第一篇：二十条红线执行说明
二十条红线执行说明
（一）“瓦斯超限作业”，系指：在作业范围内，监控探头记录或瓦斯检查员检查瓦斯超限时，仍进行作业。
（二）“隐瞒瓦斯超限”，系指：未按集团公司《关于规范瓦斯超限统计工作的通知》要求统计上报瓦斯超限。
（三）“擅自高定监控断电值或缩小断电范围”，系指：规程或措施规定断电值、断电范围而没有按规定达到。
（四）“虚报、假报瓦斯抽采钻孔量和瓦斯抽采量”，系指：
1.所报瓦斯抽采钻孔深度、钻孔量或瓦斯抽采量一次超过实际数值20％及以上； 2.施工消突、抽采钻孔未经验收而直接投入使用。
（五）“一风吹排放瓦斯”，系指：未使用三通调节风量造成第一汇风点瓦斯浓度达到3％及以上。
（六）“测气员、安监员、防突员弄虚作假、虚报检查数据”，系指： 1.测气员、安监员、防突员班中空班漏检，造假作弊； 2.实测相关数据造假。
（七）“严重违章放炮”，系指：放炮未装填炮泥或炮泥充填长度达不到应封孔长度的二分之一，不执行“一炮三泥”、“一炮三检”，不按作业规程或安全技术措施规定设置警戒，不用放炮器放炮，违章处理瞎炮、残炮，采煤工作面同时使用两个及以上放炮器放炮（特殊情况下编制专门措施并经审批后放炮不属此范围）。
（八）“人为破坏风门、瓦斯传感器”，系指：
1.运输货料过风门不按规定开启而直接撞击，造成风门损坏，失去作用或漏风量超过被损风门正常使用时的30％的；
2.人为造成瓦斯传感器失去监控作用。
（九）“石门揭穿突出危险煤层和突出危险工作面不执行防突措施而进行采掘作业或超采超掘的”，系指：石门揭穿突出危险煤层没有防突措施或不执行揭煤措施进行揭煤作业的。突出危险采掘工作面进行采掘作业时，没有按规程规定预留足够措施孔或预测（效验）孔的超前距，超采超掘0.6米及以上。
（十）“井口20米范围内、井下无措施烧焊及使用明火”。“井口20米范围内”系指：从井口边沿线外延20米范围。
（十一）“违反规程、措施空顶作业，擅自修改煤巷锚杆（锚索）支护参数”，系指： 1.架棚巷道未按规程（或措施）要求使用前探梁等临时支护或冒顶高度超过0.5米不接实继续作业的；锚（网）喷支护巷道未按规程（或措施）要求在前探梁、临时棚或点柱掩护下作业；在最大控顶距内未按措施规定完成顶部永久支护，继续向前施工作业的（拱形巷道拱基线以上为顶，巷修施工比照上述规定执行）；
2.采煤工作面进入采空区内作业、无措施情况下进入煤壁侧作业；
3.煤巷锚杆（锚索）支护参数修改未经矿总工程师批准；人为故意截短锚杆（锚索）长度。
（十二）第十二条红线中“提升绞车”系指：滚筒直径2米及以上的。“安全设施”系指：立井缓冲托罐装置、斜井防跑车装置。“带电作业”系指：无措施开盖检修36伏以上的电气设备且其腔室内有带电体的，在规定的电气设备裸露带电部分最小安全距离内作业。
（十三）第十三条红线中“电气设备失爆（五类）”，系指： 1.接线出现鸡爪子、羊尾巴、明接头； 2.外壳裂纹或开焊贯穿腔体；
3.防爆结合面的间隙不符合完好标准要求； 4.闲置喇叭嘴未进行封堵；
5.密封圈割开使用，电缆护套与密封圈结合部位经刀削或包扎加工处理。第14条：个人违章作业造成他人死亡的，解除直接责任人劳动合同。
个人违章作业系指：个人违反煤矿安全规程、操作规程、作业规程或安全技术措施规定的行为。
第15条：年度内触犯其他较严重“三违”的，第一次进“三违”学习班；第二次待岗3个月；第三次解除劳动合同。
其他较严重“三违”系指集团公司界定的84条较严重“三违”。
第16条：安全培训管理人员为受训不合格人员或未参加培训人员颁发培训合格证书的，解除直接责任人劳动合同。
安全培训管理人员系指：二级单位负责培训、考核、颁证人员；集团公司负责培训、考核、颁证人员。
第17条：职工接受安全培训考试不合格的，待岗3个月。第一次补考不合格的，待岗半年；第二次补考仍不合格的，解除劳动合同。
安全培训系指：特种作业人员取证培（复）训、一般工种作业人员主岗位取证培（复）训。
一般工种作业人员中的文盲学员参加考试采取统一试卷，有两位或两位以上老师监考，一位老师提问，被考学员口述，另一位老师执笔（操作），监考老师及学员共同在试卷(签名单)上签名认可。
集团公司鼓励一岗多能，一人多证。参加本人主岗位外的工种取证培（复）训考试不合格的，取消其培训期间待遇，不再执行本条款。
第18条：擅自调整供电系统保护整定值，造成越级跳电的，或违反 “谁停电、谁挂牌、谁摘牌、谁送电”停送电制度的，解除直接责任人劳动合同。
“擅自调整供电保护整定值”系指：未经矿机电管理部门审核同意擅自改变整定值或未按机电管理部门下达的供电保护整定值进行整定的。
“谁停电、谁挂牌、谁摘牌、谁送电”系指：电工进行停电操作时，停电、挂牌、摘牌、送电等操作程序必须由同一人完成；如果有多家单位同时进行停电时，必须分别挂牌、摘牌，送电由最后一个摘牌的电工来操作。
