毕业论文(谈赌博与犯罪的关系)

第一篇：毕业论文(谈赌博与犯罪的关系)

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谈赌博与犯罪的关系

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一、赌博罪与由赌博引发的犯罪„„„„„„„„„„„„„„1

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谈赌博与犯罪的关系

巴哈达挺

[摘要]本文分三部分对赌博与犯罪进行了论述，首先是赌博罪与由赌博引发的犯罪，主要从赌博罪的概念入手，讲述了赌博罪的构成特征和由赌博引发的犯罪实施方案等；其次是禁赌的艰苦与长期性，主要从赌博的历史、利益以及赌博的形式复杂性、复杂心理性、社会结手赌博的宽容等方面进行了论述；其项是赌博的综合防治方法，即采取“打、防、教”的综合措施，标本兼治，重点治本。[主题词]赌博 犯罪 禁赌

前言

根据改革开放形势的需要，1997年我国重新修改并颁布了《中华人民共和国刑法》，其中第303条明确指出：“以营利为目的，聚赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”。本条是关于赌博罪的规定。

赌博罪，是指以营利为目的，聚众赌博，开设赌场或者以赌博为业的行为。

1、赌博罪构成特征

赌博罪所侵犯的客体是社会主义的社会风尚。赌博，指用斗牌、掷骰子等形式，靠机运和侥幸拿钱财作注比输赢的行为。它虽然不属于重罪范畴，但它腐蚀我们的思想，败坏社会风气，影响工作和学习，导致家庭不和，甚至诱发一系列违法犯罪行为的产生，严重危害社会治安。因此，对赌博的犯罪行为必须予以严惩。

赌博罪在客观方面表现为聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财，属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。如参赌者识破骗局要求退还所输钱财时，设赌者又使用暴力或者以暴力相威胁，拒绝退还的，应以赌博罪从重处罚；致参赌者伤害或死亡的，应以赌博罪和故意伤害罪或者故意杀人罪，依法实行数罪并罚。“聚众赌博”就是以公开或秘密的方式，提供赌博场所、赌具或其他服务，招引、纠集他人进行赌博，自己从中抽头渔利。这种聚众赌博的组织者，俗称“赌头”。赌头可能参与赌博，也可能不参与赌博。但不管其本人是否参与赌博，不影响本罪的构成。赌头并不限于一人，也可以是几个人，比如几个人经常纠集在一起，或者共同组织赌场，甚至轮流出面招人赌博，给人以一种并没有固定的出面召集者的假象。实践中，不论以哪种形式出现，凡是经常纠集、招引他人赌博，从中抽头渔利的，都应视为赌头。“常见赌博”是指行为人嗜赌成性，以赌博为业，在较长一段时间里，赌博成为其个人生活的主要内容，输赢金额在其经济生活中占主要地位，并以赌博所得为其挥霍或生活的主要来源。这种人俗称“赌棍”，这些人有的没有正当职业，专司赌博；有的有业不就，主要从事赌博；也有的虽有正当诺生手续，但以赌博为兼业，长期在工余时间从事赌博，输赢数额大大超过正当收入的额数。凡是实施聚众赌博或以赌博为业的一种行为即构成赌博罪；反之则不构成赌博罪。

赌博罪在主观方面只能是故意，并且具有营利的目的。即行为人聚众赌博或者一贯参与赌博，是为了获取钱财，而不是为了娱乐、消遣。以营利为目的，并不是说行为人一定要赢得钱财，只要是为了获取钱财，即使实际上未能赢得钱财甚至输了很多，也不影响行为人具备本罪的主观要件。

赌博罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力的人实施聚众赌博或者以赌博为业的，均可构成赌博罪。

2.由赌博引发的犯罪

这类犯罪涉及诈骗、哄骗、抢劫、毒品、盗窃等，其犯罪的行为实施方要有：

（1）先赌后贪，赌促贪心，贪壮赌胆，心黑胆大，其犯罪往往不计后果。当一些人怀着新奇、不安的心情跨进赌场，踏上赌途之时，他们或许根本不会相信，等待他只有悲哀和罪恶。除个别迷途知返的人之外，大多数人都会沉溺其中，难以自拔。赢者想再赢，小输相保本，大输想翻本，周而复始，恶性循环。于是不择手段地去捞钱翻本，甚至置法律于度外，将公款作为赌注押上赌台。结果是赌了输，输了贪，越赌越输，越输越贪，越贪心越黑，越赌胆越大，一发而不可收拾。

（2）边赌边贪，赌借贪力，贪助赌威，力威互助，其犯罪大多情节恶劣。能够利用公款进行赌博的，往往是一些掌权的，或者管钱的领导干部和国家工作人员。有时，参赌者往往是同一个单位同事，由于所处的环境地位和身份的关键，这些人不仅赌时相互征集，而且也能抱成一团。采取边赌边贪，赌贪交织的形式纠合在一起，形成一个个罪恶的犯罪团伙。输了打个借条，还不了就让会计记人往来帐。由于边赌边贪，很快将单位公款贪光赌尽，也因此从赌场走进了牢房。

（3）先贪后赌，贪足思赌，财大气粗，一掷千金，这种赌博犯罪一般数额巨大。在赌徒队伍中，犯罪学结课论文

有一部分人在他们未成为赌徒之前，就已是一个十足的贪婪之徒，他们的腰包里早已塞满了通过贪污、挪用、受赌等方式捞来的不义之财。常言道：“饱暖思淫欲”。贪足钱财者为了寻求刺激往往即思淫俗欲又贪赌博。当他们腰缠万贯，涉足赌场之时，总是出手不凡，一掷千金。钱来得容易，去得也快，一些人进赌场是富翁，出赌场时却变成了乞丐。

（4）以赌行贿，行贿者输，受赌者赢，贿赂款变为输赢款，犯罪具有较大的隐蔽性。利用赌博进行贿赂犯罪活动，这是当前经济犯罪的又一新特点。一些赌徒为了实施某种不法行为，达到行贿对方的目的，他们往往通过打“工作麻将”、“娱乐麻将”等方式，将钱合情合理地“输给”对方，这样既不“坑人”，也无需“害己”，就可以达到权钱交换的目的。许多难办的事在“一片跌倒和”中谈成，一些不合法的做法在一片麻将声中掺和。

3.禁赌的艰难与长期性

禁赌与赌博的历史一样久远，似乎可以说有赌博就有禁赌。赌博的危害既深且远，古今中外对于赌博行为不乏禁止规定。不过，全世界的现实却是，赌博从来未曾禁绝过。究其原因，恐怕与社会对于赌博让它多重性不无关系，这就影响到禁赌的一系列方针政策的正确设计，可能使这一工作失去明确的取向。

