化工企业工程项目管理办法

第一篇：化工企业工程项目管理办法

工程项目管理办法 目的和范围

为加强工程项目的管理，规范工作流程，提高工作效率，及时、准确、全面反映工程项目投资完成情况，制定本办法。

工程项目是指公司新建、改扩建工程项目，技术改造项目，安全措施项目，环保措施项目，构建筑物维修项目，其他项目等。

本办法适用于公司工程项目的立项、设计、预算、施工、变更和验收的管理。2 总则

2.1管理流程。工程项目建设严格遵循可行性报告（方案）、审核、批准立项、设计、概算审定、预算审定、开工报告、质量和工期的过程控制、竣工验收、结算、财务报告、审计等管理流程。

2.2 建设方式。新建工程、改扩建工程以及大型技术改造、安措、环措项目等委外建设由公司确定建设方式；内部工程项目建设实行项目经理责任制；其他项目由企业管理部负责组织实施。

2.3 计划管理。工程项目实行计划管理。除公司董事长、总经理批准的影响安全生产、经营的临时追加项目外，未列入年度计划的工程项目原则上不予实施。3 项目的立项、审批

3.1 新建及改扩建项目。由研发中心编排下一年度实施项目、储备项目、前期调研项目计划和可行性报告，经总工程师审核后，企业管理部列入公司年度计划。3.2 技术改造、安措、环措项目。由项目所属单位提出立项方案建议，经专业管理部门组织专业技术人员评审完善，提出投资效益评价报告和可行性报告，报分管领导审定，企业管理部列入年度投资计划。

3.3 构建筑物维修。各单位界区内由各所属单位报生产技术部核准，公用设施由生产技术部安排，报分管领导批准立项，由企业管理部列入年度计划。3.4 其他项目。除上述项目外，其他项目由企业管理部编制实施计划，报分管经理批准立项，由企业管理部列入年度计划。

3.5 以上各类项目由公司经理办公会审核，董事会批准立项。

3.6 项目立项、审批权限。概算投资额在10万以下，由总经理批准，投资额在10万元以上100万元以下，由经理办公会审核批准，投资额在100万元以上，由董事长或由董事长代表董事会（股东会）批准。

3.7 突发事故处理项目由主管部门报告相关领导批准后即刻实施，在事故发生后的一周内按照管理流程补办相关手续。4 项目实施部门及基本职责

4.1 项目经理部。由公司确定项目经理。项目经理组建项目经理部并报公司批准。项目经理部全面负责项目实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。公司与项目经理部签订项目建设责任书。

4.2 未实行项目经理部负责实施的项目，由专业管理部门或企业管理部负责实施，部门主要负责人为项目的责任人，全面负责项目实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。5 项目设计

5.1 项目设计单位。原则上各类项目由技术研发中心设计院设计，对于技术研发中心设计院不能承担或不能单独承担的设计项目，由公司组织招标确定设计单位或直接指定有资质或能力的设计单位。委外设计合同由技术研发中心设计院负责组织起草，总工程师审核，公司授权签订。技术研发中心设计院承担委外设计的联络及技术服务。

5.2 设计委托。由项目实施部门提出设计条件及要求，报企业管理部下达设计任务。

5.3 关键点控制。设计关键控制点如工艺流程图、重要技术方案、主要设备选型及仪表控制水平等需由项目实施部门组织评审，形成会议纪要。

5.4 概算控制。在初步设计完成之前，设计单位将工程概算报项目负责人。项目负责人应在10个工作日内提出意见。若可行性报告中投资估算与初步设计概算的偏差大于10%，应对可行性报告进行重新审批。施工图预算与概算偏差大于10%，应提出修改报告。

5.5 设计进度。技术研发中心设计院每月25日前将当月项目设计任务完成情况报企业管理部。6 预算管理

6.1 项目预算为项目造价控制的基本依据。原则上，项目造价必须控制在预算范围以内。6.2 项目预算由项目实施部门负责根据概算和设计图组织编制，一式五份提交预算审核部门，并根据工程量提出审核完成时间的意见。

6.3 预算审核部门按照相关定额标准及市场行情，及时完成预算审定，分别提交项目实施部门、财务部、供应部、审计法务部。7 项目开工与施工

7.1项目实施部门将项目开工报告提交董事长或总经理批准后方可组织项目开工。开工报告须包括开工、竣工时间，工程预算等内容。

7.2 由项目实施部门负责组织项目施工单位和监理单位的招标，确定施工单位和监理单位，并经授权签署施工合同。无监理单位的项目，由项目实施部门负责工程监理。零星项目、抢修项目或不易招标（拥有专有技术或专利技术）的项目，由项目实施部门直接委托施工单位，并经授权签署委托合同。

7.3 项目实施部门负责施工前的准备工作，组织落实“三通一平”，负责项目“三同时”工作。

7.4 施工单位编制施工方案和施工计划，绘制统筹网络图，制定施工进度目标，工程质量目标、安全和现场管理目标等，明确进度、质量和费用控制点。施工计划由项目负责人批准后实施。

7.5 项目实施部门组织现场调查，与监理单位共同审核施工方案并监督实施。8 厂供物资管理

8.1 工程项目建设所需物资的领用通过工程项目专用章（或工程项目专用卡）的形式管理和控制。

8.2 工程项目专用章由计划部门统一管理。

8.3 工程项目施工前，项目实施部门将专用章启用报告报公司总经理或分管领导批准后，交企业管理部安排制作，并从企业管理部登记领取使用。

8.4 工程项目建成、试车成功后，应及时移交使用单位。在工程项目移交后的下一个工作日，项目实施部门将工程项目专用章返交至企业管理部。企业管理部及时书面通知供应部和财务部停止该项目的领料和结算、入账。

8.5 工程项目专用章返交至企业管理部后，用户单位为该项目领用的设备、材料原则上计入本单位的可控费用或技改技措费用，若确需进入项目造价的，由用户单位专题报告总经理或公司分管领导，经批准后，由企业管理部特别说明并加盖工程项目专用章方可领料。8.6 有关责任：

8.6.1 公司办公室负责工程项目专用章的刻制。

8.6.2 企业管理部负责工程项目专用章的发放和回收，负责工程项目专用磁卡的制作。

8.6.3 项目实施部门负责开具领料单或在使用单位的领料单上盖章，严格执行预结算部门审核后的备料计划，非备料计划中的材料一律不准盖章。

8.6.4 供应部及仓库负责按照预结算部门审核后的备料计划的明细项目对项目实施部门的领料单进行审核、采购和发放，不符合领料要求的领料单一律退回，非备料计划中的设备、材料一律不准采购和发放。9 项目变更管理

