第一篇：御淑丹传销假冒伪劣案件侦破
广西侦破一宗涉案金额1.5亿元的特大销售假冒伪劣产品案
新华网南宁３月２６日电（记者刘晓莉）记者日前从广西河池市公安局获悉，经过５个多月的调查取证，河池市公安局成功破获了一宗特大销售假冒伪劣产品案，涉案金额达１．５亿元人民币。目前，这个犯-罪团伙的１２名骨干成员已被警方刑拘。
据介绍，２０１１年１０月１５日，河池市公安局刑侦支队接到举报，有人在河池市境内发展会员销售“御淑丹”女用保健药品。民警深入调查发现，以上海籍葛某及广西南宁籍胡某为首的这个犯罪团伙，自２００９年１月以来，在南宁市以上海生盛贸易有限公司的名义，按“直销”形式发展多个分支体系，大肆销售伪劣产品“御淑丹”，涉案人员多达３万余人，涉案金额１．５亿元。
警方经过５个多月的调查取证，于今年３月１６日在南宁市一举抓获葛某、胡某等涉嫌销售假冒伪劣产品的１２名骨干成员。
据介绍，这个犯-罪团伙诱人参与的手段是，购买一盒３９８元的“御淑丹”即可成为会员，会员每销售一盒产品可获得４０元奖金，一次性销售１０盒即可成为高级会员；高级会员每销售一盒产品可获得１１８元奖金，销售达到一定数量即可升级，按比例享受提成。
第二篇：御淑丹特大假冒伪劣产品涉案1.5亿
广西侦破御淑丹特大销售假冒伪劣产品案 涉案1.5亿
新华网南宁３月２６日电（记者刘晓莉）记者日前从广西河池市公安局获悉，经过５个多月的调查取证，河池市公安局成功破获了一宗特大销售假冒伪劣产品案，涉案金额达１．５亿元人民币。目前，这个犯罪团伙的１２名骨干成员已被警方刑拘。
据介绍，２０１１年１０月１５日，河池市公安局刑侦支队接到举报，有人在河池市境内发展会员销售“御淑丹”女用保健药品。民警深入调查发现，以上海籍葛某及广西南宁籍胡某为首的这个犯罪团伙，自２００９年１月以来，在南宁市以上海生盛贸易有限公司的名义，按“直销”形式发展多个分支体系，大肆销售伪劣产品“御淑丹”，涉案人员多达３万余人，涉案金额１．５亿元。
警方经过５个多月的调查取证，于今年３月１６日在南宁市一举抓获葛某、胡某等涉嫌销售假冒伪劣产品的１２名骨干成员。
据介绍，这个犯罪团伙诱人参与的手段是，购买一盒３９８元的“御淑丹”即可成为会员，会员每销售一盒产品可获得４０元奖金，一次性销售１０盒即可成为高级会员；高级会员每销售一盒产品可获得１１８元奖金，销售达到一定数量即可升级，按比例享受提成。
第三篇：“一号案件”侦破纪实
“一号案件”侦破纪实
高墙电网，戒备森严，荷枪实弹的哨兵，居高临下的岗楼，这里就是临汾监狱。
它是山西省关押重刑犯的监狱之一，原判死缓和无期徒刑的重刑犯占罪犯总数的80%以上。然而近几年来，却有一些正值壮年、身体健康的罪犯堂而皇之、名正言顺地走出了监狱的重重壁垒。
2004年5月，一封举报信揭开了这其中的惊人黑幕――
全国一号案件：监狱风暴骤起震荡山西
2004年5月，在最高人民检察院在全国开展的“减刑、假释、保外就医”专项检查活动中，关于山西临汾监狱干警违法办理保外就医的举报材料像雪片一样飞到了山西省人民检察院，最高人民检察院也转来了相同内容的材料。举报的内容非常明确：以临汾监狱的政委、党委书记王勇民为首的干警收受贿赂，将没有疾病的原判死缓、无期徒刑的罪犯保外就医。
举报材料中反映的情况，引起了山西省人民检察院监所检察处的高度重视，该处决定利用专项检查之机，对临汾监狱保外就医的罪犯进行全面复查，秘密收集证据，寻找案件突破口。
6月21日，由省人民检察院监所处组成的初查小组，以指导“减刑、假释、保外就医”专项检查工作的名义进驻临汾监狱，调取了该监狱2002年以来全部保外就医罪犯的档案资料进行审查。经过5天通宵达旦的紧张工作，发现了诸多疑点，初查小组当即封存了相关档案资料。
6月27日，在初查小组的严密组织和全程监控下，临汾市人 1 民检察院和临汾监狱联合对8名曾被保外就医的罪犯的疾病进行了异地复检，结果令人十分震惊：在8名罪犯中有5人不符合保外就医条件，其中两人竟然没有任何疾病――罪犯张勇，35岁，原判死缓，2003年1月以肝硬化（失代偿期）被保外一年，2003年12月以同样的疾病被续保一年，经复检仅为高血脂，无任何保外疾病；罪犯高喜生，26岁，原判死缓，2003年1月以肝肾综合症被保外一年，经复检无任何疾病。
罪犯的复检结果和侦查工作的初查结果，暴露出临汾监狱在罪犯保外就医工作中存在着大量的违法犯罪事实。7月30日，鉴于该案有犯罪事实存在，犯罪嫌疑人尚无确定的情况，经山西省人民检察院领导批准，监所检察处果断以事立案进行侦查，并从全省监所检察部门抽调人员组成了“7・30”专案组。
专案组确定了“通过审讯、外围调查，获取涉案干警犯罪证据”的侦查思路和“围绕监狱医务部门、狱政部门和分管领导三个环节尽快确定犯罪嫌疑人”的侦查方向，制定了具体的侦查计划，在对5名为罪犯违法保外就医的监狱干警、医务人员和6名与案件有关的服刑人员异地秘密关押后，侦查工作全面展开。案件首先在罪犯的亲属和服刑人员陈某、吕某身上打开了缺口，证实了他们曾向临汾监狱政委王勇民、监区医院院长申小红及其前任张伟、狱政科科长赵卫东、山西省109医院医务科主任闫宝山等人送礼行贿的事实。涉嫌徇私舞弊暂予监外执行的犯罪嫌疑人浮出了水面。
