青海省人民政府办公厅关于建立青海省处置非法集资联席会议制度和工作机制的通知

第一篇：青海省人民政府办公厅关于建立青海省处置非法集资联席会议制度和工作机制的通知

青海省人民政府办公厅 关于建立青海省处置非法集资联席 会议制度和工作机制的通知

西宁市、各自治州人民政府，海东行署，省政府各委、办、厅、局：

为进一步加强对全省处置非法集资工作的组织领导，做好处置非法集资相关工作，有效预防和打击非法集资活动，维护正常的经济金融秩序和社会和谐发展，省政府决定建立“青海省处置非法集资联席会议制度”和“青海省处置非法集资联席会议工作机制”。现将联席会议成员名单通知如下：

主 席：徐福顺

副省长

副主席：徐连生

省政府副秘书长

安 宁

青海银监局局长

何再贵

省公安厅副厅长

成 员：王向明

省委宣传部副部长

高家宁

青海银监局副局长

贾小煜

省政府法制办副主任

张守成省发展改革委副主任

谢官太

省公安厅副厅长

程丽华

省财政厅副厅长

王新宇

省商务厅副厅长

于 杨

省建设厅副厅长

杨有林

省农牧厅纪委书记

党少云

省监察厅副厅长

郑 杰

省林业局副局长

达建宁

省工商局副局长

侯志胜

省地税局副巡视员

丁志武

省高级人民法院副院长

多 旦

省检察院副检察长

王建军

青海证监局局长

承 列

人行西宁中心支行副行长

赵衍亮

青海保监局局长助理

联席会议下设办公室，办公室设在青海银监局。青海银监局政策法规处处长何代英任办公室主任，省政府办公厅工业流通处副处长马铁峰任副主任，办公室成员由省委宣传部新闻出版处处长李志雄、省政府法制办法规处副处长丁剑铭、省公安厅经侦总队总队长郑治军、省发展改革委外资利用处处长张季青、省财政厅经济建设处处长李积庆、省商务厅规划财务处副调研员朱德顺、省建设厅综财处副处长郭云方、省农牧厅监察处处长杨应秀、省监察厅执法监察室副主任王育宏、省林业局计资处调研员董昕、省工商局公平交易处处长陈志勇、省地税局稽查局局长杨敬秀、省高级人民法院刑庭庭长韩幸生、省检察院侦查监督处处长贾湟川、人行西宁中心支行稳定处处长孙勇、青海证监局稽查处处长曹远宏、青海保监局办公室副主任李锦军等组成。

附件：

1、青海省处置非法集资联席会议工作制度

2、青海省处置非法集资联席会议工作机制

青海省人民政府办公厅 二〇〇七年五月三十一日

附件1：

青海省处置非法集资联席会议工作制度

一、联席会议工作原则

联席会议在省委、省政府和国家部际联席会议领导下，负责全省处置非法集资工作的指导，制定处置非法集资的政策、措施，协调各部门开展工作。

联席会议成员单位应遵循“明确职责、加强协调、疏堵并举、打防结合、重在治本”的工作原则，在规定的处置非法集资工作机制框架内，开展相关工作。

二、主要职责

（一）联席会议主要职责

1、在省政府领导下会同有关部门，建立“疏堵并举、防治结合”的综合治理长效机制，切实有效地贯彻落实党中央、国务院处置非法集资的方针和政策。

2、制定处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“反应灵敏、配合密切、应对有力”的工作机制，上下联动的宣传教育体系，齐抓共管的监测预警体系，准确有效地性质认定体系，稳妥有力的处置善后体系和及时灵敏的信息汇总报告体系。

3、组织有关部门对涉嫌非法集资案件进行性质认定，由有关部门依法作出认定结论，重大案件的认定意见按程序报批。

4、指导、配合各州（地）、市人民政府建立处置非法集资组织协调机制，提示、督促各州（地）、市人民政府按照处置非法集资工作机制和工作程序要求，做好相关工作。

5、汇总各部门，各州（地）、市人民政府报送的处置非法集资工作情况，并及时上报省政府。

（二）联席会议办公室的主要职责

联席会议办公室是联席会议的日常办事机构，其主要职责：加强对非法集资活动方式、规律、特点和对策的研究，就制订处置非法集资工作规划、措施、工作指导意见向联席会议提出建议和方案；筹备联席会议的召开，督促落实联席会议作出的各项决定，及时通报处置非法集资工作情况；统一协调各部门、各行业开展处置非法集资工作，并督办落实；接收各成员单位报送的非法集资案件信息，按程序将非法集资案件向省直各相关行业主管部门进行交办；编发《处置非法集资工作动态》，交流各成员单位处置非法集资工作情况及经验，指导、推动各部门工作。

组织做好联席会议的会务工作。根据各成员单位意见和建议提出会议议题，经召集人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开联席会议。经联席会议通过的处置非法集资工作措施、计划、决定等以适当方式印发各成员单位，并督促落实相关工作。

（三）各成员单位主要职责

1、青海银监局:负责承办联席会议的日常工作，负责联席会议制度、工作机制等相关文件的起草工作；负责组织情况分析通报、案件排查、信息反馈等工作，及时参与银行业系统内有关非法集资案件的调查、取证、查处等工作。

2、省委宣传部：负责处置非法集资的宣传教育和舆论引导工作。

3、省政府法制办：配合和协助省政府相关部门，做好涉及非法集资的地方性法规、省政府规章以及相关规范性文件起草、修改等工作。

4、省公安厅：配合和协助联席会议办公室组织日常工作，负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全的维护工作等。

5、省发展改革委：负责固定资产投资项目审批或核准过程中资金来源的监督工作，配合相关部门做好企业债券领域涉嫌非法集资案件的性质认定，严格发行审核，完善企业债券管理机制。