9.1 用户变更。用户单位需修改任务范围、内容或增加内容，须提出书面申请，提交项目负责人及项目立项部门确认，报公司批准。技术研发中心设计院根据确认意见出具修改或补充通知单，分别送交项目负责人、用户及施工监理部门和施工单位，并作出估算。

9.2 设计变更。设计部门因设计遗漏或错误而需补充或修改设计文件时，须提出设计补充或修改通知单，并作出估算，由项目实施部门组织立项部门、设计单位进行确认，并报公司批准，分送项目负责人、用户及施工监理部门和施工单位。9.3 施工变更。因施工原因而要求设计作修改时，由施工单位提出书面申请，报项目实施部门负责人批准。设计单位依据批准文件出具修改通知单或设计联系单，并作出估算，分别转发项目负责人、施工监理部门、用户和施工单位。10 竣工验收

10.1 竣工图的绘制与审核。施工单位负责绘制竣工图，提供相关的竣工资料，交项目实施部门汇总及审核。

10.2 申请专业验收，编写验收报告。项目实施部门组织公司各相关部门向市专业主管部门申请消防、环保、劳动、卫生防疫等专业验收，安排施工单位整改验收过程中发现的问题，组织编制专业验收报告。

10.3 竣工资料的准备。项目竣工验收前，公司各相关部门准备好以下竣工验收资料： a、项目立项部门负责提供项目立项过程中的各种请示报告、审批文件、往来文件及会议纪要；设计审查的会议纪要。

b、技术研发中心设计院负责提供设计委托书，项目建议书，设计文件、工艺流程图、重要技术方案、设计变更资料。

c、项目实施部门负责提供建筑、安装施工合同；工程监理合同；土地拆迁协议书；建筑安装竣工图；建（构）筑物的使用要点；交工验收证书及相关资料；工程审价报告；质监报告；单机试车运转记录；竣工验收申请报告；竣工验收报告；各类其它协议或合同等应当归档的资料。

d、供应部负责提供采购报告；采购清单；工程备品备件清点交接清单；设备采购合同；材料采购合同；质量保证书；使用许可证（压力容器）及设备使用、维护说明等相关资料；各类其它协议或合同等应当归档的资料。

e、生产管理部门负责提供机电设备、阀门、管道试生产情况评定；设备缺陷情况；分类检修规程；岗位操作法、工艺操作规程；安全技术规程；联动、生产试车运转记录及交工验收证书；开车报告；各类生产考核报表；试生产及正常生产水、电、汽供应情况；消防设施、“三防”措施情况评定；事故统计及技术处理资料；工程环保、三废处理及有关资料。

f、监理单位负责提供监理资质证明；项目监理合同及监理规则、监理实施细则；工程质量评估报告；分项、分部预验收资料；工程验收意见；监理工作总结及其它相关资料。

g、施工单位负责提供质检报告；建（构）筑物的使用要点；工程设备材料清单；设备竣工图和使用说明书；施工日记；交工验收证书；隐蔽工程记录和验收资料。

h、预算审核部门负责提供项目预算、项目结算完成报告。

i、财务部门负责提供项目筹资报告；项目投资完成情况报告等相关资料。j、审计部门负责提供项目实施过程审计报告等相关资料。

k、档案管理部门提供项目从立项到竣工验收批准书全过程资料的归档。10.4 项目验收。由政府审核批准的项目，在施工结束、试生产检验合格，专业验收完毕并准备好各种相关资料后，项目实施部门向主管部门提出竣工验收申请，接受主管部门的验收。公司自行立项的项目由立项部门组织验收。10.5 固定资产移交。项目竣工验收合格后，按公司固定资产管理办法办理固定资产移交手续。

10.6 施工结束一年仍未验收的项目，由项目实施部门负责人提出报告报公司，报告内容包括：未能验收的理由，存在的问题和解决问题的方案，由公司决定竣工验收事宜。11 项目结算

11.1 施工单位在项目竣工验收合格后，编制项目结算书提交项目实施部门，经初审并根据工作量提出结算审核完成时间建议，报结算审核部门预审核；结算审核部门在接到工程结算及时完成审核，并将审核结论返还项目实施部门。11.2 项目监理单位协助项目实施部门完成项目工程量的审核及资料的收集和审核。

11.3 项目实施部门在竣工验收后收集项目结算资料，作出结算报告，由审计法务部签署审计意见后，报公司领导审批后，交财务部作为项目最终结算的依据。12 财务管理及审计

12.1 财务部根据项目进度安排和备料计划，安排项目资金计划，筹资并支付项目建设资金。

12.2 财务部要建立项目建设超概预警制度，跟踪进度及资金支付情况，控制项目造价。

12.3 财务部根据项目施工合同，提取质保金。

12.4 财务部依据项目结算书，及时将建设费用转为固定资产。

12.5 审计法务部要建立项目过程审计和终结审计制度，对项目实施过程进行全过程监督。项目总结与资料归档

13.1 项目投用后，项目实施部门及时将工艺查定资料及考核资料汇同项目试运行总结报项目管理部门，监理单位同时递交监理总结，以此作为监理合同的付款凭据。

13.2 项目竣工资料、监理资料、验收资料及固定资产资料由项目实施部门整理汇总，在项目竣工验收后的30日内交公司档案科归档。

13.3 项目中压力容器、压力管道、特种设备等，由生产管理部门办理注册登记并建档归口管理。各项申报、审批工作程序

公司内部的申请批复由立项责任单位负责；对政府职能部门的申请批复工作，由各专业部门负责。

14.1 环保审批、消防审批、劳动安全审批、工业卫生审批由安全环保部负责； 14.2 规划许可证审批由项目立项部门、技术研发中心设计院负责； 14.3 施工许可证审批由项目实施部门负责；

14.4 资金筹集由财务部负责，项目评估资料由项目立项部门提供； 14.5 压力容器、压力管道、特种设备使用许可证由设备管理部负责； 14.6 投资计划、统计由企业管理部负责； 14.7 项目审计由审计法务部负责； 14.8 其他专业审查按协商情况解决。15 后评估

项目投用一年后，由项目立项单位组织生产管理部门、企业管理部、财务部、审计法务部等对项目进行后评估，主要评估投资实施计划、各项单耗、效益达标情况和环保达标情况，提出后评估报告，经公司审核后，作为项目资料存档。16 其他

16.1 项目实施、竣工验收、审计结算、总结与资料归档各阶段工作的计划及完成情况按月定期报企业管理部，列入绩效考核。16.2 本办法未涉及的其他项目管理仍执行原规定。

