关于进一步修订和完善公司部分管理流程的若干规定2012.5.9

第一篇：关于进一步修订和完善公司部分管理流程的若干规定2012.5.9

关于进一步修订和完善公司部分管理流程的若干规定 各部门：

根据公司目前的实际运作情况，特制订和完善公司部分管理流程：

一、维修部与配件部必须密切配合，南海恒利拌站所有废旧配件由双方共同过磅称重，登记物品类型、品种、重量等，统一集中放在废旧配件仓库分类存放，积累到一定数量后统一处理，所得费用按照数量比例分成。油桶也不能够随意挪用。所有旧轮胎必须经采购部检查是否可以在石场再使用后才能够作出处理。

二、在维修车辆时，维修人员要顺便检查车辆其它相关部位是否存在安全隐患，是否需要同步维修，并报车主确认同意后再进行维修。

三、凡是通过电话沟通确认的事项，必须在维修单上注明具体时间和联系人，作为备查依据。

四、所有需要维修或增加项目，由维修部负责人直接与客户沟通报价，包括更换的配件费及工时费等，经客户现场或电话确认后交给服务部录入相关资料，维修部开始作业。

五、维修部的日常工作由维修部负责人根据工作量大小、班组工作情况、技术水平和工作能力等方面综合统筹安排派工。

六、维修工时费的计算与核定：由维修部负责人按照公司制订和审批的《维修项目工时收费价目表》严格执行（梁瑞生为主、冯腾芳协助）。

七、配件费统一由配件部负责人负责计算与核定。

八、车辆维修完毕，必须由技术总监或厂长负责检查、验收，经审定车辆合格签名后由服务部通知客户取车。

九、返修车辆在保修期内不得重复收费。如果是维修技术问题追究当事技术人员责任，如果是配件问题，则追究采购人员责任。

十、加强6S现场管理工作，每周至少安排一次场地用水大清洁。

十一、所有未完工的过夜车辆，晚上下班时必须把车辆钥匙统一放到服务部保管，违者处罚班组：第一次100元，第二次200元，如此类推。

十二、服务部晚上下班前，必须安排专人到维修车间巡查：（1）过夜车辆是否取出钥匙；（2）设备仪器是否关闭电源；（3）电灯和水龙头是否关闭等。

十三、服务部要兼顾客户休息室，客人进来主动泡茶、递报纸和开电视，中午或傍晚吃饭时间给客户打盒饭，客人离开后过去关电视、关空调、关灯等。

十四、非公司订购的汽车配件不得随意放进仓库保管和摆放。

十五、销售部与客户商谈时，必须明确各项条款：是否包上牌和办理营运证，明确有关办证资料是否齐全，还有交车时间要有合理期限。

十六、所有新车、维修车辆必须进行拍摄，图片存档备查。

十七、维修车辆前，如果车辆附带泥巴，先用水冲洗干净后再进行维修。

十八、所有机械设备的外表必须保持清洁干净，没有灰尘和油迹。

以上各规定自公布之日起执行，请各部门认真执行和落实，确保公司各项工作顺利进行。如果出现上述问题而导致部门之间互相扯皮、推卸责任，公司将追究部门负责人和相关工作人员的责任。公司可以视情节轻重，按照公司的有关规章管理制度处以50元—1000元罚款，情节严重者作出开除处理。

佛山市恒兆汽车服务有限公司2014年3月1日

第二篇：为了进一步完善经办和管理流程

为了进一步完善经办和管理流程、规范社会保险业务

迎接市局社会保险待遇专项检查

根据西宁市社会保险管理局转发《关于开展社会保险待遇支付专项检查》的通知，为了进一步完善经办和管理流程，规范社会保险业务，确保社会保险待遇支付的真实准确，将对我局社会保险业务开展专项检查。局领导高度重视此项工作，立即召开社保工作专题会议，研究制定工作措施，安排布署相关科室人员，就开展此项工作，认真查照工作中的不足，并做出相应的整改措施。我局对企业离退休人员待遇支付进行了认真仔细的自查，现将自查情况汇报如下：

