第一篇：市铁投集团监事会工作规程(征求意见)
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
监事会工作规程（征求意见稿）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善公司法人治理，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业监事会暂行条例》、《浙江省企业国有资产监督管理办法》等法律法规和有关规定，结合集团实际情况，制定本规程。
第二条 本规程适用温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司，各下属公司参照执行。
第三条 监事会以财务监督为核心，根据有关法律、行政法规的有关规定，对集团的财务活动及负责人的经营管理行为进行监督，确保集团权益不受侵犯。
第四条 监事会工作应遵循的原则：
（一）出资人监督原则。坚持出资人立场，维护集团资产合法权益不受侵害；
（二）过程监督原则。以财务监督为核心，对集团运行实施事前、事中、事后的监督；
（三）有效监督原则。依法监督检查，讲究方式方法，保护经营者创新精神，促进集团健康快速发展；
（四）及时性原则。发现危害及可能危害集团资产安全的问题，及时提出监督意见、建议并向出资人报告；
（五）不干预原则。不参与、不干预集团正常的经营决策和经营活动。
第五条 监事会履职开展的各项工作，集团及下属公司应当予以协助配合。不协助配合监事会工作造成不良后果的，或者妨碍、阻扰监事会正常履职的，将追究企业相关负责人或其他责任人的责任。
第二章 监事会组成
第六条 监事会成员不得少于5人，其中职工监事的比例不得低于三分之一。
第七条 监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。职工监事由职工代表大会选举产生。
第八条 监事每届任期三年。监事任期届满连选可以连任。监事在任期届满前,股东不得无故解除其职务。职工监事调离集团系统的，视其为自动解除职务。由于监事辞任导致监事会成员低于3人（含），那么应当在新任监事任命之前继续履行职责。
第九条 有下列情形之一的，不得担任监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力;
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破
坏社会经济秩序被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。集团公司违反上述规定选举、委派的监事,该选举、委派无效。
第十条 董事、总经理、高级管理人员、办公室、财务、投融资、资产管理等相关负责人不得兼任监事。
第十一条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
第十二条 监事任职条件：
（一）具有完全民事行为能力的自然人；
（二）遵纪守法，诚实守信，勤勉尽职，具有良好的职业道德、操守、品行和声誉；
（三）具有大学本科以上学历、从事相关经济工作5年以上,具有与担任职务相适应的专业知识、工作经验和组织管理能力；
（四）精通政策法规、经济、财务、经营管理、行业等
相关知识；
（五）具有良好的沟通协调、综合分析、调查研究能力；
（六）有关部门规定的其他条件。
第三章 监事会职权
第十二条 监事会是集团公司依法设立的监督机构，对股东负责并报告工作。
第十三条 监事会依法独立行使对集团公司的监督权,保障股东权益、集团公司利益和职工的合法权益不受侵犯。
第十四条 监事会行使下列职权
（一）监督检查集团贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；
（二）监督检查集团公司和下属公司的财务及财务会计资料的真实性、合法性，独立评价财务状况。
（三）监督检查集团战略规划、经营预算、业绩考核执行情况；资产运营、保值增值情况；公司经营效益、利润分配、弥补亏损情况；重大项目建设、投融资、资产重组、改制、产权转让等情况。
（四）监督检查集团及下属公司的内部控制制度、风险防范体系，重大风险和问题预警和报告的情况；
（五）监督检查董事、总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员履行职责行为，评价其工作业绩，检查其薪酬发放情况；当其行为损害集团公司利
益时，要求其予以纠正。
（六）提议召开临时董事会会议；
（七）其他法律法规和公司章程规定的其他权利。第十五条 监事可以列席董事会和重大会议,检查集团公司业务及财务状况,审核有关资料和文件,有权要求董事会或经营班子提供有关情况报告。监事会可以对季度、半年度、年度所出具的各种会计报表(包括营业报告书、资产负债表、财产目录、损益表等)进行检查审核,并将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东报告。
第十六条 监事会主席行使下列职权;
（一）召集和主持监事会会议;
（二）负责组织和安排监事会各项工作，审定和签署监事会报告和其他重要文件；检查监事会决议的实施情况;
（三）代表监事会向股东报告工作；
（四）法律法规和公司章程规定的其他权利。第十七条 监事应当遵守法律、行政法规、集团公司章 程,忠实履行监督职责,不得利用在集团公司的地位和职权为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占集团公司的财产。监事除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露集团公司的秘密。
第十七条 集团监事会监督和指导下属公司监事会开展业务工作。
第十八条 监事履行职责时违反法律、行政法规或集团公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
第十九条 监事在任期内不履行职责，使致集团公司利益、股东利益或员工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东按规定的程序解除其监事职务。
第二十条 监事在一年之内不履行或不能履行职责，应当劝其辞职或解除其监事职务。
第四章 监事会议事规则
第二十一条 监事会每年至少召开两次会议。会议由监事会主席负责召集。下列情况可以召开临时监事会会议：
（一）监事会主席根据监督检查工作需要提议；
（二）监事提议；
（三）市国资委要求召开。