接着，通过对保外就医罪犯原始病历的司法鉴定、徇私舞弊大量书证物证的收集固定和犯罪嫌疑人的突破，王勇民、申小红、2 赵卫东、张伟、闫宝山收受贿赂后捏造事实，伪造材料，违法为张勇、高喜生等6名罪犯办理保外就医的犯罪事实大白于天下。
至此，山西省有史以来最大的一起监狱干警利用职权、收受贿赂，违法为不符合条件的罪犯办理保外就医的犯罪窝案全线告破。此案被最高人民检察院列为全国“减刑、假释、保外就医”专项检查活动中的一号案件。
当代天方夜谭：健康重刑犯制造保外就医“奇迹”
张勇，祖籍山西霍州，1993年因盗窃罪被北京市人民法院判处死缓，后改为无期徒刑。
几年的监狱生活，张勇已度日如年，一想到还要在铁窗下度过漫漫余生，他更是痛不欲生。张勇知道要走出高墙的唯一办法就是保外就医，但他当时只有20多岁，又没有任何疾病，这种想法无异于天方夜谭，但他和他的家人却决心不择一切手段创造人间“奇迹”。他们运作的第一步是在1999年通过关系把张勇从北京二监调到了临汾监狱，这样做的目的就是为了办理保外就医。
调到临汾监狱后不久，张勇就求之若渴地打听别人“获保”的成功秘诀，并请手眼通天、和临汾监狱的很多领导关系非同一般的“大油”吕有来指点迷津。吕有来虽然觉得他这是异想天开，还是给他出谋划策，让他在狱政部门、监区医院和分管保外就医的副政委王勇民身上“下工夫”。
这个信息很快就传到了北京，张勇的全家立即召开了家庭会议，经过一番分析、讨论、研究后，一场精心策划、全家出动、分兵作战、各个击破“营救张勇”的闹剧就拉开了帷幕……
计划分内外两步，同时进行。张勇负责“内部”，要做的工作 3 是装病和买通狱政科科长赵卫东。外围运作的任务是疏通关系、打通关节，和张勇里应外合。见过大世面、能说会道的二姐夫杨某某和三姐张某某受命担当此任。
不久，杨某某通过他在临汾的战友和时任临汾监狱副政委的王勇民拉上了关系。2000年年初，杨某某和张某某在临汾市区的一家高档酒店宴请了王勇民全家。在推杯换盏、酒酣耳热之时，张某某小心地投石问路：小弟张勇患有重病，是否能办理保外就医？见王勇民笑而不答，杨某某不失时机地送上了5000元的“见面礼”。
此后，杨某某和张某某成了王勇民家的常客，请客吃饭、赠送礼物这些老套路在王勇民身上很见效果，杨某某随便地称王勇民为“老王”，张某某和王勇民的妻子更是“亲如姐妹”。从2000年10月到2004年1月间，杨某某先后以向王勇民的女儿考上大学表示祝贺、向王勇民在保定学习表示心意等方式，送给王勇民15000元。
为了攻下时任临汾监狱监区医院院长张伟这个山头，张某某除了请张伟夫妻吃饭外，还在2000年11月亲自背着一个消毒柜送到张伟家中，令张伟一家大为感动。临走时，张某某还把5000元放在张伟家的茶几上。
接着，张某某又大展金钱外交才能，通过闫某认识了临汾市人民医院的护士长田某，通过请客送礼，临汾医院的一些大夫也跟着她的指挥棒跳起了“华尔兹”。
而在高墙内的张勇也是积极行动，2000年6、7月间，吕有来把他作为“在北京的哥们”介绍给了狱政科科长赵卫东，张勇在 4 连声说“希望您多多关照”的时候，悄悄把一张3000元的存折塞到了赵卫东的手中。
2000年9月，张勇突然“病情严重”，住进了监区医院。在医院里他偷偷服用了其“干姐”田某（即上文提到的护士长）送来的“专用药品”，之后脸色变得蜡黄，还伴有轻微浮肿的症状。张勇的装病使得这场戏演得越来越逼真。
钱送到了，接下来就该收钱的人“替人消灾”了……
神话变成现实：监狱干警敢把重刑犯送出高墙
2000年10月，在时任分管副政委王勇民的明确授意下，张勇被张伟“特别关照”地送到临汾市人民医院进行保外就医的疾病鉴定，无奈一纸“轻度脂肪肝”的诊断结论给了这些“热心人”当头一棒。张伟向王勇民汇报后王勇民指示：过几天再去查一查。但第二次检查的结果仍不“尽如人意”。
关键时刻，张某某出面宴请张伟了，席间张伟告诉张某某：必须达到“肝硬化失代偿期”才能保外就医。
有了张伟的热心指点，张某某茅塞顿开，在她和田某的一番“运筹帷幄”下，临汾市人民医院在对张勇第三次鉴定时开出了张勇“肝硬化并腹水、胸水”的诊断意见书，这样，张勇的“病情”便在一个月内由“轻度脂肪肝”成功地“恶化”成了“肝硬化并胸水、腹水”。
此后王勇民授意张伟尽快提出张勇的保外就医申请。2000年11月20日，张伟主持召开会议通过了临汾监狱监区医院关于张勇保外就医的合议，为了弥补张勇不符合保外就医刑期条件的不足，张伟指使他人伪造了张勇病危的虚假材料，为张勇下发了“随时 5 有生命危险”的病危通知书。
2000年11月22日，王勇民主持召开了张勇保外就医合议会，会上参会人员心照不宣。在明知张勇不符合保外的条件下，由王勇民决定，通过了张勇的保外就医并呈报山西省监狱管理局。山西省监狱管理局审查后未予批准，并要求带张勇到山西省109医院进行复查鉴定。
一听说张勇的呈报被“打”了下来，而且要到109医院重新鉴定，杨某某急忙来找张伟，张伟急人之所急，立即给他的大学同学、109医院医务科主任闫宝山打电话，“我有一个朋友要到你那里鉴定，你给关照一下”。杨某某则火速赶到太原，在闫宝山的办公室里送给了闫1万元。
