第一篇：合同诈骗犯罪案件的侦查
合同诈骗犯罪案件的侦查
发布者： 发布时间：2013-01-31 合同诈骗罪的概念和犯罪构成合同诈骗罪的概念
合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。义
念是1997年修改后的我国刑法第224条对合同诈骗罪所做的规定。这也是修改后的刑法新增加的关于合同诈骗罪的社会主义市场经济的确立、发展和完善中，合同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。但一些不法之徒利用各种诈骗，破坏了社会经济秩序，对社会造成巨大的危害。1985年最高人民法院、最高人民检察院曾于《关于当前办理中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》中，对利用合同进行诈骗的刑事责任作了司法解释，但是未能反映利用罪的全部情况和法律特征，因此修改后的刑法增立合同诈骗罪是十分必要的。在对合同诈骗罪的理解中，关键词之一是应对合同的基本知识要有所了解。合同的概念
同也称契约，是民事主体即当事人之间设立、变更、终止（消灭）一定的民事法律关系的协议。合同一词含义广泛，来看，它是当事人之间的一种民事法律关系。这也正是本文中所提的合同的意思。合同的特征
合同是一种民事法律行为，合同是当事人之间设立、变更、终止（消灭）民事权利、义务关系的协议，属于民事法律。民事法律行为是当事人以设立、变更、终止（消灭）民事权利和民事义务为目的的一种合法行为，它能形成当事人律意义的事实后果。而这种行为必须具备相应的法律规定的条件，因此，它只有具备了民事法律行为的有效条件才能预期的后果。而这种后果依当事人的意思由法律确定其效力。
合同是当事人之间的协议。民事法律行为有单方和多方的区别，合同属于后者，是两方或两方以上当事人之间的协议同法》规定合同各方的法律地位平等，任何一方不得凌驾他方之上强迫他方为意思表示或接受意思表示。再次，合同并产生法律约束力的行为。合同是合同签约各方当事人的合约，一经成立，既受法律的保护又受法律的约束，因此各守。除法律规定或当事人事先约定的以外，合同一经成立，任何一方就不得擅自变更、解除。合同成立后，当事人即的约定履行义务，否则就要承担法律责任。
合同是商品交换关系在法律上的表现形式。合同法律制度是集中体现和反映了商品经济关系的内在要求和一般规则，供的基本行为模式。合同的种类
同的标准，可以将合同分为不同的种类。
偿合同和无偿合同。依据当事人双方有无对价给付关系为标准，可将合同划分为有偿合同和无偿合同。有偿合同是指对价给付关系的协议。对价，即双方所作给付财产利益上的交易关系，一方作出给付后，有权要求对方进行给付。给括金钱财产，也包括工作成果、技术、劳务等。双方的对价给付必须存在于同一个法律关系中。无偿合同，是指当事给付关系的协议。该种合同一方提供他方财产利益后无权要求他方作出相应的回报。成性合同和实践性合同。依据合同成立是否应交付实物或为其他实践行为为标准，可将合同划分为诺成性合同和实践诺成性合同，又称诺成合同，是指只要双方意思表示一致，且须核准登记，即能成立的合同。核准登记是该种合同的卖、承揽等大多数就是诺成性合同。实践性合同，又称践成合同，是指除意思表示一致以外还须实施实践行为后（如能成立的合同。借贷就属于这种合同。务合同和单务合同。依据合同双方的义务有无对价关系为标准可将合同划分双务合同和单务合同。双务合同是指双方系的合同。一方只有义务而无权利，或他方虽有权利而无义务，或者双方都只有义务，但没有对价关系的是单务合同有偿合同虽然均以对价关系为前提，但前者对价关系定位于合同双方的义务，后者的对价关系定位于双方的给付。准合同和非标准合同。依据合同的必要条款之内容是否由法律直接规定为标准可将合同划分为标准合同和非标准合同指合同的必要条款之内容是由法律直接规定的合同，既由法律所规定，因此，标准合同的必要条款及其内容是不得由改的。非标准合同是与标准合同正相反，法律未对合同的内容作出直接规定的就是非标准合同。实践中，绝大多数合准合同。
头合同和书面合同。依据合同的形式可将合同划分为书面合同和口头合同。合同的形式是指订立合同的当事人双方所表现形式。口头合同是当事人只用语言进行意思表示达成的协议。集市上的现货买卖就多是采用口头合同的形式交易便易行。书面合同是指用文字表示双方达成的协议。书面合同可以是用口头方式或通讯方式订立，但双方协议的内容文字固定下来，其优点是有据可查，因此重要的合同都是书面的合同。书面合同也可以分为普通的和特殊的两种，需要鉴定的则是特殊的书面合同。式合同和不要式合同。依据合同是否须具备的法定形式为标准可将合同分为要式合同和不要式合同。合同必须具备法为要式合同，房屋买卖、信贷等合同就是要式合同。由当事人自由选择的形式形成的合同是不要式合同。
合同和从合同。依据合同是否有从属性为标准，可将合同划分为主合同和从合同。主合同是不依赖其它合同而独立存之，以其它合同的存在为前提的为从合同。
类除了上述的以外，还有其它的分类标准和类型。如依据合同的名称是否为法律所规定的为标准，可将合同分为有名同以及混合合同。依据合同内容是否是当事人一方预先确定为划分标准，可将合同分为附合合同和非附合合同。依据三人设定权利为标准，可将合同分为为本人设立的合同和为第三人订立的合同。合同的订立、担保和履行
同的订立。合同是当事人双方的法律行为，必须是双方合意才能成立，因此合同的订立是一个相互协商的过程。签订多，但一般都要经过要约和承诺两个阶段。要约是一方（要约人）向他方（受要约人）所为签定合同的定约的提议。思表示的三个要素，即一是追求一定法律后果的效果意思；二是决定表露效果意思的表示意思；三是要有表露效果意。承诺是受要约人为使合同成立所进行的完全同意要约内容的答复，承诺和要约的结合，即为合同。同的担保是法律规定的或者合同当事人双方约定的一方向另一方提供履行合同的保证手段。它是确保因合同所形成的的一种保证措施。保证合同履行的措施有保证、抵押、定金、留置以及违约金等多种。
履行是指合同双方当事人依照法律和合同的规定，全面地正确地履行合同所规定的义务，实现合同规定的权利。这种履行，不能是部分地履行而只能是全部地履行，凡是法律或合同中对于主体、标的、地点、时间期限、方式、价款或质量的规定等都要正确地、适当地履行，否则要承担违约责任。合同的变更和解除
同的变更是指合同不改变主体而变更内容，或不改变内容而改变主体的行为。
同的解除是指享有合同解除权的一方所进行的终止（消灭）合同关系的行为，解除是一种单方面的法律行为，是一种除的效力是合同的消灭。二）合同诈骗罪的法律特征 客体方面 同诈骗罪侵犯的是复杂客体，亦称双重客体。本罪一是侵犯了国家对经济合同管理的秩序。随着社会主义市场经济的人们的社会、经济生活中发挥着重要的作用。为此，国家立法机关制定并颁布了一系列相关的法律法规，以规范合同。而利用合同进行诈骗，就是对国家管理经济合同秩序的侵犯。二是，本罪是对公私财产所有权的侵犯。如前所述，非法占有为目的，利用合同进行的欺诈他人财物的行为，所以，它也侵犯了对方当事人的公私财产所有权。体方面
骗罪的主体是既包括自然人，也包括单位（法人组织和非法人组织）。在犯罪主体的认识上，对自然人一般不难认识和对单位犯罪的认识和把握。我国刑法第三十条对单位犯罪作如下的规定：公司、企事业单位、机关、团体实施的危害法律规定为单位犯罪的，应当负法律责任。因此，作为实施合同诈骗罪主体的单位，是指公司、企事业单位、机关、的企业不仅包括国有、集体等性质的企业，也包括私营、三资企业等。因为，对实施犯罪的单位，我国的刑法并没有制性质作出是否是国有、集体、私营的限定。
合同实施诈骗犯罪的单位主体的认定中，要注意把握以下几点。一是单位合同诈骗行为必须是经单位决策机构决定或在其职权范围内决定实施的，这是单位合同诈骗与个人合同诈骗的主要区别点。所谓单位决策机构是指单位有权作出如公司的董事会。单位负责人一般是指单位的正职行政领导，或正职领导不在时，主持工作的副职领导人。如果单位在没有得到单位授权的情况下，擅自以该单位的名义对外签定合同实施合同诈骗的，不认为是单位合同诈骗，而认定骗。二是单位合同诈骗必须是利用合同实施诈骗为本单位谋取非法利益，如果仅是为单位的负责人或某个人、某些人位全体谋取非法利益，也不认定为单位合同诈骗，而认定为是个人合同诈骗。观方面
主观方面，本罪属于故意犯罪，且有非法占有的目的，行为人实施犯罪应是出自非法占有他人的公私财物的直接犯罪意或过失均不构成本罪。在司法实践中，合同诈骗的行为人的主观方面的直接故意与普通诈骗的犯罪故意有区别。普行为人实施犯罪前就已经形成了通过实施欺诈行为达到非法占有他人财物的犯罪故意，而合同诈骗犯罪则不完全是这实施犯罪之前就已经形成了犯罪意向，与他人签定合同就是为了骗取他人的钱财。有的却不是。在签定合同时对于是在其内心深处是处于并不清楚，或说是游移不定的心理状态。履行合同和不履行合同而非法占有他人财物的思想准备处于随机状态中。随着时间的推移，在签定合同之后或在履行合同的过程中，其内心的意图才逐渐清晰并确定下来，者是不履行合同而骗取他人财物。在正确区分经济合同纠纷和经济合同诈骗中，要考虑这一情况，对行为人在合同的至案件发生的全过程进行认真地考察、分析研究其内心动机、目的的演变及其客观外在的表现，以予以正确地把握。观方面
诈骗罪的客观方面，可以从两个角度来认识，第一从概括的角度，来认识其基本特征。第二从刑法的规定来认识其具体合同诈骗罪在客观方面的基本特征
方面，合同诈骗罪必须是利用合同骗取他人财物数额较大的行为。基本特征有三点。骗行为是在签订合同或在合同的履行过程中实施的，也就是说是利用了合同的形式实施诈骗犯罪。这是区分合同诈骗式诈骗犯罪的重要标志。具备合同诈骗罪的首要因素是当事人之间签订了合同，犯罪嫌疑人以合同的形式骗取了对方的种已经签订或正在履行的合同是否是按法律规定的有效合同，则又另当别论。因为，在合同诈骗犯罪中的合同，有的效的。凡是不符合合同法规定的、不符合民事法律行为生效条件的，绝大多数都是无效合同。也有的是有效的，在订，但在履行过程中，犯罪嫌疑人采取了欺诈手段而不履行合同的约定，并具备了非法占有的目的，则也构成了合同诈征。
