专题:加强监管反洗钱
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反洗钱现场监管办法
反洗钱现场监管办法(试行) 第一章 总则 第一条 为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行
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银行反洗钱监管事迹材料
银行反洗钱监管事迹材料 在单位的正确领导下,我增强工作积极性和责任感,认真学习,勤奋工作,强化银行业、证券业、保险业等金融机构的反洗钱业务监管工作,圆满完成各项监管工作任
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金融业反洗钱监管5篇
金融业反洗钱监管:国际经验与中国实践 【作者简介】童文俊,中国人民银行上海总部。洗钱是指隐匿或掩盖犯罪所得的性质、来源、地点或流向,并使其合法化的行为。尽管在理论上,任
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银行反洗钱监管事迹(五篇模版)
在单位的正确领导下,我增强工作积极性和责任感,认真学习,勤奋工作,强化银行业、证券业、保险业等金融机构的反洗钱业务监管工作,圆满完成各项监管工作任务,取得优异成绩。一、认真
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加强银行卡业务反洗钱监管的几点建议(定稿)
加强银行卡业务反洗钱监管的几点建议银行卡的推广应用,对促进消费、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用,但随着网上银行、电子支付的普及,通过银行卡洗钱逐渐成为洗钱犯
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浅析我国第三方支付平台反洗钱监管★
浅析我国第三方支付平台反洗钱监管 摘要:互联网时代下第三方支付以其高效、快捷、便利的结算优势发展迅猛,而相对应的金融监管滞后,这为洗钱犯罪提供了巨大的灰色空间。本文将
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反洗钱非现场监管办法(试行).
反洗钱非现场监管办法 (试行 ) 第一章 总则 第一条 为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民
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反洗钱监管台账系统操作指引
反洗钱监管台账系统操作指引 (金融机构版本) 2010年4月10 目录 用户登陆 ...........................................................................................
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银行反洗钱非现场监管报告
##银行反洗钱非现场监管报告 (一)反洗钱组织机构、内控制度建设情况 我行各机构均成立了反洗钱工作领导小组,并根据人员的变化及时进行调整。各机构均建立健全了反洗钱的各个工作
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我国反洗钱监管有效性的对策研究
中国人民银行厦门市中心支行课题组:我国反洗钱监管有效性的对策研究 综合类反洗钱文摘 2010-09-12 21:06:36 阅读8 评论0字号:大中小 订阅我国反洗钱监管有效性的对策研究作者
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浅谈提高反洗钱监管有效性的创新安排
浅谈提高反洗钱监管有效性的创新安排自 2001年“9·11”恐怖活动后,反洗钱问题受到了世界各围的高度重视,根据国际货币基金 组织估计,全球非法洗钱 的数额相当于全球贸易总额的
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商丘2014年度反洗钱非现场监管工作报告--应用文格式
国元农业保险股份有限公司商丘中心支公司反洗钱2014年度报告 商丘市人民银行: 我单位认真学习贯彻反洗钱法,重点依据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》等规章制度,宣传与教育
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网上银行反洗钱监管存在的问题及建议
网上银行反洗钱监管存在的问题及建议近年来,随着电子商务的发展,网上银行业务发展迅速,交易量越来越大。网上银行业务具有方便快捷、节约成本的优势,各商业银行均将网上银行作
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XX县联社2010年度反洗钱非现场监管报告
XX县联社2010年度反洗钱非现场监管报告人行XX县支行:
根据•中国人民银行关于印发†反洗钱非现场监管办法(试行)‡的通知‣(银发„2007‟254号)、(黔农信办发„2007‟168号)文件要 -
反洗钱非现场监管报表填报工作规范
(二)报文头的填报 1、数据类别。是指该报文反映的反洗钱信息的类别,根据报表填报内容的不同分别以10个大写英文字母代替,具体为:A-内控制度;B-机构与岗位;C-宣传;D-培训;E-内部审计;F-
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改进基层人民银行反洗钱监管工作的思考
改进基层人民银行反洗钱监管工作的思考 摘要:《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗
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金融业反洗钱监管方式的国际比较与启示
金融业反洗钱监管方式的国际比较与启示 童文俊2010-05-13 摘 要:近年来,发达国家金融业反洗钱监管出现了由“规则为本”反洗钱方式向“风险为本”反洗钱方式的转变。该文回顾
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关于开展特定非金融行业反洗钱监管有效性研究(定稿)
关于开展特定非金融行业反洗钱监管有效性研究 我国金融机构反洗钱自2003年正式实施以来,特别是2006年《反洗钱法》颁布后,国家反洗钱体系建设不断加强。但纵观目前我国反洗钱