涉烟刑事犯罪司法实践中证据运用浅析

第一篇：涉烟刑事犯罪司法实践中证据运用浅析

涉烟刑事犯罪司法实践中证据运用浅析

随着社会经济的不断发展,司法实践中涉烟刑事案件逐年增加,各种新情况层出不穷,类型复杂。最高人民法院、最高人民检察院共同出台了《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,虽然对办理涉烟刑事案件提供了更为具体和详细的法律依据,但司法实践中,办理涉烟刑事案件仍存在诸多问题。

一、涉烟刑事犯罪的相关罪名概述

(一)涉烟刑事犯罪的相关罪名

涉烟刑事犯罪是一个较为宽泛的说法,其可能触犯刑法的单个罪名,如我国刑法分则规定的,生产、销售伪劣产品罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪及非法经营罪等;也可能因为牵连或者竞合,同时触犯刑法的多个罪名,涉及到数罪并罚与择一重罪处罚的问题;同时涉烟犯罪还可能引发其他犯罪,如妨害公务罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏、包庇罪等。在司法实践中,我们接触的涉烟刑事犯罪较多的罪名是生产、销售伪劣产品罪和非法经营罪。

(二)生产、销售伪劣产品罪

1、概念:生产、销售伪劣产品罪,是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额在5万元以上的行为。

2、犯罪构成:生产、销售伪劣产品侵犯的客体是国家产品质量管理秩序,其犯罪对象是伪劣产品;在客观方面表现为在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好,以不合格产品 1

冒充合格产品。具体到涉烟刑事犯罪中,该伪劣产品则为假烟,在客观方面的表现通常为以次充好,以不合格产品冒充合格产品;主体包括自然人和单位;主观方面表现为故意,即行为人必须明知生产销售的是伪劣产品。

3、处罚标准:根据《刑法》第140条规定,销售金额5万元以上不满20万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额20万元以上不满50万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额20万元以上不满50万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额50%以上2倍以下罚金。

(三)非法经营罪

1、概念:非法经营罪是指违法国家规定,从事非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。

2、犯罪构成:非法经营罪侵犯的客体是市场交易的正常秩序;在客观方面表现为违反国家规定,进行有关非法经营活动,扰乱社会秩序,情节严重的行为,对于涉烟刑事案件具体表现在未经许可经营烟草专卖品的行为;主体包括自然人和单位;主观方面表现为故意,且属于直接故意,即行为人必须明知自己经营行为的违法性。

3、处罚标准:根据《刑法》第225条规定,犯非法经营罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。

二、办理涉烟犯罪案件存在的问题

(一)证据方面主要存在的问题

1、犯罪嫌疑人供述、证人证言等言词证据不稳定特点较为突出

言词证据是对犯罪经过最直接的反应,但因其不稳定性,在缺乏其他相关证据的情况下,无法仅以此作为定罪的依据。涉烟刑事案件中,犯罪嫌疑人在长期的生产、销售过程中,心理素质较好,有一定的反侦查能力,在归案后,往往避重就轻,仅供述被现场查获或侦查较为困难的犯罪事实,且存在多次供述不一致的情形,反复性较强。如我院办理的一起涉嫌销售假烟的案件中,犯罪嫌疑人自2002年以来,多次驾驶摩托三轮车向城乡结合部的小商店销售假烟,但在归案后,其仅供述了2005年、2008年的四起犯罪事实,对其他行为拒不供述,且在多次供述中,对销售的数量、销售假烟品牌供述不一致,未形成较为稳定的证据。小商店的店主本身处于两种身份,一方面是上一级售假者的购买者,另一方面是销售假烟者,其供述更是缩水严重,有的仅是供述被烟草部门查获、处罚时情况,对于购买的数量、种类往往无法与上一级售假者相吻合,致使办案中对于销售假烟的数量、种类、金额等确定较为困难。

2、相关书证提取困难,影响销售数量、金额的认定

涉案刑事案件的犯罪嫌疑人,通常不会将销售记录明明白白的记录下来。侦查机关抓获嫌疑人后,不能第一时间明确其住所,且对其住所的搜查意识不强,即使存在销售记录的,也往往导致该相关书证的缺失,致使案件承办人仅能以犯罪嫌疑人的供述和购买者的证言等一些言词证据来认定销售数量、销售金额等细节。

3、鉴定结论合法性易遭质疑

涉烟刑事案件中在确定相关罪名时,关键的证据是看生产、销售的是否为伪劣卷烟。在司法实践中,因卷烟这一特殊物品,其在查获时往往除了被当场查获的卷烟外,其余已被销售至他处或者是已被消费,而导致已被消费的卷烟无法做出鉴定结论。同时伪劣卷烟的鉴定是一项专业性很强的工作,根据《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》第十条规定:假冒伪劣烟草制品的鉴定工作由国家烟草专卖行政主管部门授权的省级以上烟草产品质量监督检验机构,按照国家烟草专卖局制定的假冒伪劣卷烟鉴别检验管理办法和假冒伪劣卷烟鉴别检验规程等有关规定进行。实践中伪劣卷烟的检验鉴定报告往往因鉴定机构不合法、抽样检查程序不完善等问题成为被质疑的焦点。

4、制假窝点查找困难,无法形成完整的证据锁链

涉烟刑事犯罪案件嫌疑人在供述时,对于其购买假烟的地点多供述为某镇、对于售卖人往往只是供述其外号、小名。此种情况下不排除嫌疑人本身对地点及售卖人不熟悉的情况,但多数情况下,其是出于一种侥幸心理,故意干扰侦查机关的取证。且嫌疑人供述的购买假烟的地点,多为制假售假较为集中的区域,其内部关系错综复杂,抗拒性强,无形中增加了侦查人员的取证难度,往往导致制假窝点无法被确定,而仅是找到“下线”贩卖者或者是托运货物的承运人,不利于形成完整的证据链条,在相当程度上影响了对涉烟刑事犯罪行为的打击力度。