第19条：没有按规程实施探放水而进行采掘活动的，或有突然出水等透水征兆没有及时停止作业撤出人员的，解除直接责任人劳动合同。
没有按规程实施探放水系指：不按照探放水设计、作业规程或安全技术措施要求，实施探放水而进行采掘活动；突然出水等征兆系指：炮眼、探眼、锚杆（索）眼等各类煤岩眼（孔）或煤岩裂隙突然出水。
第20条“因脱岗发生钻孔着火或瓦斯高值超限等事故的，解除直接责任人劳动合同。系指：工作期间擅自离开工作岗位，造成自己负责的钻孔着火，或自己负责区域内瓦斯高值（瓦斯浓度≥3%）超限。
第二篇：安全管理二十条红线及执行说明
安全管理二十条红线及执行说明 安全管理二十条红线
1、瓦斯超限作业，隐瞒瓦斯超限。
2、擅自高定监控断电值或缩小断电范围。
3、虚报、假报瓦斯抽采钻孔量和瓦斯抽采量。
4、一风吹排放瓦斯。
5、瓦检员、安监员、防突员弄虚作假、虚报检查数据。
6、严重违章放炮。
7、人为破坏风门、瓦斯传感器。
8、“三专两闭锁”不按规程规定安装或人为造成闭锁失效。
9、石门揭穿突出危险煤层和突出危险工作面不执行防突措施而进行采掘作业或超采超掘。
10、井口20米范围内、井下无措施烧焊及使用明火。
11、违反规程、措施空顶作业，煤巷锚杆（锚索）支护擅自修改支护参数。
12、提升绞车的安全保护、安全设施及立井井口闭锁不按《煤矿安全规程》规定装设或失效；违反斜井“行车不行人，行人不行车”规定；扒、蹬、跳车；乘坐皮带；带电作业；电机车司机违章驾驶。
13、采煤、掘进、开拓工作面、回风顺槽及回风流中，电气设备失爆。
14、个人违章作业造成他人死亡的。
15、内触犯其他较严重“三违”的，第一次进“三违”学习班；第二次待岗3个月；第三次解除劳动合同。
16、安全培训管理人员为受训不合格人员或未参加培训人员颁发培训合格证书的，解除直接责任人劳动合同。
17、职工接受特种作业人员安全培训考试及补考不合格的，不准上岗作业；井下从业人员（四级）安全培训考试不及格的，待岗3个月；第一次补考不及格的，待岗半年；第二次补考仍不合格的，解除劳动合同。
18、擅自调整供电系统保护整定值，造成越级跳电的，或违反“谁停电、谁挂牌、谁摘牌、谁送电”停送电制度的，解除直接责任人劳动合同。
19、没有按规程实施探放水而进行采掘活动的，或有突然出水等透水征兆没有及时停止作业撤出人员的，解除直接责任人劳动合同。
20、因脱岗发生钻孔着火或瓦斯高值超限等事故的，解除直接责任人劳动合同。违反上述20条红线规定，给予直接责任人撤职直至解除劳动合同处分。
安全管理二十条红线执行说明
1、“瓦斯超限作业”，系指：在作业范围内，监控探头记录或瓦斯检查员检查瓦斯超限时，仍进行作业。
2、“隐瞒瓦斯超限”，系指：未按集团公司《关于规范瓦斯超限统计工作的通知》要求统计上报瓦斯超限。
3、“擅自高定监控断电值或缩小断电范围”，：系指：规程或措施规定断电值、断电范围而没有按规定达到。
4、“虚报、假报瓦斯抽采钻孔量和瓦斯抽采量”，系指：
1、所报瓦斯抽采钻孔深度、钻孔量或瓦斯抽采量一次超过实际数值20%及以上；
2、施工消突、抽采钻孔未经验收而直接投入使用。
5、“一风吹排放瓦斯”，系指：未使用三通或变频调速等调节风量造成第一汇风点瓦斯浓度达到3%及以上。
6、“瓦检员、安监员、防突员弄虚作假、虚报检查数据”，系指：
1、瓦检员、安监员、防突员班中空班漏检，造假作弊；
2、实测相关数据造假。
7、“严重违章放炮”，系指：放炮未装填炮泥或炮泥充填长度达不到应封孔长度的二分之一，不执行“一炮三泥”、“一炮三检”，不按作业规程或安全技术措施规定设置警戒，不用放炮器放炮，违章处理瞎炮、残炮，采煤工作面同时使用两个及以上放炮器放炮（特别情况下编制专门措施并经审批后放炮不属此范围）。
8、“人为破坏风门、瓦斯传感器”，系指：
1、运输货料过风门不按规定开启而直接撞击，造成风门损坏，失去作业或漏风是超过被损风门正常使用时的30%的；
2、人为造成瓦斯传感器失去监控作用。
9、“石门揭穿突出危险煤层和突出危险工作面不执行防突措施而进行采掘作业或超采超掘的”，系指：石门揭穿突出危险煤层没有防突措施或不执行揭煤措施进行揭煤作业的。突出危险采掘工作面进行采掘作业时，没有按规程规定预留足够措施孔或预测（效验）孔的超前距，超采超掘0.6米及以上。
10、“井口20米范围内、井下无措施烧焊使用明火”。“井口20米范围内”系指：从井口边沿线外延20米范围。
11、“违反规程、措施空顶作业，擅自修改煤巷锚杆（锚索）支护参数”，系指：
1、架棚巷道未按规程（或措施）要求使用前探梁等临时支护或冒顶高度超过0.5米不接实继续作业的；锚（网）喷支护巷道未按规程（或措施）要求在前探梁、临时棚或点柱掩护下作业；在最大控顶距内未按措施规定完成顶部永久支护，继续向前施工作业的（拱形巷道拱基线以上为顶，巷修施工比照上述规定执行）；