6、省法院：负责非法集资案件的审判、执行工作。

7、省检察院：负责对非法集资案件涉案犯罪人员的审查批捕和审查起诉工作。

8、省监察厅：负责对参与、支持非法集资活动的涉案行政机关以及工作人员的查处工作等。

9、省财政厅：负责财政系统内非法集资活动的查处工作，完成省政府交办的处置非法集资活动的有关事项。

10、省建设厅：负责建设系统内非法集资活动的查处工作。

11、省农牧厅：负责农牧系统内非法集资活动的查处工作。

12、省林业局：负责林业系统内非法集资活动的查处工作。

13、省工商局：负责对涉及非法集资活动广告和非法金融广告的监管、查处工作，参与查处利用公司名义进行的非法集资活动等。

14、省地税局：负责对涉嫌非法集资的单位和个人纳税情况及账务核算等查处工作。

15、省商务厅：负责商务系统内非法集资活动的查处工作。

16、人行西宁中心支行：参与对非法集资活动调查及相关工作。

17、青海证监局：负责证券系统内非法集资活动的查处工作。

18、青海保监局：负责保险系统内非法集资活动的查处工作。

三、工作规则

联席会议不定期召开，由召集人负责召集，如有需要，经成员单位提议，可临时召开全体或部分成员会议。联席会议的议题包括：传达、贯彻国务院部际联席会议和省委、省政府关于处置非法集资工作的指示精神；联席会议办公室定期不定期组织召开工作会议，研究、制订工作计划和工作方案。

四、工作要求

各成员单位要按照职责分工，主动研究处置非法集资工作，切实履行职责；要积极参加联席会议，认真落实联席会议议定事项；联席会议形成的决议，各部门按职能分工负责落实；要互通信息，互相配合，齐抓共管，形成合力，充分发挥联席会议的作用。各成员单位提出的议题，需提前报联席会议办公室，并做好保密工作。

附件2：

青海省处置非法集资联席会议工作机制

为充分发挥省处置非法集资联席会议的作用，加强各有关部门的协调配合，对非法集资活动实施综合治理，加大打击力度，维护正常的经济、金融秩序，特制定青海省处置非法集资联席会议工作机制。

根据部门职责分工和处置工作流程，按照各司其职、各负其责的原则，处置非法集资工作机制由预警排查、发现报告、立案交办、性质认定、善后处置、督办通报、宣传教育等各相关环节组成。

一、预警排查

联席会议各成员单位要指定专门机构和人员，建立健全本部门、本行业和全省范围内“反应灵敏、配合密切、应对有力”的监控预警工作体系，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时作出处理。一经发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时通报省政府和联席会议办公室，切实做好非法集资活动的防范预警工作。对可能发生的非法集资活动的业务领域和区域，要定期组织排查，并将排查情况及时通报联席会议办公室。对可能发生的非法集资行为，要积极采取相应的管理、控制措施。对社会影响较大、性质恶劣的，应先行采取必要措施，防止事态进一步扩大。

对监测预警中发现的跨州、地、市非法集资案件，由联席会议负责协调确定主办地区。其他有关地区应在主办地区人民政府的组织协调下，负责本地区案件调查取证及相关处置工作。

各州（地）、市人民政府和行业主管、监管部门负责对本地区、本行业非法集资的监测预警，建立相应的工作机制，切实做好非法集资活动的防范预警工作。

二、发现报告

联席会议各成员单位要加强信息交流和协调沟通，分析非法集资活动的方式、特点及规律，拓宽信息采集渠道，及时发现省内发生的非法集资活动。经预警、排查、分析或接到有关报告及群众举报后，要及时书面报告联席会议办公室。对已发现的非法集资活动，要做好相关的前期调查取证工作。

三、立案交办

联席会议办公室在接到成员单位的报告或群众举报及新闻媒体报道后，应按规定的程序予以立案、登记。重大非法集资案件，在立案的同时要及时向省政府报告。根据非法集资活动所涉部门、行业的具体情况，按照部门职责分工，对属于系统内的非法集资案件，及时向相关成员单位进行交办。

四、性质认定

相关成员单位在接到联席会议办公室交办的非法集资案件后，要立即进行调查，并依法作出性质认定。对政策界限清楚的非法集资案件，果断处置，做到防微杜渐；对难以认定或认定不准的非法集资案件，按程序报联席会议集体研究认定。

各州（地）、市人民政府负责组织当地银监、公安、行业主管或监管部门对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的进行性质认定。性质认定后，由各州（地）、市人民政府组织进行查处和后续处置工作。经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。

对前期调查取证事实清楚且证据确凿、但因现行法律法规界定不清而难以定性的跨地区重大案件，由州（地）、市人民政府提出初步认定意见后按要求上报。联席会议对各州、地、市上报案件进行初步审查。初审不符合有关要求的，应补充完善后重新上报。初审符合要求的，联席会议组织相关部门对案件进行认定，由有关部门依法作出认定结论，并及时将认定意见反馈各州（地）、市人民政府。重大案件的认定意见按程序报批。

省公安厅专项立案侦查的案件，需要由联席会议组织性质认定的，按照各州（地）、市人民政府上报案件性质认定程序进行。

五、善后处置

非法集资案件一经认定，各州（地）、市人民政府要负责做好本地区非法集资案件的组织查处和债权债务清理清退等处置善后与维护稳定工作，联席会议及有关行业主管、监管部门要积极配合、协调和监督指导。