第二十二条 召开监事会会议，会议议题应提前三个工作日书面或电子邮件等形式通知全体监事。监事会会议的主要内容和任务：
（一）审议通过监事会工作计划和报告；
（二）审议通过监事会对企业的年度监督检查报告；
（三）讨论、审议专项检查事项；
（四）讨论、审议监事会向市国资委提交的重要专项报
告；
（五）三分之一（含）以上监事提请审议的其他事项。第二十三条 监事会会议（包括临时监事会会议）应当由全体监事参加，实到人数不能少于总数三分之二。每名监事有一票表决权,监事会作出的所有决议均应经出席会议的全体监事三分之二以上表决通过，方可有效；监事会决议的表决，采用记名表决方式。
第二十四条 监事会会议须经表决方式决定的事项，实行一人一票的表决制度。同意与反对票数相等时，决议则不通过。
第二十五条 监事会会议决定的一般事项，应当经与会监事过半数表决通过。但监事会会议决定以下事项，须经三分之二（含）以上与会监事表决通过：
（一）审议监事会年度工作计划或年度工作报告；
（二）提出对重大监督检查事项的意见和建议；
（三）提出对企业董事、高级管理人员执行企业职务行为的评价建议；
（四）市国资委提议的事项。
第二十六条 监事会会议应当指定专人负责会议记录，出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十七条 监事会会议记录应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和出席监事的姓名；
（二）会议议程；
（三）监事发言要点以及每一决议事项的表决方式和结果，表决结果应载明同意、反对和弃权的票数及理由。
第二十八条 监事会召开的重要会议应当形成会议纪要。与会监事对会议决定的事项有原则性不同意见时，应在会议纪要中载明。
第五章 监事会工作方式
第二十九条 监事会按照知情、调查、报告、建议、纠正的工作要求，通过参加会议、阅读文件、查询资料、实地察看、听取汇报、专项检查等形式履行监督职责，通过实施日常监督、重点监督和内控制度监督实现对企业运行的事前、事中、事后监督。
第三十条 监事会每年对集团及下属企业定期检查1至2次，并可以根据实际需要不定期地对集团及下属企业进行专项检查。
第三十一条 监事会开展监督检查，可以采取下列方式：
（一）听取集团负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报；
（二）在集团召开与监督检查事项有关的会议；
（三）查阅集团的财务会计报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料；
（四）核查集团的财务、资产状况，向职工了解情况、听取意见，必要时要求集团负责人作出说明；
（五）结合集团内部审计和纪检监察进行监督检查；
（六）向财政、工商、税务、审计、海关等有关部门和银行调查了解集团的财务状况和经营管理情况。
（七）监事会根据监督检查的需要，可以列席或者委派专人列席集团董事会及重大会议。
第三十二条 有关部门应当支持、配合监事会的工作，向监事会提供有关情况和资料。
第六章 公司信息报告
第三十三条 集团和下属公司应建立重要信息报告制度，实现信息的对称、通畅。重要信息包括经营管理、财务会计、重大事项等信息及监督检查所需的其他信息资料。
第三十四条 集团和下属公司应当向监事会按月度、季度、半年度、年度报送信息以及不定期报送专项重要信息。
第三十五条 经营管理信息按月度报送，主要包括：
（一）重大投资计划及可行性报告；
（二）集团公司及下属公司董事会决议和经营班子工作报告；
（三）下属公司监事会（监事）报告；
（四）经营管理机构设臵变动决定、中层及以上管理人员任免、奖惩决定；
（五）制定或修订的企业章程、内部控制制度；
（六）召开的重要会议纪要；
（七）年度、半年度经营情况分析报告及企业关联交易信息；
（八）领导班子成员及财务负责人出国信息；
（九）其他重要经营管理活动情况。
第三十六条 报送集团公司及下属公司的企业及所属的财务会计内部审计信息，主要包括：
（一）财务会计报告（年度、月度财务会计报告）及有关财务会计信息的说明和分析；
（二）年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）审计报告和审计保留事项整改报告及专项审计报告；
（四）重要的内部审计报告和经济责任审计报告等。第三十七条 重大事项信息按照月度或不定期报送，主要包括：
（一）投资及资本性支出、1000万元以上的融资、产权转让、重大改组、收购兼并、委托理财及委托贷款、担保、抵押、重大资产处臵和评估等事项；
（二）支付500万元以上的大额款项（下属企业可以按照实际情况进行调整）；
（三）签订人民币500万元、美元50万元以上的大额经济合同（下属企业可以按照实际情况进行调整）；
（四）单项合同估算价200万元以上的工程发包及招投标情况（下属企业可以按照实际情况进行调整）；
（五）采购公开招标限额以上的国有企业货物和服务项目招标采购情况；
（六）重大违纪或重大诉讼事项；
（七）突发事件或紧急重大事项。
第三十八条 企业董事、经营班子和其他高级管理人员在任何时候发现以下重要情况，应在第一时间如实报告监事会：
（一）单项资产损失额或可能损失额达100万元以上，及后果严重的各类资产损失；
（二）经营管理行为违反了法律法规、规范性文件和企业内部控制制度的有关规定；
（三）未按规定权限和程序做出的涉及企业资产安全的决策。
第三十九条 公司召开董事会以及重大会议应当在会议通知时一并告知监事会，并指定联络人。
第七章 监事会工作报告
第四十条
监事会工作报告分定期报告和专项报告。第四十一条 工作报告应当体现及时性、客观性、准确性原则。分析、评价要客观公正，恰如其分，意见、建议要
符合实际，具有可操作性。
第四十二条 监事会工作报告设密级，监事对报告事项要确保真实，涉及的内容可以要求集团予以核实，但报告中有关分析评价、意见建议等内容不得随意透露。对报告中涉及监事会职权内事项，要敢于坚持原则，提出纠正意见并督促落实。
第四十三条 定期报告分半年度报告和年度报告。半年度报告一般于当年7月底前提交，年度报告一般于次年4月底前提交。定期报告的内容主要包括：
（一）集团资产运营和财务会计活动的基本情况；
（二）集团执行市国资委决定的情况；
（三）对董事会决策及执行情况、国有股东权益的维护情况、资产运作监督情况等发表具体意见；
（四）集团在资产运营和财务会计活动过程中存在的问题及分析；
（五）对集团相关工作和董事、高级管理人员执行职务行为的评价，以及对存在问题提出的意见与建议；
（六）其他需要报告的事项。
