对物流业涉烟违法活动的监管

第一篇：对物流业涉烟违法活动的监管

对物流业涉烟违法活动的监管

随着卷烟打假工作的不断深入及力度的不断加强，卷烟犯罪活动更加隐蔽，而物流托运卷烟隐蔽性强、成本低、效率高、风险小的特点正符合不法分子的要求，也越来越多地被不法分子所利用，疯狂开展非法运输活动，将大量非法卷烟源源不断地销往全国各地，严重干扰了正常物流秩序和卷烟市场秩序。对于此类案件的查处，给烟草专卖部门在涉烟运输的监管工作增加了很大的难度。

对于物流业的日常监管工作主要归属于交通运输主管部门，烟草专卖主管理部门只有在发生涉烟违法活动时才能介入，这给我们的打击涉烟违法运输行为工作带来了很大的困难。因此，专卖管理部门要认真总结经验教训，在广泛宣传和全面摸排的基础上，针对物流涉烟违法活动的特点，与相关部门建立联合查处的工作机制，为建立源头打假长效机制注入新活力。

首先是工作机制要健全。最主要与公安、交通、邮政等职能部门的协作与配合，认真落实“信息沟通、市场巡查”等制度，加强部门联动，密切配合，互通信息，齐抓共管，建立健全对烟草市场监管的长效机制，形成监管执法合力，开展打击道路交通和物流环节涉烟违法犯罪活动专项行动。

其次是宣传工作要到位。通过广播、电视、报纸、互联网和张贴宣传标语、印发宣传资料、召开座谈会等形式，宣传“打击道路交通和物流环节涉烟违法犯罪活动专项行动”的目的、意义和有关法律法规，营造浓厚舆论氛围。

公布举报电话、电子邮箱和举报奖励政策，充分发动群众，拓宽信息来源，搞好对案件、线索等信息的汇总、分析。

第三是加大道路稽查力度，联合相关部门，利用公安检查站点、交通检查站点、国道和高速路口收费站，对辖区各个路段过往车辆进行联合检查，特别对客货运车辆及特殊车型要重点检查，严防非法卷烟的流入本地区。

第二篇：互联网涉烟现象、成因及监管对策初探

互联网涉烟现象、成因及监管对策初探

作者:王建伟、郝若萍 更新日期:2012年3月16日

烟草在线专稿

作为一种新兴的科技传播媒介，互联网的不断革新正在迅速而深刻地改变着世界已经成了毋庸争论的事实。据中国互联网络信息中心（CNNIC）年初在北京发布的《第27次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2010年12月底，我国网民规模达到4.57亿，较2009年底增加了7330万人；网络购物用户年增长48.6%，是用户增长最快的应用，这表明中国的市场经济已经大跨步地步入了互联网时代。风行一时的网上购物在给人们带来便利的同时，也产生了许多负面的社会效应，滋生了一些违法欺诈行为，利用网络售烟，就是其中一种。

以国内购物第一大网站淘宝网为例，近日，笔者以“烟草专卖”为关键词，搜索到有关店铺14家，其中2家烟标藏品专门店，3家销售戒烟产品，4家贩售香烟，其余5家则是使用烟草作为店名噱头来招揽顾客，销售货品与卷烟无关；以“卷烟”作为关键词，搜索到17567个结果，涵盖产品包括国内国外的卷烟、过滤嘴、卷烟纸、烟标、烟盒、烟缸、打火机、烟斗，卷烟器不等，甚至有1家在公开贩售中型进口品牌卷烟机；以“烟标”为关键词，搜索到62406个结果，其中绝大多数是以售卖“烟标”为名义，以“正品”，“免税”等字样为噱头，销售假冒或走私卷烟，产品涵盖国内各省份及境外多个品牌。

据有关机构调查，网络售烟的主要渠道正是以卖烟标为名以低价贩售假烟。此外，其它购物网站、QQ、阿里旺旺、博客、微博等网络交流平台也都是目前非法进行网络售烟的便捷渠道。

对互联网涉烟的性质认定和政策导向

作为一种新兴的卷烟交易行为，消费者往往会产生质疑：网络售烟究竟合不合法？

《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第6条明文规定：从事烟草专卖品的生产、批发、零售业务，以及经营烟草专卖品进出口业务和经营外国烟草制品购销业务的，必须依照《烟草专卖法》和本条例的规定，申请领取烟草专卖许可证。该条例第7条、第8条、第9条规定，对取得卷烟的批发、零售以及特种卷烟经营许可证均应“有固定的经营场所”。仅就这两点而言，烟草作为特殊商品，必须持有烟草专卖有关许可证才能进行销售，网络这一虚拟的环境也根本无法实现关于“有固定经营场所”的这条硬性规定，另外，目前中国烟草商业尚未开通针对消费者的网上零售卷烟销售平台，综合以上几点，毋庸置疑的是，就目前的法律规定和行业现状而言，网络销售卷烟或其它烟草专卖品都是非法的。

鉴于日趋泛滥且花样不断翻新的互联网涉烟行为已经对正常的卷烟经营和专卖市场管理产生了恶劣的影响，2009年，国家局发布第242号文件（《关于严厉打击利用互联网等

信息网络非法经营烟草专卖品的通告》）明确提出：“近年来，利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的现象日益增多，销售假冒伪劣卷烟问题尤为突出，扰乱市场秩序，危害公民健康，严重损害了国家利益和消费者利益。” 姜成康局长在2011年全国烟草会议工作报告中进一步提出：“要密切关注网络售假新动向，协调公安、信息部门坚决打击利用互联网销售假烟活动”。日前，国家烟草专卖局和工信部、公安部联合出台了《关于严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的通告》，并联合部署了严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的专项行动，初见成效。

根据国家局有关部署和互联网涉烟问题的发展现状，笔者认为，在相当长的一段时期内，必须要将对互联网涉烟的监管工作纳入到我们烟草专卖监管工作的日程上，作为烟草专卖监管工作进行突击防卫的新的非常关键的工作重点。