(二)法律适用存在的问题

随着涉烟刑事犯罪逐渐成为社会的一个研究课题,与其有关的相关司法解释日益增多,为司法实践中准备定性犯罪行为提供了更为详细的法律依据,但在司法实践活动中,仍存在一定的问题。

1、销售假烟是否构成非法经营罪。

司法实践中,认定涉烟刑事案件系生产、销售伪劣产品的关键证据是经鉴定销售的假烟是伪劣产品,但如上所述,系伪劣卷烟的鉴定文书往往受到质疑,且销售金额难以达到追诉标准。此种情况下,一般会考虑是否构成非法经营罪,因为根据《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定:非法经营烟草专卖品,具有下列情节之一的,应当认定为刑罚第二百二十五条规定的“情节严重”:非法经营卷烟二十万支以上的,实践中二十万支卷烟的销售金额很难达到5万元的追诉标准,此标准的设立加大了对涉烟犯罪的惩处力度。但有学者认为非法经营的物品一般是指不存在质量问题的,而将假烟排除之外。笔者认为,非法经营罪一直被冠以“口袋罪”的称呼,因立法的初衷就是为了适应我国社会主义市场经济发展初期的实际情况,有助于发挥刑法保障经济秩序稳定的作用。所以在涉烟犯罪日益猖獗,严重影响市场经济秩序的情况下,生产、销售、运输、批发假烟的能够达到追诉标准的,可以按非法经营罪定罪处罚。并且只要能够证实行为人属于未经许可而生产、销售、运输烟草制品,就能够判断是否属于非法经营的“情节严重”或者情节特别严重,既不需要对涉案的假烟是否属于伪劣产品进行鉴定,又不需要证实运输人明知货主是生产、销售伪劣卷烟,可以更有效的打击涉烟犯罪。

2、涉烟犯罪中非法经营是否存在未遂?

我院受理的一个案件中,犯罪嫌疑人将假烟运至买主家中时被抓获,尚未将假烟交付与买主。有观点认为嫌疑人在购进卷烟后,尚未销售即被抓获,应当属于犯罪未遂。理由是刑法第二百二十五条规定了非法经营的四种情形,分析了该罪客观方面的表现形式,可以得出存在既遂、未遂情节的结论;刑法没有明确规定在非法经营过程中具有购买、运输、5

销售行为之一的,即构成既遂。另一观点认为嫌疑人以获取非法利益为目的,违反国家专营、专卖的规定,到异地购买卷烟至本地销售,已扰乱了正常的市场秩序,其行为符合非法经营罪的构成要件,已构成非法经营罪,且属于犯罪既遂。笔者认为从犯罪构成上来分析,嫌疑人主观方面具有犯罪的故意,客观方面无烟草专卖零售许可证购买卷烟后又非法将卷烟实施销售,其行为属于非法经营中的买卖行为,非法经营罪侵犯的客体是单一客体,即正常的市场秩序,而非法经营犯罪行为中任何一环节的行为:购买、运输、销售均扰乱了正常的市场秩序,故该一罪名涉嫌的犯罪是行为犯,即只要被告人实施了非法经营活动中的任何一个环节(包括非法收购、非法运输、非法销售等)的犯罪活动,就扰乱了市场秩序,构成犯罪既遂。至于是否完成出售行为,只是造成社会危害后果的程度,应视为情节来考虑。

三、如何获取涉烟犯罪的证据及健全其证据体系

涉烟刑事犯罪案件证据缺陷的存在,使得我们在认定犯罪事实究其刑事责任时困难重重,这就需要我们在获取证据通过一些诉讼技巧来进一步巩固和完整证据,充分利用现有证据健全全案的证据体系,达到准确认定和成功指控犯罪的效果。

1、加强讯问技巧,针对其防御心理进行讯问

在抓获犯罪嫌疑人以后,应当及时开展审讯工作。讯问犯罪嫌疑人应先讯问犯罪嫌疑人实施犯罪的动机和主观故意,以区别是故意还是过失。同时要重点讯问出售假烟的流程,成本、价格及销售金额、其“上家”及购买假烟的“下家”。要掌握讯问技巧,随时了解犯罪嫌疑人的心理状态和变化过程,犯罪嫌疑人出于自我保护的本能,在讯问初期一般不会主动交代自己的犯罪行为,涉烟犯罪的嫌疑人一般会以试探的手法企图获知侦查人员掌握证据的情况,且很多案件中,犯罪嫌疑人的价值观与侦查人员的价值观是截然相反的,侦

查人员可以从理解的角度出发,适当附和和迁就犯罪嫌疑人价值观系统中的中性部分,是犯罪嫌疑人感知到双方有共同的话题,从而切入犯罪嫌疑人的内心,找到突破口。

2、注重宽严相济,实现证据的合理转化

涉烟刑事案件的一个典型特点是,一般会形成一个相对稳定的销售网络。如上所述最终端的售假者从自身利益出发,供述严重缩水,不仅不利于对其的处罚,更影响上家售假者的定罪。此时对于用以维持生计,销售金额刚过追诉标准且证据不是很稳定的涉案人,应果断追究其行政责任而不予追究其刑事责任,使他们的供述转为证人证言,不仅涉案人员的言词证据更趋于稳定,而且使得整个证据体系中犯罪嫌疑人供述与证人证言、其他证据的比例更合理,更有利于打击涉烟犯罪。如我院办理的一起涉烟案件中,引导公安机关将一名贩卖假烟的商店店主仅作行政处罚,其积极配合公安与烟草部门,将其上家抓获归案,有利的指控其犯罪,将一严重涉烟犯罪嫌疑人绳之以法。