第四十四条 专项报告一般为一事一报，及时报送。对紧急、突发的重大事项，可以先口头报告，再书面报告。专项报告的内容主要包括：
（一）集团以及集团以出资人身份行使职权的领域发生
或可能发生的重大损失和违法违规行为；
（二）根据市国资委或上级有关部门的工作要求以及自身监督检查工作需要而开展的专项检查、调查工作情况；
（三）在监督检查工作实践中就某一问题形成的意见、建议；
（四）其他需要报告的事项。
第八章 工作纪律
第四十五条 监事会成员必须认真执行党和国家的法律、法规和政策，以及有关监事会工作的各项规定。
第四十六条
监事会成员履行职责时必须遵守以下规定：
（一）不干预集团正常的经营管理活动和正常的人事任免；
（二）不得泄露检查结果和集团的商业秘密；
（三）未经批准，不得接受集团的报酬、福利、馈赠；
（四）不得参加由集团安排有可能影响公正履行公务的活动；
（五）不得在集团入股和为自己、亲友及其他人谋取私利；
（六）不得在集团报销与公务无关的费用；
（七）不得公开发表涉嫌泄露监督检查秘密、商业秘密的谈话、答记者问和各类文章；
（八）未经批准和授权，不得以组织或个人名义与新闻媒体进行与工作有关的联系。
第四十七条 监事会成员必须对检查报告内容保密，并不得泄露企业的商业秘密。
第四十八条 监事会成员在监督检查中成绩突出，为维护国家利益做出重要贡献的，给予奖励。
第四十九条 监事会成员有下列行为之一的，依法给予行政处分或者纪律处分，直至撤销监事职务；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）对集团的重大违法违纪问题隐匿不报或者严重失职的；
（二）与集团串通编造虚假检查报告的；
（三）有违反本条例第四十六条、第四十七条所列行为的。
第五十条 集团有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分，直至撤销职务；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）拒绝、阻碍监事会依法履行职责的；
（二）拒绝、无故拖延向监事会提供财务状况和经营管理情况等有关资料的；
（三）隐匿、篡改、伪报重要情况和有关资料的；
（四）有阻碍监事会监督检查的其他行为的。
第九章 档案管理
第五十一条 监事会资料应定期进行归档，移交至档案室管理。
第五十二条 严格遵守有关保密制度，加强管理，防止丢失、泄密。
第五十三条 查阅监事会资料档案，需办理相关手续。
第十章 附 则
第五十四条 本规程未尽事项，按照国家有关法律、法规执行。
第五十五条 本规程由温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司监察监事审计室负责解释。
第五十六条 本规程自发布之日起施行。
温州市铁投集团监事会 2013年11月12日
第二篇：监事会工作规程
第七章 监事会工作规程
第一节 董事会会议及决议监督
第五十三条 监事列席董事会会议。
第五十四条 监事会秘书处接到董事会的会议通知后，马上向监事送达会议通知。会议通知包括会议时间、地点、议程、议题、议案及其他必要的资料。
第五十五条 监事接到董事会会议通知后，应对议案进行认真研究，必要时可召集临时监事会进行讨论，或与董事会交换意见。如发现董事会议案有违法违规之处，向董事会提出纠正建议；如监事会认为有必要对议案进行调研论证，则应建议董事会延期召开，监事会应在董事会会议召开前将经审议的论证报告报送董事会。
第五十六条 董事会会议期间，列席监事可以参加董事会会议的讨论，当场就有关议案想董事会提出建议或意见，但不记入董事会会议记录，可在随后的监事会会议决议中提出声明。
第五十七条 董事会会议结束后，监事会立即召开会议，就董事会会议决议内容、议事程序进行审议，最终形成监事会会议。
第五十八条 董事会会议及监事会会议举行时，监事会秘书处都应派秘书进行会议记录，对会议内容、讨论经过、表决情况及会议最终形成的决议进行详实记录。监事应当在监事会会议记录上签字。
第五十九条 监事会会议决议必须如实反映会议表决结果，表明对董事会决议的审议结果及董事会会议决议程序的意见，必须如实披露监事提出的声明。第六十条 监事会会议形成决议后及时反馈董事会。董事会应当认真审议监事会提出的建议或意见。因不接受监事会建议或意见而给公司带来损失由董事会负责。
第二节 董事会决议执行情况监督
第六十一条 监事会对董事会决议执行情况进行监督，程序及方式如下：
（一）对决议执行机构、部门和人员进行定期与不定期咨询检查；
（二）董事会决议执行机构、部门和人员在接受监事的咨询和检查过程中应积极配合；
（三）对董事会决议的检查由监事会主席专门委派监事负责，负责检查的监事应将咨询检查内容、结果和意见形成书面报告，由监事会秘书处报监事会主席审批；
（四）监事会主席收到报告后在七个工作日内召集监事会临时会议对报告进行审议，并将审议结果报送国有资产管理机构；
第三节 董事会、经理日常经营管理活动监督
第六十二条 监事会在公司设立建议和意见收集信箱，由监事会秘书处随时对公司各方面提出的意见或建议进行整理，随时报监事会主席审阅，监事会主席每月召集一次监事会会议对意见和建议进行集中审议。监事会讨论与研究，形成意见或建议后，报送董事会、经理。
第六十三条 监事会主席可以委派监事或监事会秘书到工商、银行、税务等与公司经营活动有关的部门或公司内部各机构、部门了解公司的日常经营管理活动的情况。或要求董事、经理对日常经营管理活动进行汇报和说明。
第六十四条 公司各机构部门不得回避或阻碍监事会的监督活动，应如实提供相关资料和说明情况。如因各机构、部门提供资料或情况反映不实而造成损失，监事有权依法追究有关责任人的责任。
第六十五条 如发现公司日常经营管理过程中出现违法违规问题，监事会应及时立会审议，并视严重程度的不同，做如下处理：
（一）由监事会主席委派代表与董事会或经理进行协调，提出处理意见或建议；
（二）监事会主席签批，以书面报告的形式向董事会或经理提出处理建议或意见；
（三）形成监事会决议，向董事会或经理声明意见或建议；
（四）向国有资产管理部门报告，并公开披露监事会决议；
（五）代表公司向司法机关起诉。
第六十六条 监事会的日常监督工作随时与公司法律顾问联系，并邀请法律顾问列席监事会会议。
第四节 重大决策及执行情况监督
第六十七条 监事会必须对董事会、经理的重大决策进行复议，并将会议决议反馈董事会或经理，董事会、经理在未收到监事会决议之前，不得组织实施。
第六十八条 董事会、经理做出重大决策时，监事会必须列席与决策有关的所有会议，并对董事会、经理会决议进行复议。