互联网售烟的背景及成因分析

旧的售假渠道逐渐消亡，互联网涉烟监管力度相对薄弱

由于假冒卷烟对国家利益和消费者利益造成的严重危害，国家法律明文规定，绝不允许假烟的存在，更不允许假烟在市场里流通。因此，长期以来，突出“防反弹、防渗透、防转移”的打假重点，始终保持打假高压态势，大力开展破网追刑工作始终是烟草专卖工作的重心所在。通过积极探索建立卷烟打假工作格局和长效机制，认真落实烟草公安联合打假制度，不断提升破网办案的质量和水平，明确打假责任，创新打假方法，市场净化率逐年稳步提升，假冒卷烟在实体店铺和卷烟市场，已经走到了穷途末路，难以维持生存。

但销售假烟的利润空间，仍在给犯罪分子极大的诱惑，他们在千方百计继续造假的同时也在努力寻找新的销售平台。互联网平台由于其兼具成本投入相对较小，信息传递迅速和应用便利等特点，为不法烟贩销售假烟活动提供了有利条件，并迅速成为了不法涉烟分子销售烟草专卖品、逃避专卖监管的重要渠道。目前，在打击防范利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品工作方面，专卖监管明显滞后，在宣传教育、投诉处理、在线监管和执法处理等方面都才刚刚起步，还有许多问题亟待解决，有关政策和整治措施都还有待完善，这让犯罪分子找到了可趁之机。

互联网售烟门槛低、灵活性、隐蔽性强，打击难度大

互联网上的卷烟卖家，无需开有实体店铺，更不必办理或出示烟草专卖零售许可证，只需通过身份证和银行卡的认证就可以在网上开店售烟。通常互联网卖家以销售烟标为名，规避网络监管，在网上经营各类国产名优卷烟、市场上难觅踪迹的特供卷烟以及洋烟等，品牌种类多，价格大幅低于市场价格，无论是品种还是价格都有优势，很容易吸引网络消费者的眼球，不惜甘心配合卖家进行伪装交易，在买家通过第三方支付平台顺利付款后，卖家再通过快递公司伪装货品后发货。

这样的非法经营方式，发生极为便利，隐蔽性很强，证据不易保存。销售和购买都是随机进行的，聊天记录，手机短信，第三方订单等有关交易记录和证据也极易消除或伪装，很容易让非法经营者钻空子。正因为目前的网络贩售烟草专卖品活动极为隐蔽且流动性强，使违法份子处于易守难攻的态势，不易被专卖执法部门察觉，给专卖执法部门整治和打击工作带来了极大的难度。

烟草专卖网络监管工作起步较晚，亟待完善

据有关部门调查，在互联网上推销的卷烟绝大多数是假冒卷烟、走私卷烟和非法渠道卷烟。犯罪分子为了获得超额利润，除了开网店以外，还利用博客、QQ、MSN、微博等最新的互联网联络方式销售假烟，给烟草专卖市场提出了严峻挑战。与传统的违法销售烟草专卖品行为不同，这种利用互联网涉烟的犯罪行为，由于兼具犯罪主体身份隐蔽，犯罪手段灵活，信息传播速度极快，监管和破案难度大等特点，在现有监管模式下，很难为专卖执法部门发现和查处。

受历史、客观、传统、科技等因素的制约，相对日新月异互联网发展而言，网络行政执法的监管实力一直处于相对滞后的被动局面，不仅缺少必要的、高素质的网络管理型人才，尚未形成统一的、高效的网络售假案件整治与查处模式，与网络监管、信息通讯、工商执法等部门在互联网监管工作方面的沟通联系也相对较少，这些不利因素共同导致了目前专卖执法部门网络监管能力相对较弱，难以网络贩售假烟行为进行有效监管和及时查处的尴尬局面。

这一局面若不改善，任其日趋泛滥下去，正常的烟草专卖市场秩序必将陷入混乱，不仅有损消费者的身体健康和卷烟品牌的信誉，对烟草专卖的行业秩序、行风形象也会造成难以弥补的恶劣影响。因此，打击互联网非法涉烟决不能心慈手软，更不能消极怠工，必须积极应对、认真谋划、全面开展专卖监管。

互联网涉烟的监管对策

守土有责，从生产和流通源头治理，让贩售假烟者无假可售

坚持“双管齐下”，两手都不放松。要继续健全卷烟打假的长效机制。专卖执法部门应当在监控实体操作的贩售假烟活动的同时，严密跟踪不法烟贩通过网络实施的售假行为。可以通过设置举报热线、给予奖励等多种有效途径，吸引更多的人参与打击和整治网络售假活动，专卖执法部门通过对各类网络销售假烟信息进行进一步的梳理与分析，及时发现网络销售假烟线索，并通过各种有效措施对网络售假活动进行查处和整治。从而，达到进一步净化卷烟零售市场经营秩序和促进卷烟营销服务活动有序开展的目的。

坚持“守土有责，密切协作”。要杜绝假烟、净化市场，只靠烟草部门的专卖执法是远远不够的。要加强与通信、网监、工商、公安等部门的联系和协调，让互联网涉烟监管更加高效。要设立互联网涉烟举报和打击宣传专用通道，及时更新网络举报处理结果。充分发挥

相关部门的职能作用，进一步打击和整治通过网络发布、传递各类销售假烟信息的行为，及时有效地监管和查处不法烟贩实施的其他各类贩售假烟活动。要利用网络信息、线人举报等线索，积极向公安部门和信息部门寻求配合和支持，在对制售假烟继续保持高压态势进行打击的同时，结合互联网涉烟的新动态对假烟的生产、运输和销售活动进行全面高效的监控和查处，要促成一种生产假烟者停止制假，销售假烟者无假可售，非法运输者运不成烟的良好局面，从杜绝互联网非法涉烟的监管立场出发，坚决不给非法涉烟分子留下任何网络缝隙。

要突出重点，加大对网络售假大案的查处力度。要全面加大网络销售假烟大案、要案的查处力度，重点突出对网络涉烟案件的彻底查处。始终保持卷烟网络打假活动的高压态势，集中烟草企业优势和骨干力量，深入挖掘网络售假案源和线索，搜集各类网络销售假烟活动信息，从物流等关键环节入手，跟踪排查，力争有重点的查获一批重大的网络涉烟案件，使之在不法烟贩当中产生轰动和震慑效应，要变互联网这个虚拟社会为真实的打击制售假烟的战场，让制假售假分子无路可走，无处可逃。

