8.26 第一次经理办公会会议纪要

第一篇：8.26 第一次经理办公会会议纪要

内蒙古蒙发煤炭有限责任公司

经理办公会会议纪要

时 间：2011年8月26日

地 点：蒙发煤炭公司办公楼二楼会议室 主 持 人：党建军

参会人员：王有进、惠成军、张玉科、韩雪峰、程显冬、国树明、李成才、刘海兵、张卫东、马光明、鲁志清、县许荣、谭万成、崔晓新、李志 记 录 人：宿少飞

2011年8月26日 下午4:00，煤炭公司总经理党建军召集上述人员召开了《经理办公会》，会上各厂、矿、部门分别汇报了本周的工作进展情况及下周的工作计划，同时对当前急需解决的问题进行了细致的研究与讨论，并做出相应的安排部署，现将会议内容综合纪要如下：

一、经参会人员研究决定，会议通过了合同评审管理制度与经理办公会会议管理制度，并于2011年8月26日起开始执行。

二、即日起，召开经理办公会要严格按照经理办公会会议管理制度执行，会议前一天，各部门必须将上会讨论的议题交于行政管理部秘书处，由秘书汇总制表后上报总经理审批，且由秘书将审批意见反馈到各部门，审批未通过或未提交的议题会上一律不予讨论。

三、鉴于露天煤矿目前即将采到铁路保护煤柱范围内的情况，会议决定，先继续剥岩开采，待与董事长汇报后，再确定露天煤矿开采方案。

四、由洗煤厂负责，两天之内将洗煤厂3#球型仓的落煤塔进行疏通。

五、会议要求，9月1日之前，各部门必须将9月份申报资金计划的资金计划表送到财务部，由财务部负责，整理、汇总各部门申报的资金计划表，并在9月5日组织召开我公司第一次资金计划会。

六、由财务部负责，根据西部大开发免税的预案，积极准备资料，以备西部大开发免税的审查。

七、由行政管理部副部长邱占生负责，协调乌审旗政府所欠我公司3000万元的补偿款。

八、会议再一次强调，要求呼和乌素煤矿领导班子认真做好搬家安排工作，于9月20日之前完成4012工作面的搬家工作。

九、由人资部负责，尽快招聘一名井建预算员和一名已取得律师资格证的律师。

十、会议研究决定，部级领导实行每天早上打卡一次的打卡制度，如有事未能打卡，则需填写请假审批表向分管领导请假，具体执行时间另行通知；另由人资部负责，在露天煤矿物流部安装考勤机，以便露天煤矿物流部的员工打卡。

十一、由副总经理惠成军负责，按流程重新整理时间为2010年施工，2011年才完成相关验收手续的工程验收资料，并将所有整理后的原始凭证时间修改为2011年，以便财务入帐。

十二、会议研究决定，今后凡是已完成验收的土建、井建工程，必须由工程部、安技部负责在半个月内将已完成验收的原始资料交于审计部，审计部收到送审件后要给送审人开回折，小型项目半个月完成审计任务，大型项目一个月完成审计任务，若项目因超过上报时限导致不能入帐的则要追究相关责任人责任。

十三、由惠成军负责，安技部配合，详细调查露天煤矿酒后驾车翻车死亡事故，并尽快拿出处理意见，上报总经理。

十四、审计部要将接收到的送审件用表格形式编制出审计计划、完成时限，落实责任人。每周将计划表报财务总监、总经理各一份。

十五、会议研究通过了部门月度工作计划目标制度，从2011年8月26日起，公司所有非生产单位，均按照部门月度工作计划目标表考核完成月度工作目标。月度目标工作计划一律用表格的形式上报，未按要求上报的部门，扣除单位领导当月绩效考核分10分。非生产单位月度目标考核表由各部门制作报人资部审核后执行。

附：经理办公会会议制度

合同评审管理制度及合同评审表

部门月度工作计划目标表（电子版）

内蒙古蒙发煤炭有限责任公司 二○一一年八月二十九日

第二篇：办公会会议纪要

2010年7月14日办公会会议纪要

7月14日上午，公司召开部分中层干部办公例会。会议由总经理孙小萍主持，公司中层干部李晓琼、张勇、刘巍、郭平、曹艺飞等人参加了会议。总经理孙小萍宣布了公司部门中层干部的责任分工，以及部门的调整，同时部署了下一步各部门的工作，现将会议内容纪要如下：