2001年1月3日，张勇到109医院进行疾病鉴定。在特诊科与传染科会诊后做出的病情结论不符合保外就医条件的情况下，闫宝山于2001年1月21日组织召开了张勇的疾病鉴定会，安排已经退休并且不具备鉴定资格的人员参加会议。在与会人员意见不一致的情况下，闫宝山伪造了两名鉴定医生的签名，为张勇出具了符合保外就医疾病的诊断建议书。
2001年2月26日，王勇民指示赵卫东：张勇的保外就医不用合议了，直接上报省监狱管理局，并在张勇保外就医呈报审批表上亲笔签署了“经合议，同意保外就医一年”的意见。张伟在明知张勇的刑期条件和疾病条件均不符合保外就医条件且未经合议的情况下，签字同意了这一呈报意见。山西省监狱管理局审查后，以条件不符再次退回。
2001年11月，已升任临汾监狱政委的王勇民，在明知张勇的 6 刑期仍不符合保外就医条件的情况下，安排时任临汾监狱监区医院院长的申小红和赵卫东重新呈报张勇的保外就医。申小红即安排监区医院大夫闫某填写了张勇的保外就医审批表。赵卫东在明知张勇的刑期仍不符合保外就医条件且无新的疾病鉴定资料的情况下，提交监狱于2001年11月15日召开了张勇保外就医合议会，之后张勇的保外就医第三次被呈报到山西省监狱管理局，仍被以刑期条件不符退回。
2002年11月14日，在没有张勇任何病历资料的情况下，在政委王勇民的再次催促下，临汾监狱开会合议了张勇的保外就医。申小红在明知张勇不符合保外就医条件的情况下，在会上明确提出张勇的病情符合保外就医第五条。赵卫东在心知肚明的情况下签字同意了合议结果，使合议通过了张勇的保外就医。2002年12月25日，申小红安排闫某依据时任临汾监狱检察室主任张某拿来的未经合议的一份由临汾市人民医院于2002年12月4日出具的诊断证明书，填写了张勇的保外就医审批表，向山西省监狱管理局作了呈报。2003年1月15日张勇被批准保外就医一年。
就这样，在王勇民、申小红、赵卫东、张伟、闫宝山锲而不舍的共同努力下，历时两年时间，前后四次呈报，“随时有生命危险”的张勇终于气宇轩昂地迈出了临汾监狱的大门。
闹剧不停上演：保外就医权力成为狱警的“摇钱树”
保外就医是一种监外执行刑罚的法律制度，是对在服刑期间确有严重疾病的罪犯经批准取保在监所外医治的一种临时性措施。保外就医的适用，有非常严格的手续规定：必须由省级人民政府指定的医院开具诊断证明，要依照法律规定的程序审批。
在临汾监狱，提请和呈报保外就医的权力被任意“出租”，成为监狱腐败的一大资源。当监狱干警的世界观、人生观、价值观发生扭曲的时候，他们就会耐不住清贫、守不住防线，金钱、人情就成了他们与服刑罪犯之间的润滑剂，他们“靠山吃山”，将眼睛盯住罪犯，将贪婪的手伸了出来。
于是，上到监狱政委,下到监区医院院长,在金钱和人情的驱使下，不惜违反规定、放弃原则、失职渎职，为重刑犯逃脱监管而亲自奔走呼号，他们配合之默契,手段之大胆，堪称奇迹。
“左手拇指骨折畸形愈合、功能障碍”的原判死缓的罪犯杨高峰，被夸大升级成了“左手功能基本失去”，1994年被批准保外就医一年。从1996年1月到2000年3月，在随后的五次续保中，杨高峰也是一路畅通无阻。
原判死缓的罪犯高喜生在临汾监狱是公认的腰包鼓、关系广的人物，在他的号子里，摆放着影碟机和饮水机，可谓是渴了就喝、烦了就看，好不悠哉！无任何疾病的高喜生被申小红安排患上了“肝肾综合症”，而在合议会议上赵卫东更是故意歪曲事实，将当时已满26岁的高喜生说成是少年犯，2003年1月，高喜生被批准保外一年。
2003年12月，原判无期徒刑的罪犯张鹏经109医院诊断，结论为“早期肝硬化”，在合议会上，赵卫东、申小红明知109医院的这一诊断建议书是张鹏疾病的最新诊断证明，且不符合保外就医的条件，仍故意隐瞒事实，采用2003年11月28日临汾市人民医院的诊断证明，通过了对张鹏的保外就医并呈报省监狱管理局。2004年4月，张鹏被保外就医后脱逃在外，至今未被抓获。
在临汾监狱，某些来头大的犯人私下里被称为“关系犯”，因贪污罪被判14年有期徒刑的张明德就是这样的“关系犯”。王勇民受人之托，安排申小红关照张的保外就医。2001年7月，张明德在临汾市人民医院的诊断结果是“肥厚性心肌病”，不符合保外就医的条件，但申小红安排田某在未带张明德到医院检查的情况下，找到给张看病的医生，在原来的诊断书上加上“心功能二级，老年性肺气肿”两句，并让田某在填写罪犯保外就医申请表时，捏造事实，夸大张明德的病情为“有心脏病无法活动，生活自理困难”。同年9月，张明德被批准保外就医一年。
2005年9月21日，山西省原平市人民法院公开开庭审理了王勇民、申小红、赵卫东、张伟、闫宝山徇私舞弊暂予监外执行案、受贿案。
10月24日，原平市人民法院审理认定，该案事实清楚，证据确凿充分，依法以徇私舞弊暂予监外执行罪、受贿罪分别判处王勇民有期徒刑四年六个月，申小红有期徒刑五年，赵卫东有期徒刑四年六个月，张伟有期徒刑三年六个月，闫宝山有期徒刑一年六个月。