加大法规政策宣传力度，对互联网非法涉烟的危害性进行普及性的宣传

在继续针对卷烟零售户及广大消费群体广泛开展烟草法律法规普及性宣传、加强对“12313”举报投诉电话的宣传力度的同时，重点宣传打击互联网非法涉烟的有关法规政策，使互联网涉烟的危害性深入人心，为开展执法工作奠定群众基础。

积极利用网络作为新的宣传平台，大力宣传互联网非法涉烟的危害性，深入发动消费者广泛进行监督。在“12313”投诉电话保持畅通的基础上，开通便捷的网络投诉平台，采取有奖举报、趣味竞答、在线交流等方式加强与消费者的良性互动，着力拓宽与消费者和零售商户的交流平台。

利用3•15消费者权益日，5•31世界无烟日等特殊时机或发起专项宣传活动等契机，通过街头走访、现场宣传和网络宣传相结合的模式，让消费者和零售商户们在认清假冒卷烟的危害性的同时，行动上高度配合，及时、有效、准确地向专卖执法部门提供和反馈各类网络销售假烟活动的信息源头，促进整个烟草销售市场形成一个有效抵制假烟流通的良性体系。

构建开放式互联网平台，建立新的沟通渠道和公众监管平台

建立网络沟通平台，走近网络消费者。烟草专卖管理工作进行网络监管首先要从关爱广大网络消费者的角度去亲近他们，走近他们，才能获取他们的信任和认可。要通过逐步推进的方式建立起与消费者进行沟通的平台，大力展现烟草行业积极向上、积极改革的形象，积极宣传互联网非法涉烟的有关法规政策。在展现行风形象的同时，积极和本地知名网站、论坛或搜索引擎进行联合，利用警示语标识或者网友互动问答，有奖竞猜等形式，对广大网友进行互联网涉烟有关政策和常识的宣传和普及，让网友们在了解互联网非法涉烟的危害性的同时，了解烟草专卖制度有关政策，理解中国烟草专卖制度和烟草专卖管理工作。

加强网销信息收集，开展网络巡查。信息是有效打击假冒卷烟的重要条件，堵源截流是净化市场的根本措施。我们要跟进时代脚步，更新网络平台，不断扩大网络销售假烟行为的监管范围，让网络监管成为我们日常专卖管理工作的一个重要组成部分。通过定期或随机开展的网络专项巡查，广泛收集各种网络涉烟违法信息，逐一核查，认真梳理，归纳总结，要逐步建立合法经营者信息公开制度，对违法经营者列入“黑名单”进行网络曝光。地区之间可利用内部网站建立信息平台，从而实现信息共享，增强专卖管理部门的市场秩序控制力，从而为及时有效地打击制假售假行为，起到堵源截流，事半功倍的效果。

健全机制，为打击治理互联网非法涉烟活动提供保证

烟草专卖管理要由行政管理体制向市场化的服务式管理方向转变，专卖执法部门要逐渐由封闭式管理走向开放化管理，从健全和完善机制与制度的层面入手，既要进一步规范整治和打击网络售假活动，还要切实调动广大消费者和零售商户以及关联部门的参与意识和积极性。专卖执法部门应当从三个方面入手，健全和完善各项机制。一方面，主要在行业内部形成监控机制与各项监管制度，为实施打击和整治互联网非法涉烟提供可靠保证。专卖执法部门应当从整治和查处互联网涉烟案件的目标、措施、流程和具体要求等层面入手，制定更具实效性和切实可行的机制与制度，从而为专卖执法部门开展打击和整治网络售假案件活动创造有利条件；另一方面，要加强与公安、司法、工商、通信等部门的沟通协作，共同探索建立健全联席会议制度、信息共享体系、联合查处机制等，确保网络涉烟监管工作深入开展；最后，要让整个烟草市场形成一个完整的抵制假烟流通的良性循环体系。要通过宣传、沟通、鼓励、制约多种方式相结合的综合互动手段，在不断提高网络涉烟监管工作水平的同时，逐步让消费者与经营者在思想接受，在行动上配合，与烟草专卖拧成一股绳来反对互联网涉烟以谋取暴利的违法行为，形成合规守法的新风向、大环境，最终切断假烟的流通途径和销售市场，使其失去生存的土壤，营造良好的卷烟市场经济秩序。

加强队伍建设，培养一批熟谙互联网操作的网络监管能手

网络销售烟草专卖品非法活动在一定时期内势必会成为烟草专卖监管工作崭新的重要的领域，加强互联网非法涉烟监管工作涉及面广，难度大，要求高，迫切要求我们的专卖监管工作务必要从烟草行业发展大局和卷烟市场发展的长远来看，把网络监管队伍建设纳入到烟草专卖人才培养工作的重心上来。

一是要在加大人力和财力的投入力度，积极引进优秀的高素质网络管理和技术型人才的同时，有针对性地发展和培养一批网络监管工作能手，认真提高专卖人员工作能力，紧跟时代需求，培养高素质的网络打假技术队伍。二是要狠抓落实，进一步加强法律法规、业务技能、网络操作等技能培训，全面综合提高队伍素质。要根据网络渉烟交易的特点和规律，有针对性的加强网络知识、操作技能及法律法规的学习，要通过网络监管工作的实践，不断提高专卖队伍的执法水平和综合素质，建立一支工作效率高、监控市场有力、执法规范的专卖稽查队伍；三是要跟紧时代步伐，要鼓励对网络监管有业务潜力的年轻同志主动适应时代发

展和行业大局要求，积极探索网络监管各项工作，利用各种最新的网络通联方式进行运作，使烟草监管工作由被动伏击变主动出击，引领广大网络消费者和经营者从规范守法的途径了解、购买或经销卷烟。

