一般传销案件案例分析

第一篇：一般传销案件案例分析

传销案件案例分析

2009年11月25日，我局执法人员转接公安110报告，反映位于宜春市明月北路博皓商务酒店六楼会议室有多达200人在召开传销培训会议。经过我局现场检查、询问参会人员及复印市公安局笔录等查明：当事人博皓酒店在没有审查参会人员营业执照等情况下，于2009年11月25日将其酒店六楼会议室以500元/天的价格出租给“天津天狮”传销组织，以“促销员业务培训会议”名义开展传销人员培训授课，参会传销人员达187人。当事人博皓商务酒店的行为构成了《禁止传销条例》第二十六条第一款规定的 “为传销活动提供培训场所行为”。2010年3月16日我局依据该《条例》第二十六条第一款规定，对当事人做出了没收违法所得500元、并处罚款50000元的行政处罚。今年宜春市工商局要求打击传销不光要打击参与传销的人员，还要严查为传销提供房屋、培训场所等方便条件的行为。

通过查处上述案件，我们发现传销案件主要有以下特点： 一是传销人员均来外来人员且居住在靠铁路的地级城市。在我市查处的传销人员多为四川、重庆、甘肃、河南等地，多为无业者、学生、农民，他们通过同乡、亲朋好友以“做生意，赚大钱、事情轻”等为诱饵，贯彻加入就能轻松成为百万富翁的理念，欺骗自己的亲朋好友、同学甚至父母亲等，通过各种方式进行“洗脑”，欺骗他们加入。现在我们查处会聚会的传销组织仅是天津天狮。我们执法人员常说：一个村出了一个传销的，整个村会加入，一个家庭出了一个传销的，亲朋好友不得安宁。传销人员喜欢居住在地级城市，因为此类城市生活成本低，交通又方便。传销人员生活成本极低，每天的饭钱不能超过三块钱。

二是相互关系复杂。在传销组织中，往往是亲戚、朋友、老乡、同学、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互发展下线，甚至有将老人、未成年孩子发展成为下线的，传销组织者利用其中一些人不劳而获、一夜暴富的心态，花言巧语，诱骗其参加传销。现在传销组织利用“大学生、退伍战士”有抱负、参加工作难等条件，诱骗他们加入，传销人员文化程度呈现向高学历发展。

三是传销方式多样。传销活动中有以购买实物作为加入条件，从而发展下线非法牟利的；有以交纳高额现金作为入会条件，拉人头非法牟利的；有以虚拟商品、网上销售发展下线进行网络传销的。我们查处的所有天津天狮传销组织均是以虚拟商品为诱饵。以上种种方式均以发展下线获取非法利益，使众多受骗者血本无归。

四是传销组织比较隐蔽。传销的组织者、策划者大都在幕后操纵传销活动，指派一些刚刚入门的传销人员在传销集会上演讲。当执法人员查处时，组织者早已逃之夭夭，逃过打击后仍然继续组织人员开展传销活动，并能同时在几处不同的地点举办几个传销集会，给查处工作带来了很大难度。

五是查处难。由于传销组织内部人员联系密切，多为亲属朋友关系，且有相互利益关系。经过多年打击，传销组织积累了反调查的经验，均会组织学习反调查。现在传销人员无学习记录本、无传销书籍，基本靠言传身教，一经检查，基本不开口，连最基本的调查笔录作不了，使我们的查处工作无从下手。上述案件，我们只好复印公安机关的笔录。另外，在查处传销案件中，我们往往查到很多传销人员的银行卡，可我们工商部门无权查询、冻结、划拨传销人员的资金，（如果请求法院，必须等案件过诉讼期），动不了其筋骨。

第二篇：传销案件范文

2009-09-25涉案金额3400多万 “世界通”传销栽在鄂尔多斯

日前，鄂尔多斯市各级公安和工商部门联手，捣毁一涉及530人的大型传销组织，这是近年来在鄂尔多斯地区发现的第一例重大传销案件。涉案530人

今年3月，鄂尔多斯市达拉特旗开发区工商所工作人员在市场巡查中发现，有一处名为“达拉特旗通宇电脑网络服务部”的店面内经常聚集着一些人。巡查人员询问时，该店的经营业主王某告诉巡查人员说，他们是在进行电脑培训。工作人员进行实地检查时发现，聚集在这里的人在进行投资性经营活动。工作人员在接下来的跟踪、侦查中发现，该服务部是以推销“世界通”电脑软件点击广告、获得高额回报为名进行疑是传销活动。因为涉及此案的人数较多，2009年3月24日，达拉特旗工商局将案情向公安部门进行了汇报，并将此案移交到达拉特旗公安局。