第二篇：化工企业劳动合同管理办法

化工企业劳动合同管理办法

一、目的为了规范公司的劳动合同管理，明确公司和员工双方的职责、权利和义务，调动员工的积极性，发挥员工的创造性，构建和发展和谐稳定的劳动关系，制定本办法。

二、适用范围

适用于公司与所属员工签订的劳动合同管理。

三、职责

1、人力资源部是劳动合同的管理部门。

2、公司工会负责在发生合同争议时进行调解。

四、管理内容

1、公司招用的员工都必须签订劳动合同，劳动关系自用工之日起建立。公司和员工以书面形式签订劳动合同，合同一式二份，双方各执一份。签订后的劳动合同由人力资源部报市劳动部门备案。

2、劳动合同期限

（1）公司和员工签订的劳动合同期限分为固定期限、无固定期限和以完成一定工作任务为期限三种。

（2）固定期限合同按时间的长短，分为短期合同（一至三年期）、中期合同（三至五年期）和长期合同（五至十年期）。

（3）公司在与新进员工签订劳动合同时,按不同劳动合同期限，可约定1至6个月的试用期。

3、劳动合同应当具备以下条款：

（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；

（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；

（3）劳动合同期限；

（4）工作内容和工作地点；

（5）工作时间和休息休假；

（6）劳动报酬；

（7）社会保险；

（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；

（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

五、劳动合同的变更、续订、延长、终止和解除

1、用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。

2、劳动合同期满前一个月，员工可向公司提出续签申请，人力资源部将以书面形式通知员工本人，协议是否续订劳动合同,如同意续签，通过双方协商一致后可以续订劳动合同。

3、当员工在医疗期或女员工在孕期、产期、哺乳期内，•劳动合同期限届满时，合同期将自动延长至医疗期、孕期、产期、哺乳期满为止。

4、有下列情形之一出现，双方签订的劳动合同自行终止：

（1）劳动合同期满的；

（2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

（3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

（4）用人单位被依法宣告破产的；

（5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

（6）公司与员工约定的劳动合同终止条件出现。

（7）法律、行政法规规定的其他情形。

5、劳动者有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（2）严重违反用人单位的规章制度的；

（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；

（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；

（5）以欺诈、胁迫的手段致使劳动合同无效的；

（6）被依法追究刑事责任的。

6、有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：

（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

7、员工有下列情形之一的，公司不得解除劳动合同：

（1）患职业病或因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；

（2）患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；

（3）女工在孕期、产期、哺乳期内的；

（4）法律、行政法规规定的其它情形。

8、有下列情形之一的，员工可以解除劳动合同：

（1）公司违反国家政策、法规、侵害员工合法权益的；

（2）员工要求辞职的，但是应当提前三十天以书面形式通知公司。

9、有下列情形之一的，公司不同意，员工不得解除劳动合同：

（1）合同正在履行中，公司生产（工作）确实不能离开的；

（2）在公司担任某项重点工程建设改造任务或科研项目等，而任务未完结的骨干。

六、违反和解除劳动合同的经济补偿

公司根据《劳动合同法》等相关法律法规，需要发放经济补偿金的按规定计算发放。

七、劳动合同的管理

1、因履行劳动合同发生的争议,员工可向公司工会申请调解,也可直接向公司所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2、员工因涉嫌违法犯罪被司法机关收容审查、拘留或逮捕的，在员工被限制人身自由期间，公司将暂时停止劳动合同的履行或解除劳动合同，不再承担合同规定的义务；当员工被证明是被错误限制人身自由的，可向有关部门申请赔偿，公司不负担赔偿责任。

3、被解除劳动合同的员工，凭公司发给的失业证明，到户口所在地的社会失业保险机构进行失业登记，符合国家规定的，可以享受失业保险待遇。

八、员工在合同期内工资、福利、社会保险待遇

1、员工在签订劳动合同后，其工资按公司工资分配制度执行。

2、劳动合同期内，员工享受公司的福利待遇。

3、在劳动合同期内，员工按规定缴纳社会保险费后,享受社会保险待遇。

九、本办法未尽事宜，按照《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等相关法律法规执行。

借用人员管理规定

为进一步的整顿工厂秩序，强化劳动管理，经研究决定对公司各类借用人员做出如下规定：

1、为保持各单位内部各工种、岗位人员的相对稳定，公司内部单位之间人员一般不得互相借用。

2、特殊情况下，临时借用人员必须办理相关手续。

3、公司内部相互借用时间最长不超过三个月，借用时由双方车间、分厂（部室）、分管领导签署意见，总经理审批，人力资源部备案执行；公司内部借用者工资关系仍在原单位。不按上述程序办理，单位之间私自借用的，一经发现，停发被借人员的工资，单位主要领导到整风办学习一个月。

4、确因工作需要的，外单位借用本公司人员的，应由借人单位写出书面申请，借用期限不超过三个月的，由所在单位、分厂（部室）、分管领导签署意见，经总经理批准后，人力资源部备案执行。超过三个月的由董事长审批。凡私自借用者一经发现，单位主要领导到整风办学习三个月。

5、人员外借在三个月以内的，工资关系仍在原单位；超过三个月以上的，工资关系一律转入公司人力资源部人才交流中心管理。原则上，用人单位支付工资，特殊情况下，工资标准执行本人基本工资（岗位工资和年功工资），同时签定外借协议。

6、外借期满后，被借者要持借用单位的工作评价及时返回公司，未经同意不按时返回公司的按旷工处理。

7、外借人员在外，不得从事任何与借用单位事前约定工作内容以外的其它活动，外借期间的一切违法犯罪行为均与本公司无关。

内部退养管理规定

为进一步推动公司劳动用工、人事制度的改革，解决部分年龄大、身体病残员工的退出通道，维护内部退养员工的切身利益，根据国家有关政策，结合公司实际，制定本规定。

一、内部退养、病退的条件

1、内部退养：

男满50周岁、女满40周岁。

2、内部病退

（1）本公司连续工龄五年以上，因病或非因工负伤，丧失劳动能力，不能从事岗位工作的；

（2）经市级以上医院确诊患癌症、精神病（精神分裂症）的；

（3）因工负伤，经市劳动能力鉴定委员会鉴定为1－6级伤残的，按国务院《工伤保险条例》执行。

二、内部退养员工的审批程序

1、要求办理内部退养的员工，本人书面申请，所在分厂（部室）签字同意，人力资源部初审后，分管领导审核，上报公司经理办公会审定，总经理批准，由公司人力资源部办理内部退养手续。

2、要求办理内部病退的员工，本人书面申请，所在单位公示无异议后，分厂（部室）签字同意，并出具相关病情材料，经公司医务劳动鉴定委员会鉴定符

合条件后，人力资源部初审，分管领导审核，上报公司经理办公会审定，总经理批准，由公司人力资源部办理内部病退手续。

3、内部退养、病退员工中，凡符合国家法定特殊工种退休年龄和工种条件的，报劳动部门按特殊工种办理正式退休手续。

4、未达到调研员年龄条件的副科级以上（含副科级）管理员工，申请内部退养的程序为：本人书面申请、所在分厂（部室）单位负责人签字同意、分管领导审核、由党委组织部提交党委会研究审批同意后，组织部办理内部退养手续。