经过十多年的发展，互联网已经渗透到了社会生活的方方面面，促使人类的生存环境和交往方式发生转变，网络在全民化、市场化、社会化的同时，也带来了日益严重的负面影响。眼下，新兴的网络交易方式不仅冲击着传统的卷烟经营秩序，也对烟草专卖部门的监管工作提出了严峻的挑战。事实证明，烟草行业在互联网生活的面前必须变被动为主动，积极面对机遇，勇敢迎接挑战，通过打击和整顿互联网非法涉烟活动占据网络经营的主动权和控制权，才能真正做到为保护消费者权益和国家利益继续做出新的更大的贡献。

第三篇：浅析当前涉烟物流监管难点及其对策

浅析当前涉烟物流监管难点及其对策

近年来，随着烟草专卖“打假破网”工作的不断深入，卷烟市场的监管力度不断加强，不法烟贩制售假烟的生存空间被进一步压缩。为逃避打击，售假分子逐步改变以往那种非法自运、非法携带的高风险做法，转而利用目前快速发展的物流行业进行非法托运，这种运输方式具有风险小、隐蔽性高、成本低、方便快捷等“优点”，逐渐受到不法烟贩的青睐，成为当前不法烟贩非法运输、销售、储存卷烟的一个新趋势。

目前，这种趋势已经引起各地专卖管理部门的高度重视，今年浙江省烟草工作会议已明确要求各地要把对物流领域的涉烟活动监管全面纳入日常专卖管理监督工作范围，积极开辟卷烟打假新战场。但如何有效查处和打击卷烟非法托运行为，是当前新形势下烟草专卖管理部门值得研究和探讨的新课题。对此，笔者从涉烟物流监管遇到的一些实际难题作些粗浅探讨。根据当前涉烟物流托运行为的特征，笔者认为，打击卷烟托运行为主要存在以下几方面难度：

一是发现线索、获取情报难。

具体而言，一是货物托运隐蔽性强。由于不法烟贩在办理非法托运时通常将被托运的卷烟进行各种式样、外观的伪装，混迹在众多的托运货物中，烟草专卖执法人员较难发现，如果烟草专卖执法人员没有准确的情报，就很难发现目标。

二是发展线人难。由于托运行业众多，一般情况下每个地区大大小小至少上百家，先前如果没有相关案例和线索，一时间无从下手，新培养线人也需要一定时间和精力。三是缺乏群众参与。群众对卷烟非法托运行为知之甚少，举报意识还不是很强，需要进一步加大力度宣传。

二是权力受限，跨行执法难。

烟草专卖行政执法权自身存在一定的局限性，烟草专卖人员在行政执法过程中没有搜查权和对人身自由的限制权，这使得执法人员要在得到准确情报后才能打开货物检查，并且只有托运数量超过限数才能立案调查、查扣卷烟。如果发生在运输过程中，也无权进行拦截，需要交警部门配合检查。

三是调查取证、追究责任难。

由于货源组织者、下线以及负责包装、运输的各方之间的业务通常以电话单线联系，人货分流，一些发货人在发货时还故意填写错误信息，隐瞒自身真实身份和货物真实信息，以致烟草专卖执法人员就算查到了物品，也很难进一步追查货源组织者及下线等有效信息。

同时不法分子为减少被查处的风险，通常小批量、多批次办理托运，这样即使被查获，也是少量经济损失、更可逃避刑事责任追究，再加上取证难、抓捕难等原因，很难构成网络案。

从以上分析我们可以看出非法托运的一些特征和需要解决的难题，在物流托运日益发达的今天，要提高打击非法托运卷烟行为的效果，除烟草专卖管理部门自身加大监管力度外，还需要举多部门之力，全方位、立体式进行综合治理。笔者认为可以从以下三个方面着手：一是深入调查，建立档案。

首先要对辖区物流托运业进行登记造册，建立信息档案。对从事物流托运业的单位或个体工商户进行摸底排查，彻底掌握托运部的人员情况、仓库位置、车辆情况和业务来往情况等基础信息，并建立相应的信息库和信息共享机制，为今后有效打击卷烟非法托运行为提供信息保障。

其次是在建档的基础上，根据是否有违法嫌疑，有无被举报等综合因素来划分监管对象，分级监管。

二是培养线人，搜集情报。

虽然物流监管存在一定的难度，但也并非无懈可击，只要肯下功夫，培养好线人工作，也能打出成效。像宁波镇海区局近两年就通过加强情报建设在物流监管方面取得了一定的成绩，主要就是通过举报线索查获的。因此，加强情报信息收集及案件规律性研究对于提高打击非法托运卷烟行为效果有着重要意义。

一方面要加强物流特情队伍建设；另一方面要发动物流企业从业人员、附近群众积极举报信息。只有拓宽了举报网络，才能为专卖人员有效地打击卷烟违法犯罪活动提供有力的信息保障。

三是加强协作，齐抓共管。

加强与其他部门之间的沟通与合作，特别是与监管物流托运行业的相关职能部门的协作，建立起以烟草为主、多部门联合执法的长效机制，疏通对托运各环节实施检查的渠道，形成制度化工作格局。进一步健全完善打击非法涉烟物流托运联动长效机制和激励机制，有效解决烟草执法权限不足、手段滞后的问题。

随着各地对假烟打击力度的加大，不法烟贩逐步改变以前常用的利用大货车伪装的方法运输假冒卷烟，因为一旦以这种方式运输被查获，承运人往往要承担相当大的风险，这种运输方式不仅有利于追根溯源，而且对发货人、收货人也便于追查。为逃避打击，一些不法烟贩盯上物流行业，采取小批量、多批次的手法，非法贩运假冒卷烟。

据烟草部门统计，去年以来，仅福建省漳州市芗城区、龙文区烟草部门查获的通过汽车、出租车、摩托车等运输工具从事运输、销售假烟案件就有29起，涉案金额近188万元。龙文区人民法院近期审理的一起涉案人员10名、涉案金额高达152.99万元的销售、运输、储存假烟大案。经查，被告人黄剑辉等人以自营的岀租车帮助何文深等人将假烟从云霄县运到芗城区，再通过潘清泉等人经营的货运行业将假烟发往杭州、南京、厦门等全国各地，该制假团伙内部分工十分明确，形式更为隐蔽，手段更加巧妙，体现了当前运输、销售、储存假烟的一个新趋势。通过深入调查了解，我们发现，利用新兴起的物流行业存在的监管不严的漏洞实施犯罪已成为不法烟贩贩运假冒卷烟的重要渠道，应引起我们的重视。原因

