专题：金融诈骗罪案例
-
金融凭证诈骗罪案例2
案情被告人胡晋松，中国光大银行南京分行白下支行客户经理部原客户经理。胡晋松因自己经手的人民币200万元贷款到期未能收回，且多次向借款人南京康富达实业有限公司法定代表人
-
信用卡诈骗罪案例
2002年4月26日，杜某在某机关办公楼走廊地面拾得信封一个，内有户名为刘某的中国建设银行龙卡、存折和取款密码。当晚，艾某在中国建行某办事处的自动柜员机上输入密码后取款100
-
信用卡诈骗罪案例（5篇）
「案情」原告：中国农业银行汝南县支行。被告：汝南县百货公司。1997年5月13日，被告委派其出纳员持公司企业法人营业执照、法定代表人身份证明及本单位财务室出具的担保书，在原告
-
合同诈骗罪、金融诈骗罪与诈骗罪之比较
合同诈骗罪、金融诈骗罪与诈骗罪之比较
合同诈骗罪与金融诈骗罪都是从诈骗罪中分离出来的特别犯罪，刑法学界形成的通说认为合同诈骗罪与金融诈骗罪侵犯的都是复杂客体，但对复 -
贷款诈骗罪罪名分析及案例
贷款诈骗罪罪名分析及案例 2010-06-25 14:54:24 来源： 浏览次数：720 网友评论 0 条 贷款诈骗罪一、概念界定 1、定义：是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使
-
金融案例
• 根据我国《票据法》第31条的规定，票据背书的连续是指票据上为转让票据权利而为的背书中，转让票据的背书人与受让票据的被背书人在票据上的签章依次前后衔接，具有不间断性。
-
“避税”金融凭证诈骗罪一审刑事判决书[五篇]
张洪林等金融凭证诈骗罪一审刑事判决书 北京市朝阳区人民法院 刑事判决书 （2014）朝刑初字第732号 公诉机关北京市朝阳区人民检察院。 被告人张洪林，别名“张铁柱”，男，1985年6月7
-
通过案例解读信用卡诈骗罪（合集五篇）
法律快车（www.xiexiebang.com）第663期律师访谈 董毅智律师：通过案例解读信用卡诈骗罪 本期介绍： 通过在银行申领信用卡透支消费，在手头拮据的时候，也能够满足一个人的购物欲望。
-
信用卡诈骗罪
信用卡诈骗罪 上传时间：2011-12-29 信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。 信用卡诈骗罪行为 1、使用伪造的
-
信用卡诈骗罪
恶意透支 所谓透支，是指持卡人在发卡行帐户上已经没有资金或者资金不足的情况下，根据发卡协议或者经银行批准，允许其超过现有资金额度支取现金或者持卡消费的行为。透支实质上
-
信用卡诈骗罪
***信用卡诈骗案辩护词审判长、人民陪审员：***律师事务所接受被告人家属***的委托，并指派我们（***律师、***律师）作为被告人***的辩护人。本案庭审前，我们详细查阅了本案的全部卷
-
诈骗罪报案材料
报案材料
十堰市公安局：
我叫刘松海，湖北省洪湖市人，中共党员；我妻子张兰莲，湖北省洪湖市人，洪湖市政协委员。我们夫妻在洪湖时就与十堰经常有业务往来。经考察后我们认为在十堰投 -
深圳著名刑事律师——贷款诈骗罪案例评析
深圳著名刑事律师——贷款诈骗罪案例评析本文由北京市信利（深圳）律师事务所提供康良东律师汇编（免费法律咨询电话：***）基本案情
被告人李某系某村副村长。在国家扶贫政策 -
一件恶意透支信用卡的信用卡诈骗罪辩护案例（范文模版）
一件恶意透支信用卡的信用卡诈骗罪辩护案例 案情简介： 嫌疑人冬某2014年7月9日因涉嫌信用卡诈骗罪刑事拘留，8月14日批准逮捕，经两次退侦后，由检察院在2015年4月27日向法院提起公
-
供应链金融案例
供应链金融案例
X铜业公司是外商投资企业具有工艺先进、管理先进的技术优势且订单充足履约能力强。目前已完成基础生产线投资需投入较多流动资金扩大产能但因流动资金严重不 -
金融行业案例分享[范文]
中国邮政储蓄银行金溪县支行案例分享
----金溪移动产品经理黄川一、 客户需求：
1、 产品：集团专线
2、 数量：2条传输专线、一条互联网专线
3、 竞争对手：电信
4、 背景：
a、 邮政 -
论金融诈骗罪-黄维青律师（共5篇）
论金融诈骗罪黄维青 论金融诈骗罪 金融是现代经济的核心，在实行计划经济时期，不存在金融市场，金融机构不过是计划经济体系的一个组成部分，金融活动带有明显的计划性，因此，当时金
-
南京刑事律师：信用卡诈骗罪4万缓刑案例
南京专业刑事辩护律师，咨询请访问www.xiexiebang.com 原文链接：南京刑事律师http://www.xiexiebang.com/171.html 【案号】 南京市玄武区人民法院（2013）玄刑初字第84号 【案件