4月29日，达拉特旗公安局成立专案组立案侦查。在侦查过程中侦查人员发现，所谓的“世界通”，全名为“世界通国际科技有限公司”，成立于2007年1月，总部位于香港，而达拉特旗人王某注册成立了“达拉特旗通宇电脑网络服务部”，进行“世界通”软件推销活动。

由于案情重大，2009年8月上旬，鄂尔多斯市公安局成立了专案指挥领导小组。经过侦查，专案组人员发现，该组织在达拉特旗境内主要组织人员王某及其妻子李某（化名）2人，其他涉案人员8人，而在接下来调取的证据资料中查明，该案涉案会员530人，涉案金额3400多万元。

揭秘传销

专案组人员通过侦查查明，“世界通”全称是“世界通国际科技有限公司”，实质上是一种新型的网络传销方式，主要以点击广告获得高额回报为名进行传销活动。其经营模式为：

吸收会员：进入“世界通”的会员必须持有营业执照复印件（可借用），然后缴纳至少4496元购买5张会员卡，取得代理编号。客户每天用购买的软件最多只能点击30条广告，将广告发送给终端用户，公司查看后确认一次便算完成任务。每发一条广告奖励人民币0.1元，公司将所奖励的钱打入会员指定的个人网上账户。

代理商签约级别：零售经销点，一次购卡5张（单卡均为999元）；三级代理商，一次购卡30张；二级代理商，一次购卡200张；一级代理商，一次购卡1500张；地区代理商（分为三级），县级市购卡5000张；地级市购卡15000张；特级市购卡30000/张。通过发展会员进行提成，同级对同级的提成是8%，高级对低级的提成为10%、20%、30%。晋升：代理零售经销点晋升为3级代理商需要培养2个零售经销点，总卡量不得少于60张；三级代理商晋升为二级代理商需要培养3个以上三级代理商，总卡量不得少于500张；二级代理商晋升为一级代理商需要培养3个以上二级代理商，总卡量不得少于2000张。

车房奖：特一级代理商旗下要有3个以上一级代理商，总销量不少于15000张卡，奖励30万元轿车1辆；超特一级代理商旗下要有5个以上一级代理商，总销量不少于万张卡，奖励100万元房产一套。该模式主要是以发展下线并以发展下线数量作为其利润提成的依据，设置特别奖励机制，刺激代理商多拉人头。

发展下线13.5万人

据了解，2007年10月以来，世界通公司以点击广告可以获取高额回报为诱饵，在广西、海南、河南、江苏、上海等20多个省、自治区、直辖市发展下线代理商共计13.5万余人，售出世界通软件卡共计480余万张，涉案金额25亿多元人民币。

世界通公司在没有任何广告收入的情况下，用后加入者购卡的一部分费用来支付先加入者的利润提成，以下线的销售业绩为依据付给上线报酬，以循环方式填补资金空白，牟取利益。实质上是在公司没有任何赢利的情况下，实现内部成员入会费用的再分配。

已被警方抓获的王某、李某夫妻二人，是达拉特旗境内的主要组织人员。在该传销组织中，李某为特一级代理商，其丈夫王某为三级代理商，夫妻二人共同直接或间接发展一级代理商10人，二级代理商125人，零售商78人，前后共计530人，涉案金额达3400余万元。目前，王某、李某二人已被刑事拘留。在2009年8月9日抓获的8名涉案人员中，有一级代理商6人，二级代理商2人。

一直以来，苦于没有群众举报立案的鄂尔多斯市各级工商部门、公安部门都无法对传销活动进行有力的打击。“世界通”案件的侦破，打破了这一侦查瓶颈。但是，随着社会的不断发展，可能会有更多形式的传销方式出现。为此，鄂尔多斯市工商、公安部门向群众呼吁，广大人民群众远离非法传销。对发现的传销线索要及时移送相关部门及时查证，积极配合相关部门打击传销组织的非法活动，将损失降到最低。

天津大学生建反传销组织 三战解救“迷途”情人 天津网 2009-9-16 14:31

遭遇“传销埋伏” 求助来自网上,深圳求助者小柯自述女友易某是湖南人,今年5月被其弟弟易某某电话叫到天津,现在西青区从事化妆品营销工作。“电话沟通,他们卖的化妆品3个多月都没有看到实物,且该品牌没有注册,是明显的传销。我电话中苦口婆心劝了女友多次,...误入传销执迷不悟 泰州新闻网 2009-9-17 10:03