12月30日，山西省忻州市中级人民法院作出二审裁定：驳回上述判刑人员的上诉，维持原判。
不符合保外就医条件的重刑犯走出了高墙，“放虎归山”的监狱干警却住进了监狱，是阴差阳错还是命运弄人？
同样的高墙电网，却是物是人非，“狱警”和“囚犯”原来只有一步之遥！
编辑：盛汉卿
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第四篇：物证与案件侦破
物证与案件侦破
内容提要：
本专题以“物证的本质特征和特点；物证与犯罪现场的关系；物证与重现犯罪”为主要内容，结合典型案例阐述了“物证与案件侦破”的关系。通过本专题的讲授，力求使刑事犯罪侦查学员了解物证在侦查破案中的重要性，提高实战中运用物证的意识。
一、物证的本质特征和特点
（一）物证的本质特征
物证是相对人证而言的一类证据。凡是能证明案件真实情况的实物，均可称之为物证。从广义上讲，物证也包括书证。书证是以其内容证明案件真实情况的文书材料，文书材料是一种实物，书证当然也可以视为物证，但它和物证又有一些区别。我国法律中规定的证据种类条文，也反映了这种区别。可见，物证即不同于人证也不同于书证。
物证是以法收集的，与案件有联系的，能以其外形特征及所载字迹、符号、图像、声纹特征或物质性属性证明其与受审查的人、事、物、时、空存在联系，从而能证明案件真实情况的各种物质性客体。
上述物证的概念，即点出了为物证的一般特征，也揭示了物证所具有的双联性这个最本质的特征。各种物质性客体之所以能证明案件的情况，就是因为他具有“双联性”的特征。只有当这两个方面都得到了无可争议的确定，这样“物质性客体”才可以作为定案或认定事实的依据。如果有一方面的联系没有从法律上或科学上被正确确定下来，该物质性客体就会失去作为物证的法律效力。
作为物证的物质性客体与案件中的人、事、物、时、空的联系，通常用符合法律手续的文字笔录和拍照的方法加以确定，至于受审查的人、事、物、时、空的联系，一般必须用科学鉴定的方法才能确定。当然有的物证也可以通过其他措施加以确定。
（二）物证的特点
1、物证的合法性。物证应当是以法收集的。只有以法收集才能保证来源可靠。这里需要注意两个问题：一是狡猾的犯罪嫌疑人可能为了栽赃陷害而伪造物证。二是确实能证明案件真实情况的物证（书证亦同），可能是以非法的方法收集的。前一种情况当然不能以假当真，必须通过深入调查和利用刑事技术手段揭穿罪犯伎俩；后一种情况应当对收集物证的方法和物证的具体内容同时进行审查。如果收集来的物证经审查核实，确实能证明案件的真实情况，虽然收集的方法是非法的，还是可以作为指控犯罪的依据的。但是对于严重损害犯罪嫌疑人及其他有关公民的合法权益的除外。对于非法收集证据的行为，应根据情节轻重依法处理，触犯刑律的，应当立案侦查，追究刑事责任。
2、物证的不可替代性。这个特点是有物证的双联性决定的。物证不可用任何其他同类客体替换。例如：犯罪嫌疑人作案用的鞋子丢了，绝不能用犯罪嫌疑人穿的另一双同类鞋子来替换。提交物证应当提交原物，提交原物确有困难的，可以提交原物的照片和模型。这并不是对物证不可替换性的否定，而是对物证这个不可替换性原则的肯定和完善。
3、物证对科学技术的依赖性。在现代科学技术还没有产生之前，利用物证的范围是很窄的。随着科学技术的发展，利用物证的范围越来越广。从发现物证到记录物证，从提取物证到检验物证、鉴定物证都不能离开现代科学技术。特别是当犯罪嫌疑人利用高科技手段作案时，例如，利用计算机进行犯罪时，如果办案人员不懂得计算机技术，收集和提取电子证据，将是十分困难的。
4、物证的客观可靠性。刑事诉讼和民事诉讼中的被告、原告、受害人、证人、辩护律师、甚至办案人员，都有可能出于这样或那样的个人动机而偏离实事求是的原则。物证则不然，它是客观存在的。他等待内行人去发现它、提取它，等待有专门知识的专家去检验它、鉴别
它，并且利用它来证明一定的案情。诉讼实践已经表明，唯有物证不说谎。
二、物证与犯罪现场的关系
（一）犯罪现场的分类
培养驾驭现场的能力并确定一起犯罪涉及多少现场，每一现场的性质、范围、状况，每一物证与现场的联系，对侦查破案尤为重要。目前为止还没有能满足犯罪现场全部要素的一种分类方法。对于每一案件来说，虽包括许多宏观和微观现场，但原始现场最为重要。宏观现场通常按：
1、犯罪的类型分类（如杀人、盗窃、强奸等）；
2、现场的位置分类（室内与户外现场）；
3、现场的性质分类（身体伤害、房屋倒塌、银行失窃等）。
微观现场是指涉及犯罪的任何个体和物件（如被害人身体、犯罪嫌疑人所用的工具等）。
（二）物证与犯罪现场的联系
大多数导致破案的线索来源于犯罪现场中的物证，物证与现场的密切联系，是由物证在犯罪调查中的重要作用决定的。侦查破案应当先解读现场物证。物证在各类案件中扮演着重要的角色。如果把犯罪过程看成是罪犯实施的一个“系统工程” 的话,其中包括：“预谋策划——踩点打探——案前准备——实施犯罪（案发现场）——逃逸躲藏”等犯罪阶段。罪犯在整个作案过程中必然存在特定的时间、空间、场所和某些有关联的物证。揭露和重现犯罪就是要通过案发现场上犯罪嫌疑人遗留的物证开始入手。物证的形象痕迹特征、所载字迹、声纹和物质性属性无不隐含着犯罪过程中每个环节的信息，注重采集、分析、鉴定物证对侦查破案是十分必要的。现代侦查破案工作一个显著的特点就是广泛利用物证。
