专题：银行现场检查的方法
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银行承兑汇票承兑现场检查方法与技巧
中间业务 ── 担保承诺 银行承兑汇票承兑 业务说明 银行承兑汇票是商业汇票的一种。银行承兑汇票承兑是指银行作为付款人，接受承兑申请人的付款委托，承诺在汇票到期日对收款
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银行保函现场检查方法与技巧
中间业务 ── 担保承诺 银行保函 业务说明 银行保函（又称保证书）是指银行机构应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，当申请人不履行合同约定的义务或承诺的事项时，由
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GSP认证现场检查方法
GSP认证现场检查方法 2011年4月·山东 主要内容 认证概述 工作职责 认证准备 现场检查内容 认证检查原则 一、 GSP认证概述 GSP认证概述 药品认证概念 现场检查工作程
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手续费收入现场检查方法与技巧
财务管理 ── 各项收入 手续费收入 业务说明 手续费收入是各银行机构在办理支付结算业务时，收取的手续费而形成的收入。主要包括结算业务手续费收入、代理业务手续费收入和
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卖方信贷现场检查方法及技巧
表内授信 ── 企业贷款 卖方信贷 业务说明 卖方信贷是指生产大型适销、技术先进设备的企业，因用延期分次收款方式销售产品，向银行机构申请的专项贷款。只有符合贷款条件的设
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贷后管理现场检查方法及技巧
表内授信 ── 企业贷款 贷后管理 贷后管理阶段业务流程主要包括：信贷资产的检查、回收、展期、风险分类、不良资产管理及档案管理等操作环节。 贷后检查 一般性贷款信贷资产
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流动资金贷款现场检查方法及技巧
表内授信 ── 企业贷款 流动资金贷款 业务说明 流动资金贷款是指银行机构向借款人发放的用于正常生产经营周转或临时性资金需要，3年以内固定期限的本外币贷款。 按性质分为
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银行检查方法概要[5篇范文]
检查方法概要一、账表检查方法
（一）、业务状况表。1、真实性检查：主要采取账表核对和总分核对的方法，检查报表是否根据总账填制，报表余额及发生额是否与总账一致；检查科目总账和同 -
银行支行反洗钱现场检查方案
关于ⅩⅩ银行ⅩⅩ市中心支行开展反洗钱现场检查的通知 各分支行、市行营业部： 根据《中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ市中心支行现场检查通知书》（大银反洗钱现检字[ⅩⅩ]11号）（以下简称《通知
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污水处理厂环境监察现场检查方法
一、运行设备现场核查 城镇污水处理厂主要由进水口超越管、格栅、提升泵房、沉砂池、曝气池、二沉池、接触池、排污口、污泥脱水车间等构成，可以从这些设备外部运行状态初步
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贷款核销现场检查方法（共5篇）
国有商业银行已核销贷款现场检查方法 一、检查重点和方法 检查方法可以根据各自的经验掌握，在这里大体提出一些思路，仅供参考。 （一）把握检查前提，明确检查内容定义。 此次检查政
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汇入汇款现场检查方法与技巧
中间业务 ── 国际业务 汇入汇款 业务说明 汇入汇款是指由境外银行汇入的，以银行为解付行或收款行的汇款。 1.对境内机构的外汇收入必须区分经常项目与资本项目，凡未有规定或
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进口开证现场检查方法与技巧
中间业务 ── 国际业务 进口开证 业务说明 进口开证是开证银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的，有一定金额的，在一定期限内，凭与信用证条款规定相符的单据，向受益人或其
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抵债资产现场检查方法与技巧
非信贷资产 抵债资产 业务说明 抵债资产是指银行业金融机构依法行使债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权利。债务人、担保人或第三人的实物资
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对公账户开户现场检查方法和技巧
存款及其他负债 ── 单位存款 对公账户开户 业务说明 对公账户开户是指银行机构为单位存款人开立办理资金收付结算业务的结算账户。 按《人民币银行结算账户管理办法》的规
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个人住房按揭贷款现场检查方法及技巧
表内授信 ── 个人贷款 个人住房按揭贷款 业务说明 个人住房按揭贷款是指银行机构向购房者发放的用于购买自用住房的贷款，包括期房按揭贷款和现房按揭贷款。其中：期房是指在
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存放同业现场检查方法与技巧
非信贷资产 存放同业 业务说明 存放同业是银行金融机构存放在代理行和相关银行的存款。在其他银行保持存款是为了便于银行在同业之间开展代理业务和结算收付。由于存放同业
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棉花收购贷款现场检查方法及技巧
表内授信 ── 其他类贷款 棉花收购贷款 业务说明 棉花收购贷款是指农发行对符合贷款条件的企业从事棉花收购业务发放的贷款。贷款最长期限不超过1年。根据借款人信用等级状