三、内部退养、病退员工的待遇

1、男员工连续工龄35年（含35年）以上、女员工连续工龄30年以上，退养费按现岗位工资的95%计发；男员工连续工龄30年不满35年、女员工连续工龄25年不满30年，退养费按现岗位工资的90%计发；男员工连续工龄25年不满30年、女员工连续工龄20年不满25年，退养费按现岗位工资的85%计发；男员工连续工龄不满25年，女员工连续工龄不满20年，退养费按现岗位工资的75%计发，按上述条件计算后达不到940元的，补发至940元。原年功工资照常支付。

2、病退员工按岗位工资十档（940元）加本人年功工资标准执行。

3、内部退养、病退员工不参与公司增资，不参与绩效工资分配，不享受生产性劳动保护用品，但可与在职员工一样享受以下待遇：

（1）公司按规定为其缴纳国家规定的社会保险、住房公积金，员工按规定缴纳个人部分；

（2）连续计算工龄。

4、内部退养、病退的员工，人事关系转入人力资源部人才交流中心，副科及其以上管理员工内部退养，人事关系转入党委组织部。

5、内部退养、病退的员工，若在外单位从事其他工作，发生劳动争议或纠纷、人身伤害等其它情况责任自负，公司不承担任何责任和费用。

四、内部退养、病退员工，均不得重返本企业从事任何工作。达到退休年龄时，按照国家规定办理退休手续，退休费用以社会保障部门核定数为准。

五、公司独立核算或工资自付单位可参照本规定执行，费用自理，员工自管。

六、本规定自2011年4月1日起执行。

第三篇：化工企业劳动纪律管理办法

化工企业劳动纪律管理办法

一、目的为进一步加强劳动纪律管理，提高劳动纪律精细化管理水平，确保公司的生产经营秩序，制定本管理办法。

二、范围

本办法适用于公司各单位和员工劳动纪律管理。

三、管理职责

1、人力资源部是公司劳动纪律的主管部门，岗检科对各单位劳动纪律管理制度、考勤制度、请假制度执行情况进行督查、考核；

2、各分厂、部门、车间（作业区）是本单位劳动纪律工作的管理主体，各单位要严格检查本单位劳动纪律执行情况，及时处理违规违纪行为。

四、考勤管理

1、考勤是单位对员工出勤情况的记录,是劳动纪律管理的基础工作；

2、员工按公司统一规定的时间上下班，倒班人员应提前15分钟到达工作地点，进行班前检查和交接班工作；

3、考勤表加盖单位公章张贴在班组，考勤员要及时、真实、规范考勤，各类请假条经单位领导签字同意并附在考勤表上，班组长每天要对考勤情况进行检查确认，每月单位领导审核签字，各单位考勤表每月15日前上报岗检科检查。

4、违反考勤规定，由人力资源部对单位进行经济考核，对考勤弄虚作假情节严重的，追究单位领导的管理责任。

五、请假管理

请假制度是劳动纪律管理的重要环节。公司员工请假必须履行必要的程序，各种假期请假程序如下：

1、病假

（1）员工因病或非因公负伤不能工作，需提供淮南市医疗定点医院出具的病休证明、病历及费用清单三项材料,经单位领导核实批准按病假处理；一般必须向单位领导提前请假，以便安排人员接替工作；

（2）1天以内病假由班组长批准，5天以内病假由车间（作业区）领导批准，超过5天以上（或连续累计）病假由分厂、部室领导批准；

（3）员工班中生病去医院就诊的时间，按病假处理；生病员工应填写书面病假请假条，请假时间以小时为单位，不足1小时的按1小时计，由当班班长批准；凡月度内累计达到8小时的，应在考勤表上按1天病假考勤；多请多记，达不到8小时的病假由单位考核请假人的绩效工资；

（4）员工请病假减发工资按照《薪酬管理办法》执行。

2、事假

（1）员工因私事请假，须事先申请并提供事假条，1天以内由班组长批准、5天以内由车间（作业区）领导批准、15天以内由分厂、部室领导批准，一个月以内单位审核后报人力资源部批准；

（2）副科以上领导干部按管理权限请假；

（3）一般情况下，不得在请探亲假、年休假的同时请事假；

（4）员工班中因私事请事假，应填写书面事假请假条，请假时间以小时为单位，不足1小时的按1小时计，由当班班长批准；凡月度内累计达到8小时的，应在考勤表上按1天事假考勤；多请多记，达不到8小时的事假由单位考核请假人的绩效工资；

（5）员工请事假减发工资按照《薪酬管理办法》执行。

3、产假、节育及哺乳期假

（1）女职工法定产假为3个月（其中产前休假15天），晚育的初产妇奖励1个月、领取《光荣证》奖励1个月，期间享受其在岗在职的工资、奖金、福利待遇；请休一年产假（公司对女职工的优惠政策），从第6个月起奖金不再享受，工资按80%发放，其他待遇不受影响；

如符合二孩生育政策的产妇，只能享受产假3个月；如产妇为晚婚晚育的初产妇，可享受产假4个月；

在产假期间申请领取《光荣证》的，男方享受10天的护理假；夫妻异地居住的，男方享受20天的护理假；

（2）对怀孕7个月以上（含7个月）的女职工，不安排其加班加点和从事夜班劳动，每班（8小时）安排工间休息1小时，应视同劳动时间，并核减相应的劳动定额；

（3）怀孕3个月以下自然流产或宫外孕的女职工，产假20天，3个月（含

3个月）至7个月的女职工，产假42天，7个月以上（含7个月）自然流产者，按正常产假处理；

（4）节育、绝育假按国家及公司相关规定执行，男扎：休假7天，女扎：休假21天，上环：休假2天，取环：休假1天；

（5）在八小时工作内，未满十二个月的婴儿哺乳两次，哺乳往返时间（指回生活区）倒班女职工每次不超过45分钟，白班女职工每次30分钟也可提前30分钟下班；多胞胎生育者，每多哺乳1个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，哺乳时间视同劳动时间，并核减相应的劳动定额；

（6）以上休假依据医院出具的病假条，到计生办审核签字后方可享受；

（7）公司参加生育保险后按生育保险有关政策执行。

4、婚丧假

（1）员工亲属（父母、公婆、岳父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母）丧亡，给丧假3天（路程假另加）；