3、充分利用案件的间接证据确定涉案卷烟的种类及销售金额

涉烟案件中,寻找到直接证明其犯罪事实的书证难度较大,要充分利用案件中的间接证据,高度重视案件中涉案人之间对卷烟的特殊称呼等,如我院办案中嫌疑人供述的卖了2件假烟,实际是指两箱,一箱500条,已达到非法经营罪的追诉标准;同时对于生产、销售卷烟的,可以调取运输者、储藏者等对犯罪事实帮助的人的证言;现在物流业高速发展,许多涉烟案件改用物流进行运输,此时应加大对货运人的询问,调取物流发货单等书证,以期用以确定涉案卷烟的销售数量。

4、强化案件经营意识,加强联合执法,促进行政案件的移交

在涉烟案件中,较多情形下是烟草部门先对违法行为进行了查处,其获取证据的方式和形式与司法上要求的刑事证据是有一定差别的。对于其获取的书证、物证等,侦查机关可以作为刑事证据采用,但对于言词证据,一般是要求侦查机关重新询问、讯问,此种方式不仅浪费司法资源,重要的是很多言词证据时过境迁,再次进行讯问、询问时有可能出现找不到当事人,当事人陈述发生反复的情况,无法第一时间固定相关证据,直接影响案件的诉讼效果。所以烟草和侦查机关要强化案件经营意识、情报意识和证据意识,克服就案办案的简单做法,把“顺藤摸瓜”与“长线钓鱼”相结合,深挖非法卷烟网络,加强联合执法,有效避免因诉讼标的小,构不成犯罪,仅能处以行政处罚的情形出现,使打击涉烟案件的力度不够,效果不显著。所以烟草和侦查机关应充分利用各部门的优势,通过对案件的审查,在某些情况下,把数个案件串案起来办理,形成打击合力,严厉打击各种涉案案件,净化烟草市场。

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第二篇：涉烟情报信息体系建设与运用分析

涉烟情报信息体系建设与运用分析

随着当前涉烟犯罪的智能化、科技化、家族化和网络化，烟草市场环境日趋复杂，增加了专卖管理工作的难度，仅靠日常市场检查获取的单一情报信息或被动接受他人的投诉举报信息肯定难以做好打假破网与专卖管理工作。如何发挥涉烟情报信息的作用，进一步有效解决专卖管理实际工作中存在的各种问题，成了专卖人员与信息情报人员（以下统称专卖情报人员）思考的重点。

一、当前涉烟情报信息工作的现状

目前涉烟情报信息工作与行业快速发展的步伐不相适应，情报信息的来源、分析、处理等都较为简单，没有形成统一、有序的情报体系。从情报运用情况来看，由于诸多因素影响，致使许多情报在利用初期和利用过程中遇到了各种各样的问题。

（一）信息资源较为混乱。在日常市场检查工作中，专卖情报人员会在不经意中发现或得到各种各样的信息，有虚假的、有真实的、有放大的、有随口乱讲的、有道听途说的等等，信息泛滥，真假难辩。大量无用、不相关的信息充斥其中，致使信息在应用中困难重重，在很大程度上浪费了人力、物力、精力和财力，造成效率低下。

（二）思想重视程度不够。在日常工作中，由于部分领导对情报信息工作不太重视，不注重信息保密的宣传工作，对下面反映的举报投诉信息只是简单的进行处理，没有要求追根朔源、刨根问底；而在执行中，更有部分专卖情报人员对发现的价值情报信息没有及时反映给领导进行决策，自作主张，大事化小，小事化了，浪费了情报资源。有时，即使将情报信息上报了，但由于保密工作不到位，致使该情报信息在实施过程中造成流产。

（三）信息来源过于单一。从来源上讲，烟草部门信息采集的渠道主要来源于市场检查与投诉举报，形式过于单一，没有从专卖管理工作涉及的方方面面入手，使目前掌握的信息量难与市场净化、打假破网等要达到的目标工作相匹配，而市场中涉烟情报信息又层出不穷、变化较快，使稍纵即逝的情报信息的定位与获取变得相当困难，尤其对于无店经营卷烟的不法烟贩来说，隐蔽性强，行踪难定，较难掌握。虽然，我们也对某些“在手”的资源信息有所监控，但是，收效不大，仍有很多的涉烟违法信息游离于我们掌握的情报范围之外。

（四）信息利用方向失真。目前，专卖情报人员缺乏对涉烟情报信息的有效分析与规划，总是凭主观想象，在加工、处理情报信息的过程中“随意发挥”，不能严格地按照信息的“三不放过”原则，认真地进行利用与开发，主观臆断、武断行事，使价值信息不能发挥其最大化效能。

（五）采集信息缺乏主动。当前，绝大部分专卖情报人员对待情报信息都处在被动“反应”或“意外碰撞”上。尽管都想得到价值信息，使自己在打假破网工作上有所突破，但在实际工作中由于得过且过的思想，以及经费和人员等限制，使大家都在做一天和尚撞一天钟，在“意外碰撞”与被动“反应”中等待“创造性”的工作。而且在当前的队伍中，还存在一种“鞭打快牛”的现象，讽刺、打击，使一些优秀专卖情报人员停滞不前、不愿、也不敢主动出击。

二、做好涉烟情报信息工作的对策分析

本文所讲的“涉烟情报”是指为解决烟草专卖管理相关问题而需要获取的各类涉烟情报信息，是能够有计划，有目的、有重点的打击涉烟违法犯罪、维护卷烟市场稳定的情报信息。

要做好涉烟情报工作，就要不断改进与完善获取、分析、利用涉烟情报信息的方法，使各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能。通过利用，考核情报的质量，检验办案人员的情报利用意识和业务水平，从而改进措施，提高情报工作的应用水平。

（一）主动出击，从不同渠道采集数量足够多的涉烟情报信息

在日常工作中，专卖情报人员必须要变信息的被动接收为主动采集。渠道如下：从日常市场检查中收集、从专项检查和联合办案中获取、从营销系统和内管预警系统中获取、从三员联动和联席会议分析中收集、从零售客户反映或社会公众的投诉举报中获得、从案件审理或经营案件过程中挖掘、从其他部门移送或上级交办案件中取得、从相对人的账单账册、通讯记录、物流单据中查获、从日常培养的“眼线、耳目”中采集、从互联网上收获。