第六十九条 董事会、经理进行决策过程中，监事会可以聘请专家组成委员会对决策事项进行独立论证，将论证报告通报董事会或经理。未经监事会审议通过的决策，监事会不负任何责任，同时保留披露声明和向国有资产管理部门汇报意见的权力。
第七十条 《公司章程》规定或监事会任为有必要进行重点监督的事项均列为重大决策事项。
第七十一条 董事会、经理做出每一项重大决策及决策执行过程中，监事会有权委派监事进行跟踪监督，直至此项工作结束。公司董事会、经理应配合监事的工作。监事应对决策形成过程、执行情况及结果形成书面报告，报监事会审议、备案。
第七十二条 监事会审议通过监督报告后，以决议方式报送董事会或经理。对违规执行不力之处提出纠正或整改意见。
第五节 综合监督检查
第七十三条 公司每月向监事会提供财务报表和财务报告。公司每半年最后一个月的财务报告完成后，监事会必须对公司进行一次综合检查。综合检查应提前一周通知公司。
第七十四条 综合检查由监事会主席负责并主持，聘请有关的会计师、律师、专家及公司董事会、经理等有关人员组成综合检查委员会。
第七十五条 检查委员会利用二周的时间对公司董事会、经理本季度发生的经营管理活动进行综合检查。检查内容包括：
（一）财务审计；
（二）法律法规和规章制度执行情况审核；
（三）重大决策拟定及执行情况审核；
（四）重大经济合同签订及执行情况审核；
（五）董事、经理及其他高级管理人员的业绩评审；
（六）监事会认为有必要审核的其他事项。第七十六条 检查委员会的检查采取下列方式：
（一）听取董事、经理有关财务、资产状况和经营管理情况的报告，在公司召开与监督检查事项有关的会议；
（二）查阅公司财务会计报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料；
（三）核查公司的财务、资产状况，向职工了解情况、听取意见，必要时要求公司董事、经理做出说明；
（四）向财务、工商、税务、审计等有关部门和银行调查了解公司的财务状况和经营管理情况；
第七十七条 综合检查后，检查委员会以监事会的名义及时做出检查报告。检查报告的内容包括：审计报告；公司财务及经营管理情况评价；公司董事、经理的经营管理业绩评价及奖惩、任免建议；公司存在问题的处理建议；其他法律法规要求报告或者监事会认为需要报告的事项。
第七十八条 监事会召开会议对检查报告进行审议，通过后报国有资产管理机构。检查报告对公司保密。
第六节 专项检查
第七十九条 公司发生特殊情况或受国有资产管理机构、董事会、经理委托的情况，由监事会主席委派监事组织进行专项检查。
第八十条 可以单独聘请律师、会计师或有关专家会同公司有关机构、部门负责人组成专项检查组。
第八十一条 专项检查的内容视特殊情况而定。
第八十二条 专项检查采取与综合检查同样的方式和程序。第八十三条 专项检查也应出具检查报告，经监事会会议审议通过过后报国有资产管理部门。检查报告对公司保密。
第七节 高级管理人员任免考核
第八十四条 监事会会同公司党委、董事会对公司董事、经理及其他高级管理人员进行考核。
第八十五条 监事会对高级管理人员的任免、奖惩提出意见或建议。
第八十六条 监事会对高级管理人员的考核内容主要包括：是否符合《公司章程》规定的任职条件：职责履行情况；法律法规和规章制度的执行情况；监事会履行职责时的配合情况等。
第八十七条 监事会代表将考核意见报监事会审议，由监事会主席审批后，将审批意见报送公司党委。并由监事会主席或监事会主席委托监事在人事考核表上代表监事会签署意见。
第八节 财务审计
第八十九条 为加强集体公司及全资或控股子公司的财产和财务检查，规范各公司的经济行为，集体公司监事会定期对集团公司及全资或控股子公司进行财务审计。第九十条 财务审计由监事会主席主持，由监事会聘请社会中介机构进行审计，监事会会同公司相关机构、部门和人员配合审计。
第九十一条 财务审计应当在审计实施前三天通知被审计单位。第九十二条 审计内容：
（一）财务收支的合规性、合法性检查；
（二）会计资料和会计核算真实性、正确性、完整性检查；
（三）企业经营内各项经营及财务指标完成情况；
（四）检查企业依法纳税情况；
（五）对资产经营情况进行检查；
（六）对资产保值增值情况进行检查。第九十三条 审查方式：
（一）审查原始凭证、记账凭证、报表、计划、方案、合同及其它书面材料。
（二）就相关事项向相关人员调查问询。
（三）对现金、有机证劵、存货、固定资产、低值易耗品及其他物资进行清点。并将清点结果与账簿、报表核对。
（四）受聘中介机构出具审计报告。
（五）监事会召开临时监事会会议对审计报告进行专项审议，集团公司的审计报告通过后报董事会和国有资产管理部门；子公司的审计报告报集团公司董事会。
第九十四条 监事会财务审计定于每半年一次，与综合检查同时进行，发现有违反财经法纪、资产流失或其它特殊事项时可以临时组织审议。
第九节 离任审计
第九十五条 公司董事、经理及其他高级管理人员在任期届满或者其他原因离开原工作岗位时，监事会对此高级管理人员进行离任审计。
第九十六条 离任审计由监事会主席负责主持，聘请会计师、律师、有关专家会同公司相关人员组成离任审计工作组。
第九十七条 监事会应在审计执行前三天通知被审计高级管理人员。
第九十八条 审计内容包括：
（一）任期内关于法律法规和公司章程制度的执行情况；
（二）董事会会议决议执行情况；
（三）任期内职责履行情况及业绩；
（四）与公司各机构、部门之间的配合与协调情况；
（五）有无违法或损害公司利益的行为。第九十九条 审计方式：
（一）审查原始凭证、记账凭证、账簿、报表、合同及其他书面资料；
（二）召集有关人员开会或单独对有关人员进行查询，向职工了解情况，听取意见，必要时要求本人做出说明；
（三）进行清产核资，核对账面资产与实际资产是否一致；
（四）向税务、银行及其他与此高级管理人员的经营管理活动有关的部门或人员点差了解情况；
（五）工作组出具审计报告；
（六）监事会召开临时监事会会议对审计报告进行专项审议，通过后将审计报告连同监事会意见或建议报董事会和国有资产管理部门。
第一百条 离任审计时间定于收到董事会确定此高级管理人员离任的通知之日起一周内开始，时间为两周，有特殊情况的，可酌情延长。
第八章 监事会会费管理
第一百零一条 监事会会费于每年初由监事会秘书处做出预算，监事会审议，监事会主席审批，报国有资产管理部门批准后，报董事会责成经理按期拨付。
第一百零二条 监事会会费作为公司专项财务管理费用，在公司财务列支。
第一百零三条 监事会会费主要分三部分：
（一）监事及监事工作人员的薪金、监事会日常工作经费。此部分费用公司按月拨付。
（二）监事会会议经费、监事会监督检查工作经费、监事会聘请律师、会计师、中介机构及有关专家的费用。此项费用公司即时拨付。