养老金待遇核定严格按照审批科出具的《退休人员审批表》、《退休通知单》进行参加工作时间、出生年月及退休时间等基本信息维护，并做在职转退业务。根据金保系统的设置由经办人依据退休审批表计算退休人员养老保险待遇，并由主要领导审核后进行养老金计发。每月20日前，按时足额发放离退休人员养老金。发放汇总表经科室负责人、主管领导审核签字后报送财务，并及时与财务对账，做到支付人数、金额准确一致。每月对死亡离退休人员养老金的抚恤金、一次性个人账户及丧葬费支付工作，由经办人在金保系统中进行维护，科室负责人、主管局长签字后，转由财务科进行支付。

退休人员待遇修正，由本人提交申请至审核科，审核科出具《工龄变更通知单》。依据通知单由经办人员在公共端进行信息维护后，出具《待遇重新计算审批表》由科室负责人及主管领导审核签字后，为退休人员进行待遇修正，及待遇补发。并备案、留档以便查询。

对2015年底前企业离退休人员进行领取养老金资格的认证，认证率为100%。今年我局企业离退休人员的资格认证已顺利展开。我局企业离退休人员的资格认证方式如下：

1、凡居住在本辖区的离退休人员在其所属社区进行认证；

2、非本辖区居住且在本省居住的离退休人员到城东区社保大厅进行认证；

3、异地居住的离退休人员可以在城东区人民政府网下载异地协助认证表也可在社保大厅领取异地认证表，到当地的社保局盖章认证后邮寄我局即可。重点针对70周岁以上居住在省外或省内异地的定期待遇享受人员、特别是居住在偏远地区的待遇享受人员、历年资格认证未果的待遇享受人员进行重点核查。对未进行资格认证的待遇享受人员将暂停发放其养老待遇。由本人持身份证原件及复印件、领取养老金资格认证手册原件认证或依据寄回的《资格认证表》,后提交恢复养老金申请，经科室负责人、主管局长签字后恢复其养老待遇。认真做好资格认证表的收回、统计、审核、信息维护、存档工作，并依据寄回的《资格认证表》及时核对金保系统中的离退休人员身份证号、联系电话、居住地等信息，按照规定程序及时变更信息进行维护，坚决杜绝弄虚作假。

第三篇：关于进一步完善考勤管理规定的通知

*质监局发〔2014〕1号

关于印发《**局考勤管理规定》的通知

各股、室、所：

为了严肃工作纪律，规范工作秩序，加强机关作风建设，根据有关规定，结合本局实际，经局党组研究决定，制定《**局考勤管理规定》，现印发给你们，请认真遵照执行。

**局

2014年1月21日

抄送：0000局、县纪委

**局办公室2014年1月21日印发3-

可事后及时补交，未签到又无《考勤书面证明书》的，视同旷工。所有《考勤书面证明书》必须在两个工作日内交局办公室登记（审批领导外出往后顺延）。

5、探亲假、年休假、产假、婚假、丧假按国家有关规定执行，并与事假、病假一样需事先履行书面审批手续。

6、病假一天以上（不含一天）需出示县级以上医院证明。

7、请休假及因公出差的审批程序：

（1）一般工作人员：1天以内的，由本股室主要负责人批准；超过1天的，须经本股室主要负责人同意后报分管局领导批准；3天以上(含3天)还须经局主要领导批准。

（2）股室主要负责人：1天以内的，报分管领导批准；超过1天的，须经分管领导同意后报局主要领导批准。

（3）副职局领导：由局主要领导批准，并报办公室备案。

（4）局主要领导：请休假报市局和县政府批准, 外出报办公室备案。

三、奖惩规定

1、无故缺一次签到扣发当月工资津贴100元。病事假视为缺勤，病事假期间工资按规定执行。探亲假、年休假、产假、婚假、丧假视为出勤。工作人员凡不履行请（休）假手续，未经批准擅自不上班的或无正当理由逾期不归的，一律按旷工处理，旷工一天扣发当月工资津贴300元。

