深圳市宏达百货股份有限公司第三次董事会议纪要

第一篇：深圳市宏达百货股份有限公司第三次董事会议纪要

深圳市宏达百货股份有限公司第三次董事会议纪要

（二○○二年七月二十日至二十一日）

为应对中国进入WTO以后所带来的严峻挑战，分析中国入世对国内百货业所带来的冲击，并提出应对策略，深圳市宏达百货股份有限公司于2002年7月20日至21日在深圳中国大酒店商务中心会议室举行了深圳市宏达股份有限公司第三次董事会议。董事长蔡XX，事长唐XX，董事徐XX、张XX、王XX，总经理李XX等相关人员出席了会议。会议重点报告了宏达股份有限公司在经营上对外开拓的近况，讨论了中国入世后对国内百货业所带来的冲击，并提出了相应的应对策略。蔡XX、唐XX、李XX分别发了言。现将会议情况纪要如下：

一、会议报告了本公司在经营上对外开拓的近况。为进一步向国际化方向发展，特成立外引内联的专门工作机构，积极探索与国外企业合资、合作的途径。为了能使产品及时迅速地进入国际市场，适应形势需要，公司已申请小额贸易出口经营权并已发函深圳市经贸委。

二、会议提出，引进国外新技术，建立现代化物流中心，从而降低经营成本；应采取灵活多样的经营方式，除了办商场、零售批发外，还要举办展销会、技术交流会等适于引进技术信息的方式开展业务，还要举办不同类型的培训班，造就人才；重视并运用现代化管理手段，信息＋技术＋管理（包括决策）＝效益通过各种途径聘请中高级管理人才，引进国外先进的管理方法，并要筹建信息部，以便及时掌握国际商贸最新信息。以上意见均得到与会者的认同，要求有关职能部门具体实施。

第二篇：宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

各董事: 为应对中国进入WTO以后带来的严峻挑战，增强股份制企业的活力，参与国际市场竞争，公司决定召开第三次董事会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2002年7月20日至21日

二、会议地点:深圳中国商务中心会议室

三、参加会议人员

会议主持人：董事长蔡先生

会议出席人员：副董事长唐先生，董事徐先生、张先生、王女士

四、会议议程

（一）听取公司总经理李先生的述职报告。

（二）讨论中国入世后对国内百货业所带来的冲击并提出应对挑战的策略。

（三）讨论公司如何通过各种途径聘请中高级人才，引进国外先进的管理方法。

（四）确定筹建信息部的人员与方案

五、与会人员交通食宿由公司统一解决

六、联系人电话：xx小姐

手机：XXXXXXXXX

二○○二年七月十四日（章）

关于宏达百货股份有限公司申请小额贸易出口权的函

深圳市经贸委：

深圳市宏达百货股份有限公司是1999年注册成立的股份制企业。公司现有员工1428人，企业总资产2、35亿元，由股份制集资筹建的宏达市场新楼于2000年元月开业，总建筑面积17000平方米，经营商品达2万余种。

随着改革不断深入，对外开放不断扩大，公司在经营上积极向着国际化方向发展，先后与日本、俄罗斯、匈牙利等国的贸易团体进行了接触，并取得了显著的成果。但是，由于公司没有小额贸易出口权，无法直接从事出口贸易及签订供货合同，以致公司不能及时、迅速地进入国际市场，失去了许多出口创汇的机遇。为改变这一状况，适应形势的需要，增强股份制企业的活力，应对中国进入WTO以后带来的挑战，参与国际市场竞争，宏达百货股份有限公司已向我区人民政府申请小额贸易出口权，得到了我区人民政府的批准。现特请准许宏达百货股份有限公司小额贸易出口的经营权。

特此函达，即请函复。

深圳市xx区人民政府（章）二○○二年七月十二日 宏达百货股份有限公司第三次董事会会议纪要 2002年7月20日至21日，在深圳中国大酒店商务中心会议室，宏达百货股份有限公司董事长蔡先生主持召开了第三次董事会议，公司副董事长徐先生与董事徐先生、张先生、王女士出席了会议，现纪要如下：

会议首先听取了公司总经理李先生的述职报告。李总经理向董事会重点报告了公司在经营上对外拓展的近况。他指出，随着改革不断深入，对外开放不断扩大，公司在经营上正积极向着国际化方向发展，为此，特地成立了外引内联的专门工作机构，积极探索与国外企业合资、合作的途径。目前已同日本、匈牙利、俄罗斯等国的贸易集团进行了接触，并取得了显著的成果。先后与日本日新株式会社成立了博文美食有限公司；与匈牙利合资成立了天德儿童制衣有限公司，并在匈牙利占有一定范围的市场，形成了长期供货基地，为进一步发展对外贸易创造了条件。

但是，由于本公司没有小额贸易出口权，无法直接从事出口贸易及签订供货合同，以致公司的产品不能及时、迅速的进入国际市场，失去了许多出口创汇的机遇。为改变这一状况，适应形势的需要，增强股份制企业的活力，参与国际市场竞争，公司已向所属xx区人民政府申请小额贸易出口经营权，并得到了区人民政府的同意，但还得经深圳市经贸委准允。