（三）监事会奖励基金。每年综合检查与审计完毕，监事会将奖励方案报国有资产管理部门批准后，监事会将批准结果报董事会、经理，公司立即拨付。第一百零六条 监事会秘书处须末总结集团公司本监事会会费的使用情况，报监事会审核，并由公司内部审计部门对监事会会费的使用情况进行审计。
第九章 监事会会议
第一百零七条 监事会会议每季度召开一次。临时监事会会议在必要时可以随时召开。监事列席所有董事会会议。
第一百零八条 监事会会议由监事会主席召集。二名以上监事提议，可以召集监事会临时会议。
第一百零九条 召集监事会会议时，监事会秘书处应于一周前以书面形式通知监事，会议通知应记载会议时间、地点、议题及必要参考资料。列席董事会会议时，监事会秘书处在接到董事会的通知后应立即通知监事。
第一百一十条 监事应亲自出席监事会会议，列席董事会会议。有正当理由不能出席监事会会议和列席董事会会议时，可以委托其他监事代理出席或列席。
第一百一十一条 监事会会议由监事会出席任命会议主席，会议主席主持监事会会议。监事会主席不能出席会议时，由监事会副主席任命会议主席，监事会主席、副主席均不能出席会议时，由与会监事选举产生会议主席。
第一百一十二条 监事会会议应由三分之二以上监事出席时方可举行。
第一百一十三条 监事会会议的决议应有出席会议的二分之一以上监事同意。赞同票与反对票相同时，会议主席可增加一张表决票。
第一百一十四条 监事会会议应到做成会议记录，会议记录应到记载议题、讨论经过及表决结果。出席监事应到在会议记录上签名。列席董事会会议也应当做成会议记录，但与会监事不必在会议记录上签名。
第一百一十五条 出席监事会会议的监事对决议声明异议的，须记载于会议记录。列席董事会会议时，董事会议案声明有异议时，可要求董事会秘书记载于董事会会议记录。
第一百一十六条 表决事项与监事有关联的，本监事应当回避，不参加会议表决。
第一百一十七条 监事会秘书处负责监事会会议的通知、组织、服务、记录、议案整理、文件起草及与董事会、经理或其他有关人员进行联络协调等工作。
第一百一十八条 监事会决议应上报国有资产管理部门，并在《富龙信息报》上进行披露，同时反馈董事会。
第十章 监事会秘书处
第一百一十九条 监事会设秘书处，作为监事会常设办事机构，向监事会负责。
第三篇：市建投集团落实党风廉政建设情况汇报
市建投集团公司贯彻落实市纪委第八届
七次全体会议精神情况汇报
市纪委：
2011年2月16日铜陵市第八届纪律检查委员会第七次全体会议之后，市建投集团党委于3月2日召开了党委领导班子会议，集中学习了中纪委、省纪委全会及市纪委第八届七次全体会议精神，重点学习了胡锦涛同志在中纪委十七届六次全会上的重要讲话精神，总结回顾了2010年市建投集团党风廉政建设和反腐败工作，研究部署了2011年的工作重点和主要任务。
2011年建投集团公司党风廉政建设和反腐败工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十七届三中、四中全会和胡锦涛同志重要讲话精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，严格执行党风廉政建设责任制，加强作风建设、制度建设、组织建设，围绕中心、服务大局，坚持党同人民群众的血肉联系，不断提高反腐倡廉科学化水平，为我市实施“十二五”规划，提前八年全面建成小康社会、建设幸福铜陵提供融资保障。
主要任务是：
一、切实加强领导、严格执行党风廉政建设责任制
要把党风廉政建设列入重要的议事日程，做到同业务工作一起部署、一起检查、一起考核，按照“横向到边、纵向到底”的要求，建立健全责任网络，结合市建投集团具体情况，本着讲究实效的原则，对党风廉政建设责任制中各项目标按部门进行细化分解，把每项目标都明确到责任领导、责任部门、责任人，公司党委书记作为党风廉政建设第一责任人与公司各部室及二级单位签订《市建投集团党风廉政建设责任书》，实行“一把手”负总责，分管领导各负其责的工作机制。通过对廉政建设责任进行了分解，构建分管领导具体抓、职能部门抓具体的工作网络，营造了齐抓共管的工作环境，确保党风廉政建设工作顺利开展。
二、加强思想教育，切实增强廉洁从政意识
根据市委的统一部署，认真开展了反腐倡廉建设的集中教育活动，坚持把中央精神贯穿于党风廉政教育始终。组织党员干部集中学习中纪委、省纪委全会主要精神及市纪委第八届七次全体会议精神，并要求各支部组织学习讨论，传达到全体党员，营造了良好的学习氛围。
三、加强制度建设，切实从源头上预防腐败
今年我公司除坚持主要领导“五不直接分管”的制度执行外，还要建立和完善公司一批重大的和基础性的规章制度，通过建立健全各项制度，形成用制度管人、按制度办事的管理机制，为防止和减少贪污腐败问题的发生起到有效的防范作用，从源头上预防和加强党风廉政建设。
四、加强作风建设，促进党群、干群关系的和谐 要通过开展学沈浩比奉献活动，切实抓好典型教育宣传，弘扬新风正气，鞭挞歪风邪气，不断加强党员干部党性修养，树立和坚持正确的世界观、人生观和价值观。大力发扬理论联系实际的学风，切实解决理想信念淡薄、宗旨意识不强的问题；大力发扬求真务实之风，切实解决作风飘浮、不负责任、片面追求政绩、弄虚作假的问题；大力发扬艰苦奋斗之风，切实解决讲排场、比阔气、奢侈浪费的问题。结合述职、述廉、问责、问效和考评、奖惩，切实整治机关散、懒、庸等消极腐败现象，推进干部队伍勤政廉洁，进一步形成长效机制，让公司全体干部职工更广泛地参与民主决策、民主管理和民主监督，营造和谐的党群干群关系、。
五、加强组织建设，充实纪检干部队伍
市建投公司组建以来，公司领导班子配备不健全，纪检监察干部尚未配备齐全，今年已向市国资委上报，要求健全公司法人治理结构，加强纪检组织和纪检干部队伍建设，确保纪检监察工作顺利开展。
六、加强监督管理，促进惩防体系建设
要按照民主管理、政务公开制度，实行重大事项通报、重大决策征求意见等充分发挥党内监督和群众监督的作用。针对经营管理中的重大决策、选人用人、计划管理、资金拨付、资产管理等重点部位和关键环节，排查风险监控点，加
强程序控制，做到制度落实、程序规范、合理授权、运作透明。加强对管人、管钱、管物和管事等权力负责人和部门的监督，通过权力科学配置和相互制衡，促进企业健全内控机制，完善风险管理体系，完善惩治和预防腐败体系，构筑廉洁从业的长效机制。
我们将继续深入学习贯彻党的十七大精神，认真落实中纪委、省纪委和市纪委全会主要精神，在市委、市政府和市纪委的坚强领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，尽职尽责，努力开创建投公司党风廉政建设和反腐败工作的新局面。