2、请事假或缺勤（不含病假）的，先用年休假冲销天数，不够冲销的按100元/天相应扣减其工作津贴或考核奖金。签到可以向局分管领导请迟到（早退）假（不超过签到时间一小时），-4-

事后一天内履行书面请假手续，两次迟到（早退）假累计半天事假。

3、凡《考勤书面证明书》不真实，除对当事人按照规定处罚外，对于把关不严的部门负责人、分管领导、主要领导及考勤登记人员都给予同等处罚。

4、工作人员因为作风纪律被县纪委等相关部门督查通报，除按规定给予党纪、政纪处分外，一次扣发当月工资津贴1000元，两次以上（含两次）扣发当年年终考核奖金。

5、连续病假达三个月或全年累计病假达66天的不发考核奖金。

6、工作人员旷工或无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内累计超过30天的，按《公务员法》有关规定予以辞退。

7、对上班迟到全年超过10次或无故旷工超过1天（含1天）的，年终考核取消其评优评先资格；对上班迟到全年超过20次，无故旷工超过5天不足15天的，年终考核不得确定称职（合格）及以上等次。

8、本制度自公布之日起实施，原考核制度停止执行。

9、本制度由局纪检监察室、办公室负责解释，局纪检监察室会同办公室不定期对全局考勤情况进行抽查。

2014年1月21日-5-

第四篇：公司发货流程管理规定

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知

各部门、科室，各分、子公司：

随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。

根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充：

一、产成品发货流程

公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下：

批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。

1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。

2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。

3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。

4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

5、运输车辆出门，门卫室按原出门制度执行。

5、对于特殊情况下急需发货，而提货价值大于合同约定应

付款金额时，必须由总经理或董事长签批同意先行发货的书面文件。财务部可根据前述签批的书面文件，在“发货申请单”上签字盖章确认放行，并注明放行原因。

6、由于所有出库产成品均应由财务部签字盖章，为了保障正常的生产经营不受影响，财务部设臵专门岗位及人员对该工作负责。因工作需要，需下班后发货的，销售公司经办人员应在下班前将所有出库手续办理完毕。

二、外协加工原材料及半成品的发货流程

由于生产需要运至外协厂家加工而从公司发出的原材料或半成品，应按以下程序办理出库：

外协科申请报告→生产部签字→分管副总签批→财务部签字→车间材料员填制原材料或半成品发货单、出门证→发货→门卫室查验放行（必须有财务部签字盖章方能放行），外协厂家签字回传的发货单交统计科、财务部各壹份。

销售公司、生产部、外协科、行政部（门卫室）和财务部在原材料、半成品、产成品核算、发出流程中应相互配合，严格遵守本规定，并按规定的流程办理相关手续；具体经办人员 在本规定实施过程中存在过错并给公司造成经济损失的，将按公司相关规章制度予以严肃处理。

本通知自2015年10月1日起执行。

二〇一五年九月二十六日

第五篇：如何进一步完善公司机务管理制度

集团公司作出营运客车实行定点维修、强制维护、定期检测的重大决策，通过三年定点维修和适时更新报废的实践，公司营运客车的经济效益、机务技术、车容车貌达历史最好水平，这是公司正确领导、广大机务管理人员共同努力的结果，同时也为公司维修企业由市场经营型向客运从属型、保障型转变打下良好基础，才使得修理分公司扭转多年亏损的局面，得以稳步发展。

随着客运企业经营管理水平的不断提高和客运市场的公司化改革进程的加快，如何进一步完善公司机务管理制度，提高车辆安全高效运行，强化车辆定点维修，保障机务安全。我认为应从以下几点进行阐述。

一、车辆单位要树立机务技术安全的重要性

我们都知道运输企业的车辆机务管理工作是一个系统性、专业性很强的工作，产生的效益不能直接体现，而是潜在地通过车辆的安全性、完好率、运行率来体现。车辆技术管理是以预防为主和技术与经济相结合，是对运输车辆实行择优选配、正确使用、定期检测、强制维护、视情修理、适时更新和报废的全过程综合性管理，缺一不可。