近几年来，出租车业和“摩的”的发展几乎已渗透到城乡的各个角落，加上一种便捷、运价相对合理的新的货物运输方式——快运站（货运站）在各地不断涌现，快运站本身相当于一种提供货物运输流向的信息中介部，不论货物多少他们都能承运，并收取一定的运费，然后通过空车配载方式将货物运抵目的地，发货方或托运方支付的运价要比正常的费用要低，受到各方的欢迎。规模比较大的货运站在各地建立了分支机构，逐步形成了网络。一些不法烟贩正是看中了这种方便而新兴的物流方式不需发货方、提货方押运，通过其从社会上找来的要求配载的货车承运，烟草专卖管理部门难以查处，有利于保护自己。因此，这种新的假冒卷烟贩运方式受到不法烟贩的“青睐”，使烟草专卖稽查部门在查处非法运输方面防不胜防，一时假烟的贩运网络难以打破。其受“青睐”的原因有下：

1.物流这种运输方式，可以逃避监管。目前，运输市场比较活跃，国家尚无对出租车、“摩的”、快运站这种提供配载货运服务业态要求加强监管的制度，可以说，对他们约束少，还不像通过邮政或火车托运，最起码在货物交付时要开包检查，他们随便以电脑配件、办公用品等名目，由快运站安排车辆送达，快运站只管货物送达收托运费，至于货物真实情况他们一概不过问。

2.有利于托运人、收货人逃避打击。据了解，物流运输只要求托运的货物能交付到收货人手里即可，在货单上虽有发货人单位、地址，但不强求必须填写，只要有收货人的电话号码，能通知到收货人就可以了。因此，往往托运的假烟被查处后，货单上发货人姓名是假信息，查无此人，收货人一般不是卷烟经营户本人，找收货人调查，他们也是百般抵赖，矢口否认有人给自己发货了，使案件调查无法深入下去，真正的贩、售假烟分子则轻易逃脱了处罚。

3.物流运输收费较低，运输快捷。通过调查，如大客车托运一件假烟，收费是50元/件，而快运站收费是10元/件，一般同样的天数也可到达。货送达后，收货人在接到快运站的电话通知后，凭提货人的身份证前来提货。

4.烟草部门调查取证困难，对非法贩运行为难以处罚。如有固定经营场所的快运站在全国形成配载网络，靠收取托运费维持运转。烟草部门前去调查时，快运站为了其利益，往往拒绝接受检查。为掩人耳目，假烟一般用电脑配件、办公用品、玩具等名称装载，不打开是无法查清真实面目。而发货人用的是化名，又远隔千山万水，取证追查更难。

5.物流运输可以小批量承运，有利于不法分子多品种、多批次贩运假烟。不法烟贩根据“市场需求”，向制假者定购假烟，假烟只要达到小批量，都可以通过快运站发货，这种勤进快销的办法，影响面广，危害更大。

对策

为了提高对物流领域犯罪打击的准确性，增强预防的针对性，必须及时把握此类犯罪的发展趋势。作为担负打击和预防职能的相关部门应加强对此类犯罪的研究，掌握犯罪规律，强力推行情报导侦战略，从打击和防范两个方面加大对此类犯罪的整治力度。

1.加强宣传，增强行业自律和防范意识。目前市场竞争激烈，这种新的物流方式能提供优质高效的运输服务，而追逐利益也是他们的目的。因此有必要对经营者进行宣传，引导他们合法致富，使他们认识到违法运输假冒卷烟的危害后果，在承运前应予以把关，要初步核查承运的物品，拒绝承运假冒卷烟。相关部门要充分利用宣传阵地，经常深入到物流企业，宣传物流犯罪的形势和防范对策，不断提高物流行业识别和预防犯罪的能力。

2.加强监管，切实把打击物流犯罪作为一项长期工作来抓。各级主管部门要进一步加强监管，提高对物流犯罪危害的认识，加大投入，建立相应的打击防范机制，并组织人员对此类犯罪进行研究，分析犯罪特点和规律，适时组织公安、烟草、交通、公路运管等部门采取联合专项行动，严厉打击物流领域犯罪，为经济建设健康有序发展创造一个良好的社会环境。

3.强化制度，健全机制。司法部门要进一步加强调研，不断填补犯罪漏洞。各相关部门建立联合办公机制，提高物流业市场准入门槛，建立物流基础登记管理制度。督促物流企业建立起一整套登记、审查、备案制度，规范运输合同协议签订程序，用严格规范的制度预防犯罪的发生。

4.加强情报信息的收集与合作应用。加强物流基地警务室、特情队伍及情报信息研判机构的建设。注重信息搜集，从源头上提高打击的有效性。

5.加大打击力度，震慑物流领域犯罪活动。要严格落实办案责任制，做到快侦快破快立快审。对涉案值大、社会影响恶劣的案件，要始终保持高压态势，给犯罪分子以严厉打击。力争做到破获一起案件，打掉一个假冒卷烟贩售网络，起到震慑犯罪分子的目的。

第四篇：浅析农村涉烟违法案件

浅析农村涉烟违法案件

浅析农村涉烟违法案件

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摘要：农村卷烟市场由于农村地域的广泛性，消费者意识的匮乏性，使得烟草专卖的监管力度相对薄弱，由于这些原因，使得农村卷烟市场成为部分渠道外卷烟，假烟，走私烟消化的温床，成为非法“三烟”的最后消费终端。如何严厉打击农村涉烟违法行为，提高农村消费者烟草专卖法律意识，维护农村市场卷烟经营秩序，成为一个重要的课题。关键词：农村；涉烟违法；卷烟市场