一 各部门中层干部分工：1.李晓琼同志主管财务以及公司账款的清收；2.张勇同志负责公司仓库以及门面的招商工作；3.张鹏、曹艺飞同志负责公司的营销、项目管理、加盟方式等业务；4.刘巍、郭平同志负责完善公司内部管理制度并检查落实情况。

二 对公司2010第3号文件《关于加强劳动纪律管理的规定》进行讨论、修改。

三 公司各职能部门进行调整：1.设立清收办，暂时由张华清同志负责；2.设立质管办，由郭平同志负责；3.安技部暂时无部长，临时由高章跃同志负责；4.公司保安工作由办公室调入安技部，保安的管理由高锦华同志负责；5.设立招商办公室，由张勇同志负责。

四 按照总公司领导的要求，捷龙公司将逐步进行裁员。闲置人员首先转入保安岗位。

会上总经理孙小萍对捷龙公司各部门下一步工作提出了要求，要求大家齐心协力，多动脑筋，现纪要如下：

一 财务部要加大公司账款清收力度，列出应收款明细提供给清收办，并督促清收办的清收效率，清收办对每日清收情况做好详细日志。财务部以武缆项目为试点，对开票流程进行完善。本周内财务部组织召开一次大件扭亏会议，对大件公司亏损情况进行分析并拿出大件公司扭亏详细计划。

二 招商办做好工作日志，每日招商工作情况必须做好详细记录；制定公司车辆启动方案，研究如何对外出租车辆，盘活公司闲置车辆。

三 曹艺飞本周内完成武缆标书。对捷龙现有加盟公司进行分析，详细研究加盟公司利弊，对捷龙公司加盟公司今后如何操作拿出详细方案，下周办公会进行讨论。

四 张鹏对捷海公司目前若干小项目进行分析，总结公司每个小项目的运行模式，探索出一套激励机制并研究下一步捷海公司如何进行扩展，下周办公会进行讨论。

五 质管办本周内对公司办公环境进行检查；配合安技部对公司进出门管理制度进行制定。

六 办公室做好小车管理，制定派车制度；及时更新公司网站。

抄送：各相关职能部门及相关人员

印发时间：2010年7月15日

共印10封

第三篇：办公会会议纪要(修订)

办公会会议纪要

2012年4月23日晚19时，公司在三楼会议室组织召开领导班子办公会，副董事长、党总支书记张保民主持会议。会上首先听取了各部门第一季度及4月前期的工作总结，并部署了下一阶段的工作安排和目标。现将会议事项纪要如下。

一、关于三个文件下发各部门

……成立防汛工作领导小组及应急预案。……

二、关于会议根据各部门总结汇报提出的意见 会议听取了各部门的汇报后，指出：

（1）肯定了矿山部工作人员的辛苦和危险。会议强调他们要确保安全，并安全有序，万无一失的开展工作。

（2）会议听取了生产部、安全部的总结后，会议指出他们要重点抓好管理，做好统筹协调，监督落实各项工作的开展。各部门都要拿出工作计划，每月做好总结。做到有预见、有计划、有督促、有落实，确保国有资产不流失。同时还必须保证生产必须安全，安全方能生产，抓好安全知识教育工作，使员工在安全知识上从门外汉变成内行。

（3）会议认为行政工作部就是企业的综合办，前期在企业文化建设，对外协调，形象建设方面，助推了公司快速发展。下一步推行绩效考核方案，迫在眉睫，要充分发挥大学生在企业管理、人力资源管理、企业网站建立的优势。