（2）员工结婚，给婚假3天，符合晚婚条件的初婚者（男25周岁、女23周岁）延长婚假20天，计生办出具晚婚假条。再婚者和未达晚婚年龄者，只能休假3天。

5、探亲假

（1）员工与配偶或父母分居两地，不能在公休假日团聚的，享受探亲假待遇。探望配偶的每年只准一方享受探亲假一次，假期30天；未婚员工探望父母每年一次，假期20天，如因工作需要或员工自愿两年探望一次的，假期45天；已婚员工探望父母的每四年一次，假期20天。根据实际需要给予路程假；

（2）员工在公司工作满一年后（上半年到期下半年享受，下半年到期次年享受）方可申请办理探亲证；

（3）配偶在农村的员工，在不影响生产（工作）的情况下，当年的探亲假可分为两次使用，但只报销一次路费，给一次路程假；

（4）员工探亲假由各单位根据生产（工作）情况，凭探亲证按规定自行办理，销假、报销路费由单位领导审批。

6、工伤假

（1）员工因工作受伤或患职业病需要暂停工作治疗的,在停工留薪期内,原

工资福利待遇不变，停工留薪期根据伤情按《安徽省工伤职工停工留薪期管理办法（试行）》执行；

（2）期满仍需治疗的,需申请淮南市劳动能力鉴定委员会确认延长，未确认的停发停工留薪期的工资福利待遇。

7、“三八”妇女节公司女员工放假半天，开斋节回族员工放假一天，工资照发。如生产（工作）需要不能放假的，节后安排等量时间补休。

8、年休假

按集团《职工带薪年休假实施办法》执行。

六、劳动纪律管理

1、劳动纪律是员工在共同劳动中必须遵守的行为规范，员工有下列情况之一的，均按违反劳动纪律处理：

迟到、早退、看小说、看电子视频、玩电子游戏、干私活；脱岗、窜岗、睡岗、吃零食、班中外出吃饭、班中洗澡、班前班中饮酒、打牌、聚岗打闹、打架、辱骂威胁管理人员及其他违纪行为；

2、员工违反劳动纪律行为，根据情节给予违纪者下岗一至三个月，再次违纪的给予下岗四至六个月的处理，下岗期间执行淮南市最低工资标准；

3、违反劳动纪律员工所在单位根据本办法落实考核处理违纪行为，并将处理意见报人力资源部岗检科备案；

4、人力资源部对发生员工违纪行为的单位领导纳入绩效考核；

5、旷工是员工严重违纪行为，员工有下列情况之一的，均按旷工处理：

（1）要求调动工作未批准或对单位调动工作不满而不上班者；

（2）请假未经批准而不上班者；

（3）未经批准私自调休者；

（4）其他未经单位同意无故不上班者。

6、员工严重违反公司劳动纪律管理，经单位书面督促上班无效，连续旷工达到15日者，或者累计旷工达到30日者，公司解除劳动合同；

7、各分厂、车间（作业区）切实加强节假日及夜间的值班管理，值班人员应参加公司值班调度会并签字，夜间检查各岗位劳动纪律不低于3次，两小时一次并在生产报表上签字；

8、人力资源部在公司调度会上定期通报讲评劳动纪律管理情况；

9、对考勤、请假、劳动纪律管理存在突出问题的单位，由人力资源部提出处理意见，报公司批准。

第四篇：工程项目管理办法

工程项目管理办法

第一章总则

第一条为进一步适应现代企业发展的要求，实施精细化管理战略，更好地规范项目管理，提高项目管理水平，增强公司核心竞争力，明确公司与项目双方的责权利关系，特制定本办法。

第二条分公司在公司的领导协调下参与投标，原则上谁中标谁组织施工。

第三条公司对项目实行目标责任制、风险抵押承包制、全承包的管理模式。

项目经理与分公司签订相应的经济责任书，并以此作为公司对项目经理的考核依据。

第四条工程项目实行项目经理负责制，项目经理在公司授权范围内行使管理权限，项目必须严格执行公司的各项规章制度。

第五条项目定岗定员、单机车核算、设备管理、合同管理等按公司相关办法执行。

第二章项目经理部的组建

第六条项目经理部的组建

项目经理部设以下部门：经理、总工、综合办（行政事务管理、专职安全）、工程科、财务科（含合同管理）、机材科、质检科（含试验室）。项目经理部人员编制一般控制在18人以内，如因特殊情况需增设部门（人员）须报分公司批准。

第七条 项目经理的基本条件和产生办法

（一）基本条件

1、须取得建设部颁发的项目经理资格证书或建造师资格证书、安全生产资格证书，其资格等级和职称等级符合相关规定要求；

2、从事工程施工管理工作三年以上，近三年内负责管理的项目未发生过重大质量、安全责任事故，没有因管理不善造成亏损的情况发生，没有违法乱纪的行为；

3、具有一定的专业技术知识和丰富的管理经验，具有较强的组织和协调能力，有较强的领导能力，具有将企业文化带入项目的能力，有一定的亲和力。

（二）项目经理的产生

项目经理由人力资源部和分公司推荐任命，也可通过竞聘等方式产生。

第八条项目总工程师、副经理、财务负责人的产生

（一）项目总工程师、副经理的产生办法与项目经理相同。

（二）财务负责人由分公司推荐，公司确定。

第九条 项目其他人员由项目班子提出建议，分公司决定；公司员工也可自荐进入项目。

第三章分公司和项目的责任和权利

第十条分公司的责任和权利

（一）根据公司决定委派项目经理、总工、副经理，组织、安排与项目经理签订目标责任书，根据目标责任书收取项目应缴费用。

（二）协助技术质量部审查、批复项目的施工组织设计和重大施工技术方案，并协同项目实施。

（三）协助公司办理履约保函、预付款保函等相关财务手续。

（四）协同工程管理部核定项目工程预算成本、非生产性开支额度、计划，审批项目部分奖金使用计划。

（五）建立与项目有关的内部生产要素市场，做好调配及协调人力资源、物资设备和部分资金的工作。

（六）按公司管理办法推荐项目工程专业分包单位和劳务分包单位，并报公司审批。

（七）在物资设备部的主持下参与大宗材料的招标工作，推行材料管理风险抵押制度。

（八）根据公司对项目下达的各项指标，对项目进行考核。

（九）对项目质量、项目规范、文化建设、安全生产进行检查和指导。

（十）组织并实施项目风险抵押制，对项目财务状况和过程管理进行全面监控。

（十一）对不称职的项目经理、总工、副经理、财务负责人有权建议公司予以撤换，对项目其他不称职人员有权直接撤换。

（十二）协助公司纪检监察部门查处工程项目管理中的违法、违规行为。

（十三）项目完工后，分公司应及时调配和处置项目设备、周转材料和剩余材料，并督促项目及时向公司清缴应缴费用和各种物资、设备。

第十一条项目的责任和权利

（一）项目的责任

1、严格执行国家法律、法规及公司各项规章制度，代表公司履行合同，对项目的工期、质量、安全、成本、社会治安综合治理、民工工资等负责；

2、按公司、分公司有关规定及时准确地报送各种报表，自觉接受公司职能部门的领导及业务指导和监

督；若遇重大问题、紧急情况等突发事件应及时报告；

3、全面履行合同，协调与业主、设计单位、监理单位、地方关系，及其它相关单位的关系；

4、按公司规定，在物资设备部的主持下，对项目所有大宗材料实行统一招标采购，确定后的单价一般不变动，如有变动须报公司批准。项目每月将所采购材料及其消耗与设计数量，以报表的形式向物资设备部和工程管理部报告，并在项目进行厂务公开；