近日,徐州一名被骗入传销团伙的小伙在靖江被解救,令执法人员哭笑不得的是,该男子竟当众下跪请求放他一马。家住徐州市新沂县的王某今年19岁。年初,同学蛊惑他到靖江来赚大钱。王某兴冲冲地赶到靖江,从此陷入传销窝点,无法自拔。王某总是变着法子跟家里要钱,父母感觉，，四名大学生暴力逼人传销致人死亡受审判(图)中国经济网 2009-9-17 13:57

今日上午,广东省韶关市中级人民法院开庭审理发生在该市的四名大学生暴力逼迫他人加入传销组织致人死亡一案,被告人刘成、张智踽、韦忠茁、钟业辉到庭受审。2009年1月3日,被害人郑某听闻韶关市有一间公司招人，太原打掉一个打着科普旗号搞传销的团伙 新华网 2009-9-14 15:30

新华网太原9月14日电(记者 胡靖国)太原市公安局近日打掉一个打着女性健康科普巡回公益讲座的旗号,推销女性保健产品“康美丹”的传销团伙,抓获团伙骨干成员16名。今年7月以来,太原市公安局经侦支队发现,裴润首、张清花、赵国华等人在太原市及阳曲县等地,打着科普旗号，朋友介绍女朋友 四川小伙被骗外地搞传销 四川新闻网 2009-9-17 21:14

“还以为朋友给我介绍女朋友,原来是引诱我来银川搞传销……”9月15日,接到四川汶川小罗的投诉,记者联系工商人员端掉了藏在银川市金凤区康居A1区的传销窝点—— 以介绍女朋友为诱饵 据小罗介绍,他在四川汶川一个水电站工作。8月26日,朋友给他打电话，一家公司被工商部门查封 参与投资者自揭内幕 人民网广西视窗 2009-9-22 10:03

9月21日,记者获悉,大东公司因涉嫌以传销形式进行非法集资、诈骗,已遭到南宁市公安局经侦部门调查。投钱后公司突然被查封 “我现在很后悔当初没有摸清这家公司的底细。”9月1日晚,阿美向本报记者诉说自己的遭遇时,一脸的无奈。

掉入传销陷阱 中专生两度离家出走 长汀网 2009-9-16 11:10

父母担心小蔡又偷偷去了江西抚州做传销,焦急的蔡爸爸14日上午11点多打进本报热线968820,希望得到帮助。就在蔡爸爸致电本报的同时,小蔡也给苦苦等待的母亲打了一个极为简短的电话,告诉家里自己已到江西。之后,母亲还来不及问些什么,小蔡就迅速挂掉了电话。随即家人再回拨来电号码

传销头目是正处级干部 贵州都市报 2009-9-16 10:08

都匀破获一起非法传销团伙案 传销头目是正处级干部 8名组织者被刑拘 涉案金额470万元 昨日,都匀市打击传销办公室向本报独家通报:都匀市工商局和公安局联手,经过5个月努力,辗转重庆、黔江等地,成功破获一起由国家工商总局、公安部挂牌督办,...反传销义士来汉现身说法:传销让人疯狂危害深重 荆楚网 2009-9-15 06:40

图为:老中青3名反传销志愿者 荆楚网消息(楚天金报)文/记者邵娟 通讯员赵彦平图/记者邹斌 昨日,中国反传销协会会长李旭一行人来到武汉,向大学生宣传传销危害。李旭做反传销志愿者已有两年

手拿直销证传销卫生巾 富迪直销员传销案被查 新民网 2009-9-14 07:09

省工商局公平交易局人士介绍,在我省范围内关于“富迪公司”或“月朗富迪公司”打着直销幌子传销“月朗月月爱卫生巾”的投诉有多起,一些传销者不惜为此借贷,囤下的卫生巾堆满房间。由于富迪是在国家商务部备案的直销企业

天津公安塘沽分局近300人身陷棉被传销骗局 人民网天津视窗 2009-9-15 11:25

近日,天津公安塘沽分局经侦支队侦破了一起利用传销进行诈骗的案件,查证此案涉及金额300余万元。买一条棉被返利上千元 今年2月,犯罪嫌疑人孙某和周某经朋友介绍认识了北京某科技公司经理王某,在王某怂恿下自今年3月开始在全市范围内从事非法传销。..涉骗贷款 3传销商被捕 香港文汇报 2009-9-25 03:27

有香熏公司不法经销商为谋取高收入,涉嫌教唆下线经销商利用虚假工作证明,向财务公司借贷购入大量香熏赚取高佣金。警方商业罪案调查科今年首8个月,已接获28宗相关投诉,拘捕8名涉案人士。商罪科昨晨再接再厉,拘捕另外3名涉案男子,并将其中1名上线经销商押回公司,...“百日行动”端掉传销窝点50余个 芜湖新闻网 2009-9-16 07:31