为人必须是采取了欺诈的手段。虽然在刑事欺诈和民事欺诈两者之间有区别，但就欺诈的行为方式而言是没有什么不具体表现概括地说都是虚构事实或隐瞒真相。在合同诈骗中，虚构事实是行为人采用的积极作为的欺诈手段，使得订当事人信以为真，自愿交出财物、上当受骗。隐瞒真相是行为人采用的不作为的欺诈手段，即行为人向对方当事人有情况而不告知，遂使对方被骗，当然如果按法律、合同约定或交易惯例没有义务告知的，则原则上不应认定为欺诈行为人骗取的财物价值较大。因为合同诈骗罪是指，以非法占有为目的，在签订或履行合同中，骗取他人较大财物的行财物没有达到法律法规所规定的一定数额，则其社会危害性尚达不到定罪科刑的程度。因此，这一条也是合同诈骗罪基本特征之一。
合同诈骗罪在客观方面的具体表现
骗罪的具体表现应从刑法的规定来认识。依据我国刑法第224条的规定，合同诈骗罪在客观方面有五种具体表现。虚构单位或者冒用他人名义签订合同的；
伪造、变造、作废的票据或者其它虚假的产权证明做担保的；
有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
受对方当事人给付的货物、货款或者担保财产后逃匿的； 其他方法骗取对方当事人财物的。
条具体表现中，前四条基本涵盖了当今社会经济生活中合同诈骗的行为方式，而第五条，则是对以后可能出现的在前确的骗取他人财物的“其他方法”，留有余地，以利于在适用法律中与合同诈骗犯罪作斗争。合同诈骗犯罪案件的特性
同诈骗犯罪是经济诈骗犯罪的一个类型，它既有与其他经济诈骗犯罪如金融诈骗相类似的特点，即都是利用欺诈的手，同时，它也有自己固有的、基本的特性。在我国社会主义市场经济体制的发展中，合同诈骗还呈现出不断发展、蔓究这些特性和发展趋势，有利于加强对合同诈骗犯罪的斗争。合同诈骗犯罪案件的特性 行为的复杂性
放以来，在建立、发展和完善社会主义市场经济中，必须贯彻“依法治国”的指导思想，合同法是市场经济的基本法律经济活动中使用最频繁的概念之一。而在经济体制改革中，我国的经济体制正在由计划经济体制向市场经济体制的转经济环境相对复杂、经济法律法规相对滞后，而合同的类型、方式又是多种多样的。犯罪分子就利用了这些情况，在领域中利用合同进行欺诈、实施犯罪，以谋取非法利益。这就造成了合同诈骗犯罪行为的复杂性。这种犯罪行为的复表现为与各种经济合同纠纷相互交叉、纠缠，难以区分。在合同诈骗犯罪的侦查中出现的定性难，也正源于此。形式的“合法性”
前所述，在合同诈骗过程中，犯罪分子是利用了签订或履行合同这一“合法”外衣，实施诈骗犯罪。在形式上，或从是合法的，有的合同在签定、履行中亦有部分是符合民事法律行为的要件的，这就使得对方当事人容易上当受骗。手段的多样性
诈骗犯罪中，犯罪行为人多具有较高的智力，他们在相关的经济领域中，利用自己的专长、知识等实施犯罪，根据经，新兴经济行业的兴起，不断变化作案的手段方法，使得合同诈骗犯罪的手段日趋多样、隐蔽和智能化，为的是既能罪，尽快获取非法利益，又能逃避法律的制裁。犯罪区域的流窜性
国社会经济的发展和变化，在市场价值规律这只无形的手支配下，人口、资金、物资、信息等各种市场资源的配置和前的活跃、变动不居的态势。而经济合同诈骗犯罪分子，为了既使犯罪得逞，又妄图逃避法律制裁，故要千方百计地，在甲地诈骗、乙地销赃、丙地藏身是其惯用的手法。而利用前述市场经济的人、财、物大流动的态势，经济合同诈犯罪区域的流窜性就愈益明显。会危害的严重性
市场经济主体之间法律关系的一种纽带，对市场经济体制的确立、完善以及社会经济的正常有序的运行，起着极其巨一些不法之徒利用我国市场经济体制还不够完善，经济法制还不够健全，市场经济运行还不够规范，市场经济主体对了解等，大肆进行合同诈骗，使得这类经济诈骗犯罪呈现不断发展、蔓延的趋势，对社会的危害也日益加剧。经济合危害性具体表现在以下几点。
严重违反了国家对市场经济中合同管理的制度，侵犯了社会经济的正常秩序 骗犯罪是对国家的经济合同管理的制度和秩序的严重侵犯和破坏。这类犯罪愈演愈烈，导致了在我国经济领域里出现遍的合同信誉危机，这种合同信誉危机表现为两大方面。
是合同的签约率降低。目前书面签定的合同越来越少，只占交易总额的50%。而其他交易方式则退化到一手交钱一手易方式上，这对市场经济的迅速发展是一种严重的阻碍。究其原因，就是对合同缺乏安全感和信任度，在合同诈骗犯场经济主体对合同的不信任，认为是没有意义的白纸，不能保障其合法利益。
是合同的履约率降低。由于欺诈性合同的增加，合同履约率也在降低。根据我国工商管理部门的统计，各种欺诈合同总数的3%，合同履约率已从九十年代初的70%下降到目前的50%，而且有进一步下降的趋势。一些不法分子在合同的备合同签定的要件，而形成虚假合同，并主观上存在非法占有对方当事人财物的犯罪故意，最终造成合同诈骗犯罪案的本身没有履约能力，签定合同后并不否认自己是欠帐，但就是不打算履约，致使履约率越来越低。严重侵犯了国家、集体和个人的公私财产所有权
骗犯罪活动的产生、存在和蔓延，使得国家、集体和公民私人的合法财产造成了巨大损失，已经成为社会经济生活中尤其需要注意的是在合同诈骗的受害人中国有企事业单位损失最重。经过数十年的建设和积累，我国的国有企业已经亿元的固定资产。合同诈骗分子正是看到国有企事业单位所拥有的巨额资产，利用合同实施诈骗，以鲸吞国家的财产。据有关部门统计，在合同诈骗中国有企事业单位占受骗单位总数的八成以上。国有企事业单位受骗金额，占受骗总上。每年国有企事业单位由于在合同的订立和履行中上当受骗，而造成的直接经济损失就达数百亿元。合同诈骗犯罪案件在当前形势下的新特点
我国改革开放不断深化和扩大的新形势下，社会主义市场经济也在不断地深化和发展，合同诈骗犯罪也随着形势的变，出现了一些新的特点、动向和发展趋势。其中主要有以下几个方面。罪主体的变化
骗犯罪的主体变化主要表现为两点，一是就自然人而言，团伙犯罪、集团犯罪有所增加，而单个人犯罪减少。一般来犯罪若是单个人作案，不容易得手，若是多人实施，事先预谋，明确分工，则相对易于得逞，所以在合同诈骗犯罪中是自然人的，犯罪团伙或有组织的犯罪集团作案逐渐增多，就成为新形势下自然人实施的合同诈骗犯罪的主体特点之位而言，过去以法人、单位实施合同诈骗的案件相对较多，有一些单位钻经济的或刑事的法律不够健全的漏洞或空子骗犯罪。而随着时间的推移，国家在立法方面不断地注重对经济领域的相关法律法规的健全和完善，单位、法人实施度有所增加，致使单位犯罪的案件增加幅度不大，有的省区还会有所减少。但是受能获取巨额非法经济利益的驱动，业单位仍敢冒违法犯罪的危险实施合同诈骗犯罪，所以单位犯罪仍占一定的比例。地域的变化
骗犯罪是经济诈骗犯罪的一种，经济诈骗犯罪以往多发生在经济发达的东南沿海地区或大中城市，而今，中央提出并战略前后，合同诈骗犯罪正向经济不发达或欠发达的中西部地区蔓延，使本来就不富裕的经济欠发达地区的企业、经在合同诈骗中上当受骗、损失惨重，经济发展更加困难。这是犯罪地域变化的一个方面。另一方面，合同诈骗犯罪在化是逐步与境外相连，形成犯罪的国际化趋势。改革开放二十多年来，我国与国际的经济交往日益扩大或频繁。在世，在我国即将加入世贸组织的形势下，境内外的犯罪分子或犯罪集团跨国（边）境，相互勾结，使合同诈骗犯罪呈现趋势，这也应该引起公安机关经侦部门的足够重视和注意。同诈骗犯罪案件的侦查要点 合同诈骗犯罪案件的立案
诈骗犯罪案件的侦查中，立案是第一个重要工作环节，也是顺利开展侦查工作的基础和前提。在该类案件的立案工作受理案件、初步调查和依法立案三个方面的工作。合同诈骗案件的受理
骗案件的受理，首先要明确这类案件的来源。来源主要有以下几方面。它们一是被骗事主的报案；二是人民群众（包举报；三是犯罪嫌疑人的自首；四是上级机关（包括党政领导机关）的交办；五是工商管理、人民法院（主要是经济能部门或司法部门的移送等。不同来源渠道的案件受理内容也不尽相同。
对被害人报案的受理
诈骗犯罪案件报案人的询问是此类案源受理的主要方式。询问要围绕三个主要方面展开。一是对被害人本人情况的了是自然人的，要了解、掌握其姓名、性别、年龄、职业、住址等基本情况。对单位被骗的也要了解其名称、经营范围住所地以及所有制性质等基本情况。二是要了解并掌握报案人所报的案件情况。要让报案人对所报案件的发生时间、后果（主要指直接经济损失）以及所涉及的人员（除了犯罪嫌疑人外，还应包括与案件有关的知情人、证人、交易中介在询问中要注意问清合同正式签订的或合同涉及钱款交易的具体地点，因为这涉及到案件的管辖问题。三是对犯罪嫌所指控的诈骗行为人的情况。对被害人所指控的犯罪嫌疑人的基本情况的询问和了解，内容上与被害人所问的基本一然人还要问清其体貌特征、衣着打扮、口音方言等以利于侦查中对其抓捕或查找。在询问中要求所述情况应当真实、对群众（包括知情人）举报的受理
众（包括知情人）对合同诈骗案件的举报是合同诈骗案件来源的重要方面之一。这种举报的方式既可以是来信、来访电话等其它方式。举报的方式方法可以有所不同，但我们公安机关经侦部门的民警对群众的举报都应当予以认真地接论是对来访者的询问，还是对群众来信的审阅，亦或是对电话举报的受理，都应把握以下几个要点。
尽可能详细地了解和掌握举报人所知道的涉及合同诈骗案件的或被害人、犯罪嫌疑人的有关情况。是其本人自己耳闻他人所言，是谁所言等，以及举报人对其所了解情况的分析判断；
了解举报人本人的基本情况，有些举报人是单位犯罪中涉案单位的职员，又是匿名举报，在信访或电话举报时尤其应调查时要避开涉案人员，又要通过相关途径去弄清举报人的真实身份； 了解举报人与所报案件的被害人或犯罪嫌疑人的关系； 了解向公安机关举报的真正动机、目的等。对犯罪嫌疑人自首的处理
骗犯罪的嫌疑人若到公安机关经侦部门自首时，负责处理的民警要注意通过讯问了解掌握的内容有： 解自首者本人的基本情况；