各州（地）、市人民政府要建立有效的后续处置工作机制。坚持公平、公开、公正、透明原则，做好处置善后工作。非法集资案件有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由州（地）、市人民政府会同行业主管、监管部门、组建单位或批准单位负责债权债务清理清退等工作；没有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由州（地）、市人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退等工作。对跨州（地）、市的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地州（地）、市人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的州（地）、市人民政府牵头负责，相关州（地）、市人民政府积极配合并负责做好本地区工作。负责牵头的州（地）、市人民政府要组织协调其他涉案地区，制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证处置工作顺利进行。其他情形的跨地区案件，由涉案金额最多的地区牵头，按照统一的原则和方案做好处置善后工作。

为加强信息互通与共享，确保省政府全面掌握全省处置非法集资工作情况，联席会议建立处置非法集资信息汇总报告制度，各成员单位和各州（地）、市人民政府要建立本部门、本地区日常报告制度。联席会议办公室负责督促各成员单位和州（地）、市人民政府做好信息报告工作，并负责向省政府提交处置非法集资工作的年度报告。

六、督办通报

联席会议各成员单位应将处置非法集资工作的政策措施、工作进展、处置结果及案件材料等相关信息，及时向联席会议办公室通报。联席会议办公室对立案交办的非法集资案件，要加强指导、协调、督办。对相关工作信息和非法集资案例要及时进行汇总分析，认真研究非法集资活动的特点及动向，将非法集资活动的有关案情及查处情况及时向省政府报告并通报联席会议各成员单位。

七、宣传教育

要加强宣传教育，引导社会公众增强法律意识和识别能力，自觉远离非法集资，从源头遏制非法集资蔓延。

联席会议办公室负责制定、组织实施打击非法集资的宣传教育规划，对成员单位和各州（地）、市人民政府开展此项工作进行监督和指导，并负责组织协调新闻单位开展全省范围内的宣传教育活动。要加大宣传力度和宣传覆盖面，开展多层面、多角度的宣传工作，发挥各级政府和基层组织的作用，深入社区、村组开展宣传活动，广泛宣传相关的法律法规和非法集资的社会危害性，做到家喻户晓，防微杜渐，切实提高群众的法制意识和风险意识。

对各州（地）、市人民政府和行业主管、监管部门发现并通报的涉嫌非法集资的案件，联席会议办公室应及时通报宣传主管部门。宣传主管部门要积极采取有效措施，正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。

第二篇：福建省处置非法集资联席会议工作机制

【发布单位】福建省

【发布文号】闽政办[2007]126号 【发布日期】2007-07-02 【生效日期】2007-07-02 【失效日期】 【所属类别】政策参考 【文件来源】福建省

福建省处置非法集资联席会议工作机制

(闽政办[2007]126号)

各市、县（区）人民政府，省人民政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：

按照国家《处置非法集资部际联席会议制度》和《处置非法集资部际联席会议工作机制》的要求，为有效协调各方面的力量，加大打击非法集资活动力度，省人民政府同意建立福建省处置非法集资联席会议制度和工作机制。现将《福建省处置非法集资联席会议制度》和《福建省处置非法集资联席会议工作机制》印发给你们，请遵照执行。各设区市人民政府应同时比照建立相关制度和工作机制。

福建省人民政府办公厅 二○○七年七月二日

福建省处置非法集资联席会议工作机制

为充分发挥处置非法集资联席会议的作用，加强省直各有关部门、驻闽金融监管机构和设区市人民政府的协调配合，对非法集资实施综合治理，加大打击力度，维护正常的经济金融秩序，根据国家《处置非法集资部际联席会议制度》和《处置非法集资部际联席会议工作机制》，制定我省处置非法集资联席会议（以下简称省联席会议）工作机制。

一、建立健全监测预警体系

各设区市人民政府和行业主管、监管部门负责本地区、本行业非法集资的监测预警。要建立本地区、本行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、媒体监督、日常监管和定期排查等信息采集渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时作出处理。一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时通报有关设区市人民政府和省联席会议办公室。

省联席会议办公室要指导、配合设区市人民政府做好前期调查取证及相关处置工作。对社会影响较大、性质恶劣的涉嫌非法集资案件，设区市人民政府应先行采取必要措施，密切跟踪事态的发展，防止事态进一步扩大，并及时上报联席会议办公室。

对监测预警中发现的跨地区非法集资案件，由省联席会议负责协调确定案件主发地为主办地区。其它有关地区应当在主办地区设区市人民政府的组织协调下，负责本地区案件调查取证及相关处置工作。

二、及时准确认定案件性质

省直有关部门、驻闽金融监管机构和设区市人民政府对政策界限清楚的非法集资案件，要果断处置；对认定困难的，按程序报省联席会议认定；省联席会议认定困难的，按程序报国家处置非法集资部际联席会议。

（一）对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下分工进行：

1.对国家处置非法集资部际联席会议及其他国家有关部门认定为有涉及我省的跨省（市）非法集资案件，由我省处置非法集资联席会议牵头进行处置。

2.事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的案件，由案发地设区市人民政府组织当地银监、公安、行业主管（监管）等部门进行认定。性质认定后，由当地设区市人民政府组织进行查处和后续处置。

3.重大案件，跨地区且达到一定规模的案件，前期调查取证事实清楚且证据确凿、但因现行法律法规界定不清而难以定性的案件，由设区市人民政府提出初步认定意见后，上报省联席会议认定，由有关部门依法作出认定结论。

4.经公安机关立案侦查、事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。

（二）对设区市人民政府上报的案件，按照以下程序处理：

1.设区市人民政府提出案件性质认定申请，连同初步认定意见、处置预案和有关调查取证材料，报省联席会议。

2.省联席会议对设区市人民政府上报案件进行初步审查。初审不符合有关要求的，应退回并补充完善后重新上报。初审符合要求的，省联席会议组织有关部门对案件性质进行认定，由有关部门依法作出认定结论，并及时将认定意见反馈设区市人民政府。重大案件的认定意见按程序报批。