5、按公司规定推荐劳务分包单位，经公司批准后确定。分包单项单价经项目测算并报工程管理部审批后与分包单位签订合同。每月对分包单位的工程量结算一次，分包单位所属的民工队伍，每月按实名编制工资表并逐一发放；

6、按目标责任书规定的工资总额，严格控制项目人员工资奖金发放标准；

7、自觉接受公司委派的财务负责人和项目纪检小组的监督检查；

8、项目原则上只能使用公司的设备；若需外租，须报公司审批，并须及时将租赁设备运行和结算情况报物资设备部；

9、按照业主的要求，完成项目的交竣工验收以及竣工资料的编制工作，并向公司报送一份完整的竣工资料及电子文档；

10、自觉接受纪检监察审计部门对项目的审计，在工程竣工验收后一个月内，完成所有债权债务的结算工作，并将财务工作移交到财务部。

（二）项目的权利

1、生产指挥权：对施工组织（大型施工组织除外）、工程进度、技术、质量、安全管理等具有决策权；

2、资金使用权：在项目权限内有资金使用权；

3、分配权：对项目人员薪酬有分配权；

4、人事权：对项目的管理人员和普通职工的聘任和解聘有建议权。

第四章经营目标责任制

第十二条公司对项目实行经营目标责任制，对项目经理实行年薪制。依据工程规模和路基、路面来确定项目经理的年薪标准。

（一）合同净价在5000万元以下的项目，经理年薪：路面4万元/年，路基5万元/年；

（二）合同净价为5000万元～1亿元的项目，经理年薪：路面5万元/年，路基6万元/年；

（三）合同净价为1亿元～1.5亿元的项目，经理年薪：路面6万元/年，路基7万元/年；

（四）合同净价为1.5亿元～2亿元的项目，经理年薪：路面7万元/年，路基8万元/年；

（五）合同净价为2亿元～2.5亿元以上的项目，经理年薪：路面8万元/年，路基9万元/年；

（六）合同净价在2.5亿元以上的项目，经理年薪：路面9万元/年，路基10万元/年。

业主和公司指定的专业分包不计入工程总价。

第十三条项目总工、副经理基本年薪按项目经理基薪的0.6～0.8倍计算确定。

第十四条项目经理、总工、副经理在合同工期内，每月按计划月薪的50%～80%发放，剩余部分考核后兑现。合同净价与项目决算收入不一致的，以决算收入为准。

第十五条项目经理目标考核

（一）项目经理按目标责任书进行考核、奖惩。

（二）项目经理中途因工作需要调离项目，由公司对其进行离任审计，其绩效奖励按公司审计结果计算；若因其它原因被公司中途免职或自动离岗、离职的，只领取按基本年薪标准计算的月薪。

第五章风险抵押承包责任制

第十六条参与风险抵押承包的人员原则上为项目经理、总工程师、副经理和部门、工段、场站等负责人（财务除外）。风险抵押金总额为项目经理年薪的10倍；缴纳风险金的比例为：项目经理不低于30%，其他人员比例由项目报公司批准。

在公司与项目签订目标责任书前，项目须将风险金全额缴至财务部。

第十七条项目工程结束后，由审计确定项目盈亏，风险抵押金按下列情况处理：

（一）项目达到“责任书”要求，全部退还风险抵押金本金和利息。

（二）未达到“责任书”要求发生成本亏损（含增亏）的，风险金冲抵亏损。

第十八条项目完成责任书要求后仍有节余或减亏的，公司将节余或减亏金额的40%奖励给项目，但奖励金额不超过风险抵押金总额的3倍。项目根据风险金比例进行分配。如有项目获利大幅超过测算的指标，公司专题研究设特别贡献奖予以奖励。

第六章全承包制

第十九条全承包制适用于工程规模较小、工期短的项目，公司核定上缴综合费后承包给项目，由项目自负盈亏，公司对项目工期、质量、安全、财务等实施监控。

第二十条实行全承包制的项目须向公司缴纳合同净价5%的履约保证金后，公司方与之签订承包合同。

第七章项目成本、合同管理

第二十一条项目中标并签订合同后，公司（分公司）经营部门应在10日内将合同文件、投标预算（光盘）交工程管理部，并将投标过程中的不平衡报价、预算的合同风险等向工程管理部交底。第二十二条工程管理部负责编制标后预算和项目主要经济指标，分公司和项目应予配合。

第二十三条项目应根据公司下达的标后预算编制项目控制指标，按月、季、对项目的成本进行分析核算，并及时报送公司。

第二十四条标后预算一经下达，工程量清单综合单价原则上不予上调，特殊原因确需上调的报公司批准。

第二十五条施工过程中，工程变更设计、索赔通过项目自身努力，取得明显效益的，公司根据效益情况对相关人员进行奖励。业主对项目奖罚由公司决定对相应人员的具体奖罚。

第二十六条项目竣工后，主合同、分包合同统一归档存公司（分公司）工程管理部门。

第二十七条工程结束后，项目应办理各类物资、财产的评估、移交、退场事宜，积极办理工程变更、索赔、终期计量支付、竣工决算及催收工作，安排缺陷责任期内留守人员，并在预算内控制其费用。

第八章项目工程质量管理

第二十八条项目建立质量保证体系，分级管理，层层负责。项目经理为第一责任人，总工和专职质检工程师为第二责任人，项目质检科、工程科、机材科及工段、场、站、点负责人等分别为相关项目工程质量直接（或相关）责任人。

第二十九条项目正式成立后，应制定项目工程质量管理办法，明确相关人员的质量职责，制定质量控制措施和检评细则，尤其要明确对所有相关人员的切实可行的奖罚措施和详细规定。

第三十条项目应根据公司质量管理体系的要求并结合合同技术规范的规定对工程质量进行管理，不得随意降低工程质量标准和擅改施工工艺和流程。

第三十一条项目一旦发生工程质量事故，应坚持按“三不放过”的原则进行处理。事故发生后，项目应立即报知技术质量部，同时严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。直接经济损失在20万元以上或死亡1人以上的质量事故由技术质量部组织调查，分清责任，按有关规定处理。

