企业文化内控实施细则

第一篇：企业文化内控实施细则

馆陶六和食品有限公司 企业文化建设内控细则

1公司成立企业文化建设小组。总经理为小组长，总经理助理为副组长，各部门主管为小组成员。全面负责公司企业文化建设工作。

2公司办公室在企业文化建设小组的领导下，全面负责公司企业文化建设工作。办公室依据新希望六和《企业文化手册》和其他有关意见，指定人员负责企业文化建设工作，制定企业文化制度，落实岗位职责、权限，对员工进行企业文化建设方面的考核。

3办公室企业文化建设人员的基本职责： 3.1.负责公司文化的提炼，制定完善的公司文化制度，全面推动公司文化系统的建设工作。3.2.及时对公司文化建设方案及实施计划进行修订。

3.3.充分利用各种渠道，对公司各部门进行企业文化的宣传推广。宣传企业文化的核心价值取向，增强企业文化的影响力、亲和力和凝聚力。

3.4.负责策划制定公司企业文化活动方案并组织实施。3.5.定期对企业文化建设工作进行效果分析。

3.6.负责公司企业文化载体的建设、管理和传播方式的创新、文化氛围的营造以及企业文化的宣扬、推进和传播。

3.7.负责公司大事记的原始资料的收集和编纂、报刊、网络稿件采访、撰写、编辑、出版工作。

3.8.负责收集、整理、保管企业文化资料，构思、策划、组织提高员工文化素质的活动。3.9.负责研究现代成功企业的文化特点，发掘、提炼企业文化中的积极元素，从理念、制度和行为三个层次，塑造企业文化的新形象。

3.10.深入公司生产、经营业务流程，报道公司重大经营活动，宣扬正能量。4.企业文化建设的基本内容

4.1.企业文化的核心是企业的价值观。就是企业管理层和全体员工对企业的生产、经营、服务等活动以及指导这些活动的一般看法或基本观点。

4.2.指企业在发展过程中逐步形成的以企业精神和经营管理理念为核心，凝聚、激励企业各级经营管理人员和员工归属感、积极性、创造性的人本管理理念，是企业的灵魂和精神支柱。

4.3.企业文化建设主要包括：总结、提炼和培育鲜明的企业核心价值观和企业精神，体现市场经济的基本要求，结合企业发展要求，铸造各具特色、充满生机而又符合企业实际的管理理念，形成以诚信经营为核心的企业道德，依法经营，规避风险，完善相关管理制度，提高管理效能；加强员工思想道德教育，提高综合素质；建立企业标识体系，加强文化设施建设，美化工作生活环境；提高产品服务质量，提升企业知名度、美誉度，树立企业良好的公众形象；推动企业战略目标的实现。

5.企业文化建设的基本原则

5.1全员参与性原则：公司全体员工要积极行动，踊跃参与企业文化的建设工作，弥补企业文化建设的空白区域。

5.2导向性原则：各部门在企业文化建设和安全生产、经营管理实践中，必须始终围绕公司安全核心理念，营造正确的企业文+化舆论氛围，奉行并宣扬公司所倡导的理念和行为，坚决果断地反对和批评不利于企业发展的思想和言行。

5.3关联性原则：各部门要创造性地把企业文化建设与部门日常工作管理结合起来，联系实际，采取灵活多样的形式推进企业文化建设。

5.4持久性原则：企业文化建设是个渐进而漫长的过程，各部门要积极教育、引导员工，有决心、有耐心、有信心打好企业文化建设攻坚战，切实将企业文化工作纳入部门的总体工作计划中去进行落实，从组织、人员、经费、物资等方面给予充分保证，不断完善，持续提高。5.5效能性原则：各部门要从实际出发，统筹人力、物力、财力等诸多因素，加强成本意识和成本管理，通过灵活多样的渠道，以最小的投入获取最大的效益。

5.6协调性原则：企业文化建设是个系统工程，各部门要牢固树立全局意识，互相支持、密切配合，在企业文化推进过程中听从指挥、服从调配，发挥整个文化宣传网络的最佳效应。

5.7合法性原则：各部门在企业文化传播渠道的建设和宣传的过程中，必须按照国家法律法规的有关规定进行。

6.建设路径 6.1领导垂范。

公司各部门主管在企业文化建设和履行社会责任中应当起到表率作用，促进企业文化建设在内部各层级的交流沟通。

6.2组织实施

6.2.1.培训教育。

把企业文化培训纳入本部门的内部培训工作体系。通过集中培训，迅速地营造学习气氛，实现宣传效果。

6.2.2.舆论导引。

通过各种会议或利用公司网站、广播、橱窗等，加强对员工的理想信念教育，对公司的核心理念、经营理念、价值观念和行为准则进行宣传与引导，从而形成企业文化宣传的良好氛围。

6.2.3.行为激励。

对于在生产经营活动中充分体现公司精神、作风的行为，各部门不仅要建立奖励机制，公司也应定期或不定期对员工进行表彰，以强化员工对文化的理解和认同，将企业文化逐步内化为员工的理念。

