专题：反洗钱黑名单管理办法
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文化市场黑名单管理办法
文化市场黑名单管理办法 第一条 为了贯彻落实《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(国发〔2014〕20号)、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（20
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供应商黑名单管理办法
供应商黑名单管理办法 1.目的 为加强对供应商的监督管理，规范对供应商违约失信行为的惩诫标准和工作程序，特制定本规定。2.适用范围 适用于公司各部门及采购活动的供应商管理
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反洗钱检查工作管理办法
吉州珠江村镇银行 反洗钱检查工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强反洗钱内部监督管理，促进反洗钱检查工作制度化、规范化，有效防范洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱
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银行反洗钱管理办法
银行反洗钱工作管理办法 第一章 总则 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，防止违法犯罪分子利用银行（以下简称“本行”）营业机构从事洗钱活动，依据《中
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《文化市场黑名单管理办法》解读（最终五篇）
《文化市场黑名单管理办法》解读 来源:|作者:南方艺术品中心|发布时间: 2016-04-15|193 次浏览 文化部日前印发了《文化市场黑名单管理办法》（以下简称《办法》），在全国试行
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承德市食品安全黑名单管理办法征求意见稿
承德市食品安全黑名单管理办法 （征求意见稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强食品安全监督管理，有效推进食品安全诚信体系建设，督促食品生产经营及餐饮服务企业（单位）落实食品
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甘肃省食品安全黑名单管理办法(试行)
甘肃省食品安全委员会办公室文件
甘食安办〔2011〕20号
关于印发《甘肃省食品安全黑名单管理办法（试行）》的通知各市、州人民政府办公厅（室），省食安委会成员单位：:为了加强食品安 -
反洗钱现场检查管理办法
反洗钱现场检查管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共
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直销银行反洗钱管理办法
直销银行业务反洗钱管理办法 第一章 基本规定 第一条 为加强直销银行业务反洗钱工作，防范和打击洗钱行为，根据依据《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行、中国银行业监督
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2011保险业反洗钱工作管理办法（★）
关于印发《保险业反洗钱工作管理办法》的通知 保监发〔2011〕52号 各保监局，各保险公司、保险资产管理公司，各保险专业代理公司、保险经纪公司： 为进一步加强保险业反洗钱工作，
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反洗钱宣传培训管理办法
天安财产保险股份有限公司聊城中心支公司反洗钱培训宣传管理办法 第一章 总 则 第一条 为使公司各级人员树立风险意识、法律意识，了解反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必
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反洗钱工作管理办法(试行)
反洗钱工作管理办法 (试行) 第一章 总则 第一条 为保障中国人寿保险股份有限公司有效履行反洗钱法律义务,贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《
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反洗钱“白名单”客户管理办法
反洗钱“白名单”客户管理办法 为进一步落实“风险为本”原则，加强客户分类基础工作管理,提高反洗钱集中处理工作效率，提高可疑交易报告的有效性，减少“防御性”报告，减轻营业机
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保险业反洗钱工作管理办法
保险业反洗钱工作管理办法 中国保监会网站 2011-09-29 保险业反洗钱工作管理办法 第一章 总则 第一条 为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国
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反洗钱风险管理办法[最终版]
反洗钱风险管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司反洗钱工作，预防和控制洗钱风险，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱
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保险业反洗钱工作管理办法
第一章 总 则
第一条 为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，制定本 -
黑名单申请书-通用范文
申 请 书 （将被执行人纳入失信被执行人名单用） 申请人： 。 被执行人： 。 申请事项： 请求贵院依法决定将被执行人 纳入失信被执行人名单，并在征信系统记录。事实与理由 诉 纠纷强
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黑名单管理制度
“黑名单”管理制度 第一章 总则 第一条:为有效防范和控制风险，从源头杜绝故意逃废金融债的行为，本着“真实、准确、全面”的原则对所有融资方、担保方和潜在融资客户进行诚