（三）物证在现场遗留的重点部位
1、现场的进出口
犯罪嫌疑人总是选择最便捷的路径出入现场,并使用惯用的手段和一定的工具翻越或破坏进出口处的障碍物,以便迅速实施犯罪。因此在现场的进出口处往往会遗留大量的物证
2、犯罪嫌疑人在现场活动的区域
犯罪现场中最有价值的是犯罪嫌疑人所侵害的客体和可能触动的部位。现场上被侵害的客体与犯罪嫌疑人有较长时间的接触,极有可能留下各种物证,是勘查的重点。
3、犯罪嫌疑人来去现场的路线和运载工具
发现寻找物证不能仅仅局限在中心现场及其附近,还应扩大到犯罪嫌疑人来去现场的路线。
4、犯罪嫌疑人藏身或隐蔽的地点
犯罪嫌疑人在作案前预谋、策划、踩点、打探的地方,以及作案中受惊或作案后被发觉,在现场附近(如仓库、天棚、柜台下、厕所等处)隐蔽躲藏时,也容易遗留有关的物证。
5、犯罪嫌疑人身上及其周围
犯罪嫌疑人在作案时,自觉或不自觉地会将现场上的物质带走。
（四）现场物证的作用
现场勘查中只有运用正确的刑事技术方法，去发现、提取、分析鉴定与犯罪行为有联系的物证。结合现场情况分析,推断案情，才能充分发挥现场物证的作用。
1、能为正确判断案件的性质,查明案件的真实情况提供依据；
2、能为摸、排、查提供范围和线索；
3、能认定犯罪嫌疑人同特定的犯罪行为之间的联系；
4、能推断犯罪嫌疑人的作案地点、作案时间、作案动机、作案工具、作案人数等情况；
5、能确定犯罪嫌疑人的生理特点、年龄、文化、职业、身份等提供依据。
6、能为证明嫌疑人是否在作案现场,核查证人关于案件证言的真伪；
7、能认定犯罪嫌疑人或物证的遗留者,从而为破案提供科学依据。
不同类型的物证在案件中所起的作用并不完全一样，即使是同一种物证，由于具体情况不同，在案件中所起的作用也不尽相同。从案件中所起的作用这个角度来看，物证可分为两类：一类是直接证据，另一类是间接证据。凡是能直接证明谁实施了犯罪行为这个主要事实的物证，称直接物证；不能直接证明案件中主要事实，只能间接证明主要事实的物证，称间接物证。物证在大多数情况下属于间接证据。
三、物证与重现犯罪
对现场物证的充分解析，采用推理（回溯推理和正向推理）的方法可以重现犯罪过程。
（一）犯罪追踪调查
现场形态和物证通常可以用来确定“某起特定犯罪”的重要事实。如盗窃案可发现工具痕迹，打碎的玻璃，丢失的贵重物品；杀人案可发现创伤和肢解的尸体；伤害案中被害人的血迹，扯裂的衣服；强奸案中被害人身体伤痕和阴道上的精液以及施暴的物件和工具，可推测是强奸杀人罪犯留下的。
案例1 ——跨省擒魔
（二）提供作案方式
许多案件都是由其个人犯罪特征的方式构成，物证能帮助确定某种特定的作案方式，为串联、并联案件提供依据。如作案嫌疑人所留的笔迹、声音、习惯动作；入室盗窃的侵入方式、所用工具、被盗物品的种类和特征；纵火案件所用的助燃剂类型、点火方式等。
案例2——追捕末路狂徒
（三）确立嫌疑犯与被害人的关系
物证能够协助确立在暴力犯罪中特别重要的联系。如对被害人身上的嫌疑犯精液进行DNA比对鉴定；在犯罪嫌疑人衣服上检出被害人的血液、毛发、衣服纤维和化妆品等。发现嫌疑犯拥有被害人的个人物品有时也可确立相互关系。如在嫌疑人家里发现信用卡、衣物、私人用品等。
案例——烧焦的名片
（四）确定人与犯罪现场的关系
如要确定某人（嫌疑犯或证人）与犯罪现场是否有联系，可通过勘察现场和分析检验物证实现。如犯罪现场遗留指纹的同一认定；生物学证据中毛发、唾液、血液等比对鉴定；人体形态证据中脚印、耳廓纹、唇迹、字迹等特征比对检验。
案例4————女出租司机被害
（五）确定物品与犯罪的关系
在某一地点或某人身上发现的物证通常能把现场或个人与特定犯罪联系起来。如汽车肇事后逃逸的车辆，可利用残留的多层漆片缩小有关嫌疑车辆的数目和型号范围；对枪击现场弹头的检验鉴定可确定抢的种类，通过痕迹可追查枪的持有人。案例5——追踪银行卡
（六）否定和支持证人的证词
对物证的检验鉴定往往能给出结论性的证明，表明某人对所发生的事件的陈述是否可信。如案件发生后，事主谎称事实真相，物证可给出正确与否的答案。案例6————失控的情感（完美的谎言）
（七）认定嫌疑犯
诸多类型的物证可通过实验室比对和分析使之个性化。如指纹、DNA鉴定是用来认定嫌疑犯的最佳物证，结论可对该人做出明确无误的认定。案例7——隐形罪恶
（八）提供侦查方向
对物证的检验鉴定可以帮助侦查沿着正确的方向进行，为破案提供直接或间接的线索。如在犯罪现场发现的脚印大小，可以帮助侦查员排除或包括某一嫌疑犯；脚印的数目，可查明在现场的人数；鞋底图案，可提供今后调查的主要线索；脚印的位置，能提供有关事件顺序的信息；脚印的形态，能表现出现场的活动情况。
案例8——高压电房里的秘密 注：上述案例均为2008年以来发生的不同性质的典型案件，案件中利用了“物证”的信息作用，使犯罪的真相得以重现。
第五篇：传销案件范文
2009-09-25涉案金额3400多万 “世界通”传销栽在鄂尔多斯