（二）对众多、繁杂、无序的涉烟情报信息进行分类、加工与处理

专卖情报人员将信息进行科学的研究与分析，并按照一定的规则，如按照涉烟地域、涉烟车辆、涉案对象、时间界限、案件跨度、有无证照、重轻缓急等，进行分类、登记、加工和处理，从而理清思路，找出情报信息的价值。

（三）建立便于查找、分析、研究的涉烟情报信息资料库

专卖情报人员只有积极、主动地建立便于查找、分析、归纳、统计、研究的涉烟情报信息资料库，才能及时、有效的打击涉烟违法犯罪行为，进一步维护国家和消费者利益。

（四）善于从资料库中查找与新采集的涉烟情报信息相匹配的关联信息

对新采集的信息，专卖情报人员首先要认真的加以分析与研究，获得信息以外的信息；然后从资料库中查找可能与之匹配的关联信息，辨别真伪、发现价值，从而为进一步开展案件调查提供决策依据，接着再根据涉烟情报信息的特点，选择合适的利用情报方式，可单一，可反复使用“从人到案”、“从案到人”、“从案到案”等方式，最终实现查清案情的目的。

（五）领导重视，营造主动采集与利用涉烟情报信息的良好氛围

烟草的各级领导要从自身做起，高度重视涉烟情报信息的收集与利用工作。建立制度，不断宣扬、鼓励那些主动收集与利用涉烟情报信息的专卖情报人员，严肃处理那些自己不干、牢骚满天、随意讽刺、挖苦别人的坏行为，营造良好氛围，为想干事、肯干事、能干事的专卖情报人员提供展示施展才能的舞台，从而提高他们工作的积极性与主动性。

三、积极构建科学的涉烟情报体系，不断提升掌控市场的能力

科学的涉烟情报工作要求各级烟草部门必须适应行业不断发展的需要，面对社会信息化的浪潮，建立起与之相适应的涉烟情报体系。具体来说，即树立现代涉烟情报观，建立起涉烟情报研究与跟踪、奖励与保密、获取与反馈、协作与共享五个机制。

（一）树立现代涉烟情报观

涉烟情报观是在烟草范围内，全方位地研究作为一种特有的社会现象的情报及其活动规律，这对推动烟草专卖管理工作的发展以及信息化建设具有积极意义。因此，烟草专卖情报人员必须要树立科学严谨的现代涉烟情报观，按照程序，自觉、主动地利用所掌握的情报信息来解决在市场净化、内部监管、案件查办、证件管理、打假破网等工作中的实际问题，注重理论联系实际，综合分析，合理利用，服务市场，及时有效的打击涉烟犯罪活动，进一步提升专卖管理工作水平。

（二）建立涉烟情报信息的研究与跟踪机制

对涉烟情报信息进行持续、高效的研究与跟踪，是建立科学的涉烟情报信息体系的首要任务。要确定涉烟情报信息中哪些是我们所关注的，信息的价值如何，怎样获取，如何利用等。只有研究到位，才能进一步指导涉烟信息的搜集、获取、加工与服务，维护好市场。

当前，卷烟市场较为复杂，网络化、科技化、信息化、家族化的涉烟违法犯罪现象屡禁不止，这就要求我们对涉烟情报资源信息的研究也必须是持续、动态、跟踪式地进行。否则，涉烟情报工作只能成为表面文章，或有头无尾，或不够及时、深入，最终失去市场持续发展的动力。

（三）建立有效的涉烟情报奖励与保密机制

为广泛获取信息来源，扩大信息范围，必须要建立涉烟情报信息奖励制度，按照《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十三条的规定，对检举烟草专卖违法案件的有功单位和个人，给予奖励。因此，要通过媒体，广泛宣传举报奖励制度，公布“12313”举报投诉电话等，对于提供的涉烟情报信息一经核实，及时按规定给予举报者奖励，提升公众的积极性，激励社会参与举报涉烟违法行为，从而扩大信息来源量。对举报者除了奖励还应当给予保密，保证其人身安全。

而对专卖情报人员做好涉烟情报信息的保密工作也是案件查处成败的关键。要经常开展对他们的保密教育，增强保密意识，让他们充分认识到保密工作的重要性、紧迫性和必要性。对存储涉烟信息档案的计算机也应该加强管理，以防网络泄密。另外，还要对所建立的涉烟保密制度进行实时修改，确保完善。

（四）建立有效顺畅的涉烟情报信息获取与反馈机制

有效的涉烟情报获取是涉烟情报信息体系建设的重要环节，而完整、准确、客观、及时是涉烟情报信息利用的关键要素。因此，既要做好人力资源和机器设备等资源的保障，还要做好工作任务的科学安排和管理，特别要对涉烟情报信息的获取方法、手段、工具进行探索和使用，不断提高信息获取效率。

涉烟情报信息反馈是对辖区动态市场的及时关注，是实现市场良性互动的一种手段。每一次的信息反馈都将直接或间接地对市场净化工作产生影响。因此，必须建立及时顺畅的涉烟情报反馈机制，通过专卖系统、营销平台、内管预警、举报投诉、日常监管、三员互动、协作整治等信息的相互反馈与共享服务，及时发现与查找异常信息，通过发挥信息网络的时效性，将获取的各类涉烟信息向下设的基层站所（中队）通报和反馈，由相关人员深入市场，核实异常，确保市场规范。