（三）省公安厅专项立案侦查的案件，需要由省联席会议组织性质认定的，按照设区市人民政府上报案件性质认定程序进行。

（四）向国家处置非法集资部际联席会议上报案件的程序：由省联席会议提出案件性质认定，连同认定意见、处置预案和有关调查材料，报省人民政府同意后，以省人民政府名义上报处置非法集资部际联席会议。

三、稳妥做好处置善后工作

非法集资一经认定，设区市人民政府要负责做好本地区处置非法集资案件的组织查处和债权债务清理清退等处置善后与维护稳定工作，省联席会议的相关成员部门要积极配合、协调和监督指导。

设区市人民政府要建立有效的后续处置工作机制，坚持公平、公开、公正、透明的原则，做好处置善后工作。非法集资案件有行业主管（监管）部门、组建单位或批准单位的，由设区市人民政府会同行业主管（监管）部门、组建单位或批准单位负责债权债务清理清退等工作；没有行业主管（监管）部门、组建单位或批准单位的，由设区市人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退等工作。对跨地区的非法集资案件，非法集资公司（机构）注册地在涉案地区的，由非法集资公司（机构）注册地设区市人民政府牵头负责；非法集资公司（机构）注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的设区市人民政府牵头负责，相关设区市人民政府积极配合并负责做好本地区工作。牵头设区市人民政府要组织协调其他涉案地区，制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证处置工作顺利进行。其他情形的跨地区案件，由涉案金额最多的设区市人民政府牵头，按照统一的原则和方案做好处置善后工作。

为加强信息互通与共享，确保省政府全面掌握全省处置非法集资工作情况，省联席会议建立处置非法集资信息汇总报告制度。各成员单位和设区市人民政府要建立本部门、本地区日常报告制度。省联席会议负责督促各成员单位和设区市人民政府做好信息报告制度，并负责向省政府提交处置非法集资工作的报告。

四、完善相关制度

围绕综合治理的目标，进一步完善处置非法集资的地方法规和规章体系，为依法、有效地打击非法集资提供政策法律依据。

根据处置非法集资工作实际，加快建立和完善包括相关地方性法规、地方政府规章在内的法规规章体系。通过对现行有关地方性法规、地方政府规章进行梳理、补充和完善，进一步明确认定标准，规范处置原则和程序。

省联席会议要根据工作需要及时对有关地方性法规和地方政府规章提出修改、补充的建议。行业主管（监管）部门根据国家法律法规的规定，结合本行业实际，制定本行业防范、监控和打击非法集资的部门规定。设区市人民政府可结合本地区实际，制定处置非法集资的相关制度。

五、加强对社会公众的宣传教育

加强宣传教育，引导社会公众增强法律意识和识别能力，自觉远离非法集资，从源头遏制非法集资。

省联席会议办公室负责制定、组织实施打击非法集资的宣传教育规划，对成员单位和设区市人民政府开展此项工作进行督促和指导，并负责组织开展全省范围内的宣传教育活动。要广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，大力宣传非法集资的表现形式、特点和危害，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。设区市人民政府要按照宣传教育规划，结合本地实际，制定相应的宣传教育计划，并负责落实。

对设区市人民政府和行业主管（监管）部门发现并通报的涉嫌非法集资的案件，省联席会议办公室应及时向宣传主管部门通报情况，提出相关建议，商宣传主管部门积极采取有效措施，正确引导社会舆论。

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第三篇：和平县处置非法集资联席会议制度

各乡镇人民政府，县府直属有关单位：

为加强全县处置非法集资工作的组织领导，进一步明确工作职责，有效防范和打击非法集资活动，维护和促进全县经济金融稳定和发展，根据省、市关于处置非法集资问题的有关精神，县政府决定建立和平县处置非法集资联席会议制度。现将有关事项通知如下：

一、联席会议组成

负责人：县政府分管金融工作副县长 召集人：县政府办负责同志

成员单位：县政府办、县法院、县公安局、县财政局、县经信局、县法制局、县地税局、县工商局、人行和平县支行

联席会议下设办公室，办公地点设在县政府办，负责同志兼任办公室主任，各成员单位指定1名联络员为办公室成员。

二、联席会议职责

（一）制定处置非法集资的政策措施，建立“疏堵并举、防治结合”的处置非法集资综合治理长效机制。

（二）组织各乡镇政府和县政府有关部门贯彻落实处置非法集资的方针、政策。

（三）领导全县处置非法集资工作，制定处置非法集资的工作制度、工作程序和工作方案。

（四）组织有关部门对涉嫌非法集资案件进行性质认定。

（五）指导、督促有关部门对非法集资活动进行查处。

三、成员单位职责

县政府办：承担联席会议的日常工作，负责联席会议制度、工作机制等相关文件制度的起草，负责非法集资情况的分析通报、信息反馈，负责承办相关会议，负责涉嫌非法集资案件的调查、认定、查处和善后工作的综合协调。

县法院：负责非法集资诉讼案件的审判工作；充分利用刑罚手段严厉打击非法集资犯罪行为；在诉讼活动中做好处置非法集资的宣传教育工作。

县公安局：负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理；负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全维护工作，协助县政府做好维护稳定工作。

县财政局：负责非法集资活动查处工作经费保障与善后处置相关工作。

县经信局：负责对工业、信息产业、能源、医药、高新技术等行业涉嫌非法集资活动进行排查；加强对中小企业的监督管理，严防中小企业非法集资行为；协助做好对非法集资活动的处置工作。