(记者 林见)记者昨日从市工商局获悉,自开展百日联合执法行动以来,截至目前,全市工商系统共出动执法人员900余人次,端掉传销窝点50余个,清查教育遣散传销人员300余人,有效地打击了传销活动。打击传销,预防是关键。市工商局通过张贴标语、悬挂横幅、制作宣传栏、设立咨询点举报箱等方式

信阳市平桥警方成功端掉3个传销窝点遣返百余人 中国新闻网河南新闻 2009-9-17 16:26

近日,信阳市平桥公安分局经侦大队经过缜密摸排,精心组织,迅速出击,一举端掉3个传销窝点,刑事拘留1人,行政拘留3人,教育遣返参与传销人员100余人。平桥经侦民警在走访、排查中获悉,平桥办事处光明路某出租房屋内有人进行非法传销授课。...视频:女大学生被骗入传销组织 半夜跳楼逃亡 QQ 2009-9-22 10:04

前不久,四川乐山市人民医院在一个小时之内,接连收治了两名女大学生,这两个女大学生都是因为坠楼而住进了医院的,在坠楼之前,她们都遭遇了一段惊心动魄的逃亡经历,而她们也都为这段经历付出了沉重的代价,那么这一前一后两起离奇的坠楼事件的起因是什么呢?两名女大学生为什么要逃亡呢?

以就业为幌诱人传销并非法拘禁 俩传销人员获刑 中原网 2009-1-13 06:35

刘林总共被黄庆非法拘禁11天。2008年9月8日凌晨4时30分,黄祥和一个叫王强的男子到火车站把老乡李金巧接到他们居住的民房里。...黄祥供述,限制李金巧的人身自由就是想让她加入传销组织。二七区法院刑庭法官陈君说,传销组织者打着做生意、就业、创业等旗号,...株洲6传销人员因非法拘禁获刑 红网 2008-11-20 09:26

当陈全得知陈涛等人系从事非法传销活动时,便提出要带陈凤离开,遭到陈涛等6人的阻拦。为防止两人跑掉,陈涛等人把陈全的手机卡及陈凤的手机收走,6人采取轮流看管的方法,...法院认为,陈涛等6人非法限制他人人身自由,其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪过程中,陈涛起主要作用,是主犯,判处拘役6个月

误入迷途非法传销 拘禁亲娘亲妹法理难容 红网 2008-10-22 21:54

红网10月22日讯(通讯员 龙彦芳)不孝逆子非法传销利欲熏心,为发展下线千里骗来亲生母亲和妹妹,逼迫二人加入传销遭拒后,非法拘禁二人90多个小时,绝望之中,六旬老母深夜跳楼求救。10月18日,邵阳市大祥区检察院以涉嫌非法拘禁罪对一起非法传销团伙批准逮捕。今年20岁的孟云是山东淄博人，安徽淮南传销团伙非法拘禁致人死亡案主要责任人一审被判...中华网 2008-11-27 16:16...钟双喜不愿从事传销活动,坚决要求离开,蒋才付指使黄伟等人将钟双喜拘禁在该传销窝点。...法院认为,刘志平、刘庆云、蒋才付、王永、罗定波、卿玉华、黄伟、孙先海等人从事有组织的非法传销活动,为将受害人拉入非法传销组织中来，女孩被骗传销窝遭非法拘禁 跳楼逃生报案 四川新闻网 2008-11-10 22:20

一河南女孩被好友以高薪招工为由骗至滕州搞传销,女孩发现是一骗局后设法逃脱,期间,遭到“好友”等人的非法拘禁,最终女孩凭勇敢从二楼跳下,腿部受伤坚持到派出所报案,警方迅速出击,将11名嫌疑人全部抓获归案。2008年10月26日对于家住河南省守陵县21岁女孩户某来说,.限制女子自由逼其入伙 3传销人员因非法拘禁领刑 黄河新闻网 2008-10-10 10:20

梁某发现是从事非法传销活动时,便提出要离开,受到王德中、魏小东、鲜俊的阻拦。为防止梁某跑掉,王德中、魏小东、鲜俊采取贴身跟随进行看管。...法院认为,王德中、魏小东、鲜俊非法剥夺他人人身自由,其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中,王德中起主要作用

为拉“下线”非法拘禁、殴打他人 9传销人员被刑拘 株洲网 2008-10-8 09:41

民警控制现场后,经搜查询问,发现这是一起因传销引起的非法拘禁他人案件。9月29日11时许,张某被彭平以高工资为饵骗到株洲后,彭平与同伙随即对其劝说诱骗,要其加入传销组织,张某知道是搞传销后,拒绝参与。彭平等人遂对其轮番看守,...非法拘禁致人跳楼死亡 五传销人员均领刑 中国法院网 2008-10-27 15:37