6.2.4.树立典范。

根据公司企业文化要求，不断完善、健全管理规章制度和奖罚考核机制，确保企业文化活动的有序开展。

6.2.5.造就楷模。

结合公司企业文化活动内容，通过评选、发现培育一批明星员工，铸就典型，成为企业的“文化标兵”。

6.2.6.利用事件。

密切配合公司的行为和价值观，把握公司内外部重大事件的发生时机，以具体行动表明公司的企业文化的理念。

6.2.7.活动感染。

充分利用业余时间，创造性地开展企业文化建设活动，利用团体互动活动，从而加强本单位员工的思想、观念、行为的影响与塑造，增强内部凝聚力。

6.2.8.形象塑造。

在进行公司形象塑造、展示和传播时，应注重加强员工对公司形象的认知，同时各项工作必须严格遵循公司企业形象的相关规定，自觉维护公司形象。

6.2.9.建立礼仪。

结合自身工作实际，开展相关的礼仪知识培训，不断提高员工的礼仪修养。

7.企业文化的培训

7.1.新希望六和建立以“新、和、实、谦”为核心价值观的企业文化,内涵如下： 新：常思变革创卓越，指立业。和：善待协作促共享，指待人。实：务实勤俭谋高效，指做事。谦：守正谦学铸互信，指修身。

7.2.培训是公司开展企业文化建设活动的重要手段，并以此促进员工学习并熟知企业文化。此外，还可以通过建立文化体育场所、图书馆、企业报刊、广播、闭路电视、举办知识竞赛、召开座谈讨论、撰写心得等多种方式，促进员工学习企业文化，提高员工文化素养。

7.3.企业文化培训活动规定：

7.3.1.公司每年至少举办两次企业文化演讲竞赛。7.3.2.公司每年至少举办一次全体参与的运动会。

7.3.3.公司建立公司内部的篮球队，每个季度举办一场内部篮球赛，和一场外部邀请赛。

7.3.4.重大的庆祝节日，公司内部必须举办各样的娱乐文化活动，如晚会、晚宴、文艺比赛等。

7.3.5.通过宣传栏、橱窗、板报等形式，宣传公司的企业文化，让员工是时刻感受到文化氛围。宣传栏、板报等至少每周更新一次。

7.3.6.每次活动都要评选出优胜者，获得公司的物质奖励。

8.充分尊重员工主体地位，维护员工合法权益，关心员工工作、生活，保障员工身心健康，建立困难帮扶机制和员工心理疏导等工作机制，帮助员工形成自尊自信、理性平和、积极向上的健康心态，为员工提供良好的文化服务，帮助员工实现职业生涯规划，重视员工个人价值实现。

第二篇：内控-企业文化

企业内部控制-企业文化

一、为了加强企业文化建设，提升企业可持续发展的软实力，根据《企业内部控制基本规范》，制定本细则。

二、本指引所称企业文化，是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神，以及在此基础上形成的行为规范的总称。

三、本公司企业文化的核心是坚持”与客户共享成功、与员工共求发展、与社会共同进步”的企业理念，围绕企业发展的战略目标，着力打造阳光、正向、规范、创新的企业文化氛围，结合企业经营发展的实际需要，着力营造像军队、像家庭、像学校的企业文化，把新希望职业经理人行为准则作为企业管理人员的行为指南。

四、本公司在经营管理中应当始终关注文化建设的下列风险：

（一）缺乏积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、为社会创造财富并积极履行社会责任的企业精神，可能导致员工丧失对企业的认同感，人心涣散，企业缺乏竞争力。

（二）忽视企业并购重组中的文化差异和理念冲突，可能导致并购重组失败。

五、企业应当采取切实有效的措施，培育具有自身特色的企业文化，引导和规范员工行为，打造主业品牌，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展。

六、企业文化的培育

（一）企业应当重视文化建设在实现发展战略中不可或缺的作用，加大投入力度，健全保障机制，防止和避免形式主义。

（二）企业应当根据发展战略和自身特点，总结优良传统，挖掘文化底蕴，提炼核心价值，确定文化建设的目标和内容。

（三）企业主要负责人应当在文化建设中发挥主导作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风带动影响整体团队，共同营造积极向上的文化环境。

企业员工应当遵守员工行为守则，忠于职守，勤勉尽责。

（四）企业文化建设应当融入生产经营过程，确实做到文化建设与发展战略的有机结合，增强员工的责任感和使命感，促使员工自身价值在企业发展中得到充分体现。

企业应当加强对员工的文化教育和熏陶，全面提升员工的文化修养和内在素质。

七、企业文化的评估

（一）企业应当建立文化评估制度，分析总结文化在企业发展中的积极作用，研究发现不利于企业发展的文化因素，及时采取措施加以改进。

（二）企业文化评估，应当重点关注企业核心价值的员工认同感、企业品牌的社会认可度、参与企业并购重组各方文化的融合，以及员工对企业未来发展的信心。

（三）企业应当建立文化评估制度，促进文化建设效果在内部各层级的有效沟通，为改进企业文化提供依据。

第三篇：下一步内控实施工作计划

****下一步内控实施工作计划

第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

第二、深入贯彻实施内部控制体系，将制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进各科室及全体职工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