县法制局：负责参与涉及非法集资处置相关的规范性文件的审查、起草及有关规章制度的制定；研究处置过程中涉及的法律问题，与有关司法部门协商提出解决办法。

县地税局：负责征管范围内涉嫌非法集资的纳税人的情况及财务核算情况等的查处工作。

县工商局：负责涉及非法集资活动广告和非法金融广告的监管、查处工作，参与查处利用公司名义进行的非法集资；负责对从事投资管理、投资咨询、贷款咨询等业务的中介机构的监管，依法查处利用中介机构名义从事非法集资活动。

人行和平县支行：负责金融管理职能范围内涉嫌非法集资案件的调查、认定、查处和善后等工作。

四、联席会议办公室职责

（一）加强对非法集资活动方式、规律、特点和对策的研究,就制定处置非法集资工作规划、措施、工作指导意见向联席会议提出建议和方案。

（二）督促落实联席会议作出的各项决定,及时通报处置非法集资工作情况。

（三）协调各部门、各行业处置非法集资工作,并督办落实。

（四）接收各成员单位报送的非法集资案件信息,按程序将非法集资案件向各相关行业主管部门进行交办。

（五）推广交流各成员单位处置非法集资工作情况及经验,指导、推动工作。

（六）做好联席会议的会务工作。根据各成员单位意见和建议提出会议议题,经召集人批准组织召开联席会议。

五、工作规则

（一）联席会议原则上每半年召开一次全体会议，经联席会议负责人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开。根据工作需要，可以随时召集全体会议或部分成员单位会议。

（二）研究重要政策事项、工作机制和重大非法集资案件时，召开全体会议。

（三）研究非法集资处置事项时，视具体情况召集有关成员单位召开会议。

（四）联席会议议定的事项，以联席会议纪要形式印发有关方面，并抄报县委、县政府。联席会议形成的决议，按成员单位职责分工负责落实。

六、工作机制

根据联席会议成员单位职责分工和处置工作流程，按照各司其职、各负其责的原则，形成全县处置非法集资工作机制。

（一）预警排查。联席会议各成员单位要指定专门人员和机构，建立健全本部门、本行业和全县范围内“反应灵敏、预警及时、配合密切、应对有力”的监控预警工作体系，切实做好非法集资活动的防范预警工作。对可能发生非法集资的业务领域和区域，要定期组织排查，并将排查情况及时通报联席会议办公室。对可能发生的非法集资行为，要积极采取相应的管理、控制措施。

（二）发现报告。联席会议各成员单位要加强信息交流和协调沟通，分析非法集资活动的方式、特点及规律，拓宽信息渠道，及时发现非法集资活动。经预警、排查、分析或接到有关报告和群众举报后，对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况和可能发生非法集资行为的动向和信息，要及时报告联席会议办公室。对已发现的非法集资活动，要做好相关的前期调查取证工作。

（三）立案交办。联席会议办公室在接到相关成员单位的报告或群众举报及新闻媒体的报道后，对涉嫌非法集资的案件，应按规定程序予以立案、登记。涉嫌重大非法集资案件，在立案的同时，要及时报告县政府。根据非法集资活动所涉部门、行业的具体情况，按照联席会议成员单位职责分工，对属于系统内的非法集资案件，联席会议办公室及时移送、交办给相关成员单位。

（四）性质认定。相关成员单位接到联席会议办公室交办的涉嫌非法集资案件，要立即调查，并依法作出性质认定。调查认定情况，要及时通报联席会议办公室。对自身难以认定或认定不准的非法集资案件，上报联席会议研究认定，联席会议要及时组织全体或部分成员单位会议研究认定。

（五）依法处置。对已经认定的非法集资案件，联席会议办公室要及时向县政府报告，并向公安等相关成员单位移送、交办。联席会议各成员单位要在县政府统一领导和组织下，按照国务院处置非法集资部际联席会议确定的处置原则，依法及时查处并负责做好债权债务的清理清退和善后处置工作。处置工作的进展情况及结果要及时通报联席会议办公室。

（六）督办通报。各成员单位应将处置非法集资工作的政策措施、工作进展、处置结果及案例材料等相关信息，及时向联席会议办公室通报。联席会议办公室对立案交办的非法集资案件，要加强指导、协调、督办。对相关工作信息和非法集资案例要及时进行汇总分析，认真研究非法集资活动的特点及动向，将非法集资的有关案例及查处情况及时向县政府报告，同时通报联席会议各成员单位。

（七）宣传教育。县委宣传部等成员单位要加大宣传教育力度，引导社会公众增强法律意识和识别能力，促使社会公众自觉远离非法集资，从源头遏制非法集资蔓延。要广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，全方位、多角度宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。

七、工作要求

联席会议在县政府领导下，负责全县非法集资工作的组织、指导和推动。各乡镇政府主要领导是处置辖区内非法集资工作第一责任人，要切实加强风险预警和监测，积极稳妥抓好防范和打击非法集资工作。各成员单位要遵循“明确职责、加强协调、打防结合、重在治本”的工作原则，按照县政府的工作安排及要求，加强行业主管、监管部门的一线把关作用，将本行业处置非法集资工作纳入监督管理的重要内容，明确职责、机构和人员，切实履行职责，加强日常监管，形成打防并举、疏堵并重、各负其责、齐抓共管的工作机制和工作格局，进一步促进社会经济和谐稳定发展。

第四篇：贵阳人民政府办公厅关于转发贵阳市处置非法集资联席会议制度的通

【发布单位】贵阳市人民政府 【发布文号】筑府办发〔2009〕162号 【发布日期】2009-10-10 【生效日期】2009-10-10 【失效日期】 【所属类别】政策参考 【文件来源】贵阳市