从法律角度讲，对赌博犯罪倾向于认定行为的目的性，即以营利为目的的赌博或职业性的赌博。这类赌博的行为者大多是一些赌棍抑或是提供场所招引他人参加赌博而抽头渔利的赌头。这些人极有可能对他人的和社会造成侵害。各朝各代，各国政府的法律，甚至于现在对赌博持宽容态度的某些西方国家的法律，也严厉制裁和坚决取缔这类和设赌场、聚众赌博的犯罪行为。但事至此并未完结。因为不少人倾向于从行为本身来认定一种“行为性赌博”，或称之为“娱乐性赌博”。对于大多数打扑克、搓麻将或现别的什么游戏的人来说，游戏的目的不是攫取钱财，而只在于心平气和、开心地消磨时光这一娱乐行为本身。他们的赌注很小，或者只是一包烟、几天钱，目的是增强游戏的刺激性和趣味性。尽管这类赌博极有可能成为滋生赌博犯罪的土壤，但是后果距离赌博犯罪比较远，对人的行为的影响也就微不足道。于是在人们的心理上，犯法的负罪感和违背社会主义美德的羞耻感都降到低而又低的程度，从而造成行为性赌博如汪洋大海的局面。除了靠参与者自己有节制的约束外，法律对此常常鞭长莫及。

（一）赌博的形式复杂性 ①利用麻将进行赌博；

②利用电子仪器进行赌博； ③利用台球、康乐球进行赌博； ④利用动物竟技进行赌博； ⑤利用扑克牌进行赌博； ⑥利用摇骰子进行赌博； ⑦利用电脑进行赌博。

除上述几种外，还有近几年来“流行”的一种赌博即以设圈套、搞哄骗，以欺诈来进行赌博，通过“搞了鬼”的不平等的方式来获取他人的钱财。此外，还出现了由以往参赌人员自发纠合聚赌，逐步发展成为有一定有预谋、有组织的赌博活动，出现了以组织赌博为业，其职业化性质的犯罪团伙——“赌博公司”等等。

（二）赌博的复杂心理 ①娱乐和消遣的心理； ②寻求刺激的心理； ③贪欲与冒险的心理； ④投机与侥幸的心理。

（三）社会结于赌博的宽容

赌博行为虽然遭到社会的反对，但远未形成强大的社会制约力量。从社会心理方面看，有些人尽管不赞成赌博，却认为与其他的违法犯罪行为相比，赌博并非是最见不得人的丑事。当他们发现自己的家人在赌博，如果并未输钱或时有进账的话，多多的睁一只眼闭一只眼。直到赌博输掉家中的财物时才又打又闹起来。令人觉得他们这些人反对的不是赌博，而是输钱。可见，作为一种普遍的社会心态，人们对赌博的态度是“宽容”的，并没有将赌博作为一种违法行为极力加以禁止。这样，赌博似乎成了正常的社会活动，参赌不是怪事，拒赌倒是怪事，容赌正常，斥赌倒成反常。在这样的社会环境里，赌风自然愈刮愈烈，屡禁不止，难以禁止。

社会为何宽容赌博呢？社会宽容赌博源于认识的片面性。归纳起来主要有：第一，认为赌博算不上

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违法，不必横加干预。持这种态度的人认为赌博是公平竞争，机会均等，没有强抢豪奔和欺骗行为，不存在违法问题，与杀人放火、偷窃诈骗、强奸妇女、拐卖儿童等犯罪行为是两码事，不必横加干预。据一次抽样调查，接受调查的10个城乡居民中有231人在“当前公民中有哪些行为是违法行为”的问题答案里未定赌博。自然他们不认为赌博违法，也就不能阻止或报案。第二，认为赌博极少被惩处，别人管而无益。赌博既是国家法律严格禁止的违法行为，公安、司法机关就应坚决查禁，严禁打击，将赌头、赌棍绳之以法。可近些年来赌风都却愈乱愈烈，受到惩处的赌头、赌棍却愈来愈少。第三，认为赌博不妨害他人，他人不管为佳。当今有不少人奉行事不关己，高高挂起的处世哲学，凡是与己无关之事，概不理会。在他们眼里，赌博与他们无关，不必为其操心。他们认为，赌客参赌，赌场设在他们自己家里，赌资是他们自己腰包掏出的，耽误工作，影响休息都是他们自己的事，赌得倾家荡产，家破人亡，逮捕办法也是他们自作自受，一般不妨害别人。既然妨害别人，别人就没有为其操心的必要。于是，赌博不是一个孤立的社会现象，它受社会经济、政治、文化道德等诸多领域矛盾不可调和调整，是这些矛盾集中表现和综合反映。一般来说，赌博行为具备三要求：

1、以财物或金钱押赌；

2、实施了用某种工具或方式争输赢的行为；

3、实现了财物所有权的非法转移。我们说赌博是社会丑恶现象，是指赌博行为是违反国家法律，危害社会治安，极易传播和蔓延的违法犯罪现象。这种犯罪现象欲禁又行，欲止不能，屡禁不止，禁而难禁。

4.综合防治赌博

对赌博的综合防治，应采取“打、防、教”的综合措施，标本兼治，重在治本。“打击、防范、教育”是防治赌博的基本环节。打击主要是通过严肃惩处的赌博犯罪，使人不敢赌博；防止主要是建立防范机制，使人无处赌博；教育则致力于提高人的思想道德水平，使人不想赌博，并能改掉赌博恶习，或戒掉赌瘾。

对赌博的综合防治，应坚持禁止与疏导并举，教育与处罚并重的原则。社会为了维护安定团结，必然以法律来约束人的行为。赌徒为了满足背离社会规范的和则为所欲为，那就必然地理所当然地要受到社会的惩罚。但对于一部分仅想通过赌博而追求赌博游戏中的娱乐享受的人，就不能简单地惩处了事。因此，对赌博要做到禁止与疏导并举，教育与处罚并重，这不是社会某一部分单独能承担的，而实际上是一项社会系统工程。应当从社会、家庭、个人的交往圈子，以及人的心理健康等方面进行综合矫治。