解他实施合同诈骗的时间、地点、过程、后果，若是多次作案，每一次的作案事实都要了解清楚； 是单位作案或团伙作案，还要了解他所知道的涉案的同伙或单位犯罪的其他涉案人员的情况； 作案已经得逞，则要了解作案所得的非法利益、赃款赃物的去向等。
首人所交代的作案情况的讯问后，还要注意分析判断其所交代的是否其全部作案的事实。因为按照我国刑法的规定，犯罪事实，不能以自首论处。此外也还要分析确定其所坦白的作案情况是司法机关已经掌握的还是相反。这也涉及到的刑事处罚。
对党政领导机关交办案件的受理
同级或上级党政领导机关交办的涉嫌合同诈骗的案件，公安机关经侦部门应当认真对待，因为这些案件一般都是大要领导机关不会轻易做出交办的批示。对这些交办的案件，不仅要对案件的当事人需要仔细询问（调查询问的内容与上举报人等询问的内容基本相同），而且要认真领会上级领导对案件的处理的指示精神，在受理工作告一段落后，应及导机关进行汇报，以利于征得领导的进一步指示和侦查工作的开展。对有关部门移送案件的受理
公安机关经侦部门移送的合同诈骗案件的部门主要有工商、技术监督、产品质量管理等政府职能部门以及人民法院、司法机关。这些部门和机关在其日常工作中若发现合同诈骗犯罪案件，则按照国家法律的有关规定向公安机关移送。移送的案件时，公安机关经侦部门要按照刑法对合同诈骗的有关规定、《公安机关办理刑事案件程序规定》以及最高高人民检察院、公安部发布的对经济犯罪案件相互转交、移送的相关文件的有关规定进行，要特别注意对所移送案件及对案件性质的认定，看是否是合同诈骗案件以及是否是应由本部门管辖、侦查的合同诈骗案件，若材料不全或性质，应与移送的部门或其它相关部门进行研究协商解决。对合同诈骗案件的初步调查
受理案件工作的基础上，进行的初查，重点仍然是在相关材料的收集、整理、审查基础上对案件性质的正确认定。为求报案人、举报人或案件移送者等向公安机关经侦部门提供能证明合同诈骗犯罪成立的各种证据材料。这些证据材料明被害人的单位基本情况、犯罪嫌疑人的基本情况、合同诈骗发生过程的情况、涉案赃款、赃物的有关情况等等，有时就已经进行了调查，但还没有完全搞清楚，有的则尚未涉及到，在初查中应基本完成，为正确立案提供必要的条件对合同诈骗案件的立案、后侦查是刑事案件侦查（包括经济犯罪案件侦查）工作程序的基本要求和原则，而在合同诈骗案件的侦查中，正确后侦查显得尤为重要，因为经济合同诈骗和经济纠纷往往交织在一起，如果弄不清案件性质，仓促立案，就很可能犯的错误，而该立的案件不立，也会放纵犯罪。因此要在前述受理、初查工作完成后，按照侦查程序的规定，正确填写的相关表格，经县级以上公安机关领导批准后，方可立案侦查。
对合同诈骗犯罪事实的侦查
案件的侦查中，主要应侧重对犯罪嫌疑人及其作案的手段、方法、结果以及案件过程等事实情况进行调查。合同诈骗虚假和欺诈。作案人的身份假（如伪造身份证、伪造法人证件、营业执照等）；签定合同过程虚假（如伪造合同书、供他人所有的货品以隐瞒其无货的假象等）等等，对这些诈骗活动的情况都要通过运用侦查措施手段予以调查核实。下几方面。
犯罪嫌疑人真实情况的调查
诈骗中，作案人很少使用其真实身份，有的即使是使用真实身份，但在其职业、住址等方面也是隐瞒真相，若以单位诈骗，则单位的营业执照、法人代表证件等也有不少是虚假的，为的是在作案得逞后逃避法律的制裁。为此，经侦部通过对被害人以及其他有关知情人的询问了解犯罪嫌疑人的姓名、年龄、原籍、住所、职业等真实情况，有条件的还商行政管理、税务等政府职能部门调查了解情况或发现侦查线索。作案过程的调查
诈骗的作案过程来看，犯罪嫌疑人大多是在合同的签定、履行等方面进行欺诈。因此，在作案过程的调查中主要应对在这些方面的情况进行认真地调查了解。具体有以下几点工作内容： 查清嫌疑人的主体资格是否真实 正常的经济交易活动中，签约是为了履约，因此必然要求签约双方的主体资格是真实的，如果签约时就以假的身份、虚构的单位或者假冒他人名义签定合同”，则即可说明其有实施欺诈、非法占有他人财物的犯罪目的。为此要查清嫌格是否真实。
查清嫌疑人客观上有无实际履约能力或担保
力是指合同当事人按照法律规定或合同约定，在约定的时间、地点，以合同约定的方式，完成合同约定的民事法律行约担保是指合同当事人为履行合同而向对方当事人提供的担保物权，或有第三者为其履约提供保证。实际履约能力是件和基础。合同诈骗犯罪的目的是以签定合同的形式非法占有对方财物，所以一般在客观上犯罪嫌疑人不具备实际履约应的担保或虽有担保却是虚假的。因此对这方面情况的调查也是很有必要的。查清嫌疑人有无实际履约行为
观上有无实际履约能力既是判断行为人是否具有合同诈骗的主观目的前提，也是调查的工作内容，这在前面已经论及够，因为即便客观上有实际履约能力而不履约，为了是将对方的预付款、定金或其它合同标的物弄到手后就逃之夭夭诈骗犯罪的伎俩之一，因此还应查清嫌疑人有无实际履约行为 4）查清犯罪嫌疑人不履约的原因以及事后态度 的履行中，毁约的或不履约的，不一定全是合同诈骗行为，要看行为人是否为履约作出过实际的努力，查明其主观上的诚意。如果事后拒绝返还财产、赔偿损失，甚至“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的诈骗犯罪。反之，则不构成合同诈骗，因此要对这方面情况调查清楚。查明涉案资金和财物的流向
诈骗行为过程中，犯罪嫌疑人一般在取得对方当事人的资金、财物后，根本不用于履约活动，而是大肆挥霍，或挪做其主观上具有非法占有他人钱款、财物的犯罪目的，为此也应对此进行调查。个方面既是调查犯罪嫌疑人作案过程时应了解掌握的内容，也是分析案件的性质以及犯罪嫌疑人罪行轻重的事实依据查清楚，还要注意收集相关的证据。犯罪证据的发现、收集
证据的发现、收集、获取，应采取多种措施和广辟途径进行。具体工作要点有： 对侦查初期阶段已获取的证据材料的分析研究和补充 的工作有两点。一是对被害人或举报人提供的证据材料的分析研究和补充。在这些人员报案或举报时就已经按经侦部、提供了一些犯罪证据材料，但有些还不准确、全面，因此要对此分析研究，需要补充和完善的，一方面可以安排被律师、法律顾问等以其职业身份在法律规定的范围内进行调查取证，另一方面由经侦人员采取调查等措施解决之。二移送的证据材料，在合同诈骗案件侦查初期阶段的受理案件和初查中，有关政府职能部门或司法机关就已经向公安机供、移送、转交了一些犯罪证据材料（无论其是否移送合同诈骗案件）。对这些证据材料，侦查员要认真分析研究，有关部门的办案同志介绍工作情况，以确定其已经获取的证据材料的准确性和合法性。如有不尽完善的，应采取措施补采取搜查、扣押等措施获取证据
成熟或有必要时，应对犯罪嫌疑人的住所、藏匿地点、涉案物品的隐藏地点进行搜查、并对已获取的涉案物品等物证封和扣押。涉案证据材料需要进行鉴定的应该由刑事技术等有关部门进行鉴定。采取查帐措施获取证据
合同诈骗犯罪的单位其经营活动的帐目中，存有很多能证据其诈骗行为的票据、单证等证据，因此对涉案单位的帐目要时进行司法会计鉴定，能获取有关的证据。采取查询、冻结措施获取证据 合同诈骗犯罪活动中，犯罪嫌疑人多是通过银行等金融机构，存入、流转骗得的资金。因此，对涉案赃款、资金及时既能获取证据，也能减少被害人的经济损失。采取审讯与调查、搜查相结合的方法获取证据
犯罪嫌疑人被缉捕归案后，要及时讯问获取口供，在调查中对其口供进行核实和甄别；在审讯中了解了赃款、赃物等点以及犯罪同伙的藏身地时，要采取调查和搜查等措施，继续缉捕其他犯罪嫌疑人和获取犯罪证据。
合同诈骗案件侦查的终结
合同诈骗案件侦查中，犯罪嫌疑人已经悉数缉捕归案、应获取的证据材料也已获取，侦查就可以进入终结阶段，侦查主要有：对侦查中所获取的证据材料进行整理、审核，注意侦查工作在法律手续上是否完备、在程序上是否合法、诉范等，若无需要继续工作的，就可移送人民检察院。
第二篇：实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查
实训项目总结报告：合同诈骗犯罪案件侦查
【实训目的与要求】
通过模拟侦查，掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司法认定、侦查途径、证据规格。
【重点和难点】
合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。
【实训内容与步骤】
（1）教师分阶段给出案情，提出问题；
（2）学员讨论发言，制定调整侦查计划，要求明确拟查事项，工作顺序和拟用侦查措施。
（3）教师总结点评，学生完成实训报告；
【实训对象】
经侦专业
【实训课程分组及课时数】
每5-6人一组，共2课时
【实训地点】
模拟审讯室
【实训小结】
案例1：赵xx、赵xx案：侦查途径的选择
案例2：杨某案：合同诈骗与合同纠纷的区分，证据规格，互联网犯罪
案例3：龙x案：立案审查，证据规格
案例1 赵xx、赵xx案
一、基本案情
2002年12月18日，对于xxxx运输公司来说是一个不祥的日子，因为，公司于12月15日从xx运往xx的价值壹佰余万元的货物本应18日到达，然而，时间到了，不但货物下落不明，而且承运人程学文也不知去向。到了20日，仍不见程学文及货物的下落，xxxx公司遂向xx县公安局经侦大队报案。
二、侦破经过
xx县公安局经侦大队受案后深感案情的重大与被害人丢货物后的迫切心情，立即成立了专案组。专案组针对程学文在签订合同时留下蛛丝马迹开展了深入细致的侦查工作。
调查工作首先从“程学文”的个人信息开始，但调查人员很快发现，程学文使用的是假身份证、假驾驶证、假行车证。所以，以“程学文” 个人信息为切入点的调查途径无法深入下去。
问题1：下一步的侦查方向？
专案组干警开会决定，调整工作思路，在xx信息部、停车场、修理场开展调查工作。
很快，xx某信息部提供了一条有价值的线索：12月上旬，一名叫程学文的人经信息部介绍，从xx承运一车货物往xx，该车号正是在xxxx运输公司运货的车。信息部业务员还介绍，该程学文登记是新建县长陵镇人，但口音像xx县昌东镇一带的特征。