日前，鄂尔多斯市各级公安和工商部门联手，捣毁一涉及530人的大型传销组织，这是近年来在鄂尔多斯地区发现的第一例重大传销案件。涉案530人
今年3月，鄂尔多斯市达拉特旗开发区工商所工作人员在市场巡查中发现，有一处名为“达拉特旗通宇电脑网络服务部”的店面内经常聚集着一些人。巡查人员询问时，该店的经营业主王某告诉巡查人员说，他们是在进行电脑培训。工作人员进行实地检查时发现，聚集在这里的人在进行投资性经营活动。工作人员在接下来的跟踪、侦查中发现，该服务部是以推销“世界通”电脑软件点击广告、获得高额回报为名进行疑是传销活动。因为涉及此案的人数较多，2009年3月24日，达拉特旗工商局将案情向公安部门进行了汇报，并将此案移交到达拉特旗公安局。
4月29日，达拉特旗公安局成立专案组立案侦查。在侦查过程中侦查人员发现，所谓的“世界通”，全名为“世界通国际科技有限公司”，成立于2007年1月，总部位于香港，而达拉特旗人王某注册成立了“达拉特旗通宇电脑网络服务部”，进行“世界通”软件推销活动。
由于案情重大，2009年8月上旬，鄂尔多斯市公安局成立了专案指挥领导小组。经过侦查，专案组人员发现，该组织在达拉特旗境内主要组织人员王某及其妻子李某（化名）2人，其他涉案人员8人，而在接下来调取的证据资料中查明，该案涉案会员530人，涉案金额3400多万元。
揭秘传销
专案组人员通过侦查查明，“世界通”全称是“世界通国际科技有限公司”，实质上是一种新型的网络传销方式，主要以点击广告获得高额回报为名进行传销活动。其经营模式为：
吸收会员：进入“世界通”的会员必须持有营业执照复印件（可借用），然后缴纳至少4496元购买5张会员卡，取得代理编号。客户每天用购买的软件最多只能点击30条广告，将广告发送给终端用户，公司查看后确认一次便算完成任务。每发一条广告奖励人民币0.1元，公司将所奖励的钱打入会员指定的个人网上账户。
代理商签约级别：零售经销点，一次购卡5张（单卡均为999元）；三级代理商，一次购卡30张；二级代理商，一次购卡200张；一级代理商，一次购卡1500张；地区代理商（分为三级），县级市购卡5000张；地级市购卡15000张；特级市购卡30000/张。通过发展会员进行提成，同级对同级的提成是8%，高级对低级的提成为10%、20%、30%。晋升：代理零售经销点晋升为3级代理商需要培养2个零售经销点，总卡量不得少于60张；三级代理商晋升为二级代理商需要培养3个以上三级代理商，总卡量不得少于500张；二级代理商晋升为一级代理商需要培养3个以上二级代理商，总卡量不得少于2000张。
车房奖：特一级代理商旗下要有3个以上一级代理商，总销量不少于15000张卡，奖励30万元轿车1辆；超特一级代理商旗下要有5个以上一级代理商，总销量不少于万张卡，奖励100万元房产一套。该模式主要是以发展下线并以发展下线数量作为其利润提成的依据，设置特别奖励机制，刺激代理商多拉人头。
发展下线13.5万人
据了解，2007年10月以来，世界通公司以点击广告可以获取高额回报为诱饵，在广西、海南、河南、江苏、上海等20多个省、自治区、直辖市发展下线代理商共计13.5万余人，售出世界通软件卡共计480余万张，涉案金额25亿多元人民币。
世界通公司在没有任何广告收入的情况下，用后加入者购卡的一部分费用来支付先加入者的利润提成，以下线的销售业绩为依据付给上线报酬，以循环方式填补资金空白，牟取利益。实质上是在公司没有任何赢利的情况下，实现内部成员入会费用的再分配。
已被警方抓获的王某、李某夫妻二人，是达拉特旗境内的主要组织人员。在该传销组织中，李某为特一级代理商，其丈夫王某为三级代理商，夫妻二人共同直接或间接发展一级代理商10人，二级代理商125人，零售商78人，前后共计530人，涉案金额达3400余万元。目前，王某、李某二人已被刑事拘留。在2009年8月9日抓获的8名涉案人员中，有一级代理商6人，二级代理商2人。
一直以来，苦于没有群众举报立案的鄂尔多斯市各级工商部门、公安部门都无法对传销活动进行有力的打击。“世界通”案件的侦破，打破了这一侦查瓶颈。但是，随着社会的不断发展，可能会有更多形式的传销方式出现。为此，鄂尔多斯市工商、公安部门向群众呼吁，广大人民群众远离非法传销。对发现的传销线索要及时移送相关部门及时查证，积极配合相关部门打击传销组织的非法活动，将损失降到最低。
天津大学生建反传销组织 三战解救“迷途”情人 天津网 2009-9-16 14:31
遭遇“传销埋伏” 求助来自网上,深圳求助者小柯自述女友易某是湖南人,今年5月被其弟弟易某某电话叫到天津,现在西青区从事化妆品营销工作。“电话沟通,他们卖的化妆品3个多月都没有看到实物,且该品牌没有注册,是明显的传销。我电话中苦口婆心劝了女友多次,...误入传销执迷不悟 泰州新闻网 2009-9-17 10:03
近日,徐州一名被骗入传销团伙的小伙在靖江被解救,令执法人员哭笑不得的是,该男子竟当众下跪请求放他一马。家住徐州市新沂县的王某今年19岁。年初,同学蛊惑他到靖江来赚大钱。王某兴冲冲地赶到靖江,从此陷入传销窝点,无法自拔。王某总是变着法子跟家里要钱,父母感觉，，四名大学生暴力逼人传销致人死亡受审判(图)中国经济网 2009-9-17 13:57
