工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定

第一篇：工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定

工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作

规定

第一条 为切实加强各级工商行政管理机关、公安机关的协作配合，依法有效打击传销违法犯罪活动，根据国务院《禁止传销条例》和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关法规的规定，特制定本规定。

第二条 传销严重扰乱社会主义市场经济秩序，损害人民群众利益，影响社会和谐稳定。工商行政管理机关、公安机关应当依照有关法律、法规和规章的规定，充分发挥各自的职能作用，加强协作配合，切实有效地查处传销行为。

第三条 工商行政管理机关依法查处以下行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的传销行为；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的传销行为；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的传销行为；

（四）利用互联网等媒体发布含有本款前三项规定的传销信息的；

（五）为本款前三项规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的；

（六）为本款前三项规定的传销行为提供互联网信息服务的。

工商行政管理机关查处本条第一款规定的行为时，需要公安机关配合的，公安机关应当予以积极配合。

第四条 公安机关依法查处以下传销行为：

（一）在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的传销行为；

（二）涉嫌犯罪的传销行为。公安机关查处本条第一款规定的传销行为时，需要会同工商行政管理机关查处的，工商行政管理机关应当予以积极配合。

第五条 工商行政管理机关、公安机关应当依法受理传销举报，并在受理举报后的3日内开展调查。经过调查后，对于依法不属于自己职权范围内的举报，应当及时移交主管机关，并告知举报人。

第六条 工商行政管理机关查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移送工商行政管理机关查处。

第七条 工商行政管理机关在查处传销违法案件的过程中，有证据证明可能涉嫌犯罪，依法需要追究刑事责任的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书及时移送同级公安机关。对在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，依法制作案件线索移送书，及时移送同级公安机关，工商行政管理机关积极配合查处。

第八条 工商行政管理机关向公安机关移送涉嫌犯罪的传销案件时，应当附涉嫌犯罪案件的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论及其他有关涉嫌犯罪的材料。

第九条 对于工商行政管理机关移送的涉嫌犯罪传销案件，公安机关应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字；其中，对不属于本机关管辖的，应当在24小时内移送有管辖权的机关，并书面告知移送案件的工商行政管理机关。

第十条 公安机关应当自受理之日起3日以内作出立案或者不立案的决定；案情重大、复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以自受理之日起10日以内作出立案或者不立案的决定。公安机关作出立案或者不立案决定，应当书面告知移送案件的工商行政管理机关。

第十一条 对于工商行政管理机关移送的传销案件，公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当依法立案侦查，并将查处情况通报移送的工商行政管理机关。

第十二条 对于公安机关决定立案的案件，工商行政管理机关应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办理交接手续；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

第十三条 对于工商行政管理机关移送的传销案件，公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的，依法不予立案。对于不予立案的移送案件，应当说明理由，书面通知移送案件的工商行政管理机关，并退回涉案物品、相应案卷材料以及与案件有关的其他材料。

第十四条 对于自己发现的传销违法行为，经审查后认为，没有犯罪事实，或者立案侦查后认为犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，但依法应当追究行政责任的，公安机关应当制作案件移送通知书，及时将涉案物品、有关证据材料及与案件有关的其他材料移送工商行政?芾砘兀晒ど绦姓芾砘匾婪ㄗ鞒龃怼? 第十五条 对于公安机关决定不予立案或者移送的传销案件，依照有关法律、法规或者规章的规定应当给予行政处罚的，工商行政管理机关应当依法实施行政处罚，并将《行政处罚决定书》副本抄送公安机关。

第十六条 工商行政管理机关、公安机关在查办案件过程中，应当妥善保存案件的相关证据。对易腐烂、变质、灭失等不宜或者不易保管的涉案物品，应当采取必要措施固定证据；对需要进行检验、鉴定的涉案物品，应当送请有关部门或者机构依法进行检验、鉴定，并出具检验报告或者鉴定结论。

第十七条 工商行政管理机关在查处传销案件时，对有证据证明涉嫌犯罪的行为人可能逃匿或者销毁证据的，应立即通报公安机关，公安机关应当及时依法采取相应措施。对涉嫌犯罪的，公安机关应当及时依法立案侦查。

第十八条 对于涉及地域广、参与人员多、涉案金额大的传销行为，工商行政管理机关、公安机关可以分别依法立案，联合开展调查。对于构成犯罪的，由公安机关依法予以查处；对于依法需要追究其行政责任的，由工商行政管理机关依法予以查处。