专案组马不停蹄赶到昌东镇开展工作。昌东镇一汽车修理店反映，滁槎镇一个叫“凤眼”的在12月20日左右开一辆车号为赣A—29043的乘龙大货车在此修理过，车型与作案车一致，12月31日又在该修理厂修理，据说车修好后要到浙江去。
专案组一方面火速派员到xx各信息部了解前往浙江的货物运输的信息及走向，另一方面又派员到通往浙江的必经之路银三角征收甲、乙站守候。
12月31日晚9时，专案干警将赣A—29043乘龙大货车赌住，把司机赵xx带回大队审查。
经xxxx运输公司业务员辨认，赵xx不是承运人程学文，但该车与作案车很像，特别是车蓬布与作案车几乎完全一致。然而，审讯工作却异常艰难。
问题2：下一步该如何开展侦查工作？
专案组对赵xx关系人开展了调查。调查发现，与赵xx合伙的司机叫赵xx，系赵xx的堂兄，外号叫“凤眼”，提取其照片辨认，该“凤眼”便是在xx签订承运货物合同的“程学文”。案件线索开始明朗了。
专案组加大对赵xx的审讯力度，同时对赵xx、赵xx家进行搜查。搜查人员在赵xx家搜查出了部分被骗货物；同时根据有关线索，进一步在赵xx邻居一无人居住空房找到了该批货物。
xxxx运输公司业务员看到自己亲自装上车的993件货物还堆在一幢偌大的空房里，一颗悬着的心也终于落地了。
问题3：本案该如何定性？为什么？
三、事件经过
2003年元月9日，赵xx被专案组捉拿归案，一起犯罪嫌疑人精心策划的利用假身份证、假行车证、假车牌的合同诈骗案告破。在确凿的证据面前，犯罪嫌疑人交代了作案的经过：
赵xx经常与几个朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了赌博的恶习。两年来，把偌大的一个家产输个精光，还搭上三十万元的债务。眼看着2002年年关将至，他想像着那些赌友们及债主们讨债的神态，真是如坐针毡。
12月的一天傍晚，赵xx来到堂兄赵xx家。赵xx平日里与他关系较好，两个人合伙开着一辆大货车。赵xx近日也运气不佳，屡赌屡输，此时的他也正想着这个年怎么过，见赵xx进屋来，两个同病相怜的丑恶的心便贴在一起了。
12月8日，赵xx、赵xx分别以程学文、徐光平的名义在移动公司办了二个移动电话卡，由赵xx带上事先准备好的货车行车证，换上新的车牌，雇上一名司机刘涛，经xx信息部介绍，装了一车货到xx。在xx卸完货后，赵xx安排司机刘涛在宾馆休息，自己则在各住处部溜哒，寻找“猎物”。
很快，xx某信息部提供，xxxx货运公司有一车价值百万元的零担货要运到xx。这一信息令赵xx兴奋不已，他马上打电话与赵xx联系，叫他随时做好接电话“迎点”的准备。
赵xx开车来到xxxx运输公司备货。xx运输公司备货部要求非常严格，又是复印身份证、驾驶证、行车证，又是照相、打电话询问，惊出了赵xx一身冷汗。好在事先有过反复的商量，没露出什么破绽。于是赵xx开着车，装着百万元的希望启程返昌。
赵xx和刘涛开着车一路颠跛来到九江，与早已等待不及的赵xx在九江汇合。三人驾车到了xx后，赵xx给了刘涛三百元把其支走，然后二个人不是将货车开到目的地，而是开到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨时分，他们俩雇了几个民工，将货卸到一无人居住的房子里，准备等候风声过去以后再变卖得钱。(案件来源：xx市公安局侦经支队)
案例2 杨某合同诈骗案
2005年初，杨某在未经工商管理部门办理任何手续的情况下，以虚构的D公司的名义，通过互联网发布“D公司是一流的相关农产品的生产商和销售商、公司地址为大理古城路16号 ”等虚假信息，骗取了埃及某进出口公司的信任。
双方通过电子邮件洽谈后达成合作意向，7月28日以电子邮件形式约定，埃方向杨某购买李子干，合同总价17250美元。为了避税，双方另外签订了一份总价为57000美元的虚假合同用于中国海关报关。交易洽谈、签约全过程都是通过互联网完成。
随后，杨某通过非法手段，在没有注册资金的情况下，于2005年8月10日在工商部门登记成立了注册资金为50万元的Y公司。并且继续通过电子邮件向埃方发出“货物已装运完成”、“货物已发出，几日内到达”等虚假信息，蒙骗对方，催促其尽快汇款。
当埃方按约定将17250美元款项汇至杨某指定的Y公司的账户后，杨某某不但没有如约履行合同，反而将上述款项用于为自己购买住房、装修及添置家具上。为了逃避法律的制裁，杨某某找到了云南某律师事务所，以标的额为57000美元的虚假合同为借口，以埃方违约不足额交付货款为由，发律师函给埃方。
2005年10月20日，埃方向K市公安经侦支队报案，经侦支队按照互联网上发布的相关信息查找杨某，发现杨某所留信息均为虚假信息。
问：（1）此案性质如何认定？为什么？
（2）民警通过大量走访，最终抓获了杨某，但杨某以标的额为57000美元的虚假合同为借口，辩称对方不履行合同在先，此事纯属经济纠纷。试提出公安人员此时的侦查方向及实施要点。
（3）本案中，行为人通过互联网进行合同诈骗，这给侦查取证工作带来哪些新的困难？应如何解决？
案例3 龙x合同诈骗案
一、基本案情
2004年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮丧地来到xx公安分局经济犯罪侦查大队报案：自己被人骗掉了20万块钱。
报案人自称杨大园,系xx市xx建筑工程有限公司的法人代表。他向接待的民警叙述了被骗的经过：
2004年2月12日上午，杨大园的办公室来了一位不速之客，此人叫龙x，矮矮胖胖，年龄40出头，原是xx市建管局的一名干部，三年前离岗下海。杨大园曾因公司业务上的事情与其交往甚多，故彼此双方较熟悉，龙x这次是以xx市洪都有色金属加工厂副厂长的身份专门来找杨大园的。“杨老板，我厂即将在xx市赣抚南路中段的用地上建造车间、综合楼等工程，工程总造价为800万元人民币，厂里委托我对这个基建工程全权负责，看在我们老关系的份上，我想把这个工程交给你公司来做，不知杨老板是否愿承接。”说罢，龙x从挎包里拿出有关这个基建工程的报建手续材料和建设用地土地使用证及本厂法人授权委托书。
好长时间没有承接工程业务的杨大园在一一翻阅了这些材料后，高兴地连连答复龙x说：“愿接！愿接！”
为了使杨大园对这个工程深信不疑，2月16日下午，龙x又主动领着杨大园及杨大园公司的几个副老总驱车来到基建用地实地：xx市赣抚南路中段一块围起来的荒地进行考察。之后双方拟定了建设工程协议和补充协议，并于2月18日、19日签约。
协议规定：工程于2004年4月1日开工，2005年8月16日峻工。龙x按补充协议规定从承建方支取了20万人民币的工程前期费用。
然而，到了开工的日子，龙x仿佛从人间蒸发了，音讯全无。杨大园派人满世界寻找，结果是打龙的手机，手机关机，上其家门，人去楼空，找其厂家，铁将军把门，杨大园顿时醒悟了，于是想到了到公安局报案。
二、侦破经过
受理案件后，经侦大队领导当即组织警力迅速展开案前调查取证工作。
通过调查，办案人员发现，xx市洪都有色金属加工厂系xx市西湖区绳金塔街办下属企业，因经营不善，早在三年前就已停产关闭。该厂根本无财力搞基建，且该厂在本市赣抚南路中段的这块用地已于2003年10月就被市中级人民法院和东湖区人民法院查封。xx市国土资源局及下属各区级国土资源局从未办理过这块土地的建筑用地土地使用证。龙x向杨大园提供的这块建筑用地土地使用证系伪造。显然，龙x的行为涉嫌合同诈骗。
2004年5月14日，xx公安分局经济犯罪侦查大队经报请分局、市局批准，依法对这起合同诈骗案予以立案侦查。
签于犯罪嫌疑人龙x行骗作案后已隐匿，下落不明，其是外逃还是躲在本市还是个谜。为了尽快将其捉拿归案，为受害单位追回被骗资金。当务之急是要摸清龙x的下落。为此，办案人员投入了紧张的缜密侦查工作。通过明查暗访，办案人员了解到，龙x的父亲因病危目前正在市第一人民医院住院，因此分析，龙x目前一时不会离开本市，其呆在本市的可能性较大。然而，偌大个xx市市区人口近200万，茫茫人海要找到龙x藏匿处，犹如大海捞针，谈何容易。因此办案人员认为，要找到龙x的踪迹，只有从其的亲戚朋友，邻居处做文章，找到突破口。
于是，专案组决定：一面派人在龙x父亲住院的医院布控，张网以待；另一方面继续对龙x的一些亲友、邻居进行梳理调查，以便从中发现线索，并挖掘线索。
然而，狡猾的龙x却始终未在其父亲住院的医院露面。一天，办案人员从龙x的一熟人处获悉，龙x的儿子龙某某在市十九中读初三。根据这条线索，办案人员决定来个顺藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，办案人员从龙x儿子老师处了解到，龙x的儿子曾对老师说其父在一家什么对外工程公司上班。为此，办案人员针对xx市的这类公司逐个进行走访，排查。
功夫不负有心人，办案人员终于在位于叠山路上的一家叫xx市对外建筑总公司查访到，该公司下属宏腾装饰公司确有一名叫龙x的聘用人员。5月19日一早，当龙x吃完早点，来到公司上班时，被蹲坑守候在此的办案人员逮个正着。
面对公安人员的审查，龙x道出了事情的原委。原来，龙x三年前从市建管局离岗下海捞世界，几年来的打拼，不但没有赚到钱，反而欠了他人一屁股的债，被债主逼得是焦头烂额。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金属加工厂聘用任过副厂长，熟知厂里的基本情况，为何不利用自己曾在建管部门工作过，行业人员熟，易被人相信，运用自己在大学学过的工民建专业知识去社会上“玩”上一把呢？经冥思苦想后，于是他精心策划导演了一出由自己冒用xx市洪都有色金属加工厂之名，利用虚构的该厂基建工程项目和伪造的相关证明资料，诱骗老相识杨大园，诈骗杨大园公司为此支付的工程前期费用20万元人民币的骗局。
然而自以为高明的龙x最终还是没有逃脱法网。面对办案民警出示其行骗的确凿证据，龙x对自己的犯罪事实供认不讳。(案件来源：xx市经侦支队)
评析：
一、案件构成合同诈骗罪是指非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。