第四篇：市城投集团有限公司章程(草)
××城市建设投资集团有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为规范××城市建设投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）的组织和经营行为，保障出资人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。
第二条 集团公司名称：××市城市建设投资集团有限公司。集团公司住所：××市银河一路建委大厦6楼
第三条
集团公司是经××市人民政府批准并出资设立的国有独资公司，市政府履行出资人职责。
第四条 集团公司依法设立，依法登记注册，具有独立的企业法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。出资人以其认缴的出资额为限对集团公司承担责任；集团公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第五条 集团公司营业期限为长期。
第六条 集团公司根据业务发展需要，按照有关法律法规的规定，经有关部门批准后，可在境内外设立子公司或分支机构。集团公司以资产为纽带，与子公司建立母子公司体制，审查批准其全资子公司和控股公司的重大经营决策。
集团公司对其全资子公司和控股公司履行出资人职责，集团公司全资子公司和控股公司按照有关法律法规规定，自觉接受集团公司的监管。
第七条 集团公司的董事会成员、经营班子成员及其他高级管理人员，未经出资人同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织兼任职务。
第八条 集团公司的经营行为和其他活动须遵守中华人民共和国的法律法规，不得损害出资人的合法权益。公司遵守社会公德、商业道德，维护国家利益和社会公共利益。公司的合法权益和正当经营活动受法律保护，不受侵犯。
第九条 本章程对集团公司、出资人代表、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员和法律法规规定的其他组织和个人具有约束力。
第二章 公司宗旨、经营范围
第十条 公司宗旨：遵守国家法律法规，根据政府中长期规划、国家产业政策以及市场需求，依法从事城市建设投资、融资和其他经营活动。创造社会财富，促进资产保值增值，深化企业改革，优化资源配置，增强竞争能力，为宿州社会经济加快发展做出贡献。
第十一条 集团公司经营范围：城市基础设施、公共事业项目建设的投资、融资、运营；市政府授权的国有资产经营管理和资本运作；土地整理及综合开发；金融和类金融业务；房地产开发、标 1
准化厂房、保障性住房等项目的投资、建设、运营；公路收费经营管理；广告传媒；建筑材料经营；政府授权的其他业务。
第十二条 集团公司在公司登记机关核准登记的经营范围内从事经营活动，如需变更经营范围，应依照法定程序修改集团公司章程后向公司登记机关办理变更手续。
第三章 公司注册资本、出资人及出资方式
第十三条 公司注册资本为人民币108391万元，其中货币出资 ？万元。
第十四条 公司由××市人民政府出资设立，出资方式为货币资金、土地使用权等。
第四章 投资决策委员会
第十五条
集团公司不设立股东会。市政府作为出资人授权设立宿州市城市建设投资决策委员会（简称“市投资委”）。投资决策委员会作为出资人代表，对出资人负责，行使股东会权力，是集团公司重大事项议事决策机构。投资决策委员会设主任委员1人，副主任委员1-2人，委员若干，人员由市政府委派。投资决策委员会下设办公室，由集团公司董事长兼任办公室主任。
第十六条 投资决策委员会职权：
（一）决定集团公司的经营方针和投资计划；
（二）委派和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；指定监事会主席；建议任免或选聘公司高级管理人员。
（三）审查批准董事会的报告；
（四）审查批准监事会的报告；
（五）审查批准集团公司的财务预算方案、决算方案；
（六）审查批准集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
（七）对集团公司增加或减少注册资本作出决定；
（八）对集团公司发行债券作出决定；
（九）对集团公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式进行审核，并报市政府批准；
（十）制定、修改公司章程或批准由董事会制订、修改的公司章程草案；
（十一）审核与决定集团公司国有股权转让方案，按有关规定批准不良资产处置方案；
（十二）法律法规规定和出资人授予的其他职权。
出资人可以依法依规授权公司董事会行使出资人的部分职权，对于已经做出的授权，出资人可以撤回或修改授权内容。
第十七条 投资决策委员会义务：
（一）遵守公司章程；
（二）保证公司注册资本金到位，不得任意抽回出资；
（三）依法维护公司的合法权益，支持公司的业务发展；
（四）法律法规规定的其他义务。第十八条 投资决策委员议事规则
（一）投资决策委员会根据集团公司业务发展的需要召开定期和临时会议, ,主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员主持。定期会议于年初或年末召开，并于会议召开5日前通知全体委员,主要对集团公司重大投资事项及任务指标完成情况进行审议决策。
（二）投资决策委员会会议应由已通知的三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
（三）投资决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
（四）如有必要,投资决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由集团公司支付。
（五）投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规及集团公司章程的规定。
（六）投资决策委员会会议应当有记录, 并形成会议纪要，会议纪要下发集团公司等相关部门。
（七）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章 董事会
第十九条 公司设立董事会，由5人组成，任期三年，董事会 4
成员由市政府委派。董事任期届满，可以连任。
第二十条 董事会行使下列职权：
（一）执行投资决策委员会的决定，向投资决策委员会报告工作；