第十九条 在查处传销案件时，对以暴力、威胁等方法阻碍执法人员依法执行职务的，公安机关应当依法及时查处。

第二十条 工商行政管理机关、公安机关应当建立并完善查处传销工作联系会议制度，及时互通工作情况，研究解决工作中遇到的问题，研究传销案件规律、特点及预防、打击的对策。第二十一条 工商行政管理机关、公安机关应当建立查处传销工作情况通报制度。采取发文或者召开会议等多种形式，及时相互通报各自查处的传销活动场所、传销手段、传销组织以及传销组织者、策划者、骨干分子等情况;及时提供各自查处的传销典型案例以及查处工作经验材料；定期通报在查处传销中协作、配合的情况。

工商行政管理机关、公安机关应当建立传销人员信息库，建立信息共享机制。

第二十二条 工商行政管理机关、公安机关在查处传销执法协作中发生的问题，应当协商解决；协商不成的，应当报请上级工商行政管理机关、公安机关协调解决。

第二十三条 对于不依法受理举报、移送案件的，查处传销时敷衍推诿、消极应付等，以及失职渎职、包庇、纵容、支持、参与传销的，应当依法依纪追究有关领导和人员的责任；构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。

第二篇：省工商行政管理机关打击传销专项整治工作实施方案（写写帮推荐）

为严厉打击和取缔传销活动，保护人民群众的合法权益，维护市场经济秩序和社会稳定，根据国务院、省政府关于整顿和规范市场经济秩序工作的安排部署，按照国家工商总局《2006年工商行政管理机关打击传销专项整治工作方案》的要求，省工商局决定从6月1日至12月31日，在全省范围内开展打击传销专项整治工作。现提出以下实施方案。

一、指导思想和工作目标

以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观和构建和谐社会的要求，严格执行《禁止传销条例》和《直销管理条例》，坚持防打结合、重在防范、标本兼治、重在治本的方针，多措并举，综合治理，搞好配合，形成合力，坚决打击各种传销活动，加强直销企业的监督管理。通过努力，初步形成符合本地实际情况的打击传销工作机制；经常性、规模化的传销活动得到遏制，传销活动明显减少；宣传教育工作收到效果，群众识别和防范传销的能力进一步增强。力争在年内摘掉传销活动重点省份的帽子。

二、工作重点

(一)重点打击以“拉人头”传销、利用互联网传销和假借“直销”名义从事传销的行为。

(二)重点查处为传销活动提供房屋、仓储、经营培训场所等便利条件的行为。

(三)协助公安机关严惩以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所非法聚集并限制人身自由的行为。

(四)重点整治城乡结合部、城区出租房屋集中区域等传销活动高发区域。

三、工作安排

5月下旬，省局制定并印发专项整治方案，召开全省工商系统打击传销专项整治工作会议，进行安排部署。

6月1日－7月15日，开展第一次集中执法行动。各市、县（市、区）工商局（分局）结合本地实际制定具体工作方案，公布举报电话和投诉网站。要通过举报电话、12315申诉举报网络、“一会两站”、安排“线人”等广泛收集传销线索。对辖区可能存在传销的场所和部位，如宾馆、饭店，特别是出租房屋进行严密排查，确定重点区域和窝点，重拳出击，成功查处几个传销大要案。在此期间，各市工商局要制定和完善《处置传销突发事件预案》，并报省局备案。

7月16日－7月31日，省局组成督察组，对各地开展集中执法行动情况进行督导检查，并为迎接国家工商总局的督导检查作好准备。www.xiexiebang.com）。

第三篇：2010年工商局长打击传销规范直销执法协作会议发言

近年来，在省局和市委、市政府的正确领导下，我们认真贯彻市综治委的部署要求，坚持把打击传销规范直销工作作为平安临沂建设的重要内容，坚持标本兼治、防控结合、重在预防、着力治本的思路，全面整合执法资源，紧紧抓住关键环节，着力加强长效监管，打击传销规范直销工作深入推进，群众识别、抵制传销的能力明显增强，防范和打击传销的长效机制基本建

立。主要做法是：

一、有效整合执法资源，打造了反应迅速、协作有力的执法平台

打击传销政策性强、难度大、任务艰巨，需要各级各有关部门的共同努力，为此，我们在市综治委的领导下，积极整合各方力量，搭建执法平台，形成了打击传销工作的合力。

（一）不断深化综合治理，实现了统筹联动。临沂是地域大市、人口大市、商贸强市，辖区面积大、市场主体多、流动人口多、人员成分复杂，打击传销规范直销任务较为艰巨。对此，市委、市政府高度重视，把打击传销纳入社会治安综合治理和平安临沂建设的总体布局，建立了由公安、工商等20多个部门共同参与的联席会议制度，完善了情况通报、线索移交、案件移送、联合行动等打击传销执法协作机制。去年又被市综治委列为打击专项斗争重点工作，推动了打击传销由部门行为上升为党委、政府行为。