董事会对李总经理的工作业绩表示肯定，会议着重讨论了中国入世后对国内百货企业所带来的冲击，形成了应对挑战的策略。会议主要形成了以下观点：

一、要引进外国新技术，建立现代化的物流中心，以降低经营成本；

二、采取灵活多样的经营方式，除了办商场，零售、批发并举外，还要通过举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务；

三、应举办不同类型的培训班，造就人才；

四、要重视并运用现代化管理手段，信息+人才（包括决策）=效益。

二○○二年七月二十一日

第三篇：第三次会议纪要

第三次会议纪要

——关于前后段工作的总结和计划

2012年1月17日中午12时，临高联谊会第三次会议在临高中学一楼校团委办公室召开，顾问团许积荣、主席团唐祥辉、王秋妹、王远强及各部门代表参加了此次会议，本次会议主要围绕“前后期工作情况”进行汇报和讨论。

由王秋妹担任此次会议主持，对本次会议迟到及未参会的队员进行了严厉的批评，并希望各位队员在以后的活动、会议中能够积极参与，全身心投入联谊会的工作中。

会议的开始由外联部部长陈德民对前期工作的做汇报，陈家雄指出寻求商家经费赞助是前期活动中最大的难题，同时也是后段活动中的重要问题，外联部通过走访王家惠、方圆地产、恒泰房产、宝真等十多家企业，最终宝真超市愿意提供赞助，而建行、移动、联通三个大企业将成为外联部的赞助目标，为此他希望与其他部门协调并调派队员进行协助外联工作。宣传部陈家雄、黄春莹汇报了前段的宣传工作，对沟通不及时、人员安排不到位、经费不充足等问题作了主要汇报，希望能尽快与财务部、会务组及其他部门联系，对人员及经费方面进行协调，并努力做好本部与外部队员的沟通工作。后勤部部长王小文对“送春联下乡”活动的工作进行了详细的汇报，并针对“文艺排练中路费报销问题”进行了反馈，希望财务部对此问题能给出一个满意的解决方案；许积荣对该问题进行了答复“财务部会对关于活动通讯费及路费进行报销”，并要求各部长要落实本部门的经费，报出经费计划提交给主席团，由主席团与财务部进行沟通。文艺部王曼云也汇报了相关工作，综合节目正在彩排，临中愿意提供灯光、音响设备等物资赞助。主席团王秋妹发言：“已临时成立会务组，主要负责会议活动的安排、会务事物及其他通讯事务的处理。。（中间省略85字）

会议的最后由主席团许积荣对本次会议进行了点评：“各部队员要精细决策、制定预案、及时沟通、协调各方、负责落实、细心周到”许积荣强调由于后期的活动时间比较紧张，召开会议要遵循精简、高效的原则，不搞会议形式化，并鼓励队员们在活动中能够齐心协力，克服困难。

秘书部：许金凤

二零一二年一月十七日

第四篇：公司董事会议纪要

公司董事会会议纪要

时间：2012年2月11日

地点：会议室

出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。

主持人：______ ,记录员：______

会议内容：

一、讨论选举公司各部门负责人；

二、讨论通过《2012年薪资调整制度》；

会议决议：

一、同意推举______为担保部负责人；

二、同意推举______为贷款部负责人；

三、同意通过《2012年薪资调整制度》。

全体董事签名：

第五篇：股份有限公司独立董事制度

股份有限公司独立董事制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《ABC股份有限公司章程》，特制定公司独立董事制度。

第一章 总则 第一条

本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第二条

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。第三条

公司设三名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。第四条

独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。第五条

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第二章 独立董事的任职条件

第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件：

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有法律法规、规范性文件及公司章程要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。第七条 下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）公司章程规定的其他人员；

（七）中国证监会认定的其他人员。

第三章 独立董事的提名、选举和更换

第八条 公司会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以出独立董事的候选提人，并经股东大会选举决定。

第九条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选独立董事制度可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第十一条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。第十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第四章 独立董事的职责

第十三条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还应当履行以下特别职权：

1、重大联关交易（指公司拟与关联人达成的总额300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5％以上的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第十四条 独立董事行使本制度上条规定的职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

第十五条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十六条 如果公司董事会下设薪酬、提名、审计等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

第十七条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、公司董事、高级管理人员的薪酬；

4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额300万元以上或占公司最近经审计净资产值的5％以上的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效对公司措施回收欠款；

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6、对公司累计和当期的对外担保有关情况进行专项说明并发表独立意见；

7、公司章程规定的其他事项。

第十八条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：

1、同意；

2、保留意见及其理由；

3、反对意见及其理由；

4、无法发表意见及其障碍。

第十九条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分布披露。

第五章 独立董事行使职权的保障

第二十条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供独立董事制度必要的条件。

第二十一条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第二十二条 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。

第二十三条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助如介绍情况、提供材料积极等。

第二十四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。第二十五条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第二十六条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第六章 附则

第二十七条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第二十八条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。

第二十九条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“不满”、“不足”、“以外”不含本数。

第三十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。

股份有限公司 二〇一 年

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