客户评估表

第一篇：客户评估表

客户评估表
企业的全称: 产品: 企业的性质: 企业的现有规模:□大型 年营业额: 企业的销售网络状况: 预计开展广告运动的时间: 预计开展广告运动的预算: 预计开展广告运动的类型:□设计制作型 以往的营销策略;现在的营销策略: 企业的文化,哲学: 客户联系人: 联系方法: 填表人: 地址: 填表日期: 年 月 日 □全面代理型 □媒介代理型 区域: 品牌: 产品的特点: 企业的历史: □中型 □ 小型

AE 意见:

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市场部意见:

.

总经理决议:

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第二篇：中国工商银行法人客户金融衍生业务客户评估表

附件3：

中国工商银行法人客户金融衍生业务客户评估

表

尊敬的客户：

为充分了解客户交易需求、不断提高我行金融服务水平，请贵司协助填写以下评估问卷。我行承诺，本表中所填信息仅用于内部风险评估，并严格向第三方保密。本表调查事项及评估意见不构成提供任何交易服务的承诺。为确保评估结果的客观性，本表评估标准恕不公开。

第一部分 客户基本信息

1.客户全称：

2.法定代表人：3.组织机构代码：4.客户性质：

（1）□央企□非央企国有企业□集体企业■私营企业

□联营企业□外资企业

（2）□有限责任公司■股份有限公司□股份合作企业

□有生产经营所得和其他所得的其他组织

（3）□境内上市 □境外上市 ■非上市

5.主营业务：6.主要股东：

第二部分 金融衍生业务经验

7.贵司有否从事金融衍生产品交易的经验？

□有，从事过：

□汇率远期 □利率远期 □汇率期权 □利率期权

□标准货币掉期 □标准利率掉期

□其他（请注明）□没有（转至第14题）

8.贵司以往开展金融衍生业务的主要目的是？

□套期保值 ■交易获利 □无风险套利 □混合9.贵司以往开展金融衍生业务时，对于交易合约的风险-收益特征是否了解？

□非常了解 □一般了解 □很少了解 □完全不了解

10.贵司以往开展金融衍生业务时，有否出现未能及时追加保证金或未能完全履行交割义务的情况？

□从未出现

□曾经出现，原因（请简要说明）

11.目前，贵司有否尚未到期的金融衍生产品交易？

□有，尚未到期的交易合约包括：

□汇率远期 □利率远期 □汇率期权 □利率期权

□标准货币掉期 □标准利率掉期

□其他（请注明）□没有（转至第14题）

12.对于贵司尚未到期的金融衍生产品交易：

（1）笔数为：□1-3笔 □3-10笔 □10笔以上

（2）最长剩余期限：月

（3）期初名义本金合计：万元人民币

13.在贵司尚未到期的金融衍生产品交易中，是否曾出现亏损情况？ □曾出现市值为负的情况

□曾出现现金流亏损的情况

□不曾出现亏损情况

第三部分 内部管理控制

14.对于金融衍生业务，贵司是否已按照国家规定履行必要的审批手续，并已取得相应业务资格？

□是 □否

15.在决策层面，贵司负责制定交易政策、确定业务授权、选择交易品种、审批交易委托等职能的机构是：

16.在业务层面，贵司是否指定专门机构对金融衍生业务进行集中统一管理？

□是，该机构为：□否

17.贵司未来开展金融衍生业务的可能目的包括？

□套期保值（如未选此项，转至第21题）

□交易获利 □无风险套利 □混合18.在运用金融衍生工具进行套期保值时，贵司：

□将在套期开始时，对套期关系进行正式指定，并准备关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。

□将持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

19.在运用金融衍生工具进行套期保值时，贵司的被套期风险包括： □利率风险 □汇率风险 □信用风险

□其他（请注明）

20.通常情况下，贵司用于套期保值的金融衍生交易与被套期项目的规模比例大致为：

□小于30% □30%-80% □80-120% □120-200% □大于200%

21.对于金融衍生业务，贵司是否已建立下列规章制度？ ■业务流程与操作规范■风险管理制度 ■授权审批制度 ■内控监督制度 ■会计核算制度 ■应急处理制度 ■信息披露制度 ■定期报告制度

22.按照优先顺序，贵司选择金融衍生产品的标准依次是：（请以序号填列，“1”为最优先标准）

□收益可能性 □亏损可能性□套期有效性□结构是否简单 □市场流动性 □交易对手声誉 □交易后续服务水平

客户确认：

本单位承诺上述所填内容属实且为真实意思表达，并接受贵行评估意见。

客户签字/盖章

第四部分 补充信息及评估结果（银行客户经理填写）

25.客户目前我行信用评级为：

26.客户目前与我行业务合作简况：

评估意见：

□该客户具有丰富的金融衍生业务经验，管理制度健全，财务状况良好，信用风险很小，在企业自主决策的基础上适合叙做各类金融衍生产品交易。□该客户对于金融衍生产品有一定认识，管理制度较为健全，信用风险较小，可以酌情叙做简单金融衍生产品交易。