2、采煤工作面进行采空区内作业、无措施情况下进入煤壁侧作业；
3、煤巷锚杆（锚索）支护参数修改未经矿总工程师批准；人为故意截短锚杆（锚索）长度。
12、第十二条红线中“提升绞车”系指：滚筒直径2米及以上的。“安全设施”系指：立井缓冲托罐装置、斜井防跑车装置。“带电作业”系指：无措施开盖检修36伏以上的电气设备且其腔室内有带电体的，在规定的电气设备裸露带电部分最小安全距离内作业。
13、第十三条红线中“电气设备失爆（五类）”，系指：
1、接线出现鸡爪子、羊尾巴、明接头；
2、外壳裂纹或开焊贯穿腔体；
3、防爆结合面的间隙不符合完好标准要求；
4、闲置喇叭嘴未进行封堵；
5、密封圈割开使用，电缆护套与密封圈结合部位经刀削或包扎加工处理。
14、第十四条中“个人违章作业”，系指：个人违反煤矿安全规程、操作规程、作业规程或安全技术措施规定的行为。
15、第十五条中“其他较严重‘三违’”，系指：集团公司界定的84条较严重“三违”。
16、第十六条中“安全培训管理人员”，系指：各矿、矿建处负责培训、考核人员。
17、第十七条中“安全培训”，系指：井下四级从业人员取证培（复）训。
一般工种作业人员中的文盲学员参加考试采取统一试卷，有两位或两位以上老师监考，一位老师提问，被考学员口述，另一位老师执笔（操作），监考老师及学员共同在试卷（签名单）上签名认可。
公司鼓励一岗多能，一人多证。参加本人主岗位外的工种取证培（复）训考试不合格的，不执行本条款。
18、第十八条中“擅自调整供电保护整定值”，系指：未经矿机电管理部门审核同意擅自改变整定值或未按机电管理部门下达的供电保护整定值进行整定的。
“谁停电、谁挂牌、谁摘牌、谁送电”，系指：电工进行停电操作时，停电、挂牌、摘牌、送电等操作程序必须由同一人完成；如果有多家单位同时进行停电时，必须分别挂牌、摘牌，送电由最后一个摘牌的电工来操作。
19、第十九条中“没有按规程实施探放水”，系指：不按照探放水设计、作业规程或安全技术措施要求，实施探放水而进行采掘活动。
“突然出水等征兆”，系指：炮眼、探眼、锚杆（索）眼等各类煤岩眼（孔）或煤岩裂隙突然出水。
20、第二十条中“因脱岗发生钻孔着火或瓦斯高值超限等事故的”，系指：工作期间擅自离开工作岗位，造成自己负责的钻孔着火，或自己负责区域内瓦斯高值（瓦斯浓度≥3%）超限。
第三篇：安全管理二十条红线及执行说明
附件3 安全管理二十条红线及执行说明
一、安全管理二十条红线
（一）瓦斯超限作业，隐瞒瓦斯超限。
（二）擅自高定监控断电值或缩小断电范围。
（三）虚报、假报瓦斯抽采钻孔量和瓦斯抽采量。
（四）一风吹排放瓦斯。
（五）测气员、安监员、防突员弄虚作假、虚报检查数据。
（六）严重违章放炮。
（七）人为破坏风门、瓦斯传感器或人为造成瓦斯传感器失效。
（八）“三专两闭锁”不按规程规定安装或人为造成闭锁失效。
（九）石门揭穿突出危险煤层和突出危险工作面不执行防突措施而进行采掘作业或超采超掘。
（十）井口20米范围内、井下无措施烧焊及使用明火。
（十一）违反规程、措施空顶作业，煤巷锚杆（锚索）支护擅自修改支护参数。
（十二）提升绞车的安全保护、安全设施及立井井口闭锁不按《煤矿安全规程》规定装设或失效；违反斜井“行车不行人，1
行人不行车”规定；扒、蹬、跳车；乘坐电机车驾驶室；乘坐皮带；带电作业。
（十三）采煤、掘进工作面及回风流中电气设备失爆（五类）。
（十四）个人违章作业造成他人死亡的，解除直接责任人劳动合同。
（十五）内触犯较严重“三违”的（见附件6），第一次进“三违”学习班；第二次待岗3个月；第三次解除劳动合同。
（十六）安全培训管理人员为受训不合格人员或未参加培训人员颁发培训合格证书的，解除直接责任人劳动合同。
（十七）职工接受安全培训考试不合格的，待岗3个月。第一次补考不合格的，待岗半年；第二次补考仍不合格的，解除劳动合同。
（十八）擅自调整供电系统保护整定值，造成越级跳电的，或违反“谁停电、谁挂牌、谁摘牌、谁送电”停送电制度的，解除直接责任人劳动合同。
（十九）没有按规程实施探放水而进行采掘活动的，或有突然出水等透水征兆没有及时停止作业撤出人员的，解除直接责任人劳动合同。
（二十）因脱岗发生钻孔着火或瓦斯高值超限等事故的，解除直接责任人劳动合同。
二、安全管理二十条红线执行说明
（一）“瓦斯超限作业”，系指：在作业范围内，监控探头记录或瓦斯检查员检查瓦斯超限时，仍进行作业。
（二）“隐瞒瓦斯超限”，系指：未按集团公司《关于规范瓦斯超限统计工作的通知》要求统计上报瓦斯超限。
（三）“擅自高定监控断电值或缩小断电范围”，系指：规程或措施规定断电值、断电范围而没有按规定达到。