为逃离传销魔窟,赵某从5楼窗口逃跑时失手坠地身亡。10月27日,...法院审理后认为,被告人谭柏伟、赖金虎、漆邦会、张建华、张海玲非法拘禁他人,致人死亡,其行为已构成非法拘禁罪,五被告在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。.网友被骗来鹰传销非法拘禁七天获救 阳光在线 2008-6-1 06:36

本报讯(程军叶锋记者严米金)日前,湖北男子李浩被网友骗至鹰潭搞传销,在被非法拘禁了7天后,被月湖公安分局东湖派出所民警解救出来。5月25日上午8时,月湖公安分局东湖派出所值班室接到一个报警求助电话,报警称其堂弟李浩(湖北人)于5月17日从广州乘火车到鹰潭后就与家人失去了联系。...非法拘禁索回钱财 传销受害人变成施暴者 四川新闻网 2008-11-17 19:06

四川新闻网记者11月17日获悉,她们之所以从受害人变成施暴者,是因为她们在要回被骗钱款过程中使用了非法拘禁。传销受害人苏婧告诉记者,自己和另外两人在琼姐介绍下加入了传销组织,先后花去三十万元却并没有成为富姐。“琼姐骗了我们的钱,我们就要找她收账!”.

第三篇：传销案例

案例警示-深陷传销骗局执迷不悟

年仅19岁的安徽姑娘小张，在浙江省长兴县工商局见到寻找自己一个多月的哥哥，得知家里已被“厂领导”勒索5万元赎金，小张这才如梦初醒。

原来，一个多月前，在浙江省宁波市打工的小张，接到了一个久未联络的老乡电话。老乡在电话里称自己在长兴某电子厂里做办公室文员，工作十分轻松，每个月能挣到2000多元。老乡还说，现在厂里正在招人，动员小张过来一块儿“享福”。小张听了十分心动，当天就辞了职，从宁波坐火车到长兴投奔老乡。

到了长兴，“厂领导”向小张收取了身份证和2000元的“保证金”。接着，小张被带到一间农舍，不足20平方米的小屋挤满了十八九岁的年轻人。在讲台上，一名年轻人正在讲授如何快速致富，听了一会儿，涉世未深的小张就对所谓的“暴富”理论深信不疑了。接下来的日子，小张吃着粗茶淡饭，沉醉在快速致富的美梦中不能自拔。当传销窝点被长兴县工商局经检大队执法人员查获时，小张不肯配合，按照“厂领导”教的统一口径装聋作哑。长兴县工商局执法人员联系当地公安机关通过网上失踪人口报案系统，与小张的哥哥取得了联系。小张的哥哥向执法人员反映，家里多次接到陌生人的勒索电话，索要5万元赎金，否则将小张“撕票”，其父母茶饭不思，终日以泪洗面。据长兴县工商局经检大队一名执法人员介绍，县工商局经检大队根据群众举报，联合当地公安机关迅速出击，一举捣毁了这个传销窝点，查处参与传销人员40人。经查，该传销组织以网络营销致富为名，采用“拉人头”的模式，对参与传销人员进行集中“洗脑”。参与传销人员来自河南、安徽、甘肃、山东等地，年龄20岁左右，最小的仅16岁。

