专题：金融机构风险审查制度
-
金融机构风险自查报告
金融机构风险自查报告集锦1 根据银监会《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》精神，以合行总部的相关要求，结合我社实际，我社积极开展了案件专项治理
-
金融机构风险自查报告
金融机构风险自查报告 金融机构风险自查报告1 根据银监会《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》精神，以合行总部的相关要求，结合我社实际，我社积极开
-
风险审查报告书
风险审查报告书 一、项目材料真实性、完整性审查 目标内容： 有关核对原件的材料是否已经核对；本公司要求提供的相关资料是否齐全；保前调查报告中的有关分析结论是否有充足的证
-
银行信贷审查风险及预防
银行信贷审查风险及预防 借款审查风险及防范 对借款人的有关资格资质进行审查，是借款合同签订的前提，也是借贷行为必不可少的程序。审查的重要意义在于评估贷款风险的大小，近而
-
4、风险审查管理办法
风险审查管理办法
为规范贷款业务，实施审贷分离，根据《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发〔2008〕23号)、《北京市小额贷款公司试点实施办法》（京政办发〔2009〕2号），制定 -
2014年金融机构声誉风险案例
2014年金融机构声誉风险案例——泸州老窖存款“失踪”案 一、事件回顾 2013年4月15日，泸州老窖集团有限责任公司与中国农业银行长沙迎新支行签订《中国农业银行单位协定存款
-
第十章 金融机构风险管理[五篇材料]
第十章 金融机构风险管理案例讨论：中国建设银行的风险管理2005年中国建设银行在香港上市，在其公布的招股说明书中提示了许多风险因素，以下列出的是其中的一部分：（1）本行历史财务及
-
金融机构基于风险的反洗钱机制探讨
金融机构基于风险的反洗钱机制探讨高增安（西南交通大学经济管理学院，成都 610031）摘要：金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系，它集中体
-
银行业金融机构洗钱风险评估探讨
电子银行业务中洗钱风险值得关注随着银行业电子化金融服务的迅猛发展，电子银行已成为当前金融服务的主角。然而，电子银行在为广大客户提供便利、快捷服务的同时，由于其隐蔽性等
-
工会审查制度
工会经费审查委员会工作制度 一、检查医院工会贯彻执行党和上级工会有关财务方针、政策、制度和规定的情况； 二、审查医院工会年度预算、决算； 三、审查医院工会各项经费收入
-
内部审查制度
贵德县发展和改革局 公平竞争内部审查机制 一、总体要求 按照加快建设统一开放、竞争有序的市场体系的要求，开展公平竞争审查，确保政府行为符合公平竞争和相关法律法规要求，维
-
概预算审查制度
概预算审查制度
第1条 为了加强对工程项目概、预算过程的监督，保证建设资金合理、合法、有效使用，
不断提高投资项目的管理水平，根据国家有关法律规定，结合企业实际情况，特制定本 -
广告审查制度
广告承接审查制1、坚持预防为主，充分认识广告审查工作是广告业务合法、顺利开展的保证。坚持依法办事，不因人情、合同额、口头许诺等原因违反原则。
2、广告审查的范围及应提 -
中国电影审查制度
中国电影审查制度 今天，有一件不小的新闻吸引住了我：中影国际影城乌鲁木齐一家分店在国内首次实行了电影分级制。听说，在电影行业内掀起了不小的轰动。但是，我的理解是，在现今中
-
电影审查制度
电影审查制度与分级 随着科学技术的进步，电影的发展突飞猛进，从原来的黑白电影到现在的3D，4D电影，电影的放映形式越来越多样化，电影院已然成为人们放松消遣的好去处。现如今，国内
-
教案审查制度
XX段教案审查制度 为切实提高教育质量，加强教师的备课质量，特制定教案检查制度如下： 一、教案书写及上交要求： 1.段及车间培训计划内的培训班必须有培训教案。 2.每个教案应包括
-
金融机构反洗钱工作报告制度
＃＃金融机构反洗钱工作报告制度（试行） (征求意见稿) 第一章总 则 第一条为了及时、全面、准确掌握金融机构履行反洗钱义务情况，有效开展非现场监测分析，为人民银行切实履行反洗钱
-
风险制度
1．目的 建立并维持程序以鉴别与评估所有作业或活动的安全卫生风险，并对鉴别出的安全卫生风险以登录和区分，列出重点和优先次序，以便采取相应的措施（包括技术和管理两个方面）对风