□不建议该客户开展金融衍生业务。

客户经理签字/盖章

第三篇：中国工商银行个人客户风险评估表

中国工商银行个人客户风险评估表

〖填表说明〗：根据中国银行业监督管理委员会《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》和中国证券监督管理委员会的相关规定，请您填写以下评估问卷，我行承诺对您的个人资料进行保密。为了确保评估结果的客观性，本表评估标准恕不公开。

客户姓名: 性别: 婚姻状况:

1、您的家庭年收入为？

5万元以下

5—20万元

20—50万元

50—100万元

100万元以上

2、您的投资目的是？

子女教育费，退休计划

个人目标（如置业、购车）

让财富保值增值

3、您期望的投资理财回报是？（附注：高回报附带高风险）

跟银行存款利率大体相同

比定期存款利率稍高

远超过定期存款利率

4、您的年龄是？

18—30

31—40

41—50

51—60

高于61岁

5、未来五年，您预计自己每月可拿出多少资金用于投资理财？

预计未来每月可投资金额会减少（比如：退休）

预计未来每月可投资金额跟现在大体相同

预计未来每月可投资金额比现在高

6、如果您要参与投资理财，您打算购买理财产品（含基金，下同）的资金占个人总资产的百分之几？

25％以下

25％—50％

51％—75％

75％以上

7、您希望您的投资目标在多长时间内实现？

1年以下

1—2年

3—5年

5年以上

8、以下哪项最能说明您的投资经验？

经验有限：除存款、国债，我几乎没有其他投资经验。

经验适度：我有一些投资经验，但希望得到专业人士的进一步帮助。

经验丰富：我是活跃且有经验的投资者，希望自行进行投资决策。

9、以下哪项是适合您的投资风格？

无风险：不希望本金承担风险

保守：希望保守投资，回报高于定期存款

稳健：希望以平衡的投资方式，寻求资金的较高收益和成长性

进取：希望赚取高回报，能接受为期较长期间的负面波动，包括本金损失

10、当您购买的投资理财产品价值出现负收益时，您的反映是：

明显焦虑

稍有焦虑

可以接受

无所谓

11、您可承受的价值波动幅度？

能够承受本金50％以上亏损

能够承受本金20—50％的亏损

能够承受本金10％以内的亏损

不能够承受本金损失

12、您是否已充分了解拟购买的投资理财产品的类型、风险、期限、收益计算方式以及提前终止的约定？

是

否

13、对于不保本型理财产品，银行不承诺保证本金安全，您可能在产品到期收回本金并拿到较高收益，也可能无法获得任何收益且无法收回全部本金。对上述情况您是否了解并接受？

是

否

14、投资于代客境外理财产品，从您签署认购协议起至产品到期，您可能会面临汇率风险，您的投资本金会因此面临损失的可能。对于上述风险，您是否已经清楚地了解并且能够接受？

是

否

15、您在产品持有期内是否有赎回产品的需求？ 有

不确定

没有

第四篇：职业咨询分析用表(客户用二)自我评估

职业咨询分析用表

（二）-----自我评估

姓名：

请让自己尽可能地处于放松状态，认真地深刻地思考以下六个问题，想清楚，想透彻：

1.我究竟有什么才干和天赋?什么东西我能做得最出色?与我所认识的人相比，我的长处、高人一筹的是

什么?方方面面的优势都要想到，然后请写下来：

2.我的激情在哪一方面?有什么东西特别使我内心激动向往，使我分外有冲劲去完成，而且干起来不仅

不觉得累，反而感到其乐无穷? 一定有，请仔细想，然后写下来：

3.我的经历，有什么与众不同之处?能给我什么特别的洞察力、经验和能力?动用它我能做出什么与众不

同的事? 请写下来：

4.我最明显的缺陷和劣势是什么?

5.我与什么杰出人物有往来?他们有哪些杰出的才干，天赋与激情?与之合作(或跟随他们)，能找到什么

样的机遇? 请写下来：

6.我有哪些具体的需求要得到满足? 请写下来：

第五篇：客户意见反馈表

刘氏产后母婴护理中心

雇主意见反馈表

尊敬的客户，您好！首先感谢您选用刘氏产后母婴护理中心提供的月嫂服务。这是您对我们最大的信任，我们感到莫大的荣幸。我们的月嫂将竭尽全力，全身心地投入到为您服务之中，如有不到。不足之处，敬请谅解。

雇主姓名 ：____________

月嫂姓名：____________ 服务项目 ：____________

上户时间：____________

1、服务态度 □很好 □好 □一般 □差

2、经验丰富 □丰富 □好 □一般

3、积极主动 □积极 □一般 □拖拉

4、耐心细致 □很好 □一般 □马虎

5、干净利落 □很好 □一般 □不好

6、产妇护理 □很好 □好 □一般 □差

7、婴儿护理 □很好 □好 □一般 □差

8、健康指导 □很好 □好 □一般 □差

9、月子餐制作 □很好 □好 □一般 □差 您对本次服务的综合评价（请打√）：□赞叹 □高兴 □满意 □不满意 您对月

嫂的综

合评

价

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