打击赌博犯罪就是要把握赌博罪的主客观特征。只有主观以上营利为目的，客观上聚众赌博或以赌博为业的赌头、赌棍才能构成犯罪。如果行为人为他人提供了赌场、赌具，本人未从中渔利的，或者偶尔参加赌博，输赢不大，不是以赌博所得为生活或挥霍主要来源的，都不可能认为定为赌博罪，可给予批评教育，必要时按照治安管理处罚条例的有关规定处理。至于麻将，虽有少量财物输赢，但因不是以营利为目的，当然不应以赌博罪论处。一定要把赌博罪及引发的其他犯罪把握好。处理好赌博引发的其他犯罪。因赌博引起的打架斗殴中致人重伤、死亡或者直接杀害他人的，应认定构成故意伤害罪或故意杀人罪，先行的赌博行为已经构犯罪的，要实行数罪并罚；参赌者或者其他人使用暴力或以暴力相威胁抢劫赌场或赌资的，应以抢劫罪论处。至于行为人虚设赌博骗局，骗取他人财物的行为，表面上看是聚众赌博，但行为人的实际目的不在于通过赌博活动，从中抽头渔利或凭机运取利，而是诱使他人上当，非法占有其财物。因此，不具有赌博罪的故意，不构成赌博罪；构成犯罪的，应以诈骗罪论处。重点打击赌棍源头。“赌头”是指聚众赌博的组织者。即以公开或秘密的方式，提供赌博场所、赌具或其他服务，招引、行集他人进行赌博，或者招引多人在不固定的场所进行并从中抽头渔利的人。“赌棍”是指嗜赌成性，以赌博为业，在较长的时间，以赌博活动为生活的主要内容，或以赌博所得为生活的主要来源的人。只有抓住了这些重点，打防并举才能有效地遏致犯罪的蔓延。

参考文献：

①《干部法律知识读本》，法律出版社，作者张福森，2001年5月15日 ②《综合行政执法教程》，内蒙古人民出版社，作者布小林，2002年12月1日 ③《犯罪心理学》，南开大学出版社，作者张学林，2003年2月1日 ④《刑事侦查学》，工商出版社，作者陈刚，2002年7月1日 ⑤《中华人民共和国宪法》，法制出版社，2004年3月1日 ⑥《中华人民共和国刑法》，法制出版社，2002年11月1日

第二篇：赌博犯罪研究

赌博犯罪取证研究

摘要

赌博作为一种特殊的社会文化现象，在我国有其深厚的历史文化背景。由于赌博具有严重的社会危害性，为了维护社会的稳定，巩固统治者的统治地位，历朝历代都禁止赌博。虽然历朝历代都禁止赌博，但赌博现象却屡禁不止。发展到今天，赌博呈现出愈演愈烈的趋势。本文介绍了赌博犯罪的现状和社会为危害性，其次分析了赌博犯罪证据获取方面存在的问题，并给出了我国赌博犯罪证据获取建议和策略。

关键字：赌博犯罪；诱发犯罪；社会危害性

Abstract Gambling as a special social and cultural phenomenon, has its profound historical and cultural background in our country.Because the gambling has serious social harmfulness, in order to maintain social stability, consolidate the ruler's dominance, who lived in ages past gambling is prohibited.Though gambling is prohibited, who lived in ages past, the prohibition gambling phenomenon does.Development to today, presents the growing trend of gambling.This paper introduces the status of gambling crime and society harmfulness, secondly analyses the gambling crime evidence for problems, and give the advice for gambling crime evidence in our country and strategy.Keywords：Gambling crime；Induced crime；Harmful to the society

引言

1.赌博犯罪概念

赌博，就是用自己的财务作为赌注进行比输赢的活动。赌，就是以偶然事实来决定输赢；博，即指博取财物。换句话来说，就是行为实施的人相互争胜负来决定财物的输赢乃取决于偶然的事实。这种偶尔现实可所以由共赌者自身参加，比方参赌者以各种赌具，自个参加赌博，各施赌技，以决输赢，也可所以取决于别人或许他物的输赢或改变，如事先就竞技运动或跑马、赛狗、赛鸡等下注，输赢结果彻底决于该人、该物的输赢。还有一类抽奖活动，如彩票、奖券等，这种活动仍具有以钱为注争输赢的赌博的本质特征。在我国，彩票、奖券尽管与赌博存在共同的本质特征，但通常并不将这两种发行、代销的活动视为赌博活动。同时，我国刑法中也没有关于非法发行彩票、奖券犯罪的规定。即使此种行为构成犯罪的，也以其他相关罪进行定罪。故此我们在分析赌博罪的概念时，既应抓住其行为的本质特征，也应视具体情况把握住其概念的外延以明确揭示赌博罪的范围，以有利于对赌博犯罪行为的惩治。

2.赌博犯罪的现状及其社会危害性

2.1赌博犯罪现状

中国当时赌博局势可谓严峻，赌博风气从城市到村庄，从官员到大众，好赌之人遍及各个层面。一些当地甚至构成定期赌市，每到开赌之口农民有田不耕，工人有工不干，干部无心上班，老师无心教育，学生无心上课，⑤严峻损坏社会风气，损坏风序良俗。还不仅于此，境外势力也捉住国人好赌这一特色，纷繁看好国内无穷的赌博商场，国境周边的国家在边境纷繁开设赌场。据官方计算到2005年1月，在中国边境上规模的赌场己达160余家，仅中国与某国边境就有79家之多。中国每年因私出境到开有赌场国家的人员中，约有80%的人参与赌博。据《查看风云》报导，中国周边地区正在构成一个从口本、泰国、缅甸到马来西亚、新加坡、印尼，并一直延伸至澳大利亚及欧美的庞大境外赌博网，每年吞噬着亚洲国家上百亿美元的资金，估计到2010年这一数字将增至230亿美元，而中国是这一赌博网的重要方针这些境外赌场中，参赌人员绝大多数是中国人，一些国家（例如越南）更是明令禁止本国人入内。可见，各种形式的赌博在中国敏捷延伸，赌博表象的猖撅，己经抵达不得不由，刑法有必要严厉打击的程度。2.2赌博犯罪的社会危害性

2.2.1消耗巨大的成本

赌博所耗费的巨大成本，包含自己成本与社会成本两方面。从耗费自己成本上看，赌博以输钱为常态，赌博行动常常给自己财产形成重大丢失。从新闻媒体的报导可知道到，警方所抄获的赌博案子，动辄上万、乃至上亿、十亿的案子不在少数，而这些资金大多来自赌徒，可想而知，每年有多少资金从赌徒手中流向庄家手里。从耗费社会成本上看。据统计，中国每年因为赌博而流到境外的资金额超越6000亿之多，是中国2009年发行体育彩票、福利彩票总额的5倍之多。资金的外流给中国的经济形成了丢失，耗费了巨大的社会经济成本。

2.2.2败坏良好的社会风气，引发诸多社会问题

赌博因贪婪而生，一起加重人的贪婪赋性。一些当地，每到开赌之口农人有田不耕，工人有工不干，干部无心上班，老师无心教育，学生无心上课。此说虽有夸大之嫌疑，但从旁边面可看出，赌博严峻的冲击了人们正常的日子次序，勤劳致富的美德被坐收渔利、一夜暴富的腐朽思想所冲击。