从目前公司现状来看，公菅车辆单位的机务管理与承包车辆单位的机务管理有着截然不同的管理模式。公营车辆单位的机务管理人员主要精力都放在机务技术管理上，到修理单位跟踪修理过程，研究解决办法，对油材料、轮胎的管理，降低车辆营运成本，保证车辆机务技术状况的完好性，驾驶员对车辆的安全行驶有了基本保障。相反承包车辆单位把车辆机务技术的安全管理工作基本上转嫁给承包主，他们只注重表面形式，不抓实质内容，机务管理人员对车辆机务管理主要是建立机务管理台帐，至于车辆的技术状况如何，车辆在维护作业过程中存在什么问题全然不知，对车辆维护的技术研究不闻不问，从而造成车辆的机务技术状况下降，维修频率高，甚至对定点维修工作的重要意义还认识不清，偏面的认为定点维修只是为了解决文秘杂烩网修理厂的吃饭问题，而忽视了车辆机务技术的安全重要性。

因此，作为每一位机务技术管理人员必须牢固树立机务技术安全的重要性，坚持车辆定点维修、强制维护、定期检测不动摇，排除一切因车辆机务技术引起的行车安全隐患。

二、修理单位要立足服务，狠抓制度的落实

修理分公司要围绕集团公司的产业目标任务，定期开展各类班组例会，调度、检验、三包鉴定员例会，通过会议形式解决思想方面的模糊认识和偏见，确实有效地总结、协调并解决在修理作业过程中存在的问题。贯彻落实交通部《机动车维修管理规定》等法律、法规，结合《江苏省机动车维修管理条例》，建立维修档案和用户回访制度。从车辆进厂接待入手，对驾驶员或车主来修车要主动热情接待和合理安排，对驾驶员提出的一些技术问题要耐心解答，进一步强化服务意识。

严格依据《运修协议》，规范修理作业流程、提高维修质量和检测手段，强化现场监管，确保昼夜服务、维修及时、状况完好，严格按机动车维修工艺标准规范作业，杜绝在维修车辆过程中敷衍了事、强拆、漏装，修理竣工后，应复位的不复位，该拧紧没拧紧，从而导致车辆出厂坏在路上，造成车主的损失和侵害了乘客的利益。

汽车修理产业不仅仅是个苦脏累的活，更重要的它是一个通过三至五年反复学习、实践才能掌握的技术活，而且是随着科学技术的进步，不断的学习和实践，才能使修理业与时俱进。针对公司欧三排放新车型的不断增多，通过内培外训的方法组织员工加快对新技术的学习、掌握和运用。

要建立和完善优胜劣汰的人才竟争机制，全面提升从业人员的综合素质，促进维修业的整体发展。不断提高机动车的维修质量，要加强车辆维修的现场管理，改变修理脏、乱、差作业环境和修理旧习惯，全面落实“三不落地、四清洁”工作，开展岗位练兵比武活动，活跃维修作业的良好氛围，促进从业人员的组织性、纪律性和协调性，同时调动员工学技术、树标兵、创品牌、增效益的积极性，为公营车辆单位和承包车主营造一个和谐、诚信、优质的机动车维修氛围，推进维修作业整体水平的向前发展，满足车辆机务技术保障需求。

三、规范车辆维修配件管理，严把维修质量关

运输企业做好车辆的机务技术维护管理，必需强调二个方面内容，一是车辆维护人员的维修质量关，二是把握车辆维修的配件材料质量关。

从目前承包车辆（包括模拟化公营车辆）的维修来看，大部分的配件材料仍然是承包车主自购的，他们把维修使用假、冒、伪劣不合格的低价配件的修理成本转换为降低车辆机务技术状况、增大行车安全风险的高额成本。车辆维修后，不是半路抛锚，就是磨损易常，车辆运行达不到良好的技术状态，车辆出现故障后认为是修理质量问题。这样的车辆乘客乘座既不舒适、