（4）针对财务部会议指出，要当好管家，做好各项支付环节和成本管理，及时向领导提供决策依据。同时会议上公司领导对化验室的工作给予了充分肯定。

三、关于近期工作的目标和部署

会议听取了公司各部门的发言后。会议决定：

（1）根据公司和集团公司签订的《二〇一二工作目标责任书》和《二〇一二安全生产目标责任书》，各部门认真领会文件精神，努力完成目标。

（2）对技术部近期工作的部署：

1、有关北山地质编录工作要制定相应的计划，对于下阶段800个取样工作的开展要有计划、有重点、有区分地进行。

2、南山要加快启动地质编录、取样工作。

3、探矿工程设计方案（按照集团公司要求落实）

4、做好下一阶段的工程验收结算工作（验收要做好标记及记录，做到工程作业上权责分明）。

5、与设计部联合展开工作，尽快与长沙院取得联系，迅速介入设计有关事宜。

6、主持探矿工程议标事宜，按照相关程序有序推进。

（3）对矿山部近期工作的部署：

1督促工程对加快地质编录、取样工作。

2配合六队做好北山的收尾工作。

3尽快投入南山的地质编录工作。

4加强矿山的现场管理工作。（南山抽水后暂且搁置）5配合技术部拿出南山抽水、排渣工作，尽快出具最佳工作方案。

6对工程队人员进行全程监督，确保安全施工的顺利推进。7配合技术部做到工程台账，建立技术验收工作明细。8配合技术部下一步的探矿工程的设计工作。

9起草议标补充协议，确定议标方案。

（4）对生产经营部、安全保卫部近期工作的部署：

1对施工合同、补充协议进行分析，指定材料供应计划，进行责任认定，做到权责明晰。

2在确保用电线路畅通的前提下，做到减少不合理的电力耗费，规范变压器的合理使用

3建立健全设备台账工作。

4编制生产月报及材料消耗报表。

5制定材料购置计划，做好比价采购工作，严把采购质量关。

6加强火工用品管理（从人防、机防、犬防全方位入手）7加强已接受资产的看护及权责工作。

8制定‚井下避险工作‛三大系统工作。

9加强施工现场的管理工作，保障安全施工。

10.做好当地村民、村组稳定工作，为矿山工作奠定环境基础。

11.与县、市安检部门多联系，落实安全生产责任制。

12.部署安全事故预案演练工作。

13.按照集团公司安全责任书要求，做到安全工作中零事故。

（5）对行政工作部近期工作的部署：

1尽快修改完善绩效考核制度，以及有关的内部控制制度，于5月底下发编制。对于合理化建议可以汇总成文，最后由财务室把关审查。

2组织好‘五一’文体活动。

3尽快落实‘传、帮、带’活动的实施。

4制定人力资源管理方案。

5制定绩效考核管理办法。

6完善档案管理工作，进行档案分类汇总，必要时要加强外部学习。

7搞好党团、工会的各项活动。

8开展节约减亏活动，从办公室的日常点滴做起。9搞好党组织活动，培养入党积极分子。

10严格控制接待费用，把招待费尽可能的降到最低。11准备一季度的考核材料汇总，提前做好汇总工作。12起草向集团公司汇报总结工作，同时对近期公司要开展的工作，进行有计划的部署。

（6）对财务部近期工作的部署：

1、尽快推进内控制度建立健全，严把报销关。

2、‘一般纳税人’办理工作要于下周完成。

3、制定五月份的资金使用计划。

4工程验收结算工作顺利开展。

5土地测量任务基本结束，要出示相关的统计数据。6每月定量管理。进行物资盘点，至少每月一次。7参与集团公司的目标考核制度。

8严把报销审批关。

9落实资产处置方案。

（7）对化验室近期工作的部署：

继续发扬董主任的奉献精神。

1加快岗位技术培训，推进对铜、钼、铅、锌、银等元素的化验工作，同时，要保证出具数据的准确率不低于90%.2配合北山地质编录的化验工作。

3起草化验室职能报告，完善内部控制制度。

（8）对毋总工作的部署：

以其工作为中心，对于相关事宜要盯紧看好，尽快使郑州的主管部门批复、落实，将工作做到家。最好将工作在六月底之前完成。

第四篇：人事办公会会议纪要范本

XXXXXX股份有限公司

办公会XXXX年

办公会议纪要

XXXX〔1〕号

时间：XXXX年X月XX日（周三）上午九点 地点：XXXX写字楼XX楼会议室 内容：办公例会 主持人：XX 与会人员：XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XX 记录人：XXX 内容摘要：

本次会议重点强调领各部门领导要沉下心，避免人浮于事，办事拖沓，效率低下，扎扎实实地做好本部门工作，会议同时围绕行政、人事、工程、招商等工作展开,现将会议主要内容纪要如下:

一、办公室

1．本周经过初试、复试，有4名应聘人员于春节前后到岗，分别为电气工程师、土建工程师、造价经理、招商员。

2.人事部已拟定芜湖公司组织架构、岗位职责的初稿。3.由策划部配合人事部拟定企业文化墙、桌牌、标语的统一制作标准，办公室做好询价、后期制作工作。

4.以统一品牌材质、统一型号、良好的售后作为询价标准，做好视频会议系统的询价工作。

5.拟定保洁卫生标准。

XXXXXX股份有限公司

办公会XXXX年

6.组织新员工集体培训。

二、招商部

1.招商部本周工作重心对XXXX、XX装饰城进行深入调研且及时关注各大市场最新动向，并于当天及时汇总讨论，形成系统、完善的数据库。

2.对招商部、采购部、策划部全体员工进行房地产基础知识、商业地产知识培训，并于下星期进行考核。

3.拟定XXXX营销计划方案。

4.编制部门XXXX年岗位需求，人数及需求到岗时间以及岗位人员职务说明书。

三、策划部

1.根据项目工程进度，一月份推广重点以公司招聘为切入点，亮相企业品牌，以软硬文结合的形式面市。定于X月XX日、X月XX日在XX晚报刊登两期硬广和软文。

2.完成XX人事人才网知名企业设计，并与XX人才网签订广告合同。

3.本周完成XX媒体资源分析报告，提报公司领导。4.根据工程节点、招商节点，拟定营销推广费用预算。5.提报一期营销策略思路。

6.配合人事部广告公司对接，协助审核企业文化墙和背板设计样稿。

XXXXXX股份有限公司

办公会XXXX年

7.本周完成XXXX网站的广告发布及具体执行。

8、编制部门XXXX年岗位需求，人数及需求到岗时间以及岗位人员职务说明书。

四、采购部

1.考察XXX、XXXX等市场，初步与XXX品牌管理部进行对接，并拜访XXX服装城企划部经理。

2.统计各类大宗商品品类极其代理渠道、合作方式、联系方式，以及与我市场业态定位吻合的商品的终端集散市场地址或生产厂家,完善采购部数据库，目前已搜集品牌运营商资料31家，轻纺市场7家，搜集地板品牌资料44家、厨卫品牌资料68家、家具品牌资料25家。

3.梳理采购部基本管理制度。4.完善采购部试题数据库。

5.编制部门组织架构，确定部门职责、职权。

6.编制部门2011年岗位需求，人数及需求到岗时间以及岗位人员职务说明书。

五、工程部

1.本周六之前，拟定概念性开标方案规则，可由人事部联系新进员工XX、XXX参与编制。

2.《工程管理制度》已修订完成，由工程部经理联系总裁秘书将修缮稿本发给各股东单位参会人员，于1月20日之前收集反馈意见。

3.围墙制作方案初步确定，主干道为广告墙，剩下的部分

XXXXXX股份有限公司

办公会XXXX年

为砖墙，策划部配合，先期启动设计方案，造价部编制围墙总预算。

4.就目前X地块大量优质土被盗现象，提请XX区政府X区长开周协调例会时，解决此项问题。

5.本周完成勘探单位资格预审工作。6.协助勘探院完成X地块地界定位工作。

7.主动和概念性规划设计单位进行对接，了解阶段性进展，并及时解决反馈问题。

8.X月XX日，参加X、X地块摘牌。

9．本周进行桩基、土方、降水承建单位报名；X、X地块临水、临电施工单位报名；参与X、X地块承建单位招标文件编制及确立。

10.督促X、X地块供水、供电、排污。

六、财务部

1.配合XX科技，完成财务信息化相关工作。

第五篇：总经理办公会会议纪要

总经理办公会会议纪要

（2017年第四次会议）

时 间：2017年11月10日9：30 地 点：公司三楼会议室

主持人：王 凯

参加人员:史凤国 孙晓东 张栩 列席人员：财务部 投资部

议 题：

研究向总公司申请追加借款和延期还款的事宜。

记 录：张栩

2017年11月17日，公司董事长兼总经理王凯组织召开会议，会议专题研究向总公司申请追加借款和延期还款的具体事项。

与会人员首先听取了财务部负责人对现阶段公司资金情况的汇报，张栩副总经理进行了总结说明。根据2013年6月6日安达市人民政府第四十二次办公会议纪要内容，公司已多次向安达市政府请示返还土地出让金约1000万元，均未得到相关批复。由于土地出让金返还不到位，公司资金周转出现困难，现仍有债务约1000万元。为履行对安达服务区项目合同支付义务，公司计划按持股比例向总公司申请追加借款1000万元用于偿还安达服务区项目工程款。经会议讨论通过，决议如下：

1.原则同意向总公司提出追加借款及延期还款申请，但需提请董事会审批决议。

2.同意借款金额1000万元，但需按持股比例向总公司申请追加借款900万元，股东公司龙运现代借款100万元。并将与总公司签订的原《借款协议》内规定的还款时间顺延。

3.投资部与财务部积极配合，做好请示材料并向董事会成员进行情况说明，抓紧落实。

黑龙江交通龙源投资有限公司

2017年11月10日

黑龙江交通龙源投资有限公司 2017年11月10日印发