（二）制订集团公司发展战略规划（经营方针）和投资、融资计划；决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案；
（三）决定集团公司的经营计划和投资方案；
（四）制订集团公司的财务预算方案、决算方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订集团公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（六）制订集团公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（七）决定集团公司内部管理机构设置；
（八）制定集团公司的基本管理制度；
（九）制订修改集团公司章程草案；
（十）决定集团公司总经理及其他高级管理人员的聘任、解聘和报酬事项；
（十一）法律法规规定和市政府授予的其他职权。第二十一条 董事会议事规则：
（一）董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年不少于两次，并于会议召开5日前,将会议议程、所议事项、会议时间等有 5
关会议事项通知全体董事和其他列席会议人员。如涉及公司紧急事务或重要、重大决议事项需要召开临时董事会的，可以不受前述规定时间的限制，但应当在会议召开前合理的时间内将会议有关事项通知与会人员。有下列情形之一的，应召开董事会临时会议：
1.出资人认为必要时； 2.董事长认为必要时； 3.三分之一以上董事提议时； 4.监事会提议时。
（二）公司董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。公司董事会会议由董事长召集和主持。董事长因故不能履行职权的，由指定董事履行职权；指定董事不能履行职权的，由半数以上董事共同推举一名董事或出资人指定一名董事召集和主持。
（三）董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
（四）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会对所议事项作出的决议，应由二分之一以上的董事表决通过方为有效。
（五）董事会会议应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。董事会的表决方式可以采取举手投票表决，也可以采取其他具有法律效力的方式进行。
（六）董事对董事会决议承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对既未出席会议，6
又未委托其他董事代为出席董事会的董事应视为未表示异议，不免除其责任。
第二十二条 董事会设董事长1人，从5名董事中产生，依照法律、行政法规的规定，由市政府任命、指定或委派。董事长因故不能履行职权时，可以指定其他董事代行其职权。
第二十三条 董事长行使下列职权：
（一）代表董事会对投资决策委员会负责并报告工作；
（二）召集和主持董事会会议；在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权；
（三）督促、检查董事会决议的执行；
（四）签署董事会重要文件。
第二十四条
董事违反有关规定自营或者为他人经营与其所任职公司同类营业的，或者从事损害本公司利益活动的，应赔偿给集团公司造成的全部损失，由董事会报决策委员会批准对其作出处罚。
第二十五条 董事在执行公司职务时违反法律、行政法规或者集团公司章程的规定，给集团公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
第二十六条
本章有关董事义务的规定，除具体职责外，适用于公司监事和经营班子成员及其他高级管理人员
第六章 监事会
第二十七条 集团公司设立监事会，由5人组成。其中3名监事由市政府委派，2名监事由集团公司职工代表大会选举产生，任 7
期三年，任期届满，可以连任。监事会设监事长1人，由市政府在3名委派监事中指定。监事会是公司的监督机构，对集团公司的生产经营活动实施监督管理。
第二十八条 监事会行使下列职权：
（一）检查集团公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；
（二）检查集团公司财务，查阅财务会计资料及与集团公司经营管理活动有关的其他资料，验证集团公司财务会计报告的真实性、合法性；
（三）检查集团公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；
（四）检查集团公司负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；
（五）当董事、高级管理人员的行为损害集团公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（六）监事会主席或由其委派的监事会其他成员列席董事会会议等重要会议；
（七）法律法规和市政府规定的其他职权。
第七章 总经理和经营班子
第二十九条 公司设总经理1人，副总经理2-3人，财务总监（总会计师）、总工程师各1人，总经理助理1-2人。董事会成员 8
经出资人批准，可兼任集团公司总经理、副总经理等职务。集团公司经营班子成员人选由董事会提名，经规定程序批准后，由董事会聘任或解聘。
总经理、副总经理及其他高级管理人员组成集团公司的经营班子。总经理、副总经理等任期三年，经考核合格可续聘。
第三十条 总经理负责集团公司的日常生产经营管理工作，对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持并向董事会报告集团公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施集团公司经营计划和投融资方案
（三）组织拟订集团公司重大投资、资本运营及融资方案；
（四）组织拟订集团公司战略发展规划和经营计划；
（五）组织拟订集团公司财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；
（六）组织拟订集团公司内部管理机构设置和基本管理制度；
（七）组织制定集团公司具体规章；
（八）组织拟订集团公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；
（九）聘任或解聘除应由市政府、董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员；