今日上午,广东省韶关市中级人民法院开庭审理发生在该市的四名大学生暴力逼迫他人加入传销组织致人死亡一案,被告人刘成、张智踽、韦忠茁、钟业辉到庭受审。2009年1月3日,被害人郑某听闻韶关市有一间公司招人，太原打掉一个打着科普旗号搞传销的团伙 新华网 2009-9-14 15:30
新华网太原9月14日电(记者 胡靖国)太原市公安局近日打掉一个打着女性健康科普巡回公益讲座的旗号,推销女性保健产品“康美丹”的传销团伙,抓获团伙骨干成员16名。今年7月以来,太原市公安局经侦支队发现,裴润首、张清花、赵国华等人在太原市及阳曲县等地,打着科普旗号，朋友介绍女朋友 四川小伙被骗外地搞传销 四川新闻网 2009-9-17 21:14
“还以为朋友给我介绍女朋友,原来是引诱我来银川搞传销……”9月15日,接到四川汶川小罗的投诉,记者联系工商人员端掉了藏在银川市金凤区康居A1区的传销窝点—— 以介绍女朋友为诱饵 据小罗介绍,他在四川汶川一个水电站工作。8月26日,朋友给他打电话，一家公司被工商部门查封 参与投资者自揭内幕 人民网广西视窗 2009-9-22 10:03
9月21日,记者获悉,大东公司因涉嫌以传销形式进行非法集资、诈骗,已遭到南宁市公安局经侦部门调查。投钱后公司突然被查封 “我现在很后悔当初没有摸清这家公司的底细。”9月1日晚,阿美向本报记者诉说自己的遭遇时,一脸的无奈。
掉入传销陷阱 中专生两度离家出走 长汀网 2009-9-16 11:10
父母担心小蔡又偷偷去了江西抚州做传销,焦急的蔡爸爸14日上午11点多打进本报热线968820,希望得到帮助。就在蔡爸爸致电本报的同时,小蔡也给苦苦等待的母亲打了一个极为简短的电话,告诉家里自己已到江西。之后,母亲还来不及问些什么,小蔡就迅速挂掉了电话。随即家人再回拨来电号码
传销头目是正处级干部 贵州都市报 2009-9-16 10:08
都匀破获一起非法传销团伙案 传销头目是正处级干部 8名组织者被刑拘 涉案金额470万元 昨日,都匀市打击传销办公室向本报独家通报:都匀市工商局和公安局联手,经过5个月努力,辗转重庆、黔江等地,成功破获一起由国家工商总局、公安部挂牌督办,...反传销义士来汉现身说法:传销让人疯狂危害深重 荆楚网 2009-9-15 06:40
图为:老中青3名反传销志愿者 荆楚网消息(楚天金报)文/记者邵娟 通讯员赵彦平图/记者邹斌 昨日,中国反传销协会会长李旭一行人来到武汉,向大学生宣传传销危害。李旭做反传销志愿者已有两年
手拿直销证传销卫生巾 富迪直销员传销案被查 新民网 2009-9-14 07:09
省工商局公平交易局人士介绍,在我省范围内关于“富迪公司”或“月朗富迪公司”打着直销幌子传销“月朗月月爱卫生巾”的投诉有多起,一些传销者不惜为此借贷,囤下的卫生巾堆满房间。由于富迪是在国家商务部备案的直销企业
天津公安塘沽分局近300人身陷棉被传销骗局 人民网天津视窗 2009-9-15 11:25
近日,天津公安塘沽分局经侦支队侦破了一起利用传销进行诈骗的案件,查证此案涉及金额300余万元。买一条棉被返利上千元 今年2月,犯罪嫌疑人孙某和周某经朋友介绍认识了北京某科技公司经理王某,在王某怂恿下自今年3月开始在全市范围内从事非法传销。..涉骗贷款 3传销商被捕 香港文汇报 2009-9-25 03:27
有香熏公司不法经销商为谋取高收入,涉嫌教唆下线经销商利用虚假工作证明,向财务公司借贷购入大量香熏赚取高佣金。警方商业罪案调查科今年首8个月,已接获28宗相关投诉,拘捕8名涉案人士。商罪科昨晨再接再厉,拘捕另外3名涉案男子,并将其中1名上线经销商押回公司,...“百日行动”端掉传销窝点50余个 芜湖新闻网 2009-9-16 07:31
(记者 林见)记者昨日从市工商局获悉,自开展百日联合执法行动以来,截至目前,全市工商系统共出动执法人员900余人次,端掉传销窝点50余个,清查教育遣散传销人员300余人,有效地打击了传销活动。打击传销,预防是关键。市工商局通过张贴标语、悬挂横幅、制作宣传栏、设立咨询点举报箱等方式
信阳市平桥警方成功端掉3个传销窝点遣返百余人 中国新闻网河南新闻 2009-9-17 16:26
近日,信阳市平桥公安分局经侦大队经过缜密摸排,精心组织,迅速出击,一举端掉3个传销窝点,刑事拘留1人,行政拘留3人,教育遣返参与传销人员100余人。平桥经侦民警在走访、排查中获悉,平桥办事处光明路某出租房屋内有人进行非法传销授课。...视频:女大学生被骗入传销组织 半夜跳楼逃亡 QQ 2009-9-22 10:04
前不久,四川乐山市人民医院在一个小时之内,接连收治了两名女大学生,这两个女大学生都是因为坠楼而住进了医院的,在坠楼之前,她们都遭遇了一段惊心动魄的逃亡经历,而她们也都为这段经历付出了沉重的代价,那么这一前一后两起离奇的坠楼事件的起因是什么呢?两名女大学生为什么要逃亡呢?