第三十二条项目工程获得省部级以上质量奖项的，公司将根据具体情况对项目进行3—10万元的奖励。其中项目经理占20%，总工和专职质检工程师各占15%；其他相关人员的奖励由项目班子研究决定。

第三十三条项目如果发生质量事故，责任人赔偿直接经济损失的2%--20%。其中，项目经理承担赔偿额的20%，总工和专职质检工程师各承担15%，其他相关人员承担的比例由项目班子研究决定。与此同时，公司将根据事故的性质和情节对有关人员给予行政处分。

因严重失职等原因造成重大质量事故而触犯刑律的，由司法机关追究其刑事责任。

第三十四条在公司与项目签订的目标责任书中，如对工程质量有特别规定的，从其规定。

第九章工程分包与劳务分包

第三十五条分包单位由公司确定，公司任何员工均可向工程管理部或项目推荐。

项目应将拟选择的分包单位的有效营业执照和资质等级证书复印件、业绩、信誉等证明材料及分包工程测算依据、拟签订合同等报所在分公司，由分公司以文件形式报公司审批。

第三十六条公司确定分包工程单价，审批分包合同。

第三十七条工程分包实行分级核准制度：合同总额在30万元（人民币，下同）以下的，公司授权项目确定；合同总额在30万元（含）至100万元（不含）以内的，公司授权分公司确定；合同总额100万元（含）以上的，由公司确定。合同均由项目签订，签订后送一份原件至工程管理部留存。

分公司、项目对同一承包单位所分包的工程，严禁按工程部位、段落等进行肢解分包，违规者一经查实，公司将对相关人员进行严肃处理。

第三十八条工程分包实行部门会签制度：项目起草分包合同，由有权确定合同的单位的工程管理部门牵头，送财务、机材、经营（项目部无）、安全、办公室、纪检监察部门会签，各部门无异议后方与之签订合同，会签表存工程管理部，合同存一份存项目财务科。

第三十九条工程分包实行公示制度：根据本办法第三十二条的规定，合同总金额在100万元以上的在公司本部公示，30万元至100万元的在分公司公示，所有分包合同均应在项目公示。公示内容包括分包人、分包项目名称、单价、数量、金额、工期及履约保证金交纳情况等。公示期不少于七天。公示经办部门为同级工程管理部门。

第四十条合同签订及履行过程中办理收方、结算、借支、领款、领取材料、租用设备等事项应由分

包单位法定代表人办理。如由其他人代办，则应出具书面授权委托书，委托书原件作为合同附件留存项目财务部门，工程、机材等部门各存一份副件备查。

分包工程收方由我方现场管理人员（2人以上）会同承包方负责人（或代理人）现场实际量收，由项目工程部门审核、结算，项目总工复核，相关部门会签，项目经理最终签批，财务部门扣清借支和其它应扣费用后支付（或列入应付帐款）。

第四十一条劳务分包是指项目将某项工程的劳务部分（或包括材料损耗、低值易耗品、周转材料、小型工具等低标的内容）承包给协作单位（或自然人）的一种民事行为。

劳务分包合同的确定权限划分：合同金额10万元以下的，公司授权项目确定；合同金额10万元（含）至30万元（不含）以内的，公司授权分公司确定；合同金额30万元（含）以上的，由公司确定。劳务分包的其它事项适用本章相关条款。

第四十二条项目须严格履行生效的分包合同，双方变更、补充、中止或解除合同，必须履行书面手续并按权限报批，口头约定无效。如出现合同纠纷或其它意外情况，应及时向分公司或公司汇报。第四十三条 公司对分包单位和个人实行资信管理，项目和分公司应协助公司此项工作，并主动全面搜集提供分包单位（个人）的相关真实信息。

此项工作由工程管理部经办。

第四十四条 关于工程分包和劳务分包的未尽事宜，一律由项目请示分公司或公司批复。

第十章附则

第四十五条本办法自颁布之日起生效实施，原《工程项目管理办法》即行废止。

第四十六条本办法由工程管理部负责解释，适用于四川川交路桥有限责任公司及其下属

第五篇：工程项目管理办法

工程项目管理办法

1.总则

为了规范工程项目流程，确定项目过程中的关键步骤执行，对工程项目全过程进行控制，保证项目顺利完成，特制定本办法。

2.范围

本办法适用于徐州中矿大华洋通信设备有限公司（徐州华讯科技有限公司）的所有工程项目。

3.职责

3.1 总工程师负责技术、质量总体协调。

3.2 部门主任负责授权项目经理、调配部门资源、监管工程项目进度。3.2 技术总监负责审批技术方案，审核技术协议，解决工程重大技术问题。负责工程项目技术支持和工程质量监督，对项目所有关键步骤监督、审核，负责监督工程资料电子文件的归档。

3.3 项目经理配合销售做好项目启动工作，组建项目组，拟定项目计划，跟踪催办、保证项目顺利实施、验收，并配合销售部和售后服务部做好回款和售后服务工作。

3.4 销售部负责市场调研、分析，签订商务合同、回款，与用户总协调。3.5 采购部负责外购产品寻价、采购。

3.6 生产部负责所需项目工程产品的生产及组装。3.7 质检部负责产品/系统的检验。

3.8 办公室负责投标资料的准备及工程资料的存档。3.9 严格项目启动前的保密工作。

4.工程项目程序流程

见附录1：工程项目流程 4.1 项目启动 4.1.1方案设计

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根据需求信息，事业部指派人员进行现场调研、咨询、编写技术方案和设备清单，报销售经理审核，经技术总监批准后交办。

定稿后的技术方案和设备清单通过办公系统发给技术总监、销售经理、总工程师、总经理。4.1.2 商务招标

根据用户需求信息（招标文件），事业部指派人员编写投标技术文件和设备清单。设备清单报经生产部主任、采购部主任、技术总监、销售经理审核；投标技术文件报经技术总监、销售经理审核，经总工程师批准后，由销售经理负责办理印制、装订。

定稿后的投标书和设备清单由事业部人员通过办公系统发给技术总监、销售经理、总工程师、总经理。

投标书、招标保证金、授权书、企业资质等商务事项由销售经理或销售部指派人员负责。

商务报价由销售经理及总经理确定。讲标、技术答疑等技术事项由事业部负责。

4.1.3合同签订

合同的《技术协议》由销售经理负责组织生产部、采购部、事业部等相关部门人员进行评审，并报技术总监审核，总经理批准。

销售经理负责合同的会签程序及合同签订。事业部负责技术支持。

4.2 项目计划 4.2.1成立项目组

合同正式签订后，由销售经理及时通知事业部。由销售经理会同事业部主任、技术总监协商，确定项目经理，调配部门资源组建项目组，报副总批准后生效。4.2.2 合同评审

合同正式签订后，由销售经理负责组织项目经理、生产部主任、采购部主任、销售经理、财务部等相关人员进行合同评审，对合同清单各项内容（包括附件项）评审确定，填写《合同评审单》。