（十）根据董事会或董事长的委托，代表集团公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；
（十一）列席董事会会议；
（十二）法律法规规定或者市政府、董事会授予的其他职权。第三十一条 总经理履行职权时，应严格遵守国家的法律法规，不得变更董事会决议或超越授权范围。
第三十二条 集团公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议分为例会和临时会议。
第八章 法定代表人
第三十三条 集团公司法定代表人由董事长担任。法定代表人依法登记，如有变更，应办理变更登记。
第三十四条 法定代表人行使下列职权：
（一）对出资人负责并报告工作；
（二）签署应由集团公司法定代表人签署的文件；
（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对集团公司事务行使符合法律、法规和公司利益的特别处置权，并在事后向市政府和董事会报告；
（四）法律法规规定应由法定代表人行使的其他职权和出资人、董事会授予的其他职权。
第九章 财务、会计、审计、利润分配和劳动用工制度
第三十五条 集团公司依照法律法规和财政部门的有关规定建立本公司的财务、会计制度。公司财务和会计工作应接受财政、审计、税收等政府有关部门和出资人的监督和指导。
第三十六条 集团公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以个人名义开立账户存储。
第三十七条 集团公司会计采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计，每一会计结束后在出资人要求的期限内编制公司财务会计报告。
第三十八条 集团公司利润分配按照《公司法》和有关法律法规及国务院及有关部门的规定执行。
第三十九条 集团公司从税后利润中提取法定公积金后，经出资人批准，可提取任意公积金。
第四十条 集团公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院劳动部门、市政府及其相关部门的有关规定执行。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、破产和清算 第四十一条 集团公司合并、分立、增资、减资、解散、破产和清算等事项依照《公司法》和国家有关法律法规的规定程序办理。
第四十二条 集团公司有下列情形之一时，应予以解散：
（一）出资人决定公司解散的；
（二）经营管理发生严重困难，继续存续会使出资人利益受到重大损失，通过其他途经不能解决的；
（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的；
（四）因集团公司合并、分立或者重组需要解散的。
第四十三条 集团公司依照前条第（一）、（二）、（三）项规定解散的，应当依法进行清算，并在十五日内成立清算组，清算组由市政府指定人员组成。
第四十四条 集团公司清算结束后，由清算组编制清算报告，报市政府审查批准后，报送集团公司登记机关办理注销登记并公告集团公司终止。
第十一章
附 则
第四十五条 本章程的高级管理人员，是指集团公司的总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、总工程师、总经理助理以及市政府规定的其他人员。
第四十六条 本章程与国家法律、行政法规有不符之处，以国家法律、行政法规为准。
第四十七条 集团公司董事会通过并经市政府批准的有关公司章程的补充决议和细则，均视为本章程的一部分。
第四十八条 本章程由集团公司董事会通过并报市投资决策委员会批准，在公司登记机关核准备案后生效。
第五篇：公交集团有限公司监事会工作小结
ⅩⅩ公交集团有限公司监事会工作小结
市国资委：
经市委、市政府批准，我公司于ⅩⅩ年11月正式优化组建为国有独资公司，现将公司监事会ⅩⅩ年11月至今的工作开展情况简要汇报如下：
（一）参加会议情况。报告期内，公司监事会参加了每月召开一次的董事会临时会议；参加了公司经营班子每周组织召开一次的总经理办公例会和日常经营班子会议。
（二）报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规及的规定，本着对出资人、公司负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。监事会主席通过列席公司董事会会议，对董事会作出的决议独立发表了意见；对董事会履行职权执行公司决策程序和议事规则进行了监督。
（三）报告期内，监事会主席通过参加总经理办公会，对经营层贯彻执行董事会决策的各项具体工作进行了有效的了解，通过行使日常发票报销的会签，参加公司重大的招标、采购等事项，监事会对公司的生产经营活动进行了有效的了解及监督。期内，公司依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，不断加强内部控制体系的建立和完善。公司决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。
（四）公司经营管理及基本业绩情况。报告期内，公司的董事﹑经理和高级管理人员基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使职权；能够按照国资委提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门完成了董事会和经营班子所制定的各项工作目标，公司保持了稳定、和谐发展的良好局面。
（五）检查公司财务情况。监事会每月对公司及各子公司的财务报告进行了审查，认为自公司优化为国有独资公司后，在国资委的领导和指导下，公司财务会计内控制度日趋健全，公司业务费等各项成本支出大幅下降，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，真实准确的反映了公司的财务状况。
（六）本报告期内，公司未有重大诉讼事项。
下一步，公司监事会将在市国资委的领导下，忠实履行自己的职责严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化，以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产资产保值增值。
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