以就业为幌诱人传销并非法拘禁 俩传销人员获刑 中原网 2009-1-13 06:35
刘林总共被黄庆非法拘禁11天。2008年9月8日凌晨4时30分,黄祥和一个叫王强的男子到火车站把老乡李金巧接到他们居住的民房里。...黄祥供述,限制李金巧的人身自由就是想让她加入传销组织。二七区法院刑庭法官陈君说,传销组织者打着做生意、就业、创业等旗号,...株洲6传销人员因非法拘禁获刑 红网 2008-11-20 09:26
当陈全得知陈涛等人系从事非法传销活动时,便提出要带陈凤离开,遭到陈涛等6人的阻拦。为防止两人跑掉,陈涛等人把陈全的手机卡及陈凤的手机收走,6人采取轮流看管的方法,...法院认为,陈涛等6人非法限制他人人身自由,其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪过程中,陈涛起主要作用,是主犯,判处拘役6个月
误入迷途非法传销 拘禁亲娘亲妹法理难容 红网 2008-10-22 21:54
红网10月22日讯(通讯员 龙彦芳)不孝逆子非法传销利欲熏心,为发展下线千里骗来亲生母亲和妹妹,逼迫二人加入传销遭拒后,非法拘禁二人90多个小时,绝望之中,六旬老母深夜跳楼求救。10月18日,邵阳市大祥区检察院以涉嫌非法拘禁罪对一起非法传销团伙批准逮捕。今年20岁的孟云是山东淄博人，安徽淮南传销团伙非法拘禁致人死亡案主要责任人一审被判...中华网 2008-11-27 16:16...钟双喜不愿从事传销活动,坚决要求离开,蒋才付指使黄伟等人将钟双喜拘禁在该传销窝点。...法院认为,刘志平、刘庆云、蒋才付、王永、罗定波、卿玉华、黄伟、孙先海等人从事有组织的非法传销活动,为将受害人拉入非法传销组织中来，女孩被骗传销窝遭非法拘禁 跳楼逃生报案 四川新闻网 2008-11-10 22:20
一河南女孩被好友以高薪招工为由骗至滕州搞传销,女孩发现是一骗局后设法逃脱,期间,遭到“好友”等人的非法拘禁,最终女孩凭勇敢从二楼跳下,腿部受伤坚持到派出所报案,警方迅速出击,将11名嫌疑人全部抓获归案。2008年10月26日对于家住河南省守陵县21岁女孩户某来说,.限制女子自由逼其入伙 3传销人员因非法拘禁领刑 黄河新闻网 2008-10-10 10:20
梁某发现是从事非法传销活动时,便提出要离开,受到王德中、魏小东、鲜俊的阻拦。为防止梁某跑掉,王德中、魏小东、鲜俊采取贴身跟随进行看管。...法院认为,王德中、魏小东、鲜俊非法剥夺他人人身自由,其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中,王德中起主要作用
为拉“下线”非法拘禁、殴打他人 9传销人员被刑拘 株洲网 2008-10-8 09:41
民警控制现场后,经搜查询问,发现这是一起因传销引起的非法拘禁他人案件。9月29日11时许,张某被彭平以高工资为饵骗到株洲后,彭平与同伙随即对其劝说诱骗,要其加入传销组织,张某知道是搞传销后,拒绝参与。彭平等人遂对其轮番看守,...非法拘禁致人跳楼死亡 五传销人员均领刑 中国法院网 2008-10-27 15:37
为逃离传销魔窟,赵某从5楼窗口逃跑时失手坠地身亡。10月27日,...法院审理后认为,被告人谭柏伟、赖金虎、漆邦会、张建华、张海玲非法拘禁他人,致人死亡,其行为已构成非法拘禁罪,五被告在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。.网友被骗来鹰传销非法拘禁七天获救 阳光在线 2008-6-1 06:36
本报讯(程军叶锋记者严米金)日前,湖北男子李浩被网友骗至鹰潭搞传销,在被非法拘禁了7天后,被月湖公安分局东湖派出所民警解救出来。5月25日上午8时,月湖公安分局东湖派出所值班室接到一个报警求助电话,报警称其堂弟李浩(湖北人)于5月17日从广州乘火车到鹰潭后就与家人失去了联系。...非法拘禁索回钱财 传销受害人变成施暴者 四川新闻网 2008-11-17 19:06
四川新闻网记者11月17日获悉,她们之所以从受害人变成施暴者,是因为她们在要回被骗钱款过程中使用了非法拘禁。传销受害人苏婧告诉记者,自己和另外两人在琼姐介绍下加入了传销组织,先后花去三十万元却并没有成为富姐。“琼姐骗了我们的钱,我们就要找她收账!”.
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