（二）健全快速反应机制，实现了即时联动。依托工商和公安部门的12315、110举报网络，建立了传销举报投诉线索奖励制度，组建了由派出所、工商所执法人员和乡镇（街道）工作人员组成的打击传销队伍；制定了《打击传销活动突发、重大案件应急预案》，建立起了分级负责、属地管理为主的传销突发事件应急管理体制，确保及时有效的处置突发事件，形成了打击传销的快速反应体系。

（三）积极推进区域协作，实现定期联动。针对传销活动跨地区发展的新态势，以落实苏鲁豫皖周边地区打击传销协作机制为契机，主动加强与兄弟市的沟通协作，对涉及跨区域的大要案件，及时通报案件线索，相互交流查处情况。同时，我们还积极推进县区之间的执法协作，指导12个县、区建立了打击传销执法协作机制，进一步增强了打击传销的整体合力。2010年5月，在市工商、公安部门的统一指挥下，蒙阴、沂水、新泰、邯郸等地协同作战，一举端掉了养胎素涉嫌传销案，涉案金额60多万元，驱散人员近200多人。

二、着力突破关键环节，实现了打防并举、标本兼治的执法效果

坚持打防并举、标本兼治，突出抓好摸底排查、集中打击、有效防控、依法监管四个环节，始终保持了打击传销的高压态势，取得了标本兼治的执法效果。

（一）抓排查摸底，提高打击的精确度。为提高打击传销的精确度和针对性，我们把排查摸底作为一项基础性工作，突出把握三个方面：一是在排查方式上，将打击传销作为工商所日常巡查的重要内容，督促指导工商所加大巡查力度，并充分利用计生、公安部门掌握的流动人口、暂住人口和出租房屋管理情况，对传销活动进行全方位排查。二是在排查范围上，突出重点区域、重点场所，加大对外来人口聚集地区、城乡结合部、校园周边地区的排查力度，及时了解辖区传销动态、流动人口等情况，并做到走一处宣传一处，查一户宣传一户，不断提高群众的防范意识。三是在排查对象上，针对目前传销活动参与者闲散人员多固定人员少，外来人员多本地人员少，传销化妆品、保健品的多，其它产品少等特点，建立了打击传销重点人群排查台账，把无业游民、未就业大学生等人群列入重点对象，着力打击以各种名义从事传销活动的行为。

（二）抓案件查处，增强执法的震慑力。一是深入开展专项行动。在深入排查、全面掌握情况的基础上，深入开展了百日联合执法等专项行动，集中力量、端窝挖点，努力把传销活动消灭在萌芽状态。去年以来，开展专项执法行动4次，捣毁传销窝点37处，遣散传销人员1200多人次，涉案金额542万元，解救人员160多人。二是全力攻克大案要案。本着打击少数、教育多数的原则，以抓骨干、端窝点、破聚集为重点，对危害大、影响恶劣的重大案件，实行挂牌督办，强化纵、横联动，公安、工商重拳出击，新闻单位跟踪配合，增强了打击传销的威慑力、渗透力，先后成功破获了生命之源净水器、9.21特大传销案等一批有影响的大要传销案件，有力打击了传销分子的嚣张气焰。三是妥善处理传销人员。本着查处一个案件、摧毁一个网络、挽救一批人员的思路，采取集中授课、传销受害者现身说法、观看反传销资料片等形式，加强对一般参与人员的引导教育，并配合民政部门做好外来传销人员的遣返工作。

（三）抓网络建设，扩大监控的覆盖面。按照省综治委创建无传销社区（村）三年规划，我们将无传销社区（村）创建纳入全市农村大社区建设中，坚持示范引导、点面结合、强力推进，提前一年实现了无传销社区覆盖率100%目标。在此基础上，我们以无传销社区（村）创建活动为依托，积极完善运行

机制，拓展防控范围，形成了覆盖全市的打击传销监控网络。一是提升创建层次，延伸创建领域。为深化和巩固创建成果，我们及时调整工作重点，把社区（村）提升为乡镇（街道），积极推进无传销乡镇（街道）、无传销县（区）创建活动。我们还结合全市各类院校多、厂矿企业多的特点，组织开展了无传销校园、无传销厂区（企业）创建活动，把辖区内的重点院校、大型