第四篇：下一步内控实施工作计划

下一步内控实施工作计划

1.2019年完成风险评估工作，梳理工作流程和风险控制点，依据对现有管控现状和制度的梳理评价，形成内控业务评估报告，并建立定期进行风险评估机制（院财务科负责）。

2.医院应当积极的促进内部控制制度在不完善之处改善工作的进行。首先，必须对医院的业务控制的流程进行有效的优化，使得有限的人力资源发挥最大的效用，在保证业务流程可以顺利实施的基础上增强必要岗位之间分离与制衡机制，保证内部控制的相关制度可以确切的落实到日常的经营中去，特别是监督和决策两个环节（业务院长负责）。

3.医院必须控制职位之间的分离机制的实施，不同部门之间甚至不同的业务之间都要进行特殊的授权机制，从而使得每个岗位的权利实施都在自身应有的职责范围内，尽可能使得不同的部门之间存在相互监督的机制。而且，医院在资金管理方面必须规范其操作流程，加强相关监督机制的有效实施，从而减少资金管理漏洞出现的几率和可能性（院党支部负责）。

4.2019年12月前完善内控管理制度，有效保证制度的贯彻执行（院财务科）。

5.2019年12月前建立内控管理信息系统（院办公室）。6.医院要注重对预算的编制以及预算执行的推进工作，确保开支乱列明细现象不发生，审计部门要保证预算的严肃性，一旦发现与预算存在差异必须进行严密的分析，发现预算差异的原因并且予以纠正，从而保证医院的整体内部控制的有效实施（院办公室）。

对当前内部控制工作的意见或建议

内部控制是一项庞大的系统工程，本院目前仍缺乏相关的专门人才从事此项工作的制度建设与具体落实，希望上级部门能多组织一些培训，树立几个内控工作示范单位，让我们的工作更加有的放矢。

领导的重视是内控工作不可或缺的保障，建议上级部门能组织更高层级的领导宣讲与培训，让单位负责人带领相关科室的领导，指导我们财务人员共同参与内部控制的建设与实施，让内控工作再上一个新台阶。

第五篇：安全监理实施细

重庆市园博园巴渝园工程

安 全 监 理 实 施 细 则

重庆联盛建设项目管理有限公司

园博园项目监理部

一、安全监理的依据：

1.《建筑工程安全生产管理条例》； 2.已批准的《监理规划》； 3.施工组织设计。

二、安全监理的具体工作：

1.严格执行《建筑工程安全生产管理条例》，贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准；

2.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制； 3.督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底；

4.审核施工方案及安全技术措施；

5.检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施；

6.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作；

7.进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的，应责令停工整改并及时报告建设单位；

8.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向建设行政主管部门报告。

三、施工阶段安全监理的程序

1.审查施工单位的有关安全生产的文件： ⑴《营业执照》； ⑵《施工许可证》； ⑶《安全资质证书》； ⑷《建筑施工安全监督书》；

⑸ 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等； ⑹ 安全生产责任制及管理体系； ⑺ 安全生产规章制度；

⑻ 特种作业人员的上岗证及管理情况； ⑼ 各工种的安全生产操作规程；

⑽ 主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。

2.审核施工单位的安全资质和证明文件（总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作）；

3.审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案： ⑴ 审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批： ① 安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；

② 安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审；

③ 安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准； ④ 安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可；

⑤ 安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准。⑵ 审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准： ① 土方工程：

A 地上障碍物的防护措施是否齐全完整； B 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整； C 相临建筑物的保护措施是否齐全完整； D 场区的排水防洪措施是否齐全完整；

E 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整； F 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整； G 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。② 脚手架：

A 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行； B 脚手架设计验算书是否正确齐全完整； C 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整； D 脚手架使用安全措施是否齐全完整； E 脚手架拆除方案是否齐全完整。③ 模板施工；

A 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确； B 模板设计应包过支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等； C 模板设计图包过结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全； D 模板设计中安全措施是否周全。④高处作业：

A 临边作业的防护措施是否齐全完整； B 洞口作业的防护措施是否齐全完整； C 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。⑤ 交叉作业：

A 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整； B 安全防护棚的设置是否满足安全要求； C 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。⑥ 临时用电：

A 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理； B 负荷计算是否正确完整；

C 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确； D 电气平面图、接线系统图是否正确完整； E 施工用电是否采用TN-S接零保护系统；

F 是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护； G 照明用电措施是否满足安全要求。⑦安全文明管理：

检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、放火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。

4.审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；

5.审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施； 6.审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施； 施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书 7.严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；

8.现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理通知，要求施工单位整改或暂停施工：

① 日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，发现安全隐患，及时下达监理通知，责令施工企业整改； ② 对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作；

③ 每日将安全检查情况记录在《监理日记》；

④ 及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。

9.施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

四、如遇到下列情况，监理人员要直接下达暂停施工令，并及时向项目总监和建设单位汇报：

1.施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；

2.对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时； 3.安全措施未经自检而擅自使用时； 4.擅自变更设计图纸进行施工时； 5.使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时； 6.未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时； 7.出现安全事故时。

2010年12月1日