贵阳人民政府办公厅关于转发贵阳市处置非法集资联席会议制度的通知

(筑府办发〔2009〕162号)

各区（市、县）人民政府、市政府有关工作部门：

《贵阳市处置非法集资联席会议制度》已经市人民政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

二○○九年十月十日

贵阳市处置非法集资联席会议制度

根据《国务院关于同意建立处置非法集资联席会议制度的批复》（国函〔2007〕4号）精神，为切实做好贵阳市处置非法集资相关工作，加强各有关部门和各区（市、县）人民政府间的协调配合，经市人民政府同意，建立贵阳市处置非法集资联席会议（以下简称联席会议）制度。

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院处置非法集资的方针政策，按照“地方为主、部门配合、明确职责、打防并举、综合治理、重在治本”的工作思路，在市人民政府的统一领导下,会同有关部门和各区（市、县）人民政府建立“疏堵并举、防治结合”的综合治理长效机制。

（二）结合贵阳市实际，研究完善处置非法集资的相关政策措施，及时、准确、有效地预防、认定和处置非法集资。

（三）制定处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“反应灵敏、配合密切、应对有力”的工作机制、上下联动的宣传教育体系、齐抓共管的监测预警体系、准确有效的性质认定体系、稳妥有力的处置善后体系和及时灵敏的信息汇总报告体系。

（四）组织有关部门对涉嫌非法集资案件进行性质认定，由有关部门依法作出认定结论。重大案件的认定意见按程序报批。

（五）指导、配合各区（市、县）人民政府建立处置非法集资组织协调机制，督促、协调各区（市、县）人民政府按照市处置非法集资工作机制和工作程序要求，开展相关工作。

（六）汇总各区（市、县）人民政府、各行业主管部门、金融监管部门报送的处置非法集资工作情况，并报市人民政府及省处置非法集资联席会议办公室。

（七）完成市人民政府交办的其他工作。

二、联席会议组成人员

召 集 人：申振东（市委常委、常务副市长）

副召集人：杨 青（市政府常务副秘书长）

李怀舟（市政府金融办主任）

罗 霞（贵州银监局现场检查二处处长）

成 员：令狐兵（人民银行贵阳中心支行金融稳定处处长）

温丽萍（贵州证监局稽查处副处长）

许炳刚（贵州保监局法制处副处长）

杨 宇（市纪委常委、秘书长）

高 艳（市委宣传部常务副部长）

翟晓辉（市中级人民法院常务副院长）

何志坚（市人民检察院常务副检察长）

周 翔（市发改委常务副主任）

余永贵（市公安局副局长）

张海涛（市财政局常务副局长）

阳筑翠（市建设局机关党委书记）

余永贵（市农业局纪委书记）

肖建华（市商务局副局长）

孙惟谦（市林业绿化局纪委书记）

朱启樯（市法制办副主任）

王运生（市工商局副局长）

王家义（市应急办副主任）

邓德明（市信访局副局长）

联席会议下设办公室，设在市政府金融办，承担联席会议日常工作，落实联席会议的有关决定。市政府金融办主任李怀舟兼任联席会议办公室主任。联席会议办公室设联络员，由成员单位有关处（室）负责人担任。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，报联席会议审批，按程序报备。联席会议可根据工作需要，通知相关部门参加。

三、工作规则

联席会议不定期召开，由召集人负责召集，特殊情况，受召集人委托，可由副召集人召集开会。根据工作需要，可以召集全体会议或部分成员单位会议。

（一）研究重要政策事项、工作机制以及重大非法集资案件时，召集全体会议。

（二）研究非法集资处置事项时，视具体情况召集有关部门成员参加会议。

联席会议议定的事项，以联席会议纪要形式印发有关方面，并报送市人民政府；对议定的重大事项，按程序报批。

四、工作要求

各成员单位要按照职责分工，主动研究处置非法集资工作，切实履行本部门职责；要积极参加联席会议，认真落实联席会议议定事项；要互通信息，互相配合，齐抓共管，形成合力，充分发挥联席会议的作用。

各成员单位提出的议题，需提前报联席会议办公室，并根据需要做好保密工作。

五、各成员单位分工

（一）市政府金融办：负责组织召集成员单位相关会议，承办联席会议的日常具体工作，负责联席会议制度、工作机制等相关制度的起草工作，负责组织情况分析通报、案件排查、信息反馈等工作。

（二）人行贵阳中心支行：参与对非法集资活动的调查及相关工作。

（三）贵州银监局：负责收集、提供银行业系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作；参与联席会议制度、工作机制等相关制度的起草工作，参与组织情况分析通报、案件排查、信息反馈等工作，参与市处置非法集资联席会议组织的案件性质认定工作等。

（四）贵州证监局：负责收集、提供证券系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（五）贵州保监局：负责收集、提供保险系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（六）市委宣传部：负责处置非法集资的宣传教育和舆论引导工作，以及新闻媒体涉及打击非法集资宣传的管理。

（七）市中级人民法院：配合行业主管、监管部门，制定完善处理非法集资行业管理制度；配合制定宣传教育规划，开展宣传教育活动；依法审理涉及非法集资的犯罪案件。

（八）市人民检察院：配合行业主管、监管部门，制定完善处理非法集资行业管理制度；配合制定宣传教育规划，开展宣传教育活动；对涉及非法集资的犯罪案件依法批捕、提起公诉。