Abstract：The cigarette market due to the extensive rural areas, lack of consumer awareness,the supervision of the tobacco monopoly is relatively weak, however as a result of these reasons, the cigarette market become part of channel of cigarette, cigarette,tobacco digestion hotbed, become the final consumer terminal non law “threesmoke”.How to crack down on illegal acts of rural of tobacco, improve the ruralconsumer of tobacco monopoly law consciousness, maintaining the rural markettobacco business order, become an important topic.Keywords：Rural;Illegal tobacco;Cigarette market

根据国家烟草专卖局的相关资料，全国有3亿多烟民，2亿多在农村；400多万卷烟零售户，近300万卷烟零售户在农村，农村市场至关重要，农村市场是中低档卷烟消费的主要群体，同时也是中低档假烟，走私烟销售的最后终端，因此，彻底整治，净化农村卷烟市场，对于稳定销量、稳步提高销售结构、稳定市场经营秩序、加强专卖管理、保持行业平稳发展，有着非常重要的意义，中国烟草今后的发展很大程度上取决于农村市场。农村卷烟市场概述

1.1农村卷烟零售户的类型和特点 1.1.1 农村卷烟零售户的类型

在农村，农村卷烟零售户经营面积大多为30平方米至80平方米，以家庭经营为主，主要经营卷烟，酒，饮料，日常用品及杂品为主，按照《国家烟草专卖局关于印发<烟草零售业态分类标准>的通知（国烟法【2005】845号）》规定，属于零售业态中的食杂店，具有食杂店的相关特点：

1、多位于农村和居民区。2经营面积一般在100平米以下。3采用柜台销售和货架自选。

4、无信息化管理系统或管理程度较低。

5、一般采取单体经营方式。1.1.2 农村卷烟零售户的特点

一是偏远地区无证户相对较多。由于离城区较偏远的地方交通不便，这些地方卷烟需求有限，店铺经营能力不强，当地烟草专卖局管理难度大，零售户分布布局分散，导致相对较多的无证户存在，另外也有部分无证户的店铺属于新开张的店铺，店面形象也比较好，由于这些店铺的经营者不熟悉烟草专卖法律，不懂得如何申请烟草零售许可证的申请途径。这些无证户一方面抢占了合法零售的市场，另一方面，他们大都从零售大户处进购卷烟，加剧了市场的不规范程度。

二是卷烟非法流通现象相对严重。由于外来流动人口少，加上较强的卷烟偏好，农村地区顺销烟往往供不应求，而滞销烟又难以被市场消耗，导致农网的卷烟非法流通现象较城网更为严重。大部分零售客户还是知道卷烟私自流通属于非法行为，但是由于受利润驱使，还是会选择采取非法流通行为。1.2 农村卷烟消费的现状

一般而言，影响卷烟消费的宏观消费环境因素有六大类，分别为人口统计因素、社会环境因素、经济因素、政治法律因素、科技因素和竞争因素，这些被称为影响卷烟消费状态的第1页

浅析农村涉烟违法案件

外部因素。然而，在这些因素中，影响卷烟消费状态最大的因素还是经济因素，因此，本研究着重分析农村卷烟市场经济环境方面的特征，具体体现在以下几个方面： 1.2.1 劳务输出多，卷烟需求波动大，季节性强。

在农村中，有大量的农民在农闲时期外出务工，在农忙的时候又回乡务农，这些人被成为“农民工”，以六十年代和七十年代出生的为主，大部分为男性。此外，农村中一些“80后”、“90后”的年轻人，户口在农村，但不从事农业生产，在城市务工，但在城市没有固定居住场所。所有这些外出务工人员大部分时间在外上班，但由于具有中国人强烈的“家”的观念，在传统节日又会尽力赶回家过节，因此，在传统节日，由于这些人的返乡，卷烟需求在短时间内会出现猛增。另外，农村中大部分年轻人的婚礼在下半年举行，加之下半年有中秋、国庆、春节等假期的影响，下半年卷烟需求明显大于上半年。1.2.2 外来流动人口少，新品培育难度大。

农村市场区别于城市市场的最大区别之一就是农村的外来流动人口少，农村中商店的服务范围有限，服务的人口相对固定。又由于农村中的信息相对闭塞，人们的尝新观念比较淡薄，加之大部门烟民具有稳定的卷烟偏好，农村中的新品培育难度较大。农村卷烟零售户涉烟违法的现状

2.1 渠道外卷烟，中低档假烟，走私烟比重较大。

根据近年来查获农村地区涉烟违法案件的整体情况，渠道外卷烟，中低档卷烟，走私烟在整体违法案件中占据70以上的比重，尤其是中低档卷烟更加明显。由于各地区卷烟供应量不一致，尤其在区域交接地的消费者会根据个人吸食喜好以及购买价格，购买数量的原因会自动流向中低档卷烟供应充足的地区，从而引起渠道外卷烟的蔓延。由于农村地区消费者消费能力低，大多数吸食当地畅销的中低档卷烟，由于本地该类卷烟供应不足，且零售户由于收入较低，很难为吸食卷烟增加成本，且当地卷烟零售户因为守法意识不足，会想尽办法购进假烟，走私烟等，以次充好，以假充真，出售给消费者，谋取不法利润。2.2 春节，中秋等传统节假日假烟案件量上升。

中国，礼仪之邦，自古就有在春节，中秋走亲访友，相互问候的传统习俗，当传统礼品不再满足当下的形式的情况下，卷烟作为礼品的重要性不断的体现出来。假冒卷烟成产成本低，以远远低于真品卷烟的价格从生产者流入到零售户当中，为更大的获取不法利润，零售户就成为销售假冒卷烟的终端。并且农村消费者法律意识淡薄，维权意识较差，假烟鉴别能力不足，再加上假冒卷烟比真品卷烟更加优惠，低廉的价格，从而导致部分消费者盲目消费假冒卷烟。

2.3 吸食烟丝的态势有所提升。

根据调查数据，农村消费者中，60岁以上的人有70%的比例有过吸食烟丝的经历。究其原因，该批人群由于年底大，无固定收入来源，同时因为与之相匹配的低档卷烟得不到最大的供应，其没有实力提高卷烟档次，消费价位较高的品牌卷烟，为满足对烟草的需求，退而求其次消费更加低廉的烟丝。烟丝的买卖一般在农村固定的集贸市场上兜售，购买人群相对比较固定。农村卷烟零售户涉烟违法的原因