本案犯罪嫌疑人龙x冒用xx市洪都有色金属加工厂之名，利用虚构的该厂基建工程项目和伪造的相关证明资料，从而骗取对方当事人的信任，诱骗对方当事人与其签订合同，进而骗取对方20万人民币的工程前期费用，龙x的行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成并达到了追诉标准。
二、案件特点及侦破经验
1、本案的初查工作到位，重点突出。
表现在经侦部门受理案件后，立即组织警力展开案前调查取证工作。通过调查，确认龙x所称的“xx洪都有色金属加工厂”早在三年前就已停产关闭，该厂根本无财力搞基建，且该厂在本市赣抚南路中段的这块用地已于2003年10月就被法院查封，龙x向杨大园提供的建筑用地土地使用证系伪造的各种事实情况。前期的调查查证，为立案提供了充足的依据。
2、本案侦查人员抓住机遇，尽快捕获犯罪嫌疑人的侦查思路是正确的。
尽快将诈骗分子捉拿归案以及为受害单位挽回经济损失，是侦破经济诈骗案件中同等重要的两个方面。本案侦查人员经过调查分析，正确判断出犯罪嫌疑人龙x离开本市的可能性不大，从而找到了发现龙x的正确方法，最终追回了钱款。
3、本案在侦查措施的使用方面存在着明显的不足之处。
本案办案人员没有及时采取查封、扣押犯罪嫌疑人与案件有关的财产并查询、冻结其在银行等金融机构的存款，这是侦破经济诈骗案件中存在的严重不足。因为采取以上侦查措施有利于追缴赃款赃物，也可获取指控犯罪所必需的物证，此措施的缺失，往往会造成赃款转移或挥霍歹尽，使得受害人的经济损失无法挽回。
三、侦破启示
要掌握合同诈骗案的初查要点和查证要点：
1、查明行为人主体资格是否真实
2、审查用作担保的票据及产权证明是否伪造、编造、作废或者虚假;
3、审查行为人有无履行合同的诚意和实际履行能力
4、查明行为人收受对方当事人财物后是否实际履行合同如违约 , 应查明违约后的态度及是否携款逃匿。
5、查明所骗财产的具体去向和处理方式 , 是否用于与履行合同无关的其他支出或挥霍
第三篇：《经济犯罪案件侦查》课程.
《经济犯罪案件侦查》课程
《侦查学》是一门历史悠久的学科，《经济犯罪案件侦查学》则是奠基在其之上正在蓬勃发展的一门新型学科，是一门大有发展前途的特色学科，是亟待研究探讨和加强人才培养的学科。《经济犯罪案件侦查学》内容新颖，内涵丰富，在高校课程中，在侦查学科体系中具有十分重要的地位。
一、教学队伍
1、整体实力雄厚，综合素质高。课程负责人任克勤教授，广东警官学院侦查系主任，侦查学学科带头人，中山大学法学院硕士生导师，中国人民公安大学侦查系客座教授，“全国公安系统优秀教师”，全国《侦查学论坛》编委，广东省警察学会侦查专业委员。在公安高校从事侦查学科《刑侦》和《经侦》教学25年。教学评估多次获奖，科研成果丰硕，出版著作教材20多部，发表《经济犯罪侦查学基础论纲》，《广东经济犯罪问题初探》等经侦论文10多篇，主持省部级项目多项，其中主持完成的省级课题《广东经济犯罪研究》获广东省“九五”规划优秀成果三等奖。多次立功受奖，是全国公安院校中具有较高知名度的经济犯罪侦查方面的学者。
主讲教师徐洪江、赵芳、李卫平等都有丰富的教学经验，李樱杕教授是我院专门为经侦专业教学引进的经济学专家，赵芳副教授曾多次被评为“全国工行系统优秀教师”。多名教师在《经济犯罪案件侦查》的教学中，获教学评估一、二等奖，有的被评为“优秀教师”。五年来，共发表本专业论文60余篇，出版专著、教材10余部，课程组教师积极参与了公安部“经济犯罪侦查规划教材”的编写，多人担任主编、副主编，具有较强的科研实力，许多教学科研项目获得各种奖励。理论教学与模拟经侦实战教学相结合，特色鲜明。
2、团队精神强，总体结构合理。本课程教师知识结构合理，既有从事侦查学研究和教学多年的专家，也有从事经济学研究和教学多年的学者，专业教学上不仅具有丰富的侦查教学经验，同样也具有深厚的经济学基础和实践经验。
职称结构合理，其中有教授2名，副教授4名，讲师2名，助教1 名；副教授以上的教师占比为66.7%。
学历层次较高，有经济学硕士2名，法学硕士1人，在读法学硕士2名，在读会计学硕士1名，经济管理研究生1人，大学本科2人。
年龄结构上中青年教师占优势。45岁以下的教师5人，占55.6%，其中35岁以下的教师4名，占44.4%。年龄结构反映了教师队伍的稳定性和发展潜力。
注重中青年教师的培养，支持参与经侦实践，实现“教官”和“警官”的角色融合。有3名中青年教师正在攻读硕士学位。4名具有高级职称的教师，指导了4名青年教师，有1人晋升为副教授，2人晋升为讲师，促进了中青年教师的成长。
3、教研促教改，教改出成效。从经济犯罪案件侦查的特点出发，实施经济学、法学与侦查学知识及能力衔接的教学内容设计，推行“案例教学法”，强化经济犯罪案件侦查实战能力训练。教学质量不断提高。课程组合作完成的《电化教育试验课程“刑事侦查学”》获得广东省高校第六批电教试验优秀课程二等奖。发表了《经济犯罪侦查学教学设计难点分析》、《广东经济犯罪侦查专业人才培养方略探析》等多篇高质量的教改教研论文。
二、教学内容
1、内容设计上，经济学、犯罪学和侦查学融为一体，基础性与现代性相 统一。教学内容具有鲜明的时代性，体现了经侦课程内容的先进性。科学地把握经济学、犯罪学、刑法学与经济犯罪侦查学的关系。
2、内容安排上，知识传授，能力培养、素质教育相互促进，教书育人效果明显。传授理论知识与侦查基本技能，课堂讲授和参与实践相统一，理论知识的融会贯通与熟练掌握经侦技能和提高执法能力相并重。
3、实践教学中，既有单项实验，又有综合模拟实训。针对经济犯罪案件侦查工作的特点，突出该课程的知识性、实战性、应用性，以提高经侦专业学生综合素质为目标，以培养和提高经侦能力为核心，重点采用模拟案件侦查的方式，具体采用经济犯罪侦查教学配合单项和综合技能训练相结合的方法。侦查能力的训练使学生各项侦查技能得到有效地锻炼和提高。
三、教学条件
1、教材自编与合编相结合、主教材与辅助教材相配套，本课程有高水平的自编教材。从1997年开始，由任克勤教授主编，由主讲教师徐洪江副教授、张玉海讲师等和实践部门人员参加，编写出版了具有高水平、并结合了广东特色的《经济犯罪案件侦查》教材，供我院公安专业学生使用。
2003年徐洪江等又与刑警察学院合编了面向全国经侦学生的《经济犯罪案件侦查》作为辅助教材。大部分主讲教师积极参与了6部公安部统编的“经济犯罪侦查系列教材”的编写。为学生自主学习，编辑了《经侦办案程序》教学光盘、搜集了教学录像近300盒（碟）音像资料，作为教学辅助资料；从实际部门复制了30多个经济犯罪经典案件侦破录像资料，作为案例分析教学资源。配合课程教学，编写《经侦实验训练案例教材》。具有鲜明特色的完整的教材体系。
2、实践教学环境具有先进性和开放性。我院近年来投资数百万元，在两个校区为侦查专业建立了实验训练场地，如模拟犯罪现场、模拟侦查实验室、模拟审讯实验室，心理测试实验基地，形成了设备先进，功能齐全，总面积400多平方米的侦查训练场地，为侦查专业教学提供了良好的教学环境。经济犯罪侦查专业作为目前学院重点建设的专业，再次加大了专业建设投入，规划三年投入60万。已有完备的经济犯罪侦查课程、实验室、实践基地和网络教学的建设规划，正在分步骤地进行经济犯罪案件侦查综合训练实验室的建设。并与省公安厅经侦总队、佛山等公安机关的经侦部门建立经侦教学研究实践合作基地，从而为经侦专业教学提供优良的开放性实践教学环境。
3、网络教学资源开始启动，逐步发挥作用。校园局域网为教学提供了广阔的空间和先进的技术，我们依托校园网搭建的网络平台和提供的技术支持，有计划分步骤地将制作成熟的经济犯罪侦查课程资源和经侦相关的电子文献资料发布在网上，开展网上解疑、网上提交作业，拟建立网上BBS论坛，实现教师与学生、学生与学生间的自由互动交流，活跃思维、增长学习兴趣，激发学生创新意识；同时，引导学生通过网络搜集资料、查询信息、开展交流，拓展思维能力。
四、教学方法与教学手段
1、多种教学方法灵活使用。经济犯罪侦查课程，涉及经济学、法学、犯罪学、侦查学等多学科知识，是交叉性学科课程，属多元化综合性很强的专业学科，知识面广，内容丰富。因此，教学必须采用灵活多样的教学方法。（1）实物照片、模型展示法。（2）案例讨论教学法。（3）诉讼卷宗阅读分析法。（4）模拟侦查实训法。（5）观摩见习教学法。
2、充分恰当运用多媒体现代教育技术。本课程的教学在2001年已全面使用多媒体课件教学，运用多媒体优化组合解决经侦教学中重点和难点。多媒体课件与案件资料演示法、案例教学结合，理论考试与实务能力考核有机结合，提高了教学效果。
五、教学效果
1、同行评价较高，社会声誉很好。本课程教师在多年经侦教学过程中，同事反映本课程组具有较高的教学素养，专业基础扎实，积极钻研业务，努力探索教学规律，不断改进教学方法，教学水平与教学质量不断提高，教学效果显著，得到同行一致好评。本课教师还承担了许多校外讲学任务，受中山大学、公安大学、省公安厅经侦总队和基层公安经侦部门邀请，进行讲学和经侦业务培训，获得了校外专家的高度评价，得到了经侦同行的好评。特别是在2003年全省经侦执法大轮训和2004年大练兵活动中，本课教师受到省公安厅高度评价，有的受到嘉奖。
本课程在专业程建设、师资队伍建设、实验教学条件、科研成果等方面，居于全国领先水平。我院是全国公安高校开设《经济犯罪案件侦查》课程最早的学校之一，（1998年）也是公安高校成立经侦查教研机构最早的学院之一，更是全国公安院校开设经侦专业最早的院校之一。本课程现有2名教授、4名副教授。既有共享的侦查综合实验室；又正在建司法会计鉴定、假钞识别等经侦课程专用的经侦实验室。并有多个经侦“教学科研实践基地”。承担了多项省部厅级校级科研教研项目，成果丰硕。
2、学生评估优良。在教学评估中，多位教师获教学评估一、二等奖，多人位于班级前几名。依据问卷调查，学生对本课程的主讲教师教学效果满意，印象深刻。
3、课堂教学效果好。录像资料反映任克勤教授等主讲教师授课警容规范，仪态端庄、声音清晰洪亮、富有教学激情；备课充分，重点突出，难点分析透彻，逻辑结构严谨，结合案例，联系实战；语言形象生动；课堂教学气氛活跃，学生参与程度高，师生互动效果明显。