企业纳入创建范围，积极拓宽创建领域和载体。二是依托科技手段、推进网格化监管。按照网中有格、格中有责、责任到人、职能到位的目标，全面推进无传销社区（村）网格化监管，充分利用信息化建设成果，建立了无传销社区（村）网格化监管系统，在网格责任人逐门、逐户排查的基础上，将社区情况、人口构成和巡查信息录入微机，建立了监管电子档案，设计制作了电子地图，实现了打击传销信息的互联互通和执法力量集中整合，也推动了无传销社区（村）创建活动的制度化、规范化，涌现了像大观园社区、临沂大学、月亮湾社区等一大批创建示范点。三是突出防范重点，实施分类监控。发挥公安部门在户籍、重点人口等方面信息资源优势，全面推进分级分类监控，直销网点相对集中的商业区、宾馆饭店为一类监控区，出租房屋相对集中、流动人口较多的区域为二类监控区，加强走访、巡查，实行无缝隙监控；闲散人员、下岗职工等较多的社区为三类监控区，通过开展普法宣传，引导他们远离传销。

（四）抓直销监管，确保经营的规范性。针对个别直销企转型过程中经营不规范、营销方式打擦边球等问题，我们坚持一手抓打击传销，一手抓规范直销，健全了直销企业电子档案，与企业建立了定期约谈制度，随时掌握企业经营状况，指导企业依法规范经营，大力推进直销企业信用建设。同时，加强对直销企业直销员招募、培训和计酬的监督管理，依法查处擅自从事直销等违法行为。去年5月，我们举办了全市直销企业高管人员培训班，着力提高企业的法律意识、自律意识。

三、注重强化后续管理，形成了社会参与、规范有效的长效机制

为巩固和提升打击传销成果，我们注重加强对打击传销工作的全过程管理，整合信息资源，发动社会力量，落实监管责任，着力推进长效机制建设。

（一）强化信息管理机制，完善打传档案。充分利用公安部门的户籍管理、重点人口管理、特种行业管理以及工商部门掌握的企业信息资源，全面推广应用了打击传销规范直销信息系统，完善了传销网络、传销组织者、传销人员和直销企业信息数据库，推进建立了信息共享、协同作战的预防机制，提高了打击传销活动的精确度和有效性，目前，已经建立包括12个传销组织、23名骨干分子、600多名传销人员的传销信息库。

（二）强化舆论宣传机制，借力社会监督。充分利用各种新闻媒体和宣传资源的作用，以《刑法》增设组织领导传销活动罪为契机，制作了《天罗地网进传销》专题片，在报纸上整版刊登了《打击传销十大案例》、《打击传销工作纪实》，及时曝光典型案例，广泛宣传打传成果，揭露非法传销的本质。针对传销头目禁止下线读书看报、看电视听广播的现状，工商、公安等部门还联合发布了公开信、警示令，并通过公益广告、手机短信等方式，不断加大宣传攻势。同时，突出抓好在校学生、下岗失业人员、返乡农民工等重点群体的宣传教育，深入开展了防止传销进校园、进社区等主题宣传活动，实现了执法和宣传的有机结合。在的临沂市打击传销好新闻、好漫画评选活动，收到作品1000余副，引起了很好的社会效果。

（三）强化制度规范机制，落实监管责任。我们充分发挥基层工商所、派出所两所和居民委员会、村民委员会两委的作用，积极推进监管重心下移、关口前移，严格落实属地监管责任制，将打击传销的日常监管责任落实到最基层。每年派出所、工商所与社区、村局都签订《打击传销传销责任书》，明确了职责分工，完善了打击传销责任制、过错责任追究制等制度，调动了各个方面的积极性，建立了纵到底、横到边的责任网络，逐步形成了防控打管四位一体长效机制。

第四篇：秦都区打击传销百日联合执法

秦都区打击传销百日联合执法

行动工作方案

为有效遏制传销违法犯罪活动的猖獗势头，维护市场经济秩序和社会稳定，为建国60周年营造一个良好的外部环境，省工商局和省公安厅按照全国统一部署，从7月10日至10月20日，在全省范围内开展打击传销百日联合执法行动。现结合我区实际，特制定如下工作方案：

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想

按照构建社会主义和谐社会的总体要求，坚持打防结合、综合治理、标本兼治、重在治本的方针，严格执行《禁止传销条例》和《直销管理条例》，坚决打击传销活动，认真做好直销企业的市场准入、行为规范和监督管理工作。