赌博还引发许多社会疑问，如影响家庭的和睦，由赌博导致家庭决裂的实例不胜枚举；影响人们正常的学习、作业、日子，特别是近来几年席卷大江南北的六合彩，使许多工人、农人无心作业、务农，这不只是只对工人、农人自己造成了影响，更是影响了工农业经济的正常开展。赌博对自己的身心损伤疑问也不容忽视，赌博成瘾严峻影响自己的身心健康，喜怒无常是赌徒的常态，由于在赌博过程中，赌博者的精力处于高度集中的状况，紧张、猜疑、估计，一起还得接受输赢的无穷压力，这些高压通常会使赌者堕入焦虑、惊惧、失眠、郁闷，严峻的乃至走上自杀的不归路。一项美国的查询数据标明，疑问赌徒的自杀率比常人高出5倍。

赌博严峻影响社会的公平正义价值取向，赌球便是最好的比如。开赌庄家通常打通裁判球员，裁判拿钱之后吹假哨、黑哨，球员拿钱之后踢假球，违反了体育运动的精力地点，球迷看到的也都是通过策划了的竞赛，这类赌球不只欺骗了球迷的情感，也阻止了体育事业的开展。

2.2.3滋生腐败、诱发犯罪

赌博是一项以金钱为参与筹码的活动，而赌徒往往陷入庄家设计好的圈套，输钱是赌博的常态。赌博之初，往往以赢钱为目的，而输钱之后，又以回本为目的，这是人的正常心理。但往往事与愿违，越陷越深，陷入赌博的漩涡不能自拔。当财源枯竭，无力还债之时，赌徒们便极易走上犯罪的道路。手中享有权利的，利用手中权力贪污、受贿、挪用公款。普通人则盗窃、诈骗、抢劫。赌徒之间也经常发生抢夺赌资的情形。一些庄家往往组织成立犯罪集团，在赌博王国内形成自己的“法则”。这些犯罪集团以发放高利贷为诱饵，使赌徒继续深陷赌博当中，当作为赌徒的债务人无力偿还债务时，便以抢劫、绑架、故意伤害甚至故意杀人为暴力手段，迫使赌徒还钱。

3.赌博犯罪证据查证存在的问题

3.1赌博犯罪调查取证难，证据难以固定

赌博犯罪行为具有较强的隐蔽性，因而很难调查取证。以开设赌场为例，许多赌场都设在郊区或城乡结合部，并在赌博周围遍及眼线，一有风吹草动，立刻通风报信，致使大规模查办通常难以凑效，有时即便在现场捕获多人，但违法嫌疑人互相互不指认，对其也无法以赌博罪论处。就“六合彩”赌博而言，根据广东省公、检、法三家联合拟定的《关于处置“六合彩”赌博案子的若干意见》的规则，对以盈利为目的，安排、招引别人进行“六合彩”赌博活动的“庄家”、“赌头”，承受3人以上投注，且收受投注额累计在2万元以上的，根据《刑法》第303条之规则，以赌博罪追查刑事责任。但在司法实习中，常常遇到这样的状况:“庄家”对使用六合彩赌博的违法事实供认不讳，且其收受投注额累计在2万元以上，可是，因为在“六合彩”赌博中上下线庄家之间通常采取单线联络，使用手机进行落单，活动隐秘，即便其时留有记载，但过后即被毁掉，难以取证。因为无投注人的证言，每次承受投注的记载也被毁掉，无法证明是不是承受了3人以上的投注，致使这类案子无法进入诉讼环节，只能作不捕处置。就跨境赌博而言，因为境外赌场内保安重重阻遏，我方很难通过录像、摄影等方法查实有无中方参赌人员，一起因为存在统辖冲突，引渡、交际等各种疑问，查封和冲击跨境赌博的安排者、中介人、赌资十分艰难，即便被查到也会因为各种原因而致使侦办时刻过长、本钱过大、依据收集艰难等，终究超越追诉期限而不了了之。至于网络赌博违法，因其与网络特性休戚相关，使得这类案子具有比如依据难以保留、违法现场难以确定等疑问。因为网络赌博违法行动发生在电脑操作系统或软件材料上，因而，行动的依据只能存在于软件的材料库或输出的数据中。关于一个熟悉核算机，能操作核算机进行赌博的行动人来说，要想改变软件材料、消除依据，十分简洁和简单，行动人能够在几秒内将依据彻底消灭。退一步讲，即便这些数据没有被消灭，因为网络是一个虚拟的空间，怎么将操作这些数据的工D与现实中的人联络起来也是一个难题，特别是如今随着网吧的日益增多，违法嫌疑人上彀赌博的网吧和核算机通常不是固定的，也即意味着工P地址具有不确定性。即便能在其上彀的一起当即确定其上彀的位置，抵达现场捕获嫌疑人，但因网吧的开放性，在其操作的核算机上截取的数据与嫌疑人的关联性将大大削弱。即便这些数据与嫌疑人具有关联性，但能否作为依据仍是一个疑问。现行刑诉法罗列的七种依据品种中没有电子依据一项。因为网络违法的依据只存在于数字空间中，不能为大家所直接感知，怎么将其转化为能表现依据价值的合法依据方式又是一个困惑实习的难题。因为调查取证难或依据难以转化，致使许多赌博违法案子不得不以治安案子进行处置。

3.2对于赌资和累计数额在实践中难以查证

《解说》第八条规则，赌资包含三种方式的款物，即赌博违法中用作赌注的款物、交换筹码的款物和经过赌博赢取的款物。但在详细认守时终究应以台面的钱为准，仍是随身携带的没有用作赌注或许交换筹码的现金、资产、信用卡内的其他资金为根据，理论上存在较大分歧。有时行动人身上带有数万元资金，也有人指证其每次下注，但其拒不承认参赌，对其难以进行处分。其次，《解说》对“聚众赌博”清晰规则了追诉规范，对累计安排参赌人数、累计抽头谋利数额及累计数额等均做出了清晰的规则，规范了对聚众赌博行动的定罪规范，但在实际法律中详细断定累计数额对比艰难，通常只能断定捕获当次收缴的赌资、参赌人员，而对累计数额通常只能依靠违法嫌疑人口供等来断定，但由于口供重复较大，又无法其他依据印证，其累计数额通常无法断定，从而对违法嫌疑人难以追诉。

4.赌博证据获取的建议及措施

赌博证据对于案件的侦破和审查起诉以及审判都具有至关重要的意义。而“侦破案件的过程，除某些程序性的强制措施、侦查方法外，在大多数情况下同时也是一个收集证据的过程。”因而，赌博犯罪侦查的研究离不开对证据问题的探讨。

4.1获取证据工作的特点和难点

（1）取证难。赌博案件证据的来源相对来说比较的狭隘。在通常状况下，侦查人员一般很难在赌博犯罪活动进行的时候进入现场，这就必然导致了警方很难获取第一手资料。在赌博案件的后续调查中法律有明文规定对于安排赌博和参加赌博的人员都要予以处罚，并且这类案件中没有通常的受害人，有缺少参赌人员的相互指认，多以很难有充足的证据认定该犯罪行为。