（九）市发改委：负责处置非法集资涉及相关产业政策、办法的制订、修改和协调工作，以及非法发行企业债券等行为的性质认定和处置善后工作。

（十）市公安局：配合和协助联席会议办公室组织日常工作，负责依法对非法集资案件进行侦查、打击和处理，负责非法集资活动引发的群体性事件现场秩序和安全的维护工作等。

（十一）市监察局：负责对参与、支持非法集资活动的涉案机关和公职人员的查处工作等。

（十二）市财政局：负责财政系统内非法集资活动的前期调查和认定工作，完成市人民政府交办的处置非法集资活动的有关事项。

（十三）市建设局：负责收集、报告城建系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（十四）市农业局：负责收集、报告农业系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（十五）市商务局：负责收集、报告商务系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（十六）市林业绿化局：负责收集、报告林业系统内非法集资活动的各种信息、资料、情况，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定和处置善后工作。

（十七）市法制办：负责配合相关部门做好本市非法集资处置工作相关规章制度的起草、审查、修改工作。

（十八）市工商局：负责对涉及非法集资活动广告和非法金融广告的监管、查处工作，参与查处利用公司名义进行的非法集资活动等。

（十九）市应急办：负责指导相关部门编制本市涉及非法集资的突发公共事件应急预案，并负责应急预案的审核；协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设；指导各区（市、县）政府、市政府有关工作部门应急体系和应急信息平台建设等工作；协助处置非法集资突发公共事件。

（二十）市信访局：负责本市涉及非法集资信访工作，收集、报送非法集资信访信息。

附件：贵阳市处置非法集资联席会议工作机制附件：

贵阳市处置非法集资联席会议工作机制

为充分发挥市处置非法集资联席会议（以下简称联席会议）的作用，加强市直有关部门和各区（市、县）人民政府的协调配合，对非法集资实施综合治理，加大打击力度，维护正常的经济金融秩序，经市人民政府同意，制定贵阳市处置非法集资联席会议工作机制。

一、建立健全监测预警体系

各区（市、县）人民政府和行业主管、监管部门负责对本地区、本行业非法集资的监测预警。要建立本地区、本行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时作出处理。一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时通报各区（市、县）人民政府和联席会议。各区（市、县）人民政府要做好前期调查取证工作，对社会影响较大、性质恶劣的，应先行采取必要措施，防止事态进一步扩大。

对监测预警中发现的跨地区非法集资案件，由联席会议负责协调确定主办区（市、县）。其他有关区（市、县）要在主办区（市、县）人民政府的组织协调下，负责本辖区案件调查取证及相关处置工作。

二、及时准确认定案件性质

各区（市、县）人民政府和各有关部门对政策界限清楚的非法集资案件，要果断处置，做到防微杜渐；对认定存在困难的，按程序报联席会议。

（一）对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下原则进行：

1．事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，由案发区（市、县）人民政府组织当地银监、公安、行业主管或监管等部门进行认定。性质认定后，由案发区（市、县）人民政府组织进行查处和后续处置。

2．重大案件，跨区（市、县）且达到一定规模的案件，前期调查取证事实清楚且证据确凿，但因现行法律法规界定不清而难以定性的，由案发区（市、县）人民政府提出初步认定意见，上报联席会议，由联席会议组织认定，由有关部门依法作出认定结论。

3．经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。

（二）对区（市、县）人民政府上报的案件，按照以下程序处理：

1．区（市、县）人民政府提出案件性质认定申请，连同初步认定意见、处置预案和有关调查取证材料，报联席会议。

2．联席会议对区（市、县）人民政府上报案件进行初步审查。初审不符合有关要求的，应补充完善后重新上报。初审符合要求的，联席会议组织有关部门对案件进行认定，由有关部门依法作出认定结论，并及时将认定意见反馈区（市、县）人民政府。重大案件的认定意见按程序报批。

市公安局专项立案侦查的案件，需要由联席会议组织性质认定的，按照区（市、县）人民政府上报案件性质认定程序进行。

三、稳妥做好处置善后工作

非法集资一经认定，区（市、县）人民政府要负责做好本地区处置非法集资案件的组织查处和债权债务清理清退等处置善后与维护稳定工作，联席会议及有关行业主管、监管部门要积极配合、协调和监督指导。

区（市、县）人民政府要建立有效的后续处置工作机制，坚持公平、公开、公正、透明的原则，做好处置善后工作。非法集资案件有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由区（市、县）人民政府会同行业主管、监管部门、组建单位或批准单位负责债权债务清理清退等工作；没有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由区（市、县）人民政府组织工商等有关部门负责债权债务清理清退等工作。对跨区（市、县）的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司注册地的区（市、县）人民政府牵头负责；公司注册地不在涉案地区的，由金额最多的区（市、县）人民政府牵头负责，组织协调其他涉案区（市、县），制定统一的债权债务清理清退原则和方案，相关区（市、县）人民政府要积极配合，并负责做好本地区工作，保证处置工作顺利进行。

为加强信息互通与共享，确保市人民政府全面掌握全市处置非法集资工作情况，联席会议建立处置非法集资信息汇总报告制度，各成员单位和区（市、县）人民政府要建立本部门、本地区日常报告制度。联席会议负责督促各成员单位和区（市、县）人民政府做好信息报告工作，并负责向市人民政府、省处置非法集资联席会议办公室提交贵阳市处置非法集资工作的相关报告。

四、加强对社会公众的宣传教育

要加强宣传教育，引导社会公众增强法律意识和识别能力，自觉远离非法集资，从源头遏制非法集资蔓延。

联席会议负责制定、组织实施打击非法集资的宣传教育规划，对成员单位和区（市、县）人民政府开展此项工作进行督促和指导，并负责组织协调新闻单位开展全市范围内的宣传教育活动。要广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。各区（市、县）人民政府要按照宣传教育规划，结合本地区实际，制订相应的宣传计划，切实抓好落实。