（二）工作目标

通过依法严厉打击传销违法犯罪活动，严惩传销组织者、领导者和骨干分子，坚决遏制传销违法犯罪活动的发展蔓延势头；通过排查处置不稳定因素，最大限度地排除各种隐患，为建国60周年庆典活动营造和谐稳定的社会环境；通过大力开展宣传教育，进一步提高群众识别防范传销的意识和能力；通过开展联合执法行动，积极探索、建立健全治理传销的长效机制。

后指挥者，集中力量查处社会影响大、涉案范围广、严重危害社会稳定、破坏市场经济秩序的大案要案；三是从重从快打击渗入传销和变相传销的带有黑社会背景组织、经济邪教组织，严厉打击暴力抗法及刑事违法犯罪活动；四是严肃处理容留传销人员居住，为传销活动提供方便，隐匿证据、协助逃逸的房屋出租户和有关人员。

四、工作步骤

(一)排查摸底阶段（7月10日——7月19日）

各镇办、工商机关、公安机关要结合日常了解、掌握的线索和情况，迅速组织力量，开展调查摸底，全面掌握本地区的传销组织、窝点、人员、传销类型、活动区域等基本情况。

工商、公安机关要依托打击传销信息库，充分运用已有信息，加强信息交流共享，从中排查出案件线索以及可能影响社会不稳定的因素，确定重点对象和工作目标，为下一步防范、控制和查处工作打下基础。

(二)联合行动阶段（7月20日——10月20日）主要做好以下四方面的工作：

一是集中力量，联合查办一批传销违法犯罪案件。主要打击涉及地域广泛、涉案金额巨大、参与人员众多、社会危害严重的大要案件，特别是要将利用互联网进

四是对上级机关督办案件，工商、公安机关要成立专案组，分管领导牵头，组织专门力量，快侦快破。

(三)总结上报阶段（10月20日——10月22日）各单位要认真总结联合执法行动的有关情况，工作总结于10月20日上报区联合执法行动协调领导小组

五、工作措施

(一)加强组织领导，明确部门职责

各成员单位要深刻认识和准确判断当前我区打击传销违法犯罪工作面临的严峻形势，把打击传销联合执法行动作为一项严肃的政治任务抓紧、抓好，要迅速动员部署，精心组织，集中优势力量，迅速投入行动，迅速查处一批传销违法犯罪案件，打掉一批传销组织。以实际行动维护我区社会稳定，为建国60周年庆典活动的顺利举办做出积极贡献。

(二)强化宣传防范，营造浓厚氛围

要集中时间开展宣传教育活动，营造舆论攻势。各成员单位要把“组织领导传销罪”、《禁止传销条例》、《直销管理条例》作为宣传工作的重点；要改进宣传方式，通过媒体曝光、发布警示、悬挂标语横幅、发放宣传材料、开辟专栏、专家连线、公益广告、手机短信等多种形式，宣传国家政策法律和打击成果，及时曝光典型案例，揭露传销的违法犯罪本质、惯用手段和严重危害。同时，要结

(五)不断开拓创新，健全长效机制

要及时总结各地防范、整治传销违法犯罪活动中的经验和做法，继续深入开展 “无传销社区(村)” 创建活动，强化对出租房屋和流动人口的管理，充实完善“打击传销信息库”、“传销黑名单数据库”，及时将查处的传销案件及参与传销人员的有效信息录入系统，大力开展防止传销进校园活动，加大打击传销社会治安综合治理的考核力度，在建立健全治理传销的长效机制建设方面取得新的进展。

（六）加强督导检查，狠抓工作落实。

第一，联合执法行动期间，联合执法行动协调领导小组将派出工作组督促检查集中行动开展情况；对工作责任不落实、工作措施不到位、工作效果不明显的镇办单位，将在全区通报批评；第二，联合执法行动协调领导小组将确定一批传销违法犯罪现象突出的重点区域，实行挂牌整治。第三，区打传领导小组办公室将编发简报，通报各镇办部门工作进展情况，并把各镇办部门的打传战果通报全区。