（2）此类案件中，参赌人员的反侦察意识比较强，侥幸心理、抗拒心理不断的加强。

（3）现场抓获难。对于一般聚众赌博犯罪，通常组织严密，反侦查能力强，还配备有专门的放风人员，装备先进的通讯交通工具，同时在赌场位置、进出口都有特殊的选择，因而客观上给查处带来了相当大的困难.而六合彩赌博和网络赌博等已没有一般意义上的犯罪现场了，自然现场取证难度大。

（4）赌博案件处理中，可利用的证据较为单一，获取证据的路径也很狭窄。关于这种状况，翻门应该在拓宽证据路径上多做文章。可以考虑:物建专案特情，从外围获取证据。由于当前涉赌人员有明显的地域性，我们可以有关于性地物建涉赌人员会合地域原籍的特情，通过特情贴靠，力求获取涉赌中心人员尤其是赌头活动的有关信息，为公安机关搜集各类证据提供条件。加强对赌博现场证据的搜集和固定。便衣民警或特情设法进入赌博现场，进行隐秘录像或录音，获取视听类证据。

4.2侦查取证的措施

赌博犯罪案子既有一般违法犯罪案子的普遍特征，又有其本身的规则和特色，简略来说，此类案子的侦办方法是首先是充分使用公安根本作业，联系日常的治安管理和群众作业，充分发挥阵地操控和治安耳目及刑事特情的作用，广辟信息和情报，全部及时的把握赌博犯罪头绪。其次要有用使用隐秘侦办办法和技术手段，精确把握赌博犯罪活动的事实，然后果断采纳相应的查缉和强制办法，及时有用操控涉案人员和赌资，全部搜集和固定证据。具体侦办取证办法主要有：

（1）内线秘密调查和外线侦查手段并用。特情活动的荫蔽胜使得特情能够深化到刑事违法活动的阵地„„有用的获取侦办头绪和违法依据”刑事特情和治安耳目等隐秘力气一方面要尽力发现赌博违法活动头绪，另一方面临反映出来的案子头绪要力求供给更为精准的状况，尽可能多的把握赌博违法的深层次信息，包含违法嫌疑人及违法活动状况，为有用打击违法供给指引。在此基础上，侦办人员为把握嫌疑人外部活动状况和获取违法依据，可归纳案子的具体条件，选用侦办化装、跟踪、跟踪、守侯监督、隐秘摄影和录像等办法，必要时还可隐秘抓捕。经过内、外两种手法的合作作业，能够对比全面的把握赌博违法活动的实际状况。

（2）突击检查，配合搜寻、现场勘查和扣押手法。在外围作业取的实效的基础上，精心策划，掌握战机，组织缜密的查控作业。侦办人员能够扮装后或许借治安查看等名义奇妙进入赌博违法活动现场突击查看，也能够在对赌博违法现场实施有用包围操控后，强行搜寻，操控现场人员，并及时打开现场勘查，在搜寻和现场勘查过程中决断扣押一切涉案物品和依据，制作相关文书，必要时因及时做判定。例如，对于网络赌博违法要特别注意扣押计算机等违法东西，同时更要注意技能勘查效果的发扬，避免嫌疑人毁损依据或依据灭失。及时是刑事侦办的一个重要准则，侦办及时“有利于实现刑事诉讼操控违法的机能；有利于发现案子本相；有利于实玫刚罚的震慑功用。”

（3）访问调查和言辞证据的获取。在赌博犯罪查证过程中，拜访查询既是获取案件线索、为侦查作业指明方向和供给思路的有用手法，更是获取犯罪证据的有用途径。而对参赌、设赌、司赌人员进行讯问，制造讯问记载或许对知情人进行问询，制造问询记载都是获耳叼巳罪证据的重要手法。在某些赌博犯罪案件侦查过程中，因为涉案人员多，犯罪现场证据获取艰难，能否有用打破要害嫌疑人的口供和获取充足知情人的言辞证据变成案件成功侦破的决定因素。

4.3侦查取证注意事项

（1）应当全部搜集犯罪嫌疑人供述、证人证言、缉获的赌资财物、赌具等证据。关于现场抄获的，要制作现场查赌记录，获取有关物、书证、视听资料、电子数据及其载体等，做到事实清楚、证据确凿。

（2）各类详细赌博犯罪案件都有其共同和要害的证据，在要害证据缺省的条件下，更要特别注意搜集其他证据，以使所掌握的证据可以相关、闭合，补偿要害证据的缺省。（3）隐秘获取的证据应当转化为有效地揭露证据方可运用。尽管学界对隐秘侦办行动的正当性尚存争议，但隐秘侦办具有较高的功率却是咱们公认的，格外是在“无被害人犯罪”案子侦办过程中，隐秘侦办被广泛运用。在中国虽无严厉的不合法证据排除规矩，但隐秘获取的证据公信仍是有必定欠缺，故原则上只运用揭露证据。

（4）要格外注重现场证据的收集和固定，在对现场物品进行查点时，不妨持“怀疑论”观念:任何物品都能够是重要证据，都能够在破案中发扬重要作用，而不要凭主观臆断马虎从事，力求找出案发现场中能够变成证据的一切物品。赌场作为发案榜首现场，必定会留下赌博犯罪行动的痕迹，因而咱们对钱币、字条、帐单、赌具等等物品都要全部收集，细心鉴别，力求不遗失任何具有证据价值的东西。即在现场勘查过程中要做到及时、全部、细致和客观。

（5）对现场收集的重要证据程度区别对待，必要时予以固定，对现场证物要做好先行挂号保管，避免被毁损，必要时要在当事人的笔录中对证物的外形、用处予以进一步供认，以增强证据的可信度。

（6）现场抄获的赌博案子，有现场查赌记载、二人以上证人证言并有有关书证、证据证明其参加赌博违法犯罪活动的或许非现场抄获，有二人以上证人证言并有有关书证、证据证明其参加赌博违法犯罪活动，而犯罪嫌疑人不供认可依法予以确定。

5.总结

虽然说禁赌工作是一项社会综合治理的工程，但勿庸置疑，司法工作将必然在其中发挥决定性的作用。而我国目前关于赌博犯罪的立法和案件侦查中还存在不少值得探讨和研究的问题。在司法实务中很多暴露出由于赌博立法滞后和赌博违法侦办理论的缺少，给具体作业带来的无穷艰难。特别是其间构成违法的案子侦办作业还存在很多值得改善和进步的地方。这篇文章企图通过对赌博违法的现状和特色的分析把握，进而对赌博违法证据获取的办法和建议做比较广泛和深化的研讨。