六、本课程的主要特色
1、坚持教学科研办案实践“三位一体”的课程建设模式
课程组教师积极参加经侦实践办案。近年来，先后有7位教师参加办理经济犯罪案件100多起。教学服务经侦实践，服务队伍建设。负责人任克勤教授等主讲教师多年以来一直坚持为经侦实践部门讲课。经常应邀参加“经侦疑难案件会诊”。2003年参加了全省公安经侦部门“执法大轮训”的教学，2004年担任全省经侦部门“大练兵”指导工作。通过办案实践，更新充实教学内容，提炼研究课题，为领导决策服务。如赵芳副教授在参与经侦实践中，写出了关于《我省连续发生多起利用商业承兑汇票诈骗银行巨额资金案件》的调研报告，作为广东省公安厅《重要情况专报》报给广东省委、省政府及公安部，并通报全省公安机关，对领导决策产生了重要影响。
2、实践教学条件优越，教学方法多样化和教学手段现代化
经侦教学既有共享的大侦查综合实验室；又在建设司法会计鉴定、假钞识别等经侦课程专用的经侦实验室。并有多个稳定的经侦“教学科研实践基地”。在教学中灵活运用多样化的教学方法，既重视知识传授，又重视侦查能力培养。采取课堂讲授、实物演示、案例教学，特别是单项实验指导、模拟综合实训等多样 化的教学方法，多媒体等现代教育技术手段，成为经侦教学的显著特色。
3、主教材质量高，教材建设成效显著
有高水平的自编教材是本课程一大主要特色。课程负责人任克勤教授主编的《经济犯罪案件侦查》是本课程指定的主教材，该教材在全国同类教材中出版早、水平高，被西南政法大学等政法公安院校采用。还被省公安厅指定为2004年全省公安机关经侦“大练兵”业务用书。该教材获学院优秀成果一等奖，获广东省九五优秀规划课题三等奖。分别被公安大学出版社、广东警官学院和广东省公安厅推荐参评“全国公安系统优秀教材”。我国著名侦查学家、中国人民大学侦查学教授、博士生导师徐立根教授为本教材作序，给予高度的评介。课程组教师还参编了公安部“经济犯罪侦查规划教材”，并有多部合编教材。具有鲜明特色的完整的教材体系。
第四篇：合同诈骗犯罪的侦查难点
云南警官学院本科毕业论文
合同诈骗犯罪的侦查难点
合同诈骗犯罪的侦查难点
专业：经济犯罪侦查
姓名：余俊楠
指导老师：沙莉
摘要：随着社会主义市场经济秩序的建立和发展，合同的作用和影响在我们生活中越来越普遍、越来越重要，准确把握合同诈骗犯罪侦查安难点对合同诈骗犯罪的定罪非常的重要。合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪。在所有的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，已成为目前刑事司法实践中的热点、难点。本文将综合我国侦查学与刑法学基本原理对此作系统阐述和探讨，以期有助于侦查活动中准确把握本罪的认定。
关键词：合同诈骗犯罪
侦查
难点
认定
Abstract: with the order of the socialist market economy, the establishment and development of the effect and influence of the contract in our life more and more common, more and more important, an accurate grasp of contract fraud crime investigation of contract fraud crime, difficulty of conviction is very important.The contract fraud is a contract for cover, concealed, complicated cases of means of fraud crime.In all cases, the contract fraud crime of fraud involving possess high proportion, has become the hot current criminal judicial practice, the difficulty.This will be our investigation science and comprehensive concept for basic principle and system, in order to grasp this investigation.Keywords: contract fraud crime ；investigation ；difficult； decision 云南警官学院本科毕业论文
合同诈骗犯罪的侦查难点
目录
一、绪论
（一）由具体案例引出合同诈骗犯罪在我国的现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３
1、从不罪的客观方面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３
2、从本罪的主观方面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３
（二）分析案例中存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３
（三）提出论点：实践中合同诈骗犯罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４
二、本论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４
（一）合同诈骗犯罪的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（二）由案例引出当今合同诈骗罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（三）如何把握具体的合同诈骗犯罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1、认定是否为合同诈骗犯罪（认定非法占有为目的）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2、认定主体为单位还是自然人．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
3、收集行为人有罪或无罪的证据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
4、本罪的犯罪对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
5、一罪与数罪的正确处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、致谢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
五、参考文献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 云南警官学院本科毕业论文
合同诈骗犯罪的侦查难点
一、绪论
合同诈骗罪主体在我国刑法中有一个发展过程，利用合同进行诈骗活动构成诈骗罪的只能是自然人。但随着形势发展，在实践中出现了大量的法人或单位利用合同实施诈骗犯罪的情况，这使在认定犯罪存在较大难度。我们要通过实践总结出一系列的方式方法来应对变化中的合同诈骗犯罪。
（一）由具体案例引出合同诈骗犯罪在我国的现状。
2004年4月20日，被告人黄某驾驶“豫A一52203”号货车在海南经浙江台州货运部驻海口办事处李航介绍，与海南省东方黎族自治县板桥镇供销社的徐某签订了柚子货运协议，约定卸货地点为上海。运输途中，被告人黄某为了偿还个人欠帐，改道将柚子运至郑州。次日，又租车将柚子拉到浙江嘉兴水果市场销售，售价70000元，后携款逃匿。夏邑法院审理认为，被告黄某以非法占有为目的，在合同履行过程中，将对方当事人给付的货物销售后逃匿，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。以合同诈骗罪判处黄某有期徒刑3年。该案例引出了合同诈骗犯罪在我国的现状，随着经济的高速发展，在经济合同领域，经常发生有的当事人在签订、履行合同中采取一些夸大自己的经济实力或虚构、隐瞒某些情况等手段，从而取得对方当事人的信任，继而签订、履行合同的现象。部分合同虽然采用此手段签订，双方当事人按合同约定的权利、义务顺利履行，不存在经济纠纷或刑事犯罪。而有部分合同，在一方当事人以非法占有对方财物为目的的主观控制下，采取隐瞒真相的方法，通过经济合同骗取对方当事人的财物，致使对方当事人遭受严重的经济损失，涉案金额越来越大。
（二）分析案例中存在的问题
关于本案如何定性，一开始有两种意见：一种意见认为黄某的行为构成侵占罪;另一种意见认为黄某的行为构成合同诈骗罪。
1、从合同诈骗犯罪的客观方面分析
本案的被告人黄某系个体司机，通过他人介绍与对方签订柚子运输合同，其在柚子运输途中不按事先约定把柚子送到上海而是改道郑州，又租车把柚子运往其他处销售得款后逃匿。给对方当事人造成很大的经济损失。黄某的行为完全符合合同诈骗罪在客观方面的特征。
2、从合同诈骗犯罪的主观方面分析
本案中，黄某骗取对方的货物后，为偿还个人债务，将其非法处置，占为已有，黄某对自己诈骗对方的行为，是一种直接故意的心理状态。已经符合合同诈骗犯罪的主观方面的特征。云南警官学院本科毕业论文
合同诈骗犯罪的侦查难点
（三）提出论点：实践中合同诈骗犯罪的侦查难点。
当今的合同犯罪侦查中，合同诈骗犯罪的跨地区、跨行业特点日益突出，涉及面越来越广，侦查的难度也越来越大，加强经侦协作，建立健全经侦协作机制，已成为经侦工作宏观发展战略的重要内容。
二、本论