3.1 农村消费者自律守法意识淡漠，理性消费自保意识不强。

农村消费者对卷烟的质量要求不高，对吸食假冒卷烟可能给人体造成的伤害认识不足，对身体健康的关注和保护意识不强。农村消费维权难，遇到假冒伪劣商品，由于大家是乡里乡邻，大多数得过且过。一些不法经营户正是利用农村消费者的这一心理，唯利是图，摆卖非法卷烟，甚至真假卷烟全部出样，一样一价。

3.2农村卷烟市场拓展潜力巨大，不法烟贩向农村市场渗透步伐加快。

近年来，一些不法烟贩利用农村专卖执法的空白点多，农民文化水平偏低，法律意识较

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浅析农村涉烟违法案件

淡薄，经营主体不规范、无证经营户不同程度的存在等情况；利用农民对卷烟真假、法律知识的了解有限，喜欢贪图小利的心理；利用长期渗透得来的“群众基础”和相对稳定的“客源”，大肆把假冒劣质卷烟由城市转移到农村，并逐步形成了庞大的利益共生体。

由于大多不法烟贩是本地人，人员关系复杂，有些人甚至是当地“有头有脸的人物”，他们利用人情关系作为保护伞逃避检查和打击，做到公正执法就难免会得罪一些人。3.3 卷烟营销策略城乡差异大，对农村市场的服务急需加强。

一是经营策略上的原因，对小户的扶持不够到位。由于农村经济发展不平衡，经营规模又太小，农村经营户在卷烟的销售上也存在很大的差异，小户的销售量有时还不及大户的零头，没有较为丰厚的资金来囤积货物，采取随买随卖的经营方式。长此以往，大户就可能通过雄厚资金囤积货物，逐步控制市场，使小户陷入被动局面。二是低档卷烟的品牌不断变化调整，使以低档卷烟为主的农村市场无法迅速适应，不法烟贩乘虚而入。从目前打假情况看，非法卷烟在农村市场的出现都集中在低档卷烟上。低档烟短缺，市场供货不足（实际原因是对品牌的变化无法迅速适应），已经成了不少违规户为其违规行为辩护的主要借口。农村零售户对低档卷烟的断货反应之强烈，也从一个侧面证明了零售户对烟草公司货源的依赖程度。因此深入了解卷烟市场特别是农村卷烟市场的需求，合理安排低档卷烟的计划和供应，对烟草公司而言应当是重中之重。三是统一零售限价零售户执行不到位。当前农村在执行零售指导价上处于较为混乱的局面，不正当竞争屡见不鲜，如果任其发展，就会扰乱卷烟市场的正常经济秩序。针对农村卷烟零售户涉烟违法的措施

研究并处理好农村市场问题，关键取决于我们的专卖营销人员要切实把维护农村客户和农村消费者利益作为自我价值取向，从履行行业社会责任的高度，切实加强对农村市场的有效管理和服务，解决农村客户密度小、进网比例低、销量小、经营能力相对较弱的问题。当前尤其要解决农村市场低档卷烟紧缺和假烟比较突出的问题。4.1 保持对农村制假贩假团伙的高压态势。

引导农村卷烟零售户自觉诚信守法经营。对涉烟违法行为要坚决打击，发现一起，打击一起，绝不妥协手软。涉嫌犯罪的要及时移交公安部门立案侦查，能判刑的要判刑。采取“堵源头，打大户，端窝点，破网络”的办法，联合工商、公安等执法部门一起行动，要有目标，有声势，有效果，对屡教不改、影响极坏的违法经营户和为他们提供保护伞的人员进行严厉打击，起到打击一个，影响一片的作用。对违规户，我们要坚持以“教育为主，打击为辅”的方针，在处罚时要灵活处置，或从轻处理或批评教育，让他们接收教训，达到惩罚目的。从而引导他们走上良性发展轨道，诚信守法经营。4.2 有效整治和清理无证经营户。

加强排查，组织专卖人员清查辖区内无证户的数量、分布情况、进货渠道、卷烟销量、违规情况等等；严厉打击。与工商部门联合清理和打击以经营卷烟为幌子进行违法活动的无证户；严密监控。专卖，配送，营销三个部门全力协作，从供货源头上进行调控，市场检查中进行调查，客户走访时进行宣传，有效控制大户，防止其成为“二道贩子”；有效整合。对那些想办证，且符合条件的我们要适当放宽办证门槛，纳入一部分入网监管。通过清理一批、打击一批、拉拢一批、遏制一批的办法，努力把无证户控制在可掌握范围内。4.3 对农村市场进行有效监管。

农村地广，人口居住分散，而专卖执法力量相对薄弱，容易形成市场监管盲区。只有借助外力，才能化解矛盾。一是与基层派出所、工商所、质检所，取得联系，请兄弟执法部门配合，共同打击不法分子。二是借助农村基层组织，如村委会、居委会，想方设法让专卖执法溶进基层组织，请他们协助查处案件，提供线索，帮助我们做好工作，化解执法矛盾。三是培养重点零售户，成为卷烟销售的诚信户，专卖执法的“线人”、“耳目”，法规宣传的第3页

浅析农村涉烟违法案件

“小喇叭”。四是要发挥消费者投诉举报的作用。要利用卷烟零售户协会，农村自律性组织，把农村的消费者权益保护的组织网络建立完善起来，保证消费者和烟草部门顺畅沟通。综上所述，就是巧借外力化解执法矛盾，以民治民解决监管盲点。4.4 加强宣传，引导农村零售户诚信守法经营。

要强化法规宣传，积极推行农村普法教育。一是发挥专卖一线员工的作用，利用市场检查等时机面对面向广大零售户，宣传烟草政策法规，提醒他们应该做什么，不应该做什么，尽量化解问题和矛盾。二是采取农民喜闻乐见的方式进行法律宣传。如在农村乡镇人口密集地段，农村人流量大的公路，设置户外广告牌，直截了当进行警示性法律宣传。利用送文化下乡等活动进行宣传，或者把法律法规、真伪卷烟识别方法提炼成简明扼要，通俗易懂的小知识、小常识，可以印刷成小卡片的形式发给零售户和消费者。三是要对农村消费者进行指导，适当进行真伪卷烟现场指导培训，引导他们加强自我保护，杜绝假烟侵害。四是适时地对一些典型的案例进行曝光，通过新闻舆论监督的方式加大对农村制售伪劣卷烟行为的震慑力度。

要切实提高农村意识，不断增加对农村卷烟市场的监控力度，严厉打击农村涉烟违法行为，“打源头，断通道，端窝点”，维护卷烟市场经营秩序，切实维护国家的利益，切实维护消费者的利益。

参考文献

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第五篇：打击互联网涉烟违法犯罪

一、互联网的发展现状，电子商务的现状

中国的计算机网络始建于20世纪70年代，1994年正式接入国际互联网。国家信息化专家咨询委员会、北京市信息化专家咨询委员会和社科文献出版社联合发布了2011年中国信息化蓝皮书。截至2010年底，我国网民数量已经多达4.57亿户，较2009年提高5.4%。全国新增网民7330万，年增幅19.1%。我国网民规模已经占全球网民总数的23.2%，约1/4；占亚洲网民总数的55.4%。有线用户中的宽带普及率达98.3%。蓝皮书指出，按照目前的发展势头，“十二五”末期，中国的网民数量可能增至6亿至7亿。

通过互联网的普及，电子商务也开始迅猛发展，那什么是电子商务呢？电子商务是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

回顾电子商务的发展历程，大致经过如下4个阶段：

1、电子邮件阶段：1970年-1994年，这个阶段里中国的网民数量相比起今天是在是少得可怜，根据2000年年中公布的统计数据，中国网民仅1000万。而且这个阶段，网民的网络生活方式还仅仅停留于电子邮件和新闻浏览的阶段。网民未

成熟，市场未成熟，这个阶段要发展电子商务难度相当大；2信息发布阶段：1995年-1999年，以web技术为代表的信息发布系统，爆炸式地成长起来，成为目前internet的主要应用，以阿里巴巴为代表的电子商务网络公司在1999年成立；

3、电子商务阶段：2000年-2006年，当当、卓越、阿里巴巴、淘宝，这几个响当当的名字成了互联网江湖里的热点。这些生在网络长在网络的企业，在短短的数年内崛起，他们搅翻了整个通信和网络世界。以前程无忧网络招聘为例，在这个以专门发行招聘报纸的企业，03年初的时候还是投报纸广告送网络招聘会员，到今天已经变成了投放网络招聘广告赠送报纸招聘广告，可见变化之巨大；4全程电子商务阶段：2006年至今，这个阶段最明显的特征就是，电子商务已经不仅仅是互联网企业的天下。数不清的传统企业和资金流入电子商务领域，使得电子商务世界变得异彩纷呈。

如图所示，中国电子商务模式主要分B2B、C2C、B2C这三种。

1、企业对企业(B to B)，企业与企业之间的电子商务将是电子商务业务的主体，约占电子商务总交易量90%。就目前来看，电子商务在供货、库存、运输、信息流通等方面大大提高企业的效率，电子商务最热心的推动者也是商家；

2、消费者对消费者(C to C)，这种应用系统主要体现在网上商店的建立，现在已经有很多的在线交易平台，如：淘宝网、易趣网等。这些交易平台为很多消费者提供了在网

上开店的机会，使得越来越多的人进入这一个系统；

3、企业对消费者（B to C)，从长远来看，企业对消费者的电子商务将最终在电子商务领域占据重要地位。但是由于各种因素的制约，目前以及比较长的一段时间内，这个层次的业务还只能占比较小的比重。它是以互联网为主要服务提供手段，实现公众消费和提供服务，并保证与其相关的付款方式的电子化。

现在简单的说一下网上购物流程，以淘宝为例，1、购买者要在网上购物需要先在淘宝网注册一个ID，注册好后登陆进淘宝网，2、登陆后输入要购买商品的关键词。所谓关键词，就是您输入搜索框中的文字，也就是您命令搜索引擎寻找的东西，关键词越多，搜索出来的东西就越精确。

3、对搜索出来的结果进行筛选，可以与卖家通过网络聊天工具来了解商品的性能。

4、选定最终想购买的商品，生成订单。

5、用各种支付方式（如网上转账、网下汇款、信用卡支付等）将货款汇入淘宝账户，此时订单的交易状态会显示为“已支付”。

6、卖家将商品用过快递等方式运到购买者手中。

7、购买者对收到的商品进行验证，确认无误就可以“确认付款”，货款就会自动将转入卖家账户。8买卖双方各自对对方做出评价，这笔交易结束。

新型商业运营模式对社会经济生活、市场经济秩序产生了巨大而深远的影响。由于网络虚拟交易不需要双方在实体的空间里从事交易，而且也不受时间和空间的限制，具有高效、便捷和低成本的特点，加上隐蔽性强，违法活动难以察觉，逐渐被各类违法分子所利用，网络成为一种新型的犯罪工具和犯罪场所。我国目前在电子商务监管方面还比较单薄。尤其是烟草专卖监管工作，因领域特别，目前对互联网实行监管的部门大多不涉及。而尤为令人担心的是，网上的涉烟违法运动已处于半公开的状态，甚至部分著名商务网站也支撑或变相为违法分子供给方便。这不得不引起我们的高度警惕。2009年6月国家烟草专卖局、工业和信息化部、公安部、公家工商行政管理总局四部门联合下发《关于严厉打击利用互联网等信息网非法经营烟草专卖品的通告》，由此拉开了打击互联网涉烟犯罪的序幕。面对形形色色的互联网涉烟犯罪，作为一名涉烟执法者，急需补充这方面的相关知识，这就是这次讲课的目的。

二、互联网涉烟犯罪的特征、趋势。

三、如何收集互联网涉烟案件情报信息

四、网上涉烟案件查办的技巧（重点）