致

谢

时光荏苒，四年的大学生活转瞬即逝。依稀还记得第一次来到学校的情景，追忆往昔心中感慨万千。而现在伴随着这篇论文的结稿，毕业的日子就要到了。在此，首先要感谢我的指导老师X教授。从文章的选题、构思、框架确定，再到资料选取、书写格式等都得到她的悉心指导。X老师治学严谨，对待工作认真负责，是学习和生活中的良师益友。我认为她四年中的教诲，不仅是现在，还将对我以后的人生产生重大影响！还要感谢一直以来在背后默默付出、任劳任怨的父母。我会继续努力，用优异的成绩回报你们！另外，感谢本次从百忙之中抽空参加此次论文评审的各位专家学者！最后，还要感谢辛勤教育过我的各位老师，是你们的不懈努力让我的专业知识更加牢固，眼界更加开阔，阅历更加丰富。

同时还要感谢我的同窗好友，他们的陪伴让我在求学的路上收获了很多快乐！

参考文献

[1] 井厚亮.对“赌球”的法律规制研究[J].天津体育学院学报,2012,27（6）:548-552.[2] 徐莉,黄晓亮.中美竞技体育中赌博犯罪比较研究[J].当代法学,2011,26（3）:89-94.[3] 吕伟.体育贿赂犯罪刑事立法比较研究[J].武汉体育学院学报,2013,47（5）:58-62.[4] 张银宇.我国刑法中赌博犯罪化正当性的反思[J].今日湖北（中旬刊）,2013,（6）:26-27.[5] 胡启忠,秦正发.民间高利贷入罪的合理性论辩[J].西南民族大学学报（人文社科版）,2014,（3）:83-88.[6] 韩佳福,许学仕.本案被告人的行为构成赌博罪还是诈骗罪[J].商,2013,（7）:170.[7] 王广峰.赌博犯罪在司法实践中的若干问题研究[J].法制博览 ,2013,（12）:310-311.[8] 张金明.赌博违法犯罪行为辨析[J].辽宁公安司法管理干部学院学报,2013,（4）:21-23.[9] 田晓康.赌博犯罪司法认定的若干问题[J].法制与社会,2012,（25）:141-142.

第三篇：金融危机与金融犯罪的关系（最终版）

金融危机与金融犯罪的关系

新型金融产业对于金融犯罪的影响

如何医治由于网络滋生的金融犯罪

如何控制金融犯罪的发生

关于打击金融犯罪的立场文件

南非的观点

一 第一部分：

当今世界经济的一体化日益加强，各国之间可谓牵一发而动全身。全球金融市场也因经济发展日益密切而形成了一个整体。近年来金融犯罪数额日益增加，因此金融犯罪不仅会影响该国的经济稳定和国民生活，也必定会对国际金融市场的稳定造成极大的破坏。因此，我国认为应对金融犯罪以各国际银行加强人员监管及制度完善、完善各国家及国际金融制度、加强金融犯罪惩治力度为主要手段来打击金融犯罪。

二 第二部分：

三 第三部分：

我国是非洲第一大经济实体，在非洲金融市场有着首屈一指的地位。近年来，金融犯罪日益严重，涉及资金日益增加，影响我国银行系统的正常运作，扰乱股市，加剧社会动荡。而我国的不安定因素必定会致使非洲金融动荡。大量的发展中国家金融市场不稳定，会影响初级产品的生产，会影响世界贸易的正常进行。

四：第四部分：

1.对金融系统工作人员进行统一的培训，提高其技能及素质，以防范

对金融系统的恶意入侵。

2.各大国际性商业银行要进行严格的系统制度改革，查找其自身漏洞，并接受统一的严格的审核。

3.严格地打击股票投机行为。

4.各国可适度加大对本国经济的监管力度，以达到稳定本国股票市场的目的。各国股票市场稳定了，国际股市才能稳固。

5.各国要对对外投资资本进行严格审核，以防范外贸资本的洗钱行为。

（即增加对投资国外的公司及人物的要求，对其条件进行限制）

第四篇：未成年人身心矛盾与犯罪关系的探讨

未成年人身心矛盾与犯罪关系的探讨

[摘要]： 未成年人犯罪已成为各方面关注的一个社会问题，且呈现逐年上升趋势，而且还表现出犯罪年龄低龄化、犯罪类型多元化、犯罪成员团伙化、流窜化的特点。导致未成年人犯罪的原因极其复杂，是社会多方面消极因素的综合反映，包括教育体制不完善、社会不良风气等等。当然也有其自身的原因。本文就从未成年人犯罪的现状，身心特点和于犯罪关系的问题进行探讨。

[关键字]：未成年人 犯罪心理 身心矛盾 原因分析

未成年人由于心理的不成熟，再加上不良社会环境的影响易造成犯罪而被犯罪心理学家称为“危险年龄”阶段。自我国实行改革开放政策以来，由于与经济增长相适应的其他社会领域的制度尚未完全确立等诸多因素综合作用导致了未成年人犯罪数量的增加，未成年人犯罪日益严重，甚至到了触目惊心的地步。类似新闻报道层出不穷，例如一名15岁男孩带着音乐家之梦自杀了；一去不辽宁青少年行窃只是为了“过瘾”；浙江省一名中学生恨杀亲人等。而与此同时，当前司法制度的一些缺失，给公安机关的打击处理带来了极大的难度，这已成为我国面临的一个严峻社会问题。

一、生理特征：

未成年人从十岁到十八岁这个阶段里生理上发生了巨大的变化，主要表现在一下几个方面：

1、体重的急剧增加随之变化的是力量的增强

在这段时间内未成年的身高大概平均增加6~11厘米，体重平均增加5~10公斤。一般未成年人到了十六七岁的时候，他们的身高、体重已经合成年人差不多了。同时在这段时间，内脏器官也在迅速发展，骨骼增粗，新陈代谢旺盛。未成年的运动能力也相应地发展起来。研究表明，未成年人在运动方面的能力在十一二岁的时候就出现了明显的飞跃。一般男性是18岁，女性是到16岁，一般可以达到发展的顶峰时期。身体和运动能力的发展，无疑为未成年人中的暴力犯罪提供了体力方面的可能。据相关的调查研究，全国暴力性犯罪占整个青少年犯罪的75%左右。

2、性成熟

性成熟标志是男性女性出现第二性征，女性表现为月经初潮，乳房发育，声音变细，骨盆加宽等；而男性表现为出现排精现象，喉结突出，声音变粗，开始长出胡须等等。由于我国近年来生活条件的改善，我国男女性成熟相对过去而言平均提前了2~4岁，有的地方的女性在10岁就出现初潮，而男性在12岁的时候就出现了第二性征。但是随着性成熟的提早到来，跟随而来的问题是未成年男女的新奇感和接触异性的欲望。据相关的调查报告标明性激素的分泌会导致性冲动，当性激素分泌到一定的程度加上控制力较差，很容易导致未成年人的犯罪。通过对2000~2008年文献的研究可以看出，学界普遍认为性犯罪仍然比较突出，其数量总体上处于未成年人犯罪的第三位。

