门负责制定内审方案，提出内审，确定具体审核时间；内审方案经管理者代表批准后，实施内审；

（2）审核组：审核实施前三周，成立内审小组，并任命内审组长；

（3）审核计划：审核组长负责对审核工作进行策划，制定内审日程计划和组织编制内审检查表等；

（4）举行首次会议：由内审组长主持，各内审员和被审核部门负责人和有关人员参加。说明审核目的、依据和程序；明确审核部门、时间安排、审核方法、分工和陪同人员；明确不符合项判定原则；会议简短明了，并做好会议记录；

（5）现场审核：内审员依据认可准则、管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程等），对照检查表，收集客观证据；审核组应特别注意识别并指出改进的机会，提出改进的建议。受审核部门应及时采取措施改进管理；

（6）审核发现：审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，确定为不符合项时，应得到被审核方的确认，并予以记录；（7）不符合报告：审核组将审核发现的不符合项进行分析，对于系统性的问题应确立不符合项。对于偶然性问题，情节严重的，可直接判明；涉及产品的关键重要特性者，应判为不符合项。根据不符合项，提出审核结论。审核组应就确立的不符合项，编制正式的不符合报告。不符合报告应包含被审核部门及负责人签名、审核日期、审核依据、参考文件、不符合事实陈述、纠正措施计划、预期完成日期、纠正措施的完成情况、跟踪验证和内审员签名等；

（8）末次会议：内审组长主持会议，各内审员和被审核部门负责人及相关人员参与。沟通审核情况，内审员汇报体系运作情况；报告不符合项和观察项；宣布审核结论、管理体系运作的符合性和有效性；提出纠正和纠正措施要求、一期整改期限、二期整改期限和跟踪验证方法；

（9）审核报告：审核组长应根据商定的不符合性，编写正式的审核报告；审核报告批准后由质量管理部门以书面形式分发给有关部门；（10）纠正措施的实施及验证：内审员按商定的时间跟踪验证纠正措施的有效性。整改完成后内审组长召集内审员会议，分析本次内审，讨论本组内审结果和纠正措施有效性。.二、管理评审计划

1、评审目的

对公司建立的质量和环境管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审，确保质量管理体系持续符合ISO9001:2008，环境管理体系持续符合ISO14001:2004标准，并确保管理体系能够实现质量方针、目标要求，提高企业的市场竞争力。查找管理体系的薄弱环节，提出改进措施，不断改善质量管理体系及其运行效果，给企业带来更多利润。

2、评审的依据

（1）公司的经营发展战略、规划、目标市场及营销策略，公司质量和环境管理体系运行情况

（2）公司组织机构变化，部门职能作出调整（3）公司资源

（4）客户感受和供应商审计情况

（5）ISO9001:2008和ISO14001:2004标准及要求（6）内部审核结果

3、评审方式

会议形式集中讨论评审。

4、评审时间和地点

（1）管理：6.1-4.30（2）每年6月5日（如为双休日，将日期提前）在上海总部六楼会议室举行，评审时间为一个工作日，评审周期为12个月。

5、评审参加人员

最高管理层、管理者代表、各部门负责人

6、评审材料准备

管理评审前应进行充分准备，宜由有关职能部门和人员提交专题报告，报告为纸质报告并由报告人签名，这些报告包括：

（1）管理者代表：对本公司质量和环境管理体系运行、质量方针、目标的实施等情况提出综合报告，对指令管理体系的运作作出初步评价，识别存在的主要问题并提出相应的措施建议；

（2）质量管理部门负责人：就产品质量分析、顾客反馈、顾客满意度的评价、内部审核、纠正和预防措施、前次管理评审的跟踪措施实施情况以及质量管理体系更改情况，提出报告和相应的改进措施；（3）后勤管理部负责人：提交环境管理体系绩效报告，包括工作要素、完成目标指标及方案情况、内部审核、合规性情况、受体系环境绩效影响的相关方满意度资料、自上次审核后“环境因素”变化情况、存在问题和已采取的纠正措施；

（4）销售中心：顾客感受（包括满意度调查表统计分析、其他的感受信息分析）和体系运行作报告；

（5）其他有关报告：针对管理体系运行的突出问题和可能引起管理体系发生变化的问题，有关职能部门提出相应的报告，如分析检测室关于产品质量情况、资源利用和体系运行情况进行报告，技术支持部关于项目管理状况与原因分析、体系运行报告，财务部关于成本控制、体系运行的报告，采购部关于供方状况和体系运行状况的报告，有机合成部/工艺优化部关于各项目情况和体系运行情况的报告，人力资源行政部关于人员配备、培训情况和体系运行情况的报告等。（6）各最高管理者根据体系运行情况和下属部门提交的报告作一份总体报告。

7、管理评审的实施

（1）管理者代表应根据总经理意图，负责制定管理评审计划，明确评审时间、评审的具体输入要求；

（2）质量管理部负责在评审前三周将评审通知和有关评审输入资料，分发至每个与会者；

（3）各相关部门负责人在评审前一周将报告交至该部门最高管理者。最高管理者依据体系运行情况，质量目标、方针完成情况和下属部门提交的报告作出总体报告；

（4）由总经理主持管理评审会议，确定主题报告人。报告人应简短地说明主要观点、结论和建议；

（5）与会者根据评审输入的背景材料、主题报告和本部门、体系运行的实际情况，对管理体系作出评价；（6）总经理作总结性评价并作出决议；

（7）管理者代表根据评审会议形成管理评审报告：质量和环境管理体系及其过程的改进（包括质量环境方针、质量环境目标、管理体系文件的改进意见）、与顾客要求有关的产品的改进、资源的需求、过程和产品的审核等；

（8）评审的跟踪：由由运营中心负责对每一项改进要求，实施具体跟踪指导，取得预期的效果。

质量管理部 2012-06-27