（五）建立相互协作的涉烟情报共建共享机制

建立涉烟情报信息体系，还要大胆借力公安、工商、交通等执法部门的力量，及时、准确地打击各类涉烟违法犯罪活动。通过搭建平台、互通网络，促使烟草从本部门、本系统内的信息共享，走向与工商、公安等执法部门的协作办案，建立与完善涉烟情报信息共建共享的机制。在烟草的牵头下，定期的与相关执法部门开展联席会议、专项宣传、联合行动、集中整治等活动，努力实现“四个共同”，即共同商讨市场管理良策、共同营造打假打私氛围、共同打击市场不法行为、共同感受联合共建成果。进一步促进辖区卷烟市场的繁荣与稳定。

第三篇：在我国的司法实践中

在我国的司法实践中，经济法已被确认为一个独立的法律部门。首先，我国颁布和施行了大量的重要的经济法法律。这些法律是适应国家经济调节的需要而颁行的，涉及社会经济生活的重要方面和重要部位，关系到社会经济的总体结构和运行，而且同其他部门法性质的法律规范相分离，独立组合为性质较纯一的法律规范性文件。其次，我国已确立了经济法基本法律制度。如国家介入社会经济生活实行国家干预、调节的总的法律原则，被国家立法所确立；建立了经济法体系构成中的重要的具体经济法法律制度；已颁行的各种具体经济法规范及已建立的各种具体经济法制度，相互协调、配合，贯彻着共同的指导思想和基本原则，共同执行规范和保障国家经济调节的使命。

经济法是一个重要的法律部门

我国经济法之所以是一个重要的法律部门，是因为它在保障和促进以经济建设为中心的社会主义现代化建设中发挥着巨大的作用。这种作用主要表现在以下几个方面：

1）促进以公有制为主体的多种所有制发展。根据《宪法》规定的原则，国家制定了一系列经济法律、法规，如《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《城镇集体所有制企业条例》、《城乡个体工商户管理暂行条例》、《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》等。这些经济法律、法规的颁布、施行，极大的促进了以公有制为主体的多种所有制的共同发展，为社会主义经济建设作出了巨大贡献。

2）保障经济体制改革的顺利进行。一是从法律上保证经济体制改革朝着正确的方向发展；二是为经济体制改革措施的贯彻提供可靠的法律保证；三是以法律手段保护经济体制改革的成果。

3）扩大对外经济技术交流和合作。为了扩大对外经济技术交流和合作，我国先后在对外贸易、对外投资、涉外税收、涉外金融、涉外经济合同等方面制定了一系列法律、法规。

4）保证国民经济持续、快速、健康发展。恰如其分地估价经济法的地位，在市场经济条件下具有现实意义。由于在市场经济发展过程中产生的诸多经济关系日益复杂，这些经济关系在总体上需要各类法律的综合调整，因此仅靠任何一个部门法都不足以实现法律体系的调整目标，必须有经济法同其他相关的部门法配合，才能共同实现法律体系的输出功能

第四篇：最高人民检察院公布涉铁路刑事犯罪十大典型案例

最高人民检察院公布涉铁路刑事犯罪十大典型案例

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最高人民检察院2月9日公布涉及铁路刑事犯罪十大典型案例。这些案例中，包括破坏铁路交通设施，骗逃铁路运费、非法买卖、运输枪支、弹药案、涉铁团伙盗窃等。十大案件分别为：

一、黑龙江“4．13”破坏交通设施案（黑龙江K7034列车脱轨事件）

2014年4月13日，哈尔滨铁路局绥化工务段海伦线路车间工人吴某某（男，44岁）为发泄对单位人事制度的不满，采用拆卸钢轨的手段破坏铁路设施，造成由黑河开往哈尔滨的K7034次旅客列车脱轨、倾覆，致1人轻伤、6人轻微伤，直接经济损失413万余元。

该案发生后，哈尔滨铁检机关组成专案组，第一时间介入侦查，引导取证。案件移送审查起诉后，主管检察长带领两名业务骨干组成公诉团，对卷宗进行了认真查阅，及时提审被告人，并两次深入案发地复核证据，在办案过程中充分利用庭前会议、证据开示等方式解决庭审程序和证据列举等相关问题。因为铁检机关的工作充分、有力，在案件审判中，法院完全采纳了铁检机关的意见，当庭宣判被告人吴振军构成破坏交通设施罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，赔偿被害单位哈尔滨铁路局经济损失413万余元。

二、云南“2013．11．21”特大非法买卖、运输枪支、弹药案

这是昆明铁检机关在专项活动中办理的一起重大危害公共安全案件。该案是公安部“灭枪专项行动”的第11批督办案件，共批准逮捕犯罪嫌疑人4名。该案共计查获9mm大口径制式手枪4支，制式手枪子弹396发，弹匣7个，火药枪2支。

三、枝江22名村民特大涉铁团伙盗窃案

该案由武汉铁检分院襄阳铁检院办理。经查明，邓某某等22名枝江市安福寺镇丰山岗村四组的留守村民利用其毗邻枝江车站编组场的便利条件，8次携带自制铁钩、编织袋等作案工具，趁夜潜入编组场内，采用掀盗等方式盗窃共计4万余元的铁路运输物资（主要是大米、玉米和黄豆），再用皮卡车、轻型卡车运走销赃。经铁检机关的努力工作，在审判阶段，法院采纳了检察机关的指控，对该盗窃团伙22名被告人全部作了有罪判决。

四、衡阳铁检院监督立案的破坏京广高铁交通设施案

这是广州铁检分院衡阳铁检院承办的一起案件。2014年1月3日，京广高铁耒阳区间发生一起人为在钢轨上放置两根树木，造成G1129次列车被撞，中断行车36分钟的事故。了解到公安机关仅以治安案件立案后，衡阳铁检院认为这是一起典型的破坏交通设施案，公安机关处理明显错误，遂启动立案监督程序，派员提前介入，并于4月18日向衡阳铁路公安处发出《要求说明不立案理由通知书》。公安机关以铁路有关部门对事故性质定性为铁路治安事件为由进行解释，衡阳铁检院充分阐述应立为刑事案件的理由和依据，并得到公安机关的认可。当日，衡阳铁路公安处即以破坏交通工具设施案，对犯罪嫌疑人罗某某（男，汉族，31岁，湖南耒阳人）立案侦查。