3、神经系统有了一定的发展但是还没有完全发展完善。

研究表明，未成年人的脑重量迅速增加，达到未成年人脑中的95%以上。从大脑神经系统的形态和机能来看，表现为神经元之间的联系越来越紧密，而且脑

未成年犯罪类型研究 林彬彬 河南公安等专科学校学报 2009年4月第二期 未成年犯罪类型研究 林彬彬 河南公安等专科学校学报 2009年4月第二期的神经纤维还在变粗、增长，神经系统的髓鞘化基本形成，大脑皮层的沟回得到了进一步的成型，中枢神经系统的功能已经成熟。第二信号系统的作用明显增加。但是少年期的中枢神经系统的兴奋抑制过程还是很不平衡，常常表现为兴奋性高而强烈，兴奋与抑制间的相互转化也较快，容易冲动，只是未成年人容易犯罪的原因之一。

二、心理特征：

1、认知方面：质疑与批判

从婴幼儿时期开始到一定的年龄都是以模仿和服从为主，很少提出向父母的自己意见并对老师、父母、书本提出过质疑。但是进入青春期后，由于他们的神经系统得到了一定的发展，他们的求知欲望开始变的强烈，他们开始喜欢对于他们以前所信赖的父母、书本、老师提出质疑和争论，追根问底，有时为了追求自己的个性常常对不同于书本和大人的想法加以坚持。由于他们的社会经验和文化程度的限制，他们相对缺乏明辨是非的能力，难以抓到事物的本质，观察和判断事物都具有一定的片面性，如在一些未成年人眼里，敢于冒险就是勇敢的表现，所谓的哥们之间的义气就代表着美好的友谊，逞凶斗狠的男性才是男子汉的象征才会为人所尊重等等之类的。正是这种片面性和表面型的思维和认知，常常使得未成年人容易受人教唆从而进行犯罪活动。

2、情感方面

由于未成年人的性成熟，未成年会对周围的社会关系和人际交往相对敏感，情感发展不够稳定且具有波动性强烈的特点。未成年最先得到发展的是在于感性认识相联系的情绪方面，而在社会方面的情感发展趋势较缓慢的如道德感的产生，这是导致未成年情绪不稳定而且具有逆反心理的重要原因。如果从未成年的情感方面来分析，未成年的情感相对比较脆弱，他们不善于表达自己的情感，但是他们的情感表示是比较外露的，未成年人的内心世界是相对比较丰富而且比较脆弱。他们这种丰富的内心情感在外部特征的表现是：他们对人对事表示厌恶的话，通常未成年人在行为上的表现为对这种感情的疏远，这种对事物的好恶完全是个人的好恶来决定的。这种变现形式使得未成年人容易受人挑拨：例如一些社会分子对于一些学校中的差生，经常逃学的人对他们表示理解和关怀，对他们的价值观表示认同，很容易使的未成年人产生共鸣，从而引导未成年人走上歧途。

3、性格方向

未成年人的个性处于一种正在形成的过程中，趋于稳定。

未成年的自我意识显著增强，表现为未成年的自我意识在自我评价、自尊心、自信心、自制力等方面有了不同于以往的显著变化，但是这种变化是在一系列的自我矛盾和不平衡感中得以发展的。在未成年的思想中，他们将自己的自尊心看得很重，他们十分在意别人对于自己的评价还有自己在别人心中的印象，十分希望得到别人的认同。伴随自我主张的增强，未成年期望得到更多的权利，希望得到与成年人平等的社会地位和决策权。但是他们对于挫折的“抵抗力”十分低，害怕得到否定的评价，无法容忍侮辱性的言语。他们将自己的自尊看得比什么都重要，不允许任何人对他们自尊的伤害，但是由于他们本身的认知能力有限，往往会被成年人看作是幼稚得到批评和指责，这一定程度上显示了网络为什么会如此受到未成年的青睐。在这种得不到承认的情况下加上未成年的神经系统发展的不太健全，抑制能力没有完全发展，这会导致其中一些人格不太健全的未成年很可能因此作出冲动的过激反应。

曾经发生过这样一个案例，雷某某，原系一名初二学生，其班主任王某因其

不守纪律点名批评他，并让其归还与雷某某父亲通话而产生的两元电话费，雷某某即与王某发生口角，随后王某对雷某某停课进行说服教育。由于王某不让其恢复上课，雷某某对班主任怀恨在心，并产生了杀死王某的念头。一天早晨，雷某某携刀窜至学校，对在讲台上讲课的王某连捅数刀，使王某失血过多死亡。

近年来显示未成年人犯罪有组织化、成人化、暴力化倾向日趋明显，有的犯罪手段特别残忍，已经成为影响社会和谐的一个不可忽视的问题。通过调查研究的相关数据表明国内的未成年人犯罪的心理问题分子依次为强迫31.67%，敌对25.00%、人际关系敏感23.33%。根据相关数据来分析未成年身心矛盾与犯罪的关系可以分作几个部分来探讨。

三、未成年人犯罪的成因（身心矛盾与犯罪）：

1、生理发育成熟与心理断乳期延长之间的矛盾

未成年的青少年阶段是一个人生理发育成熟的时期（正如前面我们所论述的），在这个发展时期，未成年不仅在生理上发生了显著的变化，各种生理机能趋向于成熟。我国未成年存在生理遭受的现象但是资料显示心理发育并不同步，形成了所谓的心理断乳期。另一方面资料显示，由于社会变化加快，加上现代的网络以及电视发达使得未成年提前接触成人的社会，而在社会实践方面由于未成年的学习期限的增加，参与社会实践的时间的推迟，进入社会独立生活的准备起就相应延长，造成与社会在一定程度上的认知盲区。这种生理发育提前和心理发展迟缓之间的反差加大，是的未成年在面对社会问题时难以应对，这种情况就很容易产生强烈的心里矛盾和冲突，当这些矛盾得不到缓解时，此时很容易引起未成年的犯罪行为，或者为未成年的犯罪行为埋下伏笔。

2、扭曲的价值观、人生观

人生观和价值观是人看待事物的出发角度和基本态度，价值观、人生观会进一步影响你的言行。如果不能建立一个正确的人生价值很可能走上犯罪的道路。然而未成年在青少年时期身体虽然发育完全，但是社会阅历较少，认识水平偏低，是非辨别能力较差，心理发育没有健全，不良环境以及一些社会人士的影响下，导致他们的人生价值观的扭曲，对事物产生错误的看法，容易产生反社会情绪，一些极端想法从而走上歧途。下面的案例便是最好的一个例子，犯罪嫌疑人刘子凯（男，17岁）原系一名卫校学生，其父母离异后母亲带着他改嫁，由于继父对他和他母亲态度粗暴，经常冷言冷语，对他缺乏必要的保护，使他感受不到家庭的温暖，久而久之，他的内心积怨得不到宣泄，渐渐使他形成了孤僻、内向甚至偏激的性格，终于有一天，刘子凯在他继父的食物中投放了鼠药，致使其继父食后死亡。