（四）“虚报、假报瓦斯抽采钻孔量和瓦斯抽采量”，系指：
1、所报瓦斯抽采钻孔深度、钻孔量或瓦斯抽采量一次超过实际数值20％及以上；
2、施工消突、抽采钻孔未经验收而直接投入使用。
（五）“一风吹排放瓦斯”，系指：未使用三通或变频调速等调节风量造成第一汇风点瓦斯浓度达到3％及以上。
（六）“测气员、安监员、防突员弄虚作假、虚报检查数据”，系指：测气员空班漏检或检查数据造假；安监员未按照规定路线巡查；防突员对预测指标造假。
（七）“严重违章放炮”，系指：放炮未装填炮泥或炮泥充填长度达不到应封孔长度的二分之一，不执行“一炮三泥”、“一炮三检”，不按作业规程或安全技术措施规定设置警戒，不用放炮器或在警戒范围内放炮，违章处理瞎炮、残炮，采煤工作面同时使用两个及以上放炮器放炮（特殊情况下编制专门措施并经审批后放炮不属此范围）。
（八）“人为破坏风门、瓦斯传感器或人为造成瓦斯传感器失效”，系指：
1、运输货料过风门不按规定开启而直接撞击，造成风门损坏，失去作用或漏风量超过被损风门正常使用时的30％的；
2、人为将瓦斯传感器放入风筒内、风筒漏风处或用压风吹；
3、人为解除瓦斯传感器监控功能而进行采作业活动。
（九）“石门揭穿突出危险煤层和突出危险工作面不执行防突措施而进行采掘作业或超采超掘的”，系指：石门揭穿突出危险煤层没有防突措施或不执行揭煤措施进行揭煤作业的。突出危险采掘工作面进行采掘作业时，没有按规程规定预留足够措施孔或预测（效验）孔的超前距，超采超掘0.6米及以上。区域消突措施未执行效果评价或评价不合格而进行采掘作业5米及以上。
（十）“井口20米范围内、井下无措施烧焊及使用明火”。“井口20米范围内”系指：从井口边沿线外延20米范围。
（十一）“违反规程、措施空顶作业，擅自修改煤巷锚杆（锚索）支护参数”，系指：
1、架棚巷道未按规程（或措施）要求使用前探梁等临时支护或冒顶高度超过0.5米不接实继续作业的；锚（网）喷支护巷道未按规程（或措施）要求在前探梁、临时棚或点柱掩护下作业；在最大控顶距内未按措施规定完成顶部永久支护，超掘达到一棚（排）距（拱形巷道拱基线以上为顶，巷修施工比照上述规定执行）；
2、采煤工作面进入采空区内作业、无措施情况下进入煤壁侧作业；
3、煤巷锚杆（锚索）支护参数修
改未经矿总工程师批准；人为故意截短锚杆（锚索）长度。
（十二）第十二条红线中“提升绞车”系指：滚筒直径2米及以上的。“安全设施”系指：立井缓冲托罐装置、斜井防跑车装置。“乘坐电机车驾驶室”系指：电机车司机、跟车工以外人员乘坐双室电机车驾驶室；电机车司机以外人员乘坐单室电机车驾驶室。责任人为电机车司机、跟车工和违章乘坐人员。“带电作业”系指：无措施开盖检修36伏以上的电气设备且其腔室内有带电体的，在规定的电气设备裸露带电部分最小安全距离内作业。
（十三）第十三条红线中“电气设备失爆（五类）”，系指：
1、接线出现鸡爪子、羊尾巴、明接头；
2、外壳裂纹或开焊贯穿腔体；
3、防爆结合面的间隙不符合完好标准要求；
4、闲置喇叭嘴未进行封堵；
5、密封圈割开使用，电缆护套与密封圈结合部位经刀削或包扎加工处理。
（十四）第十四条中“个人违章作业”，系指：个人违反煤矿安全规程、操作规程、作业规程或安全技术措施规定的行为。
（十五）第十六条中“安全培训管理人员”，系指：二级单位负责培训、考核、颁证人员；集团公司负责培训、考核、颁证人员。
（十六）第十七条中“安全培训”，系指：特种作业人员取证培（复）训、一般工种作业人员主岗位取证培（复）训。
一般工种作业人员中的文盲学员参加考试采取统一试卷，有两位或两位以上老师监考，一位老师提问，被考学员口述，另一位老师执笔（操作），监考老师及学员共同在试卷(签名单)上签名认可。
集团公司鼓励一岗多能，一人多证。参加本人主岗位外的工种取证培（复）训考试不合格的，不执行本条款。
（十七）第十八条中“擅自调整供电保护整定值”，系指：未经矿机电管理部门审核同意擅自改变整定值或未按机电管理部门下达的供电保护整定值进行整定的。
“谁停电、谁挂牌、谁摘牌、谁送电”，系指：电工进行停电操作时，停电、挂牌、摘牌、送电等操作程序必须由同一人完成；如果有多家单位同时进行停电时，必须分别挂牌、摘牌，送电由最后一个摘牌的电工来操作。
（十八）第十九条中“没有按规程实施探放水”，系指：不按照探放水设计、作业规程、安全技术措施要求，实施探放水而进行采掘活动或超过前探控制范围进行采掘活动。
“突然出水等征兆”，系指：炮眼、探眼、锚杆（索）眼等各类煤岩眼（孔）或煤岩裂隙突然出水。
（十九）第二十条中“因脱岗发生钻孔着火或瓦斯高值超限等事故的”，系指：工作期间擅自离开工作岗位，造成自己负责的钻孔着火，或自己负责区域内瓦斯高值（瓦斯浓度≥3%）超限。
第四篇：合同执行延期情况说明
关于1600℃自动升降炉合同执行延期交
货情况说明