第五篇：打击传销百日联合执法活动

打击传销百日联合执法活动

当前，传销违法活动已成为严重扰乱市场经济秩序、影响社会和谐稳定的突出问题，引起了国务院和各级政府的高度重视。值得注意的是，随着传销活动的猖獗和蔓延，传销组织者已经将黑手伸向大学校园。近年来发生在大学校园内的一系列传销事件，不仅扰乱了大学正常的教学秩序，也严重影响到大学生的身心健康。为及时、有效的打击传销违法活动，保障师生的合法权益，文林派出所根据五华公安分局关于“打击传销百日联合执法行动”的相关要求，积极协同云南师范大学，在云师大宣传部及保卫处的密切配合下，利用校园网和电子显示屏对打击传销进行宣传，以提醒师生提高警惕，谨防上当受骗。

当前传销活动有哪些新的形式和特点？ 答：当前传销活动呈现出新的形式和特点：

一是传销与互联网的结合更加紧密。一些传销组织租用境外服务器建立互联网站，利用网络作为运作平台发展人员，通过网上银行电子支付，使其传销活动从人员招募、介绍加入、产品销售、酬金发放等各个环节实现了网络化，使其违法活动成本更低、发展更快、传播地域更广。

二是组织更加严密，层级分工更加明确，呈现出专业化、高智化特点。一些多年从事传销的骨干分子，虽屡遭打击，仍不思悔改，带领“下线”队伍，整体“挂靠”到新的公司，继续从事传销活动。同时，还出现了高学历人员专门从事传销软件设计，为传销组织提供网络技术支持和服务的现象。

例如，山东查获1名博士后人员，专门为多个传销组织设计了200余套传销方案。又如，上海查获的伊美公司传销案中，由从事多年传销的骨干人员研究传销制度，设计传销计划，承担公司管理；“专业网头”负责发展人员，进行专业培训，实施组织管理；专业软件公司为其提供网络后台技术支持和服务。

三是违法手段更加隐蔽。传销组织往往打着“直销”、“连锁经营”等幌子从事非法活动。有的传销活动场所与财务、核心资料数据管理场所分离，遇到紧急情况，可以立即通知关闭服务器，毁灭证据；有的设立两套财务账，开设多个个人账户，用于收取传销经营款、支付会员奖金和隐匿违法资金，规避执法机关检查。一些传销组织还不断修改计酬制度，通过降低入门费用、发放高额奖金(有 的奖金发放比例为经营额的70%)、缩短会员奖金结算时间(每周结算改为每日结算)等手段，增强诱惑力和欺骗性，刺激传销网络迅速扩大。

四是传销案件涉案地域更广、人员更多，动辄涉及多个省市，数千甚至上万人员，案值几千万元至十几亿元。山东省查获的“天狮美丽佳人”、“蝶贝蕾”两起传销案涉及全国21个省、涉案金额23亿元。

五是传销组织对抗执法的手段不断翻新，暴力抗法时有发生。有的传销组织对新加入人员上的第一课就是如何应对工商、公安机关的检查。

当前传销组织惯用的欺骗手段有哪些？

答：(1)为诱骗群众上当受骗，传销组织往往利用人们急于发财致富的心理，许诺高额回报，引诱参加者交纳一定费用或购买产品，以此作为加入该组织的条件；

(2)传销组织打着“加盟连锁”、“网络销售”、“电子商务”、“特许经营”等旗号。有的还宣称自己是国家引进的最先进的营销模式，已经过某某部门认可，公司领导人获得国家颁发的荣誉称号，公司是国家有关部门授予的“直销实验基地”等等，千方百计诱骗他人交钱加入。

(3)传销组织把目标瞄准身边的亲朋好友，并根据诱骗对象的情况，以介绍工作、做生意、旅游、朋友会面等为名，把亲戚、朋友、同学、同乡、同事、战友骗到外地，并限制其人身自由(包括“帮助保管身份证”、“陪同”外出打电话等软限制)，通过利诱、威逼、暴力等手段胁迫其从事传销活动。

(4)传销组织采取开会、培训、上课等方式，强行对新加入者进行上课、“洗脑”，灌输与社会主义社会法律和道德相悖的思想理念。不少人被“洗脑”后，深陷其中，不能自拔。由此从受骗者变成骗人者，把同乡、亲戚、朋友、同学，甚至家人也骗入传销组织，形成“滚雪球”式的恶性循环。