（一）合同诈骗犯罪的概念。
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人数额较大的财物，扰乱市场秩序的行为。单从概念来看，认定合同诈骗犯罪是比较容易的，但是在实际侦查中有许多困难。
（二）由案例引出当今合同诈骗罪的侦查难点
被告人冉某，男，1966年3月16日生于四川省苍溪县，汉族，大专文化，个体从业。1995年5月因犯盗窃罪、销销赃罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑五年七个月。2007年6月27日因涉嫌诈骗罪被东明县公安局刑事拘留，8月5日因涉嫌合同诈骗罪被文登市公安局刑事拘留，8月31日被依法逮捕。
经审理查明，2007年初，冉某在山东省东明县与王某、李某等人合伙开办了隆鑫羊毛衫厂。同年3月，冉某得知文登蒙特利彩织有限公司（以下简称蒙特利公司）有一批设备需对外合作，冉某遂与该公司取得联系，并与该公司于2007年3月22日签订了为期三年的合作协议，约定：隆鑫羊毛衫厂以优惠的价格为蒙特利公司加工毛衫，蒙特利公司提供价值126600元的设备。协议到期后，隆鑫羊毛衫厂用加工费抵顶蒙特利公司的设备款，抵清后，设备归隆鑫羊毛衫厂。为保证合同的履行，同日，冉某与蒙特利公司签订了补充协议，冉某提供虚假的苍字第2005030042号冉某私有房权证作抵押，并书面保证在4月20日前将该房屋的土地证交给蒙特利公司。
2007年3月至5月,冉某先后三次从该公司提走各种规格型号的机器设备107台，但在合同约定的期限，未向蒙特利公司提供私有房权土地证。
合同履行中，冉某将从蒙特利公司提走的设备中的其中12台机器以替隆鑫羊毛衫厂购买之名卖给该厂；将其中的11台机器以其个人名义先借给娄某使用，后以抵顶欠款的方式送给娄某；将其中的27台机器以替牟某购买之名及抵顶欠款的方式卖给牟某；其余机器存放于隆鑫羊毛衫厂或借与他人；将蒙特利公司发往隆鑫羊毛衫厂的368.68公斤麻棉线、丝线私自运往浙江，后携货逃匿。冉某共骗取蒙特利公司设备及货物折款共计人民币77012.98元。
被告人冉某辩称，以虚假的房屋产权证做抵押，目的是为了能够与该公司合作，其无非法占有该机器设备及货物的故意。
法院认为，被告人冉某以虚假的产权证明作担保，与蒙特利公司签订加工合作协议。在合同履行中，将蒙特利公司的50台机器设备私自处分，使蒙特利公司丧失对机器设备云南警官学院本科毕业论文
合同诈骗犯罪的侦查难点 的所有权；将368.68公斤麻棉线、丝线私自运往浙江，后携货逃匿，主观非法占有故意明显，其行为已构成合同诈骗罪。①
随着我国改革开放的逐步展开和社会主义市场经济的活跃，合同日益成为我国经济生活中越来越重要的组成部分。但是，与此同时，利用合同骗取财物的行为也大量出现，合同欺诈以及与合同欺诈有关的行为越来越多，严重影响了人民的正常社会生活和我国经济的顺利发展。犯罪分子采取各种手段，在签订经济合同的时候骗取他人财物。据有关部门统计，在司法实践中，利用合同进行诈骗的犯罪占全部诈骗犯罪的一半以上。另外，再加上我国经济运行尚不规范，有关法律还不健全，我国人民法律意识淡薄等等，合同诈骗犯罪就更加猖狂。从质上来看，合同诈骗犯罪的危害越来越大，给国家、集体和他人造成的损失日益巨大；从量上来看，合同诈骗犯罪的数量越来越多，在经济生活中发生的频率和密度越来越大。而且这种犯罪往往很容易和市场经济中正常的合同纠纷相混淆，为数不少的合同诈骗犯罪被当作正常的合同纠纷而没有受到刑事制裁，这更刺激了合同诈骗犯罪的泛滥。合同诈骗犯罪的出现，不仅严重影响了人民参与市场经济活动的积极性并给他人造成巨大的经济损失，而且扰乱了我国合同的管理秩序和我国对的社会主义市场经济秩序。
合同诈骗犯罪中，行为人非法占有的目的可以在签订、履行合同之前产生，可以在签订、履行合同过程中产生，都不影响合同诈骗犯罪的定性。其主观上是想非法占有对方当事人的财物的直接故意。
由案例中可以看出，现公安机关在合同诈骗犯罪侦查中，还存在许多的难点，现列出以下几种：
（1）认定是否为合同诈骗犯罪（认定非法占有为目的）。
在侦查过程中，首先要判断该案为什么案件，这就产生了认定这一说法，在合同诈骗诈骗犯罪认定中，区别本罪与非本罪的区别尤为重要，是侦查工作的重点和难点。
（2）认定主体为单位还是自然人。犯罪的主体有单位和自然人，在合同诈骗犯罪的侦查中认定其的主体是比较重要的。
（3）证明行为人有罪或无罪。在合同诈骗犯罪的侦查中，收集无罪的证据同样重要。（4）合同诈骗罪的犯罪对象。在犯罪对象上也要加以判断，正确的区别合同纠纷和合同诈骗犯罪。
（5）一罪与数罪的正确处理。在侦查中，必须注意犯罪嫌疑人犯多种罪的，应以什么罪来定性还是以数罪来认定。
（三）如何把握具体的合同诈骗犯罪的侦查难点。
1、认定是否为合同诈骗犯罪（认定非法占有为目的）
（1）在合同诈骗犯罪侦查过程中认定行为人是否具备履行合同的实际能力，应当以签订 ①该案例引自： http://info.biz.hc360.com/2008/03/11071572320.shtml慧聪网 云南警官学院本科毕业论文
合同诈骗犯罪的侦查难点
合同时行为人的资信或货源清况作依据。比如签订购销合同时，供货方既没有实物储备，也没有货物来源，利用一些单位急于购买紧俏或便宜物资的心理，虚构货源，骗取信任，接受合同预付款或定金后，逾期又不履行合同，就可以认定为没有实际履约能力。一定要注意签约时的实际履约能力，而不能只看签约后的履行行为来作判断，这样容易让犯罪分子蒙混过关从而逃避法律的制裁。区别于有完全履行能力但无任何履约行为或只履行一部分，有部分履行能力但无任何履约行为或只履行一部分和完全无履行能力。所以，要注意区别完全无履行合同能力与有部分履行合同能力和有完全履行能力的界限，只有完全没有履行合同能力的行为才能以合同诈骗罪定罪。
（2）在合同诈骗犯罪侦查过程中认定其是否采取欺骗的手段。欺骗手段绝大部分是作为，而不全是不作为。欺骗手段表现为行为人虚构事实或隐瞒真相的方法。从司法实践中看行为人在签订和履行合同过程中没有欺骗行为，即使合同未能履行，也不能定合同诈骗罪。但是有诈骗行为也不一定构成合同诈骗罪。虚构资源或伪造虚假标的，鉴定空头合同的。设置合同陷阱条款。实践中有的行为人利用违约责任的有关规定，有意设置一些对方当事人根本就不具备的条件或不可能履行的条款，引诱对方进入圈套，以骗取定金、保证金或合同履行违约金。该种诈骗也是不合法的。
（3）在合同诈骗犯罪侦查过程中认定使与之签订合同的人产生错误认识。行为人利用欺骗手段，诱使对方签订原本无意签订的合同，或者掩盖严重影响对方预期利益的事实而与对方当事人签订合同。作为债务人的行为人，向其他人隐瞒未经债权人同意的事实，将合同的义务全部或部分违法转移给其他人，从而逃避债务的行为。受骗人产生了错误的认识，是行为人采用欺骗的结果。如果他人错误认识在先，行为人利用他人的错误认识取得财物，只能作为民事纠纷处理而不能作为诈骗犯罪处理。如果行为人虽然采取了欺骗手段，他人认识上也存在错误，并基于这种错误的认识处置了财物，但欺骗手段与错误认识之间缺乏一定的因果关系，也不构成合同诈骗罪。
（4）在合同诈骗犯罪侦查过程中认定被骗人自愿地与行为人签订合同并履行合同义务，交付财物或者行为人(或第三人)直接非法占有他人因履约而交付的财物。
（5）行为人对取得财务的处置情况。即看行为人依据合同受到对方的贷款、货物后，是依据合同约定的方式进行处置，还是用于自己挥霍，或挪作他用，或卷款潜逃。行为人的主观心理是所取得财物处置情况的直接反映。
（6）行为人在违约后有无承担责任的表现。一般情况下，具有履行合同诚意的行为人，发现自己违约或者对方提示违约时，尽管从自身利益出发，可能提出辩解以减轻责任，但不会逃避承担责任。当自己违约无可辩驳时，会有承担责任的表现。而利用合同进行诈骗的人在事情发生后，应该都采用东躲西藏、避而不见、逃匿等方式进行逃避，使对方无法挽回自己的损失；或者完全有能力履行合同义务，但拒不履行；或者行为人故意制造没有履行能力等假象，企图逃避责任的，均可以认定为其具有非法占有他人财物的目的。但是，应该注意的是，对那些暂时无法还款而去了别的地方躲债，或者在双方谈判时怎么都否认云南警官学院本科毕业论文
合同诈骗犯罪的侦查难点
自己违约的，不能一概都认定是合同诈骗，应该结合其他客观因素作具体分析才能下定论。
2、认定主体为单位还是自然人。
单位中的法定代表人利用进行合同诈骗的，一定要正确界定其是自然人犯罪还是单位犯罪。如果法定代表人利用合同诈骗的行为不是出自其个人的意志而是出于单位整体意志，并且诈骗所得的财物归单位或者基本归单位所有的，构成单位犯罪。如果法定代表人出于自己的意志利用单位的名义同他人签订经济合同，骗取的财物归自己所有的，应当构成自然人犯罪。
3、收集行为人有罪或无罪的证据。
收集行为人骗取财物数额多少的证据，行为人主观上是否“以非法占有为目的”，主观的恶性程度上也要加以区分，行为人是否虚构事实、隐瞒真相，行为人是否使用伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的，行为人有无履行合同能力，行为人在收到当事人给付的财物、贷款。预付款或者担保财产后是否逃匿的等证据。
4、合同诈骗犯罪的犯罪对象。
合同诈骗犯罪的犯罪对象是公私财物，所以如果行为人通过签订、履行合同的方式骗取的是他人的财产性利益（如劳务）的话，是不能构成合同诈骗犯罪的，只能按照有关民事法规处理。否则就会违反罪罚法定原则。
5、一罪与数罪的正确处理。
由于合同诈骗犯罪自身的特点决定，行为人在实施本罪的时候往往会触犯其他罪名，从而与其他犯罪构成牵连犯，法条竞合犯等。由于这类情况出现较多，认定也较为困难，所以实践中司法机关在处理此类案件的时候，要严格界定行为人行为构成一罪还是数罪，构成数罪的话是牵连犯、法条竞合犯还是其他犯罪形态，并依据相应的处断原则处断。
三、结论
通过对以上问题的分析，可以得出在我国目前形势下合同诈骗犯罪的侦查仍存在较多难点。要解决以上难点，我认为应从以下几方面解决：