对各区（市、县）人民政府和行业主管、监管部门发现并通报的涉嫌非法集资的案件，联席会议应及时通报宣传主管部门。宣传主管部门要积极采取有效措施，正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第五篇：青海省人民政府办公厅关于进一步加强利用外资工作的通知

【发布单位】82703

【发布文号】青政办[1998]91号 【发布日期】1998-07-08 【生效日期】1998-07-08 【失效日期】 【所属类别】地方法规 【文件来源】中国法院网

青海省人民政府办公厅关于进一步

加强利用外资工作的通知

（青政办［1998］91号）

为了贯彻落实党的十五大精神，按照省九次党代会的要求，进一步扩大对外开放，加快我省经济发展和资源开发的速度，提高利用外资的水平，现就有关事宜通知如下：

一、一、进一步解放思想，提高对利用外资工作的认识。

党的十一届三中全会以来，我省对外开放、利用外资取得了一定成绩，通过吸收外商直接投资、借用国外贷款等形式，利用外资规模不断扩大，水平逐步提高，促进了国民经济的发展。利用外资弥补了省内建设资金不足，引进了先进适用技术和管理经验，创造了更多的就业机会，培养了人才，增强了税收和外汇收入，加速了对外经济贸易发展。利用外资，促进了思想解放和观念更新，推动了社会主义市场经济体制改造进程。实践证明，对外开放是我省实现现代化和经济振兴的必由之路。全省各地区、各部门要以邓小平理论为指导，认真贯彻党的十五大精神，彻底清除各种思想障碍，提高对利用外资重要性的认识，增强利用外资的紧迫感和责任感，共同营造一个有利于加快利用外资的氛围，坚持“积极、合理、有效”利用外资的方针，尽快形成全方位、多层次、宽领域对外开放的格局，开创我省利用外资的新局面。

二、二、进一步优化外商投资的产业结构，继续把吸收外商直接投资作为利用外资工作的重点。

根据国家产业政策和国务院颁布的《外商资产业指导目录》以及我省“九五”规划和2010年远景目标纲要，我省利用外资工作的重点是以直接投资方式为主，在鼓励外资投向农牧业、资源开发产业、基础工业、基础设施、高新技术产业、环保产业和出口创汇型产业，提高这些领域利用外资比重的同时，积极引导外资投向国有企业的改组和改造，实现企业资产重组、盘活存量，促进所有制结构调整和企业机制同国际接轨。重点放在机械、纺织、化学、冶金、电力、建材、交通运输、农牧产品加工等行业。除扩大同外商的合资、合作外，还可以出让企业股权和经营权，允许外商以兼并、收购和承包国有企业等形式参与我省国有企业改革。严禁禁止危害国家安全或损害社会公共利益、污染环境、破坏生态环境等外资项目。根据新的情况，必须全力开拓利用外资的各种渠道，及时总结经验，加大外商直接投资的工作力度，为我省利用外资工作持续、稳定发展而努力。

三、三、努力完善外商投资的地区布局。

要重点培育一批投资环境和基础设施相对较好的利用外资先导地区，把西宁市、海东地区、海西州、格尔木市作为我省优先利用外资的区域。这些地区要在提高利用外资数量、质量和水平上下功夫，以进一步起到示范、辐射、带动作用。

四、四、做好项目的前期工作，进一步完善和充实利用外资项目库。

项目前期工作是利用外资的关键，必须给予足够的重视。各地区、各部门要依照国家产业政策和我省发展规划并结合实际情况，建立符合国际惯例、符合招商引资要求的项目库。要把这项工作列入外资工作计划，有计划、分步骤地实施。并且要做到项目单位、责任人和前期费用三落实，确定完成项目报批时间，以便全省尽快公布一批能够符合国际招商要求的项目目录。

除采取传统招商引资的办法外，还要积极利用海内外成熟的中介机构和专业人才进行招商。要利用国际互联网直接向国外大财团、跨国公司介绍青海的省情和资源优势、产业导向和重点招商项目，扩大招商的覆盖面。

五、五、在改善投资环境上下大功夫。

要进一步改善投资硬环境，加强能源、交通、通信、市政公用事业等基础设施的建设，更要着力改善投资软环境。当前，特别要抓好以下几个方面：一是坚决制止对外商投资企业一切形式的乱检查、乱收费、乱摊派、乱罚款。在全面清理现行各项收费的基础上，制定有关法规，明确合理的收费项目和收费标准，对依法收费的部门和单位实施规范化的申报监管。既保证依法收费，又保护企业依法拒付不合理收费。二是切实保障外商投资企业经营管理自主权，维护投资各方的合法权益不受侵犯，依法保护劳动者的正当权益。三是各级政府要提高办事效率，减少管理层次，做到制度公开，政策透明，提倡一个“窗口”对外，提供优质、规范、方便的服务。各涉外工作部门都要为吸引外资工作“开绿灯”，发现问题要及时报告和向有关外资管理部门通报，不能采取简单的否决或搁置不理的办法。计划、外经贸、工商、税务、劳动、物价、土地、银行、卫生、消防以及海关、商检等职能部门和相关的中介机构，要在吸引外商投资的管理和服务两个方面，实行行政公示制和服务承诺制，明确工作程序和时限。四是依法加强监督管理，搞好外商投资企业合同履约和财务状况的检查，严格税收征管、环境监管和用地管理，完善对外商企业的联合年检工作。

六、六、要动员各方面的力量，加强招商引资工作。

除加强各专业部门的工作外，要动员社会各界的力量，关心、参与、推动我省的招商引资工作，以弥补我省对外联络的不足。在不增加人员和经费的情况下，省政府各驻外办事处可增挂“招商联络处”的牌子，充分发挥在招商引资中的作用。要 发挥我省现有驻海外公司的作用，利用其长期驻外的优势，除开展正常业务外

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