(5)有的传销组织打着已经注销的企业如“武汉新田”，或并不存在的企业如“深圳文斌”等旗号将一些人员骗往异地从事传销诈骗活动。

什么是网上传销？

答：网上传销是指主要利用互联网进行的传销，是近年来出现的一种新的传销形式，如：“远程教育网”、“世界网互联基金”等。传销人员通过建立网站，利用互联网发布“快速致富”、高额回报等虚假信息(目前传销人员还通过垃圾 邮件、网上论坛、聊天工具等大肆发送传销信息)，诱骗他人通过银行或邮政汇款将钱款直接汇入传销人员的账号，购买网页空间或者所谓的“产品”、致富信息，取得加入资格。他们声称只要按照同样的方式继续发展他人加入就可以获得报酬，发展的人员越多赚的钱就越多，“月入上万”，“动动手指就赚大钱”、“坐在家里赚钱”，很快就可以成为“富翁”。他们编造自己的亲身经历现身说教，并信誓旦旦地列出所谓的赚钱公式，号称“真的不骗你”。使参加的人上当受骗，血本无归，而传销组织者及骨干分子则趁机敛取钱财。由于互联网具有虚拟性、跨地域性，不少人即使上当受骗也找不到人，难以保障自己的合法权益。

因此，不要相信网上发布的各种传销信息，不要参与网上传销，也不要在网上发布传销信息。按照《禁止传销条例》第九条规定，利用互联网发布传销信息的，就属于违法，工商行政管理机关、公安机关将会同电信等有关部门依法予以查处。

网上传销的表现形式和特点有哪些？

答：网上传销的组织者通过建立传销网站，在网站上发布传销信息，如：快速致富的虚假宣传、推销所谓的“网页空间”或“远程教育资源”、“奖金”分配制度、参加者加入和发展他人加入的方式等，骗取他人加入，参加者按照网上信息的指示，向上线交纳一定的“入门费”后，取得加入和发展他人加入的资格，同时获得网站的用户名和密码，可以凭此登陆网站，并利用该网站以同样的方式继续发展下线，并可以依据发展下线的多少，从下线交纳的钱款中获得一定比例的回报。传销人员会在网上发布自己的账号或者汇款地址，上下线之间一般通过银行、邮政汇款来收取入门费等费用，发放“回报”。与传统的传销形式不同的是，网上传销以互联网为依托，组织者在网上发布传销信息，参加者浏览、接收信息，按照信息指示进行加入，通过网站继续发展人员，并反馈个人账户资料、发展下线情况等信息，形成“信息链”；在资金流转上，通过银行汇兑、邮政汇款实现收取钱财，发放回报的流程，形成“资金链”。传销组织一般没有真正的商品销售，活动完全依靠“信息链＋资金链”运作。具有活动隐蔽性强、交易行为虚拟化、参与主体分散、地域跨度广且界限模糊等特点。

从事网上传销应当承担什么法律责任？

答：网上传销也属于传销行为，是传销的一种表现形式，应当承担从事传销的法律责任。需要特别注意的是，根据《禁止传销条例》第九条规定，只要有利用互联网发布传销信息的行为的，就属于从事网上传销，按照该条例第二十四条规定承担相应的法律责任：组织策划传销的，由工商行政管理机关没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理机关责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。参加传销的，由工商行政管理机关责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。根据传销人员的不同情况，按照组织者、骨干分子、一般参加者的相应罚则依法进行处理。对传销网站，由执法机关会同电信管理部门按照互联网管理的有关规定依法处理直至关闭。

如：江西省红花国人科技有限公司以“江西红花国人(集团)股份有限公司”的名义开设网站，在网站上对其产品进行虚假宣传，宣称配赠原始股票，诱骗、发展他人参与传销。参加者经上线推荐，认购200~10,000元不等的产品，成为公司的网上“品牌推广店”或“加盟连锁超市”，再通过网站发展下线，红花国人(集团)公司根据其发展人员的数量为其计提报酬。据调查，红花国人公司共发展3000余家“品牌推广店”和“加盟连锁超市”，“加盟商”涉及全国30个省(自治区、直辖市)。江西省南昌市工商、公安机关依法对红花国人科技有限公司利用互联网进行传销的行为依法予以查处。

拒绝、阻碍执法机关依法查处传销行为的，应当承担何种法律责任？ 答：由于传销给个人、家庭、社会造成严重危害，执法机关依法查处传销就是为了严厉打击违法，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护市场经济正常秩序和社会稳定。因此，任何组织和个人都应该积极配合执法机关依法开展的查处工作，拒绝、阻碍依法查处传销行为，甚至暴力围攻执法人员，构成违反治安管理行为，由公安机关依照治安管理的法规处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2006年8月，河北省邢台市桥东区发生严重暴力抗法事件。70多名传销人员阻挠公安机关和工商行政管理机关的执法检查，将47名执法人员围殴致伤。53名涉嫌暴力妨害公务人员被当场抓获。其中，胡某某等33名传销组织者、策划者和骨干分子及暴力抗法者，被分别判处1年至9年有期徒刑，并处罚金。

