专题：中国的反洗钱组织体系
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中国反洗钱体系的构建策略
一、关于“洗钱”的概念界定洗钱（money laundering）是指将各种违法所得及附带收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。非法所得包括毒品犯罪、黑社
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中国反洗钱体系的构建策略（精选5篇）
中国反洗钱体系的构建策略 一、关于“洗钱”的概念界定洗钱（moneylaundering）是指将各种违法所得及附带收益通过各种手段隐瞒或掩饰起来并使之在形式上合法化的行为和过程非法
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组织体系
第二章 组织体系第六条新型社区组织包括党组织、管理委员会、社区服务站、社区服务站及各类社会组织等。
第七条新型社区党组织是党在新型社区的基层组织，是党在新型社区全部 -
完善组织体系
完善组织体系，将书画进基层工作引向深入 ——老年书画研究会 老年书画研究会自2009年成立以来，在区委、区政府的领导下，在市老年书画研究会的帮助指导下，与区直有关部门紧密合作
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中国反洗钱对策研究（推荐）
20世纪80年代以来，洗钱犯罪已成为世界各国及国际社会面临的一大公害。各国反洗钱的实践表明，利用金融系统洗钱是洗钱的主要渠道。我国于2001年12月11日正式成为世界贸易组织
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电力安全组织体系
电力系统安全体系 电力公司肩负着保证员工在生产活动中的人身安全、保证**区电网安全可靠供电、保证国家和投资者的资产保值增值三项任务。安全生产是一项综合性工作，涉及到
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医疗质量管理组织体系
医疗质量管理组织体系
医疗质量管理组织体系由院医疗质量管理等专业管理委员会、质量管理职能部门及科室质量控制小组三级管理网络构成。
（一）院医疗质量管理委员会
1、组织： -
人民法院的组织体系
中国的人民法院的组织体系分为四级，即设基层、中级、高级和最高人民法院，并设军事、铁路、水运等专门人民法院。中国的基层人民法院包括县人民法院和市人民法院、自治县人民法
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金融组织体系概述.
第一节金融组织体系概述 一、金融体系的构成 金融体系一般是指由各种金融机构组成的组织体系，它是商品经济发展到一定阶段的产物。随着经济的不断发展，金融体系也会发生变化
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中国金融机构体系[范文大全]
中国金融机构体系 “大一统”金融（1948-1978年）： 1948年12月1日，在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上组建了中国人民银行。1948年12月7日发行人民币。 “大一统”：中国人
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中国经济法体系
经济法体系 在中国以及许多大陆法系国家，经济法作为一门法学学科的存在是毋庸置疑的。生活中常常接触到经济法。生活中哪些地方有经济法的概念？ 1.立法部门视野中的经济法1999
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中国地价体系
我国的地价体系
一、地价体系的概念
地价是地租的资本化，是土地经济规律的反应，是土地收益和权利的购买价格。由于土地质量、地产权利、市场供求关系和政府土地管理政策的不同 -
中国2008-2012年反洗钱战略
中国2008-2012年反洗钱战略摘 要
一、反洗钱发展概述（一）反洗钱发展现状
（二）机遇与挑战
二、指导思想和总体目标（二）总体目标
（三）实施原则
（四）实施步骤
三、具体目标和行动要点（一）完 -
3 应急组织体系及职责
3 应急组织体系及职责 3.1 应急组织体系 本矿应急组织体系有：应急救援指挥部、应急响应办公室、抢险救灾组、安全警戒组、医疗救护组、后勤保障组、事故调查组、善后处理组。
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文圣拳组织体系建设
文圣拳组织体系建设 为加强文圣拳武学研究工作，促进文圣拳健康向前发展，2011年1月6日在山东省济宁市汶上县召开了《文圣拳》新书发布会暨中华文圣拳武学研究理事会成立大会，成
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行政事业单位组织内控体系构建
行政事业单位组织内控体系构建 MBA174班 张雅如 随着深化改革的不断的发展，我国行政事业单位的体制改革工作也进入了攻坚战的新阶段。行政事业单位作为为国家执法监督和社会
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L公司组织文化建设体系
《L公司组织文化体系建设方案》老板文化基本上认同企业文化，随后才扩展到整个公司的，才形成企业文化的。企业文化影响了员工，但同时员工也会影响企业文化的发展。在人员挑选方
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中国金钥匙组织
中国金钥匙组织 “国际金钥匙组织”是一个国际性的酒店服务专业性组织，于1929年在法国成立，距今已有70年历史。自1951年在瑞士召开的第一届“国际金钥匙组织年会”起，年会有46