3、情绪抑制不完善，易冲动

前面提到过未成年在脑的发展和神经的健全在这段时期内急速发展，这就产生了未成年对于一些刺激容易产生兴奋点，但是他们的兴奋抑制还没有健全，因此未成年这个时期的特点是：兴奋性高而强烈，兴奋和抑制之间的相互转化也比较快，这方在具体情况下就表现为未成年很容易在日常的人际交往和一些学业压力下，由于受到挫折的意向，容易造成他们的感情冲动，加之缺乏理智和控制力，导致激情爆发，容易造成激情犯罪。

4、容易接受心理暗示

由于未成年缺少接受锻炼与挫折，所以在意志力方面比较弱，难以抵挡诱惑以及一些不正确的价值观的影响。在日常生活中表现为：在学习、生活中一旦遭犯罪青少年心理健康状况个性特征的相关研究 江琴 郑星有 龙岩学院学报 2010年2月 第一期

遇到较大的心理压力核打击，就会出现畏缩的心理情绪，而且与成人相比相对缺乏承认错误和改正错误的勇气。一些未成年在外界不良环境的引导下，不择手段为了满足自己的私欲和需求，对于周围人的感受采取漠视的心理状态。由于未成年受到辨别是非能力的限制，容易随波逐流，造成盲从从而犯罪的情况。在一些未成年犯罪团伙里这点表现的比较明显。也有的未成年人是直接被人唆使区进行犯罪行为的。

5、寻求刺激

由于未成年从十一二岁开始便开始身体发育，这就造成他们在这段时间内体现为精力旺盛，对于外界产生强烈的好奇心，而且随着他们身体的外形的变化舍得他们产生了成人的感觉，在心理上他们希望尽快进入成人的世界，寻求一种全新的自我准则扮演一个全新的社会角色，他们急于想知道在学校和家庭以外的成人社会。同时未成年的感情具有不稳定的特点，他们很容易悸动，喜欢凭着自己的感觉来他们自己不能有效和控制自己的情绪以及行为，如果此时外界力量没有对这个时期的未成年人及时加于引导，使得未成年的精力没有地方发泄。若加上没有对未成年的价值观加以引导，驱力过于强大，自我调控相对无力时，一旦思想上冲破道德和法制两个关卡，他们的犯罪动机就会形成恶化，进而转化为犯罪行为。

总而言之，未成年人犯罪是一种复杂的社会现象，是一个影响社会治安稳定、众多家庭幸福和整个民族兴旺的社会问题。据中国青少年犯罪研究会的统计，近年来未成年人犯罪总数已经占到全国刑事犯罪总数的70%以上。由此可见，未成年人是犯罪的高发人群，他们容易在一定的条件下形成犯罪心理从而引发犯罪。分析未成年人身心矛盾与犯罪关系，进而找到预防和控制未成年人犯罪的主要措施，具有十分重大的理论意义和现实意义。

参考文献：

[1]杨发成，洪胜：当前未成年人犯罪现状、特点及预防打击处理面临的困惑 四川警官高等专科学院学报 2006年2月 的18卷第一期

[2]刘婷婷：浅析未成年人犯罪原因及预防对策

[3]农凯雯：未成年人犯罪问题探讨

[4]童海燕：析解未成年人犯罪

[5]唐贵平：析影响未成年人犯罪心理的几个因素

第五篇：构成网络赌博犯罪典型案例

构成网络赌博犯罪典型案例

案情简介：

2007年A公司与某科技公司合作，由A公司提供硬件设备，某科技公司提供软件及技术支持，共同开发游戏业务。2009年1月起，某广告公司与A公司合作，成为游戏币销售总代理商，由总代负责该地区游戏推广。在推广过程中总代在各个县市区域分别招募了二级代理负责游戏的推广。各级代理在星空棋牌游戏币的销售过程中进行了游戏币的回购和再出售，被公安机关认定违法，以网络赌博罪认定某广告公司有关人员为主犯，各二级代理为从犯。A公司员工李某在明知代理商有赌博行为，继续提供技术支持等服务，被司法机关认定为从犯并判刑。案情点评：

网络赌博是近年来被重点监管的刑事案件，特别是在网络游戏越来越普遍的情况下，依托于棋牌、博彩类性质的网络游戏变味为网络赌博的可能性极大。而目前运营大型在线棋牌类网络游戏的网站此前也都曾遭到涉嫌网络赌博的调查。

以上案例中的关键在于网络棋牌所使用的游戏币因为代理商回购及再出售渠道出现，导致了游戏币与人民币的直接兑换，此时网络游戏币与赌场中的筹码也就无异了。而出现这一循环渠道的原因在于代理商违法回购与再出售的行为。由此构成网络赌博罪是明确的。

对于A公司员工的李某，在明知代理商违法实施网络赌博犯罪的情况下，仍持续提供技术支付等服务，等同于为代理商持续实施犯罪行为提供了客观支持，因此被认定构成从犯是准确的。当然从案件处理结果分析，李某的行为最终被认定为个人犯罪行为，而并未波及至A公司。但依照相关司法解释的规定，如果网络服务接入商为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务,收取服务费明显异常的，也将被认定构成赌博罪的共犯。因此对于赌博网站必须警惕，避免身陷囫囵。相关法条：

1、《刑法》第303条“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”

2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[２００５]３号

第二条“以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条规定的‘开设赌场’。”

3、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》公通字[2010]40号

第一条 关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准

“利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的;(二)赌资数额累计达到30万元以上的;(三)参赌人数累计达到120人以上的;(四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的;(五)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;(六)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;(七)招揽未成年人参与网络赌博的;(八)其他情节严重的情形。“

第二条

关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 “明知是赌博网站,而为其提供下列服务或者帮助的,属于开设赌场罪的共同犯罪,依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚:(一)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务,收取服务费数额在2万元以上的;(二)为赌博网站提供资金支付结算服务,收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;(三)为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。

实施前款规定的行为,数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。实施本条第一款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定行为人“明知”,但是有证据证明确实不知道的除外:(一)收到行政主管机关书面等方式的告知后,仍然实施上述行为的;(二)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务,收取服务费明显异常的;(三)在执法人员调查时,通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的;(四)其他有证据证明行为人明知的。

如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案,但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的,可以依法对已到案者定罪处罚。

第三条 关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定

参赌人数认定标准： 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数,如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的,应当按照实际使用的人数计算参赌人数。

赌资认定标准： 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。

对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品,并用其作为筹码投注的,赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。

网站协助的认定： 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的,应当按照实际使用的人数计算参赌人数。

有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的,应当认定其为赌博网站的代理。