经过长兴县工商局执法人员的耐心教育，小张表示再也不参与传销活动，回家好好工作。执法人员对参与传销人员教育后予以遣返。□孙建新 陈尚洁

信息来源：中国工商报社

发稿时间:2013-04-11

第四篇：传销案例

传销、我的生命无法承受之痛！

“朋友一生一起走，那些日子不再有……”我失魂落魄的用嘶哑的声音哼着这首歌，心里愈发的苦涩和凄凉，曾经是同学朋友，如今你们在哪里？而失去这一切，都是我咎由自取。

我叫叶凡。某学院01级学生。

我是06年遭遇传销的，骗我去的人是我的亲哥哥，刚开始我非常之不理解，但是碍于他是我哥哥的面子上，我答应他多留下几天了解一下这个他口中的直销是什么，结果我没有想到这一个决定使得我后悔终生！在以后的几天里，他们所有人都对我很好，我有什么疑问也可以随时提出，用他们的话说，他们不会干扰我的一切，他们的目的只是让我自己用自己的眼睛去听他们的课程、看他们的行为究竟是什么。就是在这样不知不觉的情况下，我被洗脑了，并且我非常迅速的看懂了他们的课程，在我看来，这个直销简直是救劳苦大众于水火的发财行业，于是我义不容辞的加入并暗自发誓：一定要把这个行业做好。想挣钱要发展，由于害怕被朋友们误会是传销，所以我和所有被洗脑的人一样选择了骗，对，就是骗，把朋友骗过来让他们看懂课程并且拿出2900元买一套产品，这样的话他就会成为我的下属并且他也可以卖货了，我也相当于在挣钱的同时给朋友介绍了直销这么一个有发展潜力且能挣大钱的机会，一举而多得，我有何乐而不为？ 在以后的日子里，我和大伙一起钻研骗术、精修谎言，每天探讨的话题就是什么时候能够把朋友邀约过来，每天晚上的工作就是和大伙一起打电话和朋友联系，当时为了邀约朋友可谓是绞尽脑汁，使出了浑身解数，或弥天大谎或雕虫小技，或动之以情或诱之以利，偶尔还和其他人相互配合制造场景气氛，目的就是把自己的朋友亲人爱人骗过来。现在想想真可笑：那么一大群人每天聚在一起讨论如何如何把朋友骗过来，那是多么可悲的一件事情呀，可怜当时的我们犹不自知。付出就有收获，于是我很快的就成为了主任级别，任宿舍领导一职。而当时我的团队下属已经人才济济：有能说会道、坚强执着的刘龙飞；有老实稳重、深思熟虑的张成才；有热血激进、永不言弃的王浩伟；有个性鲜明、活泼开朗的张嫣红；有一心待我、任劳任怨的陈如萍；还有聪慧可爱、温柔贤惠的白雅洁等等……无疑，我的团队已经是网络里属一属二的团队，不但大伙齐心协力发展潜力极大，而且除了我这个做领导的，各各都出类拔萃，于是大家都发展极快，短短4、5个月，我的团队下属业绩单已经达到了30多套。而我也成为了团队里人员的努力的一个目标。

好景不长，由于两个朋友的流失导致我们干传销的事情败露，虽然当时我们坚定不移的认为这是直销，可是远方的朋友们都已经确定我们是在干传销，我们的发展陷入了困境。而这个时候，由于我已经是公司的主任级别，属于中层领导，以前的一些不知道的秘密也露出了水面。或许是加入这个行业的时间越来越长了吧，随着时间的流逝，随着我对行业的更加了解，曾经很多被我忽略的问题到了如今我却想不通了：为什么网上领导轻易不来课堂？为什么课程里讲的经理级别住宾馆是假的？为什么派出所过来检查的时候不要我们承认自己的级别？既然都说是直销了，那些大领导为什么那么害怕执法机关？这一切的一切都透着诡异。一个个谜在我心里解不开，伴随着发展速度的缓慢，我的激情也开始降温，不知道什么时候，我竟然开始对行业产生了反感，开始不愿意去课堂、开始不愿意和别人交流邀约办法、开始不愿意打理宿舍琐碎事情，甚至我开始想家了……由于市场的破坏，家里的朋友已经猜到了我在做什么，从他们的说话态度中就可以感觉到，而父母也不止一次的要求我回家，我该怎么办？冬天是发展最缓慢的季节，很多发展不动的朋友都会在冬天离开行业，然后永远不再回来。萧瑟的看着窗外的雪，我叹了口气，如萍也走了，这个爱我爱的执着的女孩当初加入行业完全是为了我，而如今，她也走了。她一定很恨我吧？因为爱我她不顾一切的加入公司，她的父母早就听说她是干传销的让她回去，而她却为了我一次又一次固执的不回去，她心里一直是把我当做可以陪她一生一世的男人，可是我给了她什么？欺骗和伤害。昨天她临走时候的话还在我脑中萦绕：“俊博，你知道，我是那么的喜欢你，你骗我也好不骗也好，我是真的想一辈子和你在一起，你知道吗？你再也找不到像我这样爱你的女孩了，可是，我要离开你了。当初我加入公司就是为了你，不管它挣不挣钱、违不违法。因为我知道你会照顾我。可是，公司规定不能谈恋爱，谈恋爱开除，你为了成功而看见我就躲开我，不理我，甚至当时我父母说不要我了，我哭的那么孤单无助，你却连一个拥抱都吝啬，你害怕公司开除你，你把这个行业看的太重要，可是我不同，我也没有钱了，我也没有家了，我也发展不动了，而你又不能和我在一起，我呆在这里做什么？你跟我一起走好吗？我们可以不要很多钱，只要和你在一起我就会开心……”