*********有限公司:
关于贵公司购买我公司（*****有限公司）的1600℃自动升将炉（型号规格：TC-16S3450mm*300mm*250mm），由于诸多原因，原定于20**年**月**日发货，实际于20**年**月**日完工，同时由于春节到来，应贵方要求，我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意，关于炉子的延期交货主要原因如下：
1.由于这台高温自动升降炉是非标产品，为保证炉子的质量，炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多，以致在时间上超出了预期。
2.为保证产品质量，我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料，但由于合作厂商在年底前业务繁忙，货源紧张，同时我们不可能只为此炉定几块板，是定了一批货，量大，所以订货周期比往常较长。
3.为了使用方便，我们对液压装置进行了改装，液压装置在自动升降的基础上，改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量，防止漏压漏油，以及长时间使用炉子出现，炉口下降的情况，我们对炉子进行了无载和重载条件下的实验，每次实验两天，延长了炉子的生产周期。
4.年底，各合作厂家业务都比较繁忙，同时物流运输的紧张，造成我们很多的原材料订货周期加长，例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。
5.多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足，导致单个炉子工期加长。
由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后，我们在此再次深表歉意，我们所能做的便是竭尽所能做好产品，在保证质量的前提下
赶工。同时，我们将依据客观情况，参考编号20**-**-**号合同第十二条，在互惠互利的基础上，与贵公司商谈赔偿损失的问题，对此次合作给贵公司造成的不便还望贵公司海涵。
此致
敬礼
***********有限公司
2012年1月10日
第五篇：1202-wf-三会执行说明
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股东会会议执行说明
一、执行程序
（一）第一次股东会执行程序
1、会前准备工作
1)2)确定会议召集人及其职责； 确定会议议题； 以下仅做参考：
a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；
c)选举董事会成员，确定董事的报酬；
d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。
3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；
5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；
6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组（见相关文书2--授权委托书）。7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。
2、大会议程
1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；
2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；
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（二）定期股东会执行程序
1、会前准备工作
1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；
以下仅做参考：
a)决定公司的经营方针和投资计划；
b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；
……
3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；
5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；
6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。