没有参加传销，但为传销提供人员住宿、经营培训场所等便利条件的行为会不会受到处罚？

答：传销是一种严重的违法行为，任何单位和个人不得参与传销，也不得为传销提供法定的便利条件，如：为传销人员提供出租房屋用于经营活动和培训场地、为传销组织提供货源、保管、仓储等条件。这些人虽没有参加传销，但为传销提供上述便利条件助长了传销活动的气焰，为传销活动提供了生存的土壤，对传销活动的扩散蔓延起到了推波助澜的负面作用。给社会和他人造成很大危害，应当依法予以严惩。按照《禁止传销条例》第二十六条第一款规定，为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理机关责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。对于为传销行为提供互联网信息服务的，如：提供服务器、网页空间、技术支持等，按照《禁止传销条例》第二十六条第二款规定，由工商行政管理机关责令停止违法行为，并通知电信等有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。

山东省枣庄市工商行政管理机关对山东广润生物工程公司为传销提供产品、办公培训场所等便利条件的行为进行了查处。该公司在知道北京中兴广润生物科技公司从事传销活动的情况下，一直为其提供产品及办公培训场所，违反了《禁止传销条例》第二十六条第一款的规定。枣庄市工商行政管理机关依法责令其停止违法行为，没收其违法所得，并处以罚款。

山东省日照市李某将日照市某酒店的部分房屋出租给传销人员用作培训场所，至被查处时已获利5000元。日照市工商行政管理机关依法没收了其违法所得，并处罚款50，000元。

需要注意的是，上述违法行为的构成不要求当事人明知或应知，实施为传销提供便利条件的行为即属违法。但对提供社会公共服务的单位，如金融、邮政、电信、公共交通等单位，在非明知或应知时，不构成违法。其他法律法规另有规定的，从其规定。另外，违法的行为不仅仅限于《禁止传销条例》第二十六条列举的几种，其他如：为传销提供培训服务、为传销组织设计制度、为传销活动设计计算机软件等等，凡是为传销提供便利条件的行为都是法律法规所禁止的，构成犯罪的，还要依法追究刑事责任。

出租屋主将闲置房屋出租后，被传销人员租用聚集、培训，出租屋主要承担什么责任？如果通过中介公司出租，应当承担法律责任吗？

答：传销是一种严重的违法行为，任何组织和个人不得为传销提供出租房屋、经营培训场所等便利条件。凡提供的，都要承担相应的法律责任。按照《禁止传销条例》第二十六条第一款的规定，执法机关可以责令出租屋主停止违法行为，没收其出租房屋所得，并可处5万元以上50万元以下的罚款。如果甲通过中介公司将房屋出租给传销人员聚集、培训，那么中介公司也要承担相应的法律责任。

此外，按照条例规定，城市居民委员会、农村村民委员会等基层组织也应当积极配合执法机关，加强对出租屋管理，发现传销线索及时反映，不给传销活动以可乘之机。

为网上传销提供服务器服务，应当承担何种法律责任？

答：为网上传销提供服务器服务属于为传销提供便利条件的行为，应当承担法律责任。按照《禁止传销条例》第二十六条第二款的规定，由工商行政管理机关责令停止违法行为，并通知电信等有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。可责令停业整顿、吊销经营许可证、关闭网站。情节严重构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。

为传销活动设计运作方案，计算机软件，提供技术服务的组织和个人应当承担什么法律责任？

答：为传销活动设计运作方案，计算机软件，提供技术服务的行为属于为传销活动提供便利条件的行为，应当承担相应的法律责任。这些违法分子虽未亲身参与传销，但其助纣为虐，为传销的发展蔓延起到了推波助澜的负面作用，给社会造成严重危害，必须依法严惩。

例如，在山东“蝶贝蕾”传销案件中，一个有过博士后科研经历的博士丛某为多个传销组织设计了200套传销运作方案，其开发出的“小财神”传销网络管理软件，协助该传销组织最终发展到50万人，涉案金额20亿元。

按照《禁止传销条例》第二十六条第一款的规定，为传销提供便利条件的，执法机关可以责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。对构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

因此，如果有人请你“帮忙”设计传销制度、运作方案，计算机软件，为传销进行网站维护等技术服务，一定要拒绝，不要被一点利益所蒙蔽，也不要有侥幸心理，否则不但危害他人、危害社会，自己也难逃法网。