五、重庆铁检院监督立案一起重大责任事故案

2014年3月18日，成都铁路局成都工务大修段职工王某某在梁平火车站施工作业中，违反操作规定，施工完毕牵引运行前，没有认真履行检查义务，疏忽大意，致使施工作业的物料运输车侧翻、毁损，造成直接经济损失120余万元。成都铁检分院重庆铁检院得知公安机关对此情况不立案后，依法向重庆铁路公安机关发出《要求说明不立案理由通知书》，重庆铁路公安机关收到该通知书后，及时立案侦查，并回复重庆铁检院。

六、上海铁检机关集中公诉一批销售假冒注册商标的商品案件

专项活动中，上海铁检院集中公诉一批销售假冒注册商标的商品案件，共5件5人，总案值达1777万余元。这批案件涉案假冒商品数量较多，涉案案值较大，其中案值超过百万的案件和涉案假冒商品超过百件的案件各为4件。涉案假冒商品主要以假冒世界知名注册商标的包袋、票夹、手表为主，如香奈儿、古驰、路易威登、百达翡丽、帝驼、雷达等。

七、特大贩卖、运输毒品专案

其中“2013.12.01”特大贩卖、运输毒品专案系公安部挂牌的“2014-71”号毒品目标案件，地跨境外缅甸，境内云南、湖北等地的特大跨国贩毒案件。涉案犯罪贩毒团伙成员23名，缴获毒资24万元，运毒车辆2台，缴获毒品12.59千克。本案中，铁检机关共批捕犯罪嫌疑人17人。

2014.2.17”跨境跨省特大贩卖、运输毒品案系公安部挂牌督办的“2014-285号”毒品目标案件，共查获“探路车”2辆、运毒车1辆，缴获毒品甲基苯丙胺164.199千克，批捕犯罪嫌疑人13名。

八、洛阳铁检院办理的一起故意破坏交通设施案件

在专项活动中，郑州铁检分院洛阳铁检院提前介入，依法快速批捕了平某（男，37岁，洛阳工务段工人）因对生活不满而故意破坏铁路区间正在使用中的扼流变压器案件。办案中，侦监部门注重延伸检察职能，发出检察建议书，帮助有关单位发现和堵塞安全管理漏洞。

九、徐州铁检院办理的假鱼翅案

专项活动中，上海铁检分院徐州铁检院办理了引起中央电视台等多家媒体关注的陈某某、周某等4人生产销售假鱼翅案。经审查查明，陈某某伙同其长子、次子向被告人周某学习制作假鱼翅方法，购买工业用明胶、甲醛等原料进行生产，并在徐州市老牌楼天马市场进行销售。后经群众举报，该案件被侦破，共查获假鱼翅成品、半成品812公斤。目前，4名被告人已被以生产销售有毒有害食品罪判处有期徒徒刑。

十、徐州铁检院办理的国际货代公司骗逃铁路运费系列案件

这是上海铁检分院徐州铁检院办理的系列案件。经查明，2011年至2013年间，连云港驰宇国际货运代理有限公司等15家单位为获取非法利益、吸引客户，利用铁路集装箱国际货物运输中过境运输运费远低于出口运输的政策规定，在向中铁集装箱公司连云港营运部申报集装箱运输计划时，采取电脑软件修改、贴纸复印等手段制作虚假的国际货物到达海运提货单，填写虚假的货物运单信息，将本是国内出口的货物伪造成过境货物进行虚假申报（出口套过境），致使上述单位或个人每个集装箱骗逃铁路运费4000余元，目前已经查实的涉案总金额达4000余万元。

据了解，该案件牵涉面广，涉案人员多。连云港地区与中铁路集装箱公司有协议的一级代理公司共22家，目前已被公安机关立案的就有15家，其中3家为国有公司。截至目前，铁检机关已经对25名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕。

第五篇：浅析农村涉烟违法案件

浅析农村涉烟违法案件

浅析农村涉烟违法案件

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摘要：农村卷烟市场由于农村地域的广泛性，消费者意识的匮乏性，使得烟草专卖的监管力度相对薄弱，由于这些原因，使得农村卷烟市场成为部分渠道外卷烟，假烟，走私烟消化的温床，成为非法“三烟”的最后消费终端。如何严厉打击农村涉烟违法行为，提高农村消费者烟草专卖法律意识，维护农村市场卷烟经营秩序，成为一个重要的课题。关键词：农村；涉烟违法；卷烟市场

Abstract：The cigarette market due to the extensive rural areas, lack of consumer awareness,the supervision of the tobacco monopoly is relatively weak, however as a result of these reasons, the cigarette market become part of channel of cigarette, cigarette,tobacco digestion hotbed, become the final consumer terminal non law “threesmoke”.How to crack down on illegal acts of rural of tobacco, improve the ruralconsumer of tobacco monopoly law consciousness, maintaining the rural markettobacco business order, become an important topic.Keywords：Rural;Illegal tobacco;Cigarette market

根据国家烟草专卖局的相关资料，全国有3亿多烟民，2亿多在农村；400多万卷烟零售户，近300万卷烟零售户在农村，农村市场至关重要，农村市场是中低档卷烟消费的主要群体，同时也是中低档假烟，走私烟销售的最后终端，因此，彻底整治，净化农村卷烟市场，对于稳定销量、稳步提高销售结构、稳定市场经营秩序、加强专卖管理、保持行业平稳发展，有着非常重要的意义，中国烟草今后的发展很大程度上取决于农村市场。农村卷烟市场概述