终于，嫣红也走了，王浩伟和我一样没有选择陪自己的女朋友离开，嫣红是那么的喜欢浩伟，她一定更加恨我吧？是我把浩伟骗到了这里。曾经我坚信自己会成功，会带领自己的下属们全部成功，看来这不过是我一箱情愿的想法罢了，连自己的女朋友都保证不了，我还能保证谁成功？在这一刻，甚至于我对于我自己能否坚持到成功都产生了怀疑…..两个月后，已经经理级别的哥哥告诉我，行业是混水，不愿我再趟下去，他答应会尽力照顾我的下属们，于是我一脸落寞的坐上了回家的火车……

我们的网络在08年4月份坍塌，事实证明，果然是传销，大领导拿着骗来的足够数量的钱人间蒸发……

自那以后，我再也联系不上如萍，朋友们也刻意逃避着谈论她的消息，也许是害怕我给她再一次更大的伤害吧！而嫣红去了南方，音信全无，至今未回…… 至于我，也许是曾经行业给我的激情太多，也许是干行业失去的太多，我一度什么也不想做，沉迷于酒精的醉生梦死中…… 写到这里，我忍不住泪流满面，干行业的代价太大了，大的成为了我的生命不能承受之痛，可悲的是，曾经的我还为了它放弃了太多真正应该被我珍惜的人……

（注：任何以拉人头为销售手段、以团队计酬为销售制度的牟取利润的方式都属于传销。

处理手段：如果自己被邀约至传销团伙，不要答应他们看个几天的要求，因为你的性格、爱好等等一些资料传销小头目也就是宿舍领导，已经通过你的朋友了如指掌，如果你同意留下来看几天的话，你将会在不知不觉中被洗脑。

如果你的朋友对你来说非常重要，你非常的迫切需要把他/她带离传销团伙的话，请不要相信自己可以感化他，因为环境塑造人，在这个环境中，激情正高的他根本不会醒过来，除非是遭受无可奈何的打击之后（如发展不动、市场破坏等），这个时候需要果断报警，在警察帮助下强制性带他迅速离开。但需要谨防对方团队人员狗急跳墙，对你进行人身伤害。当离开那个环境后，刚开始你朋友或者亲人会怨恨你把他带回来，不用理会。最多一两个月他会自然清醒。如何洗脑：在你刚到时候，对方会想尽一切办法让你留下来几天。在以后的日子里，他们白天给你讲课，晚上会带你串宿舍，而自己宿舍老朋友会问对方领导一些问题：“什么是传销？”“传销和直销有什么区别？”“为什么把人骗过来？”等等问题，对方领导会一一解释。其实这些问题答案那些老朋友都知道，他们这么问就是替你问的，当你听进去的时候就说明你开始被不知不觉洗脑了。} 总结：每个传销团队都有一套完整的制度与做法。{包括怎么对付新朋友、怎么骗朋友过来、怎么问家里要钱、在宿舍该怎么做等等等等。可以说他们每一句话、每一个眼神、每一个故事都是有目的有含义的，只不过外行不懂罢了}可是不管他们表面上说的如何冠冕堂皇，其实最终目的都是一个拉人头过来、看懂课程、交钱加入、拉人头过来的恶性循环！

{后续：在以上自述里刻意提到的人名都是我校02级学生。而在离开传销团队后到如今，我已经碰上了6、7例朋友被骗传销的事情。也有几个朋友在知道自己朋友陷身传销无法自拔的情况下向我求助，可成功的只有一例还是我亲临现场。由此可见传销的迷惑性是多么巨大，被洗脑的人是多么的沉迷。望谨之慎之！最重要的是现代化传销它不像以前那样暴力犯罪，逼迫人拿钱，而是杀人不用刀，哄的你自己非要掏钱，所以，现代化传销更加可怕，每个人在被骗后激情被提的特别高而导致不顾一切的努力去干去骗人，从而导致醒来后心灵落差较大从而消极不愿去做任何工作，几个月能缓解心灵落差的还算心态良好，另外一部分人可能几年都缓解不过来，更有甚者因为内疚而轻生厌世或醒来后不知道做什么走上了真正的犯罪道路！}

第五篇：案件查办案例分析

案件查办案例分析

1.2007年2月，A市烟草专卖局稽查人员根据举报在公安部门的配合下，在辖区城关镇王村一村民出租院落检查发现制造假烟现场,当场查获假冒中华、红双喜成品卷烟120条（2.4万支），假冒中华、红双喜散支卷烟60箱（约50万支），以及卷烟包装手工器械若干,涉案违法标值35万元。公安部门当场留置合伙制假嫌疑人张某、李某以及打工者2人。经省级烟草质量检测部门检测全部为假冒卷烟。由于案情重大，涉嫌构成刑事犯罪，A市专卖局办理相关案件移送手续后将案件移交公安机关。2007年9月，经过司法机关侦查、公诉、审判，张某、李某犯假冒注册商标罪，分别判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。一审判决后二被告人均未提出上诉。