第一、完善相关法律法规，建立健全一系列的法律法规降，真正那个做到有法可依。确保经侦人员依法办事。
第二、加大对合同关系的保护力度。加强对合同犯罪的惩罚力度，并把合同犯罪列为打击经济犯罪的重中之重。起到预防与教育相结合的作用。
第三、加强经侦民警的综合素质，以立足现实、着眼长远、结合实战、注重效率的方式，紧紧围绕提高民警综合素质开展工作。针对民警素质、技能的实际状况，宿豫经侦大队将“苦练基本功”活动与日常工作紧密结合；同时把此项工作作为一项日常性、主动性工作任务，并在全体经侦民警中开展民警“四勤”活动，以此保证和提高民警综合素质。一是勤理论学习。二是勤实践总结。三是勤思考对比。四是勤总结经验。云南警官学院本科毕业论文
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致谢
随着论文的完成，大学四年也即将划上圆满的句号。此时此刻，我心中充满感激，心情久久不能平静。
首先，要感谢母校的培育之恩。警院纪律严明，作风优良，使我从一个稚嫩少年成为一个负有责任感的新时代的预备警官。
其次，要感谢我的论文指导老师沙莉老师，从论文题目的选定到完成都离不开她的教导。在沙老师的帮助下，我才得以顺利完成论文的工作。同时，她不辞辛苦，认真负责的态度也深深的感染了我，将成为我今后工作学习上的榜样。
最后，感谢我敬爱的父母。是他们的爱与支持让我得以顺利完成学业。云南警官学院本科毕业论文
合同诈骗犯罪的侦查难点
主要参考文献
[1] 黄振中：《扰乱市场秩序罪办案一本通》中国长安出版社。[2] 沙君俊：《合同诈骗罪研究》人民法院出版社。[3] 莫光耀、李春：《经济犯罪侦查》中国人民公安大学出版社。[4] 倪泽仁：《经济犯罪刑法使用指导》中国检查出版社。
第五篇：职务犯罪案件侦查讯问的三阶段
职务犯罪案件侦查讯问的三阶段
在职务犯罪案件侦查中，犯罪嫌疑人不仅有一定的权力和社会地位，而且文化素养比较高，社会经验也比较丰富，甚至有的犯罪嫌疑人自恃位高权重和具有强有力的关系网，在讯问时，存有强烈的对抗和侥幸的心理，这一切都决定了讯问在侦查中的地位举足轻重，也决定了讯问犯罪嫌疑人对检察机关查明案件事实、侦破案件、了解案情全貌及作案细节以及形成确实充分的证据体系有至关重要的作用。
大家知道，讯问是一种面对面的较量，讯问的一切活动都要围绕犯罪嫌疑人而进行，为此侦查人员应做好讯问的准备工作，讯问的交锋工作及讯问中犯罪嫌疑人的交待工作，从而达到侦查人员的目的。
一、讯问的准备工作
（一）侦查人员在讯问前应做好的准备
1、对讯问对象的个人资料，包括姓名、性别、年龄、文化程度、社会经历、个人性格爱好、家庭关系、人缘、工作环境、作案原因、涉嫌罪名等，这一切都对侦查人员在讯问时寻找其薄弱点有很大的帮助。
2、现有的证据情况。侦查人员应在掌握案情、吃准案情、分析全部案情的基础上，要分析清楚所掌握了的哪些证据，其中又有什么能够互相印证，什么尚不能印证，存在哪些需要通过讯问才能得到解决的问题。
（二）在接触犯罪嫌疑人后正式讯问前的观察和闲谈的讯问准备阶段
1、侦查人员与讯问对象的见面初期，侦查人员应认真观察：包括犯罪嫌疑人的走姿、坐姿、神情是否自然、气色的好坏、穿着、携带物品的种类（如手机的种类和档次，香烟的品牌等），还应观察犯罪嫌疑人的言辞是激烈还是对抗，语言表达能力的高低，是夸夸其谈还是沉默不语。
2、通过上述的观察，侦查人员应结合已掌握的信息，与犯罪嫌疑人进行拉家常式的闲谈，内容应包括其个人简历、学习经历、工作经历、个人爱好等，这样可以逐步控制犯罪嫌疑人的情绪和情感，消除其对立抵触情绪，并可和其达到一定程度上的沟通，使其对侦查人员产生认同和信任感。
（三）应注意讯问地点的安排和布置 讯问室应注意安静，不要人来人往受外界的干扰，刑诉法虽然规定既可以在犯罪嫌疑人的住处或其它指定地方进行讯问，也可以在检察院讯问室进行，但从便利于讯问而言，在实际中，应尽量在检察院的讯问室进行，这样做的好处可让犯罪嫌疑人离开熟悉的环境而见不到熟悉的面孔，促使基在谈话时的顾虑也就少了，同时也会让其产生一种无助的感觉，那么讯问时与侦查人员合作的愿望也就会强一些。
（四）侦查人员在讯问前应仪表要庄重，神情应严肃活泼而不疲惫，精神注意力时刻能做到高度集中。
二、讯问的交锋阶段 经过上面的准备之后，侦查人员和犯罪嫌疑人交谈时，应逐步引导其进入供述案件事实的阶段，这样就会不可避免地出现与犯罪嫌疑人的斗智斗勇。
一般而言，当刚进入实质讯问案情时，犯罪嫌疑人会出现狡辩、否认、谎供等具体表现，而且会采取软拖、硬拉、欺骗等手段进行对抗，或避重就轻地交待部分罪行，这样侦查人员应采取：
1、减轻犯罪嫌疑人的畏罪心理，加重其内心的焦虑感，产生畏罪心理的原因主要有两条：一是由于犯罪嫌疑人不懂法或对自己在案件中的地位和作用把握不住，导致其对自己行为的严重性和可能受到的处罚认识不清，有些本不重要的问题，在其看来就可能大得不得了。二是所涉罪行确实十分严重。因此，对于前一条侦查人员应通过直接阐明法律的具体规定，分析案情及其在案件中的作用和可能会受到的处罚来予以消除，对于后者应使用一些技巧。由于严重与否是个相对概念，因此再严重的罪行，也有轻的一面，死刑很重，但如能缓期执行，就变轻了，这就要求侦查人员应用好辩证法，多谈轻的一面，少谈重的一面，以造成其心理感觉上的误差。如笔者所查处的某卫生院院长和出纳涉嫌贪污一案，出纳段某由于不知道自己在涉嫌贪污中处的地位而害怕会受到很重的处罚而拒绝把自己所保管的小金库的账簿，后经过侦查人员为他解释他的作用和将会受到的处罚，他把自己所保管的账簿交出来了，为案件的侦破起了至关重要的作用。
2、在交锋阶段，侦查人员应该向犯罪嫌疑人摆事实，讲道理，说明利害关系。当其认识到只有与侦查人员合作才能获得最轻处罚时，他自然会进行交待，还可通过嫌疑人因自己的犯罪行为给家人造成牵连本来就会有的一种负疚感，如果侦查人员动之以情，晓之以理，其抵抗心理会降低，到一定程度他会为家人免受煎熬而牺牲自己的。如笔者所办理的某局副局长肖某涉嫌受贿一案，开始他拒绝交待自己涉嫌的受贿事实，怕交待了会给在某事业单位上班的妻子和还在上小学的孩子带来负面影响，后经过侦查人员耐心地向他说明如果不交待事实被检察院关押的话影响更加坏，如果认真讲清楚了能够取保的话相对来说影响就小多了，后肖某把自己涉嫌受贿的事实向侦查人员如实交待了。
3、侦查人员在讯问中应该礼貌对待嫌疑人，给其以适当的关心和同情，侦查人员只有能站在嫌疑人的立场上与之谈话，在讯问中对其成功的地方，应加以褒扬和肯定，建立个人之间的感情。
4、侦查人员也可采取出示证据引而不发的方式，可出示少量的证据以引起对方的思考，让其感觉到其罪行已经暴露，同时侦查人员必须具有顽强的意志和耐心，决不能此时由于犯罪嫌疑人和其相对抗，而减弱成功讯问的信心。当然运用证据应注意以下几个方面：（1）出示证据的时机要适宜。在讯问中侦查人员选择怎样的时机应参考以下几点：①侦查人员就某个事实出示了少量证据，但其认为检察机关尚未掌握确实充分的证据，只要其不交待就不能查清案件事实，这样侦查人员可态度严肃地再出示少量证据，做到点到为止即可。②犯罪嫌疑人在侦查人员进行政策法律教育后，态度有所松动，但对如实供述仍有顾忌时，侦查人员可再出示少量证据。③犯罪嫌疑人已开始供述但中间出现不实或态度反复时，也可再出示少量证据。（2）出示的证据要具有真实性。当侦查人员在做犯罪嫌疑人思想工作，其出现动摇时，侦查人员应要出示经过甄别的具有真实性的证据，这样可打消其侥幸心理，也不会削弱其对侦查人员的信认和认同。（3）出示证据还应掌握少量高质的原则就是侦查人员应尽可能用少量的证据获取高质量的供述。具体方法在实体践有：分解证据的方法，如行受贿案件：“某时、某人在某地用某东西送钱给某人”这一证据可分解为：“某时”、“某人”、“某地”、“某东西”、“某
人”五个部分，而侦查人员在运用证据时，可表达为“某时某人干了什么？”“某时某人在某地干了什么？”“某时某地你做过什么？”“你在某地见过某东西？”这样，侦查人员对所掌握的证据只需轻轻一提，就会其他以为侦查人员已经全部掌握了事实，有利于迫使其交待问题。如笔者在查处某药商行贿一案是，就是把他在某大街超市旁送3000元钱给某卫生院院长的事实分解提问，后该药商以为侦查人员已经全部掌握了事实，如实把自己在业务过程中向卫生院院长行贿的事实交待了。
三、讯问犯罪嫌疑人交待阶段 经过侦查人员的政策攻心和出示证据等工作，犯罪嫌疑人在认识到自己的唯一出路是认罪伏法，如实供述自己的案情事实，但此时其畏罪心理和侥幸心理依法存留，其就有可能能少供就少供。侦查人员这个时候除非必要应多听少说，让犯罪嫌疑人多说话，让其感觉到侦查人员是其倾诉的对象而不是办案人员，这样做的好处既可以表示我们对他的尊重，也可以让侦查人员发现供述中的矛盾之处，适时再进行思想政策教育，虽然其有可能会以沉默来对抗，但为减轻内心的焦虑迟早会再向侦查人员讲起案情，虽然里面也会不乏诺言与狡辩，但同样也会再次留下漏洞，侦查人员此时应多立足于与其“对话”而不要与之搞心理或感情的对抗，可以适当向其喝杯水，抽支烟，让他喘口气。同时侦查人员自己也应自己调整，为取得讯问的全面胜利做好准备，这可以恢复犯罪嫌疑人的回忆能力和准备性，而且同时侦查人员应制作详细的讯问笔录，在做笔录时，要坚持全面细致的原则，应通过由于犯罪嫌疑人在讯问过程中处于孤立无援的特殊境况，对外界和同伙不清楚，也不清楚我们对案件查到何种程度，在做笔录时应以详尽充分
达到公诉时的证据标准进行，侦查人员也应有深挖案件同案犯扩大战果及发现新的犯罪线索的意识。
上述讯问的三个阶段是一个有机联合的辩证的整体，侦查人员的自身素质和证据质量及执法环境与犯罪嫌疑人的个人素质、社会阅历可能会影响讯问的进展，但侦查人员在掌握上述一些基本办法后，因人因事而异，合理安排时间，提高工作效率，在每次讯问的12小时内达到讯问的目的，就达到了侦查人员讯问的效果。
江西省永新县人民检察院 陈宗斌
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