专题：案件防控知识竞赛题库
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金融机构案件防控知识竞赛试题
金融机构案件防控知识竞赛试题（附答案） 第1题 银行业金融机构应当严格执行（C）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。【单选】 A.款 B.密 C.印 D.单 第2
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案件防控知识竞赛考题答案版
案件风险防控知识竞赛初赛试题 一、单选题（每题0.5分，共20分） 1．案件专项治理的总体原则是（D ）。 A．防堵新案、查处陈案 B．标本兼治、统筹推进 C．挽回损失、追究责任 D．标本兼治、重在
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农村信用社案件防控知识竞赛试题及答案
农村信用社案件防控知识竞赛试题及答案 一、单项选择，每题0.5分，共30分 1、王亚书记、理事长要求全员要牢固树立（ C ）第一责任理念，始终保持案防高压态势不动摇。 A、发展 B、
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农商行案件防控知识考试题库(编)
案件防控知识考试题库 一、单选题 （在以下各题所给出的选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。） 1．《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件
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案件防控
农村信用社“案件风险防控实务”考试题 姓名： 得分： 一、选择题 （总分 20 分，每题 1 分。选少、选多、不选均不得分） 1、属于风险的基本构成要素的有（A B D） A、风险因素 B、风险
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案件防控★
信用联社案件防控学习心得体会 近期，本信用联社按照《 “抓合规 、 防案件 、 保廉洁 、 促发展”主题实践活动细则》要求，结合信用联社下发的典型案例的通报，对案件防控积极
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案件防控
案件防控学习心得近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情 节恶劣， 给银行的信誉和社会形象带来了不利影响， 同时银行机构对操作风险的识别与控
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案件防控
第一部分银行业案件趋势、特点分析及预判
近年案件发展变化趋势分析（2007-2013）近年来案件特点分析（2007-2013）
下一步案件形势预判
第二部分满足监管要求的案防必做工作
案防管 -
案件防控知识测试(柜员)
案件防控知识测试题库（柜员类） 一、单项选择题（共140题） 1．从（B）年开始，中国银监会在全国银行业金融机构开展了声势浩大的案件专项治理活动。 A．2004 B．2005 C．2006 D．2007 2．下列不属
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案件防控知识小册子目录
案件防控知识小册子目录 1、案件防控名词解释…………………………………… 2、各文件、讲话中对案件防控工作要求的摘录……… 3、中国银行业监督管理委员会关于进一步加强
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案件防控知识考试答案2011[本站推荐]
卷B答案： 一、单选： 1-5.DBCDA 6-10.BBDCC 11-15.BDBCC 16-20.BCBAB 21-25.CCBAC 26-30AAACD 二、多选： 1.ABC 2.ACD 3.ABCD 4.ABD 5.ABCD 6.ABC 7.ABD 8.ACD 9.ACD 10.ABD 11.
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人力资源部案件防控知识试题
人力资源部案件防控知识试题 一、填空题（每空0.5分，共10分） 1、刘明康主席在案件专项治理第六次工作会议上提出要抓好“4+1”工作，“1”是指 。 2、认真执行案件追责制度，按照
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案件防控知识50问（★）
案件防控知识50问 1.银监会案件防控的类型主要有哪些？ 答:主要包括：银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的，以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用
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2011案件防控知识复习试题
案件防控知识试题一、填空题（每空0.5分，共10分）
1、刘明康主席在案件专项治理第六次工作会议上提出要抓好“4+1”工作，“1”是
指。
2、认真执行案件追责制度，按照“、、、”的原 -
2015年上海银行业案件防控新规知识竞赛的题库(附答案)
【单选题】 第1题:下列说法正确的是：（ ） 中午现金柜员自己清点完尾箱后可以离开现金柜出去午餐 开户前应审核企业开户证明文件原件。 日终，柜员清点完重空后，可以将重空锁在小铁
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信用卡知识竞赛风险防控知识
1、《商业银行信用卡业务监督管理办法》对发卡营销要求包括那些要求？ （1）申请材料必须由申请人本人亲自签名，不得在客户不知情或违背客户意愿的情况下发卡。 （2）发卡银行受理的信
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疾病防控知识竞赛策划书
疾病防控知识竞赛活动方案 --关王中小 一、 活动背景 我省多校陆续发生多起学校结核病散发疫情，学校疾病防控工作面临新的挑战。据省疾控中心统计，全省各地发生的结核病病例中
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知识竞赛题库
霍林郭勒市人口和计划生育知识竞赛题库 一、单项填空题（共70题） 1、现行的《内蒙古自治区人口与计划生育条例》自（2008年10月1日）起执行。 2、公民比法定婚龄推迟（3年）以上初婚者