1.1农村卷烟零售户的类型和特点 1.1.1 农村卷烟零售户的类型

在农村，农村卷烟零售户经营面积大多为30平方米至80平方米，以家庭经营为主，主要经营卷烟，酒，饮料，日常用品及杂品为主，按照《国家烟草专卖局关于印发<烟草零售业态分类标准>的通知（国烟法【2005】845号）》规定，属于零售业态中的食杂店，具有食杂店的相关特点：

1、多位于农村和居民区。2经营面积一般在100平米以下。3采用柜台销售和货架自选。

4、无信息化管理系统或管理程度较低。

5、一般采取单体经营方式。1.1.2 农村卷烟零售户的特点

一是偏远地区无证户相对较多。由于离城区较偏远的地方交通不便，这些地方卷烟需求有限，店铺经营能力不强，当地烟草专卖局管理难度大，零售户分布布局分散，导致相对较多的无证户存在，另外也有部分无证户的店铺属于新开张的店铺，店面形象也比较好，由于这些店铺的经营者不熟悉烟草专卖法律，不懂得如何申请烟草零售许可证的申请途径。这些无证户一方面抢占了合法零售的市场，另一方面，他们大都从零售大户处进购卷烟，加剧了市场的不规范程度。

二是卷烟非法流通现象相对严重。由于外来流动人口少，加上较强的卷烟偏好，农村地区顺销烟往往供不应求，而滞销烟又难以被市场消耗，导致农网的卷烟非法流通现象较城网更为严重。大部分零售客户还是知道卷烟私自流通属于非法行为，但是由于受利润驱使，还是会选择采取非法流通行为。1.2 农村卷烟消费的现状

一般而言，影响卷烟消费的宏观消费环境因素有六大类，分别为人口统计因素、社会环境因素、经济因素、政治法律因素、科技因素和竞争因素，这些被称为影响卷烟消费状态的第1页

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外部因素。然而，在这些因素中，影响卷烟消费状态最大的因素还是经济因素，因此，本研究着重分析农村卷烟市场经济环境方面的特征，具体体现在以下几个方面： 1.2.1 劳务输出多，卷烟需求波动大，季节性强。

在农村中，有大量的农民在农闲时期外出务工，在农忙的时候又回乡务农，这些人被成为“农民工”，以六十年代和七十年代出生的为主，大部分为男性。此外，农村中一些“80后”、“90后”的年轻人，户口在农村，但不从事农业生产，在城市务工，但在城市没有固定居住场所。所有这些外出务工人员大部分时间在外上班，但由于具有中国人强烈的“家”的观念，在传统节日又会尽力赶回家过节，因此，在传统节日，由于这些人的返乡，卷烟需求在短时间内会出现猛增。另外，农村中大部分年轻人的婚礼在下半年举行，加之下半年有中秋、国庆、春节等假期的影响，下半年卷烟需求明显大于上半年。1.2.2 外来流动人口少，新品培育难度大。

农村市场区别于城市市场的最大区别之一就是农村的外来流动人口少，农村中商店的服务范围有限，服务的人口相对固定。又由于农村中的信息相对闭塞，人们的尝新观念比较淡薄，加之大部门烟民具有稳定的卷烟偏好，农村中的新品培育难度较大。农村卷烟零售户涉烟违法的现状

2.1 渠道外卷烟，中低档假烟，走私烟比重较大。

根据近年来查获农村地区涉烟违法案件的整体情况，渠道外卷烟，中低档卷烟，走私烟在整体违法案件中占据70以上的比重，尤其是中低档卷烟更加明显。由于各地区卷烟供应量不一致，尤其在区域交接地的消费者会根据个人吸食喜好以及购买价格，购买数量的原因会自动流向中低档卷烟供应充足的地区，从而引起渠道外卷烟的蔓延。由于农村地区消费者消费能力低，大多数吸食当地畅销的中低档卷烟，由于本地该类卷烟供应不足，且零售户由于收入较低，很难为吸食卷烟增加成本，且当地卷烟零售户因为守法意识不足，会想尽办法购进假烟，走私烟等，以次充好，以假充真，出售给消费者，谋取不法利润。2.2 春节，中秋等传统节假日假烟案件量上升。

中国，礼仪之邦，自古就有在春节，中秋走亲访友，相互问候的传统习俗，当传统礼品不再满足当下的形式的情况下，卷烟作为礼品的重要性不断的体现出来。假冒卷烟成产成本低，以远远低于真品卷烟的价格从生产者流入到零售户当中，为更大的获取不法利润，零售户就成为销售假冒卷烟的终端。并且农村消费者法律意识淡薄，维权意识较差，假烟鉴别能力不足，再加上假冒卷烟比真品卷烟更加优惠，低廉的价格，从而导致部分消费者盲目消费假冒卷烟。

2.3 吸食烟丝的态势有所提升。

根据调查数据，农村消费者中，60岁以上的人有70%的比例有过吸食烟丝的经历。究其原因，该批人群由于年底大，无固定收入来源，同时因为与之相匹配的低档卷烟得不到最大的供应，其没有实力提高卷烟档次，消费价位较高的品牌卷烟，为满足对烟草的需求，退而求其次消费更加低廉的烟丝。烟丝的买卖一般在农村固定的集贸市场上兜售，购买人群相对比较固定。农村卷烟零售户涉烟违法的原因

3.1 农村消费者自律守法意识淡漠，理性消费自保意识不强。

农村消费者对卷烟的质量要求不高，对吸食假冒卷烟可能给人体造成的伤害认识不足，对身体健康的关注和保护意识不强。农村消费维权难，遇到假冒伪劣商品，由于大家是乡里乡邻，大多数得过且过。一些不法经营户正是利用农村消费者的这一心理，唯利是图，摆卖非法卷烟，甚至真假卷烟全部出样，一样一价。