7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。
2、大会议程
1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；
5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；
6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；
8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；
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（三）临时股东会执行程序
1、召开前提
1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；
2)公司董事会应当在收到上述书面要求，经讨论决定是否召开临时股东会；如果同意召开，会议召开程序参考《公司章程》和以上程序； 3)董事会做出不同意召开股东大会的决定，提议股东可按照《公司法》和《公司章程》的要求进行；
2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议
-www.xiexiebang.com1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、持股凭证；
3、委托人持本人身份证、授权委托书。
四、会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人：
有限公司筹委会 年
月
日
______
2、授权委托书
文书要求：
5)代理人姓名、身份证号码； 6)是否具有表决权；
7)对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示；
8)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权； 9)授权委托书有效期限和签发日期； 10)委托人签字或盖章。
授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。样本: 授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席
有限公司度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 代理人姓名：
代理人身份证号码： 委托事项： 委托日期：
年
3、出席会议人员的签名册
文书要求：
1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；
4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。
-www.xiexiebang.com5、公司股东会决议
文书要求：
1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议
_________有限公司股东会决议
会议时间： 会议地点： 出席会议股东：
有限公司股东会第 次会议于
****年**月**日在召开。出席本次会议的股东
人，代表
%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的 以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：
一、同意通过公司章程……
二、选举董事会成员……
三、选举监事会……
其他需要决议的事项请逐项列明）
股东签名：
****年**月**日
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董事会会议执行说明
一、执行程序
（一）第一次董事会执行程序
1、会前准备工作；
1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；
以下仅作为参考： a)选举董事长；
b)确定公司的经营方针和管理机构的设置； c)批准公司的规章制度；
d)聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； e)决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； f)其他。
3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；