1．该案应移交哪级公安机关？

2．移送该案的简要理由？

3．专卖局办理该案移送手续主要有哪些步骤？

4．如公安机关不予立案，A市烟草专卖局可以采取哪些法定救济措施？

2.甲为一个体工商户，持有烟草专卖零售许可证，雇用店员乙经营卷烟。烟草专卖局执法人员在甲经营场所内查获非法生产卷烟一宗。执法人员制作了勘验笔录，对查获的卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。对甲销售非法生产卷烟的经过进行了询问并制作了询问笔录，甲供述非法生产卷烟全部由自己进货，乙负责销售。甲的表弟丙听甲说过其经营非法生产卷烟的事实，并提供了证人证言。甲的邻居丁也证实曾看到过甲经营非法生产卷烟，并向执法人员作证，丙、丁做为证人的主体条件符合要求。

请根据以上案例回答：

1、本案的违法主体是谁，为什么？

2、烟草专卖局如果对本案进行处罚，谁应当对违法行为负举证责任？

3、根据证据的采信规则，本案应当优先采信哪些证据？

3.某县烟草专卖局接到一起举报后，在经过一段时间的摸排调查后，对不法烟贩李某、相某、钱某在某公路附近存放违法卷烟的废旧厂房已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。在向主管副局长汇报，经同意后，准备组织第稽查大队的专卖管理人员和公安干警对该藏匿非法卷烟的厂房进行检查。为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，该县烟草专卖局制订了一份调查取证方案如下。请回答此调查取证方案遗漏了哪些必要内容？

某县烟草专卖局存储场所案件调查取证方案

一、案件来源：群众举报

二、案件承办部门

（一）牵头部门：县局稽查大队；

（二）协助部门： 县公安局治安大队、市烟草局稽查一大队。

三、案件调查组负责人：县局稽查大队大队长

四、案件调查组成人员

公安人员2名、县局稽查大队队员X名、市局稽查一大队队员X名。

五、重点检查内容

（一）抓获涉案的当事人；

（二）查获涉案的烟草专卖品；

（三）固定证据，特别是与案件有关的帐册、帐号等相关书面证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。

六、检查适用程序

（一）在公安部门协助下出示执法证件进入窝点（场所）依法实施检查；

（二）安排实施检查人员（两人以上），准备各项手续（各类登记手续、摄像、照相机等）；

（三）现场查获后开具各项手续，同时对现场检查情况及当事人摄像、照相，收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等；

（四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库；

（五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。

七、可能发生的问题和对策

（一）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。发生突发事件时，按照应急突发事件工作预案的要求执行。

（二）注意违法者可能采取多种手段应对执法检查：

1.在储存场所是否安装监视器材、电子门铃通风报信；

2.注意保护执法装备，防止违法者指使社会“混混”，戳破执法车轮胎，抢夺执法器材；

3.维持秩序人员要特别注意违法经营者是否会挑起不明群众，进行暴力抗法。

八、检查要求：

（一）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行《烟草专卖法实施条例》、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。检查人员佩戴胸卡，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录单。暂扣的证照、物品和资料由参检人员妥善保管。

（二）对外联络要求，除每组指挥可使用手机外，其他人员不得与外界使用手机联系，内部使用无线电台；每组执法人员只准知道自己行动的地点，不得乱打听，对执法行动的整体情况要严格保密，案情不得丝毫泄漏。

（三）检查人员需要回避的必须事先提出，未主动回避的要追究责任。

（四）整个调查工作要做到：统一指挥步调一致；人员调动紧张有序；分组行动计划周密细致；通信联络及时通畅；任务受领清楚明了；后勤保障有力；收尾工作善始善终。

九、检查前会议

检查出发前，案件调查组负责人主持召开检查准备会，宣讲检查方案、划分检查小组、落实人员分工、强调检查纪律。

十、检查报告

检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。

十一、调查（检查）方案报分管领导批准后实施。

4.某县烟草专卖局准备在辖区内开展一次卷烟打假专项活动，为预防和解决执法受阻突发事件的发生，该局拟制订一份妥善处置行政执法受阻突发事件的应急处理预案。在该预案中：

1.执法受阻突发事件发生时，现场执法人员的处置程序是什么？

2.县局分管领导的处置程序是什么？

3.可以采取哪些现场处置方法？

4.在预案中应明确哪些预防措施？