销售经理将《合同评审表》报办公室，由办公室上传至项目管理系统中。

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销售经理负责将合同清单、技术协议上传至项目管理系统中。办公室负责对上传清单进行审查。

由项目经理根据上传的合同清单及评审结果，负责编制《合同设备明细清单》并及时下发《项目生产任务单》、《项目采购任务单》。《合同设备明细清单》的明细由项目经理及时录入公司项目管理系统，事业部主任提交后生效。4.2.3 项目计划

项目经理负责编制《项目计划》，必要时可组织财务部、生产部、采购部、质检部、销售承包商务人员等项目干系人进行评审，由事业部主任审核、副总经理批准。

《项目计划》电子稿由项目经理负责及时上传至项目管理系统。

4.2.4 项目启动会议

项目经理制定会议日程，组织召开项目启动会议。形成《会议纪要》，并通过办公系统上报销售经理、部门经理、技术总监、总工程师、总经理。4.2.5项目进度计划

项目经理负责组织编制《项目进度计划》，并组织项目组成员进行评审。评审后报部门经理、技术总监、总工程师。4.3 项目实施 4.3.1生产准备

项目经理下发《项目生产任务单》（交仓库、交生产部）、《项目采购任务单》（交供应部）。

项目经理按照《项目计划》及《项目生产任务单》、《项目采购任务单》的要求，监督、检查项目设备的采购、生产情况。4.3.2设备（质检）联试

质检部负责项目设备、产品（软件）的检验。设备、产品（软件）的性能可委托项目经理负责组织检验，质检部进行监督、签字确认，填写《产品检验记录》。

系统联试工作由项目经理负责组织，并进行系统性能检验，《系统联调记录》由项目经理审核，技术总监签字确认。

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项目经理组织项目出库评审会，评审项目设备、产品是否满足出库要求，评审结果经过，技术总监审核，总工程师批准后，才能办理出库手续。4.3.3送货验收

项目经理与甲方协商，确定送货时间。若需要派车送货，由项目经理提前办理《派车申请单》，报行政副总经理批准，交仓库物流负责人实施。

项目经理根据合同清单办理出库手续，并负责编制《设备到货验收清单》，用于设备到货验收。《设备到货验收清单》必经销售经理审核签字确认，才可发货。

项目经理负责组织送货、设备验收，销售经理负责协调。签订《设备到货验收清单》四份原件，两份交于需方验收单位，一份交于项目经理处，一份交于办公室存档。4.3.4项目施工

项目经理与甲方项目经理协商制定《项目施工组织方案》，并会签。报甲方项目经理、部门经理、技术总监、销售经理、总工程师。

项目经理与甲方项目经理签订《开工报告》二份原件，双方各保留一份。项目经理按照《项目计划》和《项目进度计划》进行周期检查，形成《项目进度报告》，报甲方项目经理、部门经理、技术总监、销售经理、总工程师。

项目经理在施工过程中周期性（项目经理按工程情况设定）组织项目组会议，形成《会议纪要》*，并上报部门主任、技术总监、销售经理、总工程师。

项目经理负责编制《测试计划》*并组织现场测试，填写《现场测试记录》*二份原件，与甲方项目经理双方签字认可。双方各保留一份。

在施工过程中遇到甲方不配合、变更调换产品、增加产品或其他影响施工进度等重大问题，项目经理现场无法协调解决，与销售经理汇报，进行沟通并组织评审解决。

项目经理与甲方项目经理协商制定《培训计划》，组织项目培训。填写《培训记录表》，一式两份，双方各保留一份。

项目组成员填写《施工日志》、《项目进度报告》、《工程小结》、《用户意见反馈表》按照部门要求及时汇报。

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4.3.5项目开通

项目经理与甲方项目经理签订《开通（竣工）报告》，一式两份，双方各保留一份。并提交《项目验收申请》。

*填写《现场试运行记录》，双方签字认可，各保留一份。

4.3.6项目验收

项目经理负责整理与项目工程验收有关的所有文档资料，在《开通（竣工）报告》签字后一个月内完成，组织工程项目验收，销售经理协调。签订《项目验收报告》四份，两份交于需方验收单位，一份交于项目经理处，一份交于办公室存档。4.4 项目总评 4.4.1资料归档

项目开通（验收后），项目经理负责整理项目工程范围内形成的各项文件材料，汇总到技术总监审阅后交办公室存档。

项目的开通（验收）日期及时在项目管理系统中更新。

4.4.2项目总结

事业部主任负责按照公司工程项目考核的要求，组织项目总结评价会，每月举行一次。对上月完成的项目进行评价，对项目组人员进行考评，考核评价结果交财务及事业部主任保存。

5.项目变更

项目如需变更，由销售经理或项目经理组织相关人员进行评审，并形成《合同评审单》或《合同变更单》，评审人员明确职责签字认可，经总经理审批后生效。《合同评审单》由评审组织人交办公室上传至项目管理系统中

在进度计划基线内的变更，项目经理确认执行，报甲方、部门经理、技术总监、销售经理。

影响项目计划时间变更，项目经理组织评审，报CCB批准后实施。设备、方案等变更，项目经理组织评审会，报CCB批准后实施。项目经理根据批准后的变更，相应调整计划。

6.项目返回

项目由于甲方要求或某种原因返回，返回产品由质检部检验，填写《项

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目现场返回物品检验单》，合格品办理入库手续。如不合格，转交售后服务部处理，并追查责任。同时如需更换，按“项目变更”流程实施。

7.相关文件

参见附件，要求按标准格式执行。《设备清单》 《技术协议》

《项目实施服务说明书》* 《合同设备明细清单》 《项目生产任务单》 《项目采购任务单》 《项目计划》 《施工方案》 《会议纪要》* 《产品组装过程记录表》 《产品检验记录》* 《系统联试记录》* 《变更评审单》 《出库评审单》 《设备到货验收清单》 《开工报告》 《施工日志》 《项目进度报告》 《用户反馈意见表》 《现场测试记录》* 《培训计划》、《培训记录》 《开通（竣工）报告》 《项目验收申请》

《系统设备配置(安装位置)表》《系统验收报告》

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《项目评测报告》 《项目情况表》

《项目现场返回物品检验单》

徐州中矿大华洋通信设备有限公司

2009-03-01

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