4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；
6)董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书2--授权委托书）。董事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；
7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。
2、大会议程
1)出席会议的人员签名；
2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；
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（二）定期董事会执行程序
1、会前准备工作
1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；
以下仅做参考：
a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；
c)审定公司的经营计划和投资方案；
d)制订公司的财务预算方案、决算方案； e)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f)…… 3)4)5)6)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 准备会议通知；
会议召开十日前通知全体董事；
董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（授权委托书）；
7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。
2、大会议程
1)出席会议的人员签名；
2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；
5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；
6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；
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（三）临时董事会执行程序
参考以上程序。
-www.xiexiebang.com2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。
具体格式参考股东会文书。
-www.xiexiebang.com1)出席会议的人员签名；
2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；
5)监事会对所有列入议事日程的事项进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；
6)会议主持人根据表决结果决定监事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；
7)出席会议的监事和记录人在会议记录上签名（参考相关文书3—会议记录）；
8)主持人宣布通过公司监事会决议； 9)闭幕。
3、会后工作
相关文书作为公司档案保存，备查。
a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。
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二、相关文书
1、监事会会议通知
1)2)3)会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题；
4)发出通知的日期。
2、授权委托书
1)2)3)代理人的姓名； 代理事项； 权限和有效期限；
4)委托人签名或盖章。
3、签名册
1)2)3)参加会议人员姓名或名称； 身份证号码； 住所地址；
4)被代理人姓名或名称等。
4、会议记录
1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
2)出席的监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； 3)会议议程；
4)监事及其他人的发言要点；
5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
具体格式参考股东会文书。
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