3.2农村卷烟市场拓展潜力巨大，不法烟贩向农村市场渗透步伐加快。

近年来，一些不法烟贩利用农村专卖执法的空白点多，农民文化水平偏低，法律意识较

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淡薄，经营主体不规范、无证经营户不同程度的存在等情况；利用农民对卷烟真假、法律知识的了解有限，喜欢贪图小利的心理；利用长期渗透得来的“群众基础”和相对稳定的“客源”，大肆把假冒劣质卷烟由城市转移到农村，并逐步形成了庞大的利益共生体。

由于大多不法烟贩是本地人，人员关系复杂，有些人甚至是当地“有头有脸的人物”，他们利用人情关系作为保护伞逃避检查和打击，做到公正执法就难免会得罪一些人。3.3 卷烟营销策略城乡差异大，对农村市场的服务急需加强。

一是经营策略上的原因，对小户的扶持不够到位。由于农村经济发展不平衡，经营规模又太小，农村经营户在卷烟的销售上也存在很大的差异，小户的销售量有时还不及大户的零头，没有较为丰厚的资金来囤积货物，采取随买随卖的经营方式。长此以往，大户就可能通过雄厚资金囤积货物，逐步控制市场，使小户陷入被动局面。二是低档卷烟的品牌不断变化调整，使以低档卷烟为主的农村市场无法迅速适应，不法烟贩乘虚而入。从目前打假情况看，非法卷烟在农村市场的出现都集中在低档卷烟上。低档烟短缺，市场供货不足（实际原因是对品牌的变化无法迅速适应），已经成了不少违规户为其违规行为辩护的主要借口。农村零售户对低档卷烟的断货反应之强烈，也从一个侧面证明了零售户对烟草公司货源的依赖程度。因此深入了解卷烟市场特别是农村卷烟市场的需求，合理安排低档卷烟的计划和供应，对烟草公司而言应当是重中之重。三是统一零售限价零售户执行不到位。当前农村在执行零售指导价上处于较为混乱的局面，不正当竞争屡见不鲜，如果任其发展，就会扰乱卷烟市场的正常经济秩序。针对农村卷烟零售户涉烟违法的措施

研究并处理好农村市场问题，关键取决于我们的专卖营销人员要切实把维护农村客户和农村消费者利益作为自我价值取向，从履行行业社会责任的高度，切实加强对农村市场的有效管理和服务，解决农村客户密度小、进网比例低、销量小、经营能力相对较弱的问题。当前尤其要解决农村市场低档卷烟紧缺和假烟比较突出的问题。4.1 保持对农村制假贩假团伙的高压态势。

引导农村卷烟零售户自觉诚信守法经营。对涉烟违法行为要坚决打击，发现一起，打击一起，绝不妥协手软。涉嫌犯罪的要及时移交公安部门立案侦查，能判刑的要判刑。采取“堵源头，打大户，端窝点，破网络”的办法，联合工商、公安等执法部门一起行动，要有目标，有声势，有效果，对屡教不改、影响极坏的违法经营户和为他们提供保护伞的人员进行严厉打击，起到打击一个，影响一片的作用。对违规户，我们要坚持以“教育为主，打击为辅”的方针，在处罚时要灵活处置，或从轻处理或批评教育，让他们接收教训，达到惩罚目的。从而引导他们走上良性发展轨道，诚信守法经营。4.2 有效整治和清理无证经营户。

加强排查，组织专卖人员清查辖区内无证户的数量、分布情况、进货渠道、卷烟销量、违规情况等等；严厉打击。与工商部门联合清理和打击以经营卷烟为幌子进行违法活动的无证户；严密监控。专卖，配送，营销三个部门全力协作，从供货源头上进行调控，市场检查中进行调查，客户走访时进行宣传，有效控制大户，防止其成为“二道贩子”；有效整合。对那些想办证，且符合条件的我们要适当放宽办证门槛，纳入一部分入网监管。通过清理一批、打击一批、拉拢一批、遏制一批的办法，努力把无证户控制在可掌握范围内。4.3 对农村市场进行有效监管。

农村地广，人口居住分散，而专卖执法力量相对薄弱，容易形成市场监管盲区。只有借助外力，才能化解矛盾。一是与基层派出所、工商所、质检所，取得联系，请兄弟执法部门配合，共同打击不法分子。二是借助农村基层组织，如村委会、居委会，想方设法让专卖执法溶进基层组织，请他们协助查处案件，提供线索，帮助我们做好工作，化解执法矛盾。三是培养重点零售户，成为卷烟销售的诚信户，专卖执法的“线人”、“耳目”，法规宣传的第3页

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“小喇叭”。四是要发挥消费者投诉举报的作用。要利用卷烟零售户协会，农村自律性组织，把农村的消费者权益保护的组织网络建立完善起来，保证消费者和烟草部门顺畅沟通。综上所述，就是巧借外力化解执法矛盾，以民治民解决监管盲点。4.4 加强宣传，引导农村零售户诚信守法经营。

要强化法规宣传，积极推行农村普法教育。一是发挥专卖一线员工的作用，利用市场检查等时机面对面向广大零售户，宣传烟草政策法规，提醒他们应该做什么，不应该做什么，尽量化解问题和矛盾。二是采取农民喜闻乐见的方式进行法律宣传。如在农村乡镇人口密集地段，农村人流量大的公路，设置户外广告牌，直截了当进行警示性法律宣传。利用送文化下乡等活动进行宣传，或者把法律法规、真伪卷烟识别方法提炼成简明扼要，通俗易懂的小知识、小常识，可以印刷成小卡片的形式发给零售户和消费者。三是要对农村消费者进行指导，适当进行真伪卷烟现场指导培训，引导他们加强自我保护，杜绝假烟侵害。四是适时地对一些典型的案例进行曝光，通过新闻舆论监督的方式加大对农村制售伪劣卷烟行为的震慑力度。

要切实提高农村意识，不断增加对农村卷烟市场的监控力度，严厉打击农村涉烟违法行为，“打源头，断通道，端窝点”，维护卷烟市场经营秩序，切实维护国家的利益，切实维护